¿ QUE ES LA DELINCUENCIA ORGANIZADA?

Financiadora de Primas
Inscrita en la Superintendencia de Seguros Bajo en Nº 14
Boletín Preventivo de Legitimación de Capitales
¿ QUE ES LA DELINCUENCIA ORGANIZADA?
La ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo
establece en el Artículo 4, numeral 9, la definición de Delincuencia Organizada en los
siguientes términos:
“ Delincuencia Organizada: es una acción u omisión de
tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la
intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley
y obtener, directa o indirectamente, un beneficio
económico o de cualquier índole para sí o para terceros.
Igualmente, se considera Delincuencia Organizada la
actividad realizada por una sola persona actuando como
órgano de una persona jurídica o asociativa, con la
intención de cometer los delitos previstos en esta Ley.
De acuerdo con la definición antes señalada, para que exista delincuencia organizada
deben converger los elementos siguientes: 1) Una acción (lo que se hace) ó una omisión
(lo que se deja de hacer), tipificadas como delito.
2) Reunión de tres o más personas, con la intención e cometer un delito, cuando se trata
de personas jurídicas o asociativas el delito puede ser cometido por una sola persona,
actuando como un órgano de ella.
3) Debe existir la intensión de cometer uno de los delitos previstos en la ley.
4) Propósito de obtener un beneficio económico para si o para un tercero.
Hechos considerados delitos de Delincuencia
Organizada.
 Además de los delitos señalados en Ley
Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, se
consideran delitos de Delincuencia Organizada,
todos los Contemplados en el Código Penal, Ley
Orgánica de Drogas, Ley Contra el Secuestro y la
Extorsión, Ley de Ilícitos Cambiarios, Ley Contra La
Corrupción, Ley de delitos Informativos, Ley Orgánica del Ambiente, y demás leyes
especiales, cuando sean cometidos o ejecutados por un grupo de personas o por
una persona actuando en nombre de una persona jurídica, en los términos
señalados en esta Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, es decir con la
concurrencia de los elementos señalados anteriormente.
Datos de las Naciones Unidas
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La Delincuencia Organizada Transnacional genera 870 mil millones de dólares al
año, más de 6 veces el presupuesto de la asistencia oficial para el desarrollo y
equivalente al siete por ciento de las exportaciones mundiales de mercancías.
Cada año, se pierden innumerables vidas a causa de la Delincuencia Organizada.
Los problemas de salud y la violencia asociados a las drogas, las muertes por arma
de fuego y la carencia de escrúpulos por parte de los tratantes de personas y los
traficantes de migrantes son partes de sus acciones ilícitas.
La Delincuencia Organizada es una industria ilegal siempre cambiante,
adaptándose a los mercados y dando lugar a nuevas formas de delitos.