OCHO COLUMNAS HSBC paga multa de 379 mdp por lavado

SINTESIS INFORMATIVA DEL JUEVES 26 DE JULIO DE 2012
ES
OCHO COLUMNAS
EL FINANCIERO
HSBC paga multa de 379 mdp por lavado
Sanción histórica de la CNBV; se cierra el capitulo en México.
EL ECONOMISTA HSBC paga multa de $379 millones
Es la mayor sanción aplicada a un banco en el país. El banco pretende cerrar ya es
capitulo: Luis Peña.
EL UNIVERSAL Aumentó voto de jóvenes en los comicios
Supera asistencia a la registrada en 2006. Influyó #YoSoy132 en participación,
señalan analistas.
REFORMA
Cierran el caso HSBC
Multan a banco con 379 mdp. Da SHCP carpetazo administrativo; habrían lavado dls.
7 mil millones.
LA JORNADA
Nuevo accidente en Coahuila; siete mineros muertos
Explosión por gas metano en pozo de carbón de Múzquiz. Federico Quintanilla,
propietario del yacimiento, fue alcalde de Progreso.
LA CRÓNICA DE Peña no dará tregua al narco: general Naranjo
HOY
México debe ''reinventar'' su respuesta al crimen organizado, dice el futuro asesor de
EPN.
MILENIO DIARIO AMLO acepta debatir, pero con Peña Nieto
''Nula capacidad probatoria'' del tabasqueño, responde el PRI.
EL SOL DE
Presentó la PGR a la nueva Policía Federal Ministerial
MÉXICO
Su misión, cumplimentar 28 mil órdenes de aprehensión pendientes.
LA RAZÓN DE
SEP contrata reprobados 'porque si no, no habría maestros''
MÉXICO
Examen para asignar plazas. Señala el secretario Córdova que en zonas indígenas
se registraron los resultados más bajos.
UNOMASUNO
¡Carestía!
Imparable… Datos incompletos de inflación en el INEGI maquillan la situación real.
INDICADORES ECONÓMICOS
Compra
Venta
Dólar
Euro
 13.1500
 15.9492
 13.7500
 16.6913
Cetes 28
Anterior
4.15
Actual
4.13
Anterior
Cierre
IPC
 40,697.87
 40,435.10
Inflación
Mens (Junio)
0.46%
Acumul. 2012
4.33%
COTIZACIONES AL CIERRE DEL 25 DE JULIO DE 2012
SINTESIS INFORMATIVA DEL JUEVES 26 DE JULIO DE 2012
ES
INFORMACIÓN GENERAL
SEP contrata reprobados “porque si no, no habría maestros”
La Razón de México, PP
Jaquelin Coatecatl
La Secretaría de Educación Pública (SEP) bajó el nivel de calificación para el Concurso Nacional de Plazas
Docentes, pues de lo contrario “no tendríamos maestros”. El titular de la dependencia, José Ángel Córdova,
aseguró que en algunas comunidades indígenas se tiene que bajar el nivel con el cual se acepta a los
docentes; ya que de lo contrario no habrían maestros para los alumnos de esas zonas.
Sin indicar en qué estados se ha tenido que aplicar esta medida, aseguró que son pocos y se ubican en
zonas indígenas que representan el uno por ciento a nivel nacional.
Destacó que es a estos maestros a los que se tiene que apoyar más y a quienes se les debe dar mayor
seguimiento a su desempeño, lo cual ha rendido frutos.
“Sí funciona, porque hemos visto comparativamente las pruebas ENLACE en las zonas indígenas, algunas
de ellas que fueron las que más mejoraron, empezaron muy abajo; pero, proporcionalmente al resto de las
escuelas de la república, mejoraron más”, aseguró al término de la clausura del Concurso Olimpiada del
Conocimiento Infantil 2012.
Explicó que la asignación de plazas a maestros que obtuvieron resultados reprobatorios en el concurso, “se
interpretó mal” pues no es una evaluación para aprobar o reprobar, sino de selección.
AMLO acepta debatir, pero con Peña Nieto
Milenio Diario, PP
Liliana Padilla
En respuesta a las denuncias del PRI en su contra, Andrés Manuel López Obrador retó a Enrique Peña
Nieto a debatir públicamente en el Tribunal Electoral sobre el origen y monto de los bienes que poseen, así
como la “compra de votos” en la elección presidencial. “Invito a Peña Nieto para que, frente a los medios de
comunicación, hablemos de este tema, de lo que tenemos, del dinero que poseemos, de nuestros bienes,
cómo los hemos adquirido y quién compró votos y quién no en la elección presidencial, con todas las
pruebas. Esto sería muy sano para aclarar este asunto.”
El ex candidato presidencial del Movimiento Progresista criticó que Peña Nieto envíe a Pedro Joaquín
Coldwell, Jesús Murillo Karam o Miguel Ángel Osorio Chong a lanzar acusaciones en su contra.
“Puras finísimas personas, pero no es con ellos, es con Peña Nieto y con los jefes de Peña Nieto”, dijo, y
sostuvo que no le preocupan las acusaciones del PRI en su contra: “Llevo ya muchos años luchando por mis
ideales, por mis principios y he salido siempre ileso de las calumnias”.
En los últimos meses los priistas han presentado diversas denuncias legales en torno a la legalidad de los
recursos del Movimento Progresista e incluso el pasado 12 de julio la secretaria general del PRI, Cristina
Díaz, retó al tabasqueño a que compruebe la compra de votos frente a las autoridades.
El tabasqueño denunció al respecto: “Creen los malandrines que todos son malandrines, les mando a decir
que no vamos a permitir que un grupo de corruptos se apodere del país, no vamos a permitir que se
establezca como forma de vida y de gobierno la corrupción”.
Advirtió que “no va a haber ninguna argucia legal que justifique la validez de la elección presidencial”, y
aseguró: “No tengo duda de que es lavado de dinero el que se usó en la campaña de Peña Nieto, pero
vamos a esperar a que sean las autoridades las que lo aclaren”.
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ES
Aseguró que los funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la secretaría de Hacienda
del gobierno federal “ya saben de dicha información y la están ocultando. Pero no les va a servir, porque
somos muy perseverantes y no vamos a quitar el dedo del renglón”.
López Obrador afirmó que “si nosotros estamos aportando estas pruebas, imagínense lo que podrían saber,
si no es que ya lo saben, los funcionarios de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”.
Nuevo accidente en Coahuila; siete mineros muertos
La Jornada, PP
Leopoldo Ramos
Una explosión por acumulación de gas metano ocurrida en un pozo de carbón ubicado en la comunidad
Mineral La Florida, municipio de Múzquiz, en la zona centro-norte de Coahuila, privó de la vida a siete
trabajadores cuyos cadáveres fueron rescatados ocho horas después. Según la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS), la mina había sido clausurada porque no tenía salida de emergencia. Sin embargo,
los trabajadores aseguraron que esa omisión no se corrigió y pese a ello volvió a funcionar.
Mineros que se preparaban para ingresar al pozo aseguraron que carecen de prestaciones laborales.
La explosión en la pequeña mina denominada Deburques, la cual, según registros de la STPS, pertenece a
la Compañía Minera El Progreso, ocurrió entre las 8:15 y las 8:30 horas, pero las autoridades recibieron los
primeros reportes cerca de las 10 de la mañana, señaló el director de la Unidad Estatal de Protección Civil,
Francisco Martínez Ávalos.
El yacimiento se ubica unos 360 kilómetros al norte de Saltillo y es propiedad de Federico Quintanilla Riojas,
quien de 2006 a 2009 fue alcalde por el PRI en el municipio de Progreso, situado en la región carbonífera
donde ocurrió el accidente.
El procurador de Justicia del estado, Homero Ramos Gloria, anunció que se inició una averiguación
ministerial y se intenta conocer si la mina tiene otros propietarios.
HSBC paga multa de 379 mdp por lavado
El Financiero, PP
Jeanette Leyva
Por haber incumplido diversas normas en materia de prevención de lavado de dinero, HSBC México pagó
una multa de 379 millones de pesos, que es la sanción más alta impuesta por la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV) a un intermediario financiero en lo particular. El monto, cubierto a primera hora de ayer,
es equivalente a 51.5 por ciento de las utilidades netas reportadas por el banco en 2011.
Luis Peña, director general de HSBC México, reconoció que lo que pasó en el banco es serio y grave. "Hay
faltas administrativas graves; por eso estamos pagando una multa de este tamaño, y tiene que ver con
conductas del pasado, tiene que ver con errores administrativos y negligencias del pasado."
Sin embargo, aseguró que "en ningún caso, y eso lo hemos hablado con las autoridades, hay evidencia de
que HSBC o personal del banco se hayan prestado a coludirse de manera deliberada o dolosa para ayudar
al crimen organizado para lavar dinero".
Por eso, afirmó, no hay denuncias penales hacia nadie de la institución. "Acabamos de estar con la
Secretaría de Hacienda para verificar eso y hasta el día de ayer (martes) no hay ningún personal, ni
exempleado indiciado ni nada".
Aunque advirtió que si se descubriera por diligencias de una entidad judicial que hubo personal del banco
que se pueda demostrar que participó de manera activa o dolosa, que ayudó a alguien para hacer
operaciones en HSBC, no tienen ningún inconveniente como institución en que se proceda contra esta
persona activa o exempleada del banco.
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ES
Por su parte, Guillermo Babatz, presidente de la CNBV, dijo que la sanción cierra el capítulo del caso HSBC
en México y es un disuasivo para otros bancos. Consideró necesario revisar la ley para que la CNBV pueda
informar a la población cuando existan este tipo de sucesos en el sistema financiero. "Esto es una muestra
de que nuestro régimen pone en una desventaja brutal a la autoridad."
NOTAS DEL SECTOR
Exige PRD comparecencia del secretario de hacienda
El Sol de México, P7 - Nacional
Gabriel Xantomila
La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Mary Telma Guajardo Villarreal, exigió la
comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público (SCHP), del presidente de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), así como de la procuradora general de la República (PGR), para que
informen sobre las acciones que se han tomado respecto al combate del delito de lavado de dinero en el
país.
Mínimo, riesgo de lavado de dinero en microfinancieras
El Financiero, P7-Finanzas
Pablo Chávez Meza
Es mínima la posibilidad de que se realice lavado de dinero en el sector microfinanciero del país, cuyas
exigencias regulatorias contra este ilícito son muy robustas. Yerom Castro Fritz, vocal ejecutivo del consejo
directivo de ProDesarrollo, comentó que esta entidad, que agrupa a casi 90 microfinancieras del país, ha
fortalecido en todos sus asociados factores de transparencia y ética, además de conocer a sus clientes. En
el marco del Quinto Foro Latinoamericano de Bancos Comunales, expresó que esta entidad busca que sus
asociados cumplan con el régimen legal que le corresponde a cada una. Francisco Perales Garza,
presidente de ProDesarrollo, indicó que es casi mínimo el riesgo de que este problema se presente en el
sector, además de que llevan bastante tiempo colaborando con las autoridades regulatorias,
específicamente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), donde han instalado mesas de
trabajo para este tema.
CNBV niega riesgo sistémico de lavado de dinero en banca
El Financiero, P5-Finanzas
Jeanette Leyva Reus
Los controles que se tienen en el sistema bancario en materia de prevención de lavado de dinero "son más
efectivos y duros", por lo que no hay elementos para señalar que haya en puerta un riesgo sistémico por
este tema. Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), afirmó
estar "en absoluto desacuerdo con la visión del IMEF, no hubo ningún argumento de por qué decían eso, los
controles hoy en día son más efectivos y duros que antes. "Esa declaración la descalifico del todo, no hay un
solo argumento ni medianamente razonable para soportar esa crítica", aseguró. Actualmente, el sistema
financiero está más vigilado por parte de las autoridades, por lo que "está menos vulnerable de lo que estaba
antes, pero las medidas antilavado no acaban nunca; es como el tema de prevención de fraude, hay que
estar alertas de lo que hacen las organizaciones criminales y mejorar controles todo el tiempo".
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ES
No hay lugar para el lavado de dinero en la banca mexicana
El Financiero, P4-Finanzas
Clara Zepeda Hurtado
Marcos Martínez Gavica, presidente ejecutivo de Grupo Financiero Santander México, minimizó el caso de
lavado de dinero en HSBC, pues consideró que la banca mexicana ha sufrido cambios regulatorios en los
últimos dos años, por lo que descartó un riesgo sistémico. Luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) revelara ayer que sancionó a HSBC por haber incurrido en diversos incumplimientos a la
normatividad de prevención de lavado de dinero, afirmó que la banca mexicana no tiene necesidad de
mejorar su imagen tras lo ocurrido con HSBC, pues ha trabajado en establecer mejores controles en los
últimos dos años. En el marco de la celebración de la oferta pública mixta global de acciones de Corporación
Inmobiliaria Vesta en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Marcos Martínez aseveró que "hoy no hay lugar
para el lavado de dinero en la banca mexicana, por lo menos nada considerable, pues este caso (HSBC) fue
hace cinco años y en este tiempo ha habido cambios importantes en la industria".
Urge mejorar los controles sobre la economía real
El Financiero, P4-Finanzas
Jeanette Leyva Reus
Ante las críticas generadas en México de que asuntos como el de HSBC se dan a conocer primero en otros
países, en este caso en Estados Unidos, Luis Peña, director general de HSBC México, consideró que la
legislación mexicana es correcta. Debido a que los bancos tienen que seguir la normatividad en vigor y
ajustarse a lo que marca la ley, "nosotros no podemos hacer públicas cosas que deben ser privadas, ni
hacer privada información que debe ser pública", explicó. Haber hecho pública ayer la multa de 379 millones
de pesos, es porque la ley hasta ahora permite hacerlo, una vez que la sanción está en firme y se paga. "En
mi opinión, la reglamentación que tenemos en vigor de parte de las autoridades es correcta; creo que lo que
debemos hacer como economía global es tener también mejores controles sobre la economía real."
Peña soló tendrá 8 o 10% de recursos para cumplir promesas
El Financiero, P31 - Política
Juan Antonio Lara
"A menos que se haga una profunda reforma estatutaria y legal, Peña Nieto sólo contará con 8 o 10 por
ciento del Presupuesto de Egresos para cumplir con sus promesas de campaña, y parte de estos recursos
están sujetos a la aprobación del Congreso de la Unión", indicó. Comentó que desde 1997 a la fecha, 10 por
ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación que no está comprometido, el Congreso reasigna 2 por
ciento para los estados, los cuales utilizan estos recursos principalmente para la construcción y
mantenimiento de carreteras. El especialista dijo que el nuevo presupuesto será elaborado de manera
conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el equipo de transición.
Citarán a funcionarios por caso HSBC
Excélsior, P4 - Nacional
Leticia Robles de la Rosa
El PRD promueve la construcción de consensos para llamar a comparecer a los titulares de la Secretariado
Hacienda, José Antonio Meade; el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
Guillermo Babatz, y la procuradora General de la República, Marisela Morales, para que expliquen a la
Comisión Permanente las acciones asumidas por México ante el lavado de dinero de HSBC.
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ES
Hubo vulnerabilidad y negligencia: HSBC
El Universal, P3-Cartera
Romina Román Pineda
Las fallas en los controles para prevenir operaciones de lavado de dinero en HSBC México fueron por
negligencia e incapacidad administrativa, aceptó Luis Peña, director general de la institución, quien admitió
que si bien hay un daño a la imagen y a la reputación del banco, “éste no es irreparable”. En entrevista, el
banquero dijo que el pago de la multa cerrará un capítulo lamentable para la entidad. También reconoció la
sanción afectará a las utilidades anuales de la institución, “pero no impactará en su nivel de capitalización ni
en su solvencia”.
La ruta del dinero
El Financiero, P18 - Negocios
Corporativo Rogelio Varela
Ya que hablamos de la industria área, fíjese que el titular de Comunicaciones al ser entrevistado luego del
anuncio de Aeroméxico reiteró el compromiso del gobierno federal para apoyar la reestructura de Mexicana
de Aviación, en el marco de un concurso mercantil que se ha prolongado. Con esto queda claro que no es
por el lado del regulador por donde se han frenado las cosas, y por el contrario, el funcionario dijo que serán
respetuosos de las decisiones que tome el Poder Judicial al respecto... HSBC México, que comanda Luis
Peña Kegel, quiere poner punto final al tema de ese banco con operaciones vinculadas al lavado de dinero y
anunció que se desistió de los juicios de amparo que frenaban la aplicación de una sanción por parte de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores que preside Guillermo Babatz. Y es que pudo más la presión de
los medios que los litigios en tribunales, por lo que se reconoce un daño a la imagen de ese banco. El caso
es que la autoridad desde 2011 impuso una multa por 379 millones de pesos que para muchos es menor,
pero que representa la mitad de las utilidades de HSBC México generadas en ese año…
Exhorta SHCP a aprobar ley contra lavado de dinero
El Universal, P5-Cartera
Notimex
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) exhortó al Congreso de la Unión a terminar de procesar
la ley contra el lavado de dinero, a fin de fortalecer las medidas contra operaciones ilícitas en el ámbito no
financiero. El subsecretario de Hacienda, Gerardo Rodríguez Regordosa, dijo que esta nueva legislación
complementará la regulación “moderna y de vanguardia” que se ha logrado establecer en el sector financiero
para combatir estas operaciones ilícitas. Explicó que la ley antilavado, que ya fue aprobada por la Cámara
de Diputados pero está pendiente en el Senado, establece límites a la compra-venta en efectivo de
inmuebles y otros tipo de artículos de bienes, como joyas o coches, que es donde hace falta establecer
estándares.
Llama ALDF a cuentas al tesorero por caso IP
El Universal, P1 - Metrópoli
Sara Pantoja
En los próximos días el tesorero Emilio Barriga Delgado, deberá comparecer ante la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF) para explicar a los diputados los pormenores de la autorización de una
inmobiliaria y una cooperativa como auxiliares de la Tesorería en la recaudación y cobro de impuestos. Ayer,
la Diputación Permanente aprobó —con cinco votos a favor y dos en contra— un punto de acuerdo “urgente”
para llamar a comparecer “a la brevedad” al funcionario, para que explique las tareas que realizarán las
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ES
empresas, los montos, si es que existen, y la justificación para que se hayan seleccionado por adjudicación
directa y no por licitación pública.
Prodecon, saturada de trabajo
Excélsior, P2 - Dinero
El Contador Redacción
Hasta aquí nos han llegado versiones en el sentido de que la Procuraduría de Defensa del Contribuyente,
cuya titular es Diana Bernal, está saturada de trabajo gracias a la buena labor de difusión que ha hecho de
los derechos de quienes pagan impuestos. La institución está por festejar su primer año de actividades con
un promedio de 800 solicitudes de servicio por mes y con la expectativa de que el nuevo Congreso le
otorgue más recursos.
Prodecon firma convenio con Imco
El Economista, P7-Valores y Dinero
Leonor Flores
La titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Diana Bernal, afirmó que todos los
causantes tienen derecho a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal mediante la orientación,
asesoría, representación legal y protección. La ombudsman fiscal dijo lo anterior en el marco de la firma de
un convenio de colaboración entre la Prodecon y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). El
convenio consiste en instalar mesas de trabajo, con el fin de poder identificar problemas de los
contribuyentes en el país. El titular del Imco, Juan Pardinas, y Diana Bernal se comprometieron a establecer
y mantener una estrecha relación sobre temas tributarios. Por su parte, Pardinas consideró que el convenio
de colaboración establecerá bases generales en líneas de trabajo, intercambio de información y actividades
conjuntas entre la Prodecon y el Instituto, en sus respectivos ámbitos de competencia.
CNBV multó a HSBC con $379 millones
El Economista, P4-En Primer Plano
Edgar Huérfano
HSBC México pagó multas por 379 millones de pesos impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) como resultado del incumplimiento de diversas disposiciones relativas a la detección y
reporte de operaciones inusuales, así como de otras regulaciones prudenciales realizadas entre el 2007 y el
2008. Se trata de 1,855 multas, todas pertenecen al ámbito administrativo y en conjunto representan la
mayor sanción en la historia para el sistema financiero mexicano, lo que equivale a 51.5% de la utilidad neta
reportada por el banco de origen inglés al cierre del 2011. Los incumplimientos se relacionan al reporte
tardío de 1,729 operaciones inusuales; a la omisión de informar sobre 39 operaciones inusuales y a 21 faltas
administrativas.
HSBC da por cerrado caso de lavado de dinero
El Economista, P5-En Primer Plano
Edgar Juárez
Con la multa que pagó por 379 millones de pesos este jueves, por el incumplimiento de diversas
disposiciones relativas a la detección y reporte de operaciones inusuales, HSBC dio por terminada “una
historia lamentable” para el banco, afirma Luis Peña Kegel, director general de la institución en México. Luis
Peña aceptó que no se tuvieron, entre el 2004 y el 2008, mecanismos de control adecuado y dijo que desde
el 2008 se han llevado a cabo muchas y diversas medidas correctivas para fortalecer la prevención de
lavado de dinero y detección de operaciones relevantes, preocupantes e inusuales de sus clientes. HSBC
SINTESIS INFORMATIVA DEL JUEVES 26 DE JULIO DE 2012
ES
tiene una investigación pendiente en el Senado de Estados Unidos por posible lavado de dinero por más de
7,000 millones de dólares y este jueves la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó con 379
millones de pesos a la institución en México por 1,856 operaciones que no cumplieron con diversas
regulaciones prudenciales.
AMFE, al día en prevención de lavado
El Economista, P4-En Primer Plano
Edgar Juárez
Los esquemas de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita de la Asociación Mexicana
de Entidades Financieras Especializadas (AMFE) están al día, aseguró el secretario de la misma, Carlos
Provencio Muñoz. La AMFE aglutina a más de 60 sofomes y sofoles más grandes del país especializadas en
financiamiento agroindustrial, hipotecario, automotriz, empresarial y de consumo. El directivo destacó que
por el mismo tamaño de la asociación, ésta fue tomada como caso piloto para enviar pruebas de información
de operaciones relevantes -superiores a los 10,000 dólares en un mes- a la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores.
Las pensiones devoran 247.4 mil millones de pesos cada año
Excélsior, P2 - Nacional
Leticia Robles de la Rosa
La Secretaría de Hacienda informó al Senado y a la Cámara de Diputados que en toda la administración
pública federal y el sector privado existen tres millones 982 mil 653 pensionados y jubilados, quienes en
2010 tuvieron un peso en nómina anual de 247 mil 482 millones de pesos, equivalentes a 8.8 veces el
subsidio federal a la UNAM o 30 veces el presupuesto de Colima. A ellos se suman otros 70 mil 399
pensionados de 11 empresas del Estado que están en proceso de liquidación, entre otras Luz y Fuerza,
Sistema Banrural, Financiera Nacional Azucarera, Banpesca y Ferrocarriles Nacionales de México, a la cual
le acaban de entregar dos mil 777 millones 300 mil pesos, aunque no especifica el peso económico de esos
sistemas de pensiones, que se pagan vía fideicomisos. El total de jubilados y pensionados del gobierno
federal y el sector privado es de cuatro millones 53 mil 52 hombres y mujeres. El documento enviado al
Poder Legislativo, que responde a una petición expresa de los propios legisladores federales, detalla por
primera ocasión la información completa sobre los principales sistemas de pensiones, aunque no incluye el
monto total que representan las pensiones de los 204 mil 30 ex trabajadores del IMSS. Hacienda detalla que
existen tres principales sistemas de pensiones: IMSS, ISSSTE y el de las Fuerzas Armadas, además de que
otras 25 entidades federales, como Pemex, Banobras, CFE y Nafin, tienen sus propios esquemas, y existen
11 sistemas de pensiones que se derivan del mismo número de paraestatales en liquidación.
HSBC retira amparo y paga multa de 379 mdp
Milenio Diario, P32 - Negocios
Óscar Granados
Después de que el gobierno de listados Unidos evidenciara que HSBC incurrió en prácticas de lavado de
dinero, la firma financiera se vio obligada a desistirse de un amparo y pagar una multa de 379 millones de
pesos (27.5 millones de dólares), impuesta en 2011 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La sanción aplicada fue por fallas en el control de operaciones relacionadas con el Invado de dinero y que
permitieron la exportación de7 mil millones de dólares entre 2007 y 2008. La multa cierra el capítulo de
errores en los quese vio involucrado, a pesar de que entre 2004 y 2008 el banco fue vulnerado y sirvió de
vehículo para operaciones con recursos de procedencia ilícita, afirmó el director general del grupo financiero
en el país, Luis Peña Kegel.
SINTESIS INFORMATIVA DEL JUEVES 26 DE JULIO DE 2012
ES
Lavado de dinero
Unomasuno, P3 - Politica
Póker Político Matías Pascal
Lavado de dinero, "verdades" a medias Ahora resulta que "en solitario", el único banco en todo el sistema
financiero mexicano que ha lavado dinero es HSBC. Muy independientemente de la ejemplar multa a que ha
sido objeto, caben por lo menos dos preguntas ¿Cuántas instituciones en México están involucradas en el
mismo ilícito? y ¿A cuánto asciende el monto del lavado de dinero en nuestro país? Apenas hace unos días,
el más envalentonado para abordar el tema fue el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF),
quien en voz de su presidente José Antonio Quesada habló de la posibilidad de un "riesgo sistémico".
Además de lo rebuscado y poco claro del término. José Antonio Quesada no se atrevió a decir nada sobre
montos ni mucho menos señalar instituciones sospechosas del ilícito.
Sí hubo "lavado"; pido una disculpa: Luis Peña
Milenio Diario, P3 - Al frente
Cubículo Estratégico Carlos Mota
Tardó varios días, pero lo argumentó y explicó como pocos. Luis Peña Kegel, director general de HSBC,
encaró finalmente de manera pública el problema —el caso del lavado de dinero en 2007 y 2008— y pidió
una disculpa a la sociedad mexicana por el daño causado. Estas son sus frases más relevantes ayer en
entrevista de radio. Luis, se hablaba de lavado de dinero, tal cual, le pregunto. “Estas faltas administrativas
que son graves y por las cuales estamos siendo sancionados por la autoridad en México pudieron haber
dado origen, y no lo queremos ocultar, a que el banco —que en ese periodo era vulnerable porque no
teníamos los mecanismos de control durante esos años para blindarse contra operaciones con recursos de
procedencia ilícita— pudo ser objeto de operaciones que algunas personas indeseables utilizaron como
canal para involucrar lavado de dinero. Eso sí ocurrió en nuestro banco. Lo quiero decir con todas sus letras,
pero no es de lo que estamos siendo sancionados en México”.
Piden la ley al Congreso
Excélsior, P8 - Dinero
Eréndira Espinosa
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) exhortó al Congreso a procesar la ley contra el lavado
de dinero, a ttn de fortalecer las medidas de detección de operaciones ilícitas. Gerardo Rodríguez
Ilogordosa, subsecretario de Hacienda, explicó que la ley ant.il avado., que ya lúe aprobada por la Cámara
de Diputados pero está pendiente en el Senado, establece límites a la compra-venta en efectivo de
inmuebles y otros tipo de artículos de bienes durables, como joyas o coches, que es donde hace falta
establecer estándares más sólidos.
Intensa lucha por lavado de dinero
Excélsior, P2 - Dinero
El Contador Redacción
Hay una intensa lucha de posturas en temas de lavado de dinero: José Antonio Quesada, presidente del
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, dice que hay un riesgo sistémico en la banca del país, lo que
causó malestar en la Asociación de Bancos de México, pues salió rápido a refutar. En tanto, bancos como
Santander, que dirige Marcos Martínez, y Banamex, a cargo de Javier Arrigunaga, están reforzando el
mensaje de tranquilidad ante la intensificación de los problemas de HSBC.
Aprueba Congreso auditoría a Pronósticos
Reforma, P7 - Nacional
SINTESIS INFORMATIVA DEL JUEVES 26 DE JULIO DE 2012
ES
Itxaro Arteta y Mariel Ibarra
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Auditoría Superior de la Federación una
revisión financiera especial y exhaustiva a Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública y todas las
instituciones que hayan recibido recursos para fines de asistencia pública durante los últimos tres años, tras
el fraude por 160 millones de pesos en un sorteo Melate. Asimismo, los legisladores citaron a comparecer al
director de Pronósticos, Jesús Villalobos, y al titular de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación,
cargo que está vacante.
Monexgate ¿y la autoridad
Reforma, P7 - Negocios
Con Estilo Lourdes Mendoza
Siguiendo el curso del escándalo del Monexgate, los que han brillado por su ausencia en el tema han sido
nuevamente la CNBV, así como Hacienda y la Procuraduría Fiscal, pues existen evidencias múltiples de que
Monex, de Héctor Lagos, aperturó cuentas de empresas fantasma con socios muertos o chambistas y por
obvio con direcciones fantasma. Entonces ¿cómo es que ustedes: Meade, Marisela Morales y Babatz; entre
otros, permiten que siga operando normalmente? ¿O qué tampoco va a investigarla? Pues una cosa es la
demanda interpuesta por la Coalición del Movimiento Progresista ante el Tribunal Electoral y la Fepade por
delitos electorales. Y otra es que Monex sí ha incurrido en faltas de operación bancaria las cuales pueden
traducirse en delitos. O, autoridades antes mencionadas ¿ya nos pueden dar el número de auditoría que
está haciendo la Comisión y el de la apertura de la averiguación previa? Ah, y Monex ¿qué ha hecho? dice
que por el secreto bancario no dice nada, pero el secreto bancario ¡ya se reveló! y ni aún así han presentado
denuncia alguna.
¿Quién da más?
Reforma, P3-Negoicos
Capitanes Redacción
¿Le interesa a usted adquirir una Hummer de medio uso? ¿O quizá más bien esté atraído por un buen lote
de miles de discos disponibles para grabar? Bueno, si es éste el caso, dese una vuelta por el World Trade
Center hoy a las 9:45 de la mañana. Se trata de una más de las subastas del Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes (SAE), encomendado a Tuffic Miguel Ortega. Habrá desde muñecos de peluche,
figuras de cerámica, rollos de papel higiénico, juguetes, hasta aeronaves marca Cessna, Hummers y Mini
Coopers, y los siempre decomisados lotes de discos compactos. En esta ocasión, no se ofrecerán
ostentosos anillos con diamantes, ni cadenas de oro, ni relojes carísimos, y mucho menos muebles o piezas
de arte incautados al narco, ya que la mayoría de los bienes a subastar provienen de las aduanas. En lo que
será la segunda subasta presencial de este año, también se ofrecerán lotes de vehículos no aptos para
circular, camionetas, motos y cuatrimotos. El lote más caro de esta subasta lo componen una aeronave
bimotor, turbohélice Cessna Conquest 441 y diversos accesorios. El precio base para la subasta será de 7.2
millones de pesos. Hasta ahora, el SAE recibió alrededor de 200 bases de participación, luego de que la
subasta previa sólo registró aproximadamente unas 100, porque la veda no permitió hacerle mucha
promoción. Son 540 lotes diferentes, por si usted se anima.
Admite HSBC fallas en blindaje antilavado
Reforma, P1-Negocios
Laura Carrillo y Jessika Becerra
El director general de HSBC México, Luis Peña Kegel, aseguró que los errores cometidos por el banco
fueron totalmente administrativos y personas externas se aprovecharon de la falta de controles contra el
lavado de dinero, y prueba de ello es que ningún empleado ha resultado involucrado. "Personas indeseables
SINTESIS INFORMATIVA DEL JUEVES 26 DE JULIO DE 2012
ES
aprovecharon el banco como canal para otras operaciones, (de nuestra parte) son fallas administrativas lo
que ocurrió en el pasado, reitero, en el pasado; fueron externos indeseables los que se aprovecharon de los
malos controles del banco. "El banco se expuso a que esas transacciones de lavado de dinero las hicieran
otras personas, nosotros nunca lavamos dinero", afirmó el directivo.
Destaca Medina avances en Reforma Laboral
Rumbo de Mexico, P3 - Nacional
Redacción
El diputado del pri Tereso Medina Ramírez afirmó que la Reforma Laboral está muy avanzada, por lo que
quienes integrarán la LXII Legislatura no tendrán que empezar de cero, ya que el trabajo que hizo fue muy
serio y responsable.
HSBC México, CNBV,
El Sol de México, P4-Finanzas
Los Capitales Edgar González Martínez
¿La multa que HSBC México pagó a la Tesorería de la Federación por instrucciones de la CNBV compensan
los beneficios obtenidos por esa institución financiera al manejar y/o no reportar operaciones que en los
bancos se conocen como "inusuales", pero que en áreas policiacas se conocen como operaciones
sospechosas de narcolavado o de terrorismo? Deduzca usted: las operaciones "inusuales" son por miles de
millones de dólares y la multa que pagó HSBC México es por sólo 379 millones de pesos. La propia
institución financiera reconoció que incumplió diversas disposiciones relativas a la detección y reporte de
operaciones inusuales, así como de otras regulaciones prudenciales. Dichos incumplimientos se relacionan
al reporte tardío de mil 729 operaciones inusuales; a la omisión de informar sobre 39 operaciones inusuales
y a 21 faltas administrativas. Bueno, si HSBC México reconoce que ha faltado al estricto cumplimiento de las
disposiciones bancarias, así como con los estándares que reguladores y clientes esperan de la Institución,
¿por qué no ha fortalecido los controles internos y el manejo de riesgos? Bueno, la institución crediticia dice
que sí lo ha hecho y pone como ejemplo la suspensión de la compra-venta y depósito de dólares en efectivo
en sucursales, a partir el 1 de enero de 2009, a lo que un investigador policiaco que se dedica a combatir el
narcolavado nos dijo: "se fueron contra los lavadores hormiga, pero mantuvieron a sus grandes clientas que
lavan millones de dólares en una sola operación". Así, yo también pago multitas.
Insta PNUD a evaluar alza en impuestos
Reforma, P10 - Nacional
Daniela Rea
Al considerar que la política fiscal de México es regresiva, el Programa de las Naciones Unidas recomendó
evaluar propuestas en materia tributaria y no temer al "costo político" que pudiera tener el incremento a los
impuestos directos, como el ISR. A través de los resultados del modelo "Fiscalidad para el Desarrollo
Incluyente", el cual será presentado hoy, especialistas del PNUD y el Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo de Canadá sugieren a México considerar los impactos redistributivos a la hora de plantear
reformas fiscales que apelan al aumento de los impuestos indirectos, como el IVA, y no hacer "cuentas
alegres".