Diapositiva 1 - Universidad Nacional Abierta ya Distancia UNAD

Oficina de Control Interno
Modelo Estándar de Control
Interno –Meci- en la UNAD
Daniel Bejarano Garrido
Jefe Oficina de Control Interno
Bogotá, Agosto de 2010
“Por la Calidad Educativa y la Equidad Social”
MECI EN LA UNAD
AGENDA:
1. Presentación general del MECI
2. Propuesta de definición y política del MECI en la
UNAD.
3. Algunos temas estratégicos que van a ser objeto
de auditoria.
4. Metodología general aplicada en la sede nacional.
5. Compromisos.
“Por la Calidad Educativa y la Equidad Social”
MECI EN LA UNAD
SIS T E MA D E C O NT R OL IN TE R N O
M ECI
E LE M E NT OS
C OM PONENTES
1.1 .
AM BIENTE
C ONTR OL..
1.
SUB SISTEMA D E
C ONTROL
ESTR ATÉGIC O
(5 .4. 2)
2 . SUB SISTEMA D E
C ONTROL DE
GESTIÓN (7.5 )
3 . SUB SISTEMA DE
EVA LUA CIÓN D E
CON TR OL
(8)
DE
•AC U ERD OS , CO M PROM IS OS O PRO TO C OLOS ÉTIC O S.
•DE SA RROLLO DE L TALE NTO HUM A NO .(6. 2)
•ES TILO DE DI REC C I ÓN. (5. 1)
1.2 .D IRE CC IONAM IE NTO
ESTR ATÉGIC O.
•PLAN ES Y PRO GRA M AS . ( 5. 4.2.; 7. 1)
•M ODE
•PLAN
LO ES
DEYOPE
PRO
RAC
GRAM
I ÓNA. S
•MCTU
ODERA
LO ORG
DE OPE
ÓNRAC
•ES TRU
AN
IZA CIIO NAL. (5.5. 1)
•ES TRUC TU RA O RGA NI ZA C ION AL
1.3 . AD M IN ISTR AC IÓN
D E RIESGOS.
•C ON
• TEXTO
C ON TEES
XTO
TRATÉ
E S TRA
GICTO .
•I DEN
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DE RI
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S. s
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•VA LORA
CI ÓN
• VALO
RACDE
I RI ES GO S.
•POLÍ TIC AS DE ADM I NIS TRAC I ÓN DE RI ES GO S.
2.1 . ACTIV IDA DES
C ONTR OL.
• PO LÍTIC A S DE OPE RAC I ÓN.
• PRO C EDI M IE NTO S. (7. 5.1; 7.5. 2; 7. 5.3)
• CO NTROLE S. (8. 3)
• IND IC ADO RE S. (8. 2.3; 8.2. 4)
• MA NU AL DE OPE RA CI ÓN .(7. 5.1; 7.5. 2)
DE
2.2 . INF ORM AC IÓN.
• INF ORM AC I ÓN PRIM A RIA .
• INF ORM AC I ÓN S EC U NDA RIA .
• SI STE MA S DE I NFO RM AC IÓ N. (6.3)
2.3 .
CO MUN IC AC IÓ N
PÚ BLIC A.
•C O M UN IC AC I ÓN ORG AN IZ AC IO NA L.
•C O M UN IC AC I ÓN IN FORM A TIVA . (7.2. 3; 5.5. 3)
•M E DIO S DE C OM U NI C AC IÓ N.
3.1 .AU TOEV ALUA CIÓN.
•A UTO EVA LUA C IÓN D EL C O NTROL
•A UTO EVA LUA C IÓN D E GE STIÓ N.
3.2 .
EVA LUAC IÓN
IND EPEND IENTE.
•E VA LUA CI ÓN DE L S IS TEM A DE C ON TROL INTE RNO .
•A UD ITORÍ A I NTE RNA .( 8.2)
3.3 .
PLAN ES
M EJO RAM IENTO.
•PLA N D E M EJO RAM I EN TO INS TITUC I ON AL.
•PLA N D E M EJO RAM I EN TO FUN C IO NAL.
•PLA N D E M EJO RAM I EN TO IND IVI DUA L. (8.5)
DE
“Por la Calidad Educativa y la Equidad Social”
MECI EN LA UNAD
PROPUESTA:
Definición:
Garantizar que el Talento Humano de la UNAD se desempeñe con alto
estándar de calidad en un ambiente donde primen las buenas prácticas
de valores éticos, de cumplimiento de la ley dentro de un contexto de
planeación y control del trabajo, mediante una comunicación
organizacional productiva, procesos operacionales racionales y
efectivos, información ágil, oportuna y eficaz; trabajando en la
minimización de los riesgos operacionales con el fin de lograr altos
estándares de productividad y competitividad.
Política
Consolidar una cultura de Control Interno en la UNAD, integrando los
Sistemas de Gestión de la Calidad y MECI que permitan el desarrollo de
la organización, a través de la mejora continua de sus procesos y el
uso eficiente de los recursos públicos, lo cual será medido en términos
de satisfacción en la prestación de los servicios a cargo de la
Universidad como ente autónomo en la búsqueda de la excelencia.
“Por la Calidad Educativa y la Equidad Social”
MECI EN LA UNAD
TEMAS Y PRODUCTOS ESTRATEGICOS:
1. Tema ético (Acuerdos, compromisos y protocolos éticos) Documento
de principios y valores de la entidad, acto administrativo y
socialización.
2.
Desarrollo del Talento Humano: Manual de Funciones y
competencias laborales, plan institucional de formación y
capacitación, programa de inducción y reinducción a servidores,
programa de bienestar, plan de incentivos, selección meritocrática
de cargos, sistema de evaluación del desempeño.
3. Planes y programas: Documento diagnóstico estratégico, la misión
y visión institucionales adoptados y divulgados, objetivos
institucionales; acciones, cronogramas, responsabilidades y metas,
definición de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad que
permitan evaluar los planes.
4. Administración del riesgo: metodología y riesgos por procesos
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MECI EN LA UNAD
TEMAS Y PRODUCTOS ESTRATEGICOS:
5. Información: Quejas , reclamos y sugerencias, consulta a los
diferentes grupos de interés acerca de la prestación del servicio
(encuestas), tablas de retención documental, manejo de la
correspondencia y archivos, sistemas de información (plataforma
informática, aplicativos y su funcionalidad e integración).
6. Comunicación: política de comunicaciones institucionales, informes
de resultados de gestión de la Universidad, rendición anual de
cuentas, publicación de trámites y formularios oficiales a través de
medios tecnológicos, medios de comunicación entre la universidad,
usuarios, publicaciones a través de la página web.
7. Planes de Mejoramiento: Plan institucional suscrito con la
Contraloría, plan de mejoramiento producto de acciones correctivas
y preventivas y plan de mejoramiento individual.
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MECI EN LA UNAD
•
METODOLOGIA
•
Revisión, seguimiento y monitoreo del MECI en la sede
nacional y zonas.
Evidenciar los productos que demuestren que todos y
cada uno de los
elementos esté funcionando
(documentado e implementado), en la MATRIZ DE
EVIDENCIAS MECI.
La Oficina de Control Interno Organizará Una Revisión
General con los responsables de los elementos EN LOS
MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE de 2010.
•
•
“Por la Calidad Educativa y la Equidad Social”
MECI EN LA UNAD
•
•
•
•
Producto de la evaluación realizada en la Encuesta
Referencial DAFP-CGR se logró un cumplimiento de un
100% del MECI en la UNAD.
Se requiere que cada Unidad como dependencia de la
UNAD, se apropie del tema y de los productos.
Se adelantará el proceso de seguimiento, mantenimiento
y monitoreo del MECI a nivel de la sede JCM Y ZONAS,
CEADS Y CERES.
Página de calidad en el link MECI.
www.calidad.unad.edu.co/meci
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