Ca N9 446558 - Banco Central del Uruguay

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I'APEL NOTARIAL
Ca
N9 446558
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ESC. MARTA BEATRIZ VERA [ZETA - 08765/2
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ASA!\IRIJA GENERAL Oi)INAiflA
.
En Montevideo, a los trccc dias dcl tncs de marzo del año dos niil res, siendo ]as
17.30 horas, se rcincn los Socios Activos (Ic la Bolsa de Vaiores, en segunda
convocatoria, en Asambica Ordinaila bajo la prcsidcncia dci Sr. Carlos Pcrcra, actuaiido
en secretarla ci Sr. Ricardo Forcciia, habiéndose registrado en ci libro respectivo y
estando prcsclites los siguientes Señores Socios Activos. Roisccco S.B. S.A.
rcprcscntada por ci Sr José Luis Roisecco, Carlos Perez, Eduardo Carriquiry, Jorge
Davison, lgnacio Rospide, Montildo S.B. S.A. rcpresenlada por ci Sr. Pablo Montaldo,
Rail Figue, Victor Paull icr Pcrcira, I duardo Comas y Cirios Bonnet.
I Iaikmndosc prescies doce usociados. ci Sr. Prcsidciitc declata abierlo ci acto
jara tratar ci primer p1mb (Icl Oidcn del L)ia.
1) ('oimsi(ierar ci iii brine an it al coire.spondieii te al ejcrcicio 2002 y ci
Balance cerrado al 31 tic (IJcwnmI)re (Ic 2002, informe de la Comisión FISCAL y
Aad it cnia Exteriia.
[I Sr. Pcrcra da cucata
los Socios prcsentcs I mc ci in lornie Anual y Balance
cot rcspoiidcnie al ejercicmo cermado ci 31 de diciciidorc de 2002 aun rio se encuentran
disponibles. por lo (Iuc propone pasar
it
cimarto internico hasta que diclios iii lot times se
puedan considerar.
Sc \oba pot la ahnnaliva, utcininie, y Sc con1i: coil ci segundo pulilo.
2) Dar cuenta a! ( ' olisejo i)irectivo dc las Rcglaniciitacioiies e
interprelaCioneS dcl Estaluto Social efectuadas durante ci ejerciclo.
El Sr. Perera inlorma qire durante ci cjercicio 2002, en Asamblea Oral.
Exirnordinaria realizada ci 7 /3/2002 se aprobó ci "Código de Conduclu'', y ci 2/4/2002
latiibicn cii Asaiiiblea Lxtraordi inmria
SC
apiobaroti inodi ficaciones ai Rogiatilento do
Emnisores y Valores
Sc vota por In ahtiiialiva, tmnniin1e, se coim1iuia con
Cl
tcrccr p111110.
3) Proclaniar a niieinh ros titulares y supienics (lei Cousejo I)rectivo,
design a,10 en la eieccióii dcl I 1 de 0 icierubre Oc 20002, Como asI tarn! r in a los
I1uC1uII)IJS
.a Coinisi(tn Fiscal v Tribu rimil de E(ia.
El Sr. Pcrcra in lbriiia q uc Cl) Cl i\cto Liecctonaio reulizado ci I 1 (IC (Iicicml)rc
'i 20(12 met on CIL( Ins p U i i iitc , it ci ( c)ilL jo Dii c t o dw mute los cj i ucios 2Q
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2031.
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TI i U L,4 I? ES
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Presidejite
Sr. ((li/OS Ik'r('ra
J'iccpresulenle':
Vocal.-
Vocal.
ROISL'CCO S. P. S. A. (I?epres c,uula por ci Sr. José L. Roisecco)
Rehu'/iasli \ Ioii.vc S. B. S.A. (Rep. I'or ci Sr. C. Oscarl?ehagiiaiti)
Sr. Jorge Davison
S U I' L EN TES
Sr. l 'ictor P(lll/ljCl Pereira
Sr. .105(' A. Pot/jo
Aierjln S.B. SrI. (R(/). /)O/ ('I 5/'. I'('(/('/'i(O /li(lI1j0)
Alaiorano (t (1(1 5.1?. S. 1. (I?c/. /)Oi ('I Sr. /(Ilia1710 Aluioi(1iio)
Para inhegrar la Coniisió,i Fiscal, (IC (l(!(erdO at oil. 117 ' (Id Estatulo Social l'igente,
los s!guu'ntes:
COiI/SIOiV FISC'IL
1'! T 11 L I 1? E'S
S IIPL EN TES
Cr. Enrique 5(liSuh)ieluli
A/IOlil(li(I() 5.!?. 5'. A (Rep. par ci
Sr. Pu1)I() !tIOFi(al(I0)
Sr. .Joce it. ['of/jo
Sr. Pedro C. Perez
Cr. Carlos Casarotti
Sr. Carlos /JueiCFil(ieCkCr
Para inif—rur el Tribunal de Liica 1(' u(lle/'(io (11 (1/1. 62° (IC los Estatutos Sociales
aJ)roba(loS por Ia Asuiiihlea (IC SOC,OS ci 2715198, los siguienles:
TI TUL1I l?ES
S UPL EN TES
i)c Si,noni v Piuggio 8.13. S.A.
(Rep. por ci Sr. Curios Cobra!,)
Sr. Carlos A. Bonnet
Sr. Gastóii JJe/U?,()( lieu
Esc. /l(Iii(1l!(1 A1'zunoii
('/. l(Illa1'(l() Comas
5', .111(1/i L)iiraiz
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ESC. MARTA BEATRIZ VERA [ZETA - 08765/2
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4) Elección de in ('oiiisiôii Electoral de acu erdo coil ci Art. 119 0 (Ic los
7
/ Estatu(os Socales.
Se mociona quc Sc dcsigncn a los siguicntcs Socios:
TI 1' tJ I AR ES
SUPLENTES
\Vladinii ro II ui-vicli
Gcrmñn Bargo
Luis F. Vargas
Eduardo Carriquiry
Daniel Perez Montero
C.1.U. SB. S.A., Rep.
Sr. Alvaro Facchiii
Rcnmax S.B.S.A.Rcp
Sr. Gabriel Mamait
.Julio Savio
Rodolfo Rchclla
.
Alberto Bcrgazyn
Sc vota por Ia all rniativa, tinñni mc, y se pisa a coiisidcrar ci (11-11*11W Ptlnto.
5) Fijar ci riihro an nal de gastos de rcprescn(acióII de acuerdo ai articu lo
45o (in ciso 7) dc los Est at u tos Sociales.
Sc niociona mantcncr los astos (IC rcprescntación en U$S 30.000.- (dóiarcs
americanos tucinta mu) in'is la cuota social (IC la icdcración lbcroamcr,cana dc Boisas.
Sc vota io r la all rnialiva, unnime, y se pasa a considcrar ci scxto punto.
6) 1)csignar a I rcs 1\l icnhl)ros (IC la Asarublea papa a i) robar y firinar ci
Ada Conj nil ta men Ic con ci PFCSIdCII Ic y Sec re(a rio.
Sc niociona la (lesignacion dc los Si cs. Eduardo Carriquiry, Eduardo Comas y
Carlos Bonnet.
7
Por la all rmati vu, unmni inc.
^K121
Eduardo Carrquiry
Ricardo PorcJJa
Sccrfrio
Lu ^1 '
Eduardo Comas
Carlos
Presidenle
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CONCUERDA bien y fielmente con ci original del Acta de Asamblea
General Ordinaria de Bolsa de Valores de Montevideo de fecha trece de
marzo del año dos mil tres, que de su mismo tenor he tenido a la vista y
compulsé. EN FE . DE ELLO, a solicitud de parte interesada y a los
efectos de ser presentado ante Banco Central del Uruguay, extiendo el
presente Testimonio por Exhibición en dos Papeles Notariales de la Serie
Ca nümeros cuatrocientos cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y ocho
y cuatrocientos cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y nueve; que
sello, signo y firmo en la ciudad de Montevideo ci dIa treinta de mayo del
alto dos mil tres.
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