G -TRUST CURAÇAO, B.V.

G -TRUST CURAÇAO, B.V.
Inscrita ante la Cámara de Comercio e Industria de Curazao,
bajo el N° 105398
LISTA DE DOCUMENTOS:
IDENTIFICACION ADMITIDOS
POR LA LEGISLACION EN CURAÇAO
G-TRUST CURAÇAO B.V.tiene
la obligación legal de establecer y verificar la legalidad y
B.V.
existencia validas de las personas legales y la identidad de cualquier persona natural,
potenciales cliente o solicitantes de la prestación de sus servicios fiduciarios y/o de otros de
naturaleza fiduciaria; así como también de cualquier persona natural que solicite la prestación
de cualquiera de sus servicios, en nombre de una persona legal o de otra persona natural, en
calidad de intermediario y/o representante, siempre, antes de proceder a prestar el servicio.
De acuerdo a la legislación vigente en Curaçao y “Disposiciones y Directivas sobre
Prevención y Detección de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para
Compañías proveedoras de servicio (fiduciarios)” emanadas del Centrale Bank van Curaçao
en Sint Maarten, la verificación de la legalidad y existencia validas de las personas legales y la
identidad de cualquier persona natural puede realizarse a través de los siguientes documentos:
Identificación de personas naturales, residentes en Curaçao:
•
Copia de su documento de Identidad o copia de su pasaporte
Identificación de personas naturales, NO residentes en Curaçao:
•
•
•
Copia de su pasaporte
Referencia Bancarias o copia de la primera pagina de Estado de Cuentas Bancarias
vigente
Copia del recibo de pago de un servicio público domiciliario (luz eléctrica, teléfono,
etc.,.) donde aparezca el nombre y la dirección de habitación completas
Identificación de personas legales, con oficina registrada o lugar actual de negocios, en
Curaçao:
•
Identificación completa de los Directores, Accionistas y/o Beneficiarios
Finales de la empresa; si son Empresas, el Registro Actualizado de las Empresas
Accionistas y la Identificación de sus Directores, Accionistas y/o Beneficiarios Finales
• Copia de Identificación completa de los Administradores, Comisarios, y/o Directores
de la Junta de Administración
• Copia de pasaporte y documento de Identidad de las firmas Autorizados y Poder o
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The Ritz Office Park & Gallery, Office # 507, Scharlooweg 25, Willemstad, Curaçao, Tel: 5999-461.40.25/461.40.27, [email protected]
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Inscrita ante la Cámara de Comercio e Industria de Curazao,
bajo el N° 105398
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LISTA DE DOCUMENTOS:
IDENTIFICACION ADMITIDOS
POR LA LEGISLACION EN CURAÇAO
Nombramiento que así lo consagre u otorgue
Copias del documento de incorporación y de la última modificación de los artículos de
incorporación
Copia de la certificación de inscripción ante la Cámara de Comercio e Industria del
territorio insular donde tenga oficina registrada o lugar actual de negocios
Copia referencia de Cuentas Bancarias o copia de la primera pagina de Estado de
Cuentas Bancarias
Referencias comerciales
Copia de un recibo de pago de un servicio público domiciliario
Copia de un documento de identificación fiscal o ultima declaración impositiva
Identificación de personas legales, con oficina registrada o lugar actual de negocios, fuera
de Curaçao:
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Identificación completa de los Directores, Accionistas y/o Beneficiarios
Finales de la empresa; si son Empresas, el Registro Actualizado de las Empresas
Accionistas y la Identificación de sus Directores, Accionistas y/o Beneficiarios Finales
Copia de Identificación completa de los Administradores, Comisarios, y/o Directores
de la Junta de Administración
Copia de pasaporte y documento de Identidad de las firmas Autorizados y Poder o
Nombramiento que así lo concierne
Copias del documento de incorporación y de la última modificación de los artículos de
incorporación
Copia de la certificación de inscripción ante la Cámara de Comercio e Industria del
territorio insular donde tenga oficina registrada o lugar actual de negocios
Copias del acta constitutiva y/o estatutos sociales y de la última modificación de los
estatutos sociales, o de otros documentos de similar naturaleza jurídico-legal
Copia de la certificación de inscripción o de instrumentos de similar naturaleza jurídicolegal expedidos por un órgano con tal competencia en el país donde esté constituida o
formada
Copia referencia de Cuentas Bancarias o copia de la primera pagina de Estado de
Cuentas Bancarias
Referencias comerciales
Copia de un recibo de pago de un servicio público domiciliario
Copia de un documento de identificación fiscal o ultima declaración impositiva
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