2015 - Unidad de licores del meta

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015 DE LA UNIDAD DE LICORES DEL META
VALORACIÓN DEL RIESGO
RIESGO
P
R
O
C
E
S
O
C
O
M
E
R
C
I
A
L
C
O
N
T
R
A
T
A
C
I
O
N
F
I
N
A
N
C
I
E
R
A
CAUSA
ENTREGA
DEGUSTACION SIN
LLENO DE
REQUISITOS
PRESENTAR
PROPUESTA CON
SOBRECOSTO.
PAGO DE
OBLIGACION SIN EL
LLENO DE
REQUISITOS
PAGO
ELECTRONICO SIN
CONFIRMACION
DEL NUMERO DE
CUENTA DEL
BENEFICIARIO
ANALISIS DEL RIESGO
CASI
POSIBLE
SEGURO
CARENCIA DE
SUPERVISION
x
CARENCIA DE
PUBLICACION EN
PAGINA OFICIAL.
X
CARENCIA DE
REVISION.
x
CARENCIA
CONSTANCIA ENTIDAD
BANCARIA.
SEGUIMIENTO
CONTROLES
PREVENTIVO
CRITERIO
CUMPLIMIENTO
SI
NO
ACCIONES PREVENTIVAS
CORRECTIVO
RESPONSABLE
x
X
APROBACION DEGUSTACION PARA
EVENTOS QUE IMPULSE LAS
VENTAS
x
REVISION DE SOLICITUDES
GERENTE Y COMITÉ DE
MERCADEO Y DEGUSTACION.
HACER PUBLICACION EN EL SECOP,
DE LAS NECESIDADES A
CONTRATAR POR PARTE DE LA
ULM
X
ELABORACION DE ESTUDIOS
DE MERCADOS DEL SECTOR,
TODAS LAS AREAS
COMPROMETIDAS CON LA
NECESIDAD.
x
VERIFICACION DE LA LISTA DE
CHEQUEO
100%
REVISION DE DOCUMENTOS
EXIGIDOS
CONTABILIDAD Y FINANCIERA
x
VERIFICACION DE CONSTANCIA
BANCARIA CON SU RESPECTIVO
NIT , DEL BENEFICIARIO
100%
REVISION CONSTANCIA
BANCARIA
FINANCIERA
ALEJANDRO VARGAS CUELLAR
Gerente ULM.
Proyecto. Carolina García
Reviso. Luis Gabriel Méndez B.