La auditoría destapa 2,3 M€ de IVA sin declarar en Elgorriaga

ELMUNDO
JUEVES 12 DE MARZO DE 2015
DIARIO DE
CASTILLA
Y LEÓN
DEL SIGLO XXI
ÁVILA
SECTOR LÁCTEO
La candidata del
PSOE amenaza
con los tribunales si
le imponen la lista
La Junta promete
controles más
«intensos» para
evitar abusos
La candidata del PSOE a la
Alcaldía de Ávila, Manuela
Prieto, amenazó ayer con
«acudir a los tribunales» si
la gestora le impone la lista
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municipal.
MADRID
Los Reyes inauguran
una exposición sobre
Santa Teresa
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Silvia Clemente prometió ayer
controles más «intensos» en el
sector lácteo para evitar abusos como los que han derivado en multas de la Comisión
de Competencia. PÁGINAS 6 y 7
La auditoría destapa 2,3 ME de
IVA sin declarar en Elgorriaga
L Las conclusiones de los auditores revelan que se llegaron a realizar operaciones de venta
sin el impuesto, que justificaron como «movimientos del alcohol entre depósitos fiscales»
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
presa, cuya gestión entrega la magistrada al administrador judicial,
Miguel Ángel Martín, quien la mantiene en estos momentos.
PABLO R. LAGO
FELIPE RAMOS
VALLADOLID / ÁVILA
La audioría de Elgorriaga, encargada a finales de 2013 y que se concluyó en mayo del pasado año, destapa que «hay numerosas operaciones de venta que se han realizado
sin IVA». Y resalta las realizadas a
UDEA Alimentos Selectos por importe de 717.000 euros. La explicación que se da, según los auditores,
es que «se trata de movimiento del
alcohol entre depósitos fiscales».
Según consta en la documentación, a la que ha tenido acceso EL
MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN,
durante estos ejercicios 2012 y 2013
dejaron de declararse hasta 2,3 millones del IVA devengado. Un periodo en el que al frente de la empresa
estaba el entonces dueño de Elgorriaga, José Andrés Fernández, y en
su equipo de gestión se encontraban Luis Presa, a quien trajo como
su «ejecutivo de confianza», y la directora financiera, Mercedes Martín. Quienes meses después, en diciembre de 2014 le compran las acciones de la industrias por tan solo
dos euros.
Esos 2,3 millones es la diferencia
que consta en la auditoría, según la
documentación y las fuentes judiciales a las que ha tenido acceso este periódico. Lo que los auditores
dan en llamar «incidencias» son la
diferencia de 1,068 millones de «bases de IVA devengado sin incluir en
declaraciones» de 2012 y otros
1,225 millones sin declarar también
al año siguiente.
«En el ejercio 2012 la base declarada como ‘IVA repercutido’ asciende a 3.302 miles de euros (3,3 millones) y los datos facilitados de contabilidad 5.201 miles de euros (5,2
millones), una diferencia aproximada de 1.898 miles de euros (1,89 millones). Respecto al ‘IVA deducible’
INFORMACIÓN A LA JUEZ
LAS CLAVES DE
LOS AUDITORES
Concentración de trabajadores de Elgorriaga, en una imagen de archivo. E. M.
la base declarada asciende a 3.316
miles de euros (3,3 millones) y los
datos facilitados de contabilidad
4.146 miles de euros (4,14 millones), generando una diferencia de
830.000 euros. Por tanto habría en-
Los trabajadores
inician los paros
para exigir que se
aclare la situación
tre ambas un efecto fiscal de 1.068
miles de euros (1,068 millones) de
‘bases de IVA devengado’ sin incluir
en las declaraciones».
Un razonamiento que es idéntico
para el siguiente año fiscal analizado la auditoría, donde sólo varían
las cifras. Aquí la diferencia entre el
‘IVA repercutido’ y los datos de
contabilidad facilitados asciente a
los 1,52 millones de euros, mientras que en el caso del ‘IVA deducible’ esa desviación se aproxima
a los 326.000 euros. La suma de
ambas cierra el año, siempre según el informe de los auditores,
con 1,22 millones de euros «de bases de IVA devengado sin incluir
en las declaraciones.
Unas «deficiencias», tal y como
las califica la autoría encargada
para saber la gestión de José Andrés Fernández y su equipo, que
pusieron en alerta a la Junta,
quien al ver que podrían existir
posibles delitos puso todo en conocimiento del Juzgado. Es en ese
momento, julio de 2014, cuando la
magistrada de Instrucción número 1 de Ávila actúa contra José
Andrés Fernández por una presunta estafa y le aparta de la em-
Ejercicio 2012. En ese
ejercicio, la auditoría señala
que el montante de las bases
de IVA devengado sin
declarar ascendía a los 1,068
millones de euros, que salen
de las diferencias de la
contabilidad y el IVA
repercutido y el deducible.
Periodo 2013. Por lo
respecta al año siguiente, los
auditores elevan esa
diferencia entre el IVA
repercutido y el deducible
con la contabilidad hasta los
1,22 millones de euros de
impuesto que no se declaró.
Operaciones sin IVA.
Además, en un apartado de
la documentación se señala
que «hay numerosas
operaciones sin IVA» y
señalan una venta de
717.000 euros.
Precisamente, el administrador judicial anuncia que detallará toda su
gestión a la jueza de Instrucción número 1 de Ávila «para que decida».
Miguel Ángel Martín asegura en el
Diario de Ávila que a lo largo de esta semana presentará «un extenso
informe sobre su gestión en la fábrica» para que tome una decisión sobre su continuidad. Días atrás, Martín declaró a este periódico que lo
haría cuando se lo pidiera la juez.
Algo que hace ahora, justo después de que este periódico destapara la trama que Luis Presa tenía
montada, en connivencia con José
Andrés Fernández, para supuestamente descapitalizar y casi saquear
Elgorriaga, queriéndose quedar con
las marcas, el verdadero activo de la
chocolatera, y montando un entramado para desviar los ingresos de
la industria a una de sus numerosas
sociedades.
Y, curiosamente, es justo en ese
intervalo de tiempo cuando el administrador contrata a Luis Presa como gerente, cuando éste era ya es
propietario de Elgorriaga al 50%
junto Mercedes Morán tras pagar
esos pírricos dos euros por las acciones al anterior propietario. La
consejera de Agricultura sugirió entonces, tras conocerse este contrato, «algún tipo de negocio» entre
Luis Presa y el administrador judicial, de quien dijo que «no parece
que esté pensando en la viabilidad
de Elgorriaga».
Los trabajadores iniciaron ayer
los primeros paros de cuatro horas,
dos por la mañana y dos por la tarde, para exigir que se aclare todo y
que se vigile «aún más» a Luis Presa, según reseñó la presidenta del
comité Petri Palomo, tras conocerse
el entramado.