Sofomes ENR

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS (SOFOMES E.N.R.)
TABLERO DE CONTROL
N/A: Las SOFOMES ENR no están obligados a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio, y para el caso de IA no es obligatorio para aquellos registrados en 2016.
R CUMPLE
R CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO
S NO CUMPLIÓ
Información al 25 de agosto de 2016.
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
1
1 for the Planet, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
2
4Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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R
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R
N/A
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R
R
3
A Crecer EUM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
4
A Tu Faavor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
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R
R
R
5
Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
6
Accedde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
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R
R
R
R
R
7
Accender Liquidez, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
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R
R
R
8
Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R
R
N/A
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R
9
Access K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
R
R
10
Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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N/A
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R
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11
Acciones Selectas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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S
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R
12
Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR
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N/A
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13
Acervo Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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14
Acrese, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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N/A
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R
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R
R
15
Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
R
R
R
16
Adelanto Express, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
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R
R
R
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R
R
R
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17
Adiutor Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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N/A
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S
S
S
R
S
Administración y Recuperación de Cartera
Michoacán, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Administradora Avanza, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Administradora de Soluciones, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
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N/A
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R
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N/A
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N/A
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R
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R
18
19
20
21
1
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
Administradora Lamosa, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Administradora Sierra Nevada, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Administradora Solidaria Mexicana, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
S
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N/A
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N/A
R
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R
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R
25
Admiral Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
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R
R
R
R
26
Advantech Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
27
Afin Gana, S.A. de C.V., SOFOM, ENR
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
28
Afipyme, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
29
Afix Confianza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Afix Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R
Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
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32
Agna Capital Múltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
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R
R
R
R
33
Agna Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
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R
R
R
34
Agora Recursos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
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R
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R
R
35
Agro Atoto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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S
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R
R
R
36
Agro Firme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
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R
R
R
37
Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
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R
R
R
38
Agro Sofom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
39
Agrocap del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
40
Agrocapital del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
41
Agrodansa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
42
Agrofinanciera de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
43
Agrofinanciera DG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
44
Agrofinanciera El Valle, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Agrofinanciera Internacional, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Agrofinanciera La Laguna, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
S
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Agrofinanciera Oasis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
22
23
24
30
31
45
46
47
2
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
48
Agrofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
49
Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
50
Agrolagos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Agronegocios de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Agronegocios del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
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S
R
R
Agroparsa, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Agropecuaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Agropecuario Apoyo de Occidente, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Agroservicios Financieros Atlas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
57
Agrosoluciones VR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
58
Agrumnostro de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
59
Ahora 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
R
R
R
R
R
R
60
Ako Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
61
Aktiva Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
62
Alcance Activamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
63
Alcance Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
64
Alcor Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
65
Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
66
Aliados Financieros del Golfo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
67
Alianza Familiar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
68
Alianza Financiera Social, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
69
Alianza SF, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
70
Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
71
Aliquam de Occidente, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
72
Alivio Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
73
Alpez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
51
52
53
54
55
56
3
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
74
AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
75
Alra del Sur Asesoría Hipotecaria, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
76
Alsol Contigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
77
Alta Crédito y Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
78
Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Alternativa en Negocios de Oportunidad, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Alternativa Financiera para el Desarrollo, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Alternativa Financiera Prosesa, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Alternativa más Expansión AME, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Alternativas de Capital para el Desarrollo S.A.P.I. de
C.V., SOFOM., E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
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R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
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R
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N/A
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N/A
S
R
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N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
S
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
84
Altum CP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
85
Altus Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
86
Amicorp México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
87
AMVIS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
88
Análisis, Filtro e Índices, S.A.P.I. de C.V. S.O.F.O.M.
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
89
Antali Corportation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
90
Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
91
Apoyo a la Educación Superior, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
92
Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
93
Apoyo Agropecuario de Guanajuato, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
R
R
R
R
R
R
94
Apoyo Cotidiano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
95
Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
96
Apoyo Frame, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
97
Apoyo Multi J.L, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
98
Apoyo para la Adquisición de Vehículos
Automotores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
99
Apoyo Promotora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
79
80
81
82
83
4
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
100
Apoyo y Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
101
Apprime, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
S
S
102
Arcalternativa de Recursos de Capital, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
103
Arcas Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
104
Arco Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
105
Arez Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
106
Arfinsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
107
Argefin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
108
Arrendadora de Naves del Golfo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
109
Arrendadora Logistica, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Arrendadora y Soluciones de Negocios, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Arrendamiento para Empresas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Arrendamientos Operativos Impulsa, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
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N/A
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N/A
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Arrojo Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Asesoría Financiera de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Asesoría Financiera Múltiple S.A. de C.V., SOFOM
E.N.R.
Asesoria Integral Pyme Rha, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
ASF Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Asistencia para el Trabajo y la Producción, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Asistencia Productiva para el Sector Rural, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Asociación de Productores del Corredor de
Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Asociaciones Exitosas Atenas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
ASP Consultores & Representación, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
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N/A
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N/A
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S
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N/A
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N/A
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N/A
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R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
124
AT One, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
125
ATC Latin America, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
5
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
126
Ategra Arrendamientos Integrales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
127
Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
128
AUQUITI, S.A. de C.V. SOFOM. E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
129
Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
130
Aurum Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
131
Avance y Fortalecimiento Integral, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
132
Avanpiña, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
133
Avanti PPA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
134
Avanza Sólido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
135
Axicredit, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
136
Axis Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
137
Ayuda a las Finanzas Familiares, S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
138
Ayuda Oportuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
139
Ayuda-TM Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
S
R
R
R
R
140
B.P. Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
141
Backtrend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
142
Bailey Consultoría y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
143
Balor Dispersora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
144
Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
145
Baran Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
146
BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
147
BC CREDIT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
148
BCB Asistencia y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
S
R
R
R
S
R
R
S
R
149
BCP Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
150
BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
S
R
R
R
R
151
Beneficio Maestro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
6
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
152
Beneficios Integrales BSA, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
153
Betacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
154
Bicentenario Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
155
Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
S
S
R
R
R
R
156
Bing Impulsor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
157
BIOCAP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
158
BioFin Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
159
Bitechi Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
160
BLX Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
161
BMW Financial Services de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
162
BPF Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
163
Brada Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
164
Braskem México Proyectos, S.A de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
S
R
R
R
R
N/A
R
R
R
165
BRE Debt Mexico II, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
166
Britagu Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
S
R
R
R
R
R
167
Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
S
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
S
R
168
C Capital Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
169
CA & CE Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
170
Cadereyta Reserve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
R
171
Caferal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
172
Calidad Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
173
Calpat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
S
R
R
R
R
174
Cambios California, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
175
Campo Agrícola del Bajío, S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
176
Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
S
R
R
R
S
177
Capital Agrícola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
7
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
178
Capital Educa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
179
Capital El Molino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
180
Capital Enérgico de México, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
181
Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
182
Capital I Reserva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Capital Independiente Empresarial y Comercial, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R.
Capital para el Desarrollo Productivo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
S
R
S
R
R
R
R
185
Capital Plus, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
186
Capital Rápido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
187
Capital Rural de la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
188
Capital, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
189
Capitales del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
190
Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
S
S
R
R
S
S
N/A
S
R
R
Carbac Synergy Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Cargill Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Cargill Soluciones Empresariales, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Cariño y Asoc Servicios Integrales, S.A de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
195
Caroti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
196
Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
S
S
R
R
R
R
R
R
R
R
197
Casa San Expedito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
198
Casas Consentidas Javer, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
199
Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
S
R
R
R
200
Casia Factoraje, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
201
Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
202
Cei Cor Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
203
Ceiba Marítima, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
183
184
191
192
193
194
8
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
Centerfin, S.A. de C.V. S.O.F.O.M, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Centro Financiero de Unión Norte de Engordadores
de Ganado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Century Professional Assistance, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
208
Ceylis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
209
Chomex Tenedora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
210
Cibel Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
211
Cinco Dos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
212
Cintercap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
213
Círculo Inteligente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
214
City Home del Centro, S.A. de C.V. SOFOM, ENR
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
215
Claro Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
R
R
Click Seguridad Jurídica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
CNH Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
S
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
R
R
218
Cofine, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
219
Colima Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Comercializadora de Productos Financieros, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Comercializadora en Agronegocios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Comercializadora y Servicios Bexica, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Comercializadores de Ganado de Nuevo Casas
Grandes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Compañía de Servicios el Ángel, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Compañía Financiera Empresarial, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R
Compañía Financiera Maspf, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Compañía Mexicana de Desarrollo de
Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Compromiso Aduanero Integral, S.A., SOFOM,
E.N.R.
Compromiso que Suma Valor, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
S
S
S
S
S
S
R
N/A
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204
205
206
207
216
217
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
9
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
230
Con Ser Tu Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
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231
Concreec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
232
Confía en Equipo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
R
233
Confia Mag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
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R
R
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R
R
R
R
234
Confía Negocios Empresariales del Sureste, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
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R
R
R
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R
R
235
Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
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R
R
R
R
236
Confianza Capitale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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237
Confianza Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
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R
238
Confianza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
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R
239
Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
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N/A
R
R
R
240
Conlana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
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R
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R
241
Consede, Consultores y Servicios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
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R
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R
R
R
R
242
Consigue Ganga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
R
243
Consol Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
R
R
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R
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R
R
R
R
R
R
Consorcio Contigo Aya de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Consorcio Financiero Siglo 21, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Construyendo Sociedades Emprendedoras
Chiapanecas Cosecha, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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Consufin Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
R
R
R
R
Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Consultora Integral de Agronegocios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Consultores Aplicados a los Recursos Materiales,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Consultores Asociados en Producción Pecuaria, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R.
Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V.
SOFOM E.N.R.
Consultoría Administrativa y Proyectos Productivos,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Consultoría de Redes de Negocios Esmeralda,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Consultoría Familiar Helo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
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244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
10
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
Consultoría G.Q. SJT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Consultoria Integral a Empresas Rurales Mi Tía, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R.
Consultoría y Capacitación para el Desarrollo
Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Consultoría y Financiamiento para el Crecimiento
Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Consultoría y Financiera in Person, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Consumer & Business Loan, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Contacto Desarrollo a la Microempresa, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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Contango, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
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R
R
R
R
R
R
Contigo Avanza México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Continental Funding México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
S
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
266
Continuar Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
S
R
R
S
S
267
Convengamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
268
Convergencia de Apoyo Patrimonial, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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269
Conversely Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
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270
Coparfin Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
R
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R
R
R
R
271
Copromu, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Corporación de Operaciones Finas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Corporación Financiera de América del Norte, S.A.
de C.V., S.O.F.O.M, E.N.R.
Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A. de
C.V. SOFOM E.N.R.
Corporación Financiera de Occidente, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
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R
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R
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R
R
R
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R
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R
R
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R
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R
276
Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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S
S
S
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R
R
R
277
Corporación Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
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R
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R
R
R
278
Corporación Uled, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
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R
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R
R
279
Corporate Net Advisors, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Corporativo Agropecuario Catanero, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Corporativo Confianza y Beneficio, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
R
S
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N/A
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256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
272
273
274
275
280
281
11
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Corporativo de Fomento FJ, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Corporativo de Negocios Intelligent, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Corporativo E- Energía de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Corporativo Financiero de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Corporativo Financiero Vimifos, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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289
Corporativo Irriprofu, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
S
R
S
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R
R
290
Corporativo Laudex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
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R
R
R
R
R
R
291
Corporativo Supera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
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R
R
R
R
R
292
Corporativo Vida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
293
Corporativo Vimifos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
294
Corporativo WLFS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
R
295
Crea Oportunidades de Negocio, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
296
Creafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
S
R
R
R
R
R
R
R
R
297
Creasur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
S
R
R
S
S
S
S
S
S
S
298
Crece con Nosotros, S.A. de C. V., SOFOM. E.N.R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
299
Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
300
Crece Por Ti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
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S
S
R
R
S
S
301
Crece y Alcanza Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Crecer Solución Inmediata, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Crecimiento En Conjunto Para Empresas, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Crecimiento Solidario para el Desarrollo
Organizado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Credi Apoyos para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
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R
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R
N/A
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N/A
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R
R
R
306
Credi Emo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
S
S
R
R
S
S
R
R
R
R
307
Credi Giralda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
282
283
284
285
286
287
288
302
303
304
305
12
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
308
Credi Recursos y Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
309
Credi Soconusco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
310
Credi Soluciones Integrales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
S
S
S
S
S
S
311
Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
312
Credial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
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R
R
313
Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR
R
R
R
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R
R
R
R
R
R
314
Crediaxes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
315
Credicam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
316
Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
317
Credicia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
318
Credicintra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
319
Crediclick Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
320
Credicohete, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
321
Credicrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
322
CrediExpress de Coahuila AASM, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
S
R
R
R
R
R
R
323
Credifácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
324
Credi-Financiera Pymes, S.A. de C.V., S.O.F.O.M.
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
325
Credifom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
326
Crediforza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
327
Credijal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
328
Crediking, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
S
R
R
R
R
R
329
Credimagen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
330
Credimon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
331
Credimúltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
332
Credinom JR&JM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
333
Credinom, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
13
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
334
Credinuevo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
S
R
R
R
R
R
R
R
R
335
Credipass, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
336
Crediplata, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
337
Credipresto, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
338
Credisocial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
339
Credisol México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
S
R
R
R
R
R
R
340
Creditam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
341
Crédito Agropecuario del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
342
Crédito Creativo, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
343
Crédito Ejemplar Mr, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
S
R
R
R
R
344
Crédito en Acción, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
R
Crédito Especializado al Campo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Crédito Express de Monterrey, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Crédito Operativo Integral, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Crédito Oportuno, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Crédito para el Desarrollo Regional, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
351
Crédito para ti, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
352
Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
353
Crédito Productivo Cre-Ser, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
354
Crédito Único, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
355
Crédito Útil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
356
Crédito y Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Crédito y Logistica de Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
S
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Créditos Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
345
346
347
348
349
350
357
358
359
14
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
360
Créditos y Servicios Financieros Creditline, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
361
Creditpro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
362
Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
363
Credizac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
364
Cree en ti Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
365
Cree Ser México PF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
366
Creer en Ti Apoyo Familiar, S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
367
Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
368
Crego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
369
Crezcamos Global Power, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
370
Criafe, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
371
Cristaliza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Cruz del Valle Real del Sol de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
CVA Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
R
374
Cymafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
375
DAE Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Daga Premier de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Daimler Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
S
R
R
S
S
S
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
378
Dalton Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
379
De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
380
Dealcorp MX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
R
381
Defins, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
S
S
R
R
R
R
Desarrolladora de Alternativas Estratégicas, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Desarrolladora de Cadenas Productivas Rurales,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Desarrollo Empresarial Ain, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
372
373
376
377
382
383
384
385
15
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
Desarrollo Empresarial del Norte SJT, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Desarrollo Orígenes Fofor, S.A.P.I., de C.V.SOFOM,
E.N.R.
Desarrollo y Progreso Familiar, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Despacho Cassanra de la Costa, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
391
Dextra de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
392
Diageo México II, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
R
S
S
R
R
S
R
N/A
S
R
R
393
Diexell Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
394
Digal Elite, S.A.P.I. de C.V., SOFOM , E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
395
Digital Bridge Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
S
R
R
R
R
R
R
R
R
396
Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
397
Dinamismo con Valor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
398
Dinerito Audaz, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
399
Dinero Fácil y Rápido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
400
Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
401
Dingde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
402
Dinse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
403
Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Dispersora de Crédito Cuauhtémoc, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
S
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
406
Dispersora Menonita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
407
DNO Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
408
Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
409
Doña Juanita Finanzas Populares, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
410
Doña Ofe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
S
411
Doteam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
386
387
388
389
390
404
405
16
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
412
Dresden Atención Profesional, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
413
Duaver, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
414
DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
415
E Factor Diez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
416
Easy Acceptance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
417
Ecash Icash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
418
Economízate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
419
EDR Silver de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
420
Educapass S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
421
Eficem Corp, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
S
R
R
R
R
R
R
422
Efim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
EGVC International Financial Resources, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Eje Familia Persona y Empresa, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
S
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
425
El Ángel de las Pymes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
426
El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
427
El Cochinito de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
428
El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
429
Elite Financiera Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
430
Emcofin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
S
R
R
R
R
R
R
431
Empeño Fácil Presnal Holding, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
432
Emprendamos Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
433
Emprende Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
434
Emprende, Soluciones Financieras, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
435
Emprendedores 30, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
S
S
Emprendedores Especiales Matru, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Emprendedores Rurales por el Desarrollo de
Nayarit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
423
424
436
437
17
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
438
Emprendedores tu Comunidad, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
439
Emprendesarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
440
Emprendiendo Juntos El Camino, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
441
Emprenta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
S
442
Empresarios por el Derecho a la Actividad
Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
443
Emprever, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
S
S
R
R
R
R
444
Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
R
445
Enfoque Multiplica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
446
Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
447
ENRI Tu Solución Financiera, S.A. de C.V, SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
S
R
R
R
R
R
448
Enter Bucks, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
S
449
Entidad de Fomento Regional, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
450
Envolta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
451
Equity Link S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
R
452
ERBE Protección de tu Patrimonio, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
453
Ercus FS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
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R
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R
454
Escala Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
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R
N/A
R
R
R
455
Escudos Holding, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
S
Especialistas en Mascredito, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Esquemas Soluciones Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
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R
R
R
R
R
R
N/A
R
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R
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R
458
Estímulo Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
459
Estrategia Integral Quadrum, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
S
R
R
R
S
S
S
R
R
R
460
Estrater, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
S
R
R
R
R
R
R
461
Estrella, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
462
ETOIS Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
S
S
R
R
R
463
EV Emprende Ventures, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
456
457
18
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
464
Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
465
Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
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R
R
R
R
R
R
466
Expansión Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
467
Expansión Kapital del Sur, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
468
F Creación, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
469
F Ininterlomas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
470
FACICASA S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
S
R
R
471
Facilita Recursos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
472
Factor Corporativo Aries, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
473
Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
474
Factor GFC Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
475
Factor Óptimo, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
476
Factor para Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
477
Factor Taalku, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
478
Factoraje Finvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
479
Facultades Crediticias Agropecuarias FACREA, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
480
Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
S
R
R
R
R
481
Fasec Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
482
FCapital México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
483
Fecto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
484
Ferreyra Sandoval y Asociados, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
485
FG Sociedad Financiera, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
486
FGS Bridge, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
487
Fiami Sociedad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
488
Ficade, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
489
Ficampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
S
R
R
S
S
R
R
R
S
19
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
490
Ficen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
S
S
R
R
S
S
S
S
S
S
491
Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
492
Fidegarante, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
493
Fidemont México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
494
Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
495
Fifaco,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
496
Fiferson, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
497
Figan Ugrch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
498
Fimicro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
S
R
R
R
R
R
499
Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
500
Fin Alta Vista, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
501
Fin Cuatro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
502
Fin Etbsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
503
Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
504
Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
505
Fina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
506
Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
507
Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
508
Finadel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
509
Finadix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
510
Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
511
Finagil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
512
Finagrosol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
513
Finaldo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
514
Finallyhome, S.A., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
S
S
515
Finalmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
20
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
516
Finalux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
517
Finamax, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
518
Finamper, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
R
R
R
R
R
R
Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Financiamiento Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Financiamiento para Bienestar y Desarrollo, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Financiamiento Productivo Empresarial, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Financiamiento, Factoraje y Logística, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Financiando el Desarrollo de Chiapas Findech, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
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R
R
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R
R
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R
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R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
526
Financiera 401, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
527
Financiera Afina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
R
Financiera Agrícola Camargo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Financiera Agrícola y Pecuaria, S.A de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Financiera Agropecuaria de Coahuila, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
532
Financiera al Instante, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
533
Financiera Alfil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
534
Financiera Ali, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
535
Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
536
Financiera Arsesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
537
Financiera Autopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
538
Financiera Bananera Pacífico Centro, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
539
Financiera Bepensa, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
540
Financiera Braxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
541
Financiera Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
519
520
521
522
523
524
525
528
529
530
531
21
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
Financiera Cefemex S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Financiera Chipinque, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Financiera Comercial Sabinas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Financiera Corafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Financiera Corregidora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Financiera CR Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
S
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
S
S
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
548
Financiera Cualli, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
549
Financiera Cuallix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Financiera de Esperanza, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Financiera de la División del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
S
S
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Financiera Didxazaa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
R
Financiera Dinero Inmediato, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Financiera Educativa de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
R
S
R
S
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
556
Financiera El Limón, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
557
Financiera el Pikacho, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
S
R
R
558
Financiera Empresarial Once, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
559
Financiera Farajal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
560
Financiera Finca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
561
Financiera Finsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
562
Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
563
Financiera Goza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
S
R
R
R
R
564
Financiera Grunti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
565
Financiera Incentiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
566
Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
567
Financiera Inspira, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
542
543
544
545
546
547
550
551
552
553
554
555
22
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
Financiera Insurgentes, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Financiera Integral Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
570
Financiera JCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
571
Financiera Kronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
572
Financiera Labor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
573
Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
574
Financiera los Álamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
575
Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
576
Financiera Mariana, S.A. de C. V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
577
Financiera Marjo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
578
Financiera Microcam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
579
Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
580
Financiera Nova, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
581
Financiera Opción Efectiva, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
582
Financiera Paquime, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
583
Financiera Peflo S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
584
Financiera Pequeña Australia, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
585
Financiera Pide, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
S
S
R
R
R
R
586
Financiera por el Impulso Económico, S.A. de C. V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
587
Financiera Premier, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
588
Financiera Real del 14, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
589
Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
590
Financiera Recrea, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
R
591
Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
592
Financiera Silice, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
593
Financiera Tlahuica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
568
569
23
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
594
Financiera TPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
595
Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
596
Financiera TV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
R
597
Financiera Uno MT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
598
Financiera Viyees, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
599
Financiera Zafy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
600
Finanova, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
601
Finanserca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
602
Finantial Business México, S.A. de C.V. SOFOM
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
603
Finanzas Alternativas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
604
Finanzas del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
R
R
R
R
R
R
605
Finanzas y Proyectos del Mayab, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
S
S
S
S
S
S
606
Finanzierung Kapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
607
Finapoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
608
Finasob, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
609
Finastrategy MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
610
Fincea Potosina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
R
611
Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
612
Fincrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
613
Fincrecem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
614
Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
615
Findar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
616
Findeca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
617
Findesol Kapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
618
Findinamic, S.AP.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
S
S
R
R
R
R
619
Finh Soluciones Económicas, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
24
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
620
Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
621
Finocci, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
622
Finplus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
S
R
R
R
R
R
R
623
Finprospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
624
FINQRO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
625
Finreg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
626
Fintegra Financiamiento S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
627
Fintek Energía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
S
R
R
R
R
628
Fintrébol, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
629
Finvale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
S
R
R
R
R
R
R
630
Finvay, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
631
Finvivir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
632
Finyteca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
633
Fircampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
634
Firma Kredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
635
Firmesa Mexicana Servicios Agropecuarios, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
636
Firmeza HMP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
637
First Choice, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
S
S
R
S
S
S
638
Fisanran, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
639
Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
640
Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
641
Fisol-Financial Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
642
Fitata, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
643
FNAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
644
Fobien, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
645
Focreec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
S
R
R
R
R
R
R
25
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
646
Fomenpalma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
647
Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
648
Fomenta Mx, S.A de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
649
Fomento Altitud, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
650
Fomento Confiable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
S
R
R
R
S
R
Fomento de Negocios Hermes, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Fomento Económico del Noroeste, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Fomento Económico Dharma, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Fomento Económico ETM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Fomento Empresarial Lepezo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Fomento Financiero Peninsular, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
657
Fomento Hipotecario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
658
Fomento LG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
659
Fomento Multiempresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
S
R
R
R
R
R
R
R
R
660
Fomento MVM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
R
Fomento Patrimonial Estratégico, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Fomento y Desarrollo Pro Veracruz, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
663
Fomepade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
664
Fondeo Horizonte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
R
R
R
R
R
R
665
Fondera, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
666
Foniclub, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Forjadora de Crecimiento del Valle de México,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Fortalece Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Fortaleciendo Tu Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
S
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
670
Fortaleza a mi Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
671
Fortaleza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
651
652
653
654
655
656
661
662
667
668
669
26
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
672
FOZAPOTLAN, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
673
FPaís, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
674
Futuro ABC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
675
G 308 Estratégia y Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
676
G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
677
Gamu Consultores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
678
Garantía Fiduciaria Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
679
García Cruz Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
680
Gasbel Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
681
GB Agrostar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
682
GBA Agropréstamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
R
683
GDM3 Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
GE Capital International México Holdings, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
GE Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
686
Gemini Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
687
Genera Destino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
S
R
R
R
S
S
S
S
S
S
688
Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
689
Generar para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
690
Génesis, Servicios para el Desarrollo de la
Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
691
Geroje Grupo Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
692
Gestión de Activos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
693
Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
694
GF OM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
695
GFI Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
696
GFM La Estrella, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
697
GFM Puebla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
684
685
27
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
698
Ghil Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
699
GI de Occidente, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple
E.N.R., S.A. de C.V.
Glass International OISPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
GLN Gestión y Logística del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Global Financial Solution GFSK, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Global Lending Corporation GLC, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Global Loans & Resources México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Global Owners Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
S
R
R
S
R
N/A
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
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R
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R
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R
N/A
R
R
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R
R
R
R
R
R
R
N/A
S
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
R
R
707
Globo Rural, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
S
S
R
R
R
R
708
GM Multisoluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
S
R
R
R
R
R
R
709
Goifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
R
R
710
Goldberg-Zogovic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
711
González Villarreal Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
712
Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
713
GPMC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
714
Grameen de la Frontera Sonora, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
715
Gramercy BG MEX, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
716
Gramercy México NPL I, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Gramercy México NPL II, S.A. de C.V., SOFOM
E.N.R.
Graneros del Norte Río Bravo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
719
Gretmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
S
S
R
R
S
S
720
Grimsur de México, S.A. de C.V., SOFOM. E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
S
721
Grupo Abaile, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
722
Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
723
Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
700
701
702
703
704
705
706
717
718
28
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
724
Grupo Alfamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
725
Grupo Anisal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
726
Grupo Asesor Creavanza, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
727
Grupo BLJ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
728
Grupo C Primero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
729
Grupo Campesino Guimefa, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
730
Grupo Capital Sare, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
731
Grupo Capital Vertical, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
R
R
R
R
R
R
732
Grupo Competitividad Patrimonial del Bajío, S.A. de
C.V., S.O.F.O.M., E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
733
Grupo Consigue, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de
C.V., SOFOM, ENR
Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Grupo Corporativo y Empresarial C.R.E.C.E, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Grupo Darbi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Grupo de Desarrollo Crece, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Grupo Empresarial Aran, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Grupo Empresarial y Proyectos Arvido, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
741
Grupo Enprende, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
742
Grupo ESO4, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
S
R
743
Grupo Factofin, S.A.P.I., de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
744
Grupo Fast Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
745
Grupo Fif-Mex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
746
Grupo Frinprestito de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
747
Grupo Galyba, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
748
Grupo GDMAI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
749
Grupo Impulsor Progresa TP, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
734
735
736
737
738
739
740
29
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
750
Grupo Kelq, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
S
R
R
R
R
R
R
751
Grupo KF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
752
Grupo Lunma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
753
Grupo Mafinc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
754
Grupo MDQR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
755
Grupo Mercantil de Chihuahua, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
756
Grupo Mexlazza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
757
Grupo MSQR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
758
Grupo Nevado Servicios Activos, S.A de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
759
Grupo Olinx, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
760
Grupo Operador Mexicano, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
761
Grupo Otz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
762
Grupo Peben, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
763
Grupo Pideco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
764
Grupo Prestanómina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
765
Grupo Promotex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
766
Grupo Promotor Garrom, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
767
Grupo Prosperemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Grupo Puente Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Grupo Regional de Negocios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
770
Grupo Sisfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
771
Grupo Translift, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
772
Grupo Ufimas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Grupo Veracruzano Desarrollo de Capital, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Grupo VTM del Golfo S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
GT Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
768
769
773
774
775
30
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
776
Gueld Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
777
GZ Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
778
H Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
779
H Siete, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
S
S
S
R
R
R
R
780
H+M Reit, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
781
Habitus Social, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
782
Hacercapital Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
783
Hall & Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R
R
N/A
R
R
S
R
R
R
R
R
R
784
Hazme Fuerte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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785
Help Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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N/A
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786
Herbodem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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N/A
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787
Hérdez Capital, S.A. de C.V., SOFOM, ENR
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N/A
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788
Hermopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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789
Hidalfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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790
HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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791
Hipotecaria Crea Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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792
Hipotecaria Fimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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N/A
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793
Hipotecaria Guerrero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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N/A
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794
Hipotecaria Hogar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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795
Hipotecaria Roma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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N/A
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796
Hipotecaria Vector S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
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797
Hir Pyme, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.
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798
Holt Financia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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799
Horizonte Juaber de Chiapas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
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S
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R
800
HOS Leasing de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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801
Huautla en la Alborada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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31
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
Ibeneficios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
ICA Planeación y Financiamiento, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
IDC Impulsando Emprendedores, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Ideas Corporativo Estratégico, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
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N/A
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806
Ifos Promotor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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807
Imagina Tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
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N/A
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808
Imdeneg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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N/A
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809
Impulsarte para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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R
Impulso Crediticio Empresarial, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Impulso Desarrollo y Fomento de México, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Impulso Empresarial Empic, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
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N/A
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N/A
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Impulso Río la Venta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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N/A
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R
Impulsora Consorcio Hogar S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R.
Impulsora de Crédito Rural, S.A. de C.V. SOFOM
E.N.R.
Impulsora de Negocios del Centro S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R.
Impulsora de Negocios Ever Think, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R
R
N/A
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N/A
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Impulsora Emergente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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N/A
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R
Impulsora Empresarial Na Savi, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Impulsora Familiar de Chiapas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Impulsora Inmobiliaria Edifica de Cuauhtémoc, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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N/A
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N/A
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R
Impulsora MTP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
R
R
R
R
Impulsora para el Desarrollo Empresarial de
Coahuila, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Impulsora Popular de Guanajuato, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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825
Impulsora Sume, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
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R
826
Impulsora y Fomento Alica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
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R
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R
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R
827
Incentiva Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
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R
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R
R
802
803
804
805
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
32
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
Indeprom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Ingeniería Agropecuaria y Mercadotecnia, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
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N/A
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S
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N/A
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831
Ingeniería Crediticia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
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R
R
R
R
R
832
Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
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R
833
Iniciativa GM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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N/A
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R
834
Innodi Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
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835
Innodi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
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R
836
Innova, Conceptos Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
837
Innovación Ambiental, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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N/A
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838
Innovateur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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839
Inovaciones SMR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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840
Inserex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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N/A
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841
Inspira Comunidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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N/A
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R
842
Inspira Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
R
843
Instacred, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Integradora Circuito Biológico Central CBC, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Integradora de Negocios Luna del Collado, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Integradora para el Desarrollo de Empresas de
Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Integritat D Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Inteligente de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Inter Opción Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Interactiva Capital México, S. A. de C. V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
R
R
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N/A
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N/A
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S
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S
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N/A
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N/A
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N/A
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R
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R
852
Intercambio de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
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R
R
R
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R
853
Intercambios Baja Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
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R
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R
R
828
829
830
844
845
846
847
848
849
850
851
33
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
Interdns, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Intermediaria Ragalo de Monclova, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Intermediario para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
International Leasing Support, S.A. de C.V. SOFOM
E.N.R.
International Paper CTA (México), S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
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N/A
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N/A
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R
861
Intrabienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
S
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862
Invesur, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
R
R
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R
R
R
863
IPC Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
864
IQ People, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
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R
R
865
Ismus Crece México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
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R
R
R
R
R
866
ISS Servicios Administrativos, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
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S
S
R
R
R
R
867
Itaca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
868
J&C Xtrafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
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R
R
R
R
R
R
869
Jaesna Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
S
S
R
R
R
R
870
JGI Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
871
Jinx, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
872
JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
S
R
R
R
R
R
873
JMMETEPEC S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
John Deere Financial México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Join Business Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
S
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R
R
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R
R
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R
876
Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
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R
R
R
R
877
JP Buena Fortuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
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R
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R
R
R
R
878
Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
879
Kae Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
854
855
856
857
858
859
860
874
875
34
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
880
Kapitalmujer, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
881
Karum Card Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
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R
R
R
R
R
882
Karum Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
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R
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R
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R
R
R
R
883
Keaton, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
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N/A
N/A
N/A
N/A
S
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884
Kemen Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
S
R
885
Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
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R
R
R
R
R
886
KRC Interco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R
R
N/A
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R
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S
S
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R
R
R
887
Kredito24 México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
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R
R
R
R
R
888
KRP Financial Business, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
R
R
R
R
R
R
R
889
KRSAVI, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
890
KRTC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
891
Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
KZ Creativa Corp Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
La Feria Grupo de Apoyo, S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R.
La Santa Fifmex del Golfo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
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R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
895
Lagatus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
R
R
896
Lana + Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
S
R
R
R
S
897
Lana +, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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898
Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR
R
N/A
R
R
R
S
S
R
S
R
S
899
Lavoro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
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R
R
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R
900
LBBW México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
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R
901
LC Liquidez Corporativa S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
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R
R
902
Led Lumina Leasing, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
903
Legado Cuauhtémoc, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
R
R
904
LI Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
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R
R
R
905
Lime Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
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R
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R
R
R
R
892
893
894
35
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
Liquidex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Liquidez a Tu Alcance, S.A.P.I., de C.V., SOFOM,
E.N.R.
LM & Robertson Global Services S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R.
R
N/A
R
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R
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R
R
N/A
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909
Logra Financiamientos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
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R
910
Logra Negocios, S.A. P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
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R
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R
R
R
R
Logros Independientes para el Beneficio de
Opciones Rurales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Los Encinos Estructuradora, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R
Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
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N/A
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914
Lusitania Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
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R
915
Lusitano FG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
916
Luxom Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
R
R
917
M Vargas Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
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R
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R
918
M&M Financiera, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
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R
R
R
919
Macías Aguirre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
920
Madero Reserve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
R
921
Mae del Golfo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
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R
R
R
R
R
922
Magil, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
R
R
R
R
R
R
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R
R
R
R
923
Magnea Kapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
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R
R
R
R
R
924
Mak 3 Celular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
925
Mañarina, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
926
Marfil Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
927
Más Alternativa México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
928
Más Crédito Activo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
929
Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
S
R
R
R
R
R
R
R
R
930
Mastercash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
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R
R
R
931
Maxinegocios MX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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N/A
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R
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N/A
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N/A
N/A
N/A
R
906
907
908
911
912
913
36
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
932
MC Cash Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
933
MCS Controladora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
934
Mediadora de Vivienda Mexicana, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
935
Menos Interés, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
936
Menospagos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
937
Mesa de Estrategias, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
R
R
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R
R
938
Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
S
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R
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R
R
939
Mex Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
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R
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R
R
940
Mexcad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
941
Mexcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
S
R
R
R
R
R
R
942
Mexicana de Fomento Innovador, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
943
MF Amiga, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
944
MFM OPM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
945
MGL Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
946
Mi Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
947
Mi Solución Productiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
S
R
R
R
R
948
Micro Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Micro Empresas del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Microcrédito para la Emprendedora Rural, S.A.P.I.
de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
951
Microcrédito Solidario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
952
Microfinanciera Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
953
Microfinanciera Cruse, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Microfinanzas y Servicios del Sureste, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
956
Milal Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
957
Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
949
950
954
955
37
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
958
Mizrafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
959
Moneyveo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
960
Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
961
Movimientos Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
962
MP Aureus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
963
Mr. Presta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
S
R
R
R
S
R
R
R
R
Multi-Apoyos de Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
S
966
Multiplícate Ahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
S
R
R
R
R
R
R
967
MZ Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
968
Navinsignia, S.AP.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
969
Navix de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
970
Navo Agro Gasa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
971
Necesito Capital-EZ, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
972
Negocios a tu alcance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
S
R
S
R
R
R
R
Negocios Empresariales de Apoyo de Oaxaca, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R.
Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
S
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
975
Net Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
S
R
S
R
R
R
R
976
New Life & Zone, México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
977
Nextfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
978
Nimbus Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
S
S
R
R
S
S
S
S
S
S
979
Niza Préstamos de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
980
Nogaleros del Noroeste, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
981
Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
982
Notmex, S. A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
983
Novacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
964
965
973
974
38
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
984
Novarec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
985
Nunego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
986
Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
987
Omnia Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
988
Omnifinanciera, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
989
One Aysa SF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
990
Opción Cicom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
991
Opción Fiduciaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
R
S
R
R
R
R
992
Opción Reto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
993
Opciones para Crecer, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
994
Opciones Sacimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
995
Operaciones y Servicios de Guerrero, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
996
Operadora Broxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Operadora de Empeños y Préstamos, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Operadora Financiera de Mexico, SA de CV SOFOM
ENR
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
999
Operadora Fondes, S.A., de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1000
Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1001
Operadora Némesis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1002
Operadora NT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1003
Operadora Prespen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1004
Operadora Procea del Centro, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
S
R
R
R
R
R
R
1005
Operadora Quka, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Oportunidad de Crédito Ángeles, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Oportunidad Microfinanzas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Oportunidades para Emprendedores, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
OPT Sistemas Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
997
998
1006
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1009
39
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
Orbe Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
S
R
R
R
R
Organización Capitalista Empresarial, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Organizacion Empresarial Duero, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
R
R
N/A
R
R
R
R
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R
Otorgafácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R.
Owenlanark Financial Corp, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1016
Pa Pronto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1017
Pacada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1018
Pacifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
S
S
R
R
S
S
R
R
R
R
1019
Pagos Chiquitos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1020
Palace Resorts Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1021
Panhec, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1022
Paratodo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1023
Parmeik Activos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1024
Patrimonio Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1025
Patrimonio y Beneficio Familiar, S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1026
Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1027
Pecus Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1028
Pelican Energy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1029
Pendulum International de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1030
Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1031
Pesca Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1032
Petra BV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1033
Petrosofom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1034
Pidamás, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1035
Pioneros de la Comarca, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1010
1011
1012
1013
1014
1015
40
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
1036
Pixel Conexiones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1037
Plafon Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1038
Plan Credi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Plascencia Ramírez Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Plataforma Alianzza Fácil, S.A. de C.V., SOFOM.
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1041
Platino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1042
Plenus Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1043
PMG Servicios y Soluciones Firmes del Norte, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
S
R
R
R
R
R
1044
Podemos Progresar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1045
Porohui Geld, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1046
Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
R
S
R
R
R
R
R
R
R
R
1047
Power Mix de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1048
Práctica Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1049
Praxis La Raza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1050
Pre15Na, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
S
S
R
R
R
R
1051
Precap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1052
Preference Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1053
Premier Estrategia, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1054
Presta Simple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1055
Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1056
Presta Visión, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1057
Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1058
Prestaciones Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1059
Prestacrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1060
Prestam Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1061
Presta-Melo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1039
1040
41
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
Prestamex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
S
R
N/A
S
R
R
Préstamo Amigo Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Préstamo Empresarial Oportuno, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Préstamos Especializados del Valle, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Préstamos Expeditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Préstamos Express Juárez, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1069
Préstamos FYR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1070
Préstamos Garantizados Aklien, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
S
R
R
R
R
R
1071
Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
S
R
R
R
R
1072
Prestiquick, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1073
Presto Fast, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1074
Prestomás, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1075
Prestomatic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1076
PrestoMyC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1077
Presyser de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1078
Pretmex, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1079
Previcrem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1080
Pro Agropecuaria Colimense Soluciones, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
R
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
1081
Pro Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1082
Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1083
Pro Quatro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1084
Proaktiva, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1085
Probenso Group, S.A., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Procesos Sistemáticos del Bajío, S.A., SOFOM,
E.N.R.
Productores de Ornamentales de Morelos, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1086
1087
42
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
Productores Unidos de Ex Hacienda la Honda, S.A.
de C.V. SOFOM E.N.R.
Productores Unidos de Fuerte Mayo Puf, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1090
Productos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1091
Profesionales de Banderilla, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1092
Profin Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1093
Profinomex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1094
Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
1095
Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1096
Prologis México Finco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Promoción al Fortalecimiento Económico, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Promoción de Agronegocios Sustentables, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Promoción Económica Ravel, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Promonegocios R&R, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Promotora de Cañeros del Sur, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Promotora de Negocios y Calidad de Vida, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Promotora Financiera Ares PGRT, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1104
Promotora Intercaribe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1105
Promotora Noble, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Promotora NSCW Cardenal, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Promotora para el Desarrollo del Campo, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Promotora Portuaria ICAVE, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
S
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1109
Promotora Profile, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1110
Promotora Río Yaqui, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1111
Promotora Rural Acércate, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1112
Promotora Sí, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1113
Promotores del Campo La Penca, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
S
S
R
R
R
S
R
R
R
R
1088
1089
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1106
1107
1108
43
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
1114
Promotoría VVV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
S
R
S
S
R
R
R
R
R
1115
Promoviendo Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
S
1116
Promoviendo Tu Futuro, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1117
Propela Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1118
Prorsum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Prosem, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Prospera Servicios Integrales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1121
Prosperity Factor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
1122
PRS Conequity de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1123
Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1124
Punto Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1125
Pymes Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
R
R
R
R
R
R
1126
QC Soluciones Financieras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1127
QH Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
S
1128
Quality Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1129
Quant Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1130
Quark Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1131
Questor Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1132
Quiahui S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1133
Quiero Billete, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1134
Quincena Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
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R
R
R
R
1135
R Capitalis Group, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1136
R. Pardo y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1137
RA Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
R
R
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R
R
R
R
1138
Rancho Tetenco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
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R
R
R
R
R
1139
Rande Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
S
S
R
R
R
R
1119
1120
44
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
1140
RDA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1141
Reach Home, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1142
Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
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R
R
R
R
R
R
Reale Soluciones de Emprendedores, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
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R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
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R
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R
1145
Recuperación Total, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1146
Recursos para el Apoyo a Capital Empresarial, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1147
Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1148
Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM
E.N.R
R
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R
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R
R
R
1149
Red Fidelis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
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R
R
R
R
1150
Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1151
Redpoll Trading, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1152
Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1153
Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1154
Regio Cash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1155
Regiodominio Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1156
Regiofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1157
Remi Agnico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
R
R
1158
Rentamigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1159
Requerimiento Patrimonial, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1160
Respaldo Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1161
Respaldo Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Responsabilidad y Crecimiento Empresarial, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Respuesta Integral de Liquidez, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1164
Resuelve-Matic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
S
R
R
R
R
R
R
1165
Retail Moda México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
1143
1144
1162
1163
45
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
1166
RGGR Ideas y Alternativas, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1167
Río Grande Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1168
Río US Mex Compras Planeadas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1169
Rioses, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1170
RMS Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1171
Romer México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1172
Romyfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1173
Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1174
Rosob y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1175
S.F. Del Pinar, S.A. de C.V., sofom, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1176
Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1177
Sana Tus Finanzas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1178
Sandovalesco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1179
Save Préstamos Personales, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
S
R
R
R
R
1180
SBYC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1181
Scaruucheli Economía Social, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1182
Se Dueño, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1183
Sefi Estratégicos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1184
Sefiistmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1185
Sefim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1186
Sefinom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1187
Sejurefid, S.A., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1188
Sekkan Construyendo Negocios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1189
Self Control, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1190
Sembrador Círculo de Servicios Populares, S.A.P.I.
de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1191
Ser Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
46
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
Serfimex Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Servicio de Financiamiento del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Servicios Administrativos AZU, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Servicios Auxiliares del Desarrollo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Servicios de Administración de Tesorería
Corporativa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
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R
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N/A
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N/A
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R
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R
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R
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N/A
R
R
R
R
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R
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R
R
1198
Servicios de Microsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1199
Servicios FGKA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Servicios Financieros ANEC, S.A. de C .V., SOFOM,
E.N.R.
Servicios Financieros Contigo, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Servicios Financieros de Desarrollo Comunitario,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Servicios Financieros de la Baja California, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Servicios Financieros de Tabasco, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Servicios Financieros Geicoo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Servicios Financieros Hogar, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Servicios Financieros Kronox, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Servicios Financieros para Infraestructura Marina,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Servicios Financieros Proyecta, S.A. de C.V., SOFOM
E.N.R.
Servicios Globales Consolidados, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Servicios Globales de Liquidez, S.A. de .C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Servicios Integrales para el Desarrollo Rural del
Trópico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Servicios Integrales Proagro, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
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N/A
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N/A
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N/A
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N/A
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N/A
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N/A
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N/A
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R
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R
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R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1216
Servicios Lamosa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R
R
R
R
R
S
R
R
R
R
R
R
1217
Servicios Liquick, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
47
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
Servicios Mejrodriguez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Servicios Monetarios Integrales AGA del Sureste,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Servicios Monetarios Providencia, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1221
Servicios Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1222
Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1223
Servicios Trove, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Servicios y Atención Inmediata, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Servicios y Consultoría S & S, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Servicios y Financiamiento Agrícola, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1227
Setrac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1228
Seven Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1229
SF Transporte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1230
SFAOASS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
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1231
SGS Soluciones a tu Medida, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
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R
R
1232
Sherbenes Financiera, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
1233
Si Agro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
1234
Sí al Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
1235
Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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1236
Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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N/A
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1237
Sierra Axis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
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R
1238
Sinaloa Positivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
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R
1239
Sinergia Ch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
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N/A
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R
R
Sinergia Desarrollo Económico Cardenista, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Sinergia Financiera de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
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S
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N/A
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1242
Sip Capital S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.
R
N/A
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R
1243
Sipernipe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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1218
1219
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1224
1225
1226
1240
1241
48
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
Sipresto, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Sistema de Desarrollo Ganadero UGRS S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R.
Sistema de Transferencias y Pagos STP, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Sistema Integral de Crédito, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
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N/A
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N/A
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1248
SJJ Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
1249
SL Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
1250
SLC Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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1251
Smart Quo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
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1252
SMBC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
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R
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R
1253
SMC Soluciones de Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
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R
1254
SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
1255
Soagro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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R
R
1256
Sochol, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
S
Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Sociedad de Fomento a la Educación Superior, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R.
Sociedad de Fomento Local Tepeyac, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Sociedad Financiera Campesina, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Sociedad Financiera Equípate, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Sociedad Financiera Merkavan, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Sociedad Financiera SIMAE, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Sociedad Integral Emprendedora Siembra, S.A.P.I.
de C.V., SOFOM, E.N.R.
Sociedad Operadora de Fomento e Impulso al
Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Socio Unimos Emprende, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Sofimas Consultores del Noroeste, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
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R
R
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N/A
S
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N/A
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N/A
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N/A
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N/A
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S
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N/A
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N/A
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R
Sofinmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
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1244
1245
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1257
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1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
49
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
1270
Sofino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1271
Sofinot Sociedad Financiera, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1272
Sofipa Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1273
Sofipaz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1274
Sofir Regiomontana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1275
Sofiregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
S
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R
R
R
R
1276
Sofomax, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1277
Solef, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
S
S
R
R
S
S
R
R
R
R
1278
Solfi, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1279
Solucampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1280
Solucash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1281
Solución Eficaz de Crédito, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1282
Solución PMOS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1283
Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1284
Soluciones de hoy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
S
R
R
R
R
R
Soluciones Económicas Santa Fe, S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R.
Soluciones Efectivas de Liquidez, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Soluciones Emprendedoras del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Soluciones Empresariales Eficaces de México, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R.
Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Soluciones Especializadas Confianza, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Soluciones Financieras Alianza MX, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Soluciones Financieras CCK, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Soluciones Financieras Internacionales, S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R.
Soluciones Financieras para Crecer, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
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N/A
R
R
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N/A
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N/A
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N/A
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N/A
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N/A
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N/A
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N/A
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R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
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R
R
R
R
R
R
R
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
50
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
Soluciones Financieras Tucán, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Soluciones Financieras Yaguna, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Soluciones Globales Ferco, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
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R
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R
N/A
R
R
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S
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S
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N/A
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R
Soluciones Grumade, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Soluciones Múltiples Empresariales, S.A. de C.V.
S.O.F.O.M., E.N.R.
Soluciones para Proyectos Productivos, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Soluciones y Oportunidades Financieras, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Soluciones y Oportunidades, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
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N/A
R
R
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R
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R
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R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1305
Solufex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1306
Solugob, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1307
Soluregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1308
Solvantia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1309
Solvencia Integral de Desarrollo y Avance S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
S
1310
Somim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
1311
SP & S de México, S.A. de C.V., SOFOM,. E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1312
Steel Factoring, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Structura Capital Management, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Su Apoyo y Capital Oportuno, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1315
Su Servicio Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1316
Subete a Jalisco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
S
R
S
R
R
R
R
1317
Sufirma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Sukuk Global Services, S.A.P.I. de C.V. SOFOM,
E.N.R.
Sumados Hacemos Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1320
Sumaexpress, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1321
Supera Préstamos, S.A. de C.V., SOFOM ENR
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1313
1314
1318
1319
51
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
1322
Supply Credit de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1323
Sustainable Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1324
Swell Finanzas en Movimiento, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1325
Tacrefin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1326
Tactical Leasing México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
S
R
R
R
R
R
R
1327
Tamogi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1328
Tampico Sugar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
R
R
R
R
R
R
1329
TANEWI, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1330
TC Laref, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
R
R
R
R
R
R
1331
Tec-Fin Energía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1332
Tech Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
S
S
S
R
R
R
R
1333
Telefónica Factoring México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1334
Tenmas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1335
Terra Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.O.F.O.M.,
E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1336
Tertius, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1337
Tesorem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1338
Tesorera del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1339
Tetl Sur, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
S
R
1340
The Street, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
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R
S
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1341
Thirone Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
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R
R
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R
R
1342
Tical Impulsora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
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R
R
R
R
1343
Tierra Productiva del Norte, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1344
Timea Sevicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1345
Tlali Acero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
R
R
1346
Tolfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1347
Tonalli Préstamos, S.A. de .C.V, SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
52
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
1348
Toreco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1349
Tótem Prestamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Toyota Material Handling Capital, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Trailers y Tanques Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Tranquilidad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
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R
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N/A
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R
R
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N/A
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R
Transsupport, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
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R
R
R
R
R
R
R
Trapeza Market Argentarii, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Trascendencia Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
S
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1356
Tresalia Múltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1357
TRST Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
S
R
R
R
R
R
R
1358
Tu Dinero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1359
Tu Lanita Rapida S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1360
Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1361
Tuscan Marine, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1362
Tutelle de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1363
Ucifa de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1364
Újule, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1365
Unete Factoraje y Arrendamiento, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1366
Única Respuestas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1367
Unicopo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1368
Unicreco Servytur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1369
Unicredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1370
Unificcom ,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1371
Unifin Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1372
Unimex Financiera S.A. de C.V., SOFOM, ENR.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1373
Unimoss Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
S
R
R
R
R
R
R
1350
1351
1352
1353
1354
1355
53
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
Universal de Servicios Patrimoniales, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
Upton Structured Finance, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1376
Urbina Servicreditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1377
Urukfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
S
R
R
R
R
1378
Usacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Vallianz Offshore Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Valmex Soluciones Financieras, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1381
Valor Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1382
Valora GDL, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1383
Valorex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1384
Vamos a Mejorar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1385
Vanguardia en Créditos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
R
R
1386
Vanguardia FJ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Vector de Crecimiento Empresarial, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Vector Visión Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Vehículos Líquidos Financieros, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
Veracruzana de Oportunidades, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1391
Vértice Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1392
Vextor Activo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1393
VFC Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1394
VFS México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1395
VI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Vía Energética EV Corporativo, S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R.
Viaja Ciudad de México DMP, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
R
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1398
Vigua Servicios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1399
Vínculo Finanzas Populares, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1374
1375
1379
1380
1387
1388
1389
1390
1396
1397
54
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
OC
CCC
CONTROL
MANUAL
PLD/FT
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
IA
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
2015-03
2015-04
2016-01
2016-02
1400
Vinta Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1401
Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1402
Vita & Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1403
Viva Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
S
S
R
R
R
R
1404
Viva Mi Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1405
Vivalia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1406
Vossi Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1407
Voy por Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
S
R
R
R
R
R
R
R
R
1408
Wac de Mexico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1409
Wahl Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1410
WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1411
Yaab Pro Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1412
Ysagel, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1413
Zactain Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1414
Zen Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1415
Zéndere Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
1416
Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
R
N/A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
55