caso eljuri

Fecha:
2021-07-04
Datos Informativos:
Estudiante 1:
Estudiante 2:
Estudiante 3:
Estudiante 4:
Estudiante 5:
Asignatura:
Carrera:
Tipo de
trabajo:
Monteros Mariela
Orquera Antonella
Carvajal Bryan
Reimundo Jefferson
Tayupanta Lilibeth
Realidad Nacional y Geopolítica
Ingeniería Mecánica ; Ingeniería
Civil; Contabilidad y Auditoría
ID:
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ID:
NRC:
L00385108
L00383326
L00405729
L00405754
L00394006
4249
Nivel y paralelo
Segundo
Trabajo Colaborativo
Título del Trabajo Colaborativo
Grupo Eljuri
Objetivo:
● Conocer las características, funciones, dueños de las diferentes empresas y marcas
que maneja el Grupo Eljuri
● Analizar el impacto socioeconómico a nivel nacional y cuál es su impacto dentro
del país
Desarrollo:
Orígenes
Los orígenes de esta empresa o grupo empresarial se remontan a la llegada de Gabriel Eljuri,
un inmigrante libanes a principios del siglo 20. Tuvo dos hijos Juan y Jose Eljuri ( padre del
actual dueño Juan Gabriel Eljuri Aton) instalaron una tienda en Cuenca con el nombre Eljuri y
Hermano, la inauguración fue en 1926 y se ofrecía una gran variedad de productos. Después
de 4 años Juan Eljuri se separó del negocio y logró abrir una tienda en Guayaquil y se enfocó
en Japón donde observó varios bienes innovadores.
El grupo familiar Eljuri tuvo importante crecimiento económico en los años 70, el pilar para
ello fue Almacenes Juan Eljuri, con el pasar de los años los negocios Eljuri se fueron
diversificando y expandiendo a nivel nacional e internacional. En el ámbito internacional
representan a más de 100 marcas de un gran número de países, además cuentan con contactos
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comerciales entre ellos: Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Italia, Marruecos, Argelia,
Libia, Egipto, Angora, Arabia Saudita, India, China, Tailandia, Japón, Australia, entre otros.
Son propietarios del Centro Cerámico, que se concentran las principales productoras y
exportadoras de cerámica a nivel nacional aquí encontramos: Italpisos, Rialto, Ceramica
andina y Keramicos, además cuentas con distribuidoras y concesionarios de vehículos, entre
otros negocios
El grupo Eljuri se ha consolidado como una de las empresas que más ingresos genera en el
país, además de contar con gran influencia tanto nacional como internacional pero también ha
sido foco de algunas acusaciones por la gran cantidad de ingresos que pasan por sus diversas
empresas. Pero sigue siendo una empresa fiable y rentable que atrae inversionistas y genera
varios puestos de trabajo para el país
Actualidad del Grupo Eljuri
Con la muerte de Juan Eljuri Antón a los 75 años fue un golpe duro para Ecuador. Pues era
quien lideraba el grupo empresarial Eljuri, uno de los más reconocidos e importantes a escala
nacional. Dedicó al menos 55 años a los negocios y cosechó importantes reconocimientos
Entre ellos:
•Gran Collar Eloy Alfaro de la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador en 1996
•Mérito Empresarial del Consulado General del Ecuador en Miami, en el 2010
•Máxima condecoración Cámara de Comercio de Cuenca en el 2013
•Condecoración Octavio Chacón de la Cámara de Industrias de Cuenca, en el 2014.
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Hoy en día, este grupo maneja 180 compañías como son: industriales, comercial, turismo,
inmobiliario y automotriz. Para este grupo se dio empleo a más de 25 mil personas. Tras la
pandemia la familia donó 20 clínicas móviles para la lucha de esta enfermedad, las cuales
están equipadas con unidades de buena tecnología para los pacientes con estado muy crítico.
Este gremio estima que las empresas de Juan Eljuri y de sus hermanos generan empleo directo
para 20.000 o 25.000 personas en Cuenca. Así mismo también son dueños de ETV Telerama y
Banco del Austro. El canal facturó USD 3,3 millones el 2009 y el Banco tuvo 7,6 millones de
utilidades.
Durante el gobierno de Rafael Correa fue parte de una gira presidencial que incluyó Corea del
Sur y Japón. En ese viaje pudo concretar un acuerdo con la surcoreana Hyundai para
establecer una ensambladora de camiones en Ecuador. Así mismo hay que destacar que en
2017 hubo una situación que se obligó a regir en las cámaras pues se tuvieron que acudir
unidades de transparencia y lucha contra la corrupción de la fiscalía, en quito, para rendir su
versión libre y voluntaria dentro de la instrucción fiscal abierta por el delito de captación
ilegal de dinero hecha en Ecuador por el Sai Bank.
Caso de Lavado de Activos y evasión de impuestos
● SAI BANK 1
● El 12 de septiembre de 2017 se dictó la prisión preventiva del empresario
azuayo Juan Eljuri Ventimilla.
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diagrama del caso en el siguiente link: https://app.creately.com/diagram/OgHqvOg4CcJ/edit
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● UAF, el director del Sai Bank en Ecuador es Juan Eljuri Ventimilla, quien
registra la apertura de una cuenta en el Banco Capital
● Sin embargo, Eljuri Ventimilla registra salida de Ecuador el 24 de agosto de
2017, con destino a Colombia
● Juan Eljuri Ventimilla fue mencionado en el caso Odebrecht en Ecuador ha
puesto nuevamente en escena al grupo Eljuri, que antes ya fue mencionado en
los Papeles de Panamá.
● El detonante fue un sombrío banco en Curazao con el que se pagaban sobornos
de Odebrecht.
● El grupo tiene vinculaciones en Colombia, Bolivia, Perú, y México, entre
otros.
● Juan Eljuri Ventimilla fue reconocido como responsable del South American
Internacional Bank, Sai Bank.Entidad financiera que fue usada por Odebrecht
para ingresar dinero al Ecuador de forma irregular, Sai Bank forma parte del
grupo empresarial Eljuri, el más grande y poderoso del país.
Resolución del caso contra Juan Eljuri Ventimilla.
La tarde de este lunes 12 de marzo de
2018, la fiscalía ha emitido un dictamen
abstentivo a favor del empresario cuencano
Juan Pablo Eljuri, en el caso de Sai Bank.
Lo que significa que el empresario queda
fuera del caso que se sigue por una
supuesta captación ilícita de dinero.
Eljuri había sido acusado por la Fiscal
Diana Salazar por una supuesta captación
ilícita de dinero a través del South
American International Bank (Sai Bank).
La Fiscalía General del Estado, se abstuvo de acusar al empresario luego de reconocer las
pruebas presentadas por su defensa «por encima de presiones y prejuicios, e incluso del
ambiente generalizado de sospecha en el país por grandes casos de corrupción», según
menciona en un comunicado el abogado de Eljuri.
Conclusiones:
●
●
Se da a conocer que existe una variedad de empresas que llegan a generar empleos de 20 a 25
mil personas entre estas la gran mayoría en cuenca, esto para llegar a tener méritos como
reconocimientos a los negocios y así generar beneficios tanto como al exterior como el interior
de la empresa.
Al haber analizado con investigación, se concluye que se conocen la existencia de Almacenes
Eljuri en Quevedo, y uno de los principales motivos por el que las personas consumen y
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visitan a estos almacenes es porque existen muchas variedades de productos como automotriz,
tecnología, etc. a diferencia de otros almacenes.
Bibliografía:
Clara.
(05
de
12
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2021).
El
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de
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El
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ZURITA, G. G. (16 de 09 de 2017). Plan Hacemos Periodismo . Obtenido de
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empresario
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El
Universo
ec.
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/09/15/nota/6381580/fiscalia-allanaalmacenes-recoge-version-empresario-cuencano/
Ubicado en Curazao, SAI-Bank ofrece una amplia gama de soluciones financieras
tanto para empresas como para clientes individuales de altos ingresos. (2019, 11
noviembre).
South
American
International
Bank.
https://sai-bank.com/sobre-nosotros/?lang=es
GUILLÉN,ZURITA, G. G. C. Z. (2019, 6 marzo). El grupo Eljuri, en problemas por
presunto
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Plan
V.
https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/el-grupo-eljuri-problemas-presu
nto-lavado-y-evasion-1
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