Memoria Anual - Bolsa de Valores de Lima

MEMORIA ANUAL 2013
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
“El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del
negocio de Braja Constructora Inmobiliaria SA al 31 de Diciembre del 2013. Sin perjuicio
de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su
contenido conforme a los dispositivos legales aplicables”.
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
MEMORIA ANUAL 2013
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA
Carta a los Accionistas
Señores Accionistas:
Tenemos el agrado de presentar a ustedes la memoria del año 2013, en donde se
refleja el desempeño de la empresa durante el año 2013, tanto en el ámbito financiero
como en el social y ambiental.
La economía peruana creció 5.02 por ciento en el año 2013, tasa inferior a la
registrada en el año 2012 (6.3 por ciento). Dicha contracción fue explicada por un
menor crecimiento de la demanda interna que creció 5.5 por ciento, en particular el
consumo del Gobierno (6.5%) y el consumo final privado (5.1%) que registraron una
desaceleración respecto al año anterior.
Este comportamiento estuvo agravado por un menor crecimiento de la inversión
que creció el 6.1 por ciento frente al 11.5 por del año 2012 y a las menores
exportaciones netas respecto al año 2012 como consecuencia de la menor demanda
de nuestros productos minerales (cobre, plomo, oro y derivados de petróleo) que
crecieron a una tasa de 6.1 por ciento frente al 11.5 por ciento del año 2012.
En el año 2013 el crecimiento global de nuestra economía estuvo sustentada en el
comportamiento favorable de todos los sectores productivos destacando la actividad
de pesca marítima destinada a la industria de haría y aceite de pescado que creció a
una tasa del 12.2 por ciento y luego por el sector construcción que creció al 8.6 por
ciento, además del sector comercio 5.9 por ciento, y electricidad que creció al 5.6 por
ciento.
El sector construcción que fue el segundo sector más importante en la actividad
económica del país durante el año 2013, su crecimiento es explicado por el aumento
del despacho de cemento 8.5 por ciento, el avance físico de obras del 9.6 por ciento
explicados en los grandes proyectos de inversión pública como carreteras y obras
municipales como la LINEA AMARILLA. Así como en los proyectos de inversión
privada como la construcción de centros comerciales, y módulo de vivienda como
Lima Central Tover, Proyecto Derby, Panoramic, Víctor Andrés Belaunde. etc
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BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
Nuestra actividad creció un 2.15%, equivalente a S/159 miles de soles, obteniendo un
EBITDA de S/ 372 miles de soles y una UTILIDAD NETA S/. 243 miles de soles
BRACONI SA Hemos llegado a vender el equivalente de S/. 7,548 millones de soles,
el mismo que se debe a la venta de departamentos de nuestros proyectos
(Residencial Laura Marie y Residencial San Martin)
A pesar de esto nuestra utilidad disminuyó en 34% con respecto al resultado del año
2013. Esta disminución en los resultados finales es el resultado de la desaceleración
en las ventas debido al aumento de las tasas de interés para los créditos hipotecarios.
VENTAS 2013 – 2012
PROYECTOS
EDIFICIO COSTANERA
2013
%
2012
%
2011
%
-
-
2,374
32
5,260
99
737
10
3,858
52
74
1
EDIFICIO FAUCCET
1,409
19
877
12
-
EDIFICIO LAURA MARIE
2,303
31
281
4
-
EDIFICIO SAN MARTIN
3,100
41
-
-
-
TOTAL VENTAS
7,549
100
7,390
100
5,334
EDIFICIO SEOANE
100
La ganancia neta del periodo fue de S/.243 miles de soles, que representa el 3%
de las ventas del periodo. El resultado proviene de la utilidad por las ventas
efectuadas en el periodo.
Como se describe en líneas anteriores la empresa ha obtenido un buen resultado, y
en nuestro tercer año de funcionamiento, hemos podido cumplir con las expectativas
de nuestros clientes, brindándoles confianza, respaldo y seguridad, ello se debe al
gran grupo de humano de profesionales con el que contamos.
En los próximos años avizoramos que creceremos exitosamente en nuestra solidez
financiera para afrontar nuestros Proyectos y lo más importante, por las claras
ventajas competitivas que nos da el Talento Humano de nuestra compañía.
El centro de nuestra atención para el año 2014 será crecer priorizando el crecimiento
Sostenible de los ingresos, gestión del capital, liderazgo, gestión y manejo prudente
del riesgo, y eficiencia y administración de gastos, las cuales guiarán nuestras
acciones a través de los nuevos entornos que se presenten.
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BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
Deseamos manifestar un agradecimiento especial a cada uno de nuestros clientes y
nuestros accionistas por su fidelidad permanente y su confianza en Braja Constructora
Inmobiliaria SA.
Gracias también a cada una de las personas que integra nuestro valioso grupo
humano, por mantenerse leales a nuestros valores esenciales y centrados en
nuestros clientes, lo cual nos ha permitido alcanzar los logros del año 2013.
Atentamente,
El Gerente General
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BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
SOBRE LA EMPRESA
Principales Cifras
MEMORIA ANUAL 2013
Principales Cifras
Miles de Nuevos Soles Valores
Constante a Diciem bre 2013
2013
2012
2011
2010
BALANCE GENERAL
7,018
7,785
4,347
157
188
101
47
Total Activo
7,175
7,973
4,449
998
Pasivo Corriente
1,206
3,121
3,201
940
Pasivo Largo Plazo
4,790
3,764
953
0
Total Pasivo
5,996
6,885
4,154
940
Total Patrimonio
1,179
1,088
294
58
Facturación
8,228
8,055
5,814
0
ventas
7,549
7,390
5,334
0
Utilidad Bruta
Activo Corriente
Activo No Corriente
951
ESTADO DE RESULTADOS
2,277
2,080
721
0
Utilidad Antes de Impuestos
369
544
328
(28)
Utilidad Neta
243
368
213
(28)
5
6
14
16
1
RATIOS
Pasivo Total /Patrimonio
Liquidez
Retorno Sobre el Patrimonio
Ganancia Por Acción
Retorno Sobre el Activo
6
2
1
21
34
72
0.003
0.005
0.025
3.39
4.62
4.79
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BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
Ética y Buen Gobierno Corporativo
En el 2013 BRACONI SA ha mantenido una clara directiva de implementar las
mejores prácticas de Buen Gobierno Corporativo al momento de hacer negocios,
formando este parte crucial de nuestros procesos y reglamentos.
Así mismo nuestros manuales exigen una conducta de ética a todo nivel de nuestro
Talento Humano.
La empresa mantiene diversos comités de soporte a nuestros sistemas de control
interno.
Reseña Histórica
BRAJA es una empresa que nace en el Perú, con un sólido respaldo económico, y
con una visión empresarial moderna y altamente competitiva, formalmente
acreditados y calificados en el rubro de construcción de edificios de viviendas,
departamentos, diseños de infraestructura moderna, servicios de mantenimiento e
inmobiliaria
en
Lima
y
el
Perú.
De esta forma el 12 de Marzo del 2010 se constituyó bajo el nombre de BRAJA
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA; por los señores José Armando Guzmán
Toribio y Susana Sabina Ramírez Pimentel.
Indicando sus operaciones y actividades de gestión en el negocio de construcción
inmobiliaria el 10 de noviembre del 2010.
El 10 de Diciembre del 2010; se adquirió el terreno para su primer proyecto
“Residencial Costanera”, ubicado en Av. Costanera N° 360 San Miguel – Lima. El
mismo que sería un edificio de 12 pisos, con 24 departamentos, 26 estacionamientos
y 11 depósitos.
El 18 de Mayo del 2011; se adquirió el terreno para el proyecto “Residencial
Seoane”, ubicado en Jr. Manuel Seoane 216 – 220 Pueblo Libre – LIMA.
Construyéndose un edificio de 8 pisos, con 21 departamentos, 24 estacionamientos y
17 depósitos.
El 27 de Agosto del 2011; se adquirió el terreno para el proyecto “Edificio Jardines
Virú”, ubicado en Av. Faucett N°2007 Bellavista Callao. Edificándose un edificio de 7
pisos, con 13 departamentos, 5 estacionamientos.
La deuda generada por la compra del terreno en Costanera fue cancelada en su
totalidad al 31 de diciembre del 2011.
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BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
El 17 de Febrero del 2012; se adquirió el terreno para el proyecto “Laura Marie”,
ubicado en Av. Del Parque Sur N° 497 – 499, del distrito de San Isidro, este proyecto
es de 7 pisos, más azotea, semisótano, dos sótanos, y está compuesto por un
volumen irregular el cual aprovecha su ubicación estratégica en la intersección de dos
avenidas importantes del distrito para desarrollar 7 departamentos en igual número de
niveles.
El 02 de Junio del 2012, se adquirió el terreno para el proyecto “Torre San Martin”,
ubicado en la Vía Parque José de San Martín N° 250, del distrito de Pueblo Libre.
Este proyecto está compuesto por un volumen regular el cual aprovecha su ubicación
estratégica frente al parque San Martín para desarrollar un Edificio Multifamiliar de 17
niveles, azotea, tres sótanos, y cuenta con 56 departamentos.
Estas inversiones
adquiridas para la ejecución de los diferentes proyectos
inmobiliarios fueron financiadas por entidades financieras y por terceros.
En el 2012, la deuda generada por la compra del terreno del proyecto Laura Marie fue
cancelada en su totalidad al 31 de diciembre del 2012
Producto de la venta de departamentos de los mencionados proyectos la empresa
obtuvo una Utilidad Acumulada de S/367,480. De los cuales se asignó el 10% de a
Reservas legales siendo esta por S/36,748.
En el año 2012, los accionistas aumentaron el capital de la empresa, mediante una
capitalización de deuda a accionistas.
Así mismo, “BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SAC”, cambió su
denominación social a “BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A”, dando
origen a la participación de un Directorio, conformado por reconocidos y destacados
ejecutivos quienes tendrán bajo su responsabilidad la dirección y el buen Gobierno de
la empresa.
La empresa ha tenido grandes cambios, pues el 25 de octubre del 2012 ingresó al
mercado de valores, lo que traerá como consecuencia incursionar en proyectos de
ingeniería, construcción, infraestructura, inmobiliaria de gran magnitud. Estos
importantes procesos ofrecen un horizonte de crecimiento a la Empresa Braja lo que
permitirá obtener resultados favorables que garanticen el desarrollo económico y
sostenible de la compañía.
En el 2013 la empresa entregó finalizó y entregó a sus clientes los departamentos de
nuestro proyecto Residencial Jardines de Virú, ubicado en Bellavista, Callao, Lima.
Así mismo se cancelo la deuda por el saldo del terreno en mención.
En este año nos hemos sometido a un exigente proceso de auditoría, obteniendo el
Informe y Constancia de Homologación emitido por SGS DEL PERU SAC con la
calificación de: “Proveedores válidos para ofrecer bienes y servicios incluso
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BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
firmar acuerdos de aprovisionamiento con sus clientes. Trabajan con
procedimientos debidamente implementados”. Esta calificación adquirida refleja
nuestra permanente vocación empresarial por ser cada vez más competitivos,
aumentando nuestras capacidades distintivas para responder rápidamente, con
opciones flexibles a los problemas que impactan en la empresa, con la finalidad de
tener éxito, construyendo el futuro y generando continuamente un desarrollo
sostenido.
BRAJA canceló con capital propio la deuda que mantenía a sus acreedores la suma
de $595 miles de dólares concepto de un Pagaré del Banco Interbank.
Nuestro Proyecto Seoane será entregado a nuestras clientes en el mes de febrero del
2014, reconociendo los ingresos diferidos como ventas, así como la cancelación total
del terreno del proyecto en mención.
Visión, Misión Y Valores
Visión:
Ser reconocidos en el mercado peruano como una empresa de prestigio y credibilidad
que va a la vanguardia de la tecnología, innovación y líder en el sector construcción,
ofreciendo productos y servicios con los mejores estándares de calidad.
Misión:
Buscar la completa satisfacción de nuestros clientes ofreciendo productos y servicios
de construcción de excelente calidad, tecnología e innovaciones con la participación y
desarrollo de nuestro valioso talento humano, respetando el medio ambiente y
creando valor a nuestros accionistas”.
Valores:
1.
Ética e integridad: Nuestros colaboradores reflejan altos valores morales en todas
sus acciones, lo cual brinda seguridad y confianza al cliente.
2.
Excelencia: Vivimos la excelencia procediendo con los más altos estándares de
calidad, manteniendo en todo nuestro personal en una mejora continua y con un
estricto enfoque hacia la realización de metas establecidas.
3.
Respeto: tenemos la apertura para aceptar la diversidad, la sensibilidad para
escuchar y la capacidad para valorar las contribuciones del personal, clientes,
inversionistas y proveedores.
8
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
4.
Trabajo en equipo: Apoyándonos podemos aprender unos de otros y trasladar
este conocimiento al trabajo, para beneficio de los clientes y la empresa.
5.
Innovación: Este es un mundo cambiante, estamos en la obligación de
mantenernos al filo de los cambios, implantando nuevas ideas y procesos.
Estructura Accionaria
Al 31 de diciembre de 2013 contamos con 2 accionistas:
NOMBRES
GUZMAN TORIBIO, JOSE
SANCHEZ CEBALLOS, FELICIA ALEXANDRA
TOTAL
APORTE S/.
876,017.25
3.57
876,020.82
%
100.00
0.00
100.00
Directorio
Jose Armando Guzman Toribio: Presidente del Directorio; desde 2012 a la fecha.
Administrador Bancario, graduado en la Universidad Católica de Santo Domingo; con
Diplomado en Administración Estratégica y conocimientos en Gestion Estratégica y
competitiva. Adicionalmente fue Presidente de 4U CONSTRUCTION INC, presidente
de CAPELLA ENTERPRICES INC, contratista generales USA; Gerente General de
VIP Digital Center, negocio de comunicaciones; Gerente General de JM Trim
Contratistas.
Felicia Alexandra Sanchez Ceballos: Vicepresidente del Directorio; desde 2012;
laborando en la empresa desde 2011 Dra. En Psicología Industrial graduada en la
Universidad Autónoma de Santo Domingo, con conocimientos en Mercadotecnia.
Tania Celeste Huamán Collas: Director; desde 2012 Lic. en Derecho; laborando en
la empresa desde Marzo 2011. Graduada en la Universidad Femenina del Sagrado
Corazón, con estudios de Maestría con mención en finanzas y derecho corporativo.
Celit Liliana Tolentino Cueva: Director; desde 2013; Contador, graduado en la
Universidad Alas Peruanas, con estudios de Finanzas y Tributación.
Carlos Alejandro Adum Batista: Director – Gerente General. Desde 2012, laborando
en la empresa desde marzo 2011. Arquitecto graduado en la Universidad Ricardo
Palma, con estudios de Diplomado en Viviendas Populares en Universidad
HILDELBERG en Alemania, Diplomado de Altos Estudios en Política y Estrategia,
Diplomado en Programa Catastral, con conocimientos en Proyectos de Inversión
Pública. Adicionalmente fue Asesor de Alcaldía de Pueblo Libre, Jefe del desarrollo
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BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
Urbano de Lince; Miembro del Comité del Colegio de Arquitectos del; Gerente de
Operaciones del Banco de Materiales, Gerente de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad de la Victoria.
Principales Ejecutivos
Carlos Alejandro Adum Batista: Director interno. Gerente General .Arquitecto
graduado en la Universidad Ricardo Palma, con estudios de Diplomado en Viviendas
Populares en Universidad HILDELBERG en Alemania, Diplomado de Altos Estudios
en Política y Estrategia, Diplomado en Programa Catastral, con conocimientos en
Proyectos de Inversión Pública.
Leydi Beatriz Querevalú Pinillos: Gerente Administrativo. Contador Público
Colegiado, MBA en Dirección y Gestión de Empresas en Universidad de Tarapacá de
Chile; con conocimientos en Finanzas.
Pedro Alberto Pinedo Ruiz Caro Gerente de Obras. Ingeniero Civil con experiencia
en Planeamiento y Control de Proyectos.
Derliz Guzman Tejada: Gerente Comercial. Abogado, con estudio de Maestría en
Desarrollo y Defensa Nacional CAEN
DATOS DE LA EMPRESA
Objeto Social
Braja Constructora Inmobiliaria SA, tiene por objeto social dedicarse a la industria de
la construcción en General, tales como construcción de obras civiles, viviendas,
edificios, hospitales, colegios, caminos, construcciones viales, portuarias, eléctricas y
afines, construcción en sistema drywall y techos acústicos, servicios de
mantenimiento, reparación y remodelación de edificaciones construidos en cualquier
sistema, celebrar en calidad de contratistas generales, contratos , realizar
prestaciones de servicios de construcción por parte de terceros o técnicos especiales,
prestar servicios de corretaje y servicios inmobiliarios en general, realizar estudios,
proyectos, así como la prestación de asesorías, servicios y consultorías en General,
compra venta, distribución, representación y arrendamiento de bienes inmuebles en
general y cualquier otro tipo de construcciones, supervisión de obras, trabajos de
ingeniería, diseños. Estructura y maquetas; importación y exportación de materiales
de la industria ferretera, maquinaria y herramientas en general para la construcción.
Así mismo, la sociedad podrá realizar
todas las actividades directamente
relacionadas, afines o conexas a las actividades empresariales descritas en el párrafo
anterior.
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BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
CIIU - 7010
Duración de la Empresa
El plazo de duración de la sociedad es por tiempo indeterminado.
Braja Constructora Inmobiliaria SA.
Denominación Social
Braja Constructora Inmobiliaria SA
Dirección
Av. 2 de Mayo, Urb. Orrantia, San Isidro, Lima
Teléfono
51-1-222-3247
Constitución Social
Escritura Pública de 12 de Marzo 2010
Registros Públicos
Partida Registral N°12458193
Capital Social
S/. 876,020.82
Acciones
87’602,082 totalmente suscritas y pagadas
Plazo
Indefinido
Sector y Competencia
Braja constructora Inmobiliaria SA, es una empresa que se
desenvuelve eficientemente en el sector de las construcciones y
en la actividad del mercado inmobiliario, gestionando un rol
fundamental en el contexto constructivo contribuyendo con el
desarrollo y modernización de los espacios inmobiliarios de la
ciudad y en el cuidado del medio ambiente.
Nuestras competencias se conjugan con una actuación
empresarial integral enfocada en identificar, interpretar y
resolver los desafíos de nuestros principales retos constructivos
e inmobiliarios con idoneidad y ética, enmarcados en el saber
ser, el saber hacer y el saber conocer.
Responsable de la
Elaboración de
Información Financiera
LEYDI BEATRIZ QUEREVALU PINILLOS
Gerente General
CARLOS ALEJANDRO ADUM BATISTA
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BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
SOBRE LA GESTION
DESARROLLO ESTRATÉGICO
El principal objeto de la Empresa es dedicarse a las Actividades de Industria de la
Construcción, tales como construcción de obras civiles, viviendas, edificios,
hospitales, colegios, caminos, construcciones viales, portuarias, eléctricas, y afines,
construcción en sistema drywall y techos acústicos, servicio de mantenimiento,
reparación y remodelación de edificaciones construidos en cualquier sistema, celebrar
en calidad de contratistas generales, contratos, realizar prestaciones de servicios de
construcción por parte de terceros o técnicos especiales, prestar servicios de corretaje
y servicios inmobiliarios en general, realizar estudios, proyectos, así como la
prestación de asesorías, servicios y consultorías en general; compra venta,
distribución, representación y arrendamiento de bienes inmuebles en general y
cualquier otro tipo de construcciones, supervisión de obras, trabajos de ingeniería,
diseños, estructuras y maquetas; importación y exportación de materiales de la
industria ferretera, maquinaria y herramientas en general para la construcción.
Construcción
Braja Constructora Inmobiliaria SA, se dedica a la industria de la construcción en
General, tales como construcción de obras civiles, viviendas, edificios, hospitales,
colegios, caminos, construcciones viales, portuarias, eléctricas y afines, construcción
en sistema drywall y techos acústicos.
En esta área los negocios serán gestionados por proyectos, ya que por su
complejidad y magnitud, exigen recurso humano especializado, maquinaria y
tecnología de punta, así como un alto nivel de inversión, debiendo ser a Largo Plazo.
Servicios
Braja Constructora Inmobiliaria SA, además presta servicios de contratista General,
para construcción por parte de terceros o técnicos especiales, prestar servicios de
corretaje y servicios inmobiliarios en general, realizar estudios, proyectos, así como la
prestación de asesorías, servicios y consultorías en General.
Inmobiliaria
Braja
ejecuta contratos de asociación en participación para los
proyectos
inmobiliarios. En el periodo 2013 ha desarrollado 4 proyectos, de los cuales tenemos:
Proyecto Entregado:
Residencial Jardines Viru
Proyecto Terminado:
Residencial Seoane
Proyectos en ejecución: Residencial Laura Marie y Torre San Martin
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BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
ORGANIZACIÓN
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN:
En el año 2014 impulsaremos el importante segmento de ingeniería y construcción,
para ello estamos ingresando a la esfera pública donde hemos identificado un
mercado altamente potencial, participaremos en los diferentes proyectos de inversión
pública, para lograr esta importante dimensión venimos implementando una serie de
mecanismos de acción que nos permitan ofrecer capacidades especializadas como
parte de nuestras propuestas de ejecución de obras de naturaleza pública.
En esta nueva extensión la empresa Braja parte de la premisa de intervenir en este
nuevo mercado de la órbita pública, que agrupa a gobiernos municipales provinciales
y distritales y a los gobiernos regionales, nuestro interés se basa en la creciente
capacidad presupuestaria que estas entidades gubernamentales disponen para la
ejecución de proyectos en infraestructura como: construcción y rehabilitación de
carreteras, construcción de pistas y veredas, obras de saneamiento (agua potable y
alcantarillado), recuperación de espacios públicos como parques temáticos y áreas de
recreación, entre otros proyectos.
SERVICIOS:
Venimos dando los pasos necesarios basados en la planificación estratégica de la
empresa para incorporar una línea adicional dentro del abanico de servicios que la
Empresa Braja está en la capacidad de brindar, como es el servicio de mantenimiento
de edificios, hospitales, instituciones educativas, edificios de viviendas, entre otras
instalaciones.
INMOBILIARIA:
Braja al 31 de diciembre del 2013 desarrolló 4 proyectos:
1.
2.
3.
4.
Residencial Parque Seoane I.
Residencial Jardines de Viru.
Residencial Laura marie
Torre San Martin
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BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
RESIDENCIAL PARQUE SEOANE I
Área del Terreno:
352.40 m2
Área Construida:
3,072.74 m2
Valor de Obra:
$ 1’279,246.83.
Avance de obra:
100%
Fecha de Entrega: Febrero - Marzo 2014
El terreno fue adquirido a través de un contrato de compra venta celebrado por “Braja
Constructora Inmobiliaria SAC” y la Sra. “Ana María Santa Cruz Saldaña”,
valorizado en $355,000.00 dólares americanos del cual queda un saldo por pagar de
$165,000.00 dólares americanos.
Se encuentra ubicado en la Calle Manuel Seone 216, distrito de Pueblo Libre, frente a
un hermoso parque, completamente privado y aislado del ruido.
Este proyecto está compuesto por una torre de departamentos de 8 pisos más azotea,
semisótano y 2 sótanos. El edificio alberga un total de 21 departamentos, de los
cuales 17 departamentos son tipo flat, 3 departamentos tipo dúplex y 1 departamento
tipo triplex, 24 estacionamientos y 17 depósitos.
14
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
VALOR DE OBRA
CODIGOS
PARTIDAS
TOTAL
1.00
OBRAS PRELIMINARES
33,555.60
2.00
SERVICIOS
34,380.00
3.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
330,055.00
4.00
ESTRUCTURAS
925,233.47
5.00
ARQUITECTURA
359,432.40
6.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
213,000.44
7.00
INSTALACIONES SANITARIAS
139,021.21
8.00
VARIOS ESTRUCTURAS
9.00
ACABADOS
486,161.91
10.00
EQUIPAMIENTO
176,971.24
12,457.44
COSTO DIRECTO
2,710,268.71
GASTOS GENERALES 5%
135,513.44
UTILIDAD 5%
135,513.44
SUB TOTAL
2,981,295.58
I.G.V. 18%
536,633.20
TOTAL (INC I.G.V.)
3,517,928.78
TC: 2.75
1,279,246.83 US$
3,274.26
AREA CONST.
$x M2
390.70
15
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
EDIFICIO MULTIFAMILIAR JARDINES VIRÚ”:
Área del Terreno:
Área Construida:
Valor de Obra:
Avance de Obra:
Fecha de Entrega:
190.00 m2
1,061.44 m2
$ 522,232.54
100%
Marzo 2013
Ubicado en la Av. Elmer Faucett Cruce con la Ca. Los Rosales. Lte. 28 Mz. D, en el
distrito de Bellavista – Callao, cerca de bancos, servicios, supermercados entre otros.
El edificio tiene 7 pisos más azotea, que consta de 13 departamentos tipo flat, con un
metrado de 72.15m2 y 77.96m2 aproximadamente, cuenta además con 5
estacionamientos ubicados en el primer piso.
Fue aprobada con Resolución de Licencia N` 012671, emitida con fecha10 de Julio
del 2011, por la municipalidad de Bellavista.
El terreno de nuestro proyecto “Edificio Multifamiliar Jardines Virú”, valorizado en $
320,000.00 dólares americanos, fue adquirido en el año 2011 a través de un contrato
16
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
de asociación en participación celebrado por el ASOCIANTE: “Braja Constructora
Inmobiliaria SAC” y el ASOCIADO: “Good Life Inmobiliaria SAC”. En el periodo
2012, según nueva tasación y por acuerdo de los socios de la asociación en
participación, el terreno fue valorizado en $140,000.00 dólares americanos.
VALOR DE OBRA
CODIGOS
PARTIDAS
TOTAL
1.00
OBRAS PRELIMINARES
13,019.29
2.00
SERVICIOS
18,730.10
3.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.00
ESTRUCTURAS
471,058.73
5.00
ARQUITECTURA
107,828.35
6.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
68,328.46
7.00
INSTALACIONES SANITARIAS
58,227.67
8.00
VARIOS ESTRUCTURAS
9.00
ACABADOS
243,170.27
10.00
EQUIPAMIENTO
109,413.73
COSTO DIRECTO
8,405.00
8,240.31
1,106,421.90
GASTOS GENERALES 5%
55,321.09
UTILIDAD 5%
55,321.09
SUB TOTAL
I.G.V. 18%
TOTAL (INC I.G.V.)
TC: 2.72
Costo por M2
1,217,064.09
219,071.54
1,436,135.62
522,231.14 US$
388.75 US$
17
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
EDIFICIO MULTIFAMILIAR RESIDENCIAL LAURA MARIE
Área del Terreno:
Área Construida:
Avance de Obra:
Fecha de Entrega:
375.00 m2
2,674.52 m2
89.59%
Mayo 2014
El proyecto arquitectónico del Edificio Multifamiliar “Residencial Laura Marie”, se
encuentra ubicado en la Av. Del Parque Sur N° 497 – 499, del distrito de San Isidro,
ocupando un área de terreno de 375.00 m2. Tal como figura en la partida electrónica
N° 41495731.
Este proyecto es de 7 pisos, más azotea, semisótano, dos sótanos, y está compuesto
por un volumen irregular el cual aprovecha su ubicación estratégica en la intersección
18
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
de dos avenidas importantes del distrito para desarrollar 7 departamentos en igual
número de niveles.
VALOR DE OBRA
CODIGOS
PARTIDAS
TOTAL
1.00
OBRAS PRELIMINARES
2.00
SERVICIOS
3.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
158,279.19
4.00
ESTRUCTURAS
917,067.87
5.00
ARQUITECTURA
390,959.41
6.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
201,303.60
7.00
INSTALACIONES SANITARIAS
111,234.88
8.00
VARIOS ESTRUCTURAS
9.00
ACABADOS
941,833.83
10.00
EQUIPAMIENTO
174,420.54
COSTO DIRECTO
44,184.67
40,100.00
6,679.55
2,986,063.54
GASTOS GENERALES 5%
149,303.18
UTILIDAD 5%
149,303.18
SUB TOTAL
I.G.V. 18%
3,284,669.89
591,240.58
TOTAL (INC I.G.V.)
3,875,910.47
TC: 2.65
1,462,607.72 US$
Costo por M2
491.68 US$
19
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
EDIFICIO MULTIFAMILIAR RESIDENCIAL TORRE SAN MARTIN
Área del Terreno:
Área Construida:
Avance de Obra:
585.00 m2
8,076.70 m2
15 %
El proyecto arquitectónico del Edificio Multifamiliar “Residencial Torre San Martín”, se
encuentra ubicado en la Vía Parque José de San Martín N° 250, del distrito de Pueblo
Libre, ocupando un área de terreno de 585.00 m2. Tal como figura en la partida
electrónica N° 49029173.
20
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
Este proyecto está compuesto por un volumen regular el cual aprovecha su ubicación
estratégica frente al parque San Martín para desarrollar un Edificio Multifamiliar de 17
niveles, azotea, tres sótanos, y cuenta con 56 departamento, repartidos en plantas
típicas del 2° al piso 10° con 4 departamentos tipo flat por piso, 3 departamentos tipo
flat del 11° al piso 16° y 2 departamentos en el piso 17°, de los cuales 1 departamento
es tipo flat y 1 departamento es tipo dúplex.
VALOR DE OBRA
CODIGOS
PARTIDAS
TOTAL
1.00
OBRAS PRELIMINARES
90,190.58
2.00
SERVICIOS
90,000.00
3.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.00
ESTRUCTURAS
3,075,694.10
5.00
ARQUITECTURA
1,420,184.53
6.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1,059,020.19
7.00
INSTALACIONES SANITARIAS
497,965.00
8.00
VARIOS ESTRUCTURAS
9.00
ACABADOS
10.00
EQUIPAMIENTO
COSTO DIRECTO
276,821.12
16,039.98
2,564,652.89
662,667.13
9,753,235.52
GASTOS GENERALES 5%
487,661.78
UTILIDAD 5%
487,661.78
SUB TOTAL
10,728,559.08
I.G.V. 18%
1,931,140.63
TOTAL (INC I.G.V.)
12,659,699.71
TC: 2.60
4,869,115.27 US$
Costo por M2
585.21 US$
21
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
FINANCIAMIENTO:
El método de financiamiento aplicado para nuestros proyectos, es como se detalla:
Nuestros clientes solicitan su crédito hipotecario directamente con el Banco, el mismo
que desembolsa el dinero por el importe total del valor de los departamentos. Para lo
cual el banco nos apertura una cuenta de garantía por cada proyecto.
El banco libera nuestras cuentas de garantía, de acuerdo a nuestro avance de obra
(30% por supervisión del banco).
1.-SEOANE.- BANCO INTERBANK
RESUMEN DESEMBOLSOS MENSUALES
Obra
EDIFICIO PARQUE SEONE
Moneda NUEVOS SOLES
CODIGOS
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
9.06
9.07
9.08
9.09
9.10
9.11
10.00
TOTAL
MES 1
MES 2
OBRAS PRELIMINARES
SERVICIOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
VARIOS ESTRUCTURAS
pisos
contrazocalos
enchapes
carpinteria de madera y melamine
carpinteria metalica
cerrajeria
vidrios y cristales
pintura
aparatos sanitarios y accesorios
griferias y accesorios
varios acabados
EQUIPAMIENTO
PARTIDAS
43,555.17
44,625.24
428,411.39
1,200,953.04
466,543.26
276,474.57
180,449.53
16,169.76
118,106.97
32,294.24
46,247.74
81,501.42
42,015.74
31,758.97
107,085.00
60,837.26
22,663.08
52,946.23
35,581.51
229,708.67
33,503.98
34,327.11
329,547.22
10,051.19
10,298.13
98,864.17
120,095.30
TOTAL (INC I.G.V.)
TOTAL ACUMULADO (INC I.G.V.)
3,517,928.78
397,378.31
397,378.31
239,308.80
636,687.11
354,733.29
991,420.39
305,465.48
1,296,885.87
425,442.04
1,722,327.92
144,501.20
144,501.20
87,021.38
231,522.58
128,993.92
360,516.51
111,078.36
471,594.86
154,706.20
626,301.06
TOTAL DOLARES
TOTAL ACUMULADO DOLARES (US$)
TC: 2.75
MES 3
MES 4
240,190.61
240,190.61
34,559.32
22,556.19
39,496.37
25,778.50
MES 5
240,190.61
103,676.28
39,496.37
25,778.50
16,300.28
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
8,895.38
57,427.17
103,676.28
39,496.37
25,778.50
4,042.44
29,526.74
8,073.56
11,561.94
13,583.57
8,403.15
7,939.74
26,771.25
12,167.45
5,665.77
26,473.11
8,895.38
57,427.17
51,838.14
39,496.37
25,778.50
4,042.44
29,526.74
8,073.56
11,561.94
13,583.57
7,002.62
7,939.74
26,771.25
10,139.54
5,665.77
13,236.56
8,895.38
57,427.17
4,937.05
3,222.31
10,866.86
4,101.54
5,938.88
13,236.56
8,895.38
-
545,693.34
2,268,021.26
488,247.26
2,756,268.51
389,482.42
3,145,750.93
320,979.29
3,466,730.22
51,198.56
3,517,928.78
198,433.94
824,735.00
177,544.46
1,002,279.46
141,629.97
1,143,909.43
116,719.74
1,260,629.17
18,617.66
1,279,246.83
240,190.61
103,676.28
39,496.37
25,778.50
4,042.44
29,526.74
8,073.56
11,561.94
13,583.57
12,004.50
7,939.74
26,771.25
17,382.07
5,665.77
57,427.17
120,095.30
103,676.28
39,496.37
25,778.50
4,042.44
29,526.74
8,073.56
11,561.94
13,583.57
10,503.94
7,939.74
26,771.25
15,209.32
5,665.77
22
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
2.- JARDINES VIRU.- BANCO INTERBANK
RESUMEN DESEMBOLSOS MENSUALES
Obra
JARDINES DE VIRU
Moneda
NUEVOS SOLES
CODIGOS
PARTIDAS
TOTAL
MES 1
MES 2
MES 3
1.00
OBRAS PRELIMINARES
16,899.03
8,449.52
8,449.52
2.00
SERVICIOS
24,311.67
4,051.94
4,051.94
4,051.94
3.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
10,909.69
10,909.69
4.00
ESTRUCTURAS
611,434.23
244,573.69
244,573.69
122,286.85
5.00
ARQUITECTURA
139,961.20
6.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
88,690.34
12,670.05
17,738.07
7.00
INSTALACIONES SANITARIAS
75,579.52
10,797.07
15,115.90
8.00
VARIOS ESTRUCTURAS
10,695.92
9.01
ACABADOS
315,635.01
9.02
EQUIPAMIENTO
142,019.02
TOTAL (INC I.G.V.)
1,436,135.62
MES 4
MES 5
MES 6
4,051.94
4,051.94
4,051.94
34,990.30
34,990.30
34,990.30
34,990.30
17,738.07
14,781.72
12,881.22
12,881.22
15,115.90
12,596.59
10,977.02
10,977.02
2,673.98
2,673.98
2,673.98
2,673.98
105,211.67
105,211.67
105,211.67
71,009.51
71,009.51
241,795.65
241,795.65
291,451.96
289,929.12
196,857.04
174,306.21
291,451.96
581,381.09
778,238.13
952,544.33
TOTAL DOLARES
105,982.53
105,428.77
71,584.38
63,384.07
87,925.69
87,925.69
TOTAL ACUMULADO DOLARES (US$)
105,982.53
211,411.30
282,995.68
346,379.76
434,305.45
522,231.14
TOTAL ACUMULADO (INC I.G.V.)
1,194,339.98 1,436,135.62
2.75
TC:
3.- LAURA MARIE.- BANCO DE CREDITO
CODIGO
PARTIDAS
TOTAL
INC GG Y UT
INC IGV
(10%)
(18%)
MES 1
MES 2
28,675.85
1.00
OBRAS PRELIMINARES
44,184.67
48,603.13
57,351.70
28,675.85
2.00
SERVICIOS
40,100.00
44,110.00
52,049.80
6,506.23
6,506.23
3.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
158,279.19
174,107.11
205,446.39
102,723.19
102,723.19
4.00
ESTRUCTURAS
917,067.87 1,008,774.66 1,190,354.09
476,141.64
476,141.64
5.00
ARQUITECTURA
390,959.41
430,055.35
507,465.31
6.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
201,303.60
221,433.96
261,292.08
32,661.51
32,661.51
7.00
INSTALACIONES SANITARIAS
111,234.88
122,358.37
144,382.87
18,047.86
18,047.86
8.00
VARIOS ESTRUCTURAS
6,679.55
7,347.51
8,670.06
9.01
ACABADOS
941,833.83 1,036,017.21 1,222,500.31
9.02
EQUIPAMIENTO
174,420.54
TOTAL (INC I.G.V.)
2,986,063.54
TOTAL ACUMULADO (INC I.G.V.)
TC:
191,862.59
226,397.86
MES 3
6,506.23
MES 4
729,656.29
MES 6
MES 7
MES 8
6,506.23
6,506.23
6,506.23
6,506.23
6,506.23
84,577.55
84,577.55
84,577.55
84,577.55
84,577.55
84,577.55
32,661.51
32,661.51
32,661.51
32,661.51
32,661.51
32,661.51
18,047.86
18,047.86
18,047.86
18,047.86
18,047.86
18,047.86
1,445.01
1,445.01
1,445.01
1,445.01
1,445.01
1,445.01
244,500.06
244,500.06
244,500.06
244,500.06
244,500.06
40,374.46
40,374.46
40,374.46
40,374.46
428,112.68
428,112.68
428,112.68
428,112.68
238,070.82
64,900.02
664,756.27
MES 5
381,308.97
387,738.22
664,756.27 1,394,412.57 1,775,721.54 2,163,459.76 2,591,572.44 3,019,685.11 3,447,797.79 3,875,910.47
2.65
TOTAL DOLARES
250,851.42
275,342.00
143,890.18
146,316.31
161,551.95
TOTAL ACUMULADO DOLARES (US$)
250,851.42
526,193.42
670,083.60
816,399.91
977,951.86 1,139,503.82 1,301,055.77 1,462,607.72
161,551.95
161,551.95
23
161,551.95
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
4.-SAN MARTIN.- BANCO DE CREDITO
CODIGOS
PARTIDAS
INC GG Y UT
TOTAL
(10%)
INC IGV (18%)
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
1.00
OBRAS PRELIMINARES
90,190.58
99,209.63
117,067.37
9,755.61
9,755.61
9,755.61
9,755.61
9,755.61
9,755.61
9,755.61
9,755.61
9,755.61
9,755.61
9,755.61
9,755.61
2.00
SERVICIOS
90,000.00
99,000.00
116,820.00
9,735.00
9,735.00
9,735.00
9,735.00
9,735.00
9,735.00
9,735.00
9,735.00
9,735.00
9,735.00
9,735.00
9,735.00
3.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
276,821.12
304,503.23
359,313.82
119,771.27
119,771.27 119,771.27
4.00
ESTRUCTURAS
3,075,694.10
3,383,263.50
3,992,250.94
150,000.00
548,892.99 548,892.99 548,892.99
548,892.99
548,892.99
548,892.99
548,892.99
5.00
ARQUITECTURA
1,420,184.53
1,562,202.98
1,843,399.52
263,342.79
263,342.79
263,342.79
263,342.79
263,342.79
263,342.79
263,342.79
6.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1,059,020.19
1,164,922.21
1,374,608.21
20,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
80,000.00
187,434.70
187,434.70
187,434.70
187,434.70
187,434.70
187,434.70
7.00
INSTALACIONES SANITARIAS
497,965.00
547,761.50
646,358.57
10,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
78,051.22
78,051.22
78,051.22
78,051.22
78,051.22
78,051.22
78,051.22
8.00
VARIOS ESTRUCTURAS
16,039.98
17,643.98
20,819.90
4,163.98
4,163.98
4,163.98
4,163.98
4,163.98
9.01
ACABADOS
2,564,652.89
2,821,118.18
3,328,919.45
665,783.89
665,783.89
665,783.89
665,783.89
665,783.89
9.02
EQUIPAMIENTO
662,667.13
728,933.85
860,141.94
155,028.39
155,028.39
155,028.39
155,028.39
155,028.39
TOTAL (INC I.G.V.)
9,753,235.52
12,659,699.71
TOTAL ACUMULADO (INC I.G.V.)
289,261.89
803,154.88 768,154.88 652,547.58
652,547.58
993,941.60 1,101,376.30 1,922,188.58 1,369,131.61 1,369,131.61 1,369,131.61 1,369,131.61
289,261.89 1,092,416.76 1,860,571.64 2,513,119.23 3,165,666.81 4,159,608.41 5,260,984.71 7,183,173.28 8,552,304.89 9,921,436.50 11,290,568.10 12,659,699.71
2.6
TC:
85,000.00
4,777,245.17
TOTAL DOLARES
111,254.57
308,905.72 295,444.18 250,979.84
TOTAL ACUMULADO DOLARES (US$)
111,254.57
420,160.29 715,604.48 966,584.32 1,217,564.16 1,599,849.39 2,023,455.66 2,762,758.95 3,289,348.03 3,815,937.11 4,342,526.19 4,869,115.27
250,979.84
382,285.23
423,606.27
739,303.30
526,589.08
526,589.08
526,589.08
526,589.08
% DE AVANCE POR MES
2.33%
6.47%
6.18%
5.25%
5.25%
8.00%
8.87%
15.48%
11.02%
11.02%
11.02%
11.02%
% DE AVANCE ACUMULADO
2.33%
8.80%
14.98%
20.23%
25.49%
33.49%
42.36%
57.83%
68.85%
79.88%
90.90%
101.92%
Hemos podido cumplir con las expectativas de nuestros clientes, además la buena
gestión de nuestro talento humano y la enorme demanda de vivienda social que hay
en el nuestro país, nos hacen ver con gran entusiasmo las prometedoras perspectivas
del área inmobiliaria en los próximos años.
24
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Cada obra que ejecutamos, ya sea de mayor o menor magnitud tiene una repercusión
directa en las comunidades aledañas donde se desenvuelve y en su población. Es por
ello que BRAJA busca dar a las comunidades oportunidades de mejora y crecimiento
tanto en el lapso que la obra se ejecuta como a largo plazo.
Bajo esta línea y al verse en necesidades tan concretas de apoyo a diversos sectores
es que se crea el Departamento de Responsabilidad Social. Gracias a él logramos
mantener una comunicación franca y estrecha durante el desarrollo de nuestras
construcciones con todos los sectores de interés. Pues sabemos el desafío que como
empresa tenemos con la sociedad de realizar un aporte significativo al desarrollo
sostenible del país, del medio ambiente y a la calidad de vida de todos. Hemos
continuado con nuestro compromiso de transmitir este desafío a todos nuestros
trabajadores en todas nuestras acciones
Estamos comprometidos a participar activamente en el desarrollo del país; con el
desarrollo sustentable, usando sabiamente sus recursos tangibles e intangibles que
estén a nuestro alcance. Estos principios se basan en el desarrollo del modelo de
gestión que hemos elegido; una gestión de Calidad Total, la misma que incluye mucho
más que el logro de un cliente satisfecho y que nos desafía constantemente en
nuestra mirada hacia el futuro, renovando y protegiendo nuestro legado con las
próximas generaciones.
Nuestra posición nos lleva a planear y cuidar el cumplimiento de todo el marco
normativo sobre temas ambientales y sociales, involucrando a que todos los
miembros de nuestra organización conozcan esta visión distintiva y que nuestra
actuación incorpore estos postulados en todas sus actividades en el día a día de
nuestro quehacer empresarial.
Durante el año 2013 se ejecutaron un conjunto acciones de responsabilidad social
empresarial centradas en nuestras capacidades y experiencia de gestión, estos
espacios de conexión comunitaria han permitido conocer y considerar las principales
expectativas de las distintas comunidades que se vinculan con la Empresa Braja en el
curso de nuestras operaciones.
Lo que consideramos un importante logro alcanzado es haber construido relaciones
óptimas con el entorno mismo de los proyectos en ejecución y jugar un creciente
papel dentro de la esfera de la comunidad empresarial, donde Braja es vista como
una empresa dueña de un creciente y expectante prestigio empresarial.
Nuestra actividad económica vinculada al sector de construcciones y negocios
inmobiliarios se ha convertido en una propuesta comercial que ha despertado en las
áreas de influencia donde se ejecutan nuestros proyectos, una saludable confianza
por parte de la comunidad, gracias a nuestros modelos de negociación que han
permitido poseer un alto índice de satisfacción de nuestros clientes, este resultado
25
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
que nos satisface se basa en la gestión de todos nuestros proyectos
responsabilidad social.
con
GESTIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE
Con la finalidad de ofrecer un eficiente y adecuado nivel de servicio a los clientes,
durante el año 2013, la gestión de servicio de BRAJA CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA SA, se ha orientado a desarrollar diversas actividades para lograr su
consolidación.
Una de las principales actividades ha sido la elaboración de encuestas telefónicas con
el objetivo de medir el grado de satisfacción de nuestros clientes con respecto al
producto y servicio recibido y conocer su percepción, de tal manera que podamos
mejorar cada día nuestro nivel de servicio al cliente con la finalidad de alcanzar la
excelencia.
GESTIÓN HUMANA
Somos una empresa en el que bajo los principios de Unidad de Propósito y Dirección
propiciamos el crecimiento de nuestro Talento Humano, conscientes de su
importancia para el logro de la competitividad.
La Política de Gestión Humana del BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA,
establece el compromiso recíproco entre cada uno de sus respectivos trabajadores de
crear un ambiente laboral que propicie el desarrollo integral del personal en los
aspectos: humano, laboral y social, sobre la base de construir identidad con el
Direccionamiento Estratégico del Grupo: Visión, misión, objetivos y estrategia
corporativa.
Esta política contribuye efectivamente a atraer, desarrollar y retener el talento
humano que la Empresa necesita para desarrollar su gestión, ser competitiva,
alcanzar su visión y lograr el Desarrollo Integral Compartido: Hombre – Organización.
En este segundo año de BRAJA Constructora Inmobiliaria S.A, ha alcanzado
importantes resultados gracias al apoyo de su capital humano, quienes con su valiosa
contribución en talento, dedicación y genuino compromiso con la empresa, se ha
construido una valiosa sinergia que ha cohesionado positivamente nuestra
organización, fomentando un adecuado clima laboral.
Esta política de gestión viene ayudando en el desarrollo y estabilidad del talento
humano, dado que para que nuestra empresa sea más competitiva en el mercado,
requiere alcanzar metas y objetivos, lo que ha ocasionado al capitalizarse este valor
agregado nos ha provisto de un resultado significativo, que equivale a un avance
Integral Compartido.
26
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
La Confianza que tenemos en nuestro selecto grupo de Talento Humano es el motor
central de la gestión empresarial que se lleva a cabo, esto conlleva a que nuestra
empresa defina y establezca excelentes relaciones con sus trabajadores, en donde el
desarrollo y crecimiento de nuestra empresa, conlleve a el desarrollo Integral del
capital humano.
Estadística Formación
Personal al 31.12.2013
N°
Empleados Planilla
Ingenieros/ Arquitectos
Otros Profesionales
Total profesionales
Técnicos
Total Empleados Planilla
Obreros
Obreros
Obreros Subcontratistas
Total Obreros
Practicantes
Profesionales independientes
Total
60
200
260
0
50
50
Total General
325
5
7
12
3
15
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE
En Braja la consolidación de un sistema para la gestión integrada de la prevención de
riesgos y el medio ambiente ha implicado el desarrollo de una cultura preventiva que
se soporta diariamente en una capacitación interna especializada, una dotación
adecuada de equipos y herramientas, y fundamentalmente en un impulso permanente
del comportamiento seguro en nuestras operaciones.
Nuestro concepto de la seguridad se hace más relevante aún, ya que nace como una
definición de nuestros propios trabajadores, hecho que reafirma la excelencia de
nuestra gente en estrecha relación con una cultura de desempeño exitoso que
estamos empeñados en cumplir.
De esta forma, nos conducimos hacia nuevas y mejores formas de trabajar, basados
en la confianza mutua, con pleno respeto a los espacios de expresión y participación;
por ello la integración e involucramiento en todos los ámbitos del negocio es
fundamental para sustentarnos como una empresa de servicios de excelencia.
La Prevención de Riesgos es parte integral de todos los procesos de trabajo, por lo
tanto, el cumplimiento de actividades sistemáticas en esta materia nos permitirá
alcanzar la más alta productividad salvaguardando la integridad física de las
personas, recursos materiales y medio ambiente.
27
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
La Prevención de Riesgos, es responsabilidad de la Gerencia, de la supervisión y de
todos los Trabajadores
El Programa de Prevención de Riesgos y Protección del Medio Ambiente es parte
integrante de Braja y fundamental para las tareas que sus trabajadores realizan. La
Prevención de Accidentes y la Protección del Medio Ambiente, es una acción
mancomunada de todos los miembros de la Empresa, a través de este programa que
tiene como principal objetivo, el proveer un efectivo sistema de prevención y control,
para actuar sobre las causas básicas o problemas reales de los accidentes y de los
daños al medio ambiente y sus pérdidas relacionadas, asignando responsabilidades y
actividades a los distintos cargos. De esta manera, se pretende actuar sobre el origen
del problema, ya que los accidentes y los daños al medio ambiente, al igual que los
problemas de producción, calidad y costos, son casi invariablemente el resultado de
errores, omisiones o debilidades de los sistemas con que se administran las
operaciones. Dichos sistemas nacen, se mantienen y fortalecen, sobre la base de
nuestra Política de Calidad, Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, la que es
hecha realidad, por toda la línea de mando cuando asumen las responsabilidades que
se les asignan, a través del cumplimiento de las actividades y estándares establecidos
en este Programa de Prevención de Riesgos y Protección del Medio Ambiente.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
La gestión del conocimiento tiene un lugar vital en la cadena de valor de nuestra
organización, y es un gran potencial para mejorar la efectividad de nuestras
actividades. Puede reducir los tiempos y costos del proyecto, mejorar la calidad, y por
ende reforzar nuestra ventaja competitiva.
En el año 2013, la empresa orientó sus esfuerzos relacionados a la Gestión del
Conocimiento y al desarrollo del Talento de todos los colaboradores profesionales.
Desarrollándose un programa integral destinado a acelerar el crecimiento de todos los
colaboradores y en especial de sus equipos profesionales, mediante acciones de
formación y capacitación, tanto técnica como de gestión, impulsadas y soportadas por
los propios Jefes y Gerentes.
Así es como la valiosa participación de todos los Gerentes Generales, así como de las
Gerencias de Operaciones y de Gestión Humana, han aportado a la organización, la
misma que ha podido establecer claramente los comportamientos esperados de un
colaborador a lo largo de su vida profesional, y las competencias puntuales que le
permitirán alcanzar dicho comportamiento.
El año 2014 será el año del despliegue pleno del desarrollo de nuestro
Humano y continuaremos mejorando los indicadores de gestión vinculados.
Talento
28
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
La empresa revelará información que permita a los usuarios de los EEFF, evaluar la
naturaleza y el alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a
los que la entidad esté expuesta al final del periodo sobre el que se informa.
La Gerencia de Administración y Finanzas se encarga de la administración de riesgos.
La Gerencia de Administración y Finanzas identifica, evalúa y cubre los riesgos
financieros en estrecha cooperación con las unidades operativas.
Tales riesgos pueden ser de Liquidez (si la empresa tiene dificultades para cumplir
con obligaciones asociadas a instrumentos financieros), de Crédito (si una de las
partes deja de cumplir sus obligaciones) y de Mercado (tipo de cambio, moneda
extranjera, tasa de interés, otros riesgos de precio)
Riesgos de Tipo de Cambio:
Las actividades de la compañía y su endeudamiento en moneda extranjera la
exponen a riesgos de fluctuación en los tipos de cambio del dólar americano, a fin de
minimizar este riesgo, la empresa realiza esfuerzos para mantener una relación
apropiada entre los activos y pasivos, así como los ingresos y egresos en moneda
extranjera. (Tipo de cambio ponderativo)
De ser el caso la empresa realizará operaciones de Forward con la finalidad de
aminorar los riesgos asociados.
Riesgos de Tasa de Interés:
Los ingresos y los flujos de caja operativos de la empresa son independientes de los
cambios en las tasas de interés del mercado debido a que sustancialmente la deuda
de la empresa está sujeta a tasa fija. Solamente la deuda a corto plazo que
corresponde a préstamos bancarios afecta a la fluctuación de tasa de interés.
Riesgo de Crédito:
El Riesgo de crédito surge del efectivo y equivalente de efectivo, depósitos en banco e
instituciones financieras así como los créditos a clientes. La empresa evalúa el perfil
crediticio del cliente tomando en consideración el historial del mismo.
29
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
Riesgo de Liquidez:
La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo,
la disponibilidad de financiamiento a través de una adecuada cantidad de fuentes de
crédito comprometidas.
30
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LA ADMINISTRACION ACERCA DEL RESULTADO DE
LAS OPERACIONES Y DE LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
Principales cifras
En miles de soles al 31 de Diciembre del 2013
31.12.13 %
31.12.12
Ventas
7,549 100
Ganancia Bruta
2,277 165
2,081
160
Ganancia por Actividades de Operación
1,023 15
844
28
367
25
Ganancia Neta del Ejercicio
243
5
7,390
%
100
Estado de Resultados:
Ingresos
En el presente periodo se obtuvo ingresos de S/7,549 miles de soles por las ventas de
departamentos de los proyectos ejecutados por BRAJA CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA SA; presentando un aumento porcentual de 2% respecto al periodo del
año anterior, debido a la repercusión de la crisis mundial que coyunturalmente afecta a
nuestro país en forma pasajera; a criterio de los técnicos el país tiene las fortalezas
suficientes para superar y recuperarse de la misma, tal es así que las proyecciones para
el cierre del ciclo anual se dan como totalmente positivas.
31
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
Se detalla a continuación la distribución porcentual de ventas por proyecto:
Costo de Ventas
El costo de venta fue de S/5,271 miles de soles que representa el 70% del total de ventas.
En relación al periodo anterior hubo una disminución porcentual de -1% debido
principalmente a un menor costo de materiales directos.
Costo de venta 2013 por Proyecto:
32
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
Ganancia Operativa
El margen operativo es de S/1,023 miles de soles, el mismo que representa el 14% de las
ventas del periodo, en relación al periodo anterior aumentó en un15%.
Nuestros gastos administrativos se incrementaron con respecto al periodo anterior en un
6% de S/1,169 miles de soles a S/1,240 miles de soles debido a que en la gestión del
presente ejercicio se encuentran en ejecución tres proyectos constructivos, esto aunado
al crecimiento de la empresa.
Teniendo mayor impacto en las siguientes partidas:
Gastos de Personal; el mismo que asciende en un 12% de S/458 miles de soles a S/513
miles de soles, debido al aumento de personal necesario para la ejecución de los
proyectos antes mencionados; para lo cual se ha logrado incorporar a nuestro Staff un
equipo de técnicos con la solvencia suficiente que permita mejorar los rendimientos, con
lo cual la gerencia asume lograr un posicionamiento acorde con los esfuerzos
comprometidos.
Ganancia Neta
La ganancia neta del periodo fue de S/370 miles de soles, que representa el 5% de las
ventas del periodo. Presentando una disminución del 32% respecto a la ganancia neta al
31 de Diciembre de 2012, debido principalmente a un mayor gasto financiero.
Indicadores:
dic-13
Utilidad Neta
Retorno sobre el Patrimonio
Ganancia por Acción
Retorno sobre el Activo
243
20.61
0.003
3.39
33
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
Estado de Situación Financiera
Activos
Los activos disminuyeron en S/796 miles de soles con respecto al año anterior, el mismo
que representa el -10% de disminución, esto se debe principalmente a la disminución de
cuentas por cobrar comerciales, así como la aplicación del costo de terrenos según el
avance de obra de cada uno de nuestros proyectos.
Pasivos
Los pasivos disminuyeron en un -13% equivalente a S/889 miles de soles con respecto al
periodo 2012 explicado principalmente por la disminución de los ingresos diferidos.
Patrimonio
El patrimonio aumento en S/92 miles de soles, producto del resultado obtenido en el
periodo.
Política de Dividendos:
El 09 de Diciembre del 2013 la Junta Universal acordó distribuir entre los accionistas el
50% de las utilidades acumuladas al 31.12.2012, y el otro 50% será destinado al aumento
de capital, vía capitalización de utilidades acumuladas.
34
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
Perspectivas de la Gerencia:








Entregar el proyecto Seoane en el mes de febrero del 2014, reconociendo los
ingresos diferidos como ventas, así como la cancelación total del terreno del
proyecto en mención.
Se está reforzando nuestra estrategia de ventas con la finalidad de incrementar
los ingresos facturados y cobrados del periodo.
Estamos mejorando la estructura de procesos, lo que traerá como consecuencia
un mejor control de costos y gastos.
En un futuro cercano la empresa espera desarrollar proyectos de envergadura
significativa que por su cuantía económica genere solidez y un mejor
posicionamiento en el mercado.
Al fijar nuestro horizonte de inversiones hemos establecido parámetros para
optimizar la ejecución de nuestros proyectos, mejorando la capacidad empresarial
de transformar nuestros activos en dinero, procurando no pagar por ello un costo
significativo o que nos afecte experimentado pérdidas.
El conjunto de nuestras operaciones de financiamiento han sido la obtención de
créditos ene el sistema financiero y de otros acreedores.
Impulsaremos el importante segmento de ingeniería y construcción, para ello
estamos ingresando a la esfera pública donde hemos identificado un mercado
altamente potencial. En esta nueva extensión, Braja parte de la premisa de
incursionar en este mercado del sector público, tales como gobiernos municipales
y regionales, nuestro interés se basa en la creciente capacidad presupuestaria no
ejecutada que estas entidades gubernamentales disponen para la ejecución de
proyectos en infraestructura.
La gerencia está realizando esfuerzos para la implementación de políticas de
seguridad laboral, a efectos de eliminar las contingencias por malas prácticas en
la prevención de seguridad laboral.
35
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
Resolución Gerencia General
Nº 140-2005-EF/94.11
(10150) INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO PARA
LAS SOCIEDADES PERUANAS
Correspondiente al Ejercicio 2013
Razón Social
: BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA
(En adelante EMPRESA)
RUC
: 20536294661
Dirección
: Av Dos de Mayo 1137, San Isidro
Teléfonos
:
Fax
:
Página Web
: www.braconi.com.pe
Correo electrónico
: [email protected]
Representante Bursátil
: LEYDI BEATRIZ QUEREVALU PINILLOS
+ 51 222 3247
:
Razón social de la
1
empresa revisora
1
Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna
empresa especializada (por ejemplo: sociedad de auditoría, empresa de consultoría).
36
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
INSTRUCCIONES
En la Sección Primera del presente informe, se evalúan 26 recomendaciones de los Principios de Buen
2
Gobierno para las Sociedades Peruanas .
Respecto a cada recomendación evaluada, la EMPRESA deberá:
a)
Para la Evaluación Subjetiva marcar con un aspa (x) el nivel de cumplimiento que considere
adecuado, teniendo en consideración la siguiente escala:
0
: No cumple el principio
1–3 :
cumple parcialmente el principio
4
cumple totalmente el principio
:
b) Para la Evaluación Objetiva marcar con un aspa (x) una o más de las alternativas indicadas y
3
completar en detalle la información solicitada.
En la Sección Segunda del presente informe, se evalúa una serie de aspectos referidos a los derechos de los
accionistas, el Directorio, las responsabilidades de la EMPRESA y los accionistas y tenencias. En esta sección, la
EMPRESA deberá completar la información solicitada, ya sea marcando con un aspa (x) una o más
alternativa (s) incluidas en cada pregunta y/o completando en detalle la información solicitada.
I. SECCIÓN PRIMERA: EVALUACIÓN DE 26 PRINCIPIOS
LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
Cumplimiento
Principios
0
1.
2.
3
Principio (I.C.1. segundo párrafo).- No se debe incorporar en la agenda asuntos
genéricos, debiéndose precisar los puntos a tratar de modo que se discuta cada
tema por separado, facilitando su análisis y evitando la resolución conjunta de
temas respecto de los cuales se puede tener una opinión diferente.
Principio (I.C.1. tercer párrafo).- El lugar de celebración de las Juntas Generales se
debe fijar de modo que se facilite la asistencia de los accionistas a las mismas.
1
2
3
4
X
X
Para dicho efecto, podrá incorporar líneas a los cuadros incluidos en el presente informe o, en su defecto, replicar los
cuadros modelos las veces que sean necesarias.
37
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
a.
Indique el número de juntas de accionistas convocadas por la EMPRESA durante el ejercicio materia
del presente informe.
I.
b.
NÚMERO
TIPO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
5
JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTAS
0
De haber convocado a juntas de accionistas, complete la siguiente información para cada una de
ellas.
*
c.
Nº DE ACC.
ASISTENTES
DURACIÓN
QUÓRUM %
LUGAR DE LA JUNTA
JUNTA
GENERAL
FECHA DE LA
ESPECIAL
TIPO DE JUNTA
HORA
HORA DE
INICIO
DE
TÉRMINO
04/02/2013
Av 2 de mayo
1137, san isidro
(...)
(.x..)
100
2
10.00
12.00
27/03/2013
Av 2 de mayo
1137, san isidro
(...)
(.x..)
100
2
10.00
18.00
21/06/2013
Av 2 de mayo
1137, san isidro
(...)
(...x)
100
2
16.00
17.00
09/12/2013
Av 2 de mayo
1137, san isidro
(...)
(.x..)
100
2
10.00
16.00
11/12/2013
Av 2 de mayo
1137, san isidro
(...)
(.x..)
100
2
11.00
16.00
En caso de haberse efectuado más de una convocatoria, indicar la fecha de cada una de ellas.
¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades, utiliza la
EMPRESA para convocar a las Juntas?
(X)
CORREO ELECTRÓNICO
(X)
DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA
(...)
VÍA TELEFÓNICA
(...)
PÁGINA DE INTERNET
(...)
CORREO POSTAL
38
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
(...)
OTROS. Detalle............................................................................................................................
(...)
NINGUNO
MANUAL
OTROS
(X)
REGLAMENTO
INTERNO
ESTATUTO
Indique si los medios señalados en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.
(...)
(...)
(...)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(...)
d.
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa, ¿es posible obtener las actas de las
juntas de accionistas a través de dicha página?
SOLO PARA ACCIONISTAS
PARA EL PÚBLICO EN GENERAL
(...)
SÍ
NO
(...)
(X)
(...)
(X)
NO CUENTA CON PÁGINA WEB
Cumplimiento
Principio
0
3.
1
2
3
4
Principio (I.C.2).- Los accionistas deben contar con la oportunidad de introducir x
puntos a debatir, dentro de un límite razonable, en la agenda de las Juntas
Generales.
Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de interés social y propios de
la competencia legal o estatutaria de la Junta. El Directorio no debe denegar esta
clase de solicitudes sin comunicar al accionista un motivo razonable.
39
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
a.
Indique si los accionistas pueden incluir puntos a tratar en la agenda mediante un mecanismo
adicional al contemplado en la Ley General de Sociedades (artículo 117 para sociedades anónimas
regulares y artículo 255 para sociedades anónimas abiertas).
()
SÍ
(.x..) NO
(..)
OTROS
Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.
MANUAL
c.
REGLAMENTO
INTERNO
En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa detalle los mecanismos alternativos.
ESTATUTO
b.
(...)
(...)
(...)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(..x.)
d.
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del
presente informe para la inclusión de temas a tratar en la agenda de juntas.
NÚMERO DE SOLICITUDES
RECIBIDAS
0
ACEPTADAS
0
RECHAZAS
0
Cumplimiento
Principio
0
4.
Principio (I.C.4.i.).- El estatuto no debe imponer límites a la facultad que todo
accionista con derecho a participar en las Juntas Generales pueda hacerse
representar por la persona que designe.
1
2
3
4
x
40
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
a.
b.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Ley General de Sociedades, indique si el estatuto
de la EMPRESA limita el derecho de representación, reservándolo:
(...)
A FAVOR DE OTRO ACCIONISTA
(...)
A FAVOR DE UN DIRECTOR
(...)
A FAVOR DE UN GERENTE
(X)
NO SE LIMITA EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN
Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la siguiente
información:
PARTICIPACIÓN (%) SOBRE
TIPO DE JUNTA
FECHA DE JUNTA
c.
EL TOTAL DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO
GENERAL
ESPECIAL
A TRAVÉS DE PODERES
EJERCICIO DIRECTO
(..x.)
(...)
04/02/2013
100
(x...)
(...)
27/03/2013
100
(.x..)
(...)
21/06/2013
100
(..x.)
(….)
09/12/2013
100
(.x..)
(...)
11/12/2013
100
Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda representarse en una
junta.
FORMALIDAD (INDIQUE SI LA EMPRESA EXIGE CARTA SIMPLE, CARTA NOTARIAL, ESCRITURA CARTA SIMPLE
PÚBLICA U OTROS)
ANTICIPACIÓN (NÚMERO
PODER)
COSTO (INDIQUE SI
CUÁNTO ASCIENDE)
DE DÍAS PREVIOS A LA JUNTA CON QUE DEBE PRESENTARSE EL
EXISTE UN PAGO QUE EXIJA LA EMPRESA PARA ESTOS EFECTOS Y A
24 HORAS
0
41
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
MANUAL
OTROS
(...)
REGLAMENTO
INTERNO
Indique si los requisitos y formalidades descritas en la pregunta anterior se encuentran regulados
en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
d.
(...)
(...)
(...)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(X)
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
TRATAMIENTO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS
Cumplimiento
Principio
0
5.
a.
1
2
3
4
Principio (II.A.1, tercer párrafo).- Es recomendable que la sociedad emisora de
acciones de inversión u otros valores accionarios sin derecho a voto, ofrezca a sus
tenedores la oportunidad de canjearlos por acciones ordinarias con derecho a voto o
que prevean esta posibilidad al momento de su emisión.
¿La EMPRESA ha realizado algún proceso de canje de acciones de inversión en los últimos cinco
años?
(...)
SÍ
(...)
NO
(X)
NO APLICA
Cumplimiento
Principio
0
6.
Principio (II.B).- Se debe elegir un número suficiente de directores capaces de ejercer
un juicio independiente, en asuntos donde haya potencialmente conflictos de
intereses, pudiéndose, para tal efecto, tomar en consideración la participación de los
accionistas carentes de control.
Los directores independientes son aquellos seleccionados por su prestigio
profesional y que no se encuentran vinculados con la administración de la sociedad
ni con los accionistas principales de la misma.
1
2
3
4
x
42
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
a.
4
Indique el número de directores dependientes e independientes de la EMPRESA .
DIRECTORES
NÚMERO
DEPENDIENTES
4
INDEPENDIENTES
1
Total
b.
Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser director) para ser director
independiente de la EMPRESA?
TRAYECTORIA PROFESIONAL, EXPERIENCIA
(...)
MANUAL
OTROS
(...)
REGLAMENTO
INTERNO
Indique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en
algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
c.
NO EXISTEN REQUISITOS ESPECIALES
(.x.)
(...)
(...)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
()
d.
4
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Indique si los directores de la EMPRESA son parientes en primer grado o en segundo grado de
consanguinidad, o parientes en primer grado de afinidad, o cónyuge de:
Los directores independientes son aquellos que no se encuentran vinculados con la administración de la entidad
emisora ni con sus accionistas principales.
Para dicho efecto, la vinculación se define en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo
Económico. Los accionistas principales, por su parte, son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen la
propiedad del cinco (5%) o más del capital de la entidad emisora.
43
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
Jose Armando Guzman Toribio
Felicia Alexandra
Guzman
e.
Ceballos
de
GERENTE
NOMBRES Y APELLIDOS
DEL ACCIONISTA1/. /
DIRECTOR / GERENTE
INFORMACIÓN
AFINIDAD
ADICIONAL 2/.
(..x.)
(...)
(...)
Jose Armando Guzman El mismo
Toribio
99.999%
acciones
(..x.)
(...)
(...)
Felicia
Alexandra El mismo
Ceballos de Guzman
0.001%
1/.
Accionistas con una participación igual o mayor al 5% de las acciones de la empresa (por clase de acción, incluidas las
acciones de inversión).
2/.
En el caso exista vinculación con algún accionista incluir su participación accionaria. En el caso la vinculación sea con
algún miembro de la plana gerencial, incluir su cargo.
En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del
presente informe algún cargo gerencial en la EMPRESA, indique la siguiente información:
NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR
f.
DIRECTOR
NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR
ACCIONISTA1/.
VINCULACIÓN CON:
CARGO GERENCIAL QUE
FECHA EN EL CARGO GERENCIAL
DESEMPEÑA O DESEMPEÑÓ
INICIO
TÉRMINO
Jose Armando Guzman Toribio
Gerente General
01/01/2011
01/02/2013
Carlos Alejandro Adum Batista
Gerente General
01/02/2013
A la Fecha
En caso algún miembro del Directorio de la EMPRESA también sea o haya sido durante el ejercicio
materia del presente informe miembro de Directorio de otra u otras empresas inscritas en el
Registro Público del Mercado de Valores, indique la siguiente información:
NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR
DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA(S)
EMPRESA(S)
FECHA
INICIO
TÉRMINO
--------------------------------------------
---------------------
44
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA
Cumplimiento
Principio
0
7.
Principio (IV.C, segundo, tercer y cuarto párrafo).- Si bien, por lo general las
auditorías externas están enfocadas a dictaminar información financiera, éstas
también pueden referirse a dictámenes o informes especializados en los siguientes
aspectos: peritajes contables, auditorías operativas, auditorías de sistemas,
evaluación de proyectos, evaluación o implantación de sistemas de costos, auditoría
tributaria, tasaciones para ajustes de activos, evaluación de cartera, inventarios, u
otros servicios especiales.
Es recomendable que estas asesorías sean realizadas por auditores distintos o, en
caso las realicen los mismos auditores, ello no afecte la independencia de su
opinión. La sociedad debe revelar todas las auditorías e informes especializados que
realice el auditor.
1
2
3
4
x
Se debe informar respecto a todos los servicios que la sociedad auditora o auditor
presta a la sociedad, especificándose el porcentaje que representa cada uno, y su
participación en los ingresos de la sociedad auditora o auditor.
a.
Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la
EMPRESA en los últimos 5 años.
RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA
HUAYNA GAMARRA & ASOCIADOS
SERVICIO*
INFORMACION
FINANCIERA
PERIODO
2013
RETRIBUCIÓN**
S/. 5000,00
* Incluir todos los tipos de servicios tales como dictámenes de información financiera, peritajes contables, auditorías
operativas, auditorías de sistemas, auditoría tributaria u otros servicios especiales.
** Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a retribución
por servicios de auditoria financiera.
b.
Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditoría encargada de
dictaminar los estados financieros anuales (incluida la identificación del órgano de la EMPRESA
encargado de elegir a la sociedad auditora).
45
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
Propuestas , la Gerencia General
(...)
MANUAL
OTROS
(...)
REGLAMENTO
INTERNO
Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
c.
NO EXISTEN MECANISMOS PREESTABLECIDOS
(...)
(.x..)
(...)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(...)
d.
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de la EMPRESA
correspondientes al ejercicio materia del presente informe, dictaminó también los estados
financieros del mismo ejercicio para otras empresas de su grupo económico.
(...)
SÍ
(..x.) NO
RAZÓN SOCIAL DE LA (S) EMPRESA (S) DEL
GRUPO ECONÓMICO
46
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
e.
Indique el número de reuniones que durante el ejercicio materia del presente informe el área
encargada de auditoría interna ha celebrado con la sociedad auditora contratada.
NÚMERO DE REUNIONES
0
1
2
3
4
5
MÁS DE 5
NO APLICA
(...)
(...)
(...)
(…)
(...)
(x.)
(...)
(...)
Cumplimiento
Principio
0
8.
a.
Principio (IV.D.2).- La atención de los pedidos particulares de información solicitados
por los accionistas, los inversionistas en general o los grupos de interés relacionados
con la sociedad, debe hacerse a través de una instancia y/o personal responsable
designado al efecto.
1
2
3
4
x
Indique cuál (es) es (son) el (los) medio (s) o la (s) forma (s) por la que los accionistas o los grupos de
interés de la EMPRESA pueden solicitar información para que su solicitud sea atendida.
ACCIONISTAS
GRUPOS DE INTERÉS
CORREO ELECTRÓNICO
(..x.)
(..x)
DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA
(..x.)
(.x..)
VÍA TELEFÓNICA
(...)
(...)
PÁGINA DE INTERNET
(...)
(...)
CORREO POSTAL
(...)
(...)
Otros. Detalle
(...)
(...)
47
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
b.
Sin perjuicio de las responsabilidades de información que tienen el Gerente General de acuerdo con
el artículo 190 de la Ley General de Sociedades, indique cuál es el área y/o persona encargada de
recibir y tramitar las solicitudes de información de los accionistas. En caso sea una persona la
encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.
ÁREA ENCARGADA
GERENCIA LEGAL
PERSONA ENCARGADA
CARGO
ÁREA
TANIA CELESTE HUAMAN COLLAS
APODERADA
LEGAL
MANUAL
OTROS
(...)
REGLAMENTO
INTERNO
Indique si el procedimiento de la EMPRESA para tramitar las solicitudes de información de los
accionistas y/o los grupos de interés de la EMPRESA se encuentra regulado en algún (os) documento
(s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
c.
NOMBRES Y APELLIDOS
(...)
(..x.)
(...)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
d.
(...)
LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO
(...)
NO APLICA. NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO PREESTABLECIDO.
Indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas y/o grupos de
interés de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.
NÚMERO DE SOLICITUDES
RECIBIDAS
5
ACEPTADAS
5
RECHAZAS
0
48
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
e.
En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa ¿incluye una sección especial sobre
gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversores?
(...)
f.
SÍ
(.x..) NO
(...)
NO CUENTA CON PÀGINA WEB
Durante el ejercicio materia del presente informe indique si ha recibido algún reclamo por limitar el
acceso de información a algún accionista.
(...)
SÍ
(.x..) NO
Cumplimiento
Principio
0
9.
a.
b.
Principio IV.D.3.).- Los casos de duda sobre el carácter confidencial de la información
solicitada por los accionistas o por los grupos de interés relacionados con la sociedad
deben ser resueltos. Los criterios deben ser adoptados por el Directorio y ratificados
por la Junta General, así como incluidos en el estatuto o reglamento interno de la
sociedad. En todo caso la revelación de información no debe poner en peligro la
posición competitiva de la empresa ni ser susceptible de afectar el normal desarrollo
de las actividades de la misma.
1
2
3
4
x
¿Quién decide sobre el carácter confidencial de una determinada información?
(..x.)
EL DIRECTORIO
(...)
EL GERENTE GENERAL
(...)
OTROS. Detalle A partir del 2012, se encarga el directorio
Detalle los criterios preestablecidos de carácter objetivo que permiten calificar determinada
información como confidencial. Adicionalmente indique el número de solicitudes de información
presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe que fueron
rechazadas debido al carácter confidencial de la información.
Toda aquello que pueda influir con el bienestar e interés de los accionistas
(..)
NO EXISTEN CRITERIOS PREESTABLECIDOS
49
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
MANUAL
OTROS
(...)
REGLAMENTO
INTERNO
Indique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
c.
(...)
(..x.)
(...)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
Funciones del directorio
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(...)
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Cumplimiento
Principio
0
1
2
10. Principio (IV.F, primer párrafo).- La sociedad debe contar con auditoría interna. El
auditor interno, en el ejercicio de sus funciones, debe guardar relación de
independencia profesional respecto de la sociedad que lo contrata. Debe actuar
observando los mismos principios de diligencia, lealtad y reserva que se exigen al
Directorio y la Gerencia.
a.
4
x
Indique si la EMPRESA cuenta con un área independiente encargada de auditoría interna.
(.x..) SÍ
b.
3
(...)
NO
En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgánica de la
EMPRESA indique, jerárquicamente, de quién depende auditoría interna y a quién tiene la obligación
de reportar.
DEPENDE DE:
REPORTA A:
SECRETARIA DE LA GERENCIA GENERAL
DIRECTORIO
50
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
c.
Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si cumple
otras funciones ajenas a la auditoría interna.
Velar por el cumplimiento de las normas descritas en los manuales y procesos de la compañía.
MANUAL
OTROS
(...)
REGLAMENTO
INTERNO
Indique si las responsabilidades descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún
(os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
d.
(...)
(.x..)
(...)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
De Funciones
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(...)
NO SE ENCUENTRAN REGULADAS
51
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
LAS RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO
Cumplimiento
Principio
0
1
2
3
11. Principio (V.D.1).- El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los objetivos y metas
así como los planes de acción principales, la política de seguimiento, control y
manejo de riesgos, los presupuestos anuales y los planes de negocios; controlar la
implementación de los mismos; y supervisar los principales gastos, inversiones,
adquisiciones y enajenaciones.
x
MANUAL
OTROS
(...)
REGLAMENTO
INTERNO
En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio,
indicar si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la
EMPRESA.
ESTATUTO
a.
4
(...)
(.x.)
(...)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
Funciones del directorio
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(...)
EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA
(...)
NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN (
Cumplimiento
Principios
0
1
2
3
4
El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
12. Principio (V.D.2).- Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, sustituir a los
ejecutivos principales, así como fijar su retribución.
13. Principio (V.D.3).- Evaluar la remuneración de los ejecutivos principales y de los
miembros del Directorio, asegurándose que el procedimiento para elegir a los
directores sea formal y transparente.
x
x
52
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
MANUAL
OTROS
(...)
REGLAMENTO
INTERNO
En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de las funciones descritas en este
principio, indique si ellas se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
a.
(...)
(...)
(...)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
b.
(...)
EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LAS FUNCIONES DESCRITAS PERO ESTAS NO SE ENCUENTRAN
REGULADAS
(..X.)
NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTAS FUNCIONES ( 2011 no hubo directorio )
Indique el órgano que se encarga de:
FUNCIÓN
c.
DIRECTORIO
GERENTE
GENERAL
(Indique)
JGA
CONTRATAR Y SUSTITUIR AL GERENTE GENERAL
(...)
(...)
CONTRATAR Y SUSTITUIR A LA PLANA GERENCIAL
(...)
(..x.)
FIJAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS
(...)
(..x.)
EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS
(...)
(.x..)
EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES
(...)
(...)
OTROS
JGA
Indique si la EMPRESA cuenta con políticas internas o procedimientos definidos para:
POLÍTICAS
PARA:
SÍ
NO
CONTRATAR Y SUSTITUIR A LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS
(.x..)
(...)
FIJAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS
(..x.)
(...)
EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS
(.x..)
(...)
EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES
(.x..)
(...)
ELEGIR A LOS DIRECTORES
(..x.)
(...)
53
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
OTROS
(..x.) (...)
MANUAL
REGLAMENTO
INTERNO
En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o más de los procedimientos
señalados, indique si dichos procedimientos se encuentran regulados en algún (os) documento (s)
de la EMPRESA.
ESTATUTO
d.
(...)
(...)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(..)
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Cumplimiento
Principio
0
14. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.4).- Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de
intereses entre la administración, los miembros del Directorio y los accionistas,
incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso en transacciones
entre partes interesadas.
1
2
3
4
x
54
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
MANUAL
OTROS
(...)
REGLAMENTO
INTERNO
En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio,
indique si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la
EMPRESA.
ESTATUTO
a.
(...)
(.x.)
(...)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
b.
(....)
EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA
(...)
NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN
Indique el número de casos de conflictos de intereses que han sido materia de discusión por parte
del Directorio durante el ejercicio materia del presente informe.
NÚMERO DE CASOS
c.
2
Indique si la EMPRESA o el Directorio de ésta cuenta con un Código de Ética o documento (s) similar
(es) en el (los) que se regulen los conflictos de intereses que pueden presentarse.
(...)
SÍ
(..x.) NO
En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:
d.
Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes relacionadas.
No establecido
55
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
Cumplimiento
Principio
0
15. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.5).- Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los
estados financieros de la sociedad, incluida una auditoría independiente, y la
existencia de los debidos sistemas de control, en particular, control de riesgos
financieros y no financieros y cumplimiento de la ley.
2
3
4
x
MANUAL
OTROS
(...)
REGLAMENTO
INTERNO
En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en este principio,
indique si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la
EMPRESA.
ESTATUTO
a.
1
(...)
(.x..)
(...)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
Manual de funciones del directorio
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
b.
(...)
EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA
(...)
NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA
Indique si la EMPRESA cuenta con sistemas de control de riesgos financieros y no financieros.
(.x..) SÍ
(...)
NO
56
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
MANUAL
OTROS
(...)
REGLAMENTO
INTERNO
Indique si los sistemas de control a que se refiere la pregunta anterior se encuentran regulados en
algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
c.
(...)
(.x..)
(...)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
De seguridad
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(...)
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Cumplimiento
Principio
0
16. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio(V.D.6).- Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo
con las cuales opera, realizando cambios a medida que se hagan necesarios.
a.
2
3
4
x
¿El Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en este principio?
(..x.) SÍ
b.
1
(...)
NO
Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las prácticas de
gobierno, especificando el número de evaluaciones que se han realizado durante el periodo.
Comités de trabajo y supervisión compuestos y dirigidos por miembros del directorio
57
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
MANUAL
OTROS
(...)
REGLAMENTO
INTERNO
Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún
(os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
c.
(...)
(.x..)
(...)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
Funciones del directorio
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(...)
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Cumplimiento
Principio
0
17. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.7).- Supervisar la política de información.
2
3
4
x
MANUAL
OTROS
(...)
REGLAMENTO
INTERNO
En caso el Directorio se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indicar si esta
función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
a.
1
(...)
(..x.)
(...)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(...)
EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA
(...)
NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN
58
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
b.
Indique la política de la EMPRESA sobre revelación y comunicación de información a los
inversionistas.
Manual interno de conducta, aprobado por el directorio
(...)
MANUAL
OTROS
(...)
REGLAMENTO
INTERNO
Indique si la política descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
c.
NO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON LA REFERIDA POLÍTICA
(...)
(..x.)
(...)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(...)
NO SE ENCUENTRA REGULADA
Cumplimiento
Principio
0
18. Principio (V.E.1).- El Directorio podrá conformar órganos especiales de acuerdo a las
necesidades y dimensión de la sociedad, en especial aquélla que asuma la función de
auditoría. Asimismo, estos órganos especiales podrán referirse, entre otras, a las
funciones de nombramiento, retribución, control y planeamiento.
Estos órganos especiales se constituirán al interior del Directorio como mecanismos
de apoyo y deberán estar compuestos preferentemente por directores
independientes, a fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan
surgir conflictos de intereses.
1
2
3
4
x
59
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
a.
En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente información respecto
de cada comité del Directorio con que cuenta la EMPRESA
COMITÉ DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
I.
FECHA DE CREACIÓN: 07/11/12
II. FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y PEDIDOS DEL DIRECTORIO, FACILIATNDO AL DIRECTORIO
EL CONTROL DE SU CUMPLIMIENTO.
PRESENTAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA EMPRESA, VELANDO POR QUE UNA VEZ
APROBADO, SE REALICEN LOS PROCESOS DE ADQUISICION CORRESPONDIENTES EN LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS EN EL INDICADO PLAN.
PRESENTAR EL PLAN ESTRATEGICO, PLAN OPERATIVO Y MEMORIA ANUAL DE LA EMPRESA.
IDENTIFICAR E INFORMAR SOBRE OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS, QUE
ATRAVES DE LA INCORPORACION DE ACCIONES, CONTROLES E INNOVACIONES QUE PERMITAN AGREGAR
VALOR A LA GESTION DE LA EMPRESA, PERMITIENDO LA OPTIMIZACION DE COSTOS OPERATIVOS Y LA
MEJORA DE LA RENTBILIDAD Y EFICIENCIA EMPRESARIAL.
VELAR POR QUE SE CUMPLAN LAS DISPOCISIONES, NORMAS, PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA, A FIN DE
GARANTIZAR LA ADECUADA OPERATIVIDAD.
CONSOLIDAR INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES Y ELABORAR INFORMES TECNICOS ADMINISTRATIVOS
CON PROPUESTAS PARA MEJORAR RESULTADOS DE LA GESTION.
EXAMINAR EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DEL SIRECTORIO Y EN GENERAL DE LAS REGLAS DE
GOBIERNO CORPORATIVO Y HACER LAS PROPUESTAS NECESARIAS PARA SU MEJORA Y PREPARAR LA
INFORMACION QUE EL DIRECTORIO HA DE PROBAR E INCLUIR DENTRO DE SU DOCUMENTACION PUBLICA
ANUAL.
SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA.
REVISAR LAS CUENTAS DE LA SOCIEDAD, VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y
LA CORRECTA APLICACIÓN LEGALES Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD
GENERALMENTE ACEPTADOS, ASI COMO INFORMAR SOBRE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACION DE
PRINCIPIO Y CRITERISO CONTABLES SUGERIDOS POR LA DIRECCION.
III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:
CONFORMADO POR DOS MIEMBROS COMO MINIMO Y 5 COMO MAXIMO, DESIGANADOS POR MAYORIA DE VOTOS
AL DIRECTORIO. DEBIENDO REUNIRSE COMO MINIMO 2 VECES AL AÑO, EL QUORUM DE INSTALACION Y DE DECISION
ES DE LA MAYORIA DE MIEMBROS. EN CASO DE EMPATE EL PRESIDENTE TIENE EL VOTO DEFINITIVO.
IV. MIEMBROS DEL COMITÉ:
FECHA
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO DENTRO DEL COMITÉ
INICIO
TÉRMINO
FELICIA A. SANCHEZ CEBALLOS
07/11/12
PRESIDENTE
CELIT L. TOLENTINO CUEVA
07/11/12
MIEMBRO
V. NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO:
VI. CUENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY
3
(.X) SÍ
(...) NO
GENERAL DE SOCIEDADES:
60
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
(….)
NO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON COMITÉS DE DIRECTORIO (2011 no hubo directorio)
Cumplimiento
Principio
0
1
19. Principio (V.E.3).- El número de miembros del Directorio de una sociedad debe
asegurar pluralidad de opiniones al interior del mismo, de modo que las decisiones
que en él se adopten sean consecuencia de una apropiada deliberación, observando
siempre los mejores intereses de la empresa y de los accionistas.
a.
2
3
4
x
Indique la siguiente información correspondiente a los directores de la EMPRESA durante el ejercicio
materia del presente informe.
NOMBRES Y APELLIDOS
FORMACIÓN2.
FECHA
INICIO1/.
TÉRMINO
PART. ACCIONARIA3/..
Nº DE
ACCIONES
PART. (%)
DIRECTORES DEPENDIENTES
Carlos Adum Batista
Arquitecto
23/04/2
012
31/12/20
13
Tania Huamán Collas
Abogada
23/04/2
012
31/12/20
13
Felicia Sanchez Ceballos
Administradora
23/04/2
012
31/12/20
13
Celit Tolentino Cueva
Contadora
23/04/2
012
31/12/20
13
Administrador
23/04/2
012
31/12/20
13
357
0.001%
87’601,725
99.999%
DIRECTORES INDEPENDIENTES
Jose Armando
Toribio
Guzman
---------------------------1/.
---------------------------
Corresponde al primer nombramiento.
2/
. Incluir la formación profesional y si cuenta con experiencia en otros directorios.
3/.
Aplicable obligatoriamente sólo para los directores con una participación sobre el capital social mayor o igual al 5% de las
acciones de la empresa.
61
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
Cumplimiento
Principio
0
1
20. Principio (V.F, segundo párrafo).- La información referida a los asuntos a tratar en
cada sesión, debe encontrarse a disposición de los directores con una anticipación
que les permita su revisión, salvo que se traten de asuntos estratégicos que
demanden confidencialidad, en cuyo caso será necesario establecer los mecanismos
que permita a los directores evaluar adecuadamente dichos asuntos.
a.
b.
3
4
x
¿Cómo se remite a los directores la información relativa a los asuntos a tratar en una sesión de
Directorio?
(...)
CORREO ELECTRÓNICO
(...)
CORREO POSTAL
(..x.)
OTROS. Detalle Esquela con cargo de recepción / directamente en la compañía .....................
....................................................................................................................................................
(...)
SE RECOGE DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA
¿Con cuántos días de anticipación se encuentra a disposición de los directores de la EMPRESA la
información referida a los asuntos a tratar en una sesión?
MENOR A 3 DÍAS
DE 3 A 5 DÍAS
MAYOR A 5 DÍAS
INFORMACIÓN NO CONFIDENCIAL
(...)
(..X.)
(...)
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
(...)
(.X..)
(...)
MANUAL
OTROS
(...)
REGLAMENTO
INTERNO
Indique si el procedimiento establecido para que los directores analicen la información considerada
como confidencial se encuentra regulado en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
c.
2
(...)
(..x.)
(...)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
Funciones del directorio
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
62
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
(...)
LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA
REGULADO
(...)
NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO
Cumplimiento
Principio
0
21. Principio (V.F, tercer párrafo).- Siguiendo políticas claramente establecidas y
definidas, el Directorio decide la contratación de los servicios de asesoría
especializada que requiera la sociedad para la toma de decisiones.
a.
1
2
3
4
x
Indique las políticas preestablecidas sobre contratación de servicios de asesoría especializada por
parte del Directorio o los directores.
Proceso de licitación y exposición de los interesados
(...)
MANUAL
OTROS
(...)
REGLAMENTO
INTERNO
Indique si las políticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
b.
NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LAS REFERIDAS POLÍTICAS
(...)
(.x.)
(...)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(...)
NO SE ENCUENTRAN REGULADAS
63
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
c.
Indique la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios para la toma de
decisiones de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.
Cumplimiento
Principio
0
1
2
3
22. Principio (V.H.1) .- Los nuevos directores deben ser instruidos sobre sus facultades y
responsabilidades, así como sobre las características y estructura organizativa de la
sociedad.
x
MANUAL
OTROS
(...)
REGLAMENTO
INTERNO
En caso LA EMPRESA cuente con programas de inducción para los nuevos directores, indique si dichos
programas se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
a.
4
(...)
(..x.)
(...)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
Funciones del directorio
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(...)
LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
(...)
NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LOS REFERIDOS PROGRAMAS
Cumplimiento
Principio
0
23. Principio V.H.3).- Se debe establecer los procedimientos que el Directorio sigue en la
elección de uno o más reemplazantes, si no hubiera directores suplentes y se
produjese la vacancia de uno o más directores, a fin de completar su número por el
período que aún resta, cuando no exista disposición de un tratamiento distinto en el
estatuto.
1
2
3
4
x
64
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
a.
¿Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o más directores?
(...)
b.
SÍ
(.x..) No
En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, de acuerdo con el segundo párrafo del
artículo 157 de la Ley General de Sociedades, indique lo siguiente:.
¿EL DIRECTORIO ELIGIÓ AL REEMPLAZANTE?
SÌ
NO
(...)
(...)
DE SER EL CASO, TIEMPO PROMEDIO DE DEMORA EN DESIGNAR AL NUEVO DIRECTOR
(EN DÍAS CALENDARIO)
c.
Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de directores vacantes.
(X…)
MANUAL
OTROS
(...)
REGLAMENTO
INTERNO
Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún
(os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
d.
NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS
(...)
(...)
(...)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(..X.)
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
65
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
Cumplimiento
Principios
0
1
24. Principio (V.I, primer párrafo).- Las funciones del Presidente del Directorio,
Presidente Ejecutivo de ser el caso, así como del Gerente General deben estar
claramente delimitadas en el estatuto o en el reglamento interno de la sociedad con
el fin de evitar duplicidad de funciones y posibles conflictos.
25. Principio (V.I, segundo párrafo).- La estructura orgánica de la sociedad debe evitar
la concentración de funciones, atribuciones y responsabilidades en las personas del
Presidente del Directorio, del Presidente Ejecutivo de ser el caso, del Gerente
General y de otros funcionarios con cargos gerenciales.
3
4
x
x
NO APLICA **
REGULADAS
REGLAMENTO
INTERNO
MANUAL
En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa, indique si las
responsabilidades del Presidente del Directorio; del Presidente Ejecutivo, de ser el caso; del
Gerente General, y de otros funcionarios con cargos gerenciales se encuentran contenidas en algún
(os) documento (s) de la EMPRESA.
(.x..) (...)
(...)
(...)
(...)
(...)
PRESIDENTE EJECUTIVO
(..x.) (...)
(...)
(...)
(...)
(...)
GERENTE GENERAL
(..x.) (...)
(...)
(...)
(...)
(...)
PLANA GERENCIAL
(..x.) (...)
(...)
(...)
(...)
(...)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
NO ESTÁN
PRESIDENTE DE DIRECTORIO
OTROS
RESPONSABILIDADES DE:
ESTATUTO
a.
2
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
** En la EMPRESA las funciones y responsabilidades del funcionario indicado no están definidas.
Cumplimiento
Principio
0
26. Principio V.I.5).- Es recomendable que la Gerencia reciba, al menos, parte de su
retribución en función a los resultados de la empresa, de manera que se asegure el
cumplimiento de su objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor de los
accionistas.
1
2
3
4
x
66
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
a.
b.
Respecto de la política de bonificación para la plana gerencial, indique la(s) forma(s) en que se da
dicha bonificación.
(..X.)
ENTREGA DE ACCIONES
(..X.)
ENTREGA DE OPCIONES
(.X..)
ENTREGA DE DINERO
(...)
OTROS. Detalle ...........................................................................................................................
(...)
NO APLICA. LA
GERENCIAL
EMPRESA
NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN PARA LA PLANA
Indique si la retribución (sin considerar bonificaciones) que percibe el gerente general y plana
gerencial es:
REMUNERACIÓN
FIJA
REMUNERACIÓN VARIABLE
RETRIBUCIÓN (%)*
30%
GERENTE GENERAL
(.x..)
(.x..)
PLANA GERENCIAL
(.x..)
(.x..)
* Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la
plana gerencial y el gerente general, respecto del nivel de ingresos brutos, según los estados financieros
de la EMPRESA.
c.
Indique si la EMPRESA tiene establecidos algún tipo de garantías o similar en caso de despidos del
gerente general y/o plana gerencial.
(.x..) SÍ
(...)
NO
67
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
II. SECCIÓN SEGUNDA: INFORMACIÓN ADICIONAL
DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
a.
b.
Indique los medios utilizados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la manera en
que pueden ejercerlos.
(..X.)
CORREO ELECTRÓNICO
(...)
DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA
(...)
VÍA TELEFÓNICA
(...)
PÁGINA DE INTERNET
(..X.)
CORREO POSTAL
(...)
OTROS. DETALLE............................................................................................................
(...)
NO APLICA. NO SE COMUNICAN A LOS NUEVOS ACCIONISTAS SUS DERECHOS NI LA MANERA DE
EJERCERLOS
Indique si los accionistas tienen a su disposición durante la junta los puntos a tratar de la agenda y
los documentos que lo sustentan, en medio físico.
(...x) SÍ
c.
(...)
NO
Indique qué persona u órgano de la EMPRESA se encarga de realizar el seguimiento de los acuerdos
adoptados en las Juntas de accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir
adicionalmente su cargo y área en la que labora.
ÁREA ENCARGADA
LEGAL
PERSONA ENCARGADA
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
ÁREA
TANIA HUAMAN
DIRECTOR LEGAL
LEGAL
68
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
d.
e.
Indique si la información referida a las tenencias de los accionistas de la EMPRESA se encuentra en:
(...)
La EMPRESA
(.X..)
UNA INSTITUCIÓN DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
Indique con qué regularidad la EMPRESA actualiza los datos referidos a los accionistas que figuran en
su matrícula de acciones.
INFORMACIÓN SUJETA A ACTUALIZACIÓN
DOMICILIO
CORREO
ELECTRÓNICO
TELÉFONO
MENOR A MENSUAL
(...)
(...)
(...)
MENSUAL
(.x..)
(.x..)
(...)
TRIMESTRAL
(...)
(...)
(...)
ANUAL
(...)
(...)
(...)
MAYOR A ANUAL
(...)
(...)
(...)
PERIODICIDAD
(...)
f.
OTROS, especifique ....................................................................................................................
Indique la política de dividendos de la EMPRESA aplicable al ejercicio materia del presente informe.
FECHA DE APROBACIÓN
09.12.13
ÓRGANO QUE LO APROBÓ
Sesión de Directorio
POLÍTICA DE DIVIDENDOS
(CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE
UTILIDADES)
Reparto del 50% del total de las utilidades anuales, que podrían
ser en efectivo y/o capitalización de utilidades mediante acciones
liberadas, las cuales se entregarán dentro de los 30 días hábiles
de haberse aprobado el balance anual.
69
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
g.
Indique, de ser el caso, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la EMPRESA en el
ejercicio materia del presente informe y en el ejercicio anterior.
DIVIDENDO POR ACCIÓN
II.
FECHA DE ENTREGA
EN EFECTIVO
EN ACCIONES
151,470
0
0
0
EJERCICIO N-1
0
0
EJERCICIO N
0
0
EJERCICIO N-1
0
0
EJERCICIO N
0
0
CLASE DE ACCIÓN ...........
EJERCICIO N-1 09.12.13
EJERCICIO N
CLASE DE ACCIÓN ...........
ACCIONES DE INVERSIÓN
70
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
DIRECTORIO
h.
Respecto de las sesiones del Directorio de la EMPRESA desarrolladas durante el ejercicio materia del
presente informe, indique la siguiente información
i.
NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS:
5
NÚMERO DE SESIONES EN LAS CUALES UNO O MÁS DIRECTORES FUERON REPRESENTADOS POR
0
DIRECTORES SUPLENTES O ALTERNOS
NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES QUE FUERON REPRESENTADOS EN AL MENOS UNA OPORTUNIDAD
j.
0
Indique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de metas en la
EMPRESA.
Bonos por cumplimiento de objetivos porcentuales
(...)
MANUAL
OTROS
(...)
REGLAMENTO
INTERNO
Indique si los tipos de bonificaciones descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en
algún (os) documento (s) de la empresa.
ESTATUTO
k.
NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN PARA DIRECTORES
(...)
(...)
(...)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(..X.)
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
71
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
l.
Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los directores,
respecto al nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la EMPRESA.
RETRIBUCIONES TOTALES (%)
m.
DIRECTORES INDEPENDIENTES
3
DIRECTORES DEPENDIENTES
3
Indique si en la discusión del Directorio, respecto del desempeño de la gerencia, se realizó sin la
presencia del gerente general.
(...)
SÍ
(..x.) NO
ACCIONISTAS Y TENENCIAS
n.
Indique el número de accionistas con derecho a voto, de accionistas sin derecho a voto (de ser el
caso) y de tenedores de acciones de inversión (de ser el caso) de la EMPRESA al cierre del ejercicio
materia del presente informe.
CLASE DE ACCIÓN
NÚMERO DE TENEDORES
(incluidas las de inversión)
(al cierre del ejercicio)
ACCIONES CON DERECHO A VOTO
2
ACCIONES SIN DERECHO A VOTO
ACCIONES DE INVERSIÓN
TOTAL
2
72
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
o.
Indique la siguiente información respecto de los accionistas y tenedores de acciones de inversión
con una participación mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del presente informe.
Clase de Acción: Común con derecho a voto
NÚMERO DE
NOMBRES Y APELLIDOS
ACCIONES
Jose Armando Guzmán
Toribio
87’601,725
PARTICIPACIÓN (%)
999.99%
NACIONALIDAD
Estadounidense
OTROS
p.
Indique si la empresa tiene algún reglamento interno de conducta o similar referida a criterios
éticos y de responsabilidad profesional.
(..x.) SÍ
(...)
NO
En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
q.
¿Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta a)
anterior?
(..X.) SÍ
(...)
NO
73
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
r.
En caso la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, indique quién es la persona u órgano de la
empresa encargada de llevar dicho registro.
ÁREA ENCARGADA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PERSONA ENCARGADA
s.
t.
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
ÁREA
LEYDI QUEREVALU
GERENTE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Para todos los documentos (Estatuto, Reglamento Interno, Manual u otros documentos)
mencionados en el presente informe, indique la siguiente información:
ÓRGANO DE
FECHA DE
FECHA DE ÚLTIMA
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
APROBACIÓN
APROBACIÓN
MODIFICACIÓN
Estatutos
JGA
11-marzo- 09-Dic-2013
2010
Manual Interno de conducta
Directorio 22-mayo2012
BGC
Directorio 22-mayo2012
Incluya cualquiera otra información que lo considere conveniente.
74