Acta de la Reuinón del Consejo de Administración

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
CNPJ (CIF) Nº 60.933.603/0001-78
NIRE (Número de Registro de la Empresa) Nº 35300011996
EXTRACTO DE LA QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
A los 9 (nueve) días del mes de mayo de 2008, a las 09:00 horas, por convocatoria de
la Presidenta del Consejo de Administración, en carácter ordinario, en la forma
dispuesta en el Artículo 18 del Estatuto Social, se reunieron en la sala de reuniones
situada en Rua Bela Cintra, 847 - 14o andar, São Paulo, los miembros del Consejo de
Administración de CESP – Companhia Energética de São Paulo, que son nombrados y
firman a continuación. Iniciando la reunión, la Dra. Dilma Seli Pena justificó la ausencia
de los Consejeros Fernando Carvalho Braga, Gesner José de Oliveira Filho y Nelson
Vieira Barreira. (......) Acto seguido, la Presidenta del Consejo de Administración
sometió a consideración el ítem II de la agenda, “Elección del Directorio” y, en vista
del término del mandato del Directorio, así como de la autorización gubernamental y
de la manifestación favorable del Consejo de Defensa de los Capitales del Estado
(CODEC) a través del Dictamen nº 071/2008, del 30/04/08, propuso la reelección de los
actuales Directores en sus respectivos cargos. Después de sometida a votación, resultó
aprobada por unanimidad la reelección de los actuales Directores para un mandato
de 2 años conforme el Estatuto Social, quienes
mantendrán sus atribuciones y
remuneración anteriormente fijadas, en virtud de lo cual el Directorio queda
constituido del siguiente modo: Presidente: Guilherme Augusto Cirne de Toledo,
brasileño,
casado,
administrador
de
empresas,
RG
(DNI)
nº
3.632.692-6,
CPF (CIF) nº 450.145.238-20, residente y domiciliado en Rua Gregório Paes de Almeida
nº 694, São Paulo, estado de São Paulo; Director Financiero y de Relaciones con los
Inversores: Vicente Kazuhiro Okazaki, brasileño, casado, administrador de empresas,
RG (DNI) nº 3.504.519-X, CPF (CIF) nº 107.245.408-49, residente y domiciliado en Rua
Carlos Cyrillo Júnior nº 522, São Paulo, estado de São Paulo; Director Administrativo:
Armando Shalders Neto, brasileño, arquitecto, divorciado, RG (DNI) nº 8.614.374, CPF
(CIF) nº 022.588.788-61, residente y domiciliado en Rua Corinto, 431 – 81B, São Paulo,
estado de São Paulo; Director de Generación Este: Antonio Bolognesi, brasileño,
casado, ingeniero electricista, RG (DNI) nº 8.043.470, CPF (CIF) nº 008.875.068-01,
residente y domiciliado en Rua Amparo, 142, Santo André, estado de São Paulo;
Director de Ingeniería y Construcción: Iramir Barba Pacheco, brasileño, casado,
ingeniero civil, RG (DNI) nº 4.191.276-7, CPF (CIF) nº 511.914.748-87, residente y
domiciliado en Rua Joaquim Guarani, 151 – apto. 63, São Paulo, estado de São Paulo;
Director de Generación Oeste: Silvio Roberto Areco Gomes, brasileño, casado,
ingeniero electrotécnico y mecánico, RG (DNI) nº 5.041.618, CPF (CIF) nº 045.378.15868, residente y domiciliado en Av. Padre Pereira de Andrade, 545 – apto. 112 C, São
Paulo, estado de São Paulo.
(.......)
Después de su aprobación, esta acta es firmada por los Consejeros de Administración
presentes: Dilma Seli Pena, Aloysio Nunes Ferreira Filho, André Luis de Lacerda e Sousa,
Alexandre Magalhães da Silveira, Andrea Sandro Calabi, Antonio Mardevânio
Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro Jens, Fernando de Lima Granato, Francisco Vidal
Luna, Mauro Ricardo Machado Costa y Marcos Antonio de Albuquerque.
Declaramos que el presente texto es una traducción de la transcripción fiel de un
trecho del Acta labrada en el Libro de Actas del Consejo de Administración.
São Paulo, 09 de mayo de 2008
Dilma Seli Pena
Presidenta del
Consejo de Administración
Sandra Maria Giannella
Secretaria Ejecutiva del
Consejo de Administración
CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
CNPJ (CIF) Nº 60.933.603/0001-78
NIRE (Número de Registro de la Empresa) Nº 35300011996
EXTRACTO DE LA QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
A los 9 (nueve) días del mes de mayo de 2008, a las 09:00 horas, por
convocatoria de la Presidenta del Consejo de Administración, en carácter
ordinario, en la forma dispuesta en el Artículo 18 del Estatuto Social, se
reunieron en la sala de reuniones situada en Rua Bela Cintra, 847 - 14o andar,
São Paulo, los miembros del Consejo de Administración de CESP – Companhia
Energética de São Paulo, que son nombrados y firman a continuación.
Iniciando la reunión, la Dra. Dilma Seli Pena justificó la ausencia de los
Consejeros Fernando Carvalho Braga, Gesner José de Oliveira Filho y Nelson
Vieira
Barreira.
(........)
Acto
seguido,
la
Presidenta
del
Consejo
de
Administración somete a consideración el ítem V “Aplicación de Intereses
sobre el Capital Propio”, contando también con la presencia del contador de
la Empresa, Ivo Antonio Fuchs, y la representante de la Auditoría Externa
Deloitte Touche Tohmatsu, Iara Pasian. Tomó la palabra el Presidente de CESP,
Guilherme Augusto Cirne de Toledo, y el Director Financiero y de Relaciones
con los Inversores, Vicente Kazuhiro Okazaki, que expusieron el tema
basándose en la Propuesta al Consejo de Administración, en la Resolución del
Directorio nº1948/05/1360 y en el Informe nº F/005/2008, ambos datados
30/04/2008, así como en las transparencias debidamente archivadas. Después
de sometida a consideración y por votación, resultó aprobada por unanimidad
de votos la autorización de la aplicación a los accionistas, a título de Intereses
sobre el Capital Propio, del valor de R$ 20.500.000,00 (veinte millones quinientos
mil reais), de acuerdo con la Ley nº 9.249, del 26/12/1995, y del Estatuto Social,
con pago previsto para hasta 60 (sesenta) días de la fecha de aprobación.
(.......)
Después de su aprobación, esta acta es firmada por los Consejeros de
Administración presentes: Dilma Seli Pena, Aloysio Nunes Ferreira Filho, André
Luis de Lacerda e Sousa, Alexandre Magalhães da Silveira, Andrea Sandro
Calabi, Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro Jens,
Fernando de Lima Granato, Francisco Vidal Luna, Mauro Ricardo Machado
Costa y Marcos Antonio de Albuquerque.
Declaramos que el presente texto es una traducción de la transcripción fiel de
un trecho del Acta labrada en el Libro de Actas del Consejo de Administración.
São Paulo, 9 de mayo de 2008
Dilma Seli Pena
Presidenta del
Consejo de Administración
Sandra Maria Giannella
Secretaria Ejecutiva del
Consejo de Administración