LAS PRINCIPALES NOTICIAS DE LA/FT DE LA SEMANA

SUS SOCIOS EN PREVENCION LA/FT
Número 127
LAS PRINCIPALES NOTICIAS DE LA/FT DE LA SEMANA
Del 22 al 28 de agosto de 2016
Novedades en Normatividad – Noticias del sector – Noticias LA/FT – Resumen lista de Nombres
en prensa – Resoluciones de extraditados - Novedades en listas vinculantes – Notas de interés
LA/FT
Noticias más importantes relacionadas con LA/FT
Capturada mujer que era buscada por la Interpol – 22-0816- Cúcuta.
María Celina Armesto Hernández, alias ‘La Flaca’, de 27 años, fue capturada por la Policía
Metropolitana sindicada de estar involucrada en el delito de extorsión agravado. La mujer fue
detenida por el Gaula en cumplimiento a una orden judicial.
Armesto habría huido hacia Venezuela, por lo que la Organización Internacional de Policía Criminal
(Interpol) expidió la circular azul para su búsqueda en más de 190 países.
Ver noticia completa en:
http://www.laopinion.com.co/judicial/capturada-mujer-que-era-buscada-por-la-interpol117480#ATHS
Enfermera de las Farc fue condenada en el Huila – 22-0816
Este es el caso Luz Dary López Morales quien fue condenada por una Juez de Neiva por el delito de
rebelión. La mujer, quien aceptó cargos mediante preacuerdo con la Fiscalía, participó
activamente dentro de la organización armada en diferentes actividades de enfermería, en
consecución de elementos quirúrgicos y hasta en la práctica de abortos.
A una pena de cuatro años de prisión que deberá purgar en centro carcelario y al pago de multa
de 66.665 salarios mínimos mensuales legales vigentes, fue condenada por el Juzgado Segundo
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva, como responsable del delito de
rebelión, Luz Dary López Morales, conocida con el alias de “la enfermera”.
Ver noticia completa en:
http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-judicial/item/275347-enfermera-de-las-farc-fuecondenada-en-el-huila
Fiscalía imputará cargos a tres médicos por homologación
irregular de títulos de cirugía plástica – Bogotá 22-08-16
La Fiscalía General imputará cargos a tres médicos y una funcionario del Ministerio de Educación
por las irregularidades que se habrían presentado en el proceso de homologación de títulos
universitarios en Perú y Argentina para ejercer actividades relacionados con la cirugía plástica.
Establecimos que la homologación de estos títulos se hizo con supuestos actos de corrupción que
hizo esta funcionaria para que estos médicos pudieran ejercer la profesión de médicos cirujanos
en diversas ciudades del país, precisó en una rueda de prensa.
Por estos hechos tendrían que responder los doctores Christian Felipe Borrero Guerrero, Carlos
Eduardo Calderón Carrascal, Eliana Lourdes Mamián Cerón y la funcionaria Leonor Herreño
quienes ya rindieron interrigatorio ante la Fiscalía.
Ver noticia completa en:
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscalia-imputara-cargos-tres-medicoshomologacion-irre-articulo-650437
Condenan a dos enlaces de ‘El zar de la chatarra’ – 23-0816 – Cúcuta
Se trata de Juan David Alzate Henao y Julio César Serge Barros, señalados de lavado de activos y
cómplice de favorecimiento al contrabando.
Tanto Alzate Henao como Serge Barros fueron cobijados con detención domiciliaria para purgar las
penas impuestas. El primero, por una enfermedad coronaria, certificada por el Instituto de
Medicina Legal, y el segundo, quien ya gozaba de este beneficio, por su condición de padre
cabeza de familia, en vista de que la madre padece problemas siquiátricos.
Ver noticia completa en:
http://www.laopinion.com.co/judicial/condenan-dos-enlaces-de-el-zar-de-la-chatarra117532#ATHS
Cayó Nicolás Agudelo Bejarano, uno de los más buscados
en Venezuela – Cúcuta – 21-08-16
El nombre de Nicolás Agudelo Bejarano, un discreto empresario colombiano, empezó a ser
mencionado en los expedientes de la Fiscalía venezolana desde hace dos meses, en medio del
cruce de información que hicieron las autoridades de los dos países. Este hombre, capturado en
Bogotá, es señalado de ser el enlace desde Venezuela y Colombia con el sanguinario cartel de ‘los
Zetas’, de México. Agudelo, según la Interpol, coordinaba el envío de toneladas de cocaína al norte
del continente.
Ver noticia completa en:
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/cayo-nicolas-agudelo-bejarano/16679627
Funcionaria de Mineducación recibió $75 millones a
cambio de homologar títulos exprés – 23-08-16 – Bogotá
La funcionaria Leonor Herreño fue llamada a imputación de cargos por el delito de cohecho pues
recibió presuntamente, según las indagaciones, 75 millones de pesos por tres homologaciones
falsas. Entre tanto, la Fiscalía demostrará ante un juez que los cirujanos plásticos Christian Felipe
Borrero Guerrero, Carlos Eduardo Calderón Carrascal y la cirujana Eliana Lourdes Mamián Cerón
incurrieron en los delitos de falsedad en documento público, cohecho y fraude procesal al
presentar documentación falsa que les acreditaba haber cursado estudios en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos de Perú y la Universidad de Buenos Aires, en la capital argentina. El
proceso se inició por denuncia del Ministerio de Educación Nacional.
Ver noticia completa en:
http://www.elespectador.com/noticias/salud/funcionaria-de-mineducacion-recibio-75-millonescambio-articulo-650612
A juicio será llamado el ex gerente de EDESA, Héctor Castro
Rey – 24-08-16 – Villavicencio
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio realizará audiencias preparatorias los días
primero y dos de septiembre por la presunta existencia de peculado por apropiación y celebración
indebida de contratos al haber adquirido un software por más de 310 millones de pesos.
Por sobrecostos en la adquisición de un software por más de 310 millones de pesos, fue llamado a
juicio el ex gerente de Edesa, Héctor Andrés Castro Rey.
Ver noticia completa en:
http://www.rcnradio.com/locales/juicio-sera-llamado-ex-gerente-edesa-hector-castro-rey/
Por la falsas pensiones en el antiguo ISS, a juicio 20
personas en Cali – 24-08-16
La Fiscalía vinculó a la investigación a nueve funcionarios del Seguro por su presunta participación
en el trámite de las pensiones irregulares, identificados como: Nila María Manzano, funcionaria de
la División Jurídica del Instituto; Diego Alfonso Campo Vidal, abogado en el Departamento de
Atención del Pensionado del Seguro; Gabriel Humir Espada Muñoz; Tomás Joaquín Reyes;
Elizabeth Molina Loaiza; Edwin García Ospina; Gustavo Velásquez Trujillo; Fernando Rodríguez
Ramírez.
Ver noticia completa en:
http://caracol.com.co/emisora/2016/08/24/cali/1472070310_412021.html
Funcionarios de Hacienda en Cartagena robaban dineros
públicos – 24-08-16
La Fiscalía en Bolívar adelanta las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos
contra un funcionario de la secretaría de Hacienda del Distrito de Cartagena y 8 ex funcionarios, de
la misma dependencia, que fueron capturados y que son procesados por los delitos de concusión.
Fuentes de la Fiscalía le dijeron a EL TIEMPO que tras la captura de seis de los funcionarios (Yesica
Gómez Sánchez, Roberto Lorduy Escalante, Hawin Argel Rodríguez, Gina Billy Hiddes García,
Ricardo Moscote Casseres, entre ellos y cuyas capturas ya fueron legalizadas), tres más se
entregaron voluntariamente.
Ver noticia completa en:
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/funcionarios-de-hacienda-en-cartagena-seapropiaban-de-dineros-publicos/16681947
Envían a prisión a falsos policías en Cali - 22-08-16
Los operativos se llevaron a cabo en Cali, Medellín, Bogotá y Bucaramanga. Tras la legalización de
las capturas la Fiscalía les imputó cargos a los procesados por los delitos de concierto para
delinquir y hurto calificado y agravado.
Los afectados con la medida de aseguramiento intramuros son: Lida Arenas Sáenz, Juan Camilo
Bernal Guzmán, Dagoberto Villamizar Bayona y Diego Fabián Torres Escobar, quienes aceptaron
los cargos formulados por la Fiscalía.
Asimismo, deben cumplir la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y no
aceptaron cargos: Richard García Garzón y José Geovany Henao Ruíz.
Ver noticia completa en:
http://www.minuto30.com/envian-a-prision-a-falsos-policias-en-cali/514951/
Seis años de cárcel por microtráfico – Armenia – 24-08-16
Por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y el uso
de menores de edad para la comisión de delitos, fueron condenados César Augusto Naranjo Pérez,
Santiago Russi y Duván Andrés Ocampo Gutiérrez.
Estos tres hombres, que realizaron un preacuerdo con la justicia aceptando los cargos imputados
para recibir una rebaja de pena, fueron acusados de manejar un expendio de alucinógenos en el
municipio de Quimbaya.
Ver noticia completa en:
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-seis_aos_de_crcel_por_microtrficoseccion-la_judicial-nota-101837
Aseguran a policías por el secuestro de un comerciante en
el Valle – 24-08-16
A la cárcel fueron enviados Jesús María Alonso Alonso y Fernando Alonso Nieves Castillo,
intendente y patrullero de la Policía Nacional, respectivamente, señalados de participar en el
secuestro de un comerciante en la vía que de Cali conduce al corregimiento de Dapa (Valle del
Cauca).
Ver noticia completa en:
http://www.minuto30.com/aseguran-a-policias-por-el-secuestro-de-un-comerciante-en-elvalle/515898/
Por peculado condenan a falsa empleada del Concejo de
Cali – 25-08-16
El material probatorio recaudado por la Fiscalía General de la Nación permitió que el Juzgado 22
Penal del Circuito, con funciones de conocimiento de Cali (Valle), condenara a 54 meses de prisión
a Yamileth García Zambrano, por peculado por apropiación y falsedad en documento privado.
Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de esa ciudad, con apoyo de
investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, demostró que la hoy sentenciada nunca fue
vinculada legalmente al Concejo Municipal, tampoco había hoja de vida a su nombre y no existía
acta de posesión.
Ver noticia completa en:
http://cali.elsolweb.tv/por-peculado-condenan-a-falsa-empleada-del-concejo-de-cali/
Encarcelan a seis policías de Medellín por colaborar con
banda Los Chatas – 25-08-16
Como presuntos colaboradores de la banda delincuencial Los Chatas, con injerencia en el
municipio de Bello, el Juzgado 2 Penal Ambulante de Antioquia, con funciones de control de
garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra seis 6 funcionarios de la
Policía Nacional.
Los afectados con la medida fueron el subintendente Harold Mejía Rodríguez de la Seccional de
Inteligencia Policial y los patrulleros Juan Carlos Cárdenas Morales, Iván Mauricio Moreno Rivera
pertenecientes a la Sijín, y Hernán David Arenas Pareja, Yuber Chaverra Leudo y Albert Antonio
Vargas Castillo, adscritos a estaciones a estaciones de Policía de Bello.
Ver noticia completa en:
http://caracol.com.co/emisora/2016/08/25/medellin/1472126545_290763.html
CTI captura a mujer para que cumpla condena por
narcotráfico - 25 de agosto de 2016 - Vélez (Santander)
Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturaron a María Edelmira
Mena Hinestrosa cumpliendo con la orden de un juzgado para que cumpla con la condena a 56
meses de prisión por el delito de tráfico, porte y comercialización de estupefacientes.
Desde febrero de 2016, la Fiscalía estaba investigando las denuncias interpuestas por la
comunidad, que daban cuenta que a Vélez había llegado una mujer procedente de Cimitarra
(Santander) que expendía sustancias alucinógenas.
Ver noticia completa en:
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/cti-captura-a-mujer-para-que-cumpla-condena-pornarcotrafico/
Un antinarcóticos era el que dejaba pasar la droga –
Bogotá
Como parte de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes trasnacional fue capturado un
capitán de la Policía que desde hace varios años trabajaba en la Policía de Narcóticos de Bogotá y
quien había hecho parte de la Policía de Risaralda.
Trabajando en este sector fue como al parecer y según la juez de garantias se enrroló con los otros
integrantes de la banda quienes ya tienen condena por este delito. Según la Fiscalía que llevaba el
caso de Cristian Fernando Vera Vecino, este hombre dentro de la organización delincuncial era
vital, ya que era el encargado de dejar que la droga pasara por aduana en el aeropuerto de Bogotá
y llegara a la ciudad de Madrid, España.
A Vera Vecino le imputaron los cargos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico
agravado, delitos que no aceptó. Sin embargo la juez le dio medida de aseguramiento en centro
carcelario.
Ver noticia completa en:
http://www.eldiario.com.co/seccion/JUDICIAL/un-antinarc-ticos-era-el-que-dejaba-pasar-ladroga1608.html
30 años de cárcel para alias 'El Lobo', jefe de 'oficinas de
cobro' en Cali – 25-08-16
En la mañana de este miércoles el fiscal del caso de José Miguel Maldonado, alias 'El Lobo' solicitó
al Juez Cuarto Especializado de Cali aceptar un preacuerdo.
En la negociación, que fue avalada por el Juez, el ‘Lobo’ aceptó su responsabilidad en los delitos de
homicidio, falsedad en documento público y concierto para delinquir.
Ver noticia completa en:
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/30-anos-de-carcel-para-alias-el-lobo-jefe-de-oficinas-decob-232325
Congreso suspende al senador Martin Morales – Bogotá –
26-08-16
Durante la misma sesión en la que se votaba la suspensión del magistrado de la Corte
Constitucional, Jorge Pretelt, el Senado de la República tomó, por unanimidad, la decisión de
acoger la recomendación de la Comisión de Ética de la Cámara Alta y suspender a Martin Morales
de su cargo de Senador de la República, mientras se aclara su situación judicial.
Morales, quien fue elegido en 2014 como Senador por el Partido de la U, fue detenido el pasado
mes de marzo por las autoridades y es investigado por la Corte Suprema de Justicia por los
presuntos delitos de concierto para delinquir, tentativa de homicidio y tráfico estupefacientes.
Ver noticia completa en:
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/congreso-suspende-al-senador-martinmorales/20160826/nota/3228624.aspx
Asegurados dos presuntos integrantes de Los Rastrojos por
extorsión 24 de agosto de 2016 - Santa Marta
Investigadores de la subdirección Seccional CTI Magdalena, en coordinación con el Gaula Militar,
capturaron en flagrancia a dos presuntos integrantes de la organización criminal Los Rastrojos, por
el delito de extorsión.
El procedimiento de captura de Fabián Antonio Beltrán Márquez y Luis Eduardo Flórez Pedroza se
realizó en la carrera 24 con calle 28, barrio 18 de Enero del municipio de Ciénaga (Magdalena).
Ver noticia completa en:
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/asegurados-dos-presuntos-integrantes-de-losrastrojos-por-extorsion/
Asegurados 4 presuntos integrantes de banda dedicada a
los secuestros extorsivos 26 de agosto de 2016 - Medellín
El Juzgado 41 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida
de aseguramiento contra 4 presuntos integrantes de la organización delincuencial Los Ingenieros.
A Elmar de Jesús Zapata Laverde, alias Manolo; Ricardo Alfredo Cuadros Correa, alias Richard, y
Johnatan Carmona Bedoya, alias Conejo, se les impuso medida de aseguramiento en centro
carcelario y a Néstor Mauricio Montoya López, alias Manotas, le dieron detención domiciliaria por
ser parapléjico de sus cuatro miembros superiores.
Ver noticia completa en:
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/asegurados-4-presuntos-integrantes-de-bandadedicada-a-los-secuestros-extorsivos/
Fallo condenatorio para ex juez civil del circuito de
Barranquilla 25 de agosto de 2016 - Barranquilla
El Tribunal Superior del distrito judicial de Barranquilla (Atlántico) anunció sentido de fallo
condenatorio para Dilio César Donado Manotas, ex Juez 2 Civil del circuito de esta ciudad, al
hallarlo responsable de los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión, en
concurso homogéneo y sucesivo; en el que figuran como víctimas el Estado y la empresa
promotora Kosmos S.A.
Ver noticia completa en:
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fallo-condenatorio-para-ex-juez-civil-del-circuito-debarranquilla/
Fiscalía logra condena por falsificación de aceites
lubricantes para la industria automotriz 25 de agosto de
2016 - Bogotá
La investigación de adelantada por la Dirección de Fiscalías Nacionales a través del Eje Temático de
Protección a la Propiedad Intelectual, las Telecomunicaciones, los Bienes Culturales de la Nación y
la Moneda Legal, permitió que un juez condenara a Jean Andrés Osorio Fonseca y Luis Eduardo
Herrera Bejarano como autores de los delitos de concierto para delinquir y usurpación de
derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales.
Ver noticia completa en:
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-logra-condena-por-falsificacion-de-aceiteslubricantes-para-la-industria-automotriz/
Capturada para que cumpla pena de 5 años de cárcel por
narcotráfico 24 de agosto de 2016 Neiva
Lady Lizcano Perdomo fue capturada para que cumpla una condena de cinco años de cárcel por el
delito de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes.
Lizcano fue detenida por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Seccional Huila en
el barrio Cuarto Centenario, ubicado en el sur de Neiva, al ser solicitada por el Juzgado 2º de
Ejecución de Penas y Medidas de seguridad de Neiva.
Ver noticia completa en:
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/capturada-para-que-cumpla-pena-de-5-anos-decarcel-por-narcotrafico/
Capturadas siete personas cuando llevaban 250 kilos de
cocaína a Costa Rica 23 de agosto de 2016 - Bogotá
Un cuarto de tonelada de cocaína fue incautado por las autoridades de Costa Rica en una
operación conjunta coordinada por la Fiscalía General de la Nación de Colombia,
Las personas capturadas y que quedaron a órdenes de las autoridades de Costa Rica fueron
identificadas como Carlos Gómez Marín, de nacionalidad hondureña; Roberto Joy Brown, Danny
Arrieta Obando y los colombianos José Manuel Córdoba Moreno, Jonathan Morales Arroyo y José
Omar Zamora Angulo.
Ver noticia completa en:
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/capturadas-siete-personas-cuando-llevaban-250kilos-de-cocaina-a-costa-rica/
Fiscalía llama a indagatoria a directivos de Coomeva por
presunto fraude procesal 23 de agosto de 2016 - Cali (Valle
del Cauca)
La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria a Carlos Alberto Madrid Pinilla, gerente
general de Coomeva Medicina Prepagada S.A., y a Bernardo José Giraldo Lizalde, director
operativo de Coomeva, como presuntos responsables del delito de fraude procesal agravado,
porque habrían presentado balances contables adulterados a la Superintendencia Nacional de
Salud para seguir funcionando como empresa de medicina prepagada.
Ver noticia completa en:
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-llama-a-indagatoria-a-directivos-decoomeva-por-presunto-fraude-procesal/
Asegurados asesores bancarios por expedir tarjetas de
crédito a personas con documentación falsa 22 de agosto
de 2016 - Medellín (Antioquia)
El Juzgado 11 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida
de aseguramiento en el lugar de residencia contra los asesores comerciales Edwin Kimberly Solano
Verano, Yénnifer Jasmín Agudelo Acevedo, Doralba Velásquez Montoya y Ana Alexandra Baena
Cardona, como presuntos integrantes de una organización delincuencial dedicada a falsificar
documentos de identidad para obtener tarjetas bancarias en la entidad que laboraban.
Ver noticia completa en:
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/asegurados-asesores-bancarios-por-expedirtarjetas-de-credito-a-personas-con-documentacion-falsa/
Resumen de nombres relacionados con delitos LA/FT que
se mencionaron en prensa en la semana:
Nombres
Medio
María
Celina http://goo.gl/mdFfzP
Armesto
Hernández, alias ‘La
Flaca’, de 27 años
Luz Dary López
Morales, conocida
con el alias de “la
enfermera”
http://goo.gl/wG8Ryz
Ciudad
Cúcuta
Neiva
Presunto Delito
/ Estado
Extorsión agravada
– Capturada con
Circular de Interpol
Rebelión
capturado
-
Christian
Felipe http://goo.gl/e9Koh0
Borrero Guerrero,
Carlos
Eduardo
Calderón Carrascal,
Eliana
Lourdes
Mamián Cerón y
Leonor
Herreño
Aguilar
Juan David Alzate
http://goo.gl/TdoFqg
Henao y Julio César
Serge Barros
Bogotá
Falsedad
en
documento público,
fraude procesal y
cohecho
–
capturados.
Cúcuta
Lavado de activos y
cómplice
de
favorecimiento
al
contrabando
condenados
Nicolás
Bejarano
Cúcuta, Bogotá
Narcotráfico
internacional
capturado
Cohecho, falsedad
en
documento
público,
fraude
procesal
–
imputados.
Agudelo http://goo.gl/uvJUfc
Leonor
Herreño,
Christian
Felipe
Borrero Guerrero,
Carlos
Eduardo
Calderón Carrascal y
Eliana
Lourdes
Mamián Cerón
Nila
María
Manzano;
Diego
Alfonso
Campo
Vidal, Gabriel Humir
Espada
Muñoz;
Tomás
Joaquín
Reyes;
Elizabeth
Molina
Loaiza;
Edwin
García
Ospina;
Gustavo
Velásquez Trujillo;
Fernando Rodríguez
Ramírez.
Yesica
Gómez
Sánchez, Roberto
Lorduy Escalante,
Hawin
Argel
Rodríguez,
Gina
Billy Hiddes García,
Ricardo
Moscote
Casseres
Lida Arenas Sáenz,
http://goo.gl/ijpWWT
Bogotá
http://goo.gl/B9KJ00
Cali
Peculado
por
apropiación, fraude
procesal y falsedad
en
documento
público - imputados
http://goo.gl/VmXEnT
Cartagena
Concusión
capturados
http://goo.gl/Ix3Dox
Cali,
Medellin, Concierto
-
para
Juan Camilo Bernal
Guzmán, Dagoberto
Villamizar Bayona y
Diego Fabián Torres
Escobar, Richard
García Garzón y
José Geovany
Henao Ruíz
César
Augusto
Naranjo
Pérez,
Santiago Russi y
Duván
Andrés
Ocampo Gutiérrez.
Jesús María Alonso
Alonso y Fernando
Alonso
Nieves
Castillo
Harold
Mejía
Rodríguez,
Juan
Carlos
Cárdenas
Morales,
Iván
Mauricio Moreno
Rivera,
Hernán
David
Arenas
Pareja,
Yuber
Chaverra Leudo y
Albert
Antonio
Vargas Castillo
María
Edelmira
Mena Hinestrosa
Bucaramanga
delinquir y
calificado
agravado
imputados.
http://goo.gl/JG6EzS
Quimbaya, Armenia.
http://goo.gl/9jMNS1
Cali
Concierto
para
delinquir,
tráfico,
fabricación o porte
de estupefacientes capturado
Secuestro extorsivo
http://goo.gl/qagdkr
Medellín
Concierto
para
delinquir agravado,
cohecho
propio,
concusión,
prevaricato
por
omisión
–
capturados.
http://goo.gl/glOdyj
Vélez (Santander)
Tráfico, porte y
comercialización de
estupefacientes
capturado
concierto
para
delinquir con fines
de
narcotráfico
agravado
capturado
Concierto
para
delinquir
condenado
Investigado por la
Corte Suprema de
Justicia por los
presuntos delitos de
concierto
para
delinquir, tentativa
de homicidio y
Cristian Fernando http://goo.gl/P6JZTz
Vera Vecino
Bogotá, Pereira
José
Miguel http://goo.gl/PcugQh
Maldonado, alias 'El
Lobo'
Martín
Emilio http://goo.gl/A1Pj7I
Morales Diz
Cali
Bogotá
hurto
y
–
Fabián
Antonio http://goo.gl/4lr67W
Beltrán Márquez y
Luis Eduardo Flórez
Pedroza
Elmar de Jesús http://goo.gl/LQm64z
Zapata
Laverde,
alias
Manolo;
Ricardo
Alfredo
Cuadros
Correa,
alias Richard, y
Johnatan Carmona
Bedoya,
alias
Conejo;
Néstor
Mauricio Montoya
López,
alias
Manotas.
Dilio César Donado http://goo.gl/l9NO8S
Manotas, ex Juez 2
Civil del circuito de
esta ciudad
Santa
(Magdalena)
Jean Andrés Osorio http://goo.gl/lj1mfO
Fonseca y Luis
Eduardo
Herrera
Bejarano
Bogotá
Lady
Perdomo
Neiva
Lizcano http://goo.gl/XCeEpi
Carlos
Gómez http://goo.gl/yCJqxy
Marín,
de
nacionalidad
hondureña; Roberto
Joy Brown, Danny
Arrieta Obando y
los
colombianos
José
Manuel
Córdoba Moreno,
Jonathan Morales
Arroyo y José Omar
Zamora Angulo.
Carlos
Alberto http://goo.gl/xafhWe
tráfico
estupefacientes
Marta Extorsión
capturado.
–
Medellín
secuestros
extorsivos
capturados
Barranquilla
(Atlántico)
Prevaricato
por
acción y prevaricato
por omisión, en
concurso
homogéneo
y
sucesivo
condenado
Concierto
para
delinquir
y
usurpación
de
derechos
de
propiedad industrial
– capturados.
Tráfico, fabricación
y/o
porte
de
estupefacientes
Tráfico, fabricación
y/o
porte
de
estupefacientes
capturados
Bogotá, Urabá
Cali
Presuntos
-
Madrid
Pinilla,
gerente general de
Coomeva Medicina
Prepagada S.A., y a
Bernardo
José
Giraldo
Lizalde,
director operativo
de Coomeva
Edwin
Kimberly http://goo.gl/VzRyOy
Solano
Verano,
Yénnifer
Jasmín
Agudelo Acevedo,
Doralba Velásquez
Montoya y Ana
Alexandra
Baena
Cardona
responsables
del
delito de fraude
procesal agravado –
investigados.
Medellín
Concierto
para
delinquir, falsedad
material
en
documento público
agravado por el uso
en
y
falsedad
documento privado
- capturados
Resoluciones de extradición:
De acuerdo con el Diario Oficial, durante el período del 18-08-16 al 26-08-16, diarios del 49969 al
49977, se presentaron resoluciones de extradición, así:
Diario 49973 del 22-08-2016
Nombre - Id
VICTOR ROLANDO BLANCO
GARZON - 19483255
CRISTIAN CAMILO ARCILA 1042093615
HELMER AUGUSTO SANABRIA
- 80401206
LUIS ROLANDO BUENO 94439252
JOSE MAURICIO ORTIZ 1113036984
ARIEL PEREZ CARVAJAL 91257527
CARLOS ALBERTO OCAMPO 79336349
Resolución Destino
230 - USA
Delito
Delitos federales de narcóticos
231 - BRASIL
Narcotráfico
232 - USA
Delitos federales de narcóticos
233 - USA
Delitos federales de narcóticos
233 - USA
Delitos federales de narcóticos
234 - USA
Delitos federales de narcóticos
238 - USA
Delitos federales de narcóticos
Actualización de listas Clasificadas en la semana:
Durante la semana se presentaron novedades de INGRESO o
RETIRO de personas, en la lista OFAC, así:
FECHA
NOVEDAD
23/08/2016
Central African Republic Designations
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Specially Designated Nationals List Update
The following individuals have been added to OFAC's SDN List:
KONY, Ali (a.k.a. BASHIR, Ali Lalobo; a.k.a. KAPERE, Otim; a.k.a. KONY, Ali Mohammed; a.k.a. LABOLA, Ali Mohammed; a.k.a.
LABOLO, Ali Mohammad; a.k.a. LALOBO, Ali; a.k.a. LALOBO, Ali Bashir; a.k.a. LALOBO, Ali Mohammed; a.k.a. SALONGO, Ali
Mohammed; a.k.a. "1-P"; a.k.a. "Bashir"; a.k.a. "Caesar"; a.k.a. "MOHAMMED, Ali"; a.k.a. "One-P"), Kafia Kingi; DOB 1994; alt.
DOB 1995; alt. DOB 1993; alt. DOB 1992 (individual) [CAR] (Linked To: KONY, Joseph; Linked To: LORD'S RESISTANCE ARMY).
KONY, Salim (a.k.a. KONY, Salim Saleh; a.k.a. OBOL, Simon Salim; a.k.a. OGARO, Salim; a.k.a. OGARO, Salim Saleh Obol; a.k.a.
SALEH, Salim; a.k.a. SALIM, Okolu), Kafia Kingi; Central African Republic; DOB 1992; alt. DOB 1991; alt. DOB 1993 (individual)
[CAR] (Linked To: KONY, Joseph; Linked To: LORD'S RESISTANCE ARMY).
Ver
lista
OFAC
completa
y
actualizada
center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
en:
http://www.treasury.gov/resource-
Presentó actualización por última vez el día 26 de agosto de 2016. La lista
completa en formato PDF, XML o HTML puede ser obtenida en la siguiente dirección de internet:
https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/un-sc-consolidated-list
Recordemos que la lista ONU es lista vinculante para Colombia, por
tanto obligatoria.
Notas de interés:
Fiscalía alista imputación por lavado de activos
contra 'cerebros' de Fondo Premium
En un documento de 14 páginas que está en poder de LA F.m. se señala la realización de
maniobras para ocultar el origen de los recursos que provienen de actividades ilícitas.
Fiscalía acusará a cerebros del Fondo Premium por dos delitos
LA F.m. conoció que la Fiscalía General de la Nación alista un nuevo paquete de imputación de
cargos en contra de los señalados 'cerebros' del multimillonario desfalco de Fondo Premium; en
esta ocasión, por el delito de lavado de activos, el cual podría tener una pena de hasta 30 años de
cárcel.
Según fuentes del proceso, los investigadores habrían comprobado que se cometió ese delito,
pues, según ellos, está acreditado que realizaron maniobras para encubrir el dinero; caso que se
encuentra en la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación.
Lo anterior se desprende a partir de una denuncia que fue radicada en el ente acusador en contra
de Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz, Víctor Maldonado y Rodrigo Jaramillo.
En el documento de 14 páginas que tiene LA F.m., se detallan presuntas irregularidades en las que
incurrieron esas personas en delitos financieros de manipulación fraudulenta de especies y
también captación masiva y habitual, que son delitos base del lavado.
"Con base en la información derivada de la actuación administrativa adelantada en 2012 contra las
sociedades del llamado grupo Interbolsa S.A, la Superintendencia Financiera inició a principio de
2013 una investigación administrativa sobre las operaciones de la sociedad Rentafolio Bursátil y
Financiero S.A.S, bajo la inferencia de que ella podría haber sido utilizada para la captación masiva
y habitual de recursos del público sin previa autorización del órgano gubernamental
correspondiente (Superintendencia Financiera", señala el documento conocido por LA F.m.
En otro de los apartes, se indicó que: "particularmente y como resultado del análisis a la muestra
de operaciones seleccionada por esta superintendencia en la actuación administrativa que nos
ocupa se estableció que Rentafolio bursátil y financiero recibió dineros de al menos 35 personas
en cuantía de más de 10 mil millones de pesos y se efectuó pagos a por lo menos 34 personas por
la suma de más de 1800 millones de pesos".
Ver artículo completo en:
http://www.lafm.com.co/justicia/noticias/fiscal%C3%ADa-alista-imputaci%C3%B3n-lav-212987
DIAN descubre US$2.300 millones de activos de
colombianos en el exterior
Cuatro meses después de haber explotado el escándalo conocido como Papales de Panamá, que
puso al descubierto la manera como los ricos defraudan los sistemas fiscales en el extranjero, la
DIAN comenzó a apretar a más de un millar de personas colombianas con nexos en los
documentos confidenciales de la firma de abogados del istmo Mossack Fonseca.
“Las investigaciones se han fortalecido”, advirtió el director de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN), Santiago Rojas, en el evento en que hacía un corte sobre la
implementación de la ley anticontrabando, que ha dejado aprehensión de mercancías por más de
$8.000 millones, ocho bandas desarticuladas y por primera vez 473 capturas vinculadas con ese
delito.
Rojas indicó que de los 1.190 colombianos detectados por la DIAN que aparecen con cuentas en el
exterior, muchos de ellos relacionados con los Papeles de Panamá, la mayor filtración de datos de
los últimos años, identificaron 6.400 empresas. Entre estas hay 1.200 de esas sociedades
consideradas de “alto riesgo” para la entidad recaudadora.
Los ojos de las autoridades tributarias están puestos en las relaciones inusuales de esas 1.200
empresas con paraísos fiscales. El 10 % de estas compañías han realizado operaciones con este
tipo de refugios fiscales de Hong Kong, Panamá e Islas Vírgenes, por un poco más de $3 billones.
Hay diez empresas que aparecen con giros entre ellas, es decir, movilizaron el 80 % de esos
recursos.
“Estamos trabajando en diferentes frentes”, dice Rojas, un funcionario comprometido con
desarticular esas estructuras defraudadoras del fisco. Ya se han presentado veinte denuncias por
lavado de activos ante la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) del Ministerio de
Hacienda, la Fiscalía General tiene cuatro investigaciones abiertas y se analizan siete casos
adicionales para presentar la denuncia correspondiente por temas penales, refacturación, falsedad
de documentos y algunas por lavado de activos.
Los pasos de la DIAN han ido más lejos y las investigaciones han permitido penetrar 470
estructuras utilizadas para tejer esos hilos de dineros al exterior en las empresas off shore. Los
hallazgos fueron sorprendentes: diez centros de manejo, siete firmas de abogados y tres personas
independientes. Al día de hoy se han normalizado US$2.300 millones de contribuyentes con
activos en el exterior. Por lo menos 400 personas de un grupo de 2.300 con activos afuera son
vinculadas directamente a los Papeles de Panamá.
El director de Fiscalización de la DIAN, Leonardo Sicard, señaló que un grupo de personas pagó en
impuestos de forma voluntaria más de $41.000 millones. “Lo importante es hacer un llamado
fuerte a aquellos que se han invitado y no se han acercado y que alcanzan los 700
(contribuyentes)”, dijo. Entretanto, Santiago Rojas reconoció que un grupo importante se ha
normalizado de manera voluntaria, otro lo ha hecho por invitación de la entidad recaudadora y
uno más ha puesto oído sordos a los requerimientos.
En la DIAN, dos grupos realizan los rastreos de las operaciones en empresas off shore que no han
normalizado la información fiscal. Un grupo especial de investigadores concentra su atención en
los Papeles de Panamá.
“Las empresas van a tener que reconocer que es mejor hacer las cosas de frente y bien hechas”,
dice Santiago Rojas. “No se van a poder esconder y ya el mundo las está cercando”.
Ver noticia completa en:
http://www.huilanoticias.com/dian-descubre-us2-300-millones-de-activos-de-colombianos-en-elexterior/
¿Qué mantiene al campesino en los narcocultivos?
Incremento del pago por kilo de coca y aparición de laboratorios en zonas urbanas, algunas
razones.
Factores que han influido en esta bonanza cocalera y que se han considerado incentivos tienen
que ver con el incremento del pago por kilo de hoja de coca cosechada, el cual pasó de 2.150 a
3.000 pesos y que llega en algunas zonas a los 4.000, lo que se traduce en un incremento de entre
el 39 y 100 por ciento de ganancia.
De una hectárea sembrada con matas de coca se producen por cosecha 1.146 kilos de hoja de
coca. Al año se pueden lograr cuatro cosechas.
Esa es la principal conclusión expuesta por los investigadores que elaboraron el informe del Simci
de Naciones Unidas (2015), el cual detectó además que el incremento de las hectáreas sembradas
con matas de coca en el país puede ser el resultado de la decisión de ese campesino cultivador, de
ser incluido en los programas de sustitución de cultivos ilícitos que viene adelantando el Gobierno
Nacional, ya sea por acuerdos agrarios, por su propia voluntad o por los acuerdos que se logren
como resultado del posconflicto y la firma de la paz con las Farc.
De igual forma, llama la atención el cambio de dinámica de Colombia, que pasó de ser un país
netamente exportador de coca a un país exportador-consumidor, lo que influye en la demanda
interna a través de las redes del microtráfico que exigen el manejo de su propio mercado.
Aquí se explora otro factor de incidencia y es la aparición de pequeños laboratorios para el
procesamiento de cocaína en las zonas urbanas que buscan suplir su propio mercado, pero que
siempre necesitarán de un proveedor de hoja de coca o base de coca para cumplir con la
producción.
En búsqueda de lograr mayores ganancias, los cultivadores de matas de coca, según la
investigación, han implementado sistemas de riego en sus cultivos para ser más eficientes, además
de adecuar pequeños laboratorios para transformar la hoja de coca en base de coca y lograr un
dividendo más alto.
El campesino ha ido acabando con la figura del trueque en las zonas más apartadas y evidencia la
necesidad de dinero en efectivo porque la dinámica del mercado ha evolucionado. Solo en algunos
puntos de Meta, Guaviare y la Orinoquía aún se recibe la base de coca como forma de pago,
especialmente para intercambiar alimentos e insumos químicos.
Un kilo de base de coca se negocia en promedio en dos millones de pesos. Un kilo de cocaína en el
lugar de producción fluctúa entre los cuatro y siete millones de pesos.
La Fuerza Pública tiene como prioridad afectar la cadena ligada a la producción de estupefacientes
a través de las operaciones de interdicción. En lo corrido del año se han incautado 212 toneladas
de cocaína
Ver noticia completa en:
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/qua-mantiene-al-campesino-en-losnarcocultivos/16680445
Los colombianos somos unos verracos
Somos los deportistas, los artistas, los empresarios, los emprendedores, los trabajadores, los
colombianos los que hacemos este país grande. Esos que no nos quedamos en las excusas para
decir que las cosas no salen bien, y quedarnos sentados esperando que el gobierno de turno nos
ayude.
La clase política tiene problemas enormes, por la complejidad del país y por su propia
mediocridad, su ambición y corrupción. Llevamos años de atraso en infraestructura, servicios
públicos y reconocimiento de la diversidad, pero le echamos la culpa a las FARC, el narcotráfico y
la delincuencia, mientras que cada día miles de colombianos se despiertan a hacer las cosas bien,
lograr su sustento y llevar más que el pan a casa.
Esos colombianos que no se quedan esperando a que el gobierno les dé todo, y que siguen su
pasión, sus deseos, sus convicciones y son capaces de llevar proezas tan grandes como ganar una
medalla en los olímpicos, vender un álbum de música en el mundo entero, dirigir una misión de la
NASA, explorar el cerebro, crear un sistema de domicilios online, hacer vacunas para la
humanidad, poner esculturas gordas por todo el mundo, hacer novelas y telenovelas, darle café a
muchos y bananos a otros tantos.
También esos que hacen cosas más heroicas, como levantarse en la mañana y no hacer lo que les
nace, lo que es su pasión, sino lo que les toca para lograr su ingreso. Esos que podrían quedarse
quejándose días enteros porque el sistema no les cumplió, que sus padres no les ayudaron, que el
profesor no les pasó la materia; esos que al sonar el despertador, se ponen sus uniformes de
cotidianidad y nos prestan un servicio de alguna manera, pese a que no es lo que quieren hacer en
la vida, y solo lo hacen para tener el dinero que necesitan para hacer lo que se les da la gana.
Un colombiano es un luchador. Es este tipo de personas que no se enreda ante un problema, pese
a que se quede de eso por días; es ese que es capaz de mezclar cerveza y colombiana para que
todos puedan tomar un poco y divertirse en familia; es mismo, que sin ningún problema le pide al
vecino un favor, después de haberlo regañado porque la música estaba alta; de esos, que si no
tienen con qué pagar una deuda, van y ponen la cara para negociarla.
Claro, muchos dirán que están los otros, los que roban, asaltan, matan, violan y hacen las cosas
mal y mediocremente, pero esos son muchos menos de lo que pensamos, y siendo más los que
hacemos las cosas bien, este país ha crecido sin parar, sin importar las crisis económicas, los
terremotos, los volcanes, los corruptos, el narcotráfico y las guerrillas.
Este año he hablado con personas de más de 10 países diferentes, y todos me felicitan por el gran
país donde vivo, y siempre les digo lo mismo: es que somos unos berracos, y espere lo que vendrá,
porque podemos hacer más.
Ver noticia completa en:
http://blogs.eltiempo.com/colombiador/2016/08/22/los-colombianos-somos-unos-berracos/
Gobierno pide a los campesinos que no se dejen
‘esclavizar’ por narcotraficantes
Este martes el Gobierno hizo un llamado a los campesinos de Nariño, Putumayo y el Catatumbo
para que no se dejen “utilizar” por los grupos narcotraficantes que buscan impedir la labor de los
erradicadores manuales de cultivos ilícitos.
“Le pido a los campesinos que confíen en su fuerza pública, en la presencia en los territorios
donde hay amapola o coca. Es una presencia para liberarlos de esa esclavitud, para ofrecerles una
mejor calidad de vida, para que en el posconflicto ejerzamos allí una presencia en el Estado, que
hay que reconocer, ha sido escasa”, dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien se
refirió a los 345 bloqueos protagonizados por campesinos que impidieron a la Policía erradicar sus
plantaciones de coca.
“Uno de los temas que más utiliza el narcotráfico para impedir que se adelante la erradicación,
sustitución, destrucción de cultivos ilícitos es mezclarse, camuflarse dentro de las protestas
sociales regionales y hacerle ver al país que esta es una manifestación legítima”, dijo Villegas al
rechazar la utilización de niños, mujeres e indígenas en estas protestas.
Reiteró que la protesta no puede ser aprovechada por el delito, por los intereses políticos del
momento para cumplir sus fines y cometidos.
En julio el Gobierno y las Farc pusieron en marcha un programa de sustitución de cultivos de uso
ilícito, acordado en los diálogos de paz de La Habana.
El acuerdo contempla la instalación de una mesa de trabajo, de la que saldrá el procedimiento
específico para la erradicación de los cultivos de hoja de coca y que incluirá un plan de "atención
inmediata a las comunidades involucradas".
Las Farc, en tanto, asumen la responsabilidad de erradicar voluntariamente aquellos cultivos en
los que este grupo ha tenido algún tipo de incidencia y los campesinos se comprometen con la
sustitución de cultivos ilegales y la no resiembra de los mismos.
Organismos como Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
participarán como acompañantes del proceso.
Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, con
96.000 hectáreas de sembradíos, y también el mayor productor de esa droga con 646 toneladas en
2015, según un informe de la ONU.
Ver noticia completa en:
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/gobierno-pide-los-campesinos-no-se-dejenesclavizar-nar-articulo-650690
5 cosas que hacen las entidades financieras para
evitar empleados tramposos en sus filas
Un tramposo en las filas de cualquier entidad financiera puede causar una catástrofe. Si no que lo
digan en Reino Unido donde las movidas de un solo empleado, Nick Leeson, llevaron a la quiebra a
Barings Bank en 1.995.
Cada cierto número de años hay un nuevo escándalo financiero y el factor común en la mayoría de
casos es un mentiroso suelto: desde Bernand Madoff y su pirámide de millonarios hasta Jordan
Belford que terminó inmortalizado como el ‘Lobo de Wall Street’.
Para evitar estos casos la industria está refinando sus mecanismos de control para no dar ‘la
oportunidad’ al ladrón. Aquí hay 5 de los ejemplos más novedosos:
1. Dos semanas de descanso por sospecha
Este tiempo fuera de la oficina puede ser usado para revisar a fondo las actividades del empleado
sospechoso y saber si hay o no un fraude. Entre las cosas que se pueden hacer está chequear los
registros de sus correos electrónicos, las grabaciones de las llamadas y los registros de los
movimientos financieros que está realizando.
2. Software de monitoreo
Con la tecnología actual una compañía puede saber todo lo que hagan sus empleados en los
computadores y crear un ‘perfil’ sobre su comportamiento.
El monitoreo puede extenderse más allá del PC, llegar al celular de los colaboradores e incluso a su
‘estilo de vida’. Algunas compañías de tecnología ofrecen programas que analizan series de
tiempo y hacen minería de datos para arrojar señales de alerta sobre quién representa un peligro.
3. Barreras entre áreas
En la actualidad los grupos financieros son tan grandes que hacen un número muy variado de
actividades. Normalmente estas entidades restringen físicamente y a través de controles digitales
el acceso a información de una área por parte de miembros de otra unidad.
Por ejemplo, algunas compañías prohíben a sus empleados comentar negocios de importancia en
lugares públicos como cafeterías o baños pues podrían ser escuchados. También deben revisar las
salas de reuniones para evitar que queden copias físicas al alcance de otros. Esto evita que la
información sensible circule en manos de todo el mundo o que sea utilizada de forma indebida.
Además de establecer esas barreras, las funciones son divididas entre varias personas, de modo
que nadie concentre demasiado poder y existen esquemas de doble revisión en muchos
procedimientos.
4. Nada de regalitos
Algunos bancos creen que una forma de evitar los conflictos de interés es prohibir a sus
empleados recibir regalos de sus clientes, así como darle regalos o beneficios a servidores públicos
o a familiares. Normalmente hay un límite a partir del cual debe rechazarse cualquier ofrecimiento
de obsequio.
5. Motivar el buen comportamiento
Algunos fraudes en el sistema financiero ocurren cuando un empleado piensa primero en el
beneficio de su compañía y luego en el cliente.
Para evitar esto, algunas entidades específicamente dicen en sus manuales que si hay un conflicto
de interés la prioridad debe ser siempre el cliente y otras tienen campañas internas de prevención.
Por ejemplo algunas entidades enfatizan en culturas como la ‘venta responsable’ para evitar que
el afán excesivo de lucro termine causando problemas.
Ver noticia completa en:
http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/5-cosas-que-hacen-los-bancos-para-evitarestafadores/231221
América Latina: el Dorado sangriento
Las cifras son claras: de acuerdo con un reciente informe de la Iniciativa Global Contra el Crimen
Transnacional Organizado, entre el 80 % y el 90 % del oro extraído en Venezuela es ilegal. En
Colombia, esa cifra llega al 80 %; lo mismo ocurre con el 77 % del oro de Ecuador, el 30 % del oro
de Bolivia y el 28 % del extraído en Perú. En el documento, de 100 páginas, se hace una profunda
radiografía del flagelo de la minería ilegal en América Latina. Y la conclusión es clara: el negocio ya
no es el tráfico de drogas, sino el del oro extraído ilegalmente por todo el continente: desde el
agreste desierto de Sonora, en México, hasta las alturas de La Rinconada, en Perú.
El informe señala que durante la primera década del siglo XXI ocurrieron dos hechos que
favorecieron el crecimiento de la minería ilegal: la guerra contra las drogas y el aumento en los
precios del oro. “Los altos precios del oro aumentaron la rentabilidad de la explotación aurífera,
mientras que la guerra contra las drogas, liderada por Estados Unidos, sobre todo en Colombia y
México, redujo la rentabilidad del negocio del narcotráfico. Con esto se generaron incentivos para
que las organizaciones criminales que controlaban el tráfico de estupefacientes se pasaran a la
minería ilegal. Y la naturaleza fragmentaria y artesanal de la minería en América Latina facilitó su
entrada en el negocio”.
Valga la siguiente comparación: mientras que un kilo de cocaína se puede vender hasta en 2 mil
dólares, uno de oro cuesta, a precios actuales, 35 mil dólares. En plata blanca, este negocio genera
7 mil millones de dólares en América Latina. Sobre todo en Perú, donde produce 2.600 millones de
dólares, y en Colombia, donde genera rendimientos por cerca de 2 mil millones de dólares.
Esto ha motivado a que varias organizaciones criminales se hayan metido de lleno en el negocio:
desde los carteles mexicanos, pasando por las guerrillas colombianas, hasta llegar a las mafias
italiana, rusa y china. Con el beneficio de que ese oro extraído ilegalmente, al ingresar en el
mercado, se legaliza rápidamente y queda despojado, de repente, de toda la sangre que carga.
Para venderse luego en Suiza, por ejemplo. Esto ha incentivado, a su vez, el lavado de activos por
medio de la venta de oro.
En octubre de 2012, un fiscal estadounidense ordenó la incautación de 31 millones de dólares que
se encontraban en nueve cuentas bancarias, vinculadas, al parecer, con el cartel de los hermanos
Sánchez Paredes, quienes se encuentran actualmente en proceso por lavado de activos. De
acuerdo con las investigaciones, estos narcotraficantes peruanos lavaron dinero por medio de
empresas de su propiedad y de dos grandes refinerías: la estadounidense Republic Metals
Corporation y la italiana Italpreziosi SPA.
Otras multinacionales, como las suizas Metalor Technologies y MKS Finance y la estadounidense
Northern Texas Refinery, vinculadas al London Bullion Market, la mayor asociación de
comerciantes de oro del mundo, han sido acusadas por la justicia peruana de ayudar a lavar dinero
mediante la legalización de toneladas de oro extraído del sur del Perú. De la misma forma, hay
pruebas de que una buena parte del oro extraído ilegalmente en Perú es llevado luego a Bolivia y
de allí al exterior.
“Entre enero y agosto de 2014, Bolivia exportó 24 toneladas de oro, casi el doble de lo exportado
en 2013” . Lo que sugiere, según el informe, que el oro del Perú está siendo desviado hacia Bolivia.
“Se estima que desde 2006, unas 68 toneladas de oro extraído ilegalmente del río Amazonas y de
la frontera norte del Perú han sido sacadas de contrabando por Bolivia, con un valor de 3 mil
millones de dólares”.
Aunque esto no significa que en Bolivia no haya explotación ilegal. Se calcula que este negocio
ilegal emplea a unas 45 mil personas en ese país, “incluyendo 13.500 niños” , a los que, en su
mayoría, no les pagan. En Colombia, la minería ilegal se ha convertido en una fuente de
financiación para grupos armados ilegales como las Farc y el ahora llamado Clan del Golfo.
“El Gobierno estima que las Farc obtienen el 20 % de sus recursos de la minería ilegal y que sólo el
frente 34 gana hasta un millón de dólares al mes por cuenta de las extorsiones a los mineros
ilegales”, dice el informe. “En el sur de Bolívar, 1.500 trabajadores fueron empleados en una mina
de propiedad de la exesposa de un excomandante paramilitar y no pudieron salir del lugar sino
cuando fueron acompañados por el grupo narcoparamilitar que opera en la zona”.
En Ecuador, muchas de las minas son controladas por las Farc, señala el informe. “Su presencia en
y alrededor de las minas ha elevado las tasas de homicidio en la zona”. De acuerdo con esta ONG,
de las 12 toneladas de oro que se producen en Ecuador, apenas tres fueron legales. En México,
por su parte, los principales carteles: el de Sinaloa, Los Zetas, Los Caballeros Templarios, Guerreros
Unidos y Los Rojos, han sido vinculados con multimillonarias extorsiones a los mineros ilegales. De
acuerdo con un informe de 2012 de la Procuraduría General, estas organizaciones obtienen entre
11 mil y 37 mil dólares al mes por cuenta de las extorsiones.
Incluso, los carteles les han robado a las multinacionales. En abril del año pasado, se robaron 7 mil
onzas de oro de la mina El Gallo, en Sonora, de propiedad de una empresa canadiense. El
cargamento estaba valorado en 8,4 millones de dólares. Pero las cifras esconden algo peor: el
drama humanitario alrededor de este negocio ilegal.
En La Rinconada, por ejemplo, la Policía de Perú calcula en 4.500 la cifra de niñas que son
explotadas sexualmente en los bares frecuentados por los mineros, algunas de hasta 10 años de
edad. O el drama de los desplazados en Colombia, donde el 87 % de los campesinos sacados a la
fuerza de sus tierras proviene de regiones mineras. Algo similar a lo que ocurre en México, donde
los carteles no sólo se disputan el negocio del narcotráfico, sino también el de la minería ilegal.
Basta un dato para ilustrarlo: a menos de una hora de Iguala, en el estado de Guerrero, donde 43
estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos en septiembre de 2014, hay
una de las mayores minas de oro de México. En Ecuador, la empresa minera EcuaCorriente ha sido
acusada de desplazamientos forzados, sobre todo en la provincia de Zamora Chinchipe.
Y a este triste panorama se suman graves consecuencias medioambientales: en Colombia, por
ejemplo, entre 1990 y 2010 se han deforestado, en promedio, 310.349 hectáreas por año, para un
total de 6’206.000 hectáreas, “el 5,4 % del territorio colombiano”; en Ecuador, un estudio de 2011
sostuvo que por lo menos 140 mil hectáreas de selva habían sido deforestadas por cuenta de la
minería ilegal en la provincia de Esmeraldas. En Perú se calcula que para 2012 se habían
deforestado 50 mil hectáreas de selva por cuenta de la minería ilegal en la región de Madre de
Dios.
El informe se refiere, a renglón seguido, a otras cuatro regiones donde la minería ilegal ha causado
una catástrofe ecológica: el bosque de Guyana, la Amazonia peruana, la Amazonia brasileña y, en
Colombia, entre el valle del Magdalena y Urabá. Sin mencionar la contaminación que ha causado
el uso indiscriminado del mercurio en la explotación aurífera.
Colombia, por ejemplo, ha tenido los más altos niveles de contaminación por mercurio, “tras
varias décadas de minería descontrolada”. En Bolivia, por su parte, se estima que por cada
kilogramo de oro que se produce, 36 kilos de mercurio son arrojados a los ríos.
La minería ilegal se ha convertido de a poco en una amenaza para América Latina. Para la ONG
autora de este informe, el continente cuenta con las herramientas para hacerle frente a este
flagelo, sin embargo, dice, ha habido reticencia a usarlas. Ante este panorama, la Iniciativa Global
Contra el Crimen Transnacional Organizado hace una serie de propuestas tanto para los países
exportadores como para los países importadores. A los primeros les recomienda, primero, facilitar
la formalización de los pequeños mineros y asegurarse de que las autoridades cuenten con los
recursos suficientes para combatir a las estructuras criminales tras este negocio.
A los importadores, por su parte, les recomienda obligar a sus vendedores a cumplir con la
legislación internacional en contra del lavado de activos y a favor del medio ambiente y de los
derechos de los trabajadores. Y a las grandes corporaciones les pide tomar las medidas necesarias
para asegurarse de que el oro que se comercia a nivel mundial no está manchado de sangre de
campesinos e indígenas. El diagnóstico y las medidas son claras. Pero si no se hace nada, el oro
proveniente de América Latina va a seguir siendo el oro de los muertos.
Ver noticia completa en:
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/america-latina-el-dorado-sangriento-articulo650698