Decisiones Asamblea Ordinaria

 DECISIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ISAGEN S.A. E.S.P. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ISAGEN S.A. E.S.P., celebrada el 30 de marzo de 2016 en Medellín, tomó las siguientes decisiones: APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS Se aprobaron los Estados Financieros de la Compañía con corte a diciembre 31 de 2015 y los demás documentos que ordena la ley. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Aplicar la utilidad neta de $297.381.698.260 obtenida en el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015 de la siguiente manera: i.
Constituir la reserva establecida en el Artículo 130 del Estatuto Tributario por valor de $296.617.427.580. Constituir la reserva ocasional para mantener la calificación de riesgo y cumplir con los compromisos con acreedores por valor de $764.270.680. Utilidad neta $297.381.698.260 Reserva Artículo 130 E.T. ($296.617.427.580) Constitución de reserva ocasional ($764.270.680) _____________________________________________________ ii.
Utilidad líquida a distribuir como dividendos​
$0 Como resultado de lo anterior, la utilidad líquida a distribuir como dividendos es cero pesos. REFORMA ESTATUTARIA APROBADA Modificar parcialmente el Artículo segundo ­Naturaleza Jurídica­ y el Parágrafo segundo del Artículo treinta ­Reuniones Ordinarias­ de los Estatutos Sociales. Las reformas aprobadas de cada artículo en su parte pertinente son las siguientes: Texto inicial Artículo Segundo. Naturaleza Jurídica: ISAGEN S.A. E.S.P., que también podrá utilizar la sigla ISAGEN, es una empresa de servicios públicos mixta, constituida como sociedad anónima, de carácter comercial sometida al régimen jurídico establecido en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. Texto aprobado
Artículo Segundo. Naturaleza Jurídica: ISAGEN S.A. E.S.P., que también podrá utilizar la sigla ISAGEN, es una empresa de servicios públicos privada​
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, constituida como sociedad anónima, de carácter comercial sometida al régimen jurídico establecido en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. Artículo Treinta. Convocatoria, Información y Reuniones de Junta Directiva: (…) PARAGRÁFO SEGUNDO. REUNIONES ORDINARIAS: La Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria mínimo una vez cada mes, en fecha y hora que señalará la misma Junta o de acuerdo con las necesidades de la Sociedad. (…) Artículo Treinta. Convocatoria, Información y Reuniones de Junta Directiva: (…) PARAGRÁFO SEGUNDO. REUNIONES ORDINARIAS: La Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria mínimo ​
cada tres meses​
, en fecha y hora que señalará la misma Junta o de acuerdo con las necesidades de la Sociedad. (…) MODIFICACIÓN HONORARIOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA La Asamblea General de Accionistas de ISAGEN S.A. E.S.P., celebrada el 30 de marzo de 2016 en Medellín, aprobó la modificación de honorarios de los miembros de Junta Directiva que en lo sucesivo será una suma global de SETENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($70.000.000.oo) al año calendario. Dicha suma comprende el pago por la asistencia a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva que se realicen en el año calendario, así como de las sesiones de los Comités de Junta Directiva. Sin perjuicio de lo anterior, los miembros de Junta Directiva, relacionados con el accionista mayoritario, no tendrán derecho a recibir remuneración por concepto de su participación en las reuniones de la Junta Directiva y/o cualquiera de sus comités. Se facultó a la Junta Directiva para establecer en su reglamento los lineamientos relativos a la forma de pago y asistencia mínima de los miembros de Junta para el pago de los honorarios.