… compartir información para lograr una red más eficaz

… compartir información
para lograr una red más eficaz
SISTEMA GLOBAL DE LAS ADUANAS
DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE
W W W. W CO O M D. O R G
SISTEMA GLOBAL DE LAS ADUANAS
Una red basada en la fuerza
de los datos
La inteligencia es un elemento vital de la lucha contra el fraude para las administraciones de aduanas, que deben realizar controles
selectivos y concretos, evitando interrumpir
el comercio legítimo. Sin embargo, la inteligencia no puede obtenerse sin el acopio de
una masa crítica de información y datos que
luego deben ser evaluados y analizados antes de plasmarse en tendencias e indicadores
de riesgo.
Para apoyar esta necesidad de información
y para asistir a la comunidad de las aduanas
de lucha contra el fraude en la elaboración e
intercambio de inteligencia, la OMA ha desarrollado una red global para recopilar datos e
información. Esta red global, que también actúa como depositario central de información
para las actividades de lucha contra el fraude,
se conoce como la red aduanera de lucha
contra el fraude (CEN).
La red CEN permite que los agentes de aduanas de todo el mundo puedan intercambiar
DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE
inteligencia sobre infracciones aduaneras y
compartir información de manera oportuna,
fiable y segura con acceso directo disponible
24 horas al día.
Operativa desde julio de 2 000, CEN mantiene
en contacto a 2 000 agentes de aduanas que
representan a más de 155 países mediante 4
aplicaciones:
• Una base de datos de incautaciones e
infracciones aduaneras, incluidos datos
no nominativos necesarios para el análisis
del tráfico ilícito en las diversas áreas de
competencia de las aduanas.
• Una página web que contiene mensajes
de alerta sobre cuestiones de lucha contra
el fraude, así como información necesaria
para los servicios de aduanas.
• Una base de datos fotográfica de imágenes de ocultación que permite a los
agentes de aduanas contemplar métodos
excepcionales de ocultación e intercambiar imágenes de rayos-x.
• Una aplicación de comunicación para
facilitar la cooperación y la comunicación
entre los servicios de aduanas y los usuarios de la red CEN a nivel internacional.
El éxito de CEN se basa directamente en su
capacidad de funcionar como un recurso
vital en la lucha contra el fraude, pero esto
es sólo posible si los miembros de la OMA
proporcionan regularmente información de
calidad, en particular estadísticas referentes a
todas las incautaciones y cualquier imagen e
información relevantes, pues esto consolidará la red y hará de ella un recurso envidiable
de las aduanas para todos los usuarios.
La inteligencia equivale a la información que
se ha evaluado y/o analizado y a la que se
atribuye valor material. Todos los datos, ya
sean procesados, analizados o no, así como
los documentos, los informes y cualquier otra
comunicación en cualquier formato, representan información que puede ser utilizada.
El ciclo de inteligencia es un conjunto específico de actividades, que transforman la mera
información en inteligencia. Hay cinco pasos
que constituyen el ciclo de la inteligencia:
DIRECCIÓN
RECOGIDA
identificación de las necesidades de evaluación de la fiabilidad
información. Objetivos definidos
y precisión de los datos
El ciclo de
inteligencia
REVISIÓN FORMAL
evaluación y mejora de los
procedimientos
© Hong Kong Customs
“El ciclo de inteligencia”
3,9 toneladas de colmillos de
elefante incautadas
Una red global de la OMA
El sistema CEN enlaza electrónicamente a todas las administraciones aduaneras a través
de la Red global de oficinas regionales para
la coordinación del análisis de la información
de la OMA (RILO). Esta Red RILO contribuye
con el CEN recopilando la información nacional y divulgando los datos en el sistema.
Luego se benefician dichas administraciones
al poder utilizar la base de datos común para
realizar análisis regionales o interregionales.
PROCESAMIENTO
análisis y síntesis de la
información
DIFUSIÓN
El resultado de esta actividad de análisis de
información es establecer un conjunto de
indicadores de riesgo, de tendencias claras y
de mercancías que puedan plantear riesgos.
Esta información será muy útil en la definición de estrategias, adopción de decisiones
y operaciones sobre el terreno.
Cada miembro de la OMA que participa designa un punto nacional de contacto (NCP)
que actúa como nexo entre una administración aduanera nacional, la Red RILO relevante
y la Secretaría de la OMA.
El equipo de gestión CEN (CENMaT)
El equipo de gestión de la red CEN es el organismo oficial de la OMA responsable de
supervisar la gestión general del sistema CEN
y que informa al Comité de lucha contra el
fraude de la OMA.
CENMaT se reúne anualmente para discutir
los progresos futuros, las mejoras adicionales
y cuestiones de política. Usando RILO como
vehículo, las administraciones aduaneras nacionales pueden sugerir mejoras del sistema.
Política de acceso a la red CEN
La red CEN está integrada en Internet y utiliza normas eficaces de protección de bases
de datos. Hace uso de tecnologías de cifrado
para proteger la comunicación y la transferencia de datos.
Solamente los usuarios autorizados tienen
acceso a la red CEN. Los usuarios deben utilizar una identificación de conexión y una
contraseña de acceso a CEN, que se concede
a petición de un miembro de la OMA.
Hay actualmente tres niveles de acceso:
• Acceso completo o ilimitado – acceso a
todas las funciones del sistema CEN, incluida la incorporación de datos.
• Acceso solo de lectura – permite el acceso a la base de datos CEN sin la posibilidad
de incorporar o modificar datos.
• Acceso limitado – permite solo el acceso a
la página web de CEN y a la base de datos
fotográfica de imágenes de ocultación.
Cada administración aduanera nacional decide que nivel de acceso se debe atribuir a
sus usuarios de la red CEN. Según el nivel de
acceso concedido, los usuarios acceden al
sistema con una de las tres direcciones existentes de Internet mediante su identificación
y contraseña personales proporcionadas por
la Secretaría de la OMA.
Base de datos de la red CEN (Bd CEN)
La base de datos CEN recoge las incautaciones e infracciones aduaneras clasificadas en
13 partidas de productos que recogen los
principales campos de actividad de la lucha
contra el fraude de las aduanas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Drogas
Tabaco
Bebidas
CITES (especies amenazadas de fauna
y flora silvestres)
Derechos de propiedad intelectual
(PRI - falsificación y piratería)
Precursores
Evasión de impuesto y de aranceles de
importación
Armas y explosivos
Dinero
Materiales nucleares
Materiales peligrosos
Pornografía/pedofilia
Otras prohibiciones y restricciones
(obras de arte, vehículos robados, esteroides anabolizantes, etc.)
En mayo de 2009 había más de 250 000 expedientes almacenados en la base de datos
CEN.
… C O M PA R T I R I N F O R M A C I Ó N PA R A L O G R A R U N A R E D M Á S E F I C A Z
La página web de la red CEN es una mina
potencial de información valiosa de las aduanas para la lucha contra el fraude. Incluye un
sistema de referencia, mensajes de alertas,
balances de situación, páginas RILO conexas
(incluyendo boletines e informes), enlaces
con otras organizaciones, comunicados de
las aduanas a los medios de información, etc.
Está constantemente actualizada y alimentada con destacada información aduanera.
© Korean Customs
Es una herramienta muy flexible que puede
adaptarse a las necesidades de los usuarios
de CEN.
© Jordan Customs
Página web de de la red CEN (CWS)
Fábrica ilegal de cigarrillos
detalles completos de casos determinados,
cuando estén disponibles. (Estas funciones
son solo accesibles entre usuarios ilimitados
y sólo de lectura.)
CENcomm
Para permitir que los miembros de la OMA luchen contra el comercio ilícito con mayor eficiencia y eficacia, la Secretaría de la OMA ha
desarrollado un sistema seguro de mensajes
para operaciones transfronterizas denominado CENcomm.
Base de datos fotográfica de imágenes de ocultación (CPDb)
CENcomm es una herramienta que facilita
el intercambio y el uso de datos de manera
apropiada, fiable y segura, con acceso directo
las 24 horas del día. La gestión del e-mail y el
almacenamiento de información son dos de
sus características principales.
La base de datos fotográfica de imágenes de
ocultación (CPDb) está integrada por imágenes que ilustran métodos excepcionales de
ocultación; también hay disponibles imágenes de rayos-x y se pueden utilizar a efectos
de formación. CPDb abarca una herramienta
de búsqueda y proporciona un enlace directo a la base de datos CEN para obtener los
En calidad de sistema de comunicación integrado en la web, permite que un grupo de
agentes, de un grupo restringido de usuarios,
se comunique mediante canales cifrados
mientras tenga lugar cualquier operación de
aduanas o en caso de operaciones aduaneras
conjuntas en las que participen otros órganos de lucha contra el fraude.
Viagra incautada
Resumen
• La red CEN permite a las aduanas realizar
análisis y crear inteligencia, que es crucial
en la lucha contra el fraude.
• CEN funciona desde julio de 2 000 y más
de 2 000 agentes de aduanas en más de
155 países tienen acceso actualmente a
250 000 expedientes de incautaciones.
• La base de datos de imágenes de ocultación ilustra métodos sofisticados de ocul-
tación incluyendo imágenes de rayos-x.
• La red de comunicaciones facilita la cooperación y la comunicación segura entre los servicios de aduanas y los usuarios
de CEN a nivel internacional.
• La aplicación de CEN está exclusivamente
disponible a petición de los miembros de
la OMA y es gratuita.
¿Interesado en recibir acceso o necesidad de formación sobre la red CEN?
Póngase en contacto con el equipo CEN de la OMA por e-mail: [email protected] o por fax
+32 2 209 94 93 para obtener un impreso de acceso a CEN o debatir las posibilidades de
formación sobre la red CEN.
Más información :
Organización Mundial de Aduanas
Rue du Marché 30
B-1210 Bruselas, Bélgica
También disponible :
Folleto de la herramienta de comunicación de la red de lucha
contra el fraude en las aduanas (CENcomm)
Folleto de la red global RILO de la OMA
Copyright © 2009 Organización Mundial de Aduanas
Todos los derechos reservados. Las solicitudes y preguntas sobre traducción, reproducción y
derechos de adaptación deben dirigirse a [email protected]
design & production: www.inextremis.be
Tel. +32 2 209 92 11
Fax +32 2 209 92 62
[email protected]
www.wcoomd.org