Citacion Reunion de Asamblea General y orden del dia

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Versión:
Citación a Asamblea General Ordinaria de Afiliados Aprovet 2013.
Ciudad: Bogotá
Fecha Abril 11- 2013
Hora: a partir de las 8:30 am.
Página
No
Abril 11-13
Lugar: Hotel Cosmos 100
Salón: Saturno III
Propuesta para el Orden del día de la reunión de Asamblea ordinaria de afiliados:
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Verificación del Quórum
Lectura y Aprobación del Orden del día
Aprobación del acta anterior: Informe de la comisión nombrada para revisión y aprobación del acta de
la reunión de asamblea general ordinaria de afiliados 2012.
Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
Nombramiento de la comisión para revisar y aprobar el acta de la presente asamblea
Lectura del Dictamen de la Revisoría Fiscal
Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2012
Presentación del informe de gestión de la Junta Directiva, Dra. Claudia Garrido Beltrán a 31 de
diciembre de 2012.
Presentación del informe de gestión de la Dirección Ejecutiva a 31 de diciembre de 2012.
Presentación y aprobación del proyecto de reforma de estatutos de la Asociación. Propuesta
previamente revisada por la Junta Directiva. Justificación.
Presentación del proyecto de reestructuración del CIVE
Presentación y Aprobación del Reglamento del CIVE
Presentación del presupuesto, de rentas y gastos estimados 2013.
Presentación Proyectos Aprovet 2013
Elección de Junta Directiva periodo 2013-2014
Elección de revisor fiscal y suplente del revisor fiscal
Proposiciones y Varios
Dada la trascendencia de las decisiones y la importancia de que todos los afiliados participen válidamente
en la reunión, nos permitimos recordarles que solo serán habilitados para la conformación del quórum
decisorio los delegados representantes legales y los debidamente apoderados mediante poder escrito
radicado previamente a la reunión y autorizado por la Revisoría Fiscal; que para el efecto estará disponible a
partir de las 8 am en la recepción del salón.
Atentamente
Graciela Chaves Rueda
Directora Ejecutiva