CLASE DE ACTO: REFORMA DE ESTATUTOS OTORGANTE

EL MOLOE GRAFIGAS LTlM.' 2llDS
5345 CINCO
ESCRITURA NÚMERO:
MIL TRESCIE
OS
CUARENTA Y CINCO
FECHA:~
CLASE DE ACTO: REFORMA DE ESTATUTOS
OTORGANTE: HELM TRUST S.A.
En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca,
República de Colombia, a los
de OCTUBRE
) días del mes
(
CUATRO ( 4 )
de dos mil cuatro (2004), el suscrito ORLANDO GARCIA-HERREROS
SALCEDO
Notario Dieciocho (18),TITULAR
...: - - - - del Circulo de Bogotá, D.C., da fe que las declaraciones que se
contienen en la presente escritura han sido emitidas por quienes la otorgan.,--­
Compareció:
EDGAR ALBERTO'; MORAttERNANDEZ,
,
.
-·.~~~·.t-:;0· ....'f~;,¡.
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mayor de edad,
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domiciliado en Bogotá, e identificado con la Cédula de ciudadanía número
-
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•
3.227.327 expedida en Usaquén. en mí calidad de Presidente y por ende
"'{;­
representante legal de la sociedad fid'úciaria. HELM TRUST S.A., sociedad de
servicios financieros,
identificadacon'~1
NIT nClmero 800.141.021-1, legalmente
constituida mediante escritura pública número 6128 del 23 de septiembre de 1991
otorgada en la Notaria 18 del Circulo Notarial de Bogotá, con permiso de
funcionamiento concedido por
IaSup;ri~tendencia Bancaria
~'ñ,-..;:t~~~.
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.~¡o.
,,:,...
mediante Resolución
~
número 3612 del 4 de octubre dEf'991. todo" lo cual
- . se acredita con el Certificado
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de Existencia y Representación expedidó por la Superintende,:,cia Bancaria, cuya
copia se anexa para que sea protocolizado junto con esta
esc~tura,
forme parte de
la misma y sea insertado en las copias que de la misma se expídan y manifestó:
PRlMERO.- Que en la condición antes mencionada procede a elevara Escritura
Pública la Reforma de Estatutos Sociales que se adoptó en la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el día dieciséis (16) de septiembre de
2004, todo lo cual se acredita con la' copia auténtica del Extracto del Acta número
veinticuatro (24) la cual se protocoliza con esta escritura para que fonne parte y se
'incluya en las copias que de la misma se expidan, mediante la cual
se modifica el
artículo cuarto (40.) de los Estatutos Sociales. SEGUNDO.- Que en consecuencia
el articulo cuarto (40.) de los Estatutos Sociales quedará en lo sucesivo con el
ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO' .
-;"
!i¡ig~iente
:de, "Ia-
1,'
~
" "'oC
;{ir
tenor: "ARTICULO 4°._ CAPITAL AUTORazAoo.- El capital autorizado
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sociedad
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DIEZ
Y
SEIS
MIL
MILLONES
DE
PESOS
"
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de
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MONEDA COLOMBIANA, dividJdo en
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DIEZ Y -, SEIS
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~iM,LioNES DE ACCIONES (16.000.000) de valor nominal de MIL' PESOS
'($1°~OOO.oo) cada una.- - ­
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,FLEIDO: Que fue e' presente instrumento por los otorgantes, y adyertidos de la
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~:~rTnalidad del registro dentro der ténriino legal, lo aprueban
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y finnan de
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."p>ntonnidad. El Notario lo autoriza la presente escritura se otorga y finna en las
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<"ój8s,de papel notaria' distinguidas con los números
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AA 14843640
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SALCEDO
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El SECRETARIO GENERAL AD-HOC
En uso de las facultades que le confiere el
artículo 332, numeral 1, literal o) del EStatuto
Orgánico
del
Sistema
Financiero,
en
concordancia con el artículo 1 0 de la Resolución
1295 del 25 de noviembre de 2003, emanada de
la Superintendencia Bancaria,
CERnFICA
RAZON SOCIAL: HELM TRUST S.A.'
.
'.. NAtuRALEZA JURIDICA: Sociedad Comercial Anónima De Carácter Privado.
:','
..•-'
-",
'. CONSmuCION y REFORMAS: Escritura Pública No 6128 Septiembre 23 de 1991 de la notaria 18 de
-. BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA) ,bajo la denominación FIDUCIARIA DE CREDITO S.A. FIDUCREDITO.
. Escritura Pública 5082 Septiembre 25 de 2000 de la Notaria 18 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su
.• razón social por HELM TRUST S.A.
. Escritura Pública No 6128 Septiembre 23 de 1991 de la notaría 18 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Su término
. de duración se extiende hasta el 23 de septiembre de 2091.
AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 3612 Octubre 4 de 1991
,_,.,
L'
...
~. ·REPRESENTACION LEGAL: Que de conformidad con los estatutos El representante legal será el Presidente
; ¡'quien' 1endrá 106 suplentes que designe la Junta Directiva y lo reemplazarán en sus faltas absolutas o :
~"'temporales.. .
.
.
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IDEN11F1CACION
,ce - 3227327
édljar Alberto Mora Hemández
Fecha de Posesión: 25/10/1991
........
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I
­
: Mabel Romero Castro
'"j .fecha:de Posesión: 11/12/1992
B?nG:~¡:-
". Luis Emesto Torres Rodríguez
~f.eCtutde Posesión: 26/06/1997
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".,. .-, .
~"Bogotá
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CARGO
Presidente
ce - 41604942
Suplente del Presidente
ce - 79273564
SUPLENTE DEL PRESIDENTE
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D.C., lunes 4 de octubre de 2004
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;-.SECRETARIO GENERAL AD-HOC .
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:::'Oé conformidad con el articulo 12 del Decreto 2150/95 y la autorización impartida por la Superintendencia
"'BanCaria mediante Carta Circular 144 del 'Z7 de noviembre de 2003, la firma mecánica que aparece en este texto
r:'tiene plena validez para todos los efectos legales.
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3
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7
7
6
3
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4
*01*
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE CENTRO
4 DE OCTUBRE DE 2004
5345
HORA 09:47:56
01C21100401704PAV0625
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
HOJA
001
* * * * *
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS
E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,
CERTIFICA :
NOMBRE : HELM TRUST S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA HT SA
N.I.T. : 800141021-1
DOMICILIO : BOC~TA D.C. (CUNDINAMAR)
CERTIFICA
MATRICULA NO. 00473832
CERTIFICA
QUE POR MEDIO DE LA E.P NO. 5082 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2000 DE
LA NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C .• INSCRITA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE
_ , 2000 BAJO EL NO. 746197 DEL LIBRO IX,
LA SOCIEDAD CAMBIO SO
NOMBRE DE: FIDUCIARIA DE CREDITO S.A. POR EL DE: HELM TRUST S.A.
CERTIFICA :
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 5284 DE NOTARIA 18 DE BOGOTA D. C.
~~~_. DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2001,
INSCRITA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2001
BAJO EL NO. 802486 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,
HELM TRU~T
MODIFICO SU NOMBRE DE: HELM TRUST S.A., POR EL DE:
S.A., PUDIENDO USAR LA SIGLA HT S.A.
CERTIFICA :
ESTATUTOS:
INSCRIPCION
NOTARIA
ESCRITURAS NO.
FECHA
18 BOGOTA
612R
23-IX-1.991
9-X-l.991 - 142.113
.," l f:
18 BOGOTA
2.684
19-V- 1.992
28-V-1.992 - 366.716
1.569
15- 111-1993 18 STAFE BTA 17- III-1993 NO.399.494
4IV-1994 NO.442.576
1.601
30- 111-1994 18 STAFE BTA
18
STAFE
BTA
4V1995 NO.490.331
,~ .... ~"- _' ~. 72:3
2 O - IV- 19 95
18
STAFE
BTA
15V1996
NO.537.912
2.015
30-IV
1996
> r·':,: ('
• '".c·
1. B 2 9
18 - IV- - 199 7 18 STAFE BTA
06-IV- 1997 NO.583.719'
00631908 1998/04/30
" 0002031 1998/04/16
00018 BOGOTA D.C.
'00681482 1999/05/25
':)., 0001718 1999/05/13
00018 BOGOTA D.C.
00698210 1999/09/29
~~ 000~755 1999/09/16
00018 BOGOTA D.C.
00733420 2000/06/16
rri;- 0002874 2000/06/13
00018 BOGOTA D.C.
' ..,. 0005082 2000/09/25
00018 BOGOTA D.C.
00746197 2000/09/25
00782526 2001/06/20
~.~ 0002531 2001/06/15
00018 BOGOTA D.C.
0005284 2001/11/14
00018 BOGOTA D.C.
00802486 2001/11/16
00901749 2003/10/10
0004905 2003/10/02
00018 BOGOTA D.C.
0002676 1997/05/29
00018 BOGOTA D.C.
00588852 1997/06/13
00658482 1998/11/27
0005996 1998/11/27
00018 BOGOTA D.C.
00771367 2001/04/03
~:·~.,¿.'p-º01237 2001/03/29
00018 BOGOTA D.C.
00773159 2001/04/18
'.A~~t._ 2001/04/10
10000 BOGOTA D.C.
00927665 2004/04/01
00018 BOGOTA D.C.
.. :
0001174 2004/03/24
"::,"
CERTIFICA :
~~~ OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE CREDITO S.A. "FIDUCREDI­
:<
"
•
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,,:H~.f.¡~
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..." J. JI ~.
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CIARIOS QUE LE SEAN ENCOMENDADAS Y EN GENERAL REALIZAR OotEJECUTAR
TODAS LAS OPERACIONES LEGALMENTE PERMITIDAS A LAS SOCIEDADES FIDU
CIARIAS, CON SUJECION A LOS REQUISITOS, RESTRICCIONES Y LIMITACIO
NES IMPUESTAS POR LAS LEYES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, ESPECIAL
MENTE LAS CONSIGNADAS EN EL TITULO XI DEL LIBRO CUARTO DEL- CODlr"o
DE COMERCIO, EN LA LEY 45 DE 1.923 Y EN LA LEY 45 DE 1.Y9U y DE-­
MAS NORMAS QUE LAS ADICIONEN O REFORMEN.
CERTIFICA :
CAPITAL:
** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR
:$14,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES:14,OOO,000.00
VALOR NOMINAL
:$1,000.00
** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR
:$13,506,621,000.00
NO. DE ACCIONES:13,506,621.00
VALOR NOMINAL
:$1,000.00
** CAPITAL PAGADO **
VALOR
:$13,506,621,000.00
NO. DE ACCIONES:13,506,621.00
VALOR NOMINAL :$1,000.00
CERTIFICA
**
JUNTA
DIRECTIVA:
PRINCIPAL (ES) **
l.::
QUE POR ACTA NO.
0000019 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE
MARZO DE 2002, INSCRITA EL 30 DE AGOSTO DE 2002 BAJO EL NUMERO
<.
00842389 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO (S) :'
IDENTIFICACION
:'~.~~r,.,-,
NOMBRE
.......~,.,
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FENTONRENGLON.
JAMES PATR~<;:~f;'1'''
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HEEB FREI ANTHONY" ~c¡,
C.C.0001912'3149
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C.C.00005563516
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LLANOS AMAYA RICARDO
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CUARTO RENGLON";
C.C.00041683349
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FERRO IRIARTE CARMlñA
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MORA HERNANDEZ BOGAR ALBERTO
C.C.00003227327
! ... r.
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* * JUNTA DIRECTIVA: SUPLEN".rF.: ( S ) * *
-~:.",~. QUE
POR ACTA NO.
0000019 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE
. ".~. MARZO DE 2002, INSCRITA EL 30 DE AGOSTO DE 2002 BAJO EL NUMERO
:;~~f'c.P0842389 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO (S) :
IDENTIFICACION
(f.;..C01.iE;f':(,;..
NOMBRE
~gc: PRIMER RENGLON
C.C.00017155922
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JIMENEZ RAMIREZ ALFONSO
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SEGUNDO
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C.C.00017128272
',;::1;'. "',;
GUZMAN GONZALEZ JOAQUIN PABLO
('O r ...
¡~~,¡;¡;, TERCER RENGLON
C.C.0001910'J279
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SGUERRA FERES CARLOS ENRIQUE
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CUARTO
RENGLON
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C . C . un n1~ R V,H17 O
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:C?:,' QUINTO
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C. C. UnU7!127 {líf.i4
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TORRES RODRIGUEZ LUIS ERNESTO
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CERTIFICA
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** REVISOR FISCAL: **
r:.'t':,:'·; QUE POR ACTA NO.
0000019 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE
fd~~~ . , INSCRITA EL 6 DE JUNIO DE 2 OO2 BAJO EL NUMERO
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MARZO DE 2002
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SEDE CENTRO
4 DE OCTUBRE DE 2004
HORA 09: 47 :' 5 7
01C21100401704PAV0625
HOJA
002
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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00830113 DEL LIBRO IX
FUE (RON) NOMBRADO (S) :
NOMBRE
IDENTIFICACION
';c~t~',~ REvISOR FISCAL
0'":\ el<
KPMG LTDA
N.I.T.08600008464
Z~~"'" QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE MAYO DE 2002 , INSCRITA EL 6
':;1',/
DE JUNIO DE 2002 BAJO EL NUMERO 00830116 DEL LIBRO IX , FUE (RON) ¡
.:... :V~j.
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NOMBRADO ( S) :
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IDENTIFICACION
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REVISOR FISCAL PRINCIPAL
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FETIVA CASTRO JORGE LEONARDO
C. C. 00011186760
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QUE
POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 14 DE OCTUBRE DE
;;j:;~
2 OO3
, INSCRITA EL 23 DE OCTUBRE DE 2 OO3 BAJO EL NUMERO OO 9 03368
;;'.>t~'" DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO (S) :
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D~' ". .
NOMBRE
.
IDENTIFICACION
"'f1:r- r ""
::"-::. .#"~;'
'~~'í._ REvISOR FISCAL SUPLENTE' ,t· """" í;. ,
)!)¿ 8(',
GONZALEZ MAHECHA SANDRA ISABEL
C.C.00052080485
'>'lF- SOC '
~ BOGC.." !,f.,
CERTIFICA.
,~lY~,-,.QUE, POR RESOLUCION NO .,. 3,.' 612 D~ 4 DE OCTUBRE DE l. 991 DE LA
SU­ PERINTENDENCIA BANCARIA"; INSCRITA EL 31 DE MAYO DE 1.994, BAJO EL
iql':'': NO. 449821 DEL LIBRO IX', POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SOCIEDAD DE
~~~~'LA REFERENCIA PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS DEN-j
, '
"~_,I,, '1¡~
iJI,::
:..[t.'.~~ TRO DE
3?g¡.QUE
SU OBJETO SOCIAL EN
POR CONTRATO,
~~I~~ciE~ITOR~~ DE
LA REPUBLICA. -
INSCRITO EL 7 DE MAYO DE 1.993 BAJO EL NO.404.­
.~('~Q: 766 DEL LIBRO IX, FUE NOMBRADO: REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENED
,;~~~, RES DE RONOS A LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE CREDITO S.A.,
DE LA EMI­
';/1~':: SION DE BONOS ORDINARIOS (690.000) P6PROBADA POR LA FINANCIERA EN
-,:,/,,: ASl\MBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EN SESION DEL 25 DE MAR
":::':::~Zo.DE 1.993, SEGUN CONSTA EN EL ACTA NC. 33. -- -- - - - - --- - - - -- - - - - -­
"-{.,,CERTIFICA
rr
'
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 7 NO. 27-18 piso 19
" MUNICIPIO : BOGOTA D. C. (CUNDINAMAR)
'DIRECCION COMERCIAL : CRA 7 NO. 27-18 PISO 19
*-~.--~MUNICIPIO : BOGOTA D.C. (CUNDINAMAR)
.;.~~.E-MAIL: [email protected]. co
;~~,c:,
;",'
CERTIFICA :
··~b;I;-"
':Kl~~- QUE
POR DOCUMENTO PRIVADO DE BOGOTA D.C. DEL 26 DE JULIO DE 1996
..)O~~.;_'
INSCRITO EL
23 DE SEPTIEMBRE DE 1996 BAJO EL NUMERO 00555910
-' Dti"t\., .
oe~L DEL LIBRO IX ,
COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:
~Í': QUE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA
~(i"; SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
~~f·;1o'':o
...''
CERTIFICA :
UrA~f:L.. ·.- .
.,i.t;A QUE NO
FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL· PRESENTE
";5t'>J,1' CERTIFICADO
QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.
v .. ~,.;
.,
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,).;ll~'J\ ~ ,:; v
',~~~rDE
;:,.. ojiie,C"",¡¿
rr".7' .
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CONFORMIDAD
...
CON
LO
CONCEPTUADO
POR LA SUPERINTENDENCIA DE
•
INDUSTRIA Y COMERCIO,
LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI"~ERTIFICADOS
QUEDAN EN FIRME CINCO
(5) .DIAS RABILES DESPUES DE LA" FECHA DE
PUBLICACION EN EL BOLETIN DEL REGISTRO DE LA CORRESPONDIENTE
INSCRIPCION,
SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOp EN LA VIA
GUBERNATIVA.
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR: $ 2,500.00
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION
IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA
QUE APARECE A CONTlNUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES .
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EXTARCTO DE ACTA No. 24
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
HELM TRUST S.A.
En la ciudad de Bogotá, a las 10:00 a.m. del día diez y seis (16) de septiembre del
2004, se reunió la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Helm
Trust S.A., en las oficinas situadas en la Carrera 7a. No. 27-18 piso 19 de Bogotá
D.C., previa convocatoria por el Presidente, mediante comunicación escrita del once
(11) de Agosto de dos mil cuatro (2004), entregada personalmente a cada accionista.
Estuvo presente el Doctor Edgar Alberto Mora Hernández Representante Legal de
Helm Trust S.A., quien dio la bienvenida, después de lo cual declaró abierta la
Asamblea.
A continuación, la secretaria dio lectura al siguiente orden del día.
ORDEN DEL DIA
1. Verificación del Quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Lectura de la Carta de la Superintendencia Bancaria
4. Informe del Presidente y de la Junta Directiva
S. Informe de Gestión
6. Informe Especial
7. Informe Comité de Auditoría
8. Dictamen del Revisor Fiscal
9. Estudio y Aprobación del Balance e Informes
10. Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades
11. Reforma de Estatutos de la Fiduciaria
12. Proposiciones y varios
13. Nombramiento de una comisión para aprobación del Acta
El anterior orden del día fue aprobado por unanimidad.
1. VERIFICACION DEL QUORUM
A solicitud del Presidente, la Secretaria informó que de un total de 13.506.621
acciones Suscritas y Pagadas estaban representadas en total 13.506.621
Acciones equivalentes al 100% de las acciones en circulaci6n existiendo por lo
tanto Qu6rum para deliberar y tomar decisiones válidamente.
l.
Número de
Representado por
CMJde
Aedon. .
PartldNcl6n
12.696.316
94.001% Alfredo Botta Espinosa
Nombre
Banco de Crédito
Representante leca!
Leasing de Credito S.A.
807.694
5.980% Juan Antonio Montoya
Representante lecal
Colempresas S.A.
1.045
0.008% Gloria Inés G6mez Mejía
Reoresentante leaal
Compañía
Inmobiliaria S.A
Colpropiedad S.A.
Real
783
0.006% Joaquín Pablo Guzmán
783
0.006% Gloria Inés G6mez Mejía
Reoresentante Legal
Reoresentante lecal
Total
13.506.621
100.00°Jt)
2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
En forma unánime los accionistas presentes designaron como Presldente de la
Asamblea al Doctor Alfredo Borta Espinosa y como Secretaria Ad-hoc a la Doctora
Alicia Robayo.
La Asamblea aprobó por unanimidad esta propuesta.
11. REFORMA ESTATUTARIA: AUMENTO DE CAPITAL
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La secretaria, a solicitud del Presidente de la Asamblea, dio lectura a
propuesta de reforma de estatutos Que se transcribe a continuación.
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REFORMA DE ESTATUTOS HELM TRUST S.A. (ANTES FIDUCREDITO S.A.)'
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA '. :-'c:.SOCIEDAD FIDUCIARIA HELM TRUST S.A (ANTES FIDUCREDITO S.A.) ~\:~,,!
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS
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RESUELVE
PRIMERO: Reformar el Artículo Cuarto(40 ) de los Estatutos Sociales Vigentes
el cual quedará del siguiente tenor:
ARnCULO 4°. CAPITAL AUTORIZADO: El capital autorizado de la sociedad
es de DIEZ Y SEIS MIL MILLONES DE PESOS ($16.000.000.000.00) MONEDA
COLOMBIANA dividido en DIEZ Y SEIS MILLONES DE ACCIONES
($16.000.000.00) de valor nominal de MIL PESOS ($1.000.00) cada una.
Sometida a consideración la anterior propuesta de Reforma de estatutos, fue
aprobada en forma unánime por los asistentes, quienes facultaron al Representante
Legal para llevar a Escritura Pública la Reforma.
12.
PROPOSICIONES Y VARIOS
No se presentó ninguna proposición.
13.
NOMBRAMIENTO DE UNA COMISION PARA LA APROBACION DEL ACTA
se sometió a consideración de los asistentes el nombramiento de una comisión
integrada por la Dra. Gloria Inés Gómez Mejía y el Dr. Joaquín Pablo Guzmán para
Esta propuesta fue aprobada por
aprobar el Acta de la presente reunión.
unanimidad.
Agotado el orden del día, el Presidente, luego de agradecer a todos los asistentes su
presencia en la reunión, dio por terminada la sesión en la misma fecha, a las 10:40
a.m.
(Firmado)
ALFREDO BOlTA ESPINOSA
Presidente
(Firmado)
ALICIA ROBAYO
Secretaria Ad-Hoc
Los comisionados por la Asamblea Quienes aprueban la presente Acta.
(Firmado)
GLORIA INES GOMEZ MellA
(Firmado)
:~OAQUIN PABLO GUZMAN
Es fiel copia tomada del original Que reposa en el libro de Aetas.
firma por el secretario Ad-Hoc de la Asamblea de Accionistas.
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AUCIA ROBAYO
secretaria Ad-Hoc.
Para constancia la
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