la trata de personas en el derecho español

LA TRATA DE PERSONAS
EN EL DERECHO ESPAÑOL
MARIANO CALLEJA ESTELLÉS
LETRADO DEL ICAM
EL DELITO DE LA TRATA
• ES EL NEGOCIO CRIMINAL DE MAS
RÁPIDO
CRECIMIENTO
CON
INGRESOS DE ENTRE 7 Y 12 MIL
MILLONES DE DOLARES POR AÑO
(ONU 2008)
• ES MUCHO MAS RENTABLE QUE EL
TRÁFICO DE ARMAS Y DE DROGAS, Y
MENOS
CASTIGADO
PENAL
Y
SOCIALMENTE.
EN ESPAÑA
• EL 80 % DE LAS MUJERES QUE
EJERCEN
LA
PROSTITUCIÓN
PROVIENE DE LA TRATA. SOLO EL 5%
LO HACEN DE FORMA VOLUNTARIA.
EL 97 % DE LAS MUJERES QUE
EJERCEN SON EXTRANJERAS. PLAN
CONTRA LA TRATA 2008.
• ESTE EL UNO DE LOS PRIMEROS 10
PAISES
DE
DESTINO
DE
LAS
VÍCTIMAS. (SAVE DE CHILDREN 2008)
EN ESPAÑA
• HAY 400.00 MUJERES PROSTITUIDAS.
1 POR CADA 38 HOMBRES. LOS
INGRESOS POR PROSTITUTA Y AÑO
PARA SUS EXPLOTADORES ES DE
45.000 €
• LOS CCYFF DE SEGURIDAD DEL
ESTADO DESARTICULARON EN 2010
335 GRUPOS Y ORGANIZACIONES E
IDENTIFICARON A 1.641 VÍCTIMAS.
DIFERENCIAS FUNDAMENTALES
TRÁFICO
Implica el desplazamiento de personas
entre Estados.
Traspaso de fronteras de forma ilegal
(distinto de los pasos fronterizos) o irregular
(sin documentación necesaria).
El lucro obtenido por el tráfico se obtiene
del transporte y facilitación de entrada.
La persona traficada, en su destino,
recupera la libertad de movimiento y
autonomía.
TRATA
~
~
~
~
Implica el desplazamiento territorial entre
Estados, y/o dentro de un mismo Estado y/o
entre Estados con acuerdos de libre
circulación.
El traspaso de fronteras puede ser ilegal,
irregular o totalmente legal.
El lucro se obtiene, además de por el
traslado, de la explotación de la persona en
su destino (laboral o sexual).
La persona queda sometida a la voluntad de
la red de tratantes.
ANTECEDENTES T.O.
• Art. 12.2 DIRECTIVA 2011/36/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 5 DE ABRIL DE 2011:
“LOS ESTADOS MIEMBROS GARANTIZARAN QUE
LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE SERES HUMANOS
TENGAN ACCESO INMEDIATO AL ASESORAMIENTO
JURÍDICO Y, DE ACUERDO CON EL ESTAUTO DE LA
VÍCTIMA
EN
SU
CORRESPONDIENTE
ORDENAMIENTO
JURÍDICO,
A
LA
REPRESENTACIÓN LEGAL, INCLUSO A EFECTOS
DE
RECLAMAR
UNA
INDEMNIZACIÓN.
EL
ASESORAMIENTO
JURÍDICO
Y
LA
REPRESENTACIÓN LEGAL SERÁN GRATUITOS
CUANDO LA VÍCTIMA NO TENGA SUFICIENTES
RECURSOS ECONÓMICOS.”
ANTECEDENTES
 OBJETIVO 4 DEL PLAN INTEGRAL
CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS
DEL MINISTERIO DE IGUALDAD. 2010
 PROPORCIONAR ASISTENCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA
Y EN SU PROPIO IDIOMA A LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE
SERES HUMANOS. ACCIONES (RESPONSABLE EL Mº DE
JUSTICIA)
1- FORMACIÓN ESPECÍFICA A LOS ABOGADOS/AS DEL TURNO
DE OFICIO EN COLABORACIÓN CON EL CGAE
2-PROPORCIONAR ASISTENCIA LETRADA INMEDIATA, GRATUITA
Y ESPECIALIZADA A LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES
HUMANOS.
3- FACILITAR INTERPRETES
LEY DE JUSTICIA GRATUITA
• ARTICULO 2: MODIFICADO POR EL REAL DECRETO
LEY 3/2013 DE 22 DE FEBRERO.
• TENDRÁN DERECHO A LA ASISTENCIA JURIDICA
GRATUITA:
• “g) CON INDEPENDENCIA DE LA EXISTENCIA DE
RECURSOS PARA LITIGAR, SE RECONOCE EL
DERECHO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA,
QUE SE LES PRESTARÁ DE INMEDIATO, A LAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO, DE
TERRORISMO Y DE TRATA DE SERES HUMANOS
EN
AQUELLOS
PROCESOS
QUE
TENGAN
VINCULACIÓN, DERIVEN O SEAN CONSECUENCIA
DE SU CONDICIÓN DE VÍCTIMAS […]
• LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA SE ADQUIRIRÁ
CUANDO SE FORMULE DENUNCIA O
QUERELLA,
O
SE
INICIE
UN
PROCEDIMIENTO PENAL, POR ALGUNO DE
LOS DELITOS A QUE SE REFIERE ESTE
APARTADO, Y SE MANTENDRÁ MIENTRAS
PERMANEZCA
EN
VIGOR
EL
PROCEDIMIENTO PENAL O CUANDO, TRAS
SU FINALIZACIÓN, SE HUBIERE DICTADO
SENTENCIA CONDENATORIA.
PROBLEMAS CON LA
DEFINICIÓN
DE VÍCTIMA
• ESTE PARRAFO PARECE ENTENDER
DOS COSAS:
– SOLO HAY VÍCTIMAS DEL DELITO SI
DENUNCIAN O FORMULAN QUERELLA
– LA PARTICIPACIÓN DE LA VICTIMA EN EL
PROCESO NO ES NECESARIA.
•
PROBLEMAS CON LA
DEFINICIÓN
DE VÍCTIMA
Ambas condiciones, han sido reiteradamente combatidas tanto en
los documentos que al respecto se han elaborado a nivel nacional
como internacional. Un ejemplo de esto es el Protocolo Marco de
Protección de víctimas de trata de seres humanos adoptado
mediante acuerdo de 28 de octubre de 2011 por los Ministerios de
Justicia, del Interior, de Empleo y Seguridad Social y Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, la Fiscalía General del Estado y el
Consejo del Poder Judicial, en la que en el aparatado 4 de su punto
III que define a las víctimas de trata expone:
•
•
“4. A efectos de este protocolo se entenderá por víctima de trata de
seres humanos cualquier persona física de la que existan indicios
razonables de que haya sido objeto de la conducta descrita en los
apartados anteriores, aún cuando la explotación no se haya
consumado y con independencia de la existencia de denuncia por
parte de la supuesta víctima.”
• EL BENEFICIO DE JUSTICIA GRATUITA
SE PERDERÁ EN CASO DE SENTENCIA
ABSOLUTORIA O ARCHIVO FIRME DEL
PROCEDIMIENTO PENAL, SIN LA
OBLIGACIÓN DE ABONAR EL COSTE
DE
LAS
PRESTACIONES
DISFRUTADAS
GRATUITAMENTE
HASTA ESE MOMENTO.
ACCESO AL TURNO
• LETRADOS DE LOS TURNOS DE:
– PENAL ESPECIAL: (penal)
• CURSO DE PROCESAL GENERAL (180 H)
• CURSO TURNO ESPECIAL Y CASACIÓN (24 H)
• 10 AÑOS DE EJERCICIO
– EXTRANJERÍA (contencioso)
• CURSO DE PROCESAL ADMINISTRATIVO (180
H)
• CURSO EXTRANJERIA (33 H)
• 5 AÑOS DE EJERCICIO
• CURSO:
– CURSO DE ACCESO DE 24 HORAS:
•
•
•
•
•
•
•
FISCALIA
POLICIA
ONGS
TRABAJO SOCIAL
TURNO DE OFICIO
ADMINISTRACIÓN
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
– EXAMEN FINAL DE ACCESO.
NORMAS DE TURNO DE
OFICIO
• INCLUIDOS TODOS LOS ASUNTOS
CON ORIGEN DIRECTO O INDIRECTO
EN LA TRATA
• DERIVACIONES DE LA GUARDIA DE
EXTRANJERIA Y PENAL.
• SI NO CORRESPONDE AL TURNO DE
TRATA SE LLAMA A LA GUARDIA.
DIAGNÓSTICO
• LA CAPTACIÓN – EL ENGAÑO.
-REDES DE CAPTACIÓN EN EL PAÍS DE
ORIGEN MUCHAS VECES VINCULADAS CON
LAS FAMILIAS.
-NO ES INDEFINIDO EN EL TIEMPO
-SUELE SER DETERMINANTE
-NO SÓLO SE LIMITA A CONOCER EL DESTINO
FINAL SINO TAMBIÉN LAS CONDICIONES DE
EJERCICIO
EL TRASLADO
• CONTROLADAS EN ORIGEN Y DESTINO
• FORMACIÓN DE GRUPOS PARA EL VIAJE
• UTILIZACIÓN DE MÉTODOS LEGALES DE
ENTRADA CUANDO ESTO ES POSIBLE.
• MODIFICACIÓN DE LAS CARTAS DE
INVITACIÓN  ORDEN PRE 1283/2007
• GASTOS DEL VIAJE EXAGERADOS POR LOS
CAPTORES PARA SU DEVOLUCIÓN.
• LOS CAPTORES CONTROLAN PERO NO
VIAJAN CON LAS MUJERES.
EL PAGO
• Llegada al punto de destino final y
comunicación de condiciones.
• Modos de pago: totalidad o porcentaje de
ganancias.
LA RETENCIÓN
•
•
•
•
Pasaportes y documentos de identidad.
Comunicación con las familias.
El vigilante o controlador.
Stc TS 1461/2005, de 25 de noviembre 
carencia
de
medio
económicos,
documentación,
desconocimiento
del
idioma,
situación
de
irregularidad
documental en España, amenazas a las
familias…
LAS COACCIONES
• Suponen un tipo agravado aunque a nivel
internacional el consentimiento es irrelevante.
• Relación de miedo con los captores y utilización
de medidas para favorecer este clima de miedo.
• Son extensivas a las familias en el país de
origen.
• Miedo a las FF y CC de seguridad del Estado.
• Relaciones sentimentales con los explotadores
como medida de presión.
CONDICIONES EN EL EJERCICIO DE
LA PROSTITUCIÓN
• Establecimiento de multas.
• Obligatoriedad de pago por servicio
prestado.
• Prestación de un mínimo de servicios
diario.
• Imposibilidad de elección de clientela.
• Obligatoriedad de atender gratuitamente
“compromisos” del local.
REFORMA DEL CÓDIGO PENAL (LO
5/2010, 22 DE JUNIO)
• Nuevo artículo 177 bis: 10 apartados
– 1. Pena de 5 a 8 años. Requisitos:
• En territorio español, desde España, o en tránsito o
con destino a ella.
• Empleando violencia, intimidación o engaño, o
abusando de una situación de superioridad o de
necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, o mediante
la entrega o recepción de pagos o beneficios para
lograr el consentimiento de la persona que poseyera
en control de la víctima.
• Víctima nacional o extranjera.
• Captación, transporte, traslado, acogida, recibimiento o
alojamiento, incluida la transferencia de control, con
cualquiera de las siguientes finalidades:
FINALIDADES:
a) IMPOSICIÓN DE:
*TRABAJO O SERVICIO FORZADO,
*ESCLAVITUD O PRACTICAS SIMILARES A LA
ESCLAVITUD,
*SERVIDUMBRE
*MENDICIDAD
b) EXPLOTACIÓN
SEXUAL
INCLUIDA
LA
PORNOGRAFÍA.
c) LA
EXPLOTACIÓN
PARA
REALIZAR
ACTIVIDADES DELICTIVAS
d) EXTRACCIÓN
DE
SUS
ÓRGANOS
CORPORALES.
e) LA
CELEBRACIÓN
DE
MATRIMONIOS
FORZADOS
• EXISTE
UNA
SITUACIÓN
DE
NECESIDAD
O
VULNERABILIDAD
CUANDO LA PERSONA EN CUESTIÓN
NO TIENE OTRA ALTERNATIVA, REAL
O ACEPTABLE, QUE SOMETERSE AL
ABUSO
177 bis
2. Aunque no se den los medios
del punto 1 es trata si se lleva a
cabo con menores con fines de
explotación.
3. El consentimiento se torna en
irrelevante cuando se da alguno
de los medios del punto 1.
AGRAVANTES
177 bis.4: Pena superior en grado del 1
cuando:
a) Se hubiera puesto en peligro la vida o la
integridad física o psíquica delas
personas objeto del delito.
b) Víctima especialmente vulnerable por
enfermedad, discapacidad o situación
personal o sea menor de edad.
Si se da más de una de estas pena en su
mitad superior
177 bis. 5
Pena superior en grado + inhabilitación
absoluta de 6 a 12 años a los que realicen
los hechos prevaliéndose de su condición
de autoridad, agente de esta o funcionario
público.
Si además se dan las circunstancias del
punto 4  mitad superior penas.
177 bis. 6
• Pena superior en grado + inhabilitación especial para
profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de
condena cuando:
– Pertenencia a organización o asociación de + de dos
personas
– Incluso de carácter transitorio
– Dedicadas a la realización de tales actividades.
• + alguna circunstancia del 4 mitad superior.
• Con circunstancias del 5, penas del 5 en mitad superior.
• Jefes, administradores o encargados  pena en mitad
superior y puede elevarse a la inmediata superior en
grado. Siempre se elevará cuando se den circunstancias
del 4 o del 5.
OTROS AUTORES
• 177 bis 7. PERSONAS JURÍDICAS:
cumpliendo los requisitos del 31 bis) multa
del triple al quíntuple del beneficio
obtenido.
- según las reglas del 66 bis, posibilidad
de imponer las penas del 33.7 b) a g).
• 177
bis
8.
PROVOCACIÓN,
CONSPIRACIÓN Y PROPOSICIÓN. Pena
inferior en 1 o 2 grados a la del delito.
OTROS ASPECTOS
• 177 bis. 9: Las penas del 177 bis se imponen sin
perjuicio de las que puedan resultar por aplicación
del 318 bis y demás delitos cometidos incluidos los
constitutivos de la correspondiente explotación.
• 177 bis. 10: Condenas en el extranjero computan
como reincidencia excepto si han sido canceladas o
pueden serlo según dº español.
• 177 bis. 11:Víctima de trata exenta de
responsabilidad penal cuando:
– Comisión de la infracción en sit. de explotación sufrida.
– Participación consecuencia directa de la sit. de violencia,
intimidación, engaño o abuso sufrida.
– Adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el
hecho criminal realizado.
Turno de oficio de trata ICAM
• LETRADOS ESPECIALIZADOS
• CURSO DE ACCESO
• PROBLEMAS CON LAS DERIVACIONES
MUCHAS GRACIAS