INFORMACIÓN RELEVANTE BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA

INFORMACIÓN RELEVANTE
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
28 de abril de 2011
Decisiones relevantes del Consejo Directivo
1.
Aprobación del compromiso de fusión entre la Bolsa de Valores de
Colombia y la Bolsa de Valores de Lima:
En el contexto del proceso tendiente a la integración corporativa entre la
Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Valores de Lima, revelado al
mercado el pasado 19 de enero de 2011, el Consejo Directivo de la Bolsa de
Valores de Colombia, aprobó por unanimidad el compromiso de fusión que se
anexa, que contiene los principales términos de la mencionada operación, así
como todos sus anexos, incluyendo una propuesta de reforma a los estatutos
sociales de la BVC (el “Compromiso de Fusión”). En consecuencia, autorizó a la
administración para firmar dicho Compromiso de Fusión y convocar una
Asamblea Extraordinaria de Accionistas con el fin de someter a consideración de
este órgano el Compromiso de Fusión aprobado el día de hoy por la Junta
Directiva.
2.
Convocatoria a una Asamblea Extraordinaria con el fin de someter a
consideración una posible fusión con la Bolsa de Valores de Lima:
Como consecuencia de la aprobación del Compromiso de Fusión por parte
del Conejo Directivo, dicho órgano autorizó a la administración convocar una
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con el fin de someter a su
aprobación el Compromiso de Fusión y los demás documentos necesarios para
instrumentar la integración corporativa con la Bolsa de Valores de Lima.
3.
Autorización para la constitución de sucursales:
El Consejo Directivo aprobó la apertura de una sucursal en Perú y otra en
Colombia y autorizó a la administración a realizar todos los trámites tendientes
a la constitución de dichas sucursales. Lo anterior, con el fin de instrumentar la
eventual fusión con la Bolsa de Valores de Lima y siempre que así lo autorice la
asamblea de accionistas.
Firmado digitalmente por
Vicepresidencia Juridica
Nombre de reconocimiento
(DN): cn=Vicepresidencia
Juridica, c=CO, o=Bolsa de
Valores de Colombia S.A.,
ou=Vicepresidencia Juridica,
[email protected]
Ubicación: Bogotá D.C.
Fecha: 2011.04.28 17:28:36
-05'00'