1 MATERIA PENAL MAGISTRADOS I. Garantías y principios en

MATERIA PENAL
MAGISTRADOS
I.
Garantías y principios en materia penal (antes de la reforma constitucional penal de 18
de junio de 2008)
1.1. Artículo 14 constitucional (irretroactividad de la ley penal; de audiencia; de exacta
aplicación de la ley penal)
1.2. Artículo 16 constitucional (autoridad competente; mandamiento escrito; fundamentación
y motivación; detención por orden judicial)
1.3. Artículo 17 constitucional (justicia pronta)
1.4. Artículo 18 constitucional (supuestos de procedencia de la prisión preventiva)
1.5. Artículo 19 constitucional (requisitos para el dictado del auto de formal prisión)
1.6. Artículo 20 constitucional (defensa adecuada, libertad caucional, no autoincriminación)
1.7. Artículo 21 constitucional (imposición de penas por autoridad judicial)
1.8. Artículo 22 constitucional (prohibición de aplicación de penas inusitadas o
trascendentales)
1.9. Artículo 22 constitucional (principio non bis in idem)
II.
Reforma constitucional penal (18 de junio de 2008)
2.1. Entrada en vigor de las reformas y régimen de transitoriedad
2.2. Artículo 16 constitucional (estándar de prueba o requisitos para librar una orden de
aprehensión; solicitud y expedición de órdenes de cateo; arraigo: procedencia y
temporalidad; grabación de comunicaciones entre particulares; delincuencia organizada;
detención por flagrancia y en casos urgentes; jueces de control)
2.3. Artículo 17 constitucional (mecanismos alternativos de solución de controversias;
defensoría pública especializada)
2.4. Artículo 18 constitucional (cambios de denominaciones en la terminología del derecho
penal en función de los fines de la reforma; centros especiales de reclusión)
2.5. Artículo 19 constitucional (estándar de prueba en relación con los requisitos para dictar
un auto de vinculación a proceso; prisión preventiva: reglas para decretarla; suspensión
del proceso; suspensión del plazo para la prescripción de la acción penal)
2.6. Artículo 20 constitucional (proceso penal acusatorio; principios de contradicción,
publicidad, concentración, continuidad e inmediación -oralidad- en el sistema acusatorio;
garantías de la víctima u ofendido y del inculpado)
2.7. Artículo 21 constitucional (legitimación para el ejercicio de la acción penal; órganos
facultados para la imposición y modificación de las penas)
2.8. Artículo 22 constitucional (principio de proporcionalidad de la pena; repercusión de las
resoluciones penales en los procedimientos de extinción de dominio)
III. Reglas de aplicación de las normas penales
3.1. Reglas relativas al ámbito material de aplicación de la ley penal (normas de competencia
por razón de fuero común, federal o militar; reglas para conocer de un proceso en el que
exista conexidad de delitos o concurso de delitos)
3.2. Reglas relativas al ámbito temporal de aplicación de la ley penal (reglas sobre la
aplicación retroactiva en casos favorables al inculpado; el problema de la aplicación de la
ley penal intermedia)
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3.3. Reglas relativas al ámbito espacial de aplicación de la ley penal (reglas de competencia
por razón del territorio y excepciones)
3.4. Reglas relativas al ámbito personal de aplicación de la ley penal (regla general y reglas
especiales)
IV. Teoría general del delito
4.1. Conducta y ausencia de conducta (distinción entre la voluntad como elemento esencial de
la conducta y la intención como elemento del dolo; los casos de ausencia de conducta
como causas de exclusión del delito)
4.2. Tipicidad y atipicidad (elementos del tipo penal: objetivos, normativos y subjetivos;
clases de tipos penales; traslación del tipo; concurso aparente de tipos penales; normas
penales en blanco; tentativa punible; dolo y error de tipo; culpa y deber de cuidado; caso
fortuito; autoría y participación; distinción entre la atipicidad y la insuficiencia de
pruebas)
4.3. Antijuridicidad y causas de justificación (las fuentes jurídicas para determinar el
fundamento de las causas de justificación; los tipos permisivos en el ordenamiento
jurídico como causas de justificación que excluyen el delito: consentimiento del titular
del bien jurídico, legítima defensa, estado de necesidad justificante, cumplimiento de un
deber o ejercicio de un derecho)
4.4. Culpabilidad y causas excluyentes de culpabilidad (la capacidad de comprensión y de
autodeterminación como sustentos de la imputabilidad; error de justificación y error de
prohibición; la racionalidad como sustento de la no exigibilidad de otra conducta)
4.5. Unidad y pluralidad de delitos (interpretación y aplicación de las normas para distinguir
el delito continuado, el concurso real y el concurso ideal de delitos)
V.
Procedimiento penal federal
5.1. Averiguación previa (inicio, duración y término de esta fase; denuncia; requisitos de
procedibilidad; detención; retención; medidas precautorias: cateo, intervención de
comunicaciones privadas, arraigo, aseguramiento de bienes; ofrecimiento y desahogo de
pruebas; carácter con el que actúa el Ministerio Público; término para resolver la
situación jurídica; ejercicio de la acción penal: con detenido, sin detenido y con inculpado
en libertad caucional)
5.2. Preinstrucción (inicio, duración y término de esta etapa; auto de radicación con detenido,
sin detenido y con inculpado en libertad caucional; órdenes de aprehensión,
comparecencia y presentación; declaración preparatoria; ofrecimiento y desahogo de
pruebas; auto de plazo constitucional: de formal prisión, de sujeción a proceso, de
libertad por falta de elementos para procesar, de sobreseimiento; identificación
administrativa del procesado; carácter con el que actúa el Ministerio Público en esta fase)
5.3. Instrucción: reglas especiales para la vía ordinaria; inicio, duración y término de esta
fase; reglas generales de ofrecimiento, preparación y desahogo de pruebas; medios de
apremio; pruebas confesional, testimonial, pericial, documental, indiciaria o
circunstancial, careos procesales, inspección judicial y cateo, reconstrucción de hechos,
confrontación; auto que declara agotada la instrucción; auto que declara cerrada la
instrucción.
5.4. Instrucción: reglas especiales para la vía sumaria.
5.5. Juicio (inicio, duración y término de esta etapa; conclusiones del Ministerio Público y de
la defensa; reglas sobre las omisiones de las conclusiones del Ministerio Público y de la
defensa; audiencia de vista; plazo para emitir la sentencia)
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5.5.1. Sentencia (valoración de pruebas; precisión del delito y de la responsabilidad del
acusado; imposición de la pena: reglas para su individualización, acumulación de
sanciones, análisis de los antecedentes penales, reincidencia y delincuencia
habitual, reducción de la pena, punibilidad de la tentativa y del delito culposo,
penas alternativas, prisión, multa, reparación del daño, trabajo a favor de la
comunidad, suspensión de derechos, decomiso, inhabilitación, medidas de
seguridad: tipos, estudio específico del tratamiento de desintoxicación; beneficios
en relación con las sanciones: condena condicional, sustitución de la pena)
5.6. Medios de impugnación previstos en la legislación penal federal
5.6.1. Apelación
5.6.1.1. Legitimación
5.6.1.2. Supuestos de procedencia
5.6.1.3. Oportunidad para interponer el recurso
5.6.1.4. Efectos en los que puede admitirse el recurso
5.6.1.5. Trámite: reglas legales para la sustanciación del recurso; ofrecimiento y
desahogo de pruebas; audiencia de vista
5.6.1.6. Otorgamiento de la libertad caucional en la apelación
5.6.1.7. Plazo para dictar la sentencia definitiva de segunda instancia.
5.6.1.8. Reglas especiales para la emisión de la sentencia definitiva: suplencia
de la deficiencia de los agravios; principio de non reformatio in peius;
principio de estricto derecho; principio indubio pro reo; orden para el
análisis de los agravios; la reposición del procedimiento; efectos de la
sentencia definitiva; reglas sobre la reasunción de jurisdicción
5.6.2. Denegada apelación
5.6.2.1. Legitimación
5.6.2.2. Supuestos de procedencia
5.6.2.3. Oportunidad procesal para interponer el recurso
5.6.2.4. Trámite
5.6.2.5. Plazo para dictar la resolución
5.6.2.6. Efectos de la resolución
5.6.3. Queja
5.6.3.1. Legitimación
5.6.3.2. Supuestos de procedencia
5.6.3.3. Oportunidad procesal para interponer el recurso
5.6.3.4. Trámite
5.6.3.5. Resolución: plazo para emitirla y efectos
5.7. Incidentes
5.7.1. Libertad provisional bajo caución (requisitos, reglas para la fijación del monto de
la caución, naturaleza de la garantía, obligaciones del inculpado, revocación de la
libertad)
5.7.2. Libertad bajo protesta (requisitos, efectos del auto en que se concede, revocación,
supuesto en el que los tribunales unitarios deben concederla de oficio)
5.7.3. Libertad por desvanecimiento de datos (procedencia, substanciación, resolución y
efectos)
5.7.4. Acumulación y separación de causas penales (supuestos en los que procede una y
otra, momento procesal en el que pueden solicitarse, órgano ante el cual deben
tramitarse, substanciación y resolución)
5.7.5. Substanciación de incompetencias: objetiva y subjetiva (momento procesal en el
que pueden plantearse, diferencias entre la declinatoria y la inhibitoria: órgano
ante el cual pueden hacerse valer, formas de sustanciación; desistimiento;
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resolución); reparación del daño exigible a personas distintas del inculpado
(legitimación, órgano ante el cual se tramita, legislación aplicable, substanciación
del incidente, resolución)
5.7.6. Incidentes no especificados.
5.7.7. La impugnación en apelación de las resoluciones incidentales
5.8. Ejecución de sentencia (adecuación de sanciones; autoridades encargadas de ejecutar las
sanciones; órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro)
5.9. Procedimiento especial para enfermos mentales
5.9.1. Supuestos en los que debe dictarse la orden de reclusión provisional en un centro
de salud mental o departamento especial
5.9.2. Supuesto en el que debe cesar el procedimiento ordinario y apertura de
procedimiento especial
5.9.3. Resolución
5.9.4. Apelación de las resoluciones
5.9.5. Internamiento, tratamiento y vigilancia de enfermos mentales
VI. Causas de extinción de la responsabilidad penal
6.1. Causas de extinción de la responsabilidad penal (muerte del inculpado; perdón del
ofendido; indulto; amnistía; prescripción: acción penal, sanción penal; estudio en la
apelación de las causas de extinción de la responsabilidad penal)
VII. Justicia para adolescentes
7.1. Análisis del artículo 18 constitucional en lo relativo al tema
7.2. Competencia federal y local
7.3. Régimen de transitoriedad para conocer de los juicios relativos a la justicia para
adolescentes
7.4. Legislación aplicable
VIII. Derecho Penal Internacional
8.1. Cooperación penal internacional y asistencia jurídica mutua (procedimientos para la
localización y citación de testigos y para el desahogo de pruebas en el extranjero;
solicitud de detención a través de notas diplomáticas)
8.2. Extradición (legislación aplicable: problemas sobre su aplicación; tipos de resoluciones
que deben dictarse en el procedimiento: la orden de detención con fines de extradición, la
resolución no vinculatoria de su procedencia; sustanciación del procedimiento:
observancia de las garantías de legalidad y seguridad jurídica; la impugnación en
apelación de las resoluciones judiciales en materia de extradición)
IX.
Delitos (fuero común y fuero federal)
9.1. Contra la salud (modalidades y calificativas; elementos; narcóticos; narcomenudeo)
9.2. Delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (portación de arma
de fuego; posesión de arma de fuego; posesión de cartuchos; introducción clandestina de
armas, cartuchos y municiones; artificios pirotécnicos)
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9.3. Delitos fiscales (requisito de procedibilidad; elementos; calificativas; tentativa;
encubrimiento en delitos fiscales; defraudación fiscal genérica y equiparada: elementos;
contrabando básico, equiparado y presunto: elementos y calificativas)
9.4. Delitos contra la humanidad (genocidio: elementos)
9.5. Delitos en materia de vías generales de comunicación (ataques a las vías generales de
comunicación: elementos y modalidades)
9.6. Delitos contra el patrimonio de las personas (robo: elementos, calificativas, medios de
comisión; fraude: elementos del fraude específico; abuso de confianza básico y
equiparado: elementos; despojo: elementos y bien jurídico tutelado; daño en propiedad
ajena: requisito de procedibilidad y elementos)
9.7. Delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual (violación: violación simple
y equiparada, elementos y calificativas; abuso sexual: elementos)
9.8. Delitos contra la vida y la integridad corporal (abandono de personas: elementos;
lesiones: requisito de procedibilidad, modalidades, elementos y calificativas; homicidio:
tentativa, elementos)
9.9. Delitos cometidos por servidores públicos (abuso de autoridad: elementos y modalidades;
ejercicio indebido de servicio público: elementos y modalidades; ejercicio abusivo de
funciones: elementos y modalidades; tráfico de influencia: elementos y modalidades;
enriquecimiento ilícito: elementos y modalidades; cohecho: elementos y modalidades;
peculado: elementos y modalidades; extorsión: elementos y modalidades; desaparición
forzada de personas: elementos, agravantes y atenuantes; uso indebido de atribuciones y
facultades: elementos y modalidades)
9.10. Delitos en materia electoral (alteración del registro federal de electores; divulgación de
noticia falsa; obstaculización o interferencia en el ejercicio de las tareas de funcionarios
electorales)
9.11. Encubrimiento (encubrimiento por receptación)
9.12. Falsedad (falsedad de declaraciones ante autoridad judicial; falsedad de declaraciones
rendidas ante autoridad distinta de la judicial)
9.13. Delitos contra la libertad de las personas (privación ilegal de la libertad)
9.14. Delitos contra la seguridad pública (evasión de presos; asociación delictuosa; pandilla)
9.15. Delitos de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática
9.16. Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar (reparación del daño)
9.17. Delitos previstos en la Ley General de Población (tráfico de indocumentados: requisito de
procedibilidad, elementos)
9.18. Delitos cometidos contra servidores públicos (elementos)
9.19. Delitos contra la administración de justicia (modalidades previstas en el artículo 225 del
Código Penal Federal; delitos previstos en la Ley de Amparo)
9.20. Encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita (requisitos de
procedibilidad; elementos)
9.21. Delitos en materia de derechos de autor (requisitos de procedibilidad; elementos)
9.22. Delincuencia organizada (modalidades; elementos)
9.23. Delitos previstos en la Ley de Instituciones de Crédito (requisito de procedibilidad:
artículo 115 de dicha ley; proporcionar datos falsos a una institución bancaria: artículo
112, fracción I, de la propia ley)
9.24. Delitos previstos en la Ley del Mercado de Valores (delito previsto en el artículo 381 de
dicha ley)
9.25. Delitos previstos en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de
Crédito (delito previsto en el artículo 97 de dicha ley)
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X. Amparo indirecto. Particularidades en materia penal
10.1. Reglas especiales sobre la procedencia del amparo indirecto en materia penal (contra
actos durante la averiguación previa; contra actos que afectan la libertad personal; contra
actos vinculados con la reparación del daño; contra actos relativos al aseguramiento de
bienes en un proceso penal; contra actos de imposible reparación)
10.2. Reglas especiales de competencia en amparo indirecto en materia penal (competencia
auxiliar; competencia por territorio)
10.3. Reglas especiales sobre las partes en el juicio de amparo indirecto en materia penal
10.4. Reglas especiales sobre la suspensión del acto reclamado en amparo indirecto en materia
penal (suspensión de oficio y a petición de parte; suspensión provisional y definitiva;
admisión de pruebas en la suspensión; procedencia de la suspensión respecto del
aseguramiento de bienes; procedencia de la suspensión respecto de actos restrictivos de la
libertad; efectos de la suspensión; requisitos de efectividad; libertad provisional en el
incidente de suspensión)
10.5. Reglas especiales sobre la substanciación del juicio y reglas especiales para la emisión de
las sentencias en el juicio de amparo indirecto en materia penal (término y horario para la
presentación de la demanda; legitimación; término de la vista con los informes
justificados; término dentro del cual debe celebrarse la audiencia constitucional;
repercusión de la promoción del amparo indirecto en el proceso penal; pruebas
admisibles en el amparo indirecto; suplencia de la queja)
10.6. Particularidades en el cumplimiento de la sentencia de amparo indirecto penal
10.7. Recursos previstos en la Ley de Amparo
10.7.1. Revisión
10.7.1.1. Legitimación para la interposición del recurso en materia penal
10.7.1.2. Particularidades en el trámite del recurso en materia penal
10.7.1.3. Reglas especiales para el dictado de la sentencia: orden para el estudio
de los agravios; suplencia de la deficiencia de los agravios; el principio
non reformatio in peius
10.7.1.4. Efectos y ejecución del fallo protector
10.7.1.5. Caducidad de la instancia
10.7.1.6. Amparo en revisión sobre inconstitucionalidad de leyes en materia
penal
10.7.2. Revisión adhesiva
10.7.2.1. Legitimación para interponer la revisión adhesiva en materia penal
10.7.2.2. Forma de análisis de los agravios, en el caso de que exista revisión
adhesiva
10.7.3. Particularidades del recurso de queja en el amparo en materia penal
XI.
Amparo directo. Particularidades en materia penal
11.1. Suspensión (de oficio; a petición de parte; de plano; efectos de la suspensión en el
amparo directo penal; otorgamiento de la libertad caucional en la suspensión)
11.2. Reglas especiales de procedencia
11.2.1. Contra sentencias definitivas
11.2.2. Contra resoluciones que pongan fin al juicio
11.2.3. Supuestos especiales en relación con la reparación del daño
11.3. Reglas especiales en relación con las causas de improcedencia
11.4. Particularidades en el trámite del juicio de amparo directo penal (alegatos:
legitimación y término para formularlos)
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11.5. Reglas especiales sobre la suplencia de la queja en materia penal
11.6. Orden de estudio de los conceptos de violación
11.7. Reglas especiales sobre los efectos del fallo protector
11.8. Reglas especiales para el cumplimiento de las sentencias de amparo directo penal
11.9. Particularidades del recurso de reclamación en el juicio de amparo directo penal
XII.
Otros procedimientos que son competencia de los tribunales de circuito
12.1. Competencia de los Tribunales Unitarios para conocer del juicio de amparo indirecto
12.1.1. En razón a la competencia concurrente
12.1.2. En razón a la autoridad señalada como responsable
12.2. Competencia de los Tribunales Unitarios en materia de impedimentos, excusas y
recusaciones
12.3. Conflictos competenciales en materia de procesos penales federales: reglas legales
12.4. Conflictos competenciales en materia de amparo penal: reglas legales
12.5. Reconocimiento de inocencia
12.5.1. Supuesto de procedencia
12.5.2. Requisitos del escrito en que se solicita
12.5.3. Pruebas admisibles y término para su ofrecimiento
12.5.4. Trámite
12.5.5. Intervención del Ministerio Público
12.5.6. Resolución: efectos y publicidad
12.5.7. Notificación
Nota: Para el estudio de los delitos en particular previstos en las legislaciones locales, no es
necesario estudiar las legislaciones de las correspondientes entidades, sino únicamente los
criterios jurisprudenciales.
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