JFLC/ans Nº 01/16. ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE

JFLC/ans
Nº 01/16. ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EPICSA (EMPRESA
PROVINCIAL DE INFORMÁCIÓN DE CÁDIZ, S.A.) CELEBRADA EL VEINTISIETE DE ABRIL DE
DOS MIL DIECISÉIS.
En la ciudad de Cádiz, siendo las once horas y veinte minutos del día veintisiete de abril de dos mil
dieciséis, se constituye en el Salón Carlos IV de la Diputación Provincial de Cádiz el Consejo de
Administración de EPICSA (Empresa Provincial de Información de Cádiz, S.A.), a fin de celebrar Sesión
Extraordinaria y Urgente, bajo la Presidencia de Dª. Elena Amaya León, Consejera-Delegada de la
misma, y con la asistencia de los Consejeros que a continuación se relacionan:
Consejeros/as:
D. Juan Carlos Ruiz Boix.
Dª. Isabel Armario Correa.
Dª. Mercedes Colombo Roquette.
Dª. María Isabel Peinado Pérez.
D. Antonio Alba Ramírez.
D. José María González Santos.
Dª. Mª. Ángeles González Eslava.
Asistidos del Secretario del Consejo de Administración de EPICSA, D. Joaquín Fernández LópezCovarrubias, que DA FE.
También asisten los representantes del Comité de Empresa Dª. Elisa María Leiva Ruiz y D. Juan
Manuel Camacho Ramos y el Gerente de la Sociedad, D. Francisco Vázquez Cañas.
Se hace constar que los Consejeros de Epicsa D. Javier Pizarro Ruiz y D. José María Román Guerrero
han excusado su asistencia y delegado su derecho a voto en esta Sesión en la Consejera-Delegada de
la Empresa, Dª. Elena Amaya León.
Excusan también su asistencia la Presidencia, Dª. Irene García Macías, y el Consejero D. German
Beardo Caro, así como los miembros del Comité de Empresa Dª. Esther Duque Duque, D. Isidro López
Sánchez Luque y D. Francisco Rodríguez Rodríguez.
Abierta la Sesión por la Presidencia, se da cuenta de los asuntos comprendidos en el Orden del Día,
con el siguiente contenido:
PUNTO 1º: PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN.
Dado el carácter de la convocatoria de la sesión se procede en primer lugar al pronunciamiento sobre
la urgencia de los asuntos comprendidos en el orden del día. La Presidenta la justifica en la naturaleza
de los asuntos a tratar y a continuación los miembros asistentes ratifican por UNANIMIDAD la
urgencia.
PUNTO 2º: EXAMEN Y FORMULACIÓN DEL BALANCE DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS Y MEMORIA ECONÓMICA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.
El Consejo conoce la propuesta de la Sra. Consejera-Delegada que figura en el expediente de este
punto del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“En los Estatutos de la Empresa Provincial de Informática de Cádiz, S.A. (EPICSA), en el artículo 9
apartado f), se establece entre otras atribuciones de la Junta General la de “aprobar el Inventario,
Memoria, Balance Anual, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Consejo de Administración”.
EPICSA. Pz. Madrid, S/N. Edificio Estadio Carranza. Fondo Sur. Locales 2 y 10. 11010, Cádiz.
T 956 261 500 F 956 270 379 E [email protected] dipucadiz.es
Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por
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Fecha
05/05/2016
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Elena Amaya León
Joaquín Fernández Lopez-covarrubias
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Asimismo, en el artículo 30 de esos mismos Estatutos se especifica: “el Balance, con la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, la Propuesta de Aplicación de Resultados y la Memoria Explicativa, serán
formuladas por el Consejo de Administración de acuerdo con las normas contenidas en los artículos
171 y siguientes y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.
En cumplimiento de este mandato se presenta para su formulación por el Consejo de Administración y
posterior aprobación por la Junta General los Estados Financieros del Ejercicio 2015, así como la
Memoria Explicativa.
A pesar de las inversiones realizadas, la Empresa mantiene un endeudamiento cero con entidades
financieras”.
A la vista de lo anteriormente expuesto, se acuerda por mayoría de 8 votos favorables de los Sres./as
Amaya León, Ruiz Boix, Pizarro Ruiz, Román Guerrero, Armario Correa, Carrera Armario,
representantes del Grupo Socialista, Colombo Roquette, representante del Grupo Popular, y Peinado
Pérez, representante del Grupo Andalucista, con la abstenciónes del Sr. Alba Ramírez, representante
del Grupo Izquierda Unida, del Sr. González Santos, representante del Grupo Si Se Puede Cádiz, y de
la Sra. González Eslava, representante del Grupo Ganemos Jerez, aprobar el citado examen y
formulación del Balance de Cuentas de Pérdidas y Ganancias, y Memoria Económica correspondiente
al ejercicio 2015 y elevarlos a la Junta General de la Sociedad para su aprobación reglamentaria.
PUNTO 3º:
PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN BASE AL
PLAN DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y REJUVENECIMIENTO DE LA PLANTILLA.
El Consejo conoce la propuesta de la Sra. Consejera-Delegada que figura en el expediente de este
punto del Orden del Día, del siguiente tenor literal:
“Desde diciembre de 2014 se está llevando a cabo en EPICSA un plan de estabilidad en el empleo y
rejuvenecimiento de la plantilla que está basado, principalmente, en las jubilaciones parciales de parte
del personal más antiguo de la misma.
Durante el tiempo transcurrido se han jubilado parcialmente cinco empleados de la plantilla que
reunían las condiciones que la ley establecía como necesarias y que ocupaban cargos en la dirección
de la Empresa algunos de ellos.
A esto se une el hecho de que los nuevos retos derivados de la propia evolución de las tecnologías de
la información y comunicación de los servicios que desde EPICSA se prestan, hacen necesaria una
adecuación a dicha evolución.
Lo anteriormente expuesto ha llevado a la Gerencia a establecer una nueva estructura organizativa
dentro de EPICSA, resultando la que a continuación se relaciona:
AREA INFORMATICA DE GESTION
1.- Jefatura de Gestión:
• Jefe de Gestión. (Alfredo Rafael García Portillo)
• Adjunto a la jefatura de Gestión. (Alberto Sanchidrián Molpeceres)
2.- Departamentos:
•
•
•
•
•
•
•
Servicios Municipales, Web y Multimedia. (Antonio Rodil Garrido)
Servicios de Tramitación y Administración Electrónica. (Mª.Esther Duque Duque)
Servicios corporativos. (Mario Morales Muñoz)
Servicios corporativos especializados:
Recaudación. (Fernando Sainz Roldán)
Servicios Especiales. (Jorge Escobar Álvarez)
Recursos Humanos (Jorge Fernández Marseguerra)
EPICSA. Pz. Madrid, S/N. Edificio Estadio Carranza. Fondo Sur. Locales 2 y 10. 11010, Cádiz.
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05/05/2016
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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• Servicio de Comunicación e Innovación (Antonio García Vázquez)
AREA SISTEMAS, REDES, CAU Y EXPLOTACION
1.- Jefatura de Area
• Jefe de Area (Jose María Riol Hernández)
• Adjunto a la Jefatura del Area (Pendiente de designación)
2.- Departamentos
• Sistemas (Antonio Galán Obregón)
• Redes (Manuel Añón Rodríguez)
• CAU y Explotación (Pablo Sánchez Moreno).
Se adjuntan a este informe nuevos organigramas de ambos departamentos.
Con esta unificación se pretende conseguir diversos objetivos que redunden en un mejor
funcionamiento de los departamentos integrados y, por ende, de la Empresa. Entre estos objetivos
destaca la agilización en trabajos de implantaciones asociadas a proyectos o en la resolución de
incidencias y problemas debido a la naturaleza común de muchos de los aspectos relacionados con las
tareas que se llevaban a cabo por cada departamento por separado con anterioridad.
Del mismo modo, un factor que contribuirá a la consecución de estos objetivos, y que esta unificación
permitirá, es la flexibilidad en cuanto a los recursos de personal de los diferentes departamentos. Así,
se podrá dinamizar la asignación de los técnicos que se necesiten del departamento o departamentos
necesarios para la realización de un cometido concreto.
Asimismo, y debido a la aparición de los diferentes departamentos en cada una de las nuevas Áreas,
se ha procedido a acordar con los Jefes de ambas el nombramiento de Responsables de Departamento
y, para el mejor funcionamiento de los ubicados dentro de las nuevas Áreas, se establece un
complemento que se abonará al trabajador designado por el Gerente, previo informe del Jefe de Área,
como Responsable de Departamento, durante el tiempo que ocupe dicho puesto.
Toda esta información ha sido comunicada al Comité de Empresa de EPICSA y será redactado Anexo
conforme a lo anterior y añadido al convenio colectivo de la empresa, una vez firmado por la Empresa
y el Comité
En consecuencia de todo lo anterior, se propone al Consejo de Administración la aprobación de la
reestructuración de los puestos de trabajo de la Empresa que ha quedado transcrita”.
Seguidamente, la Consejera Sra. González Eslava se dirige a los miembros presentes del Comité de
Empresa para preguntarles si tienen alguna objeción que realizar a esta reestructuración o están
conformes con la misma, respondiendo la Sra. Leiva Ruiz y el Sr. Camacho Ramos miembros
presentes del citado Comité que han tenido conocimiento y participado en el proceso llevado a cabo y
se muestran de acuerdo con la totalidad de la misma. La Sra. González Eslava anuncia a continuación
que al constatar esta actitud e informe favorables, va a votar positivamente a la propuesta que se
está considerando.
Seguidamente, el Consejo acuerda por unanimidad aprobar la propuesta transcrita en todos sus
términos.
PUNTO 4º: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.
El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, prestar aprobación al Acta de la presente
Sesión.
EPICSA. Pz. Madrid, S/N. Edificio Estadio Carranza. Fondo Sur. Locales 2 y 10. 11010, Cádiz.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la Sesión siendo las once horas y
treinta y cinco minutos, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.
La Presidenta
El Secretario
Elena Amaya León
Joaquín Fernández López-Covarrubias
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