MINUTA SEÑOR NOTARIO PÚBLICO: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = En su registro de escrituras públicas que corre a su cargo, sírvase Ud., extender y autorizar una de CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, que otorgan sus socios fundadores don, JOSE LUIS COAQUIRA BELLIDO, , peruano, mayor de edad, natural de Juliaca, Ingeniero Geólogo, con DNI Nº70145707, soltero , domiciliado en La Avenida héroes del pacifico Nª 1000; RUDY INOFUENTE CCARITA, peruano, mayor de edad, natural de ilave, Ingeniero Geólogo, con DNI Nº 70342274, soltero, domiciliado en el Jr. Bolognesi Nº 310; GONZALES COAQUIRA EDWIN MARIO, peruano, mayor de edad, natural de Juliaca, Ingeniero Geólogo, con DNI Nº 70505227, soltero, domiciliado en el Jr. Cultura Nº 208; de acuerdo al pacto social y estatutos:= = = = = *****************PACTO SOCIAL**************************** CLÁUSULA PRIMERA: DE LA CONSTITUCIÓN Y DENOMINACION: LOS OTORGANTES en calidad de socios fundadores y por acuerdo establecido en el Acta de Constitución, 15 DE JUNIO del 2019, convienen en constituir, como en efecto constituyen, una sociedad anónima cerrada simultánea sin directorio bajo la denominación de CONSTRUCTORA, EN HORMIGON. SOCIE DAD ANÓNIMA CERRADA, cuya abreviatura será: CONSTRUCTORA HORMIGON L&RE S.A.C.-.-= = = = = = = = == CLÁUSULA SEGUNDA: DEL CAPITAL SOCIAL, APORTE Y PAGO: EL CAPITAL SOCIAL de la sociedad asciende a la suma de S/. 90,000.00 (NOVENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), el mismo que está dividido en 56 (cincuenta y seis) acciones nominativas, cuyo valor nominal es de S/.8,000.00 (OCHO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) cada una, íntegramente suscrita y totalmente pagadas en efectivo por los accionistas fundadores, de la siguiente manera: a) Socio RUDY INOFUENTE CCARITA suscribe cinco (3) acciones de un valor nominal de diez mil nuevos soles (S/. 10,000.00) cada una, asignándosele en el capital social de la sociedad la cantidad de cuarenta mil nuevos soles (S/. 30.000.00).- = = = = b) Socio GONZALES COAQUIRA EDWIN MARIO suscribe cinco (5) acciones de un valor nominal de diez mil nuevos soles (S/. 10.000.00) cada una, asignándosele en el capital social de la sociedad la cantidad de cuarenta mil nuevos soles (S/. 30.000.00).- = = = c) Socio JOSE LUIS COAQUIRA BELLIDO suscribe cinco (5) acciones de un valor nominal de diez mil nuevos soles (S/. 10.000.00) cada una, asignándosele en el capital social de la sociedad la cantidad de cuarenta mil nuevos soles (S/. 30.000.00).- = = = = CLÁUSULA TERCERA: DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUB GERENTE: SE NOMBRA como Gerente General de la sociedad al accionista fundador JOSE LUIS COAQUIRA BELLIDO y como Sub Gerente al accionista fundador GONZALES COAQUIRA EDWIN MARIO, quienes ejercerán el cargo con las atribuciones que establezca el estatuto y cuyas generales de ley obran en la introducción del presente instrumento.- = = = = = = = = = = = = CLÁUSULA CUARTA: DE LOS ESTATUTOS: La sociedad que se constituye se regirá por los siguientes estatutos: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = *********************************ESTATUTOS**************************** TITULO I.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, DURACIÓN E INICIO DE OPERACIONES.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Artículo 1°.- DENOMINACIÓN: La sociedad se denominará CONSTRUCTORA, EN HORMIGON, SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, cuya abreviatura será: CONSTRUCTORA HORMIGON L&RE S.A.C.- = = Artículo 2°.- OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto social dedicarse a: = = = a) Brindar servicios en el rubro de hormigón para construcción.-= = = = = = = = b) Elaborar proyectos de carácter público y privado.- = = = = = = = = = = = = = = = = c) Orientar y supervisar proyectos de carácter nacional e internacional.-= = = = = = = d) Investigación del uso de hormigón.- = = = = = = = = = = e) Concesionar yacimientos no metálicos.-= = = = = = = = = = = = f) Explotar canteras de hormigón.- = = = = = = = = = = = = = g) Identificación de canteras.-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = h) fabricación de bloquetas para uso urbano y otros.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Asimismo podrá dedicarse a todos los actos conexos o complementarios con el objeto social y que coadyuven a la realización de sus fines, aunque no estén expresamente indicados en el pacto social o en éste estatuto.-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Artículo 3°.- DOMICILIO SOCIAL: El domicilio social de la sociedad estará ubicado en el Jr. Deustua Nº 696, de la ciudad de Puno, Departamento-Región de Puno, pudiendo establecer sucursales, agencias y oficinas en cualquier otro parte del territorio del país o del extranjero.- = = = ======================== Artículo 4°.- DURACIÓN E INICIO DE OPERACIONES: El plazo de duración de la sociedad es indeterminado y/o indefinido e iniciará sus actividades u operaciones a partir de la inscripción en los Registros Públicos, por lo que la validez de los actos sociales realizados con anterioridad a su inscripción, quedan subordinados a este requisito y a su ratificación por parte de la sociedad en el plazo que estipula la Ley General de Sociedades.-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = TÍTULO II.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Artículo 5.- CAPITAL SOCIAL: El capital social de la sociedad asciende a la suma de S/. 440,000.00 (NOVENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), dividido en 9 (NUEVE) acciones nominativas, cuyo valor nominal es de S/. 10.000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) cada una, íntegramente suscrita y totalmente pagadas por los socios fundadores conforme se tiene detallado en la cláusula tercera del pacto social.- = = = = = = = = = = Artículo 6.- ACCIONES: Las acciones representan partes alícuotas del capital social, todas tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto, estando reguladas por las disposiciones establecidas en los artículos que les sean aplicables, comprendidos en la Sección Tercera, Títulos I y II de la Ley General de Sociedades, Ley 26887.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Artículo 7.- INSCRIPCIÓN: Las acciones son nominativas y se inscribirán en el Libro de Matrícula de Acciones, a nombre de los titulares, siendo condición indispensable para su reconocimiento, su registro en el Libro de Matrícula de Acciones correspondiente.- = = = = = = = = Artículo 8.- INDIVISIBILIDAD: Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de acciones deben designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio y responden solidariamente frente a la sociedad de cuantas obligaciones deriven de su calidad de accionistas. La designación se efectuará mediante carta con firma legalizada notarialmente, suscrita por copropietarios que representen más del cincuenta por ciento de los derechos y acciones sobre las acciones en copropiedad.-== = = = = = = = = = = = = = = Artículo 9.- CERTIFICADOS: Las acciones emitidas por la sociedad, cualquiera sea su clase se representan por certificados Los certificados de acciones, ya sea provisionales o definitivos, deben contener, cuando menos, la siguiente información: la denominación de la sociedad, domicilio, duración, fecha de la escritura de constitución y notario en donde se extendió la escritura pública de constitución, monto del capital y valor nominal de cada acción, número correlativo, serie y carácter nominal de cada acción, número de registro en el registro mercantil, fecha de expedición y firma del Gerente General.-= = = = = = = = = = Artículo 10.- PREFERENCIA: Los socios fundadores tienen derecho permanente a voto en la eventual cesión, o cualquier otra modalidad de transferencia de las acciones de la sociedad. Adicionalmente, con arreglo a lo estipulado en el Art. 72º de la Ley General de Sociedades, Ley 26887, se reserva para los socios fundadores en conjunto el beneficio de la décima parte de la utilidad anual distribuible que aparezca en los estados financieros de los primeros cinco años de utilidades en un período no mayor de diez años, contados a partir del ejercicio siguiente a la constitución de la sociedad.-= = == = = = = = = = = = = = Artículo 11.- DERECHOS: Las acciones confieren al titular, la calidad y condición de socio y le otorga los siguientes derechos:= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = a) Participar en el reparto de utilidades y en el patrimonio resultante de la liquidación.- = = b) Intervenir con voz y voto en las Juntas Generales.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = c) Elegir y ser elegido miembro de los órganos de administración de la sociedad.-= = = = = d) Fiscalizar la gestión social.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = e) Tener preferencia en la adquisición de acciones en caso de aumento del capital social o de venta, cesión o transferencia de acciones de otros socios.-= = = = = = = = = = = = = = = f) Separarse de la sociedad en los casos previstos por la ley.- = = = = = = = = = = = = = = = Artículo 12.- TRANSMISIÓN DE ACCIONES POR SUCESIÓN: La adquisición de las acciones por sucesión hereditaria confiere al heredero o legatario la condición de socio.- = = = = = Artículo 13.- DERECHO DE ADQUISICIÓN: La transmisión o cesión de acciones, debe ser comunicado notarialmente a la sociedad, por escrito e inscribirse en el libro de matrícula de acciones. Los socios fundadores tienen preferencia para la adquisición de las acciones que pretendan tramitarse o cederse. En caso de que los socios fundadores manifiesten su deseo de adquirir las acciones, en el término de quince días de conocida la propuesta de cesión, se optará por venderlas a quien manifieste su deseo de adquirirlas, y proporcional a sus participaciones, si hubiera más de un postor, o quien pague más por ellas. Si ningún socio fundador desea adquirir las acciones ofertadas, el socio ofertante queda en libertad para cederlas o transferirlas a cualquier otra persona, previa presentación y aprobación de la mayoría de los socios fundadores restantes.- = = = Artículo 14.- REPRESENTACIÓN: El accionista sólo podrá hacerse representar por medio de otro accionista, siempre que el encargo conste en carta poder notarial, o en su defecto por otra persona natural que cuente con poder por escritura pública o acta de Junta General o Asamblea General del socio accionista que así lo acredite inscrito, por lo menos con 24 horas de anticipación a la realización de la Junta.-= = = = = = = = = = = = = = = = = TÍTULO III.-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.- = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = Artículo 15.- Son órganos de gobierno de la sociedad: = = = = = = = = = = = = = = = = = a) La Junta General de Accionistas; y,.-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = b) El Gerente General.-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = CAPITULO I.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = Artículo 16.- AUTORIDAD MÁXIMA: La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad, y tiene por objeto, que los accionistas decidan sobre los asuntos propios de la marcha de la sociedad. Todos los accionistas incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General.-= = = = = Artículo 17.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: La Junta Obligatoria Anual se realizará obligatoriamente, por lo menos, una vez al año, y se fijará en día hábil dentro de la segunda quincena del mes de marzo de cada año. La convocatoria la hará el Gerente General de acuerdo a la Ley, y lo hará mediante citación con una anticipación no menor de diez días al de la fecha fijada para su celebración. Podrá citarse en una sola convocatoria a la primera y segunda citaciones, mediando entre ambas por lo menos tres días y no más de diez días. En la primera citación se requiere formar quórum, la mitad mas uno de acciones válidas. Para la segunda citación, el quórum se formará con el número de asistentes que concurran, en su calidad de socios activos y legítimos. El cómputo para ambos casos es por acciones, y no por personas. Es admisible la representación de acciones, de acuerdo con el artículo 13º del presente estatuto.-= = = = = = = = = = = = = = = = = = Artículo 18.- ATRIBUCIONES: Es competencia de la Junta Obligatoria Anual: = = = = a) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los estados financieros.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = b) Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere.- = = = = = = = = = = = = = c) Elegir, cuando corresponda, a los gerentes y fijar su retribución.- = = = = = = = = = = = d) Designar o delegar en el gerente la designación de los auditores externos, cuando corresponda; y ===================================== e) Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria.-== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Artículo 19.- JUNTAS GENERALES: Además de la Junta Obligatoria Anual, se podrá realizar Juntas Generales, cuando así convenga a los intereses sociales, a fin de tratar los siguientes asuntos:= =================================== a) Remover a los gerentes y designar a sus reemplazantes.-== = = = = = = = = = = = = = = b) Modificar el estatuto social.-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = c) Aumentar o reducir el capital social.-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = d) Emitir obligaciones.-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = e) Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda del 50% del capital de la sociedad.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = f) Disponer investigaciones y auditorias especiales.-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = g) Acordar la transformación, fusión escisión, reorganización y disolución de la sociedad, así como resolver su liquidación; y, = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = h) Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervención y en cualquier otro que requiera el interés social.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Artículo 20.- LUGAR: La Junta General se celebra en el lugar del domicilio social, pudiendo realizarse en lugar distinto a su domicilio, si así hubiere sido convocada por la administración.-= = Artículo 21.- CONVOCATORIA: La Junta General será convocada por el Gerente General en los casos establecidos en el artículo 113º de la Ley General de Sociedades, Ley 26887, o cuando lo soliciten un número de accionistas que representen cuando menos el 20 % de las acciones suscritas con derecho a voto. Para este caso, la convocatoria se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 117º de la mencionada ley. En caso de negativa a dicha convocatoria, se harán valer los recursos legales que dispone la Ley General de Sociedades. La convocatoria a la Junta Obligatoria Anual se efectuará con una anticipación no menor de diez días a la de la fecha fijada para su celebración. En el caso de otras Juntas, la convocatoria deberá realizarse con una anticipación no menor de tres días. La convocatoria se realiza mediante esquelas con cargo de recepción dirigidas a todos los accionistas, las mismas que deben remitirse al domicilio o dirección designada por el accionista para este efecto. En la misma esquela puede citarse para segunda convocatoria, la cual deberá celebrarse no menos de tres días ni más de diez días después de la primera.- = = = = = = = = =========================== Artículo 22.- JUNTA UNIVERSAL: No obstante lo dispuesto por el artículo anterior, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto y tomar los acuerdos correspondientes, siempre que se encuentren presentes los accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y acepten por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos que en ella se proponga tratar.- = = = = = = = = = = = = = = = Artículo 23.- CELEBRACIÓN: Tienen derecho a asistir y ejercitar el derecho de voz y voto, los accionistas que representan acciones nominativas, debidamente inscritas en el Libro de Matricula de Acciones, con una anticipación no menor de dos días al de la celebración de la Junta General, y se efectuará de acuerdo a lo establecido por el artículo 122º de la Ley General de Sociedades, Ley 26887. Antes de la instalación de la Junta General se formula la lista de asistentes de conformidad con el artículo 123º de la mencionada ley. La Junta será presidida por el accionista mayoritario y el Gerente General actuará como Secretario. En ausencia o impedimento de éstos, desempeñarán tales funciones los socios concurrentes que la propia Junta designe.-= = = = = = = = = = = = = = Artículo 24.- QUÓRUM CALIFICADO: Tratándose de asuntos que requieren quórum calificado, es necesario en primera convocatoria, cuando menos la concurrencia de dos terceras partes de acciones suscritas con derecho a voto o en segunda convocatoria, de ser el caso, la concurrencia de cuanto menos las tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto.-= = = = = = = = Artículo 25.- ACUERDOS: Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto, representadas en la Junta General. Cuando se trata de los asuntos que requieren quórum calificado, los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.- = = = = = = = = = = = CAPITULO II.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = DEL GERENTE.-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Artículo 26.- ADMINISTRACIÓN: La sociedad será administrada por el Gerente General, y en ausencia o impedimento, es reemplazado por el Sub Gerente, con las mismas facultades previstas para éste, no existiendo directorio como órgano de administración.- = = = = = = = = = = = = = = = Artículo 27.- GERENTE: El Gerente es el órgano ejecutor de los acuerdos de la Junta General, La duración del cargo de gerente es por tiempo indeterminado, pudiendo ser removido en cualquier momento por la Junta General, siendo responsable ante la sociedad, los accionistas y terceros, por los daños y perjuicios que ocasione por incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave. El Gerente percibe un haber mensual que será fijado por la Junta General de Accionistas, salvo que se acuerde que el cargo será desempeñado “Ad honoren” por un plazo determinado. En cuanto concerniente a las atribuciones, impedimentos, responsabilidades, funciones, remoción y demás prerrogativas y obligaciones del Gerente General, será de aplicación, en lo que corresponda, lo establecido por los artículos 185º al 197º de la Ley General de Sociedades, Ley 268887.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Artículo 28.- FACULTADES: El Gerente general es el ejecutor de todos los acuerdos de la Junta General, y en virtud de esta cláusula y sin necesidad de poder por otra escritura pública o por acuerdo, tiene la plena representación legal en lo civil, penal, laboral, comercial, fiscal y administrativo de la sociedad. El Gerente General a su sola firma goza de las siguientes facultades: a) Organizar el régimen interno de la sociedad.-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = b) Realizar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la sociedad.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = c) Cuidar de la contabilidad y formular las cuentas y el balance general.-= = = = = = = = = d) Dar cuenta periódicamente a la Junta General de la marcha de la sociedad.- = = = = = = e) Dirigir las operaciones comerciales, administrativas y de ejecución de las operaciones sociales que efectúen.-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = f) Ordenar cobros y pagos a favor o en contra de personas naturales y/o jurídicas.-= = = = g) Nombrar y remover a los empleados que sean necesarios, fijándoles sueldo, salario, comisión o labor a efectuar.-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = h) Elaborar el proyecto de balance general.-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = i) Representar a la sociedad en otras empresas por las acciones o participaciones que posea en ellas.-== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = j) Llevar los libros a su cargo, actuando de secretario.-= = = = = = = = = = = = = = = = = k) Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa, para lo cual se le otorgan las facultades generales contenidas en el artículo 74º del Código Procesal Civil, y las especiales para realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos y para demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representación procesal; contenidas en el artículo 75º del mismo Código.-= = = = = l) En contratos podrá contratar y suscribir créditos en general, crédito en cuenta corriente, créditos documentarios, préstamos o mutuos, advance accounts, arrendamiento financiero; solicitar y contratar fianzas; abrir y cerrar cuentas corrientes; abrir, retirar y cerrar cuentas a plazo; abrir, retirar y cerrar cuentas de ahorro; depositar y retirar valores en custodia, comprar muebles, vender muebles, comprar inmuebles, vender inmuebles, comprar valores mobiliarios, vender valores mobiliarios, alquilar y operar cajas de seguridad, hipotecar, prendar, afectar cuentas o depósitos en garantía, afectar títulos valores en garantía, prestar avales, otorgar fianza, endosar warrants, endosar conocimientos de embarque, endosar certificado de depósito, endosar pólizas de seguro, dar y tomar arriendo de muebles; dar y tomar arriendo de inmuebles; cobrar y otorgar recibos; otorgar cancelaciones; arrendamientos financieros, franchising, joint venture, consorcio, factoring, de servicios, de maquinarias y equipos de arrendamiento de obra, de trabajo, de comisión y en general todo aquello relacionado con el objeto social, previa aprobación del Directorio. En cheques, podrá cobrar cheques, girar sobre saldos acreedores, girar sobre saldos deudores; endosar a terceros; endosar para abono en cuanta de la empresa. En Letras y Pagarés, podrá girar letras, aceptar letras, endosar letras, avalar letras, descontar letras, renovar letras; emitir pagarés, endosar pagarés, avalar pagarés, descontar pagarés, renovar pagarés. En cobranzas y pagos, podrá cobrar giros, cobro de transferencias, pago de transferencia, cargos, abonos en cuenta. Dentro de las facultades especiales, podrá otorgar poderes, sustituirlos parcial o totalmente, delegar parcial o totalmente, cualesquiera de las facultades señaladas en este artículo.- = = = = = = = ==== ======= TÍTULO IV.-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL, FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN Y ESCISIÓN.-= = = = = = = = Artículo 29.- MODIFICACIÓN Y OTROS ACUERDOS: La Junta General convocada por el Gerente General, aprobará por mayoría absoluta de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, las propuestas de modificación del estatuto, aumento y reducción del capital social, fusión, transformación y escisión, cumpliéndose con los requisitos, modalidades y formalidades establecidas en la Ley General de Sociedades.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = TÍTULO V.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.- = = = = Artículo 30.- MEMORIA E INFORMACIÓN FINANCIERA: Finalizado el ejercicio, el Gerente General debe formular la memoria, los estados financieros y la propuesta de aplicación de la distribución de utilidades en caso de haberlas, estos documentos debe resultar, con claridad y precisión, la situación económica y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los accionistas con la antelación necesaria para ser sometidos, conforme a Ley, a consideración de la Junta Obligatoria Anual.-== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Artículo 31.- REPARTO DE UTILIDADES: Las utilidades serán distribuidas entre los socios en forma proporcional a las acciones pagadas, sólo en mérito de los estados financieros debidamente aprobados al cierre del ejercicio y no pueden excederse del monto de las utilidades que se obtengan.============================ TÍTULO VI.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD.-== = = Artículo 32.- DISOLUCIÓN: La sociedad se disolverá por acuerdo de la Junta General de Accionistas. El acuerdo deberá ser adoptado por mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Artículo 33.- LIQUIDACIÓN: La Junta General nominará a los liquidadores, fijándoles sus atribuciones y plazos de liquidación.- == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = TÍTULO VII.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES.- = = = = = = = = = = = = = = = = = PRIMERA: APLICACIÓN SUPLETORIA: En todo lo no previsto por el pacto social y estatuto, la sociedad se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley General de Sociedades, Ley 26887, referente a Sociedades Anónimas.- = = = = = = = = = = = = = = = Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilo a fin de elevarlo a instrumento público.-= ============================================ ==== Puno, 15 de junio del 2019”.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = A continuación aparecen cuatro firmas y huellas dactilares de los otorgantes.- Firma y post firma del abogado CONSTRUCTORA HORMIGON L&RE S.A.C. Ing. JOSE LUIS COAQUIRA BELLIDO GERENTE CONSTRUCTORA HORMIGON L&RE S.A.C. Ing. EDWIN MARIO GONZALES COAQUIRA SUB-GERENTE CONSTRUCTORA HORMIGON L&RE S.A.C. Ing. RUDY INOFUENTE CCARITA SOCIO
