Anexo D: Actividad del CCP

Informe
Anual
2015
2015
Informe
Anual
INFORME DE RESULTADOS 2015 DEL PROGRAMA DE CONTROL DE
CONTENEDORES UNODC-OMA
El Programa de Control de Contenedores UNODC-OMA
reconoce plenamente el apoyo proporcionado por la Fuerza
Fronteriza del Reino Unido en la preparación de este informe.
Descargo de Responsabilidades
El contenido de esta publicación no refleja necesariamente las
opiniones o políticas de UNODC y la OMA u organizaciones
contribuyentes, ni tampoco implica reconocimiento alguno.
Las denominaciones empleadas y la presentación del material
en esta publicación no implican la expresión de opinión alguna
por parte de UNODC y la OMA sobre la condición jurídica de
ningún país, territorio o ciudad o sus autoridades, ni respecto
de la delimitación de sus fronteras o límites.
Esta publicación no ha sido editada oficialmente.
Publicada por la OMA.
.
3
3
Contenidos
Lista de a b r e v i a t u r a s . . . . . . . . . . . . …… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....5
Resumen ejecutivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Misión y objetivos del Programa de Control de Contenedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Logros de 2015…… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Enfoque: Sureste Asiático. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Lecciones aprendidas en 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
El Camino hacia adelante: 2016 y más allá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Anexo A: Estudios regionales y d e p a í s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Anexo B: Entrevistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Anexo C: CCP organización y estructura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Anexo D: Actividad CCP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4
Informe Anual
2015
4
5
5
6
6
Lista de abreviaturas
Las siguientes siglas han sido utilizadas en este informe:
CBRNE
CCP
CITES
COPES
CTS
EXBS
INECE
IPR
PCU
UNODC
Sistema Automatizado de Datos Aduaneros
Químicas, Biológicas, Radiactivas y Nucleares y Explosivos
Programa de Control de Contenedores
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro Compendio de Prácticas Operativas para
la Ejecución y las Incautaciones
Decomiso de Carga por el Sistema de Focalización
Programa de Control de Exportaciones y Seguridad Fronteriza Relacionada
Red Internacional para el Cumplimiento y Control Ambiental
Derechos de Propiedad Intelectual
Unidad de Control de Puertos
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
OMA
Organización Mundial de Aduanas
ADM
Armas de Destrucción Masiva
Informe Anual
2015
ASYCUDA
7
7
8
8
Resumen Ejecutivo
El año 2015 fue de crecimiento continuo para el Programa de Control de
Contenedores (CCP) de UNODC-OMA) incluyendo la inauguración de las
Unidades de Control Portuario (PCU) en Bangladesh, Bosnia y Herzegovina,
Georgia, Jordania, Nepal, Tailandia, Vietnam, y la primera Unidad de Control
de Carga Aérea en el aeropuerto de Karachi en Pakistán. Se ha registrado un
un uso continuo y creciente del Sistema ContainerComm de la OMA por parte
de los usuarios, junto con la puesta en marcha del Sistema de Focalización de
Contenedores de la OMA en un varios países CCP. El Programa también ha
tomado la iniciativa con respecto a los retos de integración de la perspectiva
de género en el lanzamiento de la Red de Mujeres del CCP.
El Programa está desplegando su formación teórica y práctica, así como una
capacitación más especializada, que incluye el Compendio de Prácticas
Operativas para la Ejecución y las Incautaciones (COPES) el cual
proporciona una introducción a las técnicas de investigación y manejo de la
evidencia. Junto a esto, el Programa ha continuado realizando entrenamientos
sobre los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) y capacitando sobre el
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro (CITES),
además de inaugurar talleres de capacitación y formación sobre bienes
estratégicos y de doble uso. El Programa también llevó a cabo una revisión de
la tecnología de escaneo y ofreció una serie de recomendaciones importantes
para mejorar el uso de herramientas no intrusivas para el control de
contenedores.
Se han logrado una serie de notables éxitos operativos, incluyendo las
primeras incautaciones de la PCU en Aqaba, Jordania, Bijača en Bosnia y
Herzegovina, Tiblisi en Georgia, Port Klang en Malasia y Hai Phong en
Vietnam.
El CCP está construyendo mejores relaciones con el sector privado,
particularmente con los operadores portuarios y las navieras. Estas relaciones
son de vital importancia para el éxito continuo del Programa y para asegurar
que el comercio legítimo se vea facilitado en su paso por las aduanas, al
tiempo que permita la focalización de la carga de más alto riesgo.
Informe Anual
2015
Nada de esto se puede lograr sin el apoyo continuo y la financiación que el
Programa recibe de Australia, Canadá, Dinamarca, la Unión Europea, la
Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Noruega,
España, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos. Las actividades de
capacitación del Programa también se benefician de las contribuciones en
especie a través de la provisión de expertos, por las siguientes
administraciones aduaneras: Australia, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania,
Países Bajos, Pakistán, Polonia, Portugal, España y el Reino Unido. Además
CCP ha recibido financiación del programa ONU-Albania.
9
9
10
10
Misión y objetivos del
Programa de Control de
Contenedores
Misión
3.
Aumentar la capacidad de los países que buscan mejorar la
seguridad del comercio, las normas de facilitación y los
controles en sus fronteras.
4.
Objetivos de CCP
2.
Ayudar a los Gobiernos de los países participantes a
establecer y mantener controles efectivos de los
contenedores, que servirán no sólo para prevenir el tráfico
de drogas y otras actividades lícitas, sino también para
facilitar el comercio legítimo y proteger los ingresos por
las fronteras;
Establecer y mantener las Unidades de Control Portuario
(PCU), equipar y entrenar a las aduanas junto con otros
agentes del orden para identificar mejor e inspeccionar
contenedores de carga de alto riesgo con una interrupción
mínima para el comercio y negocios legítimos;
5.
Para los países que participan en el CCP, el Programa
desarrolla la capacidad de perfilar, focalizar y examinar
contenedores utilizados para el transporte de mercancías
ilícitas. Esto incluye los narcóticos; bienes de uso estratégico
y dual; productos forestales y delitos contra la naturaleza; y
mercancías que vulneran los derechos de propiedad
intelectual.
Terminal de contenedores en Panamá; Foto cortesía de la PCU
Informe Anual
2015
1.
Asegurar que todos los PCU tengan acceso regular a los
servicios de expertos /mentores y animarles a establecer
asociaciones y vínculos con la comunidad comercial y de
negocios;
Promover una cooperación más estrecha y fomentar el
desarrollo de mecanismos de intercambio de
información eficaz entre los países participantes en el
CCP.
Internacionalmente, trabajar con una mayor
comunidad de aduanas y de control de fronteras; y
Garantizar que UNODC y la OMA, en colaboración con
los asociados pertinentes, mejoren los mecanismos para la
recopilación, análisis,difusión de inteligencia sobre
contenedores y evaluación de riesgos.
11
11
Logros de 2015
Durante 2015, el Programa continuó construyendo y
desarrollándose- como se muestra en el Anexo A- como
muestran los informes regionales y nacionales proporcionando
una imagen completa de las actividades y los logros del
Programa.
Ampliando el Programa
Durante el año se produjo el establecimiento de nuevas PCU en
varios lugares, incluyendo entre otros:
La actividad de CCP también incluyó la realización de 15
evaluaciones de necesidades técnicas para CCP-Mar en
Afganistán, Azerbaiyán, Camboya, Fiji, Indonesia, Jordania,
Líbano, República Democrática del Pueblo Lao(Lao RDP),
Myanmar, Nepal, Filipinas; la República Democrática del
Pueblo Tanzania, Uganda, Uzbekistán y Vietnam; junto con
tres evaluaciones / pre-evaluaciones para CCP-Air en Pakistán,
Georgia y Sri Lanka. Nuevos países se incorporaron a CCP en
2015 incluyendo Perú, y el último en unirse fueUganda.
Resultados
Chittagong, Bangladesh; Tiflis, Georgia; Hai Phong, Vietnam;
Tanjung Prior, Indonesia; Laem Chabang, Tailandia; Ashgabat,
Turkmenistán; Aqaba, Jordania; Bijača, Bosnia y Herzegovina;
Port Klang, Malasia; y Jalalabad, Afganistán.
Al igual que en años anteriores, los resultados de las actividades
del Programa han sido impresionantes. En 2015, las
incautaciones de drogas realizadas por las PCU alcanzaron
26.173 kilogramos de cocaína, 440 kilos de heroína, además de
muchas incautaciones de otras drogas, incluyendo marihuana y
sintéticos. El CCP también ha logrado incautaciones de
mercancías que infringen los derechos de propiedad intelectual,
cigarrillos y especies forestales y fauna en peligro de extinción.
Incautaciones de CCP en todo el mundo para el año 2015 por categorías
Otros bienes incautados incluyen dinero en efectivo, alcohol, municiones, varios
vehículos robados y declaraciones erradas
12
12
No se trata sólo de incautaciones
Las Unidades de Control Portuario (PCU) en Panamá y las
Autoridades belgas llevaron a cabo varias entregas
controladas piloto que resultaron exitosas con la plena
participación de las Oficinas Nacionales de la Fiscalía de
ambos países. Estas técnicas de investigación especializadas
son las herramientas utilizadas por los organismos policiales
para detectar y desmantelar las organizaciones criminales. Se
llevó a cabo una acción coordinada entre la PCU
en Panamá, el Fiscal Federal en Panamá, la Policía Federal
de Bélgica, la Aduana belga y la Fiscalía belga.
Se han establecido comunicaciones con las autoridades
pertinentes acerca de la posibilidad de operaciones de entrega
vigilada en Ecuador. Por otra parte, varios países europeos
han expresado su interés en cooperar y coordinar operaciones
similares
con
las
PCU.
Inauguración de la segunda Unidad Inter-institucional Portuaria Conjunta en
Afganistán y el traspaso de un HazMatID 360
El 4 de noviembre de 2015, se inauguró la segunda Unidad
Inter-institucional Portuaria Conjunta (JPCU) del CCP en
Afganistán dentro de las instalaciones de la Casa de Aduanas
de Nangarhar. La inauguración también incluyó la entrega de
un HazMatID 360 que permitirá la rápida identificación de
más de 32.000 productos químicos sólidos y líquidos.
miembros de la JPCU de Nangarhar y funcionarios de
UNODC Kabul y Jalalabad.
Inauguración de la JPCU en Jalalabad / Afganistán
Photo courtesy of PCU Afghanistan
El Director de Cumplimiento de la Ley de la sede del
Departamento de Aduanas en Kabul junto con el Director de
Aduanas de la provincia de Nangarhar inauguraron
formalmente la Oficina. A la ceremonia asistieron altos
funcionarios de la Policía de Fronteras de Afganistán,
Aduanas de Afganistán y de la Policía Antinarcóticos de
Afganistán, así como
Uganda se convirtió en el primer país de la región de África
Oriental que se unió formalmente a CCP. En el último año,
UNODC y el Gobierno de Uganda han estado trabajando para
poner en marcha el Programa con el fin de apoyar los esfuerzos de
Uganda para hacer frente a los problemas del tráfico ilícito. El
Memorando de Entendimiento se firmó el 3 de diciembre de 2015
entre las Autoridades de Hacienda de Uganda, la Fuerza Policial de
Uganda, la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda y la UNODC.
Se espera que Kenia y Tanzania firmen, y por lo tanto, que
participen formalmente en el Programa en el año 2016.
Jordania
Jordania es el primer país de Oriente Medio y el Norte de África en
unirse al CCP a través de la creación de una Unidad Interinstitucional entre organismos en el puerto de Aqaba la cual entró
en funcionamiento el 1 de septiembre de 2015.
En la inauguración de la Reunión Regional, el Director General del
Departamento de Seguridad Pública de Jordania elogió los esfuerzos
del CCP y expresó su orgullo al ser Jordania un país pionero en la
región.
Informe Anual
2015
África Oriental
13
Capacitación
En 2015, el Programa aumentó su grupo de instructores,
incluyendo el nombramiento de un instructor en carga aérea y
un instructor especialista en comercio estratégico. Esto ha
supuesto la entrega de nuevos paquetes de formación para los
funcionarios de las PCU. El Programa también comenzó a
trabajar en el establecimiento de un centro de formación
práctica sobre contenedores en Panamá. Este centro entrenará a
los oficiales de las PCU sobre las habilidades de focalización y
examen necesarios, en un entorno de capacitación realista y
práctico. Varios otros países están considerando el
establecimiento de tales instalaciones de entrenamiento.
En total, el Programa proporcionó capacitación, tutoría y
visitas de estudio a más de 1.600 funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley durante el año 2015.
Así mismo se ofreció la capacitación especializada de COPES
que se centra en el manejo de evidencia básica y de la escena
del crimen. Adicionalmente, se llevaron a cabo dos eventos de
capacitación en Control de Comercio y Exportación
Estratégicas, con la colaboración del
Programa de Control de Exportaciones y Seguridad Fronteriza
Relacionada del Departamento de Estado de los EEUU y del
Programa de Formación en la Identificación de Productos
(CIT) del Departamento de Energía de los EEUU en Bakú y
Viena, respectivamente. El evento en Bakú ofreció un
panorama regional a los Estados de Asia Central y Azerbaiyán,
mientras que el evento en Viena tuvo participantes de
Pakistán. La formación impartida brindó a los participantes
mayor capacidad para detectar, disuadir, prevenir y combatir el
tráfico de Armas de Destrucción Masiva (AMD)
13
y Químicas, Biológicas, Radiactivas y Nucleares y Explosivos
(materiales CBRNE).
El Programa también organizó una capacitación en idioma
inglés y una capacitación en informática que se ofrece donde se
requiera. Por otra parte, también se realizaron talleres de
formación avanzada sobre vida silvestre para las PCU en África
Occidental (Benin, Ghana, Senegal y Togo), el Sudeste de Asia
(Tailandia y Vietnam) y África Oriental (Kenia y Uganda). La
formación avanzada sobre precursores químicos de drogas fue
proporcionada en Bangladesh y Ghana. En la capacitación de
mentores sobre seguimiento en Haiphong, Vietnam, el CCP
cooperó con la Red Internacional para el Cumplimiento
Ambiental (INECE) en un taller de tres días sobre la detección
e inspección del transporte ilegal de residuos. Además, los
capacitadores del CCP proporcionaron entrenamiento al equipo
local con arreglo a la Iniciativa de Seguridad de Contenedores
de Estados Unidos con sede en República Dominicana.
Se siguió ofreciendo tutoría a las PCU en todas las
regiones del Programa. Esto aseguró la actualización y
refuerzo de las enseñanzas impartidas en la capacitación.
Los viajes de estudio continuaron en 2015 e incluyeron
visitas para agentes de las PCU en República Dominicana,
Georgia y Sri Lanka a Rotterdam, en los Países Bajos, y
Amberes, en Bélgica. Los funcionarios de la PCU de
Ghana realizaron visitas de estudio a Felixstowe, en el
Reino Unido, y los funcionarios senegaleses a Le Havre,
en Francia. El equipo PCU de Bosnia y Herzegovina
fortaleció su cooperación con las autoridades eslovenas
durante una visita a Koper, en Eslovenia.
Lección de inglés en Durres, Albania; Foto cortesía de la PCU Durres, Albania
14
14
Formación de mentores en la Unidad Conjunta de Control de Carga de Contenedores en
Bosnia y Herzegovina para el fortalecimiento de capacidades operativas
Desde el 1 al 5 de junio de 2015, la OMA ofreció una
capacitación de una semana sobre tutoría a la Unidad
Conjunta de Control de Contenedores de Carga (JCCCU) en
Bosnia y Herzegovina, que opera en el marco del CCP. La
formación se llevó a cabo en el paso fronterizo / punto
aduanero de Bijača, la ubicación operativa de la JCCCU.
Durante el transcurso de la formación de mentores, se
prestó especial atención a cubrir todos los aspectos de las
operaciones del JCCCU, su participación en el día a día
del análisis de riesgos, el perfil de contenedores de alto
riesgo, la obtención de información previa a la llegada y el
intercambio de experiencias y buenas prácticas en el
ámbito regional. Igualmente, se discutió acerca de los
procedimientos contemporáneos de trabajo aplicados a las
operaciones aduaneras,
la organización del trabajo, el uso de canales de información
y los indicadores de riesgo, entre otros temas, para decidir
aquellos que son de particular relevancia para el trabajo de
la JCCCU.
Esta actividad busca fortalecer aún más la capacidad de la
Unidad y contribuir a la seguridad general a lo largo de la
frontera con Bosnia y Herzegovina. Se basa en la
estructura exitosa de la formación CCP y la metodología
fundamentada en la experiencia y las mejores prácticas en
el campo de las operaciones aduaneras, incluyendo el
intercambio de información de datos, procesos y sistemas
de análisis de riesgos, la organización del funcionamiento
y la eficacia de los controles de Aduanas/fronteras.
Eventos de capacitación y participantes
Hombres
Modalidad
Mujeres
Número
de
eventos
Número de
países
participantes
Capacitación Básica Teórica
372
42
20
16
Capacitación Básica Teórica
129
9
11
11
Visita de Estudio/ Visita de Intercambio
85
10
19
13
Capacitación Especializada/ Avanzada
280
32
20
12
Tutoría/ Capacitación de Seguimiento
479
59
48
26
Capacitación Miscelánea
81
19
10
7
Iniciativas del Sector Privado
39
4
3
2
1.465
175
131
47
Basado en la ubicación del entrenamiento
El Programa ofreció capacitaciones, tutoría y visitas de estudio a más de 1.600 funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley durante 2015
Informe Anual
2015
Total
15
15
ContainerCOMM
ContainerCOMM es la herramienta de comunicación en
tiempo real de la OMA para el intercambio de información y
cooperación que facilita la focalización de contenedores entre
las PCU, la cual aumentó a 95 países y tres organizaciones
internacionales, con más de 1.200 usuarios registrados. El
sistema también facilita la comunicación global entre los
funcionarios de Aduanas de focalización y perfiladores de
riesgo en una serie de países que no forman parte de la CCP.
El ContainerCOMM e s tá actualmente disponible en árabe,
dari, inglés, francés, alemán, portugués, ruso y urdu. La OMA
también ha estado trabajando con UNODC Vietnam y
Aduanas de Vietnam en una versión vietnamita del
ContainerCOMM de la OMA que estará lista pronto.
Estudio de la tecnología de
escaneo
En 2015, el Programa inició un estudio de las tecnologías
existentes y técnicas operadas en los puertos marítimos y
aeropuertos en Ecuador, Pakistán y Panamá. La revisión
proporcionó una evaluación de la eficacia funcional y los
procesos de escaneo de las administraciones que operan el
equipo.
Se hicieron recomendaciones enfocadas en el tipo, la vida
útil y la idoneidad del equipo de escaneo para una variedad
de entornos portuarios. El informe también proporciona
asesoramiento sobre la mejora de los procedimientos, el
compromiso con los operadores de puertos y aeropuertos y
la facilitación de capacitación para los funcionarios que
operan el equipo. El Programa seguirá estas
recomendaciones en 2016.
La detección de vehículos robados en Port Klang, Malasia
Foto cortesía de Port Klang, Malasia
Entrevista con Morten Johansen,
Director Ejecutivo de DP World
Caucedo, República Dominicana
¿Ha experimentado alguna diferencia
desde que se estableció la Unidad de
Control Portuario en el puerto de
Caucedo?
Sí, por supuesto. Vemos un mayor uso
de la inteligencia e implementación de
un sistema de perfiles de riesgo para
identificar las mercancías falsificadas y
el tráfico de drogas. También vemos
una mejor coordinación entre los
organismos. Es notable que juntamente
al aumento en la incautación de bienes
ilícitos hay menos exámenes y una
mejor facilitación del comercio.
Cuando habla del Puerto de Caucedo
y acerca de su empresa DP World,
¿también menciona la existencia de
una
Unidad
de
Control
de
Contenedores en el puerto?
Sí. DP World valora los controles
fronterizos y de seguridad más eficaces
que la Unidad de Control de
Contenedores ha traído al puerto. La
unidad también está incluida en nuestras
presentaciones DP World Caucedo para
nuestros grupos de interés y clientes. Esto
demuestra muy claramente la importancia
de que la Unidad tiene para DP World
Caucedo, así como el valor adicional
proporcionado a la empresa.
¿Hay algo más que le gustaría añadir?
Me gustaría añadir que, en nuestra
opinión, el uso de la inteligencia es la
mejor herramienta para luchar contra la
falsificación y el tráfico ilícito de drogas.
16
16
El año 2015 fue testigo del lanzamiento de CCP-air con el
primer entrenamiento de la Unidad de Control Aéreo del Puerto
- (A) PCU- en el Aeropuerto Internacional de Jinnah en
Karachi, Pakistán. Al igual que con sus homólogos en los
puertos marítimos de contenedores, tanto esta unidad, como las
futuras, estarán dotadas de personal y equipo para perfilar de
manera sistemática e inspeccionar la carga aérea. En febrero de
2015, se ejecutó la Evaluación de Necesidades de la (A) PCU
en el Aeropuerto Internacional de Jinnah y, como resultado, se
identificó una serie de áreas en las que el Programa podría
trabajar con el Gobierno de Pakistán para construir sobre los
logros existentes y fortalecer aún más los controles de carga
aérea en Karachi. Por lo tanto, se acordó que Karachi
albergaría la primera de (A) PCU del Programa. Los miembros
de la (A) PCU son funcionarios prestados de la Oficina Federal
de Renta (Aduanas) y la Fuerza Antinarcóticos. Del mismo
modo, las futuras unidades tendrán funcionarios procedentes de
una gama de organizaciones como la aduana, la policía y otras
agencias de seguridad. La formación teórica inicial fue
realizada en noviembre y la formación práctica de seguimiento
y tutoría se ha programado para principios de 2016.
Cooperación con el sector privado
La comprensión plena y el respeto de los roles y funciones de
los diferentes actores de la cadena de suministro de carga es un
elemento vital para el control de fronteras. La realización de
talleres con el sector privado y las organizaciones locales de los
países asociados al rPograma garantizan enlaces más fuertes y
estrechos que no sólo hacen que la PCU sea más efectiva, sino
también facilitan la actividad del sector privado.
En 2015, por ejemplo, el Programa de Albania continuó
teniendo representación del sector privado en su Junta
Permanente para analizar y asesorar sobre las nuevas leyes y
otras cuestiones relacionadas con el comercio. Esta relación ha
ayudado a generar la certeza de que la relación del sector
privado con la PCU es fundamental para asegurar el éxito del
Programa.
El Programa continuará construyendo y fortalecimiento estas
relaciones con las principales partes interesadas del sector
privado, particularmente con los operadores de terminales y
líneas de transporte marítimo. Un mejor acceso a los datos y la
información sobre las operaciones portuarias mejora la
capacidad de la PCU para focalizar las cargas de mayor riesgo .
Estoaunado a mejores inspecciones de la carga, más
coordinadas y rápidas, resultan en la facilitación del comercio.
Además, los talleres facilitan el diálogo qcentrado en los
intereses y desafíos comunes, y se enfoca en la mejora en los
procesos.
Photo: Rudolf Pack
CCP-Air
“La estrategia de Canadá para el
compromiso en las Américas imagina un
hemisferio más próspero, seguro y
democrático. Es nuestra prioridad apoyar
a los países de las Américas en su lucha
contra la delincuencia organizada
transnacional y a disuadir a los
delincuentes de querer transformar a los
Estados de la región en países de origen
o tránsito del tráfico ilícito de bienes y
drogas ilícitas.
A través del Programa de Control de
Contenedores
(CCP),
Canadá
y
UNODC-OMA, están asistiendo a las
Autoridades nacionales en las Américas
para que protejan y prevengan que las
actividades de sus ciudadanos, empresas
y las cadenas de suministro se vean
comprometidas por el negocio ilícito, el
tráfico ilícito, y la corrupción. En el
marco del CCP, se provee a los
funcionarios de seguridad y los
encargados del cumplimiento de la ley y
Aduanas con las herramientas para
mejorar su capacidad de compartir
datos críticos y adoptar procesos
uniformes en las operaciones de control
de contenedores.
La Embajada de Canadá en Panamá
considera que el CPP en Panamá es
esencial para la salvaguardia del
comercio marítimo legítimo a nivel
mundial".
Embajador de Canadá en Panamá
Annual Report
2 015
Informe Anual
17
2015
17
18
18
Red de Mujeres CCP
Metas de Desarrollo Sostenible
La nueva iniciativa "Red de Mujeres" se inauguró en Viena
en agosto de 2015. Dentro de un marco culturalmente
sensible, la Red de Mujeres CCP tiene como objetivo
promover el profesionalismo y el liderazgo para aumentar la
participación femenina en el Programa.
En septiembre de 2015, los Estados miembros de las
Naciones Unidas adoptaron un conjunto de Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) para continuar y complementar
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). A diferencia
de los ODM, la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible incluye medidas que fomenten las capacidades en
estado de derecho, la seguridad y la justicia y se reconoce
explícitamente el vínculo entre la paz, la seguridad y el
desarrollo.
En la actualidad, las mujeres representan aproximadamente
el 12 por ciento de los funcionarios del Programa PCU. Sin
embargo, la participación de las mujeres varía ampliamente
entre las regiones: en algunos países no hay funcionarias de
PCU, mientras que en el África occidental el 22 por ciento
de los miembros de la PCU son mujeres. Tradicionalmente,
la aplicación de la ley es una profesión dominada por
hombres y, por lo tanto, la Red tiene como objetivo abordar
los estereotipos de género que limitan a las mujeres y privan
a los programas tales como el PCC de talento valioso.
Entre las acciones que deben emprenderse, la Red de
mujeres CCP hará lo siguiente:
1. Alentar a la PCU del Programa a que incluya a agentes del
orden femeninos mediante la introducción de una serie de
medidas que incluyan criterios de contratación
sensibilizados con el género y horarios de trabajo flexibles;
2. Establecer una red de apoyo para fortalecer la capacidad
de las mujeres miembros de la PCU, incluyendo
iniciativas de tutorías específicas y el desarrollo de
iniciativas de intercambio de información / recursos;
3. Introducir un módulo de sensibilización de género en el
paquete de formación CCP estándar para hombres y
mujeres miembros de la PCU; y
4. D efinir los indicadores de género para evaluar el
impacto de las intervenciones.
Funcionaria del Departamento de Aduanas de Tailandia durante
el entrenamiento práctico
Imagen cedida por la PCU Laem Chabang,
Al fortalecer las capacidades de control de fronteras de los
países receptores para poder perfilar e inspeccionar los
contenedores de carga de manera eficiente, el Programa no
sólo ayuda a luchar contra la delincuencia organizada
transnacional y el terrorismo, sino que también facilita el
comercio legítimo, fomentando así el desarrollo económico
sostenible.
Por otra parte, los ODS subrayan la importancia de
asegurar la igualdad de acceso a la educación y empleo de
las mujeres y las niñas así como de involucrar a los
hombres en este esfuerzo. A través de la creación de la
Red de Mujeres, el CCP está intensificando esfuerzos
para reclutar más mujeres de los países receptores para
que trabajen en las Unidades de Control Portuario y para
asegurar su influencia y su papel en el Programa.
" Autoridades Aduaneras de Panamá,
la aplicación del Programa de Control
de Contenedores representa una gran
oportunidad para todas las autoridades
implicadas
para
trabajar
conjuntamente en interés de la
seguridad nacional. Fue notable el
aumento de las incautaciones de
drogas en los principales puertos del
país, así como las medidas de control
sobre la mercancía susceptible a la
actividad criminal (como violaciones
de derechos de propiedad intelectual,
los crímenes contra los recursos
naturales
protegidos
y materiales de doble uso, entre otros),
como
resultado de la formación
continua que el equipo ha recibido de
la UNODC”
Director – General
Panamá
deAduanas,
19
19
"Aun cuando un alto volumen del comercio del reino se transporta actualmente por contenedores
marítimos, la creación de la unidad de control portuario de Aqaba presenta una solución a la
situación política muy complicada en la región de la cual toman ventaja muchos traficantes y
contrabandistas para alcanzar sus objetivos de manera maliciosa. La formación sistemática y el
equipamiento del personal de aduanas seleccionado, conjuntamente con las fuerzas del orden
público que operan la PCU utilizando técnicas de gestión de riesgos es de nuevo la metodología
adecuada para mantener el equilibrio entre facilitar el comercio lícito y al mismo tiempo controlar
el ilícito.
Esta iniciativa conjunta de OMA / ONUDD encarna la cooperación y la coordinación entre las
organizaciones internacionales y las administraciones aduaneras al nivel mundial para la mejora
del comercio legítimo alrededor del mundo y proteger a las naciones y sociedades del comercio
ilegal y las actividades delictivas.”
Director-General de Aduanas Jordania
InformeReport
Anual
Annual
2015
Opium - 1
Precursores Qu - 2
Strategic Goods - 4 containers
Sustancias Psicotrópicas - 4
Armas - 5
Forest and Wildlife Crime - 10
Medicinas - 11
Cannabis - 16
Heroina - 16
Cocaína- 85
Bienes
falsificados /
Derechos de
Propiedad
Intelectual (IPR)
- 80
Cigarrillos - 18
Número de incautaciones al nivel mundial en 2015 por categoría
2
015
20
20
Enfoque: el Sudeste de Asia
Detectar, disuadir, prevenir y combatir. Cuatro palabras
simples, queagrupadas en el Párrafo Operativo 3 (c) de la
Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(CSNU) 1540 describen un requisito obligatorio de los
agentes de control de fronteras para evitar el tráfico de armas
de destrucción masiva (ADM) en forma de Químicos, Biomateriales, radiológicos o nucleares (CBRN), posiblemente el
conjunto más peligroso de todos los productos ilícitos.
Si bien la Resolución en sí es muy poderosa, no existe
elaboración con respecto a su aplicación efectiva. Además, a
pesar de los avances significativos, la mayor conciencia y la
notificación de la Resolución UNSCR 1540 al nivel estratégico,
se logró poco progreso en áreas operacionales de primera línea.
Cuando el CCP fue fundado en 2004, el mundo ya había sido
testigo de la devastación y pérdida de vidas causada
por terroristas utilizando aviones (Nueva York, septiembre de
2001), trenes (Tokio, marzo de 1995) y automóviles (Bali,
2002). Hubo, sin embargo, un medio de transporte ausente de
esta lista, uno tan vital para el comercio internacional que
cientos de millones recorren el mundo cada año: el contenedor
marítimo.
Al reconocer la enorme brecha de capacidades existente entre los
Estados miembros para incautar bienes ilícitos en la cadena de
suministro por contenedor, UNODC y la OMA lanzaron el
Programa de Control de Contenedores. Durante más de una
década, el Programa ha trabajado con estos mismos agentes de
control fronterizo para lograr resultados notables e incautaciones
más allá de lo anticipado. Con el apoyo inicial del
Programa de Control de Exportaciones y Seguridad Fronteriza
Relacionada del Departamento de Estado de los EEUU, y más
recientemente con una contribución significativa del Programa de
Asuntos Globales
Opinión de un Donante
Desde su establecimiento en 2002, el Global Partnership Program de Canadá (GPP) ha invertido más de CAD $ 1 mil
millones en proyectos concretos orientados a reducir la amenaza a la seguridad global que representan las armas y
materiales de destrucción masiva (ADM). Un componente clave del mandato de GPP implica esfuerzos por mejorar la
aplicación de la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Canadá es un firme partidario de los
esfuerzos de UNODC para fomentar la implementación global de la Resolución 1540, en particular con la provisión de
asistencia técnica para ayudar a los Estados a implementar controles internos efectivos para prevenir el tráfico y la venta
ilícita de armas de destrucción masiva, sus sistemas de entrega y materiales conexos. Hasta la fecha, GPP ha
comprometido más de CAD $ 7 millones para el Programa Global de Control de Contenedores (CCP) y actividades
relacionadas de la Resolución 1540. Las contribuciones de Canadá a través del GPP han apoyado el trabajo del CCP en el
Sudeste Asiático y Perú. A través de estas iniciativas, Canadá y UNODC están trabajando juntos para evitar que los
artículos de doble uso - específicamente Químicos, Biológicos, Radiológicos y Nucleares (CBRN) – contribuyan a la
proliferación de estos materiales mediante el tránsito ilícito en contenedores marítimos. Las actividades de formación y
educación del CCP mejoran el cumplimiento de las leyes nacionales y las capacidades para detectar, identificar y prevenir
el tráfico ilícito de materiales CBRN así como para contrarrestar el crimen organizado transnacional y los grupos
terroristas que persiguen este tipo de actividades. De este modo, el CCP ayuda igualmente a reforzar y promover las
actividades comerciales lícitas y legítimas. El GGP de Canadá valora su asociación permanente y constructiva con
UNODC y la importante contribución que el CCP está haciendo a los esfuerzos mundiales para prevenir el tráfico ilícito de
armas y materiales de destrucción masiva.
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21
Además de Vietnam, se han inaugurado PCUformalmente en Indonesia (izquierda) y Tailandia (derecha)
Canadá destina su contribución a ocho de los diez países
de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN). El componente de Sudeste de Asia de CCP se
puso en marcha a través de una reunión de iniciación en
agosto de 2014.
Tras un período de aplicación intensiva, Vietnam fue el primer
país en abrir formalmente su Unidad de Control Portuario CCP:
“Sigue habiendo un riesgo claro de armas de destrucción
masiva, sus materiales relacionados, o sistemas de envío,
cuando caen en las manos equivocadas. Ningún país o región
es inmune al impacto potencial de esta amenaza en tanto en
cuanto los actores estatales y no estatales continúan tomando
ventaja de los sistemas de comercio internacional legítimos
para adquirir ilícitamente estos bienes. Debemos trabajar
diligentemente y de manera colectiva para combatir esta
amenaza global”: Sra. Ayesha Rekhi, Encargada de
Negocios de la Embajada de Canadá en ocasión de la
ceremonia de firma.
Desde el lanzamiento de CCP en el Sudeste de Asia en agosto
de 2014 hasta finales de diciembre de 2015, se han realizado 83
actividades sustantivas implementadas por el equipo del
Programa, que van desde talleres de un día de sensibilización
del sector privado hasta los cursos de capacitación de dos
semanas en de ocho paísesEl rendimiento total en los Puertos
CPP del Sudeste de Asia
supera los 30 millones de
contenedores, siendo así establecimiento más grande en la
cartera de CCP al nivel mundial.
Las incautaciones de las Unidades de Control Portuario del
Sudeste Asiático en toda la región en 2015 comprenden
vehículos robados, cigarrillos falsificados, metanfetamina,
productos alimenticios sin licencia, y equipos militares de
grado erróneamente descritos como productos del hogar. En
este sentido una serie de investigaciones aún están en proceso.
Se prevé que en 2016 se tendrán más resultados debido a que el
enfoque de la capacitación ahora gira alrededor del ámbito de
los controles de comercio estratégico, de doble uso y la
identificación de productos básicos. CCP adapta y crea
sinergias con otros programas y los proveedores de asistencia
técnica en esta importante área sustantiva.
El Programa está agradecido por el apoyo financiero del
Programa de Asuntos Globales de Canadá, Programa de
Control de Exportaciones y Seguridad Fronteriza Relacionada Programa (EXBS) de los Estados Unidos y, recientemente, al
Gobierno de Australia por sus contribuciones al CCP en el
Sudeste Asiático. Es de esperar que, con mayores resultados en
2016, se podrían agregar más puertos al CCP, incluyendo el
despliegue del componente de carga aérea.
"Verdaderamente esperamos no volver a abrir un contenedor
marítimo sospechoso y encontrar un arma de destrucción
masiva en su interior. Sin embargo, si les podemos dar a los
funcionarios la capacidad para detectar, disuadir, prevenir y
combatir, entonces podremos reducir este riesgo y contribuir a
que nuestros países, la región y el mundo sean un poco más
seguros": Coordinador del Programa CCP para el Sudeste
Asiático.
Informe Anual
2015
de Canadá, se puede contribuir más directamente al requisito
obligatorio de los Estados miembros de determinar proteger,
disuadir, prevenir y combatir el tráfico de armas de destrucción
masiva y materiales CBRN en el Sudeste Asiático.
22
22
Lecciones aprendidas en 2015
E l camino a seguir:
2016 y más allá
La implementación al nivel mundial implica que el Programa
se enfrentará a diferentes niveles de desafíos de una región a
otra. Sin embargo, en general, son los mismos factores que
lograrán el éxito o no de las PCU.
El año 2016 será testigo de la consolidación y expansión de
las actividades de CCP con vistas a aumentar la eficiencia, el
profesionalismo y la sostenibilidad de las PCU en los puertos
marítimos, puertos secos y aeropuertos.
Los siguientes elementos hacen la diferencia entre las
unidades que funcionan bien y aquellas menos eficaces:
La piedra angular del CCP es su metodología de formación,
incluyendo un seguimiento continuo y las visitas de tutoría.
Estudios internos han demostrado que estas acciones son la
clave para mantener un alto rendimiento y la sostenibilidad. Por
tanto, el seguimiento cercano y la presencia de expertos de
UNODC y la OMA en el sitio, continuarán durante el 2016.
Varias PCU han alcanzado niveles donde ahora es significativo
introducir la formación avanzada, incluyendo el Comercio
Estratégico y Control de Exportación (ADM, de doble uso,
CBRNE, sanciones de la resolución 1540, etc.). Se nombrará
un instructor nuevo para este propósito en 2016. La primera
instalación de capacitación sobre control de contenedores se
establecerá en Panamá para impulsar la enseñanza de las
mejores prácticas sobre control de contenedores a los miembros
del equipo PCU en la región de América Latina y el Caribe. Por
otra parte, un instructor CCP se instalará en Panamá durante
2016 con el fin de tener la capacidad en la región con el mayor
número de países participantes.
• El compromiso pleno de los países y los organismos
participantes;
• La disponibilidad de los recursos humanos necesarios;
• La selección de funcionarios con miras hacia el
futuro para asegurar que completen su plan de
estudios y que permanezcan en la unidad por un
período mínimo. y
• U n personal motivado con el apoyo de los altos
directivos.
La detección de vehículos robados en Port Klang, Malasia
Se explorará la viabilidad de ofrecer en las nuevas áreas
técnicas la certificación ISO estándar relacionada con la
seguridad de las cadenas de suministro del comercio (ISO
28000) con un piloto en Paraguay. Las recomendaciones de las
evaluaciones de 2015 sobre tecnología del escaneado se
llevarán a caboen el próximo año.
Foto cortesía de Port Klang, Malasia
Capacitación de CCP en tutoría para 11 foiciales de
Aduanas Azerio. Foto cortesia de PCU Astara,
Azerbaijan
Oficial de PCU examina la incautación de cocaína utilizando el material de prueba
de drogas de UNODC.Foto cortesia de PCU Cotonou, Benin
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23
Anexo A: Informes regionales y estudios de país
Afganistán
Se realizó una nueva evaluación en Kabul que identificó
algunas necesidades adicionales de la PCU establecida en 2014.
La CPU en Kabul está compuesta por tres funcionarios de
diferentes instituciones. La Unidad ha realizado una serie de
incautaciones relacionadas con Derechos de Propiedad
Intelectual y detecciones de bienes estratégicos. Las
capacitaciones,
con un evento en mayo, que combinó
elementos teóricos y prácticos, en la Academia Nacional de
Formación de Aduanas de Afganistán en Kabul.
A dicho evento asistieron 31 funcionarios. Alemania
proporcionó quipos de identificación Hazmat 360 que también
incluyeron la capacitación.
La CPU de Kabul, además, ha recibido acceso fiable a Internet
lo que permite a la Unidad acceder a ContainerCOMM de la
OMA. Este sistema fue utilizado como la herramienta de
comunicación durante un ejercicio de la OMA de tres semanas,
durante junio y julio, centrándose en los precursores químicos
comúnmente utilizados en la fabricación de artefactos
explosivos improvisados. Más acceso fiable también facilitará
la implementación del sistema de evaluación de riesgos
ASYCUDA que se desarrollará más aún más una vez que el
Memorando de Entendimiento se se acuerde y se firme
Se ha mejorado aún más el área de perfiles de riesgo gracias a
un acuerdo firmado en marzo que permite el acceso de la PCU
a documentación que acompaña a los contenedores importados
, que transitan por y son exportados fuera de Afganistán. El
acceso a los documentos con fines de creación de perfiles está
autorizado para los funcionarios y agentes de aduanas sin
restricciones.
Informe Anual
2015
Aun cuando la situación de seguridad en el país sigue siendo
desafiante, se realizaron evaluaciones de necesidades técnicas
en varios lugares: Hairatan, provincia de Balkh, en la frontera
de Uzbekistán; Kabul; Shirkhan Bandar, provincia de Kunduz,
en la frontera de Tayikistán; y en Torkham, provincia de
Nangarhar, en la frontera de Pakistán. Estas evaluaciones
identificaron los procesos de operación en las fronteras, las
posibilidades de colaboración en el trabajo, cooperación del
sector privado y las necesidades para establecer las PCU. En
noviembre, se inauguró una PCU en Torkham y poco después
hizo su primera incautación de armas de fuego.
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El Mar Negro
La región tiene dos PCU operativas en Georgia: una en Poti con
siete miembros del equipo, que se estableció en 2012
aumentando su presencia en el puerto marítimo de Batumi, y
enfocado en los envíos en tránsito, exportación y tráfico de
transbordadores hacia la Unión Europea y Ucrania; la otra está
en Tiflis, donde la PCU se estableció formalmente en abril de
2015 y cuenta con un equipo de diez miembros constituidos por
agentes del Servicio de Impuestos de Georgia, la Policía de
Patrulla y de la Policía Criminal. El Programa también está en
el proceso de establecer una PCU operativa en Moldavia con
cuatro oficiales de la policía de Aduanas y dos de la Policía
Fronteriza que ya iniciaron su formación. Aun cuando ha
habido retrasos, se espera que la unidad entre en
funcionamiento próximamente.
El personal capacitado en Georgia, Armenia, Ucrania y en
Moldovia tiene acceso a ContainerComm, el cual es utilizado
regularmente por las Unidades en Georgia. La información del
sistema asiste a las dos PCU de Georgia en el intercambio de
información con todas las PCU en el extranjero. Hay
conversaciones sobre la implementación del Sistema de
Focalización de Carga de la OMA que debería beneficiar a
todos los puertos de Georgia y no sólo las dos PCU.
Los éxitos en 2015 han incluido la detección e incautación de
19.488 dosis de drogas sintéticas en marzo, dos incautaciones
de cocaína en julio, tres incautaciones de calzado en mayo y
junio que infringen la normativa de propiedad intelectual; y una
serie de detecciones de bienes declarados erróneamente, en un
intento por eludir los derechos de aduana.
Gracias a los esfuerzos de la PCU de Tbilisi durante una
investigación conjuntan que resultó en una incautación de
heroína efectuada en Bulgaria, la PCU contribuyó a la
incautación de 1,5 kilogramos de heroína oculta en las llantas y
el remolque de un camión con destino a Bulgaria a través del
ferry (investigación en curso).
El entrenamiento en 2015 incluyó la formación teórica para 22
participantes en Tbilisi y otros 19 en Ucrania. Se realizó una
capacitacóin práctica en la PCU de Tiblisi, en Georgia; Además
las Unidades
PCU en
Moldavia-Giurgiulesti iniciarán
actividades en mayo y junio, respectivamente. Tiblisi y Poti
también tuvieron un programa de visitas de supervisión / tutoría
durante todo el año. Agentes de la PCU de Tiblisi recibieron
entrenamiento en el Equipo de Identificación de Drogas, y en
HazMatID360 donado. La PCU de Georgia participó enviajes
de estudio de trabajo a Rotterdam y al puerto de Vuosaari en
Finlandia. Al concluir la formación para el año, se llevó a cabo
el curso para mentores en Georgia, para ambas unidades, así
como para la de Moldovia.
Los esfuerzos para implementar el CCP en Ucrania continuaron
a través de un debate constructivo con el Comité Directivo de
CCP del país. Se espera que el impulso positivo visto al final
del año anterior generará la firma de un memorando de
entendimiento a principios de 2016 lo que permitirá el
establecimiento de una PCU en la región de Odessa, seguido de
un CCP-Air que se establecerá en Kiev a finales de año.
Agrupación de contenedores en Poti, Georgia, Foto cortesía de la PCU Poti, Georgia
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Asia Central y Azerbaiyán
Los países participantes del CCP en la región son
Azerbaiyán, Kazajstán, Tayikistán, Turkmenistán y
Uzbekistán. Kirguistán expresó su interés de unirse aCCP y
UNODCha ofrecido al país la oportunidad de participar en
el Programa. Existen PCU bien establecidas en Bakú y
Astara
(Azerbaiyán),
Turkmenbashy
y
Ashgabat
(Turkmenistan). Se han inaugurado PCU en Aktau en
Kazajstán, Chukursay y Angren en Uzbekistán y
Dunshanbe-2 y Nizhniy Pyanj en Tayikistán.
Las incautaciones importantes incluyen 33 toneladas de ácido
sulfúrico, que se utiliza con frecuencia en la fabricación ilícita
de estupefacientes o sustancias psicotrópicas en Nizhniy Pyanj
en enero; 320.000 cigarrillos ocultos en una asignación de
azúcar de Afganistán en Nizhniy Pyanj en julio; y 118,7 kg de
heroína incautada en septiembre en Aktau.
La capacitación de los funcionarios de la PCU ha continuado
con la formación teórica en Uzbekistán para 27 representantes
del Comité Estatal de Aduanas en febrero, y en Tayikistán para
30 oficiales de la Aduana y de la Agencia de los EEUU de
Control de Drogas en marzo. La formación avanzada de
interdicción se centró en productos estratégicos celebrada del 4
al 8 de mayo enla Oficina Regional de Fortalecimiento de
Capacidades de la OMA en Bakú con 28 funcionarios
procedentes de toda la región.. El CCP estableció prioridades
regionales durante su reunión anual regional para Asia Central
y Azerbaiyán en mayo, en la que participaron funcionarios de
Aduanas y otros organismos competentes de Azerbaiyán,
Kazajstán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Se celebró
el curso práctico para los agentes de Aduanas en Uzbekos en
junio, y para los funcionarios en Tayikos, en septiembre, para
mejorar las técnicas de perfil y examen.
Además, en junio se celebró la formación en tutoría para
los oficiales de Turkmenistán, en julio para los oficiales
Kazajos y en octubre para los de Azeríes. Los agentes de
Aduanas de Uzbekistán y el Centro Nacional de Control de
Drogas realizaron una visita de estudio a Polonia en
octubre. Por último, los países CCP de la región
participaron en un ejercicio de ContainerCOMM.
La duración del Programa se amplió en octubre, y hace solicitó
a los Ministerios de Relaciones Exteriores de los países
participantes preséntenla presentación de un acuerdo formal
para la continuación de la serie de sesiones del Segmento
Regional CCP hasta 2018.
África Oriental
El Programa se inició en agosto de 2014 en asociación con el
Programa Mundial de UNODC para Programa Global para
Combatir los Delitos Forestales y contra la Vida Silvestre.. La
atención se ha centrado en la creación de alianzas con Kenia,
Tanzania y Uganda, mediante un enfoque regional. Se han
realizado evaluaciones portuarias en el puerto seco de Kampala,
Uganda y en el puerto de Dar es Salam, Tanzania, añadiendo la
evaluación del puerto para Mombasa, Kenia, que se llevó a cabo
en 2014.
En diciembre de 2015, Uganda se convirtió en el último país
en unirse formalmente al Programa de Control de
Contenedores. También se han desarrollado memorándums
de entendimiento para Kenia y Tanzania y se espera que se
firmen a principios de 2016.
En Kenya y Uganda se celebró una capacitación teórica de dos
semanas para los candidatos a las Unidades Conjuntas de
Control Portuario de los respectivos países, mientras que la
formación
de
los
candidatos
para el despliegue de la Unidad en Tanzania está previsto para
enero de 2016. Se espera que las Unidades de los tres países
entren en funcionamiento durante el primer trimestre de 2016.
El Memorando de Entendimiento para el despliegue de la OMA
CTS en Kenia también fue firmado por la Autoridad de
Hacienda de Kenia y la OMA. Los países de la región han
expresado su interés en la aplicación del Programa de Carga
Aérea del CCP.
A través de la asociación con el Programa Global para
Combatir los Delitos Forestales y contra la Vida Silvestre , se
celebró un curso para los oficiales de policía, las
autoridades de Vida Silvestre, inspectores de hacienda, la
Oficina del Ministerio Público, y el Poder Judicial sobre la
recuperación de las ganancias de los delitos contra la vida
silvestre y la aplicación de la legislación de extinción de
dominio, habilidades de cargo, de perfiles y análisis de
riesgos. El Programa también proporcionó capacitación en
medidas contra la corrupción a los oficiales del Servicio
de Vida Silvestre de Kenia y está apoyando el desarrollo
de su estrategia de lucha contra la corrupción.
26
26
América Latina y el Caribe
El CCP en esta región ha estado operativo desde el inicio
del Programa en 2004 y está en funcionamiento en los
siguientes países :
especie protegida. Junto a estos resultados, numerosas
alertas de PCU en la región han producido incautaciones
en Bélgica, Colombia, República Dominicana, Guyana,
Jamaica y México.
República Dominicana: Puerto de Río Haina y
Puerto
Multimodal Caucedo;
 Ecuador: Puerto de Guayaquil (Contecon, TPG) y el Puerto
De Bolívar en Machala;
 Guatemala: Puerto de Quetzal y Puerto Barrios
Cubriendo a Santo Tomas de Castilla);
 Guyana: Puerto de Georgetown;
 Jamaica: Puerto de Kingston y Puerto de Montego Bay
 Panamá: Puerto de Balboa, Terminal Internacional PSA,
Puerto de Cristóbal, Puerto de Manzanillo y Terminal de
contenedores de Colón;
 Paraguay: Asunción cubre los puertos de
Terport, Fénix and Caacupemi;
 Surinam: Puerto de New Haven.
La capacitación incluyó un evento teórico regional en Panamá
para 40 oficiales de toda la región. Además, se han realizado
una gama completa de capacitaciones de tutoría que cubren
toda la región. La capacitación especializada incluye un
entrenamiento de control de armas nucleares en la Ciudad
de Panamá para los analistas de la PCU, capacitación en
bienes peligrosos, IPR, y equipo de detección de drogas. La
compañía naviera Maersk dirigió un seminario sobre sus
operaciones en América Latina. Hubo visitas de estudio a
Rotterdam
y
Amberes
para
oficiales
de
la
República Dominicana y Surinam, y a Albania y Montenegro
para Agentes de la PCU de Ecuador. Paraguay mientras tanto
auspició una visita de estudio para oficiales de PCU en
Benin,
Ghana,
Senegal
y
Togo.
Perú es el último país en unirse al CCP y tiene el objetivo de
entrar en funcionamiento en 2016. Las incautaciones en 2015
incluyen más de 25 toneladas de cocaína, más de 2,4 toneladas
de cannabis, 56 recipientes conteniendo mercancías con
problemas de IPR, seis recipientes con madera en peligro de
extinción y 6,5 kilos de pepino de mar, una
El acceso de todas las PCU en América Latina y el Caribe a
ContainerComm, tuvo como resultado una mayor notificación
de incautaciones. La Aduana de Panamá está trabajando
estrechamente con la Cámara Marítima de Panamá para
asegurar que el envío de datos esté en un formato que pueda
alimentar
el
sistema
CTS,
de
la
OMA.

La incautación de cocaína en el Puerto de Quetzal, Guatemala; Foto cortesía de la CCP Quetzal, Guatemala
-
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27
Oriente Medio y África del
Norte
A pesar de la inestabilidad política y la situación de seguridad
en la región, UNODC está trabajando con una serie de países
que han expresado su interés en unirse e implementar tanto el
Programa de Control de Contenedores como el Programa Air
Cargo. La primera reunión regional para la región del Norte
de África y Oriente Medio se celebró en Amman, Jordania, en
diciembre de 2015. En la reunión se creó conciencia acerca
de la importancia de controles fronterizos fuertes y robustos
que faciliten el movimiento del comercio legítimo y se hizo
hincapié en la necesidad de una mayor cooperación y
coordinación entre los países y dentro de la región.
El 1 de septiembre, la PCU del Puerto de Aqaba, Jordania, fue
inaugurada oficialmente con una planilla de 11 agentes. Se
realizaron actividades de inglés e informática, adquisición de
equipo de búsqueda; y la formación básica y práctica. Las
primeras incautaciones se registraron en octubre de 2015, con
142.000 ampollas de Tramadex de la India, así como 424.000
pastillas de estimulantes sexuales prohibidas de China.. El
establecimiento del Programa en Jordania ha sido rápido y la
PCU ya ha logrado resultados; se espera que motive a otros
países de la región a unirse al CCP.
Incautación de 424.000 tabletas de estimulantes sexuales ocultos
en un compresor de aire en Aqaba, Jordania; Foto cortesía de la
UCP Aqaba, Jordania
Otras actividades en la región incluyen la formación teórica de
17 funcionarios de Aduana de los principales puertos marítimos
en
Marruecos
en
mayo.
Pakistán
Durante 2015, el Programa de Pakistán ofreció un número de
eventos de tutoría y tres eventos de capacitación especializada,
centrándose en los IED, para los oficiales de las diferentes
Unidades. También hubo dos acontecimientos que cubren la
detección e interdicción de bienes estratégicos de doble uso,
que se ejecutan en colaboración con el Departamento de
Energía de Estados Unidos.
En total, la PCU en Pakistán incautó 301 kilogramos de heroína,
76 kg de opio, 107 kg de sustancias psicotrópicas, así como un
número declaraciones subvaloradas de los envíos de mercancías.
Además del desarrollo de capacidades en la aplicación de la ley
en los puertos marítimos y puertos secos, el Programa puso en
marcha la primera Unidad de control de la carga aérea en
Karachi. A principios de año se llevó a cabo una evaluación de
necesidades se en el Aeropuerto Internacional de Jinnah, y en
noviembre se celebró un curso de formación teórica inicial.
Otros eventos de capacitación se llevarán a cabo a principios de
2016 y se espera que la Unidad entre en funcionamiento a
principios
del
año.
Informe Anual
2015
Pakistán fue uno de los primeros países en unirse al Programa
y ha contado una PCU en funcionamiento desde 2009.
Actualmente, hay dos en los puertos de Karachi y Qasim y seis
unidades de puerto seco en Islamabad, Faisalabad, Lahore,
Multan, Sambrial y Sust.
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Asia del Sur
La región tiene PCU en Male en las Maldivias, Colombo, en
Sri Lanka, y Chittagong en Bangladesh. Se realizó una
evaluación técnica de las necesidades en el Puerto seco en
Birgunj en Nepal; la PCU
tiene previsto entrar en
funcionamiento en primavera de 2016. Se completó una
prevaluación en el Aeropuerto de Colombo, en preparación de
una evaluación completa el próximo año .
Los resultados han incluido una serie de delitos de hacienda,
incluyendo una sola infracción, por un total de $ 307,750 de los
ingresos en bienes eludidos declarados erróneamente que tuvo
lugar en abril. También se han producido importantes
incautaciones de heroína, cocaína y cannabis. De particular
interés fue una incautación de 185 kg de cocaína líquida
detectada con la ayuda de la información proporcionada por el
Reino Unido - un excelente ejemplo de colaboración y
cooperación.
El entrenamiento de este año ha incluido eventos teóricos y
prácticos para los agentes de la PCU de Chittagong. La PCU de
Colombo fue a Rotterdam para una visita de estudio facilitaba
por la Aduana holandesa y los oficiales también recibieron
formación de COPES. Los oficiales de las Maldivas recibieron
capacitación en el CTS para usuarios de la OMA. Un oficial de
las Maldivas se unió al equipo de formación de la OMA como
instructor práctico para un evento en Port Klang, Malasia.
Se han proporcionado fondos para la actividad de focalización
y la adquisición de equipo informático en apoyo del software
nCEN de laOMA; lo que mejorará el análisis de inteligencia y
el
perfilado
en
sus
puertos
y
aeropuertos.
El sudeste de Asia
La implementación y la cobertura del CCP han seguido
aumentando en el Sudeste Asiático durante 2015 con la
incorporación a la cartera del Programa de otros tres países,
Camboya, Myanmar y Laos, gracias las contribuciones de los
Gobiernos de Australia y Canadá.
Con una cobertura total de siete puertos, un puerto fluvial y
ahora un puerto seco adicional, la región tiene un flujo de más
de 30 millones de contenedores marítimos por año, por lo que
sin duda, es el CCP más grande en la región, en términos de
volumen, con una variedad de amenazas comerciales ilícitas a
la importación, exportación y transbordo.
Durante 2015, Indonesia, Malasia, Tailandia y VietNam
completaron el Programa de formación estándar de CCP y
establecieron unidades de puerto / control de contenedores
operacionales. Las nuevas Unidades ya han logrado
incautaciones notables de drogas - la primera incautación de
metanfetamina por una Unidad de CCP, vehículos robados,
cuerno de rinoceronte, marfil, cigarrillos falsificados,
y de particular interés, tres recipientes conteniendo artículos
comerciales estratégicos de grado militar con destino a Siria y
descritos como "artículos para el hogar '’.
Filipinas finalizó el MoU del CCP en 2015 y llegó a un
acuerdo sobre la ubicación de una Unidad multinstitucional en
el puerto. También se ofreció el curso básico,y la Unidad
comenzará a funcionar el primer trimestre de 2016.
Las misiones de Introducción y Evaluaciones Portuarias
se realizaron en los nuevos países, Cambodia, Lao PDR
y Myanmar, y están todos l i s t o s p a r a i n i c i a r s u
formación a principios de 2016.
El CCP ahora incluye ocho de los 10 países que integran la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con lo
que se establece una contribución importante a la seguridad
regional en el contexto de la Comunidad Económica de la
ASEAN
prevista
para
principios
de
2016.
29
29
Sudeste de Europa
La región tiene PCU establecidas en Albania en el uPerto de
Durres y en Montenegro en el Puerto de Bar. La PCU en
Bijača, Bosnia y Herzegovina entró en pleno funcionamiento al
inicio de 2015. Se realizó una evaluación en el punto de cruce
de la frontera Qafe Thana, entre Albania y la ex República
Yugoslava de Macedonia (ARYM). Se acordó que la PCU de
Durres provea apoyo y educación a sus colegas de Macedonia.
Los resultados incluyeron la participación de las regiones en la
Operación "Puerta de los Balcanes", enfocada a las violaciones
de IPR que resultó en la detección deel mercancías falsificadas
por valor de 400.000 € . La PCU también realizó incautaciones
de cocaína, heroína, marihuana, armas de fuego, municiones,
productos de tabaco, vehículos robados y falsificación de
moneda.
En febrero, se proporcionó formación práctica para los
funcionarios de la PCU recientemente establecida en Bijača. En
abril se realizó un taller anticorrupción de dos días dirigido a la
Aduanas de Albania y los agentes de policía, junto a
representantes de las autoridades del Puerto de Durres. Albania
también auspició una capacitación de COPES para los
funcionarios de toda la región: la capacitación se llevó a cabo
en mayo y fue el primer evento realizado en un país cuyo
idioma no es el inglés. En Mostar, Bosnia y Herzegovina, se
celebraron capacitaciones en inglés, en julio, el primer evento
en ser organizado por el Programa en Durres, Albania, a lo
largo de 2015. Así mismo se llevaron a cabo una serie de
eventos de tutoría a través de las PCU de la región. Se han
preparado varias visitas de intercambio y de capacitación con
funcionarios del Puerto de Goia Tauro, en Italia, y en el Puerto
de Guayaquil, Ecuador. Las funcionarias de Durres también
participaron en la inauguración de la Red de Mujeres del CCP.
África Occidental
Las incautaciones en 2015 incluyen 40,61 millones de pastillas
de Tramadol falsificadas y cinco millones de pastillas de
Viagra falsificadas, en el Puerto de Cotonou. La PCU en
Cotonou también logró dos incautaciones de cocaína, por un
total de 34,2kg. La PCU en Benin, Ghana y Togo incautó
cargamentos de cigarrillos falsificados con destino a Burkina
Faso y Níger. En total, 223,7 millones de cigarrillos incautados.
Hubo detecciones relacionadas con el fraude fiscal y otras
mercancías declaradas erróneamente.
Se realizaron visitas de estudio hacia Asunción en Paraguay,
Felixstowe, en el Reino Unido y Le Havre, en Francia. Estas
visitas oficiales arrojaron datos acerca de la recolección de
inteligencia, focalización, y la elaboración de perfiles de
contenedores, además de herramientas y técnicas para hacer
frente al contrabando. También se hicieron varias visitas de
intercambio entre regiones, incluyendo las visitas de los
nuevos oficiales de Dakar a Tema, y a Cotonou para los
oficiales de Lomé.
Las capacitaciones impartidas en 2015 se llevaron a cabo a
todas las PCU y se enfocaron en la lucha contra los delitos a
la vida silvestre, las drogas y los precursores químicos.
También se organizó una capacitación teórica básica en Mali
para algunos agentes de la ley.
Informe Anual
2015
Se han establecido PCU en Cotonou, Benin, en Lomé, Togo, en
Dakar, Senegal, y en el Puerto de Tema, en Ghana. La PCU en
Tema implementó un servicio de control de seguridad de
exportación para el registro de agentes de transporte en julio de
2015. Lo que se ha convertido en un requisito previo para que
los agentes puedan exportar a través del puerto. Para facilitar
este proceso, la Unidad ha sido provista de agentes y equipos
adicionales. También se han mantenido conversaciones
iniciales con Malí sobre la posibilidad de instalar una PCU en
el Puerto seco de Bamako.
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30
Anexo B: Entrevistas
Entrevista con el Teniente General del Servicio de Aduanase Aydin Aliyev:
Presidente del Comité Estatal de Aduanas de la República de Azerbaiyán
La relación entre el Comité Estatal de Aduanas y la Oficina
Regional de UNODC para Asia Central (ROCA) se extiende
por casi una década. ¿Cómo evaluaría la interacción entre
nuestras organizaciones?
Además de tener un carácter multifacético, la cooperación entre
el Comité Estatal de Aduanas de la República de Azerbaiyán y
UNODC / ROCA es de primordial importancia para nosotros.
Siempre he valorado nuestra colaboración de manera muy
positiva, debido a muchas razones. Como una parte importante
de nuestra cooperación, me gustaría destacar el Programa de
Control de Contenedores de UNODC-OMA. En el marco de este
Programa, se lleva a cabo un trabajo muy importante desde de
la organización de talleres y viajes de estudio hasta la
asignación de las premisas para las oficinas en los puestos de
Aduanas, y el suministro de equipo.
Como Comité Estatal de Aduanas, estamos interesados en
ampliar la cooperación con ROCA. Asumiendo su
responsabilidad en la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas
definido por la legislación, el Comité siempre ha prestado
especial atención al desarrollo de sus relaciones con otras
organizaciones, aunque todavía hay un largo camino por
recorrer. Existen diversas herramientas que se utilizan para la
lucha contra el tráfico ilícito de drogas, incluyendo los perfiles
de envíos de alto riesgo, el servicio canino, y los diversos
medios técnicos y técnicas de investigación que deben tenerse
en cuenta de manera en particular.
Azerbaiyán coopera activamente con el CCP, ¿cómo
evaluaría su implementación en Azerbaiyán?
El Gobierno de Azerbaiyán ha dado la bienvenida al CCP por su
importancia y ha asignado al Comité Estatal de Aduanas para
que se desempeñe como el Organismo nacional responsable de
su implementación conforme a la legislación de Aduanas
nacionales. Como se sabe, la cooperación no es un camino de
una sola vía. También hemos sentido el apoyo de UNODC /
ROCA, incluyendo su alta dirección. La Comisión Estatal de
Aduanas ha recibido herramientas y equipo importante y se ha
ofrecido formación especializada s en muchas áreas para ayudar
en la identificación rápida de materiales peligrosos y otros
bienes ilícitos que son cruciales en la lucha contra el tráfico.
Además, para aumentar el
profesionalismo,
conocimiento, habilidades
y coordinar una mayor
cooperación,
se
han
organizado
viajes
de
estudio a Viena, Panamá,
Rotterdam,
Ashgabat,
Almaty y el puerto de Poti,
así como varios cursos de
capacitación en Bakú y
Astara. A su vez, el Comité
Estatal de Aduanas ha
extendido todo el apoyo
organizacional necesario
para estas actividades.
Los representantes de la Comisión y las autoridades competentes
de varios otros países han adquirido experiencia y conocimiento en
perfiles de contenedores; técnicas de inspección de contenedores;
sello o precinto; técnicas de rip on/off; detección de drogas;
indicadores de riesgo; sistemas ContainerComm y CEN;
prevención del tráfico ilícito de bienes estratégicos; y mejores
prácticas de otros países. La red ContainerComm se utiliza
activamente.
¿Qué tareas prioritarias debe desempeñar el Comité Estatal de
Aduanas en el combate contra las drogas?
El combate del tráfico ilícito de drogas en Azerbaiyán es un
asunto de prioridad nacional. La posición geográfica de
nuestro país situado en el cruce de Europa y Asia aunado a
las comunicaciones de transporte favorables vuelven
necesaria esta actividad. El Programa Estatal para el
Combate del Tráfico de Drogas, Sustancias Sicotrópicas y sus
Precursores para los años de 2013- 2018 está siendo
aplicado con éxito por el Comité Estatal de Aduanas. En los
próximos años, las prioridades previstas son fomentar aún
más la cooperación con las organizaciones internacionales,
los organismos públicos pertinentes de otros países, así como
las autoridades estatales y las organizaciones que trabajan en
este ámbito en Azerbaiyán; incrementar nuestro intercambio
de datos, el profesionalismo de nuestros oficiales y llevar a
cabo más medidas de fomento de la capacidad de los
organismos de aduanas.
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Entrevista con el Director General, Giorgi Tabuashvili: Servicio de Impuestos
Internos de Georgia
Dado que el CCP tiene un enfoque mucho más claro en el
comercio ilícito que en la recaudación de ingresos, ¿qué fue lo
que motivó al Servicio de Impuestos Internos de Georgia a
unirse a este Programa?,
Georgia se encuentra en el cruce entre Europa y Asia y entre los
grandes mercados regionales. Esto significa que es crucial que
sentemos las bases para crear un entorno atractivo que será
seguro para el comercio legal. Aun cuando una de nuestras
principales responsabilidades es la recaudación de ingresos,
tenemos una amplia gama de competencias, especialmente
relacionadas con el control de las fronteras. Por una parte, la
seguridad de nuestros ciudadanos está impresa en nuestra
Constitución como una obligación; por otro, centrarse en el
comercio ilícito y la delincuencia transfronteriza es parte de
nuestras obligaciones internacionales. Tenemos la intención de
trabajar arduamente para cumplir con estos dos compromisos.
En 2015, una segunda Unidad de Control de Puertos (seco) se
estableció en la capital Tiblisi. ¿Por qué decidió tener una
segunda Unidad en Georgia, incluso fuera de una zona
portuaria?
La inauguración de la PCU en Poti en 2012 nos mostró lo que la
cooperación interinstitucional entre los servicios de Aduanas,
Policía Judicial y agentes de la Policía Patrullera podría lograr.
Tiblisi es un puerto muy importante en términos de tránsito y
transbordo de mercancías por vía terrestre. La ciudad se
encuentra en el cruce entre este a oeste y norte a sur, por lo
tanto, es un lugar ideal para abrir la segunda PCU en Georgia.
Las Unidades de Control Portuario de Poti y Tiblisi son
ambas unidades multinstitucionales. ¿Ha habido algún
problema con los otros Órganos gubernamentales para
ponerse de acuerdo sobre su composición?
Todos los Organismos que trabajan en la PCU tienen
competencias y responsabilidades relativas a los narcóticos,
el contrabando y el comercio ilícito. La buena colaboración
y cooperación entre nuestras agencias y el buen
entendimiento que tienen de las amenazas regionales e
internacionales hace que nuestra cooperación sea mucho
más fácil y centrada en la entrega de resultados. El éxito del
CCP y la colaboración conjunta institucional empleada fue
un impulsor detrás de la creación de un equipo conjunto de
detección canina en 2014.
¿Cuálesconsidera usted que son las ventajas de la composición
multinstitucional de las Unidades de Control Portuario en
Georgia?
La cooperación y el trabajo colaborativo de todas las
instituciones que trabajan en la PCU hacen que las actividades
de control sean más eficaces. Por ejemplo, mientras que una
agencia tendrá acceso a información muy específica, otra
agencia tendrá el poder de hacer cumplir la ley, por lo tanto, la
actividad se complementa y las acciones se refuerzan.
Varios oficiales de Georgia ya han sido capacitados por
especialistas en el control de contenedores de la OMA.
¿Cuál es la retroalimentación de sus funcionarios acerca de
esta capacitación?
En primer lugar, en nombre de GRS y los demás organismos
que participan en el CCP quisiera expresar nuestro sincero
agradecimiento a la OMA y a sus expertos por el
profesionalismo y la entrega de mayor conocimiento y
habilidades de nuestros oficiales. Hemos tenido una respuesta
muy positiva de nuestros agentes respecto de la capacitación
impartida y hemos construido buenas relaciones de trabajo con
los capacitadores. Por otra parte, nuestra Administración
apoya plenamente la propuesta de creación del Centro
Regional de Enseñanza sobre Control de Contenedores
(RCCTC) en Georgia. Georgia está en un punto clave en el
corredor de transporte del sur del Cáucaso desde Asia Central
a Europa, y creemos que es la mejor ubicación para el RCCTC.
Las fuerzas del orden de toda la región se beneficiarán de este
centro de formación.
Varios agentes de Georgia participaron en visitas de estudio
a los puertos y las Unidades de Control Portuario en otros
países. ¿Se consideran útil este tipo de visitas de estudio?
Una vez más quiero expresar nuestro sincero agradecimiento a
la OMA, UNODC y a la Administración Aduanera de los
EE.UU., Pakistán, Países Bajos y Finlandia por su apoyo en la
organización de estas visitas de estudio. La actividad aduanera
y el control fronterizo obtiene beneficios de importancia de la
cooperación internacional y estas visitas ayudan a crear y
mejorar las relaciones personales entre los oficiales, que a
veces juegan un papel muy importante en la prevención del
delito.
¿Qué expectativas tiene como Director General de sus
Unidades de Control Portuario para los próximos tres
años?
En esta etapa, creo que hemos conseguido uno de los
objetivos más importantes del Programa de Control de
Contenedores: la cooperación entre instituciones en ambas
PCU. A medio plazo quiero ver que esta cooperación rinda
controles más fuertes en la lucha contra los movimientos
ilícitos de estupefacientes, productos de doble uso,
materiales peligrosos y otros productos ilícitos.
¿Cómo considera usted el apoyo de UNODC y la OMA para
implementar el CCP en Georgia?
Apreciamos mucho el apoyo que ha sido proporcionado por
UNODC y la OMA. Permítanme asegurarle que todos los
organismos involucrados en la CCP en Georgia tienen una
clara comprensión de estas amenazas globales que las PCU en
Poti y Tiblisi están enfrentando. En este sentido, reconocemos
la importancia fundamental de la asistencia técnica, el apoyo
informativo y el intercambio de mejores prácticas
proporcionados por la OMA y UNODC.
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Anexo C: organización y estructura del CCP
El CCP fue creado en 2004 como una asociación entre UNODC y la OMA. La piedra angular del Programa es la creación de
las Unidades Interinstitucionales de Control Portuario (PCU) que fueron desarrolladas y mantenidas para llevar a cabo
evaluaciones de riesgo, enfocadas en el control y examen de contenedores.
UNODC
OMA
UNODC administra el Programa, el desarrollo continuo, y
asegura la calidad. Esto incluye la recaudación de fondos y el
compromiso con los donantes del Programa y la coordinación
de las actividades del CCP en los países participantes, que se
realiza en colaboración con la OMA.
La clave para el éxito del CCP es la facilitación de la OMA y la
entrega del programa de formación. Esto incluye tanto la
formación teórica como práctica, la asesoría y las visitas de
estudio y trabajo, realizado en colaboración con el apoyo de los
miembros de la OMA UNODC. El papel de laOMA también
consiste en promover la cooperación entre los Organismos
encargados de hacer cumplir la ley y con el Sector Privado para
reforzar la seguridad de la cadena de suministro y facilitar el
comercio.
UNODC también es responsable del desarrollo, la
construcción de la colaboración y la cooperación con
Organizaciones internacionales, socios bilaterales, socios
del Sector Privado y organizaciones y otros Organismos de
las Naciones Unidas.
El CCP se ha desarrollado considerablemente desde 2004 y está
organizado en nueve regiones, cada una con un Coordinador de
Programa CCP. Además, Afganistán y Pakistán actualmente
tienen una estructura de país con sus propios Coordinadores de
Programa en el país.
A través de esta Red de Coordinadores de Programas,
UNODC y OMA implementaron las actividades diarias del
CCP, que incluyen el enlace con funcionarios del
Gobierno, evaluaciones técnicas de necesidades y la
participación estrecha con las instituciones y organismos
nacionales. Los Coordinadores también desarrollan
Procedimientos Normalizados de Operación y organizan
las capacitaciones y visitas de estudio. UNODC cuenta con
un equipo central de gestión de CCP con sede en Viena,
incluyendo el Coordinador Superior del Programas de
UNODC.
El sistema ContainerComm de la OMA es la herramienta de
comunicación segura y eficaz para las PCU. La OMA
proporciona la instalación, el mantenimiento, los vínculos a
bases de datos comerciales y la formación. El año 2015 también
fue testigo del comienzo del despliegue del sistema de
focalización de carga de la OMA en las PCU. ElCTS es un
paquete de software desarrollado por la OMA que proporciona
la capacidad de evaluación de riesgos automatizada. Por lo
tanto, permite el despliegue eficaz de los recursos con el riesgo
más alto, junto con una mayor facilitación del comercio ya que
se pueden identificar mejor los envíos de alto riesgo en un
tiempo significativamente más corto antes del examen.
La OMA tiene un equipo básico de personal de administración
y capacitación del Programa, establecido en su sede en
Bruselas, junto con el Coordinador Superior de Programas de la
OMA.
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Anexo D: Actividad del CCP
Equipo
Se ha proporcionado una gama de herramientas y equipos al
PCU que comprende desde la protección básica, equipos de
búsqueda, estuches de pruebas de campo para la identificación
preliminar de drogas y sustancias químicas, estaciones de
trabajo hasta comunicaciones cifradas por radio. Además,
algunas PCU también están equipados con equipo básico de
oficina.
Capacitación
La capacitación se ha estructurado en una serie de fases: la
primera fase se inicia con un curso de formación teórica de dos
semanas en la que se introduce a los agentes al análisis de
riesgos, loa perfiles y las técnicas de orientación. También
aprenden acerca del examen de la carga, las fuentes de
información y los mecanismos de intercambio de información.
La segunda parte de esta fase es la aplicación práctica de estos
conocimientos en el entorno operativo, de nuevo con una
duración de dos semanas. Esta formación, generalmente,
se implementa en un periodo de seis a nueve meses a partir de
la creación de la PCU y desarrolla las bases para los siguientes
cursos de formación más especializada. Sin embargo, el marco
de tiempo es flexible y debe ser adaptado a las necesidades y
capacidades individuales de la PCU..
Dependiendo del rendimiento de los funcionarios de la PCU, se
organizará un viaje de estudio y trabajo. Esto proporcionará la
oportunidad de aprender de primera mano de otros funcionarios
de aduanas con experiencia y estudiar diferentes técnicas de
trabajo que se pueden aplicar a su puerto de origen. Con el fin
de obtener el máximo beneficio, los viajes de estudio de los
agentes sólo tienen lugar cuando se ha desarrollado la
capacidad operativa y se ha establecido la PCU.
Una vez que se han completado estas fases, la mayoría de los
agentes de las PCU tendrán los conocimientos y la
experiencia requerida por haber participado en la formación
especializada más compleja sobre comercio ilícito. En línea
con el enfoque de formación por etapas del PCU, se edifican
aún más las capacidades de la PCU para focalizar, seleccionar
y buscar una mayor variedad de mercancías en el entorno de
los contenedores.
La capacitación avanzada especializada es una parte
relativamente nueva y en desarrollo del plan de estudios. Se
ofrece una formación más detallada sobre las infracciones de
derechos de propiedad intelectual (IPR), la CITES, los
precursores químicos, las incautaciones y el manejo de la
evidencia (COPES). Esta capacitación contendrá tres módulos
de formación de una semana que incluyen temas desde los
productos químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y
explosivos (CBRNE), los productos de doble uso y otras
obligaciones internacionales para los miembros de la PCU con
la intención de incluirlos en sus proceso de análisis de riesgos.
Para asegurar que las habilidades de focalización se mantengan
y se desarrollen continuamente, se proporciona tutoría regular
ofrecida por un grupo de expertos. Esto asegura la
sostenibilidad, la seguridad de que la formación de los oficiales
sea homogénea y que todos hayan aprendido el mismo conjunto
de habilidades.
Informe Anual
2015
El CCP es esencialmente un Programa de creación de
capacidades a largo plazo que desarrolla controles portuarios
eficaces y sostenibles mediante el establecimiento de Unidades
de Control Portuario. Estass proporcionan un enfoque
coordinado para el perfil de carga aérea, la focalización y el
examen, que se encuentran en entornos seguros (por lo general
dentro de los puertos y aeropuertos) y están dotados de
funcionarios de primera línea que poseen una formación
estructurada para garantizar una selección y examen eficaz de
los contenedores. La formación y el equipamiento de estas
unidades están diseñados para garantizar el desarrollo
sostenible de los oficiales, las actividades y los resultados que
produce. Esto se consigue mediante la realización de
evaluaciones de necesidades, con el apoyo de un concepto de
formación por etapas y sesiones de tutoría ejecutadas en todo el
Programa.
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Trabajo Colaborativo
El concepto de propiedad nacional y autonomía es un principio
básico del CCP. En particular, el Programa fomenta
activamente la colaboración entre las Instituciones de las
Fuerzas del Orden. La mejor cooperación entre organismos y
mejor intercambio de información asegura que la capacidad de
aplicación de la ley y las habilidades se incrementen. Esto
también ayuda a mejorar la facilitación del comercio legítimo
mediante un mejor perfil de riesgo que a su vez conduce a la
toma de decisiones mejor informadas y una focalización de los
envíos de mayor riesgo.
Parte de la metodología del Programa es el acuerdo cooperativo
formal entre UNODC y un país participante, estableciendo así
las bases para dicha cooperación. Este acuerdo de alto nivel
facilita el desarrollo interinstitucional de la PCU a través de
Memorandums de Entendimiento (MdE).
ContainerCOMM
El sistema de intercambio de información ContainerComm
basado en la web de la OMA fue desarrollado y mejorado
continuamente por la OMA, y representa el núcleo del
intercambio de información y la comunicación, que es el
componente vital del CCP.
El sistema provee el intercambio de información cifrada e
inteligencia entre los usuarios que participan en los puertos
34
y países. ContainerComm enlaza a todas las PCU entre sí y
asegura la comunicación accesible y segura. El Programa
otorga el sistema de forma gratuita a todas las PCU, los
capacitadores y los expertos de CCP, los organismos
pertinentes, organizaciones y miembros de la OMA, tanto en el
mundo desarrollado como en desarrollo. Las plantillas de
mensajes preformateadas de ContainerComm para alertas,
retroalimentación e incautaciones están disponibles en los
idiomas dari, inglés, francés, alemán, portugués, ruso, español,
urdu y pronto en vietnamita. Esta plataforma de comunicación
tiene el potencial de convertirse en la vía para la comunicación
de puerto a puerto sobre el tráfico ilícito a nivel mundial.
Sistema de focalización de la
carga de la OMA
La OMA ha desarrollado el Sistema CTS para envíos en
contenedores que permite una focalización más rápida y eficaz,
con base en los datos del manifiesto de carga. El sistema
permite el acceso seguro a los datos comerciales de carga y
almacena la información sobre la que se aplican las reglas de
riesgo, ya sea manual o automáticamente. Esto tiene una serie
de beneficios, incluyendo las incautaciones sistemáticas y
notablemente más rápidas de contenedores para su posterior
examen antes de la llegada y previo a la partida de los mismos.
Al asegurarse que sólo la carga de alto riesgo sea examinada,
las autoridades aduaneras están habilitadas para facilitar el
procesamiento de grandes volúmenes de carga de bajo riesgo a
través de los puertos. En consecuencia, el CTS de la OMA
permite el despliegue más eficiente de los recursos escasos.
Incautación de 140 kilos de cocaína en el Puerto de Cristóbal, Panamá; Foto cortesía de la PCU Cristóbal, Panamá
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Informe Anual
2015
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PROGRAMA DE CONTROL DE
CONTENEDORES
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Sr. Ketil Ottersen
Coordinador Superior de Programas
Departamento de Crimen Organizado, Viena, Austria
Viena, Austria
Tel: (+43-1) 26060-5528
Email: [email protected]
www.unodc.org
Organización Mundial de Aduanas
Sr. Norbert Steilen
Coordinador Superior de Programas
Dirección de Cumplimiento y Facilitación (Ejecución
de la Ley) Bruselas, Bélgica
Tel: (+32-2) 209 93 53
Email: [email protected]
www.wcoomd.org