Delitos contra la tranquilidad pública

DELITOS CONTRA LA
TRANQUILIDAD
PUBLICA
Disturbios-Apología-Asociación
ilícita-Ofensa a las memorias de los
muertos-Delito de intermediación
onerosa de órganos y tejidos
Artículo 315.- Disturbios
• El que en una reunión tumultuaria, atenta contra la
integridad física de las personas y/o mediante violencia
causa grave daño a la propiedad pública o privada, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis
ni mayor de ocho años.
• En los casos en que el agente utilice indebidamente prendas
o símbolos distintivos de las Fuerzas Armadas o de la Policía
Nacional del Perú, la pena privativa de la libertad será no
menor de ocho ni mayor de diez años.
Disturbios
• Es un delito netamente doloso, siendo el bien jurídico
protegido la integridad física, y la propiedad pública y
privada.
• El delito se consuma al hacerse señales, dar voces de alarma
o provocar estruendos por los medios idóneos para el fin
propuesto de suscitar tumultos o desordenes, sin que sea
preciso que estos se produzcan.
• El autor debe tener conciencia de que el hecho es apto para
turbar el orden publico o puede ser tenido por tal por las
personas hasta quienes llega.
Disturbios
Sanmarquinos se enfrentan a policía
por construcción de by- pass
• Decenas de estudiantes de la
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos
se
enfrentaron
violentamente a la policía para
exigir la paralización de las obras
del 'by-pass' Universitaria-Venezuela,
que se construye frente a esa casa
de estudios.
Disturbios
•
La violencia de los estudiantes se inició
poco después del mediodía cuando un
grupo de ellos pretendió iniciar una marcha
hacia el Congreso de la República. En el
camino algunos alumnos optaron por
agredir a los obreros de la empresa
constructora que iniciaba las labores de
limpieza y trazado de parte de la plataforma
vial que se levantará en el interior de la
Ciudad Universitaria de San Marcos. El
iracundo comportamiento de los jóvenes
motivó que minutos después interviniera la
policía para restablecer el orden.
Disturbios
•
•
Sin embargo, la presencia de los efectivos irritó
más a los estudiantes, que empezaron a lanzar
piedras y otros objetos contundentes. En los
enfrentamientos resultaron heridos dos coroneles
de la policía que intentaban dialogar con ellos.
Fue en ese instante que la policía empezó a
hacer uso de los gases lacrimógenos y detener a
algunos estudiantes, con lo que se desató una
batalla campal.
Los disturbios, que se iniciaron en la puerta 3 de
la Ciudad Universitaria, se agravaron cuando un
vehículo rompe manifestaciones de la policía
ingresó a la sede estudiantil. El vehículo fue
rodeado por decenas de jóvenes que le lanzaron
piedras y lo incendiaron parcialmente, lo que
obligó a que el conductor lo abandonara para
salvar su vida.
Artículo 316.- Apología
• El que públicamente hace la apología de un delito o de la persona que
haya sido condenada como su autor o partícipe, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.
1. Si la apología se hace de delito previsto en los artículos 152 al 153-A,
200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317, 318- A, 325 al 333; 346 al 350 o
en la Ley Nº 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos o de la
persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, la pena será
no menor de cuatro ni mayor de seis años, doscientos cincuenta días
multa, e inhabilitación conforme a los incisos 2,4 y 8 del artículo 36 del
Código Penal.
2. Si la apología se hace de delito de terrorismo o de la persona que haya
sido condenada como su autor o partícipe, la pena será no menor de seis
ni mayor de doce años. Si se realiza a través de medios de comunicación
social o mediante el uso de tecnologías de la información y
comunicaciones, como Internet u otros análogos, la pena será no menor
de ocho ni mayor de quince años; imponiéndose trescientos sesenta días
multa e inhabilitación conforme a los incisos 2, 4 y 8 del artículo 36 del
Código Penal.
Apología
• Es un delito doloso, donde el bien jurídico protegido es el
orden publico, se considera doloso puesto que busca
enaltecer una conducta delictuosa como si esta fuese
adecuada, alabándola y defendiéndola.
• La apología se hace aquí de una persona y nadie puede ser
considerado delincuente hasta que así no lo declara la
justicia. La alabanza o defensa de un procesado no va mas
allá de la exteriorización de opiniones, que caen dentro de la
libertad de expresión.
Apología
• En la actualidad, se vienen
presentando casos de presencia de
apología del terrorismo, por medio
de los blogs, como por ejemplo en
el hi5 y facebook, si bien estos han
sido retirados, se debería investigar
a quienes manejaban tales portales,
en los cuales se enaltecía la figura
de Abimael Guzmán e invitaban a
apoyar a Sendero Luminoso.
Asociación ilícita
Derecho penal
¿Que es Asociación?
• Se puede definir la asociación como la agrupación
constituida mediante acuerdo de dos o mas
personas que se unen para alcanzar un fin en
común a las mismas.
• Esta agrupación cumple los requisitos de la
legislación vigente, adquiere personalidad jurídica
propia.
Asociación
• La asociación tiene como fundamento la libre
voluntad de los socios y unirse y permanecer
unidos para cumplir sus fines sociales y quienes
ingresan se entiende que conocen las normas
estatutarias a las que quedan sometidos.
Diferencia entre Banda y Organización
Criminal
Organización
Banda
• Su ámbito normalmente es
local
• De duración corta
• Tienen ámbito de igualdad .
• El circulo de sujetos activos
es reducidos, las relaciones
personales son importantes
Criminal
• Su ámbito es amplio y expansivo.
• Establecida para durar
• Tiene grupo jerárquicos y muy
estables.
• Las relaciones personales pueden
ser importantes o no. El
intercambio o sustitución de
integrantes es mas sencilla
Diferencia Entre Acuerdo y Asociación
• La existencia de un acuerdo no significa que haya una
asociación, ya que esta es mas que un acuerdo. Es una serie
de actos típicos de un numero plural de personas que
tienden bajo una organización a un fin común. Es una
estructura compleja adecuada para lograr un objetivo.
• El acuerdo de voluntades suele dirigirse a cometer un delito
concreto, mientras la asociación busca cometer un numero
plural de delitos.
¿Quién puede ser Autor del Delito de
Asociación Ilícita?
• Puede ser cualquier persona.
• La ley no impone ni el tipo básico ni el agravado la necesidad
de que el sujeto ostente una condición o cualificación especial
como funcionario publico, reincidente, etc.
• Asimismo no importa la clase de la organización criminal ni el
tipo de programa (agenda) criminal.
• No priva la posibilidad de que pueda ser cometido por sujeto
que ostenta determinadas cualidades como tener una
profesión.
Artículo 317.- Asociación ilícita
• El que forma parte de una organización de dos o más personas
destinada a cometer delitos será reprimido por el sólo hecho de ser
miembro de la misma, con pena privativa de libertad no menor de tres
ni mayor de seis años.
• Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos
en los artículos 152 al 153-A, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317,
318-A, 319, 325 al 333; 346 al 350 o la Ley Nº 27765 (Ley Penal
contra el Lavado de Activos), la pena será no menor de ocho ni mayor
de quince años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco díasmulta e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2 y 4,
imponiéndose además, de ser el caso, las consecuencias accesorias del
artículo 105 numerales 2) y 4), debiéndose dictar las medidas
cautelares que correspondan para garantizar dicho fin.
Fin Delictivo de la Asociación
• La realización del Delito de Asociación
Ilícita, exige como elemento subjetivo
que se forme parte de una asociación
cuyo fin es cometer delitos.
Objeto Social de la Asociación Ilícita
• El objeto social se fija en los estatutos de la
asociación, los cuales pueden modificarse expresa o
tácitamente .
• Lo importante de este delito es la actividad social
real (delictiva) y no el fin social aparente o el que
surge formalmente.
Tipo Subjetivo
• Por imperio del principio de legalidad (Art.12) es
la conducta dolosa en cualquiera de sus
modalidades.
• Ya que el dolo quiere decir ante todo el
conocimiento y el saber que se forma parte de
una agrupación de dos o mas personas y cuyo
fin es cometer delitos.
Tipo Subjetivo
• El sujeto debe saber que forma parte de una
estructura organizada, o conocer su existencia, y
de la finalidad a la que ella tiene.
• El comportamiento doloso no puede ser solo de un
sujeto, sino de todos los que forman parte de la
organización criminal
Bien Jurídico Protegido
El bien jurídico protegido en este delito es la
tranquilidad publica , orden publico, ya que
se requiere la existencia armónica y pacifica
de los ciudadanos bajo la soberanía del
Estado y el Derecho .
Autoría
• La ley peruana castiga como autor del delito de
asociación ilícita a quien forma parte de ella. No
basta la simple adhesión, reconocimiento, respeto
o aprobación del programa criminal.
• La condición de autor se da simplemente por
formar de ella en cualquiera de sus niveles
jerárquicos.
Autoría
• Solo puede ser considerado como autor o socio
activo aquel que desarrolla actividades en bien o al
servicio de la asociación una vez que forma parte de
ella.
• El autor del delito debe cumplir con un requisito
formal: (que es pertenecer la organización criminal)
y material ( que lo configura realizar actos objetivos
a favor de la misma).
Participación
• Partícipe de la asociación es todo aquel que no
forma parte de ella, pero contribuye, auxilia o
favorece de alguna manera, ya sea en su
consolidación, estructuración o logro de sus fines.
• Es decir que no se haya incorporado a la
estructura de poder, pero que haya aportado una
contribución causal de una cierta consistencia.
Delitos Relacionados
• Art. 152 “Secuestro”. Que es el acto por el cual se le priva a
las personas, durante un tiempo determinado con el
objetivo de obtener un rescate.
• Art. 153 A “Formas Agravadas de Trata de Personas”
• Art. 200 “ Extorsión”. Cuando cualquier persona obliga a la
victima a entregar alguna cosa o suma de dinero por medio
de violencia, intimidación con la finalidad de obtener un
provecho ilícito.
Delitos Relacionados
• Art. 273 al 279-D (Delitos Contra la Tranquilidad
Pùblica)
• Art. 296 al 298 ( Trafico Ilícito de Drogas)
• Art. 315 “Disturbios”
• Art. 317 “asociación ilícita “
• Art. 318 A “ Delito de Intermediación Onerosa de
Òrganos
• Art. 319 “Genocidio”
Delitos Relacionados
• Art. 325 al 333 “ Delitos Contra el Estado y la Defensa
Nacional”.
• Art. 346 al 350 “ Delitos Contra los Poderes del Estado y
el Orden Constitucional”.
CASO DE INVESTIGACIÓN:
COLUSIÓN ILEGAL Y ASOCIACIÓN
ILÍCITA EN LAS ADQUISICIONES
ESTATALES A LA REPÚBLICA
POPULAR CHINA
Desde 1990 hasta el 2000, el ex Presidente Alberto Fujimori
Fujimori y el Ex Ministro y Congresista Víctor Joy Way
Rojas, fueron parte central de un conjunto de altos funcionarios
públicos y ciudadanos peruanos y chinos que defraudaron al
Estado en diversas adquisiciones de bienes y servicios
contratados a Proveedores de la República Popular China. Las
operaciones ascendieron a más de US$ 312 Millones y se
cometieron los delitos de Colusión Ilegal y Asociación Ilícita
para Delinquir en agravio del Estado.
NÚCLEO QUE OPERÓ EN PERJUICIO DEL ESTADO PERUANO
VÍCTOR
JOY WAY
MINISTROS DE
ESTADO
ALBERTO
FUJIMORI
CIUDADANOS
CHINOS
Representantes de
Consorcios
ALTOS
FUNCIONARIOS
•Agricultura
•Defensa
•Salud
•Presidencia
•Educación
MANDOS
MILITARES (*)
LIU JUN LI
MARIO TRONCOSO
Principal Testaferro
WU JIANG
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INTERTRADE PERU S.A.
(*) Que fueron denunciados ante el Fuero Penal en Septiembre del 2001, por
adquisiciones efectuadas con Dispositivos Secretos.
L
AL
MODALIDAD DE
OPERACION
Emitieron dispositivos excepcionales, abusando de su capacidad
normativa y de su poder en el Estado, para eludir los mecanismos de
control y fiscalización contemplados en el Reglamento Único de
Adquisiciones y la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
•Direccionaron las compras hacia las empresas vinculadas con ellos.
•Eludieron controles de calidad y estudios técnicos.
•Fueron adquisiciones efectuadas sin estar considerados en los
Programas de Requerimiento, ni en los Planes de Adquisiciones y en
algunos casos, sin respaldo presupestal.
D ecreto s d e
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U
PROCESO QUE SE DEBIÓ
SEGUIR SEGÚN EL RUA
1. Precisión de las
necesidades
(Especificaciones
técnicas)
2. Designación de
Comisión
Requerimiento
Programación de las
necesidades
Presupuesto
Convocatoria
Evaluación de
propuestas
Presentación de
propuestas
Otorgamiento
de la buena pro
Suscripción de
contrato
Entrega de lo
adquirido
(Conformidad)
Pago
NORMAS HECHAS PARA ELUDIR TODO CONTROL
•Directo responsable de la
aprobación y emisión de las
normas “ad hoc”.
•Intervino personalmente
direccionando las
operaciones.
ALBERTO
FUJIMORI
VÍCTOR
JOY WAY
•Usó su influencia en los cargos
públicos para favorecer a las
empresas vinculadas.
•Actuó a través de testaferros:
MARIO FREDDY TRONCOSO –
INTERTRADE –PERU S.A.
TITULARES DE LOS SECTORES : SALUD, AGRICULTURA,
EDUCACIÓN, DEFENSA y PRESIDENCIA
• ADJUDICACIONES
DIRECTAS PARA LAS
COMPRAS ALLÍ DONDE
DEBÍAN REALIZAR
CONCURSOS PÚBLICOS
• INEXISTENCIA
DE UN PLAN DE
ADQUISICIONES
( PROGRAMADO Y
PRESUPUESTADO)
. AUSENCIA DE
ESTUDIOS
TÉCNICOS
Normas
Excepcionales
•AUSENCIA DE
CONTROLES DE
CALIDAD Y DE
INSPECCIONES
SECTO R
SECTO R
B IE N E S / S E R V IC IO
PROVEEDOR
SUBTO TAL
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CUADRO
CUADRO
INTEGRAL
INTEGRAL
DE OPERACIONES:
DE CONTRATOS
$ 312,131,614.39
INVESTIGADOS
22 OPERACIONES
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1 4 ,5 5 5 ,0 0 7 .3 2
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10,500,000.00
1 4 ,7 2 9 ,7 1 0 .1 0
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3 1 2 ,1 3 1 ,6 1 4 .3 9
SECTO R
SECTO R
B IE N E S / S E R V IC IO
PROVEEDOR
SUBTO TAL
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CUADRO
CUADRO
INTEGRAL
INTEGRAL
DE OPERACIONES:
DE CONTRATOS
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INVESTIGADOS
22 OPERACIONES
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La relación de proveedores,
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O ve rh a u l a e q u ip o s y m a q u in a ria s se g ú n D U 0 6 5 -9 4
M u n icio n e s y g ra n a d a s p a ra m o rte ro s
R e p u e sto s d e co m u n ica ció n y e le ctró n ica
DEFENSA
M u n ic io n e s y g ra n a d a s p a ra
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3 1 2 ,6 4 2 .0 0
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DEFENSA
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1 4 ,5 5 5 ,0 0 7 .3 2
1 5 ,7 8 8 ,2 5 7 .3 2
1 ,2 3 3 ,2 5 0 .0 0
1 4 ,7 2 9 ,7 1 0 .1 0
4 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
2 9 ,7 4 6 ,2 8 4 .4 5
1 1 ,0 1 6 ,5 7 4 .3 5
3 1 2 ,1 3 1 ,6 1 4 .3 9
SOBRE EL DESTINO DE LAS
IMPORTACIONES CHINAS
US$ 312
MILLONES
MINISTERIOS :
 SALUD
 AGRICULTURA
 EDUCACIÓN
 DEFENSA
PRESIDENCIA
HOSPITAL
CASA MILITAR DEL
PALACIO DE GOBIERNO
Acciones pro-reelección
TAMBIEN EN LA DISPOSICIÓN DE ESTOS BIENES
HUBIERON IRREGULARIDADES
Una parte de las adquisiciones ingresó a las entidades
adquirientes. Muchas veces sin el debido control de calidad y
período de vigencia. Otra parte fue manejada directamente por
Palacio en actividades proselitistas.
IMPORTANCIA DEL ROL DE JOY WAY
EN EL GOBIERNO FUJIMORISTA
1991
1992
D e l 1 9 fe b re ro 1 9 9 1
al
2 5 A b ril d e 1 9 9 2 .
M in is tro d e In d u s tria s
R e p re s e n ta n te d e l
P re s id e n te e n e l
C o m ité d e D e u d a
E x te rn a
M ie m b ro d e l
D ire c to rio d e C O P R I
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
D e E n e ro 1 9 9 3 a J u lio d e 1 9 9 5
C o n g re s is ta C C D
P re s id e C o m is ió n d e R e la c io n e s
E x te rio re s d e l C C D
E n tre A g o s to 9 5 y J u lio 2 0 0 0
P a rla m e n ta rio
D e J u lio 1 9 9 6 a J u lio
1997
P re s id e n te d e l
C o n g re s o
D e J u lio d e 1 9 9 7 a
J u lio 1 9 9 8
P re s id e C o m is ió n d e
R e la c io n e s
E x te rio re s d e l
C o n g re s o
D e J u lio 1 9 9 8 a J u lio
1999
P re s id e n te d e l
C o n g re s o
D el 06
E n e ro
1999 al
13 de
O c tu b re
P re s id e
C o n s e jo
de
M inistros y
M in is tro
de
Econom ía
M ie m b ro
del
Directorio
de C O P R I
E n tre A g o s to 2 0 0 0 y
J u lio 2 0 0 1
P a rla m e n ta rio
P re s id e C o m is ió n d e
E c o n o m ía d e l
C o n g re s o
Según testimonio propio de Victor Joy Way fue PROMOTOR
Y ASESOR DE SEIS CORPORACIONES ESTATALES CHINAS
USO SUS INFLUENCIAS
COMO ALTO FUNCIONARIO
PÚBLICO ENTRE 1991-2000
VÍCTOR JOY WAY

CHINA NATIONAL MEDICINE AND HEALTH PRODUCTS IMPORT & EXPORT CORP.
 SHANGAI MEDICINE AND HEALTH PRODUCTS IMPORT AND EXPORT CORP.
 CHINA NATIONAL CONSTRUCTIONAL AND AGRICULTURAL MACHINERY I. AND E. CORP
 NORT INDUSTRIES CORP. (NORINCO)
 CHINA NATIONAL AEROTECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT COMPANY (CATIC).
 SHANGAI LIGTH INDUSTRIAL
SEGÚN LAS PROPIAS EMPRESAS CHINAS, RECIBIÓ PAGOS
POR US$ 14’497,146 ENTRE 1988-2000
Por operaciones que no pudieron ser identificadas, ni por Víctor Joy
Way Rojas ni por los consorcios chinos.
Traducción:
Desde el año 1988 hasta el año 2000,
nuestra compañía a tenido un volúmen de venta ascendiente a 300 millones
de dólares americanos en el mercado americano y lationamericano. Por
eso, en distintas ocasiones, hemos pagado al Sr. Víctor Joy Way honorarios
por servicios de asesoria de un monto aproximado de 4.6 millones de
dólares americanos.
VÍNCULOS DE JOY WAY Y SUS SOCIOS CHINOS
V IC T O R D .
JO Y W AY
R O JAS
ALBER TO
F U J IM O R I
Representante comercial de los seis consorcios
Emitía las normas
SLI
SHANGAI
L IG H T
IN D U S T R IA L
PRODUCTS
IM O R T A N D
EX PO R T C o.
N O R IN C O
C H IN A
NORTH
IN D U S T R IE
S B E IJ IN G
C o.
MEHECO –
Shangai
C H IN A
N A T IO N A L
M E D IC IN E S
AND
H EALTH
PRODUCTS
IM P O R A N D
EX PO R T C o.
MEHECO –
G uangdong
C H IN A
N A T IO N A L
M E D IC IN E S
AND
H EALTH
PRODUCTS
IM P O R A N D
EX PO R T C o.
CAMC
C H IN A
N A T IO N A L
CONSTRUC
T IO N A L A N D
A G R IC U L T U
RAL
M A C H IN E R Y
IM O R T A N D
EX PO R T C o.
C A T IC
C H IN A
N A T IO N A L
AEROTEC H N O LO
G Y IM P O R
AND
EX PO R T C o.
– B E IJ IN G
C o.
Estas dos
empresas
concentraron
más del 85% del
monto total
negociado: $268
millones
Representadas por
L IU J U N L I
(P re s id e n te y R e p re s e n ta n te
C o m e rc ia l)
S o c io
Se asociaron comercialmente formando
una nueva empresa en el Perú
M A R IO F R D Y T R O N C O S O
ASSEN
(C o o rd in a d o r d e l C o n ve n io )
G e re n te
W A N Z H O N G S .A .
(1 9 9 3
- C o m e rc ia liza d o ra d e In s u m o s y b ie n e s
m a n u fa c tu ra d o s )
DELITOS DENUNCIADOS
- Colusión Ilegal:
Art. 384 (Código Penal)
El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros,
licitaciones, concursos de precios, subastas o
cualquier otra operación semejante en la que intervengan por
razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o
entidad u organismo del Estado, según Ley, concertándose con
los interesados en los convenios, ajustes, licitaciones o
suministro será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de quince años.
DELITOS DENUNCIADOS
-
Asociación Ilicita para Delinquir
Art. 317 (Código Penal)
El que forma parte de una agrupación de dos o más personas
destinadas a cometer delitos será reprimido, por el sólo hecho, de ser
miembro de la agrupación, con pena privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de seis años. Cuando la agrupación esté destinada a
cometer los delitos de genocidio, contra la seguridad y tranquilidad
públicas, contra el Estado y la Defensa Nacional o contra los Poderes
del Estado y orden Constitucional, la pena será no menor de ocho
años, de ciento ochenta o trescientos sesenticinco días- multa e
inhabilitación conforme al artículo 36°, inciso 1,2 y 4.
DENUNCIADOS
Alberto Fujimori Fujimori (Denuncia
Constitucional)
Victor Joy Way Rojas.
Mario Freddy Troncoso Assen
CIUDADANOS CHINOS
Liu Jun Li
Wu Jiang
Victor Paredes Guerra.
Jaime Freundt.
Eduardo Yong Motta.
Absalon Vasquez Villanueva.
Raúl Vittor Alfaro
(En el sector Defensa, dentro de las
investigaciones por dispositivos
secretos CIDEF denunció en Septiembre
2001 a los altos mandos militares
comprometidos, como parte de las
investigaciones sobre normas secretas).
Colusión y Asociación
ilícita para delinquir
Colusión
INVESTIGACIONES EN PROCESO
E N T ID AD D E IN V E S T IG AC IO N
C AR G O S
A buso de A utoridad
C O N G R E S O D E LA R E P U B LIC A
C om isión Investigadora de la D euda
P ública E xterna 1990-2000
C O N G R E S O D E LA R E P U B LIC A
M O NTO S
Investigación de la 2d a. Im p o rtació n
d e tracto res y O verhaul de m aquinaria
C ohecho P ropio
C olusión ilegal
C om isión de C onstitución R eglam ento y
A cusaciones C onstitucionales
(S ub C om isión de T rabajo:
H eriberto M anuel B enitez R ivas - F IM ,
E dgar D avid V illanueva N úñez - P P y
José Luis M anuel D elgado N úñez - P A P
R E F E R E N C IA
(E n proceso)
adquirida según D U 065-94 con
R ecursos de la Línea de C rédito B ank
of C hina
$ 53 m illones
Inform e de la P rocuraduría A d H oc y
M inisterio de A gricultura, por
adquisición de tractores
$ 65 m illones
A cusación C onstitucional N º 149 S ub
C om isión Investigadora - D enuncia por
las cuentas secretas descubiertas en
S uiza.
$ 9,7 m illones
P atrocinio Ilegal
E nriquecim iento Ilicito
C O R T E S U P R E M A (V ocal de Instrucción)
D r. Jorge Lecaros
D efraudación T ributaria
C oncusión
C ontra la F e P ública
Inform e de la F iscal y P rocuraduria del
28º JU Z G A D O P E N A L
D ra. S onia M edina C alvo
C olusión
M inisterio de S alud, 2d a. im p o rtació n
$ 4,5 m illones
d e m ed icin as chinas.
Existe dificultad en el análisis de los hechos de forma aislada y fragmentada, a
pesar de existir un modus operandi común.
DENUNCIA INTEGRAL Y NUEVOS
INDICIOS HALLADOS POR LA
CIDEF
Al constituir por parte de los principales responsable, una
modalidad ilegal continua y similar desde 1990, se ha
considerado que debe ser visto de forma integral.
El monto total de la denuncia es por más de $ 312 millones.
Se verifica que en los hechos que rodearon a las irregulares
adquisiciones chinas, tanto Alberto Fujimori como Victor Joy
Way , se encuentran inmersos en diferentes actos que
constituyen ilícitos contra la administración pública; así
encontramos la materialización de los delitos de negociación
incompatible, patrocinio ilegal, enriquecimiento ilícito,
defraudación tributaria, que ya vienen siendo investigados
por el Poder Judicial.