Gerencia y

DIAGRAMA DE FLUJO
PLANIFICACION
ESTRATEGICA
Código: PE-DF-01
Fecha de Revisión: 15/09/2015
Revisión: 00
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PROCEDIMIENTO DE GERENCIAL GENERAL
Gerente General y
Planificación Estratégica
Realiza el
Direccionamiento
Estrategico
Realiza la
Planeacion
Estrategica
Responsable del
Proceso
Coordinador y
Secretaria General
Asistente de Gerencia
Define la misión
de la empresa
en función de la
Estrategia
Corporativa
Despliegue e
Implementación
estratégica
Recepción, Revisa,
Verifica, Da seguimiento a
los Documentos de
Gerencia
Ejecuta, Informa,
Prepara documentos
Fase
Revisión y
Seguimiento
Toda copia IMPRESA es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del ORIGINAL
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ESTRATEGICA
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<Nombre proceso>
Formulación, Consolidación y Aprobación del
Plan Operativo Anual(POA)
Dirección Financiera
Director de
Planificación y
Gestión Estratégica
Directorio
Equipo Técnico de
Planificación
Compras Publicas
Gerente General
INICIO
Comunica a las Direcciones que
conforman la EPAM los montos
máximos de gasto de inversión
Recibe la propuesta de los
proyectos
Analiza y ajusta la propuesta del
POA para consideración del
Directorio de la EPAM
NOTA: Consolida los informes de
cada Dirección y verifica que:
a) los proyectos se encuentren
debidamente sustentados.
b) las apropiaciones propuestas a los
proyectos no superen los valores
inscritos y las asignaciones.
c) los proyectos se enmarquen dentro
de las estrategias y metas propuestas
para cada programa en el Plan de
Desarrollo.
Envía a gerencia para su
posterior aprobación por el
directorio.
Devolución
no
Aprobación
si
Realizar el respectivo
seguimiento y control sobre los
planes operativos
Recibe y da a conocer el POA a
todas las Direcciones.
FIN
Elaboración del Plan Anual de
contrataciones(PAC)
INICIO
Identifica las actividades del
POA que serán ejecutadas
como contrataciones
Genera el PAC preliminar.
Valida los códigos CPC
Genera el PAC definitivo
Aprueba mediante Resolución
Administrativa el PAC y dispone
su publicación.
Publica el PAC en el portal de
compras públicas hasta el 15 de
enero de cada periodo fiscal
FIN
Seguimiento y Control del POA
INICIO
Solicita información a las
Direcciones del avance de las
actividades programadas en el
POA.
Monitorea y registra el avance
en las tareas realizadas
reportando las novedades o
problemas que se presenten
Verifica la información
suministrada, asegurándose de
la conformidad de la
información disponible
Evalúa los informes operativos
Genera informes y los
indicadores respectivos.
FIN
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ESTRATEGICA
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1. REVISIÓN HISTÓRICA
No. Rev.
Fecha de
Revisión
Detalle de la Modificación
Causa de la Modificación
Toda copia IMPRESA es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del ORIGINAL