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MARESA MEDITERRÁNEO, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de MARESA
MEDITERRÁNEO, S.A., que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2015,
a las 17:30 horas en el domicilio social, sito en San Fernando de Henares (Madrid), calle Sierra
Morena nº 19, Polígono Industrial “Las Fronteras”, con el fin de deliberar y resolver sobre los
asuntos comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.-
Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales individuales, y de la propuesta
de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2014, formuladas por el órgano de administración de MARESA MEDITERRÁNEO,
S.A.
2.-
Examen, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de
administración de MARESA MEDITERRÁNEO, S.A., durante el ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2014.
3.-
Aprobación modificación de Estatutos de la Sociedad. Esta modificación implica: una
actualización general de todos los artículos estatutarios para: a) adaptarlos a los cambios
legislativos habidos desde la inscripción originaria de los Estatutos, entre otros el
representado por la Ley 31/2014; b) su simplificación y mejora en técnica de redacción
y sistematización en el documento de Estatutos, dando lugar a un texto refundido; c)
actualización régimen remuneración de Administradores y Accionistas, antiguo artículo
18 y nuevos artículos 25 a 27; d) supresión del régimen resolución de controversias,
antiguos artículos 30 a 32; e) inclusión de pagina Web corporativa, en nuevo artículo
29; d) disolución y liquidación, antiguos artículos 27 a 29, se simplifica la regulación en
nuevo artículo 28; f) dada esta finalidad de mejora técnica y sistemática en los
Estatutos, se aclara que se mantienen sin cambios el régimen sobre el objeto, domicilio
y capital social, Consejo de Administración, Junta General y deberes y derechos de los
Accionistas.
4.5.-
Aprobación del contrato del Consejero Delegado.
6.-
Informe sobre Retribuciones de Administradores de 2014. Aprobación de las
retribuciones para 2015.
Delegación de facultades.
Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar
que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta
general. Se hace constar igualmente a los señores accionistas que, de conformidad con el
artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar en el domicilio social el texto
íntegro de la modificación propuesta para los Estatutos Sociales así como del Informe de
justificación aprobado por el Consejo de Administración, pudiendo igualmente pedir copia de
tales textos o su envío gratuito. Conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de
-2-
Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen derecho a solicitar, hasta el séptimo día
anterior al previsto para la celebración de la junta general, las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día.
El Presidente del Consejo de Administración
D. Antonio Piedras Camacho
Madrid, 30 de marzo de 2015