FORMATO PERSONA MORAL DECLARATORIA DE

FORMATO PERSONA MORAL
DECLARATORIA DE INFORMACIÓN DE DATOS
PERSONALES
_______ A, __ /___/ 2013
“_________________________” S.A. de C.V.
En cumplimiento a las obligaciones contempladas en el Artículo 18 de la “Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, 15 del Reglamento
y en específico los listadas en los Anexos de las Reglas de Carácter General, mi representada, la
persona moral denominada ___________________________________________________ por mi
conducto manifiesta que:
1.
2.
3.
4.
Fecha de Constitución. Año: ____ / Mes: __ / Día: __ (AAAAMMDD)
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) _________ - ___ (Incluir Homoclave).
País de Nacionalidad: Mexicana ( ) / Extranjera ( ) Lugar: ___________________.
Actividad económica o giro mercantil u objeto social:
_________________________________________________________________________.
5. Domicilio en Calle_______________________________ Número exterior_______ Número
interior___ de la Colonia __________________Municipio___________________________
Estado________________________, País _________________________, C.P. _________;
6. Número de teléfono (___) ______________ (Incluir Lada); Ext ___.
7. Dirección de Correo Electrónico _________________________________ .
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Datos del Representante o apoderado Legal:
Nombre completo (sin abreviaturas):
Nombre (s) ______________________________________
Apellido Paterno __________________________________
Apellido Materno _________________________________
Facultades:
Actos de administración
Actos de Dominio.
Fecha de nacimiento: Año: ____ / Mes: __ / Día: __ (AAAAMMDD)
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) _________ - ___ (Incluir Homoclave).
Clave Única de Registro de Población (CURP) _____________________________
Tipo de Identificación _________________________________________
Autoridad que emite la Identificación _____________________________
Número de Identificación ______________________________________
Se agrega al presente aviso copia simple de los siguientes documentos (*):





Acta Constitutiva de la Sociedad.
Hoja de alta de la cédula de identificación fiscal tanto de la persona moral como del
representante o apoderado legal (RFC).
Comprobante de domicilio de la sociedad tanto de la persona moral como del
representante o apoderado legal (no mayor a 3 meses).
Instrumento público donde consten los poderes del que firma (Representante Legal).
Identificación oficial, clave CURP y comprobante de domicilio del que firma
(Representante Legal).
Asimismo manifiesto que los servicios o bienes que adquiero serán para beneficio de la empresa
que represento y que no existe algún otro dueño beneficiario o beneficiario controlador (en cuyo
caso, exhibo la documentación oficial que permite identificarlo).
Por otro lado estoy plenamente informado que por seguridad de ambas personas morales,
“_______________________________”, S.A. de C.V., no puede aceptar el pago de vehículos
nuevos o usados, o servicios de blindaje de vehículos terrestres, a través del uso de efectivo tanto
de moneda nacional, como extranjera (Divisas), cuando el valor sea igual o exceda de la cantidad
de tres mil doscientas diez veces (3210) el Salario Mínimo Vigente en el Distrito Federal (SMVDF).
En caso de aplicar manifiesto mi autorización para que “________________________________”,
S.A. de C.V. proporcione los datos y documentos aquí referidos a los Concesionarios que
conformen el Grupo Empresarial de que se trate.
Asimismo estoy informado que en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares; la información que se adjunta es tratada de forma
confidencial de acuerdo a los términos establecidos en el Aviso de Privacidad de
“_____________________________________”, S.A. de C.V.
Atentamente
_____________________________________________________
Razón Social, Nombre Completo del Representante Legal y Firma.
(*) Para la integración correcta del expediente de identificación se requiere originales y copias
simples para su cotejo, conservando únicamente las copias simples.
Para uso exclusivo de la Concesionaria
Manifiesto que he tenido a la vista los documentos originales para cotejo.
Nombre y firma del funcionario de la Concesionaria