00779

R E P U B L IC A D E C O L O M B IA
D E P A R T A M E N T O D E C U N D IN A M A R C A
N O T A R IA 44 D E L C ÍR C U L O D E B O G O T A
C L A S E D E C O N T R A T O : C O N S T IT U C I O N D E L A S O C I E D A D
C O R R E D O R E S D E P R O D U C T O S A G R O P E C U A R I O S S .A .
C O P R O A G R O S .A .
N o. 147
C IE N T O C U A R E N T A Y S IE T E
E N E R O 26 D E 1996
En
la
c iu d a d
de
S an tafé
de
B o g o tá ,
D is tr ito
C a p i ta l,
D e p a r t a m e n to
de
C u n d in a m a r c a , R e p ú b lic a d e C o lo m b ia , a lo s v e in tis é is ( 2 6 ) - - - -- d ía s d e l m e s d e
E n e r o - - - - - d e m il n o v e c i e n to s n o v e n ta y s e is
- - - - - ( 1 9 9 6 ), - - - -- e n e l D e s p a c h o
d e la N o ta r ia C u a r e n ta y C u a tr o ( 4 4 ) d e l C ír c u lo , y c u y o T itu la r e s :
JU A N
A R C I N I E G A S F R A N C O . - - -- - - -- - - - -
C O M P A R E C IE R O N : A L V A R O
H E R N A N R U IZ L L A N O , m ay o r d e ed ad
y v e c in o d e e s ta c iu d a d , d e n a c io n a l id a d c o lo m b ia n o , id e n t if ic a d o c o n la C é d u l a
d e C i u d a d a n í a N o . 1 9 .3 0 9 . 2 3 4 d e B o g o t á , d e e s t a d o c i v i l c a s a d o y c o n s o c i e d a d
co n y u g al
v ig e n te ,
q u ie n
en
el
p r e s e n te
in s tr u m e n to
o b ra
en
n o m b re
y
r e p r e s e n ta c ió n le g a l d e U N I O N D E A R R O C E R O S S .A . , s o c ie d a d c o n s tr u id a
p o r m e d io
d e e s c r itu r a p ú b lic a n ú m e r o
m il d o s c ie n to s v e in t id ó s ( 1 2 2 2 ) d e la
N o ta r ia s e g u n d a ( 2 a .) d e I b a g u é d e l ( 2 6 ) d e ju lio
c in c o ( 1 9 6 5 ) , ta l c o m o c o n s ta e n
le g a l
de
la
C ám ara
de
e l c e r t if ic a d o d e e x is t e n c i a y r e p r e s e n ta c ió n
C o m e r c io
p r o to c o liz a c ió n ; A L V A R O
d e m i l n o v e c i e n to s s e s e n ta y
de
B o g o tá
que
se
a d ju n ta
p ara
su
S I E R R A F I G U E R O A , m a y o r d e e d a d y v e c in o d e
I b a g u é , d e n a c i o n a l i d a d c o l o m b i a n o , i d e n t i f i c a d o c o n l a c é d u l a N o . 1 4 . 2 0 5 .6 8 6
d e I b a g u é , d e e s ta d o c iv il c a s a d o y c o n s o c ie d a d c o n y u g a l v ig e n te , q u ie n e n e l
p r e s e n te
in s tr u m e n to
o b ra
C O M E R C IL IZ A D O R A
e s c r i tu r a p ú b lic a n ú m e r o
en
2000
n o m b re
L T D A .,
y
s o c ie d a d
m il tr e s c ie n to s tr e in ta y
r e p r e s e n ta c ió n
le g a l
de
c o n s titu id a
m e d io
de
por
n u e v e ( 1 3 3 9 ) d e la N o ta r ía
T e r c e r a ( 3 ª) d e I b a g u é d e l v e in tis ie te ( 2 7 ) d e o c tu b r e d e m il n o v e c ie n to s o c h e n t a
y tr e s ( 1 9 8 3 ) , ta l y c o m o c o n s ta e n e l c e r tif ic a d o d e e x is t e n c ia y r e p r e s e n ta c ió n
le g a l
de
la
C ám ara
p r o to c o liz a c ió n ;
de
C o m e r c io
de
Ib ag u é
que
se
J A IM E A B R A H A N M U R R A H IL S A C A ,
a d ju n t a
p ara
su
m ay o r d e ed ad y
v e c in o d e e s ta c iu d a d , id e n tif ic a d o c o n la c é d u la d e c iu d a d a n ía
N o . 5 . 8 9 7 .2 4 8
d e I b a g u é , d e e s ta d o c iv il c a s a d o y c o n s o c ie d a d c o n y u g a l v ig e n te , q u ie n e n e l
p r e s e n te
M U R R A
n ú m ero
in s tr u m e n to
Y
o b ra
en
n o m b re
C I A . L T D A . s o c ie d a d
c u a tr o
m il
d o s c ie n to s
y
r e p r e s e n t a c ió n
le g a l d e
A L FR E D O
c o n s titu id a p o r m e d io d e e s c r itu r a p ú b lic a
n u ev e
(4 2 0 9 )
1
de
la
N o ta r ia
C a to r c e
(1 4 )
de
B o g o tá e l v e in titr e s ( 2 3 ) d e n o v ie m b r e d e m il n o v e c ie n to s s e te n ta y u n o ( 1 9 7 1 ) ,
ta l y c o m o c o n s ta e n
C ám ara
de
A N IB A L
e l c e r tif ic a d o d e e x is t e n c i a y r e p r e s e n ta c ió n le g a l d e l a
C o m e r c io
R O A
n a c io n a lid a d
de
B o g o tá
V IL L A M IL ,
c o lo m b ia n o ,
que
m ay or
se
de
id e n tif i c a d o
a d ju n ta
ed ad
co n
y
la
p ara
su
p r o to c o liz a c ió n ;
v e c in o
de
e s ta
c é d u la
de
c iu d a d ,
C iu d a d a n ía
de
N o.
1 .6 7 0 .7 0 2 d e F lo r e n c ia , d e e s ta d o c iv il c a s a d o y c o n so c ie d a d c o n y u g a l v ig e n te ,
q u ie n
en
el
M O L IN O
p r e s e n te
d o c u m e n to
F L O R H U IL A
ob ra
S .A .,
en
s o c ie d a d
n o m bre
y
r e p r e s e n ta c ió n
c o n s ti tu id a
por
m e d io
le g a l
de
de:
e s c r i tu r a
p ú b lic a n ú m e r o m i l q u in ie n to s s e t e n ta y o c h o ( 1 5 7 8 ) d e la N o ta r i a P r im e r a ( 1 ª)
d e M e d e ll ín d e l o c h o ( 8 ) d e m a y o d e m i l n o v e c ie n to s s e s e n ta y u n o ( 1 9 6 1 ) , y
M O L IN O S
R O A
S .A ., s o c ie d a d
c o n s titu id a
por
m e d io
de
e s c r itu r a
p ú b lic a
n ú m e r o m il n o v e c ie n to s n u e v e ( 1 9 0 9 ) d e la N o ta r ía P r im e r a ( 1 ª) d e N e iv a d e l 1 6
d e o c tu b r e d e m il n o v e c ie n to s s e s e n t a y o c h o ( 1 9 6 8 ) , ta l y c o m o c o n s ta e n lo s
c e r tif ic a d o s d e e x is t e n c i a y r e p r e s e n t a c ió n le g a l d e la C á m a r a d e C o m e r c io d e
B o g o tá
que
se
C A R D E N A S,
a d ju n ta n
m ay o r
de
p ara
ed ad
su
y
p r o to c o liz a c ió n ;
v e c in o
de
e s ta
y
M A N U E L
c iu d a d ,
de
SU SSO
n a c io n a l id a d
c o l o m b i a n o , i d e n t i f i c a d o c o n l a C é d u l a d e C i u d a d a n í a N o . 2 . 2 4 3 .8 8 9 d e C a l i , d e
e s ta d o
c iv il
d o c u m e n to
casad o
o b ra
E SM E R A L D A
y
de
co n
s o c ie d a d
no m b re
L IM IT A D A
y
c o n y u g a l v ig e n te , q u ie n
r e p r e s e n ta c ió n
(M O L IN O S
D E
le g a l
de
en
el
p resen te
A R R O C E R A
L A
A R R O Z ) s o c ie d a d c o n s titu id a
p o r m e d io d e e s c r itu r a p ú b lic a N o . 4 8 5 d e la N o ta r i a S e g u n d a ( 2 ª) d e C a li d e l 2 8
de
F eb rero
de
1 .9 5 0 ,
ta l
co m o
c o n s ta
en
el
c e r tif i c a d o
de
e x is te n c i a
y
r e p r e s e n ta c ió n le g a l d e la C á m a r a d e C o m e r c io d e C a li q u e s e a d ju n ta p a r a s u
p r o to c o liz a c ió n ,
A N O N IM A
y
m a n if e s ta r o n :
Q ue
h an
r e s u e lto
c o n s titu ir
una
s o c ie d a d
la q u e s e r e g ir á p o r lo s s ig u ie n t e s e s ta tu to s y d e m á s n o r m a s q u e
r e g u la n e s te t ip o d e s o c ie d a d :
A R T IC U L O
1 º . D E N O M I N A C I O N Y R E G I M E N . L a s o c ie d a d s e d e n o m in a
C O R R E D O R E S
D E
“C O PR O A G R O
S .A .” .
PR O D U C T O S
A G R O P E C U A R IO S
S .A .
E s u n a c o m p a ñ ía p o r a c c io n e s , d e l a e s p e c i e d e l a
a n ó n im a m e r c a n ti l, c o n s t itu id a c o n f o r m e a l a le y c o lo m b i a n a
y r e g id a p o r é s t a
e n c u a n to a lo n o p r e v is to e n e s to s e s ta tu to s .
E S C R I T U R A N o . 0 0 1 2 2 C E R O C E R O C IE N T O V E I T I D O S
E N E R O V E I N T I O C H O (2 8 ) D E L A Ñ O D O S M IL T R E S (2 0 0 3 )
O to r g a e n la N o ta r í a c u a r e n ta y n u e v e ( 4 9 ) d e B o g o tá , D .C ., a c a r g o d e la s e ñ o r a
M IR IA M
( 2 º .)
R A M O S D E S A A V E D R A , la r e f o r m a d e l A R T I C U L O
C A M B IO
PR O D U C TO
D E
D O M IC IL IO
A G R O P E C U A R IO S
de
la
S o cied ad
“C O PR O A G R O
B o g o t á D .C . , c o n s t i t u i d a p o r E s c r i t u r a
SE G U N D O
C O R R ED O R ES
S .A .”
con
d o m ic ilio
D E
en
P ú b lic a N ú m e r o c e r o c ie n to c u a r e n ta y
2
s ie t e
(0 1 4 7 )
d e l v e in t is é is
(2 6 )
de
en ero
de
m il
n o v e c ie n to s
n o v e n ta
y
seis
( 1 9 9 6 ) d e la N o ta r ía c u a r e n t a y C u a tr o ( 4 4 ) d e l C ir c u ito d e S a n ta f é d e B o g o tá ,
D .C ., ta l y c o m o s e d e m u e s tr a c o n e l c e r tif ic a d o d e E x is te n c ia y R e p r e s e n ta c ió n
L e g a l d e l a C á m a r a d e C o m e r c io .
E s te
in s tr u m e n to
A R T IC U L O
p ro ced e
a
e le v a r
SE G U N D O
d e lo s
a
E s c r itu r a
e s t a tu to s
P ú b l ic a
la
R E FO R M A
s o c i a le s , r e f e r e n t e a
D E L
e l d o m ic il io
p r in c ip a l d e l a s o c ie d a d , e l c u a l s e tr a s l a d a d e la C iu d a d d e B o g o tá D .C ., a l a
C iu d a d d e Ib a g u é ( T o lim a ) , e n c o n s e c u e n c ia e l a r t íc u lo q u e d a a s í :
A R T IC U L O
2º.
C A M B IO
p r in c ip a l d o m ic il io
m e d ia n te
en
refo rm a
la
D E
C iu d a d
e s t a tu t a r ia
s o le m n iz a d a e n f o r m a le g a l.
D O M IC IL IO .
de
Ib ag u é
ap ro b ad a
por
La
c o m p a ñ ía
( T o lim a ) , q u e
la
A s a m b le a
s o lo
de
su
sed e
p o d rá
o
v a r ia r
A c c io n is ta s
y
L a c o m p a ñ ía , p o d r á a d e m á s , e s t a b le c e r s u c u r s a le s
o a g e n c ia s d e n tr o o f u e r a d e l te r r ito r io c o lo m b ia n o .
I g u a lm e n te e n la J u n ta d e A c c io n is t a s a p r o b a r o n q u e C o r r e s p o n d e r á a la J u n t a
D ir e c t iv a d e c id ir la c r e a c ió n o e l c ie r r e d e t a le s d e p e n d e n c ia s , y f ija r lo s lím ite s
de
la s
f a c u l ta d e s
que
se
c o n f ie r e n
a
lo s
a d m in is tr a d o r e s
de
e ll a s
en
lo s
c o r r e s p o n d ie n te s p o d e r e s q u e s e o to rg u e n .
T o d a s la s d e m á s c l á u s u la s y e s tip u la c io n e s c o n t in ú a n v ig e n te s lo s e s ta tu to s d e l a
s o c ie d a d .
A R T IC U L O
3 º. D U R A C I O N .
L a d u r a c ió n d e la C o m p a ñ ía e s d e tr e in ta ( 3 0 )
a ñ o s , c o n ta d o s a p a r tir d e la f e c h a d e e s ta e s c r i tu r a , s in p e r ju ic io d e q u e p u e d a
s e r e x tr a o r d in a r ia m e n t e d is u e l ta o p r o r r o g a d a a n te s d e l v e n c im ie n to d e l t é r m in o
in d ic a d o , e n v ir tu d d e l a c u e r d o a p r o b a d o p o r la A s a m b le a d e A c c io n is ta s c o n
s u je c ió n a l a s n o r m a s d e e s to s e s t a tu to s , y s o le m n iz a d o e n f o r m a le g a l.
R E F O R M A D E L A S O C IE D A D
C O R R E D O R E S D E P R O D U C T O S A G R O P E C U A R I O S S .A .
C O P R O A G R O S .A .
E S C R I T U R A N o 1 3 2 6 – A g o s to 0 6 d e 1 9 9 8
En
la
c iu d a d
de
S an tafé
de
B o g o tá ,
D is tr ito
C a p i ta l,
D e p a r t a m e n to
de
C u n d in a m a r c a , R e p ú b lic a d e C o lo m b ia , a lo s s e is ( 6 ) d ía s d e l m e s d e A G O S T O
de
m il
n o v e c ie n to s
C u a r e n ta
y
C u a tr o
n o v e n ta
y
o ch o
(4 4 ) d e l C ír c u lo
(1 9 9 8 )
y
cu y o
en
el
titu la r
D esp ach o
es: JU A N
de
la
N o ta r í a
A R C IN IE G A S
FR A N C O .
E n e l p r e s e n te in s tr u m e n to e le v a a e s c r i tu r a P ú b lic a la r e f o r m a d e l A R T I C U L O
C U A R T O d e lo s e s ta tu to s s o c ia le s , s e g ú n E s c r itu r a P ú b li c a N ú m e r o c e r o c ie n to
c u a r e n ta y s ie t e ( 0 1 4 7 ) d e l v e in tis é is ( 2 6 ) d e e n e r o d e m il n o v e c i e n to s n o v e n ta y
3
s e is
(1 9 9 6 ) d e
B o g o tá ,
D .C .,
la
N o ta r ía
ta l
y
c u a r e n ta
co m o
se
y
C u a tr o
d e m u e s tr a
(4 4 ) d e l C ir c u ito
co n
el
c e r tif i c a d o
de
de
S a n ta f é
de
E x is t e n c ia
y
R e p r e s e n ta c ió n L e g a l d e la C á m a r a d e C o m e r c io :
A R T I C U L O 4 º . O B J E T O S O C I A L : E l o b je to s o c ia l d e la c o m p a ñ ía e s :
1 .) C e le b r a r
c o n tr a to s
P r o d u c to s
c o m e r c i a le s
A g r o p e c u a r io s
c o lo m b ia n o
p ara
de
C o m is ió n
e s ta b le c id a s
e l d e s a r r o l lo
y
a
tr a v é s
d e n tr o
n e g o c ia c ió n
y
de
de
la s
fu e r a
to d a
b o ls a s
d el
clase
de
te r r ito r io
de
b ien es,
p r o d u c to s a g r o p e c u a r io s , s e r v ic io s y p r o m o c ió n d e ta le s p r o d u c to s .
2 .) L a v e n ta d e s e r v ic io s d e a n á lis is y c e r t if ic a c ió n d e c a lid a d d e P r o d u c to s
A g r íc o la s d ir ig id a
a l a a g r o in d u s tr ia y /o a lo s a g r ic u l to r e s y /o d if e r e n te s
o r g a n is m o s p r iv a d o s y /o p ú b lic o s . P a r a e s te e f e c to , p o d r á a d q u ir ir e n e l
p a ís
y /o
i m p o r ta r
to d o s
lo s
e q u ip o s
que
le
se an
n e c e s a r io s
p ara
el
c u m p lim i e n to d e e s te f in .
3 .) L a r e a l iz a c ió n d e c a m p a ñ a s p u b lic i ta r ia s q u e b u s q u e n la d e f e n s a d e la s
in d u s tr ia s p r o d u c to r a s d e b ie n e s a g r íc o la s y e l in c r e m e n to e n e l c o n s u m o
d e lo s b ie n e s q u e s e c o m e r c ia l iz a n a tr a v é s d e la s b o ls a s d e p r o d u c to s
a g r o p e c u a r io s y e n e s p e c ia l d e a r r o z y s u s d e r iv a d o s .
4 .) C u a lq u ie r
s o c ia l
o tr a
a c tiv id a d
p r in c ip a l,
e x p o r ta c ió n
de
y
lo s
l íc ita
to d o
lo
b ie n e s
y
de
que
C o m e r c io
se
r e la c io n a d a
r e la c io n a
e q u ip o s
co n
n e c e s a r io s
co n
la
p ara
su
o b je to
im p o r ta c ió n
el
d e s a r r o llo
y
del
O b je to S o c ia l.
5 .) T e n e r l a r e p r e s e n t a c ió n e n C o lo m b ia d e s o c ie d a d e s e s ta b l e c id a s f u e r a d e l
te r r ito r io c o lo m b i a n o c u y o o b je to s o c ia l s e a s i m il a r .
6 .) L a c o m e r c i a l iz a c ió n d e p r o d u c to s y a s e a a n iv e l n a c io n a l o in te r n a c io n a l,
y
p a r a ta l e f e c to
p o d r á c o m p r a r , v e n d e r , p r o d u c ir , im p o r ta r y
e x p o r ta r
to d o tip o d e m e r c a n c ía s y b ie n e s m u e b l e s .
7 .) I n v e r tir
en
la
c o n s tr u c c io n e s
p a p e le s
de
a d q u is ic ió n
y
b ie n e s
in v e r s ió n
de
b ie n e s
m u e b l e s , t a le s
de
e n tid a d e s
r a íc e s ,
co m o
p ú b lic a s
o
u rb an o s
y
b o n o s, d erech o s
p r iv a d a s ,
to d a
r u r a le s ,
y
o tro s
c la s e
de
in s tr u m e n to s n e g o c ia b le s , d o c u m e n to s c iv i le s y c o m e r c i a l e s , e tc . a f in d e
o b te n e r r e n ta b il id a d d e e l lo s . E n d e s a r r o llo d e s u o b je to la s o c i e d a d p o d r á
celeb rar
y
e je c u ta r ,
o p e r a c io n e s
q u e sean
y
en
c o n tr a to s
su
p r o p io
n o m bre
o
por
c u e n ta
c iv il e s , c o m e r c i a l e s , in d u s tr ia l e s
c o n v e n ie n t e s p a r a
e l lo g r o
de
o
te r c e r o s ,
f in a n c ie r o s
d e lo s f in e s q u e p e r s ig u e
o
que
p u e d a n f a v o r e c e r o d e s a r r o lla r s u s a c tiv id a d e s o la s d e a q u e lla s p e r s o n a s ,
s o c ie d a d e s
arren d ar,
o
a s o c ia c io n e s
im p o r ta r ,
en
g rav ar
la s
co n
que
te n g a
p ren d a,
in te r é s ; c o m p r a r , v e n d e r ,
h ip o te c a r ,
c o n s titu ir
en
f id e ic o m is o to d a c la s e d e b ie n e s m u e b le o in m u e b le s ; a d q u ir ir , e n a je n a r ,
e x p lo ta r
c o n c e s io n e s ,
m e r c a n t ile s
so b re
p r iv ile g io s ,
m arc as,
c e le b r a r
p a t e n te s ,
4
c o n tr a to s
te c n o lo g ía ,
y
o p e r a c io n e s
p r o c e d im i e n to s
in d u s tr ia le s y d e m á s f o r m a s d e p r o p ie d a d in d u s tr ia l; p r o m o v e r , f o r m a r ,
f in a n c ia r , o r g a n iz a r , y a d m in is tr a r e m p r e s a s , s o c ie d a d e s o a s o c ia c io n e s ;
c e l e b r a r c o n tr a to s d e c u e n ta c o r r ie n t e , b a n c a r ia y d e p ó s ito , m u tu o c o n o
s in
g a r a n tí a ,
seg u ro s,
a n t ic r e s is ,
f id u c ia ,
tr a n s p o r te ,
a g e n c ia ,
c o m is ió n ,
s u m in is tr o ,
p e r m u ta ,
c o r r e ta j e ,
a p e r tu r a
c r é d i to s ,
c a r ta s
de
de
c r é d ito ; o to r g a r , g ir a r , a c e p ta r , c e d e r , e n d o s a r , d e s c o n ta r , a v a la r , p r o te s t a r
y e n g e n e r a l n e g o c ia r to d a c la s e d e tí tu lo s v a lo r e s y e f e c to s m e r c a n t ile s o
c iv il e s y c e le b r a r o p a r tic ip a r e n to d a c la s e d e c o n tr a to s d e c a m b io ; d a r e n
g a r a n tía s u s a c tiv o s m u e b le s e in m u e b le s y c e l e b r a r to d a s la s o p e r a c i o n e s
d e c r é d ito in t e r n a c io n a l o n a c io n a l q u e le p e r m it a n o b te n e r lo b ie n e s y
o tr o s a c tiv o s p a r a e l d e s a r r o llo
c o m p a ñ ía s
f il ia l e s ;
d e su s em p resas o
p ro m o v er,
fo r m a r ,
n e g o c io s ; c o n s ti tu ir
o r g a n iz a r
o
p a r tic ip a r
en
s o c ie d a d e s , a s o c i a c io n e s o e m p r e s a s d e c u a l q u ie r e s p e c i e o tip o le g a l y
v in c u la r s e a e ll a s m e d i a n te la a d q u is i c ió n d e a c c io n e s , c u o ta s o d e r e c h o s
s o c ia l e s ,
h acer
a b s o r b e r la s
o
e x tr a ju d ic ia le s ,
a p o r te s
de
f u s io n a r s e
o b rar
b ie n e s
co n
co m o
e l la s ;
o
s e r v ic io s
n o m b rar
m a n d a ta r ia
de
de
esas
m a n d a t a r io s
c u a lq u ie r
a c to
s o c ie d a d e s ,
ju d ic i a le s
o
y
n e g o c io
ju r íd ic o y e n g e n e r a l e j e c u t a r to d o s lo s a c to s o c o n tr a to s q u e d ir e c t a m e n t e
s e r e la c io n e n c o n e l o b je to p r in c ip a l d e la s o c i e d a d .
A R T IC U L O
5 º.
C A P IT A L
C o m p a ñ ía
de
C IE N
d iv id id o e n
es
C IE N
A U T O R IZ A D O .
M IL L O N E S
M I L ( 1 0 0 .0 0 0 )
D E
El
PESO S
c a p ita l
a u to r iz a d o
( $ 1 0 0 . 0 0 0 .0 0 0 .o o )
de
la
M /C T E .
a c c io n e s d e v a lo r n o m in a l d e M I L
PESO S
( $ 1 . 0 0 0 .o o ) M / C T E c a d a u n a .
A R T IC U L O
6 º.
C A P IT A L
SU S C R IT O
Y
PA G A D O .
D e la s C I E N
M IL
( 1 0 0 .0 0 0 ) a c c i o n e s d e v a l o r n o m i n a l d e M I L P E S O S ( $ 1 . 0 0 0 . o o ) M / C T E . , c a d a
u n a , e n q u e s e d iv id e e l c a p it a l a u to r iz a d o d e la c o m p a ñ ía , s e s u s c r ib e n
p r e s e n te
a c to
N O V EN TA
M IL
( 9 0 .0 0 0 )
a c c io n e s
por
v a lo r
de
en el
N O V EN TA
M I L L O N E S D E P E S O S ( $ 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 .o o ) M / C T E . d e a c u e r d o c o n e l s i g u i e n t e
d e ta l le :
- - - - - - -- - - - -- - - -- - - -- - - -- - - - -- - - -- - - -- - - - -- - - -- - - -- - - -- - - - -- -
SU SC R IP T O R
A C C IO N E S
%
SU SC R IT A S
V A L O R
D E L A SU S C IP C IO N
U N IO N D E A R R O C E R O S S .A .
1 9 .8 0 0
22
1 9 .8 0 0 .0 0 0
M O L IN O S R O A S .A .
1 9 .8 0 0
22
1 9 .8 0 0 .0 0 0
M O L IN O F L O R H U IL A S .A .
1 9 .8 0 0
22
1 9 .8 0 0 .0 0 0
A L F R E D O M U R R A Y C IA . L T D A .
1 9 .8 0 0
22
1 9 .8 0 0 .0 0 0
A R R O C E R A L A E S M E R A L D A S .A .
6 .3 0 0
07
6 .3 0 0 .0 0 0
C O M E R C I A L IZ A D O R A 2 0 0 0 L T D A
4 .5 0 0
05
4 .5 0 0 .0 0 0
9 0 .0 0 0
100
9 0 .0 0 0 .0 0 0
T O T A L
5
En
la
fech a
d el p resen te
I n s tr u m e n to
to d o s
lo s
s u s c r ip to r e s
han
c u b i e r to
en
e f e c t iv o e l c ie n to p o r c ie n to ( 1 0 0 % ) d e l v a lo r to ta l d e l a s a c c io n e s s u s c r ita s p o r
c a d a u n o d e e llo s , d e m a n e r a q u e e l c a p ita l s u s c r ito in i c ia l d e la c o m p a ñ í a e s d e
N O V EN TA
M IL L O N E S
D E
PESO S
($ 9 0 .0 0 0 .0 0 0 .o o )
p a g a d o c o m o s e d e s p r e n d e d e l p r e s e n te a r tí c u lo .
s u s c r ito
p o d rá
a u m e n ta r s e
por
c u a lq u ie r a
de
M /C T E .,
to ta lm e n t e
PA R A G R A FO .
lo s
m e d io s
que
E l c a p ita l
a d m it e
la
le y .
I g u a lm e n te , p o d r á d is m in u ir s e c o n s u je c ió n a lo s r e q u is ito s q u e la le y e s t a b le c e ,
e n v ir tu d d e la c o r r e s p o n d ie n te r e f o r m a e s t a tu t a r ia , a p r o b a d a
y s o le m n iz a d a e n
f o r m a le g a l.
A R T IC U L O
7 º.
A C C IO N E S E N R E SE R V A .
L a s a c c io n e s a c tu a lm e n te e n
r e s e r v a y la s q u e p o s te r io r m e n te s e c r e e n p o r la S o c ie d a d c o m o c o n s e c u e n c i a
d el
a u m e n to
d el
c a p i ta l
a u to r iz a d o ,
A s a m b le a d e A c c io n is t a s .
serán
c o lo c a d a s
C o rresp on d erá
cu an d o
lo
d is p o n g a
la
a la J u n ta D ir e c t iv a r e g la m e n ta r l a
s u s c r ip c ió n d e a c u e r d o c o n la s b a s e s q u e d e te r m in e l a A s a m b l e a d e A c c io n is t a s ,
y c o n s u je c ió n a la s n o r m a s d e e s to s e s ta tu to s y a la s d is p o s ic io n e s le g a l e s .
a c c io n is ta s
a c c io n e s
te n d r á n
una
d erech o
c a n tid a d
p r e f e r e n te
p r o p o r c io n a l a
a
s u s c r ib ir
las
que
en
p o sean
to d a
en
n u ev a
la
Los
e m is ió n
fech a
en
de
que
se
a p r u e b e e l r e g la m e n to p o r la J u n ta D ir e c tiv a .
A R T IC U L O 8º. E X C E P C IO N E S A L D E R E C H O D E P R E F E R E N C IA .
N o
o b s ta n te lo s e x p r e s a d o e n e l a r tíc u lo a n t e r io r , la A s a m b le a d e A c c io n is t a s p o d r á
d is p o n e r , m e d ia n te e l v o to f a v o r a b le d e n o m o n o s d e l s e te n t a p o r c ie n to ( 7 0 % )
d e la s a c c io n e s r e p r e s e n ta d a s , q u e d e te r m in a e m is ió n d e a c c io n e s s e c o lo q u e n
s in p r e f e r e n c ia p a r a lo s a c c io n is ta s o s in s u je c ió n a p r o p o r c io n a lid a d .
E S C R IT U R A
N U M E R O
(1 02 0 )
M IL
V E IN T E ,
M A Y O
O N C E
(11 )
D E
D O S M I L C U A T R O ( 2 0 0 4 ) , R E F O R M A D E E S T A T U T O S . E n la c iu d a d d e
I b a g u é , c a p ita l d e l – D e p a r ta m e n to
N o ta r ía
y
R e g is tr o , R e p ú b lic a
de
d e l T o lim a y
C o lo m b ia , a
c a b e c e r a d e e s t e C ir c u ito
c arg o
d e l N o ta r io
C u a r to
de
d el
C ir c u ito d e I b a g u é , A L F O N S O P O R T E L A H E R R A N .
L a A s a m b le a O r d in a r ia d e A c c io n is t a s d e C O R R E D O R E S
A G R O P E C U A R I O S S .A . “ C O P R O A G R O
m arzo
de
2 0 0 4, co n
in s c r ip c ió n
de
e l f in
de
C O PR O A G R O
que
S .A .
la
PR O D U C TO S
S .A .” , e n r e u n ió n r e a liz a d a e l 1 1 d e
S u p e r in te n d e n c ia
en
D E
el
R e g is tr o
de
V a lo r e s
N a c io n a l
de
a c e p te
la
V a lo r e s
e
I n te r m e d ia r io s a p r o b ó la s s ig u ie n te r e f o r m a s :
1 .) E lim in a c ió n d e la s A c c io n e s p r iv i le g ia d a , d e g o c e o d e in d u s tr ia .
2 .) Q u e lo s a p o r te s d e c a p ita l s o lo p u e d e n s e r e n d in e r o .
3 .) M o d if ic a c ió n d e lo s p o r c e n ta j e s d e v o ta c ió n p a r a to m a d e d e c is io n e s .
4 .) Q u e la s r e u n io n e s d e J u n ta D ir e c tiv a t ie n e n q u e s e m ín im o u n a ( 1 ) v e z a l
m es.
6
P o r m e d io d e l p r e s e n te in s tr u m e n to s e e le v a a E s c r i tu r a p ú b lic a la r e f o r m a d e l
a r tíc u lo 9 d e lo s e s ta tu to s s o c i a l e s , e l c u a l q u e d a a s í :
A R T IC U L O
9 º. A C C I O N E S .
C A R A C T E R IST IC A S .
L as
a c c io n e s
de
la
S o c ie d a d s o n n o m in a tiv a s y o r d in a r ia s y c o m o ta le s , c o n f ie r e n a s u titu la r to d o s
lo s d e r e c h o s c o n s a g r a d o s p o r la L e y p a r a la s a c c io n e s d e e s t a c l a s e .
A R T IC U L O
10 º.
a c c io n e s ,
S o c ie d a d
la
R E G IS T R O .
reco n o cerá
En
la
v ir tu d
d el
c a lid a d
de
c a r á c te r
n o m in a l
a c c io n is t a
o
de
de
titu la r
la s
de
d e r e c h o s r e a le s s o b r e a c c io n e s , ú n ic a m e n t e a la p e r s o n a q u e a p a r e z c a in s c r it a
c o m o ta l e n e l L ib r o d e R e g is tr o d e A c c io n e s , q u e s e lle v a r á p o r la S o c ie d a d e n
f o r m a p r e s c r ita p o r la L e y .
N in g ú n a c to d e e n a je n a c ió n o tr a s p a s o d e a c c io n e s ,
g r a v a m e n o lim ita c ió n , e m b a r g o o a d ju d ic a c ió n p r o d u c ir á e f e c to s r e s p e c to d e la
S o c ie d a d d e te r c e r o s , s in o e n v ir tu d d e la in s c r ip c ió n e n e l L ib r o d e R e g is tr o d e
A c c io n e s , a la c u a l n o p o d r á n e g a r s e la s o c ie d a d s in o p o r o rd e n d e a u to r id a d
c o m p e te n te .
A R T IC U L O
1 1 º.
T IT U L O S .
L a C o m p a ñ ía e x p e d ir á
a cad a
a c c io n is ta e l t ítu lo q u e ju s t if iq u e s u c a l id a d d e ta l, p o r e l to ta l d e la s a c c io n e s d e
que
sea
ti tu la r ,
c o m p a ñ ía
no
a
m en o s
e x p e d ir á
que
títu lo s
s o li c i te
por
c e r tif ic a d o s d e la s a c c io n e s , s e a n
s e r ie
c o n t in u a , c o n
la s
f ir m a s
tí tu lo s
f r a c c io n e s
p a r c ia lm e n t e
c o le c tiv o s .
de
Los
p r o v is io n a le s o
d e l G eren te
y
a c c ió n .
T ítu lo s
d e f in itiv o s , s e e x p e d ir á n
e l S e c r e t a r io
de
la
L a
o
en
s o c ie d a d , y
c o n te n d r á n la s in d ic a c io n e s p r e v is ta s p o r la L e y , d e a c u e r d o c o n e l t e x to y b a jo
la f o r m a e x te r n a q u e d e te r m in e la J u n ta D ir e c tiv a .
el
v a lo r
de
la s
a c c io n e s
no
e s te
c u b ie r to
c e r tif ic a d o s p r o v is io n a l e s a lo s s u s c r ip to r e s .
q u ed a
s u je t a
a
las
m is m a s
c o n d ic io n e s
PA R A G R A FO .
ín te g r a m e n te ,
s o lo
M ie n tr a s
se
e x p e d ir á
L a tr a n s f e r e n c ia d e lo s c e r tif i c a d o s
que
la
tr a n s f e r e n c i a
de
lo s
tí tu lo s
d e f in itiv o s , p e r o d e l im p o r te n o p a g a d o , r e s p o n d e r á n s o lid a r ia m e n t e e l c e d e n te y
lo s c e s io n a r io s .
A R T IC U L O
v a lo r e s
de
1 2º.
N E G O C IA C IO N .
p a r t ic ip a c ió n
le g a lm e n te e x c e p tu a d o s .
n e g o c i a b le s ,
L as
a c c io n e s
co n fo rm e
a
la
c o n s ti tu y e n
L ey ,
s a lv o
títu lo s
lo s
–
c aso s
E n lo s c a s o s d e e n a je n a c ió n , la in s c r ip c ió n e n e l lib r o
d e R e g is tr o d e A c c io n e s s e h a r á e n v ir tu d d e o rd e n e s c r ita d e l e n a je n a n te , b ie n
sea
m e d ia n te
r e s p e c t iv o .
“ c a r ta
En
la s
de
tr a s p a s o ” ,
v e n ta s
fo rzad as
o
b a jo
y
en
la
fo rm a
ca so s
de
de
en d o so
a d ju d ic a c ió n
en
el
tí tu lo
ju d ic ia l,
el
r e g is tr o s e e f e c tu a r á m e d ia n t e e x h ib ic ió n d e l o r ig in a l o d e c o p ia a u te n t ic a d e lo s
d o c u m e n to s p e r tin e n te s e n q u e s e c o n te n g a la o r d e n o c o m u n ic a c ió n d e q u ie n
le g a lm e n te d e b a h a c e r lo .
P a r a h a c e r l a n u e v a in s c r ip c ió n y e x p e d ir e l t ítu lo a l
a d q u ir e n te , la c o m p a ñ ía c a n c e la r á p r e v ia m e n te l o s t ítu lo s e x p e d id o s a l tr id e n t e o
p r o p ie ta r io a n te r io r .
7
A R T IC U L O
13 º.
D E R E C H O
N E G O C IA C IO N .
D E
P R E FE R E N C IA
E N
L A
L o s a c c io n is t a s q u e d e s e e n e n a je n a r s u s a c c io n e s e n to d o o
e n p a r te , d e b e r á n o f r e c e r la s e n p r im e r lu g a r a la S o c ie d a d . L a o f e r t a s e h a r á p o r
e s c r i to a l G e r e n te d e l a C o m p a ñ ía y e n e l la s e in d ic a r á e l n ú m e r o d e a c c io n e s a
e n a je n a r , e l p r e c io y e l p a g o d e la s m is m a s .
L a s o c ie d a d te n d r á u n té r m in o d e
v e in te ( 2 0 ) d ía s h á b ile s p a r a a c e p t a r o n o la o f e r ta , s e g ú n lo q u e d e c id a la J u n t a
D ir e c t iv a , q u e s e r á c o n v o c a d a p a r a t a l e s e f e c to s .
V e n c id o e l té r m in o a n te r io r , s i
la J u n ta n o h a c e p r o n u n c ia m ie n to a lg u n o , o s e d e c id e n o a d q u ir ir la s a c c io n e s o
d e te r m in a
a d q u ir ir la s
p a r c ia lm e n te , e l G e r e n te
de
la
S o c ie d a d
o f i c ia r á
a
lo s
d e m á s a c c io n is ta s p a r a q u e é s to s d e c id a n a d q u ir ir la to ta lid a d o e l r e s to d e la s
a c c io n e s o f r e c id a s , s e g ú n e l c a s o , p a r a lo c u á l te n d r á n ig u a lm e n te u n p la z o d e
v e in te ( 2 0 ) d ía s h á b ile s .
L o s a c c io n is t a s p o d r á n a d q u ir ir a c c io n e s e n p r o p o r c ió n
a l a s q u e p o s e a n e n la c o m p a ñ ía , s a lv o q u e lo s d e m á s n o e j e r c i te n s u d e r e c h o d e
co m p ra.
s o c ie d a d
V e n c id o
o
por
el
lo s
té r m in o
s o c io s
m e n c io n a d o ,
p o d rán
ser
la s
a c c io n e s
c e d id a s
no
l ib r e m e n t e
a d q u ir id a s
por
la
te r c e r o s .
Si
la
a
s o c ie d a d o lo s a c c io n is ta s , s e g ú n e l c a s o , e s tu v ie r e n in te r e s a d o s e n
a c c io n e s
to t a l
o
p a r c i a lm e n te , p e r o
d is c r e p a r e n
co n
e l o feren te
a d q u ir ir la s
r e s p e c to
del
p r e c io y /o d e la f o r m a d e p a g o , e s to s s e r á n f ija d o s p o r p e r ito s n o m b r a d o s p o r la s
p a r te s o , e n s u d e f e c to , p o r la S u p e r in te n d e n c ia d e S o c ie d a d e s .
E n e s te e v e n to
la n e g o c i a c ió n s e p e r f e c c io n a r á d e n tr o d e lo s c in c o ( 5 ) d ía s h á b il e s s ig u ie n te s a
la r e n d ic ió n d e l d ic ta m e n .
A R T IC U L O
1 4º.
D IR E C C IO N
O R G A N IZ A C IÓ N G E N E R A L .
su
d ir e c c ió n , a d m in is tr a c ió n
y
Y
A D M IN IST R A C IO N .
O R G A N O S S O C IA L E S .
r e p r e s e n ta c ió n , la s o c ie d a d
P a r a lo s f in e s d e
t ie n e lo s s ig u ie n te s
ó r g a n o s : - -- - - - -- - - -- - - -- - - -- - - - -- - - -- - - -- - - - -- - - -- - - -- - - - -- - - -- - - -- - - -- - - - -- - - -- - - -- - - - -- -
a)
A s a m b le a G e n e r a l d e A c c io n is ta s ; - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - -- - - -- - - -- - - -- - - - -- - - --
b ) J u n ta D ir e c t iv a ; - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - -- - - -- - - -- - - - -- - - -- - - -- - - - -- - - -- - - -- - - -- - - - c)
La
G e r e n c ia . - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - -- - - - -- - - -- - - -- - - - -- - - -- - - -- - - -- - - - -- - - -- - - -- - - - -- - - -
d ir e c c ió n
de
la
s o c ie d a d
co rrespo n d e, en
p r im e r
té r m in o
a
la
A s a m b le a
G e n e r a l d e A c c io n is ta s , y e n s e g u n d o lu g a r , a la J u n ta D ir e c t iv a c o m o d e l e g a d a
d e a q u e ll a .
L a r e p r e s e n ta c ió n l e g a l d e la s o c ie d a d
s o c ia l e s , e s ta r á n a c a r g o d e l G e r e n te .
y g e s t ió n d e lo s n e g o c io s
C a d a u n o d e lo s ó r g a n o s in d ic a d o s , t ie n e n
la s f a c u lt a d e s y a tr ib u c io n e s q u e le c o n f ie r e n e s to s e s ta tu to s , l a s q u e e je r c e r á n
co n
a r r e g lo
a
la s
n o rm as
e s p e c ia le s
aq u í
le g a l e s .
8
ex p resad as
y
a
la s
d is p o s ic io n e s
A R T IC U L O
15 º.
A SA M B L E A
C o n s titu y e n
la
R e g is tr o
A c c io n e s ,
de
A sam b lea
G e n e r a l,
por
si
lo s
m is m o s
G E N E R A L
D E
a c c io n is t a s
in s c r ito s
o
r e p r e s e n ta d o s
A C C IO N IS T A S .
en
por
el
su s
L ib r o
de
ap o d erado s
d e s ig n a d o s p o r e s c r ito , o p o r su s r e p r e s e n ta n te s le g a l e s , r e u n id o s c o n e l q u ó ru m
y
en
la s
c ir c u n s ta n c ia s
p r e v is ta s
de
e s to s
e s ta tu to s .
PA R A G R A FO
1.
Los
p o d e r e s p a r a r e p r e s e n ta r a c c io n e s e n la A s a m b l e a d e A c c io n is ta s s e o to r g a r á n
p o r e s c r ito , in d ic a n d o e l n o m b r e d e l a p o d e r a d o , la p e r s o n a e n q u ie n e s te p u e d e
s u s titu ir lo
y la f e c h a d e la r e u n ió n p a r a la c u a l s e c o n f ie r e .
n o p o d r á c o n f e r ir s e
d el
n e g o c io
L a r e p r e s e n ta c ió n
a u n a p e r s o n a ju r íd ic a , s a lv o q u e s e c o n c e d a e n d e s a r r o llo
f id u c ia r io .
S a lv o
m a n if e s ta c ió n
ex p resa
en
c o n tr a r io
d el
p o d e r d a n te , e l p o d e r c o n f e r id o p a r a u n a d e te r m in a d a r e u n ió n d e l a A s a m b le a
s e r á s u f ic ie n te p a r a r e p r e s e n ta r a l m a n d a n te e n l a s r e u n io n e s s u c e s iv a s q u e s e a n
c o n s e c u e n c ia o c o n t in u a c ió n d e a q u e ll a , b ie n p o r f a lta in ic ia l d e q u ó r u m
s u s p e n s ió n d e la s d e lib e r a c io n e s .
o por
E l p o d e r o to r g a d o p o r E s c r itu r a P ú b lic a o p o r
d o c u m e n to le g a lm e n te r e c o n o c id o p o d r á c o m p r e n d e r d o s o m á s r e u n io n e s d e la
A s a m b le a d e A c c io n is ta s .
PA R A G R A FO 2.
M ie n tr a s e s té n e n e je r c ic io d e s u s
c a r g o s , e l G e r e n te , lo s m ie m b r o s d e la J u n ta D ir e c tiv a , y lo s e m p le a d o s d e la
s o c ie d a d n o p o d r á n e je r c e r p o d e r e s p a r a r e p r e s e n ta r a c c io n e s a j e n a s , n i s u s ti tu ir
lo s p o d e r e s q u e s e le s c o n f ie r a n .
E s ta p r o h ib ic ió n n o c o m p r e n d e e l c a s o d e l a
r e p r e s e n ta c ió n le g a l.
A R T IC U L O
1 6 º.
R E U N IO N
O R D IN A R IA .
La
r e u n ió n
o r d in a r ia
de
el
A s a m b le a s e e f e c tu a r á a n u a lm e n t e e n e l c u r s o d e lo s tr e s ( 3 ) p r im e r o s m e s e s d e l
a ñ o , a m á s ta r d a r e l tr e in ta y u n o ( 3 1 ) d e m a r z o , c o n e l o b je to d e e x a m in a r l a
s itu a c ió n d e la S o c i e d a d , d e s ig n a r a lo s a d m in is tr a d o r e s y d e m á s f u n c io n a r io s d e
s u e le c c ió n , d e te r m in a r l a s d ir e c tr ic e s e c o n ó m ic a s d e la C o m p a ñ ía , c o n s id e r a r
la s c u e n t a s y e l b a la n c e d e l ú l ti m o e je r c ic io , r e s o lv e r s o b r e la d is tr ib u c ió n d e
u til id a d e s y a c o r d a r to d a s la s p r o v id e n c ia s t e n d ie n te s a a s e g u r a r e l c u m p l im i e n to
d e l o b je to s o c ia l.
A R T IC U L O
e x tr a o r d in a r ia s
1 7º.
se
R E U N IO N E S
e f e c tu a r á n
E X T R A O R D IN A R IA S .
cu an d o
lo
e x i ja n
la s
L as
n e c e s id a d e s
r e u n io n e s
im p r e v is t a s
o
u r g e n te s d e l a C o m p a ñ ía , p o r c o n v o c a to r i a d e la J u n ta D ir e c tiv a , d e l G e r e n te o
R e v is o r F is c a l, b ie n a in ic ia tiv a p r o p ia o p o r s o lic itu d o b lig a to r ia d e a c c io n is ta s
q u e r e p r e s e n te n n o m e n o s d e la q u in t a ( 1 /5 ) p a r te d e la s a c c io n e s s u s c r i ta s .
e s ta s r e u n io n e s la A s a m b le a
o rd en
d e l d ía
in d ic a n d o
s e te n t a p o r c ie n to
en
En
n o p o d r á o c u p a r s e d e te m a s n o in c lu id o s d e n e l
e l a v is o
de
c o n v o c a to r ia , s a lv o
por
d e c is ió n
d el
( 7 0 % ) d e la s a c c io n e s r e p r e s e n t a d a s e n la r e u n ió n , y u n a v e z
a g o ta d o e l o r d e n d e l d ía .
9
A R T IC U L O
18 º.
r e p r e s e n ta c ió n
de
la
L U G A R
D E
to ta lid a d
de
L A
las
R E U N IO N .
a c c io n e s
S a lv o
s u s c r i ta s ,
en
las
el
c aso
de
r e u n io n e s
se
e f e c tu a r a e n e l d o m ic il io p r in c ip a l d e la S o c ie d a d , e l d í a a la h o r a y e n e l lu g a r
in d ic a d o s e n la c o n v o c a to r ia .
A R T IC U L O
1 9 º.
C O N V O C A T O R IA .
La
c o n v o c a to r ia
se
c o m u n ic a r á
m e d ia n te c it a c ió n p e r s o n a l a to d o s y c a d a u n o d e lo s a c c io n is t a s , m e d ia n t e c a r t a
e n v ia d a a l a d ir e c c ió n q u e c a d a a c c io n is ta h a y a r e g is tr a d o e n la S e c r e ta r i a d e l a
C o m p a ñ ía ,
d o m ic il io
o
m e d ia n te
p r in c ip a l
de
a v is o
la
p u b lic a d o
s o c ie d a d .
en
P ara
un
la s
d ia r io
de
r e u n io n e s
c ir c u la c ió n
en
que
en
h ay an
el
de
e x a m in a r s e b a l a n c e s d e f in d e e j e r c i c io , la c o n v o c a to r ia s e h a r á c o n q u in c e ( 1 5 )
d ía s h á b ile s , p o r lo m e n o s , d e a n tic ip a d o .
P a r a lo s d e m á s c a s o s , b a s ta r á u n a a n t e l a c ió n d e c in c o ( 5 ) d ía s . P a r a e l c ó m p u to
d e e s to s p la z o s s e d e s c o n ta r á n e l d ía e n q u e s e c o m u n iq u e la c o n v o c a to r ia y e l
d ía d e la r e u n ió n .
E n e l a v i s o o c ita c ió n p a r a la s r e u n io n e s e x tr a o r d in a r i a s s e
in d ic a r á n n e c e s a r ia m e n te lo s a s u n to s s o b r e lo s q u e d e lib e r a r á la A s a m b l e a .
A R T IC U L O
p o d rá
2 0º.
r e u n ir s e
en
R E U N IO N E S
c u a lq u ie r
SIN
C O N V O C A T O R IA .
s it io , d e lib e r a r
y
d e c id ir
La
A s a m b le a
v a l id a m e n t e , s in
p r e v ia
c o n v o c a to r ia , c u a n d o e s te r e p r e s e n ta d a la to t a l id a d d e la s a c c io n e s s u s c r i ta s .
A R T IC U L O
2 1 º.
P R E S I D E N C IA .
L as
r e u n io n e s
de
la
A s a m b le a
s erán
p r e s id id a s p o r e l P r e s id e n t e d e la J u n t a D ir e c tiv a , y a f a lta d e e s t e , p o r u n o d e
lo s M ie m b r o s p r in c ip a le s d e la J u n ta D ir e c t iv a , e n e l o r d e n d e su d e s ig n a c ió n , y
a f a l ta d e to d o s e l lo s p o r la p e r s o n a a q u i e n d e s ig n e l a A s a m b le a p o r m a y o r ía d e
lo s
v o to s
c o rr e s p o n d ie n te s
a
la s
a c c io n e s
rep resen tad as
en
la
r e u n ió n .
La
A s a m b le a t e n d r á p o r S e c r e ta r io , a la p e r s o n a q u e , e n c a lid a d d e S e c r e ta r io A d h o c , d e s ig n e e s ta .
A R T IC U L O
22 º.
Q U O R U M
D E L IB E R A T O R IO .
C o n s titu ir á n e l q u ó r u m
p a r a d e lib e r a r , u n n ú m e r o p lu r a l d e p e r s o n a s q u e r e p r e s e n te , p o r lo m e n o s , la
m a y o r ía a b s o lu ta d e la s a c c io n e s s u s c r i ta s a l a f e c h a d e la r e u n ió n . S i p o r f a lta
de
q u ó ru m
no
p u d ie r a
r e u n ir s e
la
A sam b lea,
se
co n v o cará
a
una
seg u n d a
r e u n ió n q u e d e b e r á e f e c tu a r s e n o a n t e s d e d ie z ( 1 0 ) d ía s , n i d e s p u é s d e tr e in t a
( 3 0 ) d ía s h á b ile s , c o n ta d o s d e s d e la f e c h a f ij a d a p a r a la p r im e r a r e u n ió n .
E n la r e u n ió n d e s e g u n d a c o n v o c a to r ia c o n f o r m a r á q u ó ru m
u n a p lu r a lid a d d e
p e r s o n a s , c u a lq u ie r a q u e s e a e l n ú m e r o d e la s a c c io n e s q u e r e p r e s e n te n .
A R T IC U L O
23 º.
A C T A S.
D e lo o c u r r id o e n la s r e u n io n e s d e e l A s a m b le a ,
s e d e ja r á c o n s ta n c i a e n u n L ib r o d e A c ta s r e g is tr a d o e n la C á m a r a d e C o m e r c io
d e l d o m ic i lio s o c ia l.
L a s a c ta s s e r á n f ir m a d a s p o r e l P r e s id e n te d e la r e s p e c t iv a
10
r e u n ió n y p o r e l S e c r e ta r io t itu l a r o a d - h o c q u e h a y a a c tu a d o e n e lla . E n d e f e c to
d e l s e c r e ta r io , p o r u n a c o m is ió n p lu r a l q u e d e s ig n a r á la m is m a A s a m b l e a p a r a
q u e , p r e v io e l e s tu d io d e l A c ta , l e im p a r ta s u a p r o b a c ió n o d e s u s g lo s a s a l f in a l
d e l d o c u m e n to .
A R T IC U L O 24 º.
D E R E C H O D E V O T O .
C a d a u n a d e la s a c c io n e s in s c r ita s
e n e l L ib r o d e R e g is tr o d e A c c io n e s d a r á d e r e c h o a u n v o to e n e l A s a m b le a .
Por
c o n s ig u ie n te , c a d a a c c io n is ta p o d r á e m i tir ta n to s v o to s c u a n to s c o r r e s p o n d a n a
la s a c c io n e s q u e p o s e a , s in r e s tr ic c ió n , c u a lq u ie r a q u e s e a e l p o r c e n ta j e q u e e lla s
r e p r e s e n te n
co n
r e la c ió n
a l to ta l d e la s a c c io n e s p r e s e n t e s e n
la A s a m b l e a a l
m o m e n to d e h a c e r s e la v o ta c ió n .
A R T IC U L O
p ara
la
25 º. N O R M A S S O B R E V O T A C IO N E S .
a d o p c ió n
de
d e c is io n e s ,
se
a p lic a r á n
las
P a r a la s e l e c c io n e s y
s ig u ie n te s
r e g la s :
1 ª.L a s
v o ta c io n e s s e h a r á n p o r e s c r ito c u a n d o a s í lo d is p o n g a la A s a m b l e a , o c u a n d o
d e b a d a r s e a p l ic a c ió n a l s is te m a le g a l d e l c o c i e n te e l e c to r a l. S a lv o d is p o s ic ió n
e n c o n tr a r io d e la A s a m b le a , la s v o ta c io n e s e s c r it a s s e r á n s e c r e ta s y p a r a e llo e l
S e c r e t a r io e n tr e g a r á a c a d a s u f r a g a n te u n a p a p e l e t a a u to r iz a d a c o n s u f ir m a , c o n
in d ic a c ió n d e l n ú m e r o d e a c c io n e s q u e r e p r e s e n te e n la A s a m b le a .
2 ª.
P a r a la
in te g r a c ió n d e la J u n ta D ir e c tiv a y d e c o m is io n e s o c u e r p o s f o r m a d o s p o r d o s o
m á s p e r s o n a s , s e d a r á a p li c a c ió n a l s i s te m a d e l c o c ie n te e le c to r a l e n
la f o r m a
p r e s c r ita p o r la L e y , a m e n o s q u e la e l e c c ió n s e h a g a p o r u n a n im id a d d e lo s
v o to s
c o r r e s p o n d ie n te s
a
la s
a c c io n e s
r e p r e s e n ta d a s
e le c c ió n d e s u p le n t e s s e h a r á s im u l tá n e a m e n te
o
p lu r a l,
se
e le g id o s p r in c ip a l e s .
la
v o ta c ió n
de
d e c la r a r á n
e le c to s
co m o
la
r e u n ió n .
3 ª.
La
c o n la d e p r in c ip a le s , a m e n o s
q u e la A s a m b le a d is p o n g a q u e s e h a g a s e p a r a d a m e n te .
u n ita r ia
en
E n n in g u n a e le c c ió n , s e a
s u p le n te s
q u ie n e s
h ay an
s id o
4 ª . C u a n d o o c u r r ie s e e m p a te e n u n a e le c c ió n u n it a r ia o e n
p r o p o s ic io n e s ,
n e g a d a la p r o p o s ic ió n ; 5 ª .
se
e n te n d e r á
en
su sp en so
el
n o m b r a m ie n to
o
L a s o c ie d a d n o p o d r á v o ta r c o n la s a c c io n e s p r o p ia s
a d q u ir id a s q u e te n g a e n s u p o d e r .
E S C R IT U R A
N U M E R O
(1 02 0 )
M IL
V E IN T E ,
M A Y O
O N C E
(11 )
D E
D O S M IL C U A T R O (20 0 4), R E F O R M A D E E S T A T U T O S
P o r m e d io d e l p r e s e n te in s tr u m e n to s e e le v a a E s c r itu r a p ú b lic a l a r e f o r m a d e
lo s a r tíc u lo s 2 6 y 2 7 d e lo s e s ta tu to s s o c ia le s , lo s c u a le s q u e d a n a s í
A R T I C U L O 2 6 º. M A Y O R I A D E C I S O R I A .
de
la
A s a m b le a
se
a d o p ta r á n
co n
la
m a y o r ía
P o r r e g la g e n e r a l, la s d e c is io n e s
de
lo s
v o to s
de
la s
a c c io n e s
r e p r e s e n ta d a s e n la r e u n ió n . S e e x c e p tú a n l a s q u e p o r d is p o s ic ió n d e l a L e y o d e
e s to s e s t a tu to s r e q u ie r a n u n a m a y o r ía e s p e c ia l.
11
A R T IC U L O
2 7º.
A c c io n is t a s ,
la s
tr a n s f o r m a c ió n ,
d is o lu c ió n
F U N C I O N E S . S o n f u n c io n e s d e la A s a m b l e a G e n e r a l d e
s ig u i e n te :
le
1)
e n a j e n a c ió n
a n ti c ip a d a
o
la
A c o rd a r
o
el
la
f u s ió n
a r r e n d a m ie n to
p ró rro g a,
y
de
de
c u a lq u ie r
la
la
s o c ie d a d ,
e m p resa
refo rm a,
su
s o c ia l,
la
a m p li a c ió n
o
m o d if ic a c ió n d e l c o n tr a to s o c ia l. 2 ) E x a m in a r , a p r o b a r o im p r o b a r e l b a la n c e d e
f in d e e je r c ic io y la s c u e n ta s q u e d e b e n r e n d ir lo s a d m in is tr a d o r e s a n u a lm e n te o
c u a n d o lo e x ij a la A s a m b le a ;
3 ) C o n s id e r a r lo s in f o r m e s d e l a J u n ta D ir e c tiv a y
e l G e r e n te s o b r e l a s i tu a c ió n e c o n ó m ic a y
f in a n c ie r a d e la c o m p a ñ í a s o b r e e l
e s ta d o d e lo s n e g o c io s s o c ia le s , y e l in f o r m e d e l r e v is o r f is c a l;
4 ) D is p o n e r d e la
u til id a d e s q u e r e s u lte n e s ta b le c id a s c o n f o r m e a l b a l a n c e g e n e r a l a p r o b a d o p o r
e ll a , c o n s u je c ió n a la s d is p o s ic io n e s le g a le s y a la s n o r m a s d e e s to s e s ta tu to s .
En
e je r c i c io
d e e s t a a tr ib u c ió n
p o drá crear o
in c r e m e n ta r r e s e r v a s e s p e c i a l e s ,
d e te r m in a r s u d e s t in a c ió n e s p e c íf i c a o v a r ia r e s ta y f ij a r e l m o n to d e l d iv id e n d o
a s í c o m o la r e f o r m a y p la z o e n q u e s e p a g a r á , d e n tr o d e l té r m in o f ija d o
L ey .
p o r la
5 ) E le g ir y r e m o v e r lib r e m e n te a lo s D ir e c to r e s , e l R e v is o r F is c a l y s u s
r e s p e c t iv o s s u p le n te s , y f i ja r l a f o r m a y c u a n t ía d e s u r e tr ib u c ió n ;
6)
D e s ig n a r
e n c a s o d e d is o lu c ió n d e la s o c i e d a d , u n o o v a r io s liq u id a d o r e s , y u n s u p le n t e
p o r c a d a u n o d e e llo s , r e m o v e r lo s , f ij a r s u r e tr ib u c ió n o im p a r tir la s o r d e n e s e
in s tr u c c io n e s q u e d e m a n d e l a liq u id a c ió n , y a p r o b a r s u s c u e n ta s ; 7 )
a c c io n e s
le g a l e s
que
co rresp o nd an
c o n tr a
lo s
a d m in is tr a d o r e s ,
O r d e n a r la s
f u n c io n a r io s ,
d ir e c t iv o s o e l R e v is o r F is c a l ; 8 ) D is p o n e r la c o lo c a c ió n d e a c c io n e s e n r e s e r v a
y d e te r m in a r la s b a s e s d e l a r e g l a m e n t a c ió n q u e , p a r a s u e f e c to d e b e e x p e d ir l a
J u n ta D ir e c tiv a ; 9 ) A u to r iz a r l a a d q u is i c ió n d e a c c io n e s p r o p ia s , c o n s u j e c ió n a
lo s
r e q u is ito s
s o c ie d a d e s
e s ta b l e c id o s
f il ia le s
o
por
s u b s id ia r ia
la
L ey ;
p ara
10)
A u to r iz a r
e l d e s a r r o llo
de
la
c o n s titu c ió n
a c tiv id a d e s
o
de
n e g o c io s
c o m p r e n d id o s d e n tr o d e l o b je to s o c ia l, c o n f o r m e a l a r t íc u lo 4 º d e e s to s e s ta tu to s
y
a u to r iz a r
p ro po n er
la
lo s
c o r r e s p o n d ie n te s
liq u id a c ió n
de
ta le s
a p o r te s
en
s o c ie d a d e s
d in e r o ,
y
en
d is p o n e r
b ie n e s
la
o
s e r v ic io s ,
e n a je n a c ió n
de
la s
c u o ta s s o c i a le s , d e r e c h o s o a c c io n e s e n e lla s ; 1 1 ) A d o p ta r , e n g e n e r a l, to d a s la s
m e d id a s
que
r e c la m e n
el
c u m p lim ie n to
de
lo s
e s ta tu to s
o
el
in te r é s
de
la
s o c ie d a d ; 1 2 ) L a s d e m á s q u e le s e ñ a le n la L e y o e s to s e s ta tu to s , y la s q u e n o
c o r r e s p o n d a n a o tr o ó r g a n o so c ia l.
A R T IC U L O
2 8 º.
JU N T A
D IR E C T IV A .
L a J u n ta D ir e c tiv a s e c o m p o n e d e
tr e s ( 3 ) m i e m b r o s p r in c ip a le s o D ir e c to r e s , e le g id o s p o r la A s a m b l e a G e n e r a l d e
A c c io n is t a s p a r a p e r io d o s d e u n a ñ o , s in p e r ju ic io d e q u e p u e d a n s e r r e m o v id o s
lib r e m e n t e p o r la A s a m b le a o r e e l e g id o s in d e f in id a m e n t e . S im u lt á n e a m e n te c o n
la e le c c ió n d e lo s P r in c ip a l e s , l a A s a m b le a e l e g ir á tr e s ( 3 ) s u p le n t e s d e n ú m e r o
lo s c u a l e s , e n e l o r d e n d e s u d e s ig n a c ió n , r e e m p l a z a r á n a lo s p r in c ip a le s e n s u s
f a lta s
a b s o lu ta s ,
a c c id e n t a le s
o
te m p o r a le s .
--
PA R A G R A FO .
C u an d o
la
e le c c ió n d e P r in c ip a le s y S u p le n te s s e h u b ie r a e f e c tu a d o c o n b a s e e n m á s d e u n
12
lis ta .
A l
e f e c tu a r
A s a m b le a
de
la
e l e c c ió n
A c c io n is ta s
de
lo s
M ie m b r o s
d e t e r m in a r á
de
P r i n c ip a le s
acu erd o
co n
y
lo s
S u p le n te s
r e s u lta d o s
la
d el
e s c r u tin io , e l o r d e n d e p r e c e d e n c ia d e u n o s y o tr o s .
A R T IC U L O
lo s
2 9 º.
S u p le n te s
R E N O V A C IO N
p o d rán
se
P A R C IA L .
r e m o v id o s lib r e m e n te
L o s M ie m b r o s P r in c ip a le s y
por
e l A s a m b le a
en
c u a lq u ie r
tie m p o , p e r o n o p o d r á n s e r r e e m p la z a d o s e n e le c c io n e s p a r c ia l e s s in p r o c e d e r a
n u e v a e le c c ió n p o r e l s is te m a d e c o c ie n t e e le c to r a l, a m e n o s q u e la s v a c a n te s s e
p ro v ean
por
u n a n im id a d
de
lo s
v o to s
c o r r e s p o n d ie n te s
a
la
a c c io n e s
r e p r e s e n ta d a s e n la r e u n ió n .
A R T IC U L O
3 0 º.
P R E S ID E N C IA .
L a J u n ta D ir e c t iv a n o m b r a r á e n tr e s u s
m ie m b r o s P r in c ip a le s , u n P r e s id e n t e , p a r a p e r io d o ig u a l a l d e s u m a n d a to , q u ie n
p r e s id ir á
la s
r e u n io n e s .
En
a u s e n c ia
del
P r e s id e n te ,
la s
r e u n io n e s
serán
p r e s id id a s p o r o tr o d e lo s m ie m b r o s a s is te n te s a l a r e u n ió n , e n e l o rd e n d e s u
d e s ig n a c ió n . E l G e r e n t e c o n c u r r ir á a l a s r e u n io n e s d e l a J u n ta D ir e c tiv a y , e n ta l
caso ,
cu an d o
a c tu a s e
co m o
T al
te n d r á
d erech o
a
v o to ,
p ero
no
p e r c ib ir á
r e tr ib u c ió n e s p e c i a l p o r s u a s is te n c ia a la s r e u n io n e s .
E S C R IT U R A
N U M E R O
(1 02 0 )
M IL
V E IN T E ,
M A Y O
O N C E
(11 )
D E
D O S M IL C U A T R O (20 0 4), R E F O R M A D E E S T A T U T O S
P o r m e d io d e l p r e s e n te in s tr u m e n to s e e le v a a E s c r i tu r a p ú b lic a la r e f o r m a d e l
a r tíc u lo 3 1 d e lo s e s ta tu to s s o c ia le s , e l c u a l q u e d a a s í:
A R T IC U L O
3 1 º . R E U N I O N E S . L a J u n ta D ir e c tiv a s e r e u n ir á , p o r lo m e n o s
u n a ( 1 ) v e z a l m e s , y d e b e r á r e u n ir s e a d e m á s c u a n ta s v e c e s a s í lo d is p o n g a l a
m is m a J u n t a , o c u a n d o s e a c it a d p o r e l p r e s id e n t e , p o r e l G e r e n t e , p o r e l R e v is o r
F is c a l
o
por
r e u n io n e s
se
dos
(2 )
de
e f e c tu a r á n
su s
en
m ie m b r o s
e l d o m ic il io
que
a c tú e n
s o c ia l o
en
co m o
p r in c ip a le s .
e l lu g a r
q u e, p ara
Las
caso s
e s p e c i a le s a c u e r d e l a J u n ta .
A R T IC U L O
de
la
Ju n ta
d e c id ir á
3 2º.
N O R M A S D E
D ir e c t iv a
v a l id a m e n t e
m ie m b r o s ,
s a lv o
en
m a y o r ía e s p e c ia l ;
a n te l a c ió n ,
por
p r in c ip a le s
o
lo
se
r e g ir á
co n
lo
la
F U N C IO N A M IE N T O .
por
las
p r e s e n c ia
caso s
en
que
y
s ig u ie n t e s
co n
e s to s
lo s
n o rm as:
v o to s
e s ta tu to s
de
o
1 ª.
la
las
D e lib e r a r á
m a y o r ía
ley es
de
e x i ja n
y
su s
una
2 ª . L a c i ta c ió n p a r a la s r e u n io n e s s e c o m u n ic a r á c o n u n d ía d e
m en o s,
s u p le n t e s
en
p ero
e s ta n d o
r e u n id o s
e je r c ic io , p o d r á n
A c ta s q u e s e r á n
a s e n ta d a s
en
un
to d o s
d e l ib e r a r
d e c is io n e s s in n e c e s id a d d e c o n v o c a to r ia p r e v ia .
le v a n ta r á n
E l f u n c io n a m ie n to
lib r o
lo s
m ie m b r o s ,
v a l id a m e n te
y
sean
a d o p ta r
3 ª . D e to d a s la s r e u n io n e s s e
r e g is tr a d o
en
la C á m a r a d e
C o m e r c io d e l d o m ic ilio s o c ia l, y e n e l la s s e d e ja r á c o n s ta n c i a d e l a f e c h a , h o r a y
13
lu g a r d e la r e u n ió n , e l n o m b r e d e lo s a s is te n te s c o n in d ic a c ió n d e s u c a r á c te r d e
P r in c ip a l e s
o
S u p le n te s ;
lo s
a s u n to s
tr a ta d o s ;
la s
d e c is io n e s
a d o p ta d a s
y
el
n u m e r o d e v o to s e m itid o s a f a v o r , e n c o n tr a o e n b la n d o ; la s c o n s t a n c ia s d e ja d a s
p o r lo s a s is te n t e s ; la s d e s ig n a c io n e s e f e c tu a d a s y la f e c h a y h o r a d e la c la u s u r a .
4 ª . L a s A c ta s s e r á n f ir m a d a s p o r e l P r e s id e n te d e la r e s p e c t iv a r e u n ió n , y p o r e l
S e c r e t a r io ti tu la r o A d - h o c q u e h u b ie r a a c tu a d o e n e lla .
A R T IC U L O 3 3 º. F U N C IO N E S .
E n la J u n ta D ir e c tiv a s e e n t ie n d e d e le g a d o e l
m á s a m p lio m a n d a to p a r a a d m in is tr a r l a S o c i e d a d , y p o r c o n s ig u ie n te , te n d r á
a tr ib u c io n e s n e c e s a r ia e n o r d e n a q u e la s o c ie d a d c u m p la s u s f in e s y , d e m a n e r a
e s p e c i a l,
te n d r á
la s
s ig u ie n t e s
f u n c io n e s :
a)
R e g la m e n ta r
la
c o lo c a c ió n
de
a c c io n e s e n r e s e r v a , c o n o b s e r v a n c ia d e lo s r e q u is ito s le g a l e s y c o n s u je c ió n a
la s n o r m a s d e e s to s e s t a tu to s ; y f ija r l le g a d o e l c a s o , e l v a lo r d e lo s a p o r te s e n
e s p e c i e c u a n d o la s o c ie d a d r e c ib a b ie n e s d if e r e n te s d e d in e r o p a r a e l p a g o d e la
s u s c r ip c ió n
C o n vo car
d e a c c io n e s , e x c e p to
a
la
A s a m b le a
e x tr a o r d in a r ia s
cu an d o
cu an d o
G en eral
lo
e x ija n
de
la s
s e tr a te d e a c c io n e s d e in d u s tr ia .
A c c io n is t a s
n e c e s id a d e s
a
r e u n io n e s
im p r e v is ta s
o
o r d in a r ia s ,
u r g e n te
de
b)
y
la
s o c ie d a d o lo s o lic ite n a c c io n is ta s q u e r e p r e s e n t e n n o m e n o s d e la q u in ta ( 1 /5 )
p a r te d e la s a c c io n e s s u s c r it a s ;
c ) C r e a r lo s e m p le o s q u e ju z g u e n e c e s a r io s p a r a
la b u e n a m a r c h a d e l a e m p r e s a , r e g l a m e n t a r s u s f u n c io n e , f in a r s u s a s ig n a c io n e s
o la f o r m a d e s u r e tr ib u c ió n ; n o m b r a r y r e m o v e r lib r e m e n t e a lo s e m p l e a d o s d e
la S o c ie d a d , e x c e p to a q u e llo s c u y o n o m b r a m ie n to o r e m o c ió n c o r r e s p o n d a a l a
A s a m b le a
de
A c c io n is t a s , y
d e le g a r
en
el
G e r e n te
si
m a n e r a tr a n s i to r ia , a lg u n a o a lg u n a d e e s ta s f a c u l ta d e s ;
lib r e m e n t e
al
C o n s id e r a r
G eren te
y
y
a n a liz a r
s u p le n te
lo s
p e r s o n a l,
B a la n c e s
de
y
d)
f ija r le
p ru eb a,
lo
o p o r tu n o , d e
N o m b rar y rem ov er
su
lo
ju z g a
r e m u n e r a c ió n ;
m is m o
que
e)
ap rob ar
p r e v ia m e n te e l B a la n c e G e n e r a l d e f in d e e je r c i c io , e l in f o r m e d e u til id a d e s y e l
p r o y e c to
de
d is tr ib u c ió n
o
c a n c e la c ió n
de
p e r d id a s
A s a m b le a G e n e r a l e n s u s r e u n io n e s o r d in a r ia s ;
que
d eb e
p r e s e n ta r
a
f ) D i s p o n e r e l e s ta b l e c im i e n to s
o la c la u s u r a d e s u c u r s a le s o a g e n c ia s d e n tr o o f u e r a d e l d o m ic ilio s o c i a l ;
F ija r
la s
p o lí ti c a s
de
la
s o c ie d a d
en
lo s
la
d if e r e n te s
o rd en es
de
su
g)
a c tiv id a d ,
e s p e c i a lm e n te e n m a te r i a f in a n c i e r a , e c o n ó m ic a y la b o r a l; a p r o b a r lo s p la n e s d e
in v e r s ió n , lo s c o n tr a to s p a r a la o r g a n iz a c ió n y e l f u n c io n a m ie n to d e to d a s la s
d e p e n d e n c ia s .
h ) D e te r m in a r l a a p l ic a c ió n q u e d e b a d a r s e a l a u t il id a d e s q u e ,
c o n e l c a r á c te r d e r e s e r v a s d e in v e r s ió n , h a y a n s id o a p ro p ia d a s p o r e l A s a m b le a
d e A c c io n is t a s p a r a e l a p r o v e c h a m i e n to d e in c e n tiv o s e s t a b le c id o s p o r la s le y e s
f is c a le s ;
i) D e c id ir e n c a s o d e m o r a d e a lg ú n a c c io n is t a e l p a g o d e in s ta le m e n to s
p e n d ie n te s s o b r e a c c io n e s q u e h u b ie r a s u s c r ito , e l a r b itr io d e in d e m n iz a c ió n q u e
d eb a
e m p le a r s e
A u to r iz a r
el
por
G e r e n te
e l G e r e n te , e n tr e
p ara
C o m p a ñ ía a la c e l e b r a c ió n
que
lo s
s o lic it e ,
lle g a d o
d e c o n c o r d a to
14
v a r io s
a u to r iz a d o s
el
caso ,
p r e v e n tiv o
co n
que
por
se
la
L ey .
a d m ita
su s acreed o res.
j)
a
la
k)
S e r v ir d e ó rg a n o c o n s u ltiv o y a s e s o r d e l G e r e n te , y e n g e n e r a l e je r c e r la s d e m á s
f u n c io n e s q u e s e le a d s c r ib e n e n lo s p r e s e n te s e s ta tu to s o e n la s le y e s .
A R T IC U L O
3 4º. D E L E G A C IO N .
La
J u n ta
D ir e c tiv a
p o d rá
d e le g a r
en
el
G e r e n te c u a n d o lo ju z g u e o p o r tu n o , p a r a c a s o s e s p e c ia l e s o p o r tie m p o l im ita d o ,
a lg u n a o a lg u n a s d e la s f u n c io n e s e n u m e r a d a s e n e l a r tic u lo p r e c e d e n t e , s i e m p r e
q u e p o r s u n a tu r a le z a s e a n d e l e g a b le y n o e s te p r o h ib id a la d e l e g a c ió n .
E S C R I T U R A N Ú M E R O S E T E C IE N T O S S E T E N T A Y N U E V E ( 7 7 9 )
A B R I L C A T O R C E ( 1 4 ) D E D O S M I L C I N C O (2 0 0 5 )
R E FO R M A D E E ST A T U T O S
E n la c iu d a d d e I b a g u é , c a p ita l d e l – D e p a r ta m e n to d e l T o l im a y c a b e c e r a d e e s t e
C ir c u ito
d e N o t a r ía
y
R e g is tr o , R e p ú b lic a
d e C o lo m b ia , a
carg o
d e l N o t a r io
C u a r to d e l C ir c u ito d e I b a g u é , A L F O N S O P O R T E L A H E R R A N .
La
A s a m b le a
G en eral d e
A G R O P E C U A R IO S
(1 7 )
A c c io n is ta s
de
C O R R ED O R ES
S .A . “C O P R O A G R O
S .A .”
en
D E
r e u n ió n
PR O D U C TO S
e l d ía
d ie c is i e t e
d e m a r z o d e 2 0 0 5 s e a p r o b ó la r e f o r m a d e lo s E s ta tu to s e n c u a n to a la s
f a c u lta d e s d e l G e r e n t e .
P o r m e d io
d e l p r e s e n te in s tr u m e n to
e l e v a a E s c r itu r a P ú b li c a , la r e f o r m a d e l
A R T U C U L O 3 5 , lite r a l b ) e s ta tu to s s o c ia l e s , e l c u a l q u e d a a s í :
A R T IC U L O
3 5º.
G E R E N T E
Y
F U N C IO N E S .
La
S o c ie d a d
te n d r á
un
G e r e n te d e l ib r e n o m b r a m ie n to y r e m o c ió n d e la J u n ta D ir e c tiv a e le g id o p a r a
p e r io d o s d e u n a ñ o y r e e le g ib le s in d e f in id a m e n te . E l G e r e n t e t e n d r á u n S u p le n te
e le g id o
p ara
el m ism o
p e r io d o , q u ie n
lo
r e e m p la z a r á
en
l a s f a lta s a b s o lu t a s ,
te m p o r a le s o a c c id e n ta le s . T o d o s lo s e m p le a d o s y f u n c io n a r io s d e la s o c ie d a d ,
c o n e x c e p c ió n d e lo s n o m b r a d o s e n f o r m a d ir e c ta p o r la A s a m b le a G e n e r a l d e
A c c io n is t a s , e s ta r á n
s u b o rd in a d o s a l G e r e n te y b a jo
s u s ó r d e n e s e in s p e c c ió n
in m e d ia ta . C o r r e s p o n d e a l G e r e n te la s s ig u ie n te s f u n c io n e s y a tr ib u c io n e s :
a)
R e p r e s e n ta r a la c o m p a ñ ía ju d ic ia l, u e x tr a ju d ic i a lm e n te , u s a r la f ir m a s o c ia l,
d ir ig ir
y
a d m in is tr a r
lo s
n e g o c io s
s o c i a le s ,
s u je tá n d o s e
a
lo s
e s ta tu to s
y
la s
d e c is io n e s d e l a A s a m b le a G e n e r a l d e A c c io n is t a s y d e la J u n ta D ir e c t iv a .
L it e r a l
b)
n e c e s a r io s o
T o m ar
to d a s
la s
m e d id a s
y
c e le b r a r
c o n v e n ie n te s p a r a e l c u m p lim ie n to
to d o s
lo s
d e l o b je t o
a c to s
y
c o n tr a to s
s o c i a l, o b te n i e n d o
p r e v ia m e n te la a u to r i z a c ió n d e la J u n ta D ir e c t iv a e n lo s c a o s e n q u e la c u a n tí a
de
ta l e s
a c to s
T R E C IE N T O S
o
c o n tr a to s
(3 0 0)
ex ced a
S A L A R IO S
P A R A G R A F O . E s ta a u to r iz a c ió n
la
su m a
e q u iv a le n t e
M IN IM O S
p r e v ia s o lo
15
a
la
M EN SU LES
c a n t id a d
de
V IG E N T E S .
s e r á n e c e s a r i a p a r a lo s a c to s o
c o n tr a to s c u y o
o b je to
s e a d is t in to
a
la
n e g o c ia c ió n
d e p r o d u c to s a
tr a v é s
de
b o ls a s d e p r o d u c to s a g r o p e c u a r io s y a g ro in d u s tr ia le s .
c ) N o m b r a r y r e m o v e r a to d o s lo s e m p le a d o s y d e p e n d ie n te s d e l a C o m p a ñ ía
cu y o
n o m b r a m ie n to
A c c io n is t a s
o
a
la
y
r e m o c ió n
J u n ta
no
co rresp o nd a
D ir e c t iv a .
d)
a
C on v o car
la
a
A s a m b le a
la
G en eral
A s a m b le a
de
G en eral d e
A c c io n is t a s a s e s io n e s e x tr a o r d in a r ia s y a la J u n ta D ir e c t iv a c u a n d o lo ju z g u e
c o n v e n ie n te .
e ) P r e s e n ta r a la A s a m b le a G e n e r a l d e A c c io n is t a s e n s u s s e s io n e s
o r d in a r ia s , b ie n
sep arad a o
c o n ju n ta m e n te c o n
d e ta l la d o
so b re
la
g en eral
P r e s e n ta r
a
la
e je r c ic io , c o n
p é r d id a s
m arch a
J u n ta
un
D ir e c tiv a
p r o y e c to
liq u id a d a s .
la s
de
g)
de
lo s
n e g o c io s
c u e n ta s ,
d is tr ib u c ió n
M an ten er
a
la J u n ta D ir e c tiv a , u n
em p resas
in v e n t a r io s
y
u tilid a d e s
o
de
la
y
Ju n ta
in f o r m e
s o c ia le s .
b a la n c e s
de
de
cad a
c a n c e l a c ió n
D ir e c t iv a
f)
p erm an en te
de
y
d e ta l la d a m e n te e n te r a d a d e l a m a r c h a d e lo s n e g o c io s s o c ia le s y s u m in is tr a r l e
to d o s lo s d a to s e in f o r m e s q u e le s o l ic i te n .
h ) O to r g a r lo s p o d e r e s n e c e s a r io s
p ara
s o c ia le s
la
in m e d ia ta
d efen s a
de
lo s
in te r e s e s
cu an d o
la
c o m p a ñ ía
d e m a n d a d a e in f o r m a r a la J u n ta D ir e c t iv a p a r a q u e e s ta d e c id a lo
se a
d e f in itiv o
a c e r c a d e l n o m b r a m ie n to d e l a p o d e r a d o y d e s u s f a c u lta d e s . i) E je r c e r to d a s la s
f u n c io n e s
que
E s ta tu to s
y
le
la s
d e le g u e
ley es
y
la
J u n ta
D ir e c tiv a
a q u e l la s
que
y
por
la s
la
d em ás
que
n a tu r a l e z a
le
de
c o n f ie r e
su
c arg o
lo s
le
c o r r e s p o n d a n . j ) D e le g a r , c o n la p r e v ia a u to r iz a c ió n d e la J u n ta D ir e c tiv a a lg u n a
o a lg u n a s d e s u s a tr ib u c io n e s o f u n c io n e s d e l e g a b le s , e n u n o o e n v a r io s d e lo s
e m p le a d o s d e la c o m p a ñ í a . k ) P r e s e n t a r p e r ió d ic a m e n te a l a J u n ta D ir e c tiv a lo s
e s ta tu to s f in a n c i e r o s d e la c o m p a ñ ía .
A R T IC U L O 36 º.
R E V IS O R F IS C A L .
E l R e v is o F is c a l s e r á d e s ig n a d o p o r e l
A s a m b le a G e n e r a l d e A c c io n is ta s
p a r a p e r io d o s d e u n ( 1 ) a ñ o , s im u l ta n e o a l d e
la
ser
J u n ta
D ir e c tiv a ,
p ero
p u ed e
r e m o v id o
en
R E G IM E N .
El
c u a lq u ie r
tie m p o
por
la
A s a m b le a y r e e le g id o in d e f in id a m e n t e .
A R T IC U L O
C o n ta d o r
3 7 º.
C A L ID A D
P ú b lic o ,
y
Y
e s ta r á
s u j e to
a
R e v is o r
F is c a l
in h a b il id a d e s ,
d eb erá
ser
p r o h ib ic io n e s ,
in c o m p a tib i lid a d e s y r e s p o n s a b il id a d q u e e s ta b le c e n la s le y e s .
A R T IC U L O
3 8 º.
C e r c io r a r s e q u e la s
F U N C IO N E S .
Son
o p e r a c io n e s q u e s e
f u n c io n e s
c e le b r e n
o
d el
R e v is o r
c u m p la n
F is c a l:
p o r c u e n ta
1 ª.
d e la
S o c ie d a d , s e a ju s t a n a la s p r e s c r ip c io n e s d e lo s E s t a tu to s , a l a s d e c is io n e s d e l a
A s a m b le a G e n e r a l d e A c c io n is ta s y d e l a J u n ta D ir e c t iv a ;
2 ª.
D a r o p o r tu n a
c u e n ta , p o r e s c r ito a l a A s a m b l e a G e n e r a l d e A c c io n is ta s , a la J u n ta D ir e c t iv a o
al
G e r e n te ,
seg ú n
lo s
c aso s,
de
las
ir r e g u l a r id a d e s
f u n c io n a m ie n to d e la s o c ie d a d y e n e l d e s a r r o llo d e s u s
que
o cu rran
en
el
n e g o c io s . 3 ª . C o la b o r a r
c o n la s e n tid a d e s g u b e r n a m e n ta l e s q u e e je r c e n l a in s p e c c ió n y v ig i la n c ia d e la s
16
c o m p a ñ ía s , y r e n d ir l e s lo s in f o r m e s a q u e h a y a lu g a r o le s e a n s o lic it a d o s ; 4 ª .
V e la r p o r q u e s e l le v e r e g u la r m e n t e l a c o n ta b il id a d d e la S o c ie d a d
y la s A c ta s
d e la s r e u n io n e s d e e l A s a m b l e a d e A c c io n is ta s y la J u n ta D ir e c tiv a , y p o r q u e s e
c o n s e r v e d e b id a m e n te la c o r r e s p o n d e n c ia d e la S o c ie d a d y lo s c o m p r o b a n te s d e
la s
c u e n ta s ,
im p a r t ie n d o
la s
in s tr u c c io n e s
n e c e s a r ia s
p ara
tales
I n s p e c c io n a r a s id u a m e n te lo s b ie n e s d e la s o c i e d a d y p r o c u r a r
f in e s ;
5 ª.
q u e s e to m e n
o p o r tu n a m e n te la s m e d id a s d e c o n s e r v a c ió n o s e g u r id a d d e lo s m is m o s y d e lo s
q u e e lla te n g a e n c u s to d ia a c u a lq u ie r o tr o títu lo ;
p r a c tic a r
la s
in s p e c c io n e s
y
s o lic it a r
lo s
6 ª . I m p a r tir la s I n s tr u c c io n e s ,
in f o r m e s
que
sean
e s ta b l e c e r u n c o n tr o l p e r m a n e n te s o b r e lo s v a lo r e s s o c i a le s ;
f ir m a
c u a lq u i e r
b a la n c e
c o r r e s p o n d ie n te s ;
8 ª.
que
se
C o n vo car
a
h ag a,
la
co n
se
A s a m b le a
que
le
s eñ alen
c o m p a tib l e s
co n
la s
la s
le y e s ,
a n te r io r e s ,
le
o
lo s
G en eral
el
de
o
in f o r m e s
A c c io n is ta s
a
9 ª . C u m p lir l a s d e m á s
e s ta tu to s
e n c o m ie n d e
p ara
7 ª . A u to r iz a r c o n s u
d ictam en
r e u n io n e s e x tr a o r d in a r ia s c u a n d o lo ju z g u e n e c e s a r io ; y
a tr ib u c io n e s
n e c e s a r io s
y
las
q u e,
A s a m b le a
sien d o
G en era l
de
a
de
A c c io n is t a s .
A R T IC U L O
c a l e n d a r io .
3 9 º. B A L A N C E S .
A n u a lm e n te ,
co n
E l e je r c ic io
e f e c to
al
s o c ia l s e
T r e in ta
y
U no
a ju s ta r á
(3 1)
de
al añ o
d ic ie m b r e ,
la
s o c ie d a d h a r á c o r te d e c u e n ta s p a r a p r o d u c ir e l B a la n c e G e n e r a l, e l E s t a d o d e
G a n a n c ia s y P é r d id a c o r r e s p o n d ie n te s a l e je r c ic io f in a l iz a d o e n e s a f e c h a , y e l
in v e n ta r io
d e t a l la d o
c o n f o r m id a d
co n
de
to d o s
lo s
a c tiv o s
y
la s p r e s c r ip c io n e s le g a le s y
p a s iv o s
co n
de
la
so cied ad ,
de
la s n o r m a s d e c o n ta b il id a d
e s ta b l e c id a s , lo s c u a le s s e s o m e te r á n a l a c o n s id e r a c ió n d e la A s a m b le a G e n e r a l
de
A c c io n is t a s
en
su
r e u n ió n
o r d in a r ia , ju n to
d e m á s d o c u m e n to s e x ig id o s p o r la le y .
co n
lo s
in f o r m e s , p ro y e c to s
y
E n la s é p o c a s q u e d e te r m in e l a J u n ta
D ir e c t iv a s e h a r á n b a la n c e s d e p r u e b a o e s p e c ia l e s , y s e p r o d u c ir á n lo s d e m á s
e s ta d o s f in a n c ie r o s q u e p a r a la s n e c e s id a d e s d e l a a d m in is tr a c ió n d is p o n g a l a
m is m a J u n ta .
A T IC U L O
4 0 º . U T I L I D A D E S . N o h a b r á lu g a r a la d is tr ib u c ió n d e u tilid a d e s
s i n o c o n b a s e e n b a l a n c e s g e n e r a le s y f id e d ig n o s , a p r o b a d o s p o r la A s a m b le a
G e n e r a l d e A c c io n is ta s . T a m p o c o p o d r á n d is tr ib u ir s e u til id a d e s m ie n tr a s n o s e
h ay an
c a n c e la d o
la s
p é r d id a s
de
e je r c ic io s
a n te r io r e s
que
a f e c te n
el
c a p i ta l
c u n a d o a c o n s e c u e n c ia d e l a s m is m a s s e r e d u z c a e l p a tr im o n io n e to p o r d e b a jo
d e l m o n to d e l c a p it a l s u s c r i to .
A R T I C U L O 4 1 º. D I S T R IB U C I O N D E U T I L I D A D E S . L a s u tilid a d e s d e c a d a
e je r c ic io
s o c ia l,
e s t a b le c id a s
co n fo rm e
al
B a la n c e
G en eral
ap ro b ad o
por
la
A s a m b le a G e n e r a l d e A c c io n is ta s , lu e g o d e d u c id a la c o r r e s p o n d ie n te p r o v is ió n
p ara
im p u e s to s ,
se
d is tr ib u ir á
por
la
17
A sam b lea
co n
a r r e g lo
a
las
n o rm as
s ig u ie n te s y la s d is p o s i c io n e s l e g a le s :
e je r c ic io s
a n te r io r e s
que
afecten
c a n c e la c ió n d e d ic h a s p é r d id a s ;
el
a ) S i h u b ie r a p é r d id a s n o c a n c e la d a s d e
c a p ita l,
la s
u t il id a d e s
se
a p li c a r á n
a
la
b ) E l d ie z p o r c ie n to ( 1 0 % ) d e la s u tilid a d e s
liq u id a d a s s e l le v a r á a r e s e r v a le g a l h a s ta c o n c u r r e n c ia d e l c in c u e n ta p o r c i e n to
( 5 0 % ) , a l m e n o s , d e l c a p it a l s u s c r ito . A lc a n z a n d o d ic h o lím i te q u e d a r á d e c is ió n
d e la A s a m b le a c o n tin u a r in c r e m e n ta n d o la R e s e r v a L e g a l, p e r o s i d is m in u y e r a
será
o b lig a to r io a p r o p ia r e l d ie z p o r c ie n to ( 1 0 % ) d e la s u til id a d e s l iq u id a s d e
c a d a e je r c ic io h a s t a q u e l a r e s e r v a a l c a n c e n u e v a m e n te , e l l ím i te in d ic a d o ; c )
E f e c tu a d a la o p e r a c ió n p a r a r e s e r v a le g a l s e h a r á n la s a p r o p ia c io n e s q u e , c o n
o b s e r v a n c ia
de
lo s
r e q u is ito s
v o lu n ta r ia s u o c a s io n a l e s ;
d e d iv id e n d o s a
le g a l e s ,
acu erd e
la
A sam b lea
p ara
res erv as
d ) E l r e m a n e n te d e la s u ti lid a d e s s e d e s tin a r á a l p a g o
lo s a c c io n is t a s , s a lv o
d e c is ió n
v o to s c o r r e s p o n d ie n te s a l s e te n ta p o r c ie n to
en
c o n tr a r io
a p ro b a d a c o n lo s
( 7 0 % ) , a l m e n o s d e la s a c c io n e s
r e p r e s e n ta d a s .
A R T IC U L O
reserv as
4 2º.
R E SE R V A S
v o lu n ta r ia s
y
V O L U N T A R IA S
o c a s io n a le s
que
p u ed e
U
crear
O C A S IO N A L E S .
la
A s a m b le a
L as
G en eral
de
A c c io n is t a s , te n d r á n d e s tin a c ió n c la r a y e s p e c íf ic a , p e r o s o lo s e r á n o b lig a to r ia s
p a r a e l e j e r c i c io e n e l c u a l s e h a g a n .
E l c a m b io d e d e s tin a c ió n d e ta le s r e s e r v a s
o
ú n ic a m e n te
su
d is tr ib u c ió n
A s a m b le a
p o d rán
G en eral
de
e f e c tu a r s e
A c c io n is ta s .
L as
en
v ir tu d
a p r o p ia c io n e s
de
p ara
d e c i s ió n
la
de
la
o
el
c r e a c ió n
in c r e m e n to d e e s ta s r e s e r v a s d e b e r á n a p r o b a r s e c o n lo s v o to s c o r r e s p o n d ie n te s
a l s e te n t a p o r c ie n to ( 7 0 % ) a l m e n o s , d e la s a c c io n e s r e p r e s e n t a d a s , s i c o n e lla s
s e a f e c ta e l p o r c e n ta je m ín im o d e u ti lid a d e s q u e , d e a c u e r d o c o n la le y , d e b e
r e p a r tir s e a tí tu lo d e d iv id e n d o s a lo s a c c io n is t a s .
A R T IC U L O
43 º.
D IS O L U C IO N
Y
L IQ U ID A C IO N .
C A U SA L E S.
La
S o c ie d a d s e d is o lv e r á p o r la s c u a l e s q u e la le y d e t e r m in a d e m a n e r a g e n e r a l p a r a
to d a s
la s
e s ta b l e c e
so cied ad es
p ara
la
co m erciales,
S o cied ad
por
la s
A n ó n im a ,
y
e s p e c ia le s
que
la
le y
m e r c a n ti l
en
c u a lq u ie r
e x tr a o r d in a r ia m e n te
m o m e n to p o r d e c is ió n d e la A s a m b le a d e A c c io n is t a s , a d o p ta d a c o n lo s v o to s
c o r r e s p o n d ie n te s
a
no
m en o s
d e l s e t e n ta
por
c ie n to
(7 0 % )
de
la s
a c c io n e s
P É R D ID A S .
C u an d o
s u s c r ita s , y s o le m n i z a d a e n f o r m a le g a l.
A R T IC U L O
45 º. D IS O L U C IO N
E V E N T U A L
PO R
o c u r r a n p e r d id a s q u e r e d u z c a n e l p a tr i m o n io n e to d e l a s o c i e d a d p o r d e b a jo d e l
c in c u e n ta p o r c ie n to ( 5 0 % )
f a c to , p u e s , la
A s a m b le a
d e l c a p ita l s u s c r ito , la s o c i e d a d n o s e d is o lv e r á ip s o
de
A c c io n is ta s
p o d rá
to m a r
u
o rd en ar
la s
m e d id a s
c o n d u c e n te s a l r e s ta b le c im i e n to d e l p a tr im o n io n e to p o r e n c im a d e l c in c u e n t a
p o r c ie n to ( 5 0 % ) d e l c a p ita l s u s c r i to , d e n tr o d e lo s s e is ( 6 ) m e s e s s ig u ie n te s a l a
f e c h a d e l b a l a n c e e n q u e a p a r e z c a n c o n s u m a d a s l a s p e r d id a s in d ic a d a s . S i t a le s
18
m e d id a s n o s e a d o p ta n d e n tr o d e l p la z o in d ic a d o , la A s a m b le a d e A c c io n is ta s
d e b e r á d e c la r a r d is u e lta la s o c ie d a d p a r a q u e s e p r o c e d a a s u liq u id a c ió n .
A R T IC U L O
46 º. L IQ U ID A C IO N .
D is u e lt a l a s o c ie d a d p o r c u a lq u ie r c a u s a l,
la l iq u id a c ió n y d iv is in s c r i ta s e n e l R e g is tr o M e r c a n ti l c o m o G e r e n te y S u p le n te .
A R T I C U L O 4 7 º . N O R M A S P A R A L A L I Q U I D A C I O N . L a liq u id a c ió n d e l a
s o c ie d a d y la d iv is ió n d e l P a tr im o n io s o c ia l s e a d e la n t a r á n d e c o n f o r m id a d c o n
la s
le y e s
m e r c a n t il e s
o b serv an d o
la s
co n v o cad a
y
y
co n
s ig u ie n t e s
se
r e u n ir á
la s
d is p o s ic io n e s
n o rm as:
en
la s
a)
d e l C ó d ig o
La
A s a m b le a
ép o cas, fo rm a
y
C iv il a p l ic a b l e s , y
de
té r m in o s
A c c io n is ta s
p r e s c r ito s
será
p ara
la s
r e u n io n e s o r d in a r ia s , y e x tr a o r d in a r ia m e n te c u a n t a s v e c e s f u e r e c o r c o v a d a p o r e l
liq u id a d o r , e l r e v is o r
f is c a l, la
S u p e r in te n d e n c ia
de
S o c ie d a d e s , o
cu an d o
lo
s o lic ite u n n u m e r o p lu r a l d e a c c io n is ta s q u e r e p r e s e n te n o m e n o s d e la q u in ta
( 1 /5 )
p a r te
de
la s
a c c io n e s
s u s c r ita s .
b)
La
A s a m b le a
de
A c c io n is t a s
p o d rá
d e te r m in a r q u e b i e n e s d e b e r á n s e d is tr ib u id o s e n e s p e c ie , f ij a r lo s v a lo r e s y l a
f o r m a p a r a la a d ju d ic a c ió n d e t a le s b ie n e s , y a u to r iz a r a l liq u id a d o r p a r a h a c e r
la s c o r r e s p o n d ie n te s d is tr ib u c io n e s , c o n o b s e r v a n c ia d e lo s r e q u is ito s e x ig id o s
p o r la le y ;
c ) T o d o s lo p a g o s a lo s A c c io n is ta s , s e a n a t ítu lo d e r e e m b o ls o d e
c a p it a l, o d e p a r t ic ip a c ió n e n e l s u p e r á v it, s e h a r á n s i m u lt á n e a m e n te p a r a to d o s
e llo s ,
y
a
p r o r r a ta
de
su s
a c c io n e s ;
d)
P ara
la
a p r o b a c ió n
de
la s
c u e n ta s
p e r ió d ic a s r e n d id a s p o r e l liq u id a d o r , o d e la s o c a s io n a le s q u e s e l e e x i ja n , a s í
co m o
p ara
a u to r iz a r
la
a d ju d ic a c ió n
de
b ie n e s
en
e s p e c ie , c o n c e d e r
v e n ta ja s
e s p e c i a le s a d e u d o r e s d e la s o c ie d a d y p a r a lle v a r a e f e c to la s tr a n s a c c io n e s o
d e s is t im i e n to s q u e s e a n
n e c e s a r io s o
liq u id a c ió n ,
m a y o r ía
b a s ta r á
la
c o n v e n ie n te s p a r a f a c i li ta r o
a b s o lu ta
de
v o to s
p r e s e n te s ;
c o n c lu ir l a
e)
P ara
la
a p r o b a c ió n d e la C u e n ta f in a l d e la l iq u id a c ió n y d e l a c ta d e d is tr ib u c ió n , b a s ta r á
e l v o to f a v o r a b le d e la m a y o r ía d e lo s a c c io n is ta s q u e c o n c u r r a n a la A s a m b le a ,
c u a l q u ie r a q u e s e a e l n u m e r o d e a c c io n e s q u e r e p r e s e n te n .
A R T IC U L O
48 º.
S E C R E T A R IO .
L a J u n ta
D ir e c tiv a
p o d rá, en
c u a lq u ie r
m o m e n to c r e a r e l c a r g o d e S e c ta r io p e r m a n e n te d e la C o m p a ñ í a , d e te r m in a r s u s
f u n c io n e s
A d em ás
s e c r e t a r io
y
de
a s ig n a c ió n ,
la s
será
p r o v e e r lo
F u n c io n e s
y
e s p e c ia le s
c o la b o r a d o r
rem o v er
que
p e r m a n e n te
le
d el
lib r e m e n te
se an
d ic h o
s e ñ a la d a s
G e r e n te ,
f u n c io n a r io .
por
te n d r á
c u s to d ia d e lo s lib r o s d e A c ta s d e e l A s a m b le a d e A c c io n is t a s
a
la
su
J u n ta ,
el
c arg o
la
y d e la J u n t a
D ir e c t iv a , c o m u n ic a r á la s c ita c io n e s p a r a l a s r e u n io n e s d e l a J u n t a , l le v a r á e l
L ib r o
de
a c c io n e s .
R e g is tr o
de
A c c io n e s
PA R A G R A FO .
y
refren d ará
M ie n tr a s
a
co n
ju ic io
su
f ir m a
de
la
lo s
J u n ta
tí tu lo s
de
la s
D ir e c tiv a ,
la s
n e c e s id a d e s d e la A d m in is tr a c ió n n o r e q u ie r a n la c r e a c ió n y p r o v is ió n d e l c a r g o
19
de
S e c r e ta r io ,
p o d rá
a d s c r ib ir
la s
f u n c io n e s
in d ic a d a s
a n te s
a
o tr o
de
lo s
e m p le a d o s d e l a c o m p a ñ ía , d if e r e n te d e l R e v is o r F is c a l, o d e s ig n a r u n S e c r e t a r io
in te r n o o a d - h o c .
A R T IC U L O
4 9 º. C L A U S U L A
C O M P R O M IS O R IA .
L a s d if e r e n c ia s q u e
o c u r r a n a lo s a c c io n is t a s e n tr e s i o a e s to s c o n la s o c ie d a d p o r r a z ó n d e l c o n tr a to
s o c ia l, d e s u d e s a r r o llo , e je c u c ió n e in te r p r e ta c ió n , d u r a n te la e x is t e n c i a d e l a
s o c ie d a d , o c o n m o tiv o d e s u d is o lu c ió n y d u r a n te e l p r o c e s o d e
liq u id a c ió n ,
s e r á n s o m e tid a s a la d e c is ió n e n d e r e c h o d e u n T r ib u n a l d e A r b itr a m e n to q u e
f u n c io n a r á e n e l d o m ic ilio s o c ia l, in te g r a d o p o r tr e s ( 3 ) á r b i tr o s d e s ig n a d o s p o r
la C á m a r a d e C o m e r c io d e B o g o tá .
E n to d o lo d e m á s s e e s ta r á a l a s n o r m a s q u e
r e g u la n e l A r b itr a m e n to c o n te n id a s e n e l D e c r e to 2 2 7 9 /8 9 , e n la L e y 2 3 /9 1 y
d e m á s n o r m a s q u e lo s m o d if iq u e n y a d ic io n e n .
A R T IC U L O 50 º.
C U A N T IA .
L I M IT A C I O N D E F A C U L T A D E S P O R R A Z O N D E L A
E n to d o s lo s c a s o s e n q u e e s to s E s ta tu to s e s ta b le c e n l im i ta c io n e s a
la s f a c u lt a d e s d e
lo s a d m in i s tr a d o r e s , p o r r a z ó n
d e la
c u a n tí a d e
lo s a c to s o
c o n tr a to s , s e e n t e n d e r á q u e to d o s a q u e l lo s q u e v e r s a n s o b r e e l m is m o n e g o c io
c o n s titu y e n u n s o lo a c to o c o n tr a to p a r a lo s e f e c to s d e la lim ita c ió n a p li c a b l e .
A R T IC U L O
5 1º.
D E R E C H O
D E
I N S P E C C I O N . D u r a n te lo s q u in c e ( 1 5 )
d ía s h á b ile s in m e d ia ta m e n te a n t e r io r e s a la r e u n ió n d e la A s a m b le a G e n e r a l d e
A c c io n is t a s e n
p u e s to s
a
q u e h a y a d e c o n s id e r a r s e e l b a la n c e d e f in
d is p o s ic ió n
de
lo s
a c c io n is t a s , e n
las
o f ic in a s
d e e je r c ic io
de
la
serán
G eren cia, e l
b a la n c e , in v e n ta r io s , m e m o r ia d e lo s a d m in is tr a d o r e s , in f o r m e s , lib r o s y d e m á s
c o m p r o b a n te s e x ig id o s p o r la L e y . D e e s e h e c h o s e d a r á c u e n t a a l a s A c c io n is ta s
e n e l a v is o d e c o n v o c a to r ia . D u r a n te e l la p s o in d ic a d o lo s a c c io n is ta s p o d r á n
e je r c e r lib r e m e n t e e l d e r e c h o d e in s p e c c ió n y v ig ila n c i a q u e a s u f a v o r c o n s a g r a
la le y . - - -
PA R A G R A FO .
N o o b s ta n te la l im i ta c ió n d e tie m p o in d ic a d a e n
e s te a r t íc u lo p a r a e l e je r c ic io d e l d e r e c h o d e in s p e c c ió n , d ic h o p e r io d o p o d r á s e r
a m p lia d o p o r la J u n ta D ir e c tiv a , a s o l ic itu d d e c u a lq u ie r a c c io n is ta o g r u p o d e
a c c io n is ta s q u e r e p r e s e n te n n o m e n o s d e la c u a r t a ( 1 /4 ) p a r te d e l a s a c c io n e s
s u s c r ita s , c o n e l f in d e p e r m it ir la p r á c t ic a d e u n a a u d it o r ia e x t e r n a , y a c o s ta
e x c lu s iv a m e n te d e l s o l ic ita n t e . L a J u n ta D ir e c tiv a d e te r m in a r á e n ta l e s c a s o s la s
c o n d ic io n e s
p ara
p r á c tic a
de
la
a u d ito r ia
en
fo rm a
de
g a r a n tiz a r
que
no
se
in te r f ie r a e l n o r m a l d e s a r r o llo d e l a s a c tiv id a d e s d e la e m p r e s a .
A R T IC U L O
5 2 º.
N E G A C IO N
A D M IN IS T R A D O R E S .
Los
D E
L A S
a d m in is tr a d o r e s ,
A C C IO N E S
es
d e c ir ,
el
PO R
G eren te
L O S
y
lo s
M ie m b r o s d e la J u n ta D ir e c tiv a , n o p o d r á n n i p o r in te r p u e s ta p e r s o n a , e n a je n a r o
20
a d q u ir ir a c c io n e s d e la c o m p a ñ ía
cu an d o
se
tr a te
a u to r iz a c ió n
de
o p e r a c io n e s
m ie n tr a s e s té n e n e je r c ic io d e s u s c a r g o s , s in o
ajen as
a
m o tiv o s
d e la J u n ta D ir e c tiv a , o to r g a d a c o n
de
e s p e c u l a c ió n
e l v o to
y
co n
f a v o r a b le d e la s d o s
te r c e r a s ( 2 /3 ) p a r te s d e s u s m ie m b r o s , e x c lu id o e l d e l s o li c i ta n te .
A R T IC U L O
5 3 º.
P R O H IB IC IO N .
in d e p e n d ie n te m e n t e ,
p erso n as,
ni
su s
c o n s t itu ir s e
s o c io s
La
en
s o c ie d a d
g a r a n te
de
in d e p e n d ie n te m e n te ,
no
p o d rá
o b lig a c io n e s
y
el
que
así
c o n ju n ta
de
ni
te r c e r a s
lo
h ic ie r e
c o m p r o m e te r á ú n ic a m e n te y e x c lu s iv a m e n te s u r e s p o n s a b il id a d p e r s o n a l.
A R T IC U L O
54 º. N O M B R A M IE N T O
D E
L A
JU N T A
D IR E C T IV A .
P ara
e l p e r io d o in ic ia l d e l a c o m p a ñ í a , q u e e m p ie z a e n la f e c h a d e e s te in s tr u m e n to , y
h a s ta
que
lo s
c o r r e s p o n d ie n te s
ó rg an o s
so c ia le s
h ag an
n u ev a
d e s ig n a c ió n
c o n f o r m e a lo s E s ta tu to s , lo s f u n d a d o r e s u n á n im e m e n te p r o c e d e n a e f e c tu a r lo s
s ig u ie n te s n o m b r a m ie n to s d e l a J u n ta D ir e c tiv a d e la S o c i e d a d :
P R IN C IP A L E S
---
SU P L E N T E S
H ER N A N D O S O LA N O C A L D ER O N
H E R N A N D O R O D R IG U E Z
C .C . 1 9 .3 4 0 .7 8 1 d e B o g o t á
C .C . 1 2 .1 1 5 .6 3 2 d e N e i v a
JA IM E A B R A H A N M U R R A
JO SE M A N U E L S U SSO
C .C . 5 .8 9 7 .2 4 8 d e E s p i n a l
C .C . 2 .4 2 3 .8 8 9 d e C a l i
A L V A R O H E R N A N R U IZ
A L V A R O S IE R R A
C .C . 1 9 .3 0 9 .2 3 4 d e B o g o t á
A R T IC U L O
C .C . 1 4 .2 0 5 .6 8 6 d e I b a g u é
5 5 º . N O M B R A M IE N T O
D E
G E R E N T E .
P ara
el
p e r io d o
in ic i a l d e l a c o m p a ñ í a , y h a s t a q u e lo s c o r r e s p o n d ie n te s ó r g a n o s s o c ia le s h a g a n
n u ev a
d e s ig n a c ió n
co n fo rm e
a
lo s
e s ta tu to s ,
lo s
fu n d ad o res
u n á n im e m e n t e
p r o c e d e n a e f e c tu a r lo s s ig u ie n t e s n o m b r a m ie n to s d e G e r e n te d e l a S o c ie d a d : - - -
G e r e n te :
N O R M A L L A N O D E V A L E N C IA
C .C . 2 8 .5 3 2 .0 7 3 d e Ib a g u é .
S u p le n te :
A L V A R O H E R N A N R U IZ L L A N O
C .C . 1 9 .3 0 9 .2 3 4 d e B o g o tá
A R T IC U L O
5 6º.
N O M B R A M IE N T O
D E
R E V IS O R
F IS C A L .
P ara
el
p e r io d o in ic ia l d e la c o m p a ñ ía , y h a s t a q u e lo s c o r r e s p o n d ie n te s ó r g a n o s so c ia le s
h ag an
n u ev a
d e s ig n a c ió n
co n fo rm e
a
lo s
u n á n im e m e n te d e s ig n a n c o m o R e v is o r F is c a l a : - - -
21
E s ta tu to s ,
lo s
fu n d ad o res
R e v is o r F is c a l :
H E C T O R P A L M A PIM IE N T O
C .C . 8 .2 5 0 . 5 1 4
L E ID O
e l p r e s e n te y p ú b lic o in s tr u m e n to p o r lo s c o m p a r e c ie n t e s y a d v e r tid o s
d e la f o r m a lid a d d e s u r e g is tr o e n l a C á m a r a d e C o m e r c io , lo f ir m a n e n p r u e b a
d e s u a s e n t a m i e n to ju n to c o n e l s u s c r ito N o t a r io q u ie n e n e s t a f o r m a lo a u to r iz a .
L a p r e s e n t e E s c r itu r a s e e la b o r ó e n la s h o j a s d e p a p e l N o ta r i a l N o s . A A 2 8 9 9 1 2 3
A A 2899124
A A 2899125
A A 2896687
A A 2899127
A A 2899128
A A 2899129
A A 2899130
A A 2899133
A A 2899134
A A 2899135
A A 2899136
A A 2899137
A A 2899138
A A 2899139
A A 2899140
A A 2899141
A A 2899142.
F u e r a d e e s ta y la s d e m á s r e f o r m a s a d o p ta d a s , e n c u a n to n o s e a n c o m p a tib le s
co n
la
p r e s e n te ,
A G R O P E C U A R IO S
la
s o c ie d a d
C O R R ED O R ES
S .A .“ C O P R O A G R O
S .A ” .
m o d if ic a c ió n .
***** * *****
22
no
D E
sufre
PR O D U C TO S
n in g u n a
o tr a