declaración de origen de fondos y prevención de delitos de lavado

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y
PREVENCIÓN DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
CIUDAD
OFICINA
Código: FM-URO-007
Versión: 1.0
Fecha: 26-02-2016
Página: 1 de 1
FECHA
El suscrito, obrando en plenas facultades en nombre de __________ _________________________________________________________
identificada con el Nit. _____________________(en adelante el DECLARANTE) certifica a EQUIRENT S.A (en adelante EQUIRENT), identificada
con el Nit. 800.204.462-8, que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades de lavado de
dineros provenientes de estas o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo.
EL DECLARANTE se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores,
empleados, etc y los recursos de estos no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos o
financiación del terrorismo:
En virtud de lo anterior:
10.1 Declaro expresamente que hemos tomado conocimiento de las disposiciones de la circular externa 100-000003 del 22 de julio de 2015,
expedida por la Superintendencia de Sociedades de Colombia y de los artículos 323, 345 y 441 de la ley 559 del 2000 – código penal sobre
responsabilidad penal de las personas naturales o de los administradores, socios y empleados de las personas jurídicas y de los delitos y sanciones
que en estas normas se contemplan.
10.2 En consideración a ello, EQUIRENT ha implementado un “Sistema de autogestión de riesgos de lavado de activos y financiación del
terrorismo” (“SAGRLAFT”), en cumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión, modelo que incluye la relación de EQUIRENT con sus
arrendatarios, contratistas, subcontratistas, proveedores y cualquier otra empresa, organismo o entidad con la cual contrate, sea de carácter público
o privado.
10.3 En atención a lo anterior, el DECLARANTE se obliga a:
I. Participar sólo en negocios legítimos que no contravengan la legislación nacional vigente.
II. Adoptar controles internos eficientes y eficaces que prevengan la comisión de los delitos señalados en los artículos 323, 345 y 441 de la ley 599
del 2000, y en el evento de ser aplicable, lo establecido en la circular externa 100-000003 del 22 de julio 2015, por parte de sus propios
trabajadores evitando incurrir en responsabilidad penal. En relación con ello, EL DECLARANTE deja constancia que ni este ni alguno de sus
trabajadores, socios o administradores, han sido condenados por las conductas referidas en dicha norma.
III. Conocer y cumplir, en lo que sea aplicable como Proveedor / Cliente según sea el caso, durante la vigencia del contrato o relación comercial,
con las normas del Código de Ética de EQUIRENT.
IV. Reportar al encargado de Prevención de delitos de EQUIRENT todo pago, transacción o la realización de cualquier conducta delictual
contemplada en los artículos de 323, 345 y 441 de la ley 599 del 2000, y en general, informar de cualquier conducta sospechosa que involucre a los
colaboradores del DECLARANTE que pueda conllevar la responsabilidad penal de EQUIRENT.
V. Acceder, cuando lo requiera EQUIRENT, a costo de este, a la realización de auditorías independientes que permitan establecer la ausencia de
lavado de activos y financiación del terrorismo en sus transacciones.
VI. Cooperar oportunamente y de buena fe con cualquier investigación que adelante EQUIRENT frente al conocimiento o indicio que adquiera
sobre la realización de alguna de las conductas establecidas en los artículos 323, 345 y 411 de la Ley 599 del 2000 o conductas que vayan en
contra del Código de Ética de EQUIRENT;
VII. No efectuar a nombre de EQUIRENT y sus empresas relacionadas, o en beneficio de ellas, cualquier especie de pago indebido o ilegitimo a
funcionarios de la administración pública de cualquier tipo de repartición, a grupos terroristas o a personas que dentro de sus actividades tengan
como finalidad el lavado de activos o la financiación del terrorismo.
VIII. Tomar inmediatamente todas las medidas que sean necesarias para esclarecer hechos que revistan caracteres de alguno de los delitos
contemplados en los artículos 323, 325 y 441 de la ley 599 del 2000 o violación de las normas y principios que informa el código de Ética de
EQUIRENT Por parte de algún trabajados, administrador o socio del DECLARANTE y evitar cualquier daño eventual al patrimonio o imagen de
EQUIRENT, por tales conductas.
IX. Mantener indemne de cualquier prejuicio causado a EQUIRENT en su reputación integridad, imagen, o cualquier otro daño patrimonial, como
consecuencia de la realización de conductas contrarias a lo dispuesto en la ley penal o en el presente contrato, para lo cual EQUIRENT se reserva
el derecho de iniciar todas las acciones judiciales pertinentes.
En todo caso, si durante el plazo de vigencia de la relación comercial existente con EQUIRENT, EL DECLARANTE, algunos de sus
administradores o socios llegaren a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con
actividades ilícitas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismos, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, etc.;
EQUIRENT tendrá el derecho de terminar unilateralmente de manera inmediata el contrato o la relación comercial que exisitiera, son que por este
hecho esté obligado a indemnizar ningún tipo de perjuicio al DECLARANTE. Lo anterior sin perjuicio de los derechos y acciones que pudieran
surgir a favor de EQUIRENT por tal incumplimiento.
En constancia de lo anterior se suscribe la presente declaración libre y espontánea, a los ____ días del mes de ____________ del año 2016.
FIRMA _________________________________________
IDENTIFICACIÓN ________________________________
COMPAÑÍA _____________________________________