resolucion n° 106-2009

ÑACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
frs¡a'*'tnr;n f,e 9o'el'r;/en'otn
No' IO6-2009-F€t{¡DEPES'/P@
LtMn,
7 DE Julio
DE 200.9.
tU de Mavo del 2009 de la
la Directiva para ra
-2009-FONDEPES/OPP *j^"'1"
VISTOS, el Memorándum N'-951
consideración
:;;-.
3on"
oficina de Planificaoon v
y'
:i.piá".""t""10" del Sistefia de control Interno";
t*:;ñ;:
"
CONSIDERANDO:
Que, er afticuro
6. de la Ley
277g5
-
Ley or9ánica_-der
Nacionar de contror.y
,sistema
I T{"],3'"TJffiI;ll?,::::l"jiJl¿:
"'ñ!i'ur'*i"ü;
."p.,-Jü", ",g,r""ei" I::ll'5?:l"B};il:5::j::$¡jji
!iJ:"'ñ;;;;Jü=,"",."o.,y
Úanspaf Er:::11:;:
at trado de eficiencia, eficacE'
;;;as teoale! v de los lineamientos de
iiJ"á" iJie J"J",,'r TT" 9ilffi 3",T:"1|$"T13'.: ffi i"ffffi iá.""iá v "onli:!.:l
^:
"oJla
preventivas
y planes.de
v corfectrvas
de ra Gontraroría Generarde
"91?l' l"?jü"
!
hnes de su meioram¡ento a
polit¡ca
o'é
áJopc¡on de acciones
pertinentes;
eue,e,arríou,oT"de,acralanorm*"Jf
y
cautela prev¡a, simultánea
oe
la finalidad que la gestlon o
";;;;;";,
';":,,iii!F:+[li#."*ü11{É¡1¿Jilll3!.f
bienes
y
oper
l
efic¡entemente;
Interno de las Ent¡dades del
28716 --L"v' 3''"^^T:::"1'
tev
de.ta
10'
articuto
el
Oue,
es,aoo,lriaa qu" r"
ao'-;'
que orienta la efectiva ¡mpla
;;;U;;,ó^, siendo que
control
tuÉiiaoo, as¡
para ta aplcación y/o regulac¡ón.del
LTI:
a.\,
t-,]
"q*1ffi.l'?í.i.ii:ü:;í,liH:fit"t;[ilq:fi[i.!;:,"*.",.J
"9t?
v disoosiciones
de las entidades;
l¡neam¡entos, crltel¡ost T:lT:sdJ
( #iíüirá'ái"iilistrativa u operat¡va
areas
\interno en las Princ¡Pales
la Contraloria
Contralo¡ia
de
Resolución
mediante
i
Que,
'qT::'^'l: '4U"2O08CG'
'Ji"li;
l:l9lfi+.ilÍ:T';:i::f::'*i:';":f#ifi'::T':l
7/c"n",Ñ.¡nnygt'93'¡5j","G:[3il:,ií"'ffi
Generar de ra Repúbrca *I9*
H"ip"?i"Gtio".p,rblb"ll]-!l"Tl
del Estaoo-'.Lu"'r"nüá"¡0"
de gobierno, asr
.
los distintos niveles
de tas Entidades
q"" emitan
A oubernamental, sin periulclo oe lu
r^s srstemi
sistemas administrativos;
'YYl"l1"]Ii^.11-r]
de los
que dicten los órgaños rectores
que el Titular y la Alta
antes me¡-c¡onada señala
legal
norma
la
1
de
1
Que, el numeral
#ñ;;';ñ*
3i:?#T
Jtri,i
i*:*:
htl ;{"m;:"':uy;H"ilf
*'ffi '??:'ft":':""ij
de un Acta de ComPromiso;
^*
\D'
necesarias para la adecuada
¡rr
funcronamjenro a
*"";;ffi;ff1:;¡ffi:,ael.Sistema
de control ¡nterno
_
Sct y su eficaz
cha^15deMayode
;:,",,"*":tjffdell5H:il,",J3:,HiT;:j;333,1:3;?:""5:i?i:.1"-9
proyecto de Ia.Drrectrva para
sistema ¿e conúol iñ;;1"'"' 'v""(s e¡
-rmplemenlac¡ón
ta
.,_^,^_,O_1", consjderando las normas expuestas, resulta nec
Lmplemenrac¡ón oer s¡stema,oe,controriÁr.,ni'y?".',-e;;TTH,ni?¿.i:'¿"",?fi"li"¿i^Ti:i
e; b-i";;;;r"
pl'"1i,íi"i;.il:3,,,!XH,,::.1:lesd¡spuesto
del Estado, aprobada
.
rmpiemenración der s¡stema cre
por Resorución ¿" c"",Ll"i"
éui"L,
asa-z0o3-cc;
N-
En ejercic¡o de ias
func¡ones
3;,á1,úlÉ ;,;;il'"'¿:'¿:".3i,8?B?9":,:&"::
SE
;X'.",::¿ Á'"",:,",9,
j,:*:i"TE::?rt:
¡
RESUELVE:
A5-i$13.
Aprobar la D¡rect¡va para la tmprementac¡ón
der sisrema de conrror Inrefno
del
f^'-Conformar el Comité de Controt lnterno det FONDEPES. el
sli o" ü
.F r{
f1ffi¿:[:11:
""uo-"i: aprobada pControl Interno,
n.l"ir"¡¿" o'"
Fa benerat N" 458-2008-cc I"-,0:
de contror tnte.no-- s-ói
¡" ilio¡"'-.ü"ü" o""l
"
#J.,¿i:i;"f,,53#t#T5?S".
ffiffi':f,:"h},$'$$=";
.
.
.
.:
.
El Director
Ejecutivo, qu¡en lo pres¡d¡rá
.un ¡epresentante
de la D¡rección de Invers¡ones.
un represenlante de la Direccrón
Técn¡ca
de ta Of¡c¡na de ptanificación y presupuesto
de
ta Ofic¡na de Asesoría
.1f
Juríái""I--"-".
un r€presentante de ia Of¡cina
de ndm¡nistra#i.
::::efesentante
representante
"=L::#,[:r*:":ffi";i,,HHü.:'],5il?,::.1:,
p
";;i;;:1
.cada-,mrembro
t¡turar der comité
deberá
de contror Interno
i::f,85"?:fJ,lx'"::::".T:,*:i,:,T;j:"%,"i,,',tl
ffiñil
ruena\do"
co. ;tr
^
-,^
,
tzA
,
J.
o
reunirs)ls
des¡or
"ü;
i::::l*::1fr,,:*,:*".ilii,"i:ff
veces sue considere
/
üL,i.l,li"li; ff?"H.j:
y voto, o"ui""i""¡itotos titulares y suplentes del
Yoz
ro de ros comprom¡sos *nu",o j.r un Acta de cada sesión,
"uro¡,,n,"111ál,- Func¡ones del Com¡té
de Control Interno
I de Contro¡ lnterno del
FONDEpES,
/L, Le, tendÉ
r.yr rqra como
funciones fundamentales
las
con eflo er
\
)
;:: J
^^
Monitorear el proceso de
sens¡b
controf Intemo. - -- --' '''¿ilización y capac¡tac¡ón dei personar
rixr*?:,,?"::11.g^, g:tr^or
3:::ffill:i"J.r
I iñil:',",
4.
"*o'" ¿"-""""irlj;
cte la entadad
|nremo dentro de ra
en¡¡dad
;üH$
i?T,"".:Ji
sobre
iil,ilXt,,* de control
Proponer la estimac¡ón
de los recursos necesa¡ios para
""
la implementación dei
cuadro
_de necesidad-e-s."'"-""
/R
K,fto
,,íZ'F.¡.'.\-
.,NAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
DE!
¡qi¿
{.g?úB!¡ca
No. IO6-2009-For{DElPEs/F¡CD
pag. 03
LMA, 07
DE
Ju1io
DE 200..9.
Comunica¡.a todo el personal de la importanc¡a de contar con un S¡stema de Control
Interno efic¡ente.
Designar a un representante de cada área el cual se encargará de coord¡nar las
actividades a realizar para la implementac¡ón del Sistema de Coniról Interno - SCl.
7. lnformar a la Alta Dirección sobre los avances realiiados en materia de ¡mplamentac¡ón
del Sistema de Control lntemo.
8. Coord¡nar con todas las áreas de la entidad, aspectos pert¡nentes a la ¡mplementac¡ón
6.
a
L
del Sistema de Control lnterno.
Desarollar formatos estandarizados que servirán de guía para cada una de las áreas
de la entidad.
10. Todas las demás funciones contenidas en la Guía para la lmplementación del S¡stema
de Control lntemo de las Entidades de¡ Estado, aprobada Dor Resoluc¡ón de
Contraloría General N" 458-2008-CG.
9.
Registrese y comuníquese;
FONDO NACIONAT DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
R, LIZA
O.R-R
rñ?
lM. MARAVI
D. CHUTSGA