la trata de seres humanos en el derecho español.

LA TRATA DE SERES HUMANOS EN EL DERECHO
ESPAÑOL.
_______________________________________________________________________________________________________________
BEATRIZ SANCHEZ ALVAREZ
Fiscal delegada de Extranjería de Madrid
SUMARIO
_________________________________________________________
1.INTRODUCCION
2.ORGANIZACIÓN
DEL MINISTERIO FISCAL ESPAÑOL EN LA
PERSECUCIÓN DEL DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS
3.EL
DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS EN EL CODIGO
PENAL ESPAÑOL.
4.INVESTIGACION
5.EL
DEL DELITO DE TRATA. PROBLEMATICA
ESTATUTO DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES
HUMANOS. DERECHO ESPAÑOL
6.CONCLUSIONES
I. INTRODUCCION
LOS 3 PILARES DE LA LUCHA CONTRA LA
TRATA:
-PREVENCION
-PERSECUCION
PENAL COHERENTE
-PROTECCION DE LA VICTIMA
Mayo 2001
introduccion'
PREVENCION DEL DELITO





INFORMACION, FORMACION Y SENSIBILIZACION
– CONCIENCIACION
COOPERACION Y AYUDA A LOS PAISES DE
ORIGEN
CONTROL DE PASOS FRONTERIZOS Y
DOCUMENTACION
FORMACION ESPECIALIZADA DE LOS
RESPONSABLES ESTATALES
COORDINACION ESTATAL INTERNA
Mayo 2011
Introducción
II.
LA ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO
FISCAL ESPAÑOL.
___________________________________________________________________________________________________________________


FISCALIA DE SALA DE EXTRANJERIA - Dirigida por
un Fiscal de Sala - ámbito nacional 
Unificación de criterios.

Coordinación de Fiscalías de Extranjería Territoriales.
SECCIONES DE EXTRANJERIA DE LAS FISCALÍAS
TERRITORIALES – Dirigidas por Fiscal Delegado de
Extranjería
Persecución de los delitos de trata de seres humanos y
prostitución coactiva
COORDINACION




Con el FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
encargados de la investigación de este tipo de
delitos.
Con las AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
Con las AUTORIDADES JUDICIALES
Con las ONGs
PROTOCOLOS DE ACTUACION
III. EL DELITO DE TRATA DE
SERES HUMANOS EN EL
DERECHO ESPAÑOL
-SITUACION
-
ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA L.O. 5/2010
No existencia de delito de trata como tal.
Calificación como inmigración ilegal con fines de prostitución
-SITUACION
POSTERIOR A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA L.O. 5/2010 –
Creación del TITULO VII BIS – «DE LA TRATA DE SERES HUMANOS» – ART.
177 BIS
ART.117 C.P. - AJUSTE A LOS
CONVENIOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS POR ESPAÑA
___________________________________________________________________________________________________________________
-
PROTOCOLO DE PALERMO («Para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas» – complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Trasnacional de 2000)
-
Transposición casi literal de los mandatos contenidos en el
CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA PARA LA LUCHA
CONTRA EL TRAFICO DE SERES HUMANOS DE VARSOVIA
– 16-5-2005
-
Completada con algunas precisiones provenientes de la
DECISION MARCO 2002/629/JAI del Consejo de 19-7-2002
DEFINICION
___________________________________________________________________________________________________________________
SERA CASTIGADO COMO REO DE TRATA DE SERES HUMANOS EL QUE,
SEA EN TERRITORIO ESPAÑOL, SEA DESDE ESPAÑA, EN TRANSITO O CON
DESTINO A ELLA, EMPLEANDO VIOLENCIA, INTIMIDACION O ENGAÑO, O
ABUSANDO DE UNA SITUACION DE SUPERIORIDAD O DE NECESIDAD O DE
VULNERABILIDD DE LA VICTIMA, NACIONAL O EXTRANJERA, LA CAPTARE,
O TRANSPORTARE, ACOGIERE, RECIBIERE O LA ALOJARE CON
CUALQUIERA DE LAS FINALIDADES SIGUIENTES:
A) LA IMPOSICION DE TRABAJO o servicios forzados, LA
EXCLAVITUD o prácticas similares a la exclavitud o a la
o a la MENDICIDAD
B) LA EXPLOTACION SEXUAL, incluida la pornografía
C) LA EXTRACCION DE SUS ORGANOS CORPORALES
servidumbre
BIEN JURIDICO PROTEGIDO
___________________________________________________________________________________________________________________
DIGNIDAD Y LIBERTAD DE LA PERSONA
-Inminentemente
-Tantos
personal
delitos de Trata como víctimas
CONDUCTAS ALTERNATIVAS
______________________________________________________________________________________________________________

CAPTACION

TRANSPORTE

ACOGIDA

RECEPCION

ALOJAMIENTO
CUBREN TODAS LAS ETAPAS EN QUE SE DESARROLLA EL
FENOMENO CRIMINAL.
EN TERRITORIO ESPAÑOL,
DESDE ESPAÑA, EN TRANSITO
O CON DESTINO A ELLA

EL DELITO DE TRATA NO QUEDA
RESTRINGIDO A LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL

NO DISCRIMINACION DE LA VICTIMA POR
RAZON DE SU NACIONALIDAD
Mayo 2011
‘
MEDIOS COMISIVOS





VIOLENCIA
INTIMIDACION
ENGAÑO
ABUSO DE SITUACION DE
SUPERIORIDAD
ABUSO DE SITUACION DE NECESIDAD O
DE VULNERABILIDAD DE LA VICTIMA
FINALIDADES PERSEGUIDAS
POR LA ACCION



FINES DE EXPLOTACION LABORAL
- trabajos o servicios forzados
- exclavitud
- practicas similares a la exclavitud o a la
servidumbre
FINES DE EXPLOTACION SEXUAL
- cualquier tipo de comercio sexual
- incluye pornografía
FINES DE EXTRACCION DE ORGANOS
SUJETO PASIVO. VICTIMA
DEL DELITO



PUEDE SER CUALQUIER PERSONA –
hombre o mujer, mayor o menor de edad,
nacional o extranjera
ESPECIAL PROTECCION DE LA VICTIMA
MENOR DE EDAD – no se necesita la
concurrencia de los medios comisivos
(violencia, intimidación, engaño…)
EL CONSENTIMIENTO DE LA VICTIMA ES
IRRELEVANTE
Mayo 2011
El delito de Trata de Seres Humanos en el
Derecho Penal Español'
SUJETO ACTIVO



PUEDE SER AUTOR DE ESTE DELITO
CUALQUIERA.
AGRAVACIONES ESPECIFICAS EN
FUNCION DEL SUJETO ACTIVO:
Autoridad, agente de la autoridad o
funcionario público que se prevaliera de su
condición
PUEDE SER RESPONSABLE UNA
PERSONA JURIDICA
Mayo 2011
El Delito de Trata de Seres Humanos en el
Derecho Español
PERFECCION DELICTIVA


SE CONSUMA UNA VEZ REALIZADA LA
ACCION TIPICA – no es necesaria la
efectiva explotación laboral, sexual o de
extracción de órganos.
DELITO DE MERA ACTIVIDAD – no caben
forma imperfectas de ejecución
Mayo 2011
El Delito de Trata de Seres Humano en el
Derecho Expañol'
RESOLUCIONES
MANIFESTADAS
EL ARTICULO 177 DEL C.P. ESPAÑOL
CASTIGA, con pena inferior, LA
PROVOCACION, LA CONSPIRACION Y
LA PROPOSICION PARA COMETER EL
DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS
Mayo 2011
El delito de Trata de Seres Humanos en el
Derecho Penal Español'
FIGURAS AGRAVADAS





PUESTA EN GRAVE PELIGRO DE LA
VICTIMA
MINORIA DE EDAD DE LA VICTIMA
CONDICIONES DE ESPECIAL
VULNERABILIDAD DE LA VICTIMA
PREVALIMIENTO DE LA CONDICION
PUBLICA DEL AUTOR
REALIZACION EN EL AMBITO DE UNA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
El Delito de Trata de Seres Humanos en el
Derecho Español‘
REINCIDENCIA
INTERNACIONAL
LAS
CONDENAS
DE
JUECES
O
TRIBUNALES
EXTRANJEROS
POR
DELITOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE
LOS PREVISTOS EN ESTE ARTICULO
PRODUCIRAN
LOS
EFECTOS
DE
REINCIDENCIA, salvo que el antecedente
penal haya sido cancelado o pueda serlo con
arreglo al Derecho Español
Mayo 2011
El Delito de Trata de Seres Humanos en el
Derecho Expañoll
IV. INVESTIGACION DEL
DELITO DE TRATA.
PROBLEMATICA
NECESIDAD DE BUSCAR ELEMENTOS DE
PRUEBA QUE NO DEPENDAN DE LA
DENUNCIA Y TESTIMONIO DE LAS
VICTIMAS
–
escuchas
telefónicas,
vigilancias
con
medios
electrónicos,
investigación financiera…
Ì
Mayo 2011
Investigación de los delitos de ttrata
TESTIMONIO DE LA VICTIMA




IMPOSIBILITAR EL CONTACTO VISUAL
ENTRE LOS EXPLOTADORES Y LA
VICTIMA
GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LOS
DATOS DE LA VICTIMA
DECLARACION A PUERTA CERRADA
EVITAR REITERACION DE TESTIMONIOS
DE LA VICTIMA A LO LARGO DEL
PROCEDIMIENTO
Mayo 2011
Investigación del delito de trata'
COOPERACION
INTERNACIONAL
NECESIDAD
DE
INCREMENTAR
LA
COOPERACION
INTERNACIONACIONAL,
TANTO A NIVEL POLICIAL COMO JUDICIAL
EN LA INVESTIGACION Y PERSECUCION
DE LOS DELITOS DE TRATA
Mayo 2011
Investigación de los delitos de Trata
V. ESTATUTO DE LAS
VICTIMAS DE TRATA DE
SERES HUMANOS. DERECHO
ESPAÑOL


ART. 59 BIS DE LA LO 4/2000 SOBRE DERECHOS Y
LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA
Y SU INTEGRACION SOCIAL – REFORMA L.O
2/2009 de 11 de diciembre
REGLAMENTO DE LA LEY DE EXTRANJERIA – RD
557/11 – entrada en vigor el 30-6-2011
Mayo 2011
Estatuto de las víctimas de trata'
A. IDENTIFICACION DE LA
VICTIMA DE TRATA



SE REALIZARA POR LAS AUTORIDADES
POLICIALES CON FORMACION ESPECIFICA
GARANTIAS EN LA ENTREVISTA CON LA
VICTIMA POTENCIAL DE TRATA
RECOPILACION DE TODA LA INFORMACION
DISPONIBLE UTIL PARA LA IDENTIFICACION –
INTERVENCION ONGs
Mayo 2011
Estatuto de la víctima de trata'
PROTECCION DURANTE EL
PERIODO DE IDENTIFICACION

SUSPENSION
DEL
EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO POR ENCONTRARSE
EN SITUACION IRREGULAR

LA AUTORIDAD POLICIAL VELARA POR
LA SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA
POTENCIAL VICTIMA
Mayo 2011
‘
Estatuto de víctima de trata
OBSERVACIONES RELATIVAS
A LA IDENTIFICACION



NO PUEDEN ESTAR CONDICIONADAS
POR LA IDEA DE FAVORECER LA
PERSECUCION DEL DELITO SINO LA
COMPLETA RECUPERACION DE LA
VICTIMA
RESPETO A LA PRIVACIDAD DE LA
VICTIMA POTENCIAL DE TRATA
LAS VICTIMAS POTENCIALES DEBEN
RECIBIR INFORMACION COMPLETA
Mayo 2011
Estatuto de la víctima de trata'
B. PERIODO DE
RESTABLECIMIENTO Y
REFLEXION
REQUISITO: EXISTENCIA DE MOTIVOS
RAZONABLES PARA CREER QUE ES
VICTIMA POTENCIAL DE TRATA
- NECESIDA DE LISTA DE
INDICADORES PROTOCOLIZADOS
- DEBE PREVALECER UNA
PRESUNCION DE VICTIMIZACION
Mayo 2011
Estatuto de lla víctima de trata'
PROPUESTA DE CONCESION
DEL PERIODO DE REFLEXION





REALIZADA
POR
LAS
UNIDADES
POLICIALES DE EXTRANJERIA
PLAZO DE 48 HORAS DESDE LA
IDENTIFICACION
AL DELEGADO O SUBDELEGADO DE
GOBIERNO DE LA PROVINCIA
FIJARA EL PLAZO – MINIMO 30 DIAS
ACOMPAÑADA
DE
EXPEDIENTE
COMPLETO
Mayo 2011
Estatuto de la víctima de trata'
RESOLUCION SOBRE LA
CONCESION DEL PERIODO
DE REFLEXION

COMPETENCIA
DEL
DELEGADO
SUBDELEGADO DEL GOBIERNO

RESOLUCION EN UN PLAZO MAXIMO DE
5 DIAS (24 horas si esta ingresado en el CIE)

NOTIFICACION
INMEDIATA
PERSONA INTERESADA
Mayo 2011
Estatuto de la víctima de trata'
A
O
LA
CONSECUENCIAS DE LA
CONCESION DEL PERIODO




SUSPENDE
EL
EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO
POR
ESTAR
IRREGULAR
PROPUESTA A LA AUTORIDAD JUDICIAL
DE CESE DE INTERNAMIENTO EN
CENTRO DE EXTRANJEROS
AUTORIZACION DE ESTANCIA DURANTE
EL CITADO PERIODO
MDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
Mayo 2011
Estatuto de la víctima de trata'
C. EXENCION DE
RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA


VICTIMA
QUE
NO
COLABORA
EN
LA
INVESTIGACION – EN ATENCION A SU SITUACION,
EL
DELEGADO
O
SUBDELEGADO
PUEDE
CONCEDERLA
VICTIMA QUE COLABORA EN LA INVESTIGACION –
AUTORIDAD CON LA QUE COLABORA PUEDE
PROPONER LA EXENCION AL DELEGADO O
SUBDELEGADO
Mayo 2011
Estatuto de la víctima de trata
D. SUPUESTO EN QUE NO SE
CONCEDA LA EXENCION
CONTINUACION
DEL
EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR QUE
FUE
SUSPENDIDO
DURANTE
LA
IDENTIFICACION
DE
LA
VICTIMA
POTENCIAL DE TRATA Y DURANTE EL
PERIODO DE REFLEXION
Mayo 2011
Estatuto de la víctima de trata'
E. CONSECUENCIAS DE LA
EXENCION DE
RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA
POSIBILIDAD
DE SOLICITAR AUTORIZACION
DE RESIDENCIA Y TRABAJO – 5 AÑOS
POSIBILIDAD
DE SOLICITAR EL RETORNO
ASISTIDO AL PAIS DE PROCEDENCIA