Convocatoria de Junta General Ordinaria y

FINANZAS 24 SICAV, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de FINANZAS 24 SICAV, S.A. se convoca a
los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá
lugar en primera convocatoria el próximo día 23 de mayo de 2016, a las 12:00 horas,
en el domicilio social y, en su caso, en el mismo lugar y la misma hora del día siguiente,
24 de mayo de 2016, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el
siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como de la
gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Examen y aprobación
de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.
Segundo.- Conversión de FINANZAS 24 SICAV, S.A. en una Sociedad Anónima que no
posea el estatuto de Sociedad de Inversión de Capital Variable y, en su consecuencia,
solicitar la baja voluntaria de la sociedad en el Registro de Sociedades de inversión
Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Tercero.- Solicitar la exclusión de negociación en el Mercado Alternativo Bursátil de las
acciones representativas de su capital social.
Cuarto.- Destitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los
Estatutos Sociales.
Quinto.- Revocación de la Entidad Gestora de la Sociedad. Revocación del acuerdo de
delegación de gestión de carteras del patrimonio social. Revocación de poderes
otorgados en favor de ambas.
Sexto.- Designación de la entidad encargada del registro contable de las anotaciones
en cuenta de las acciones de la Sociedad.
Séptimo.- Cambio de la denominación social y consiguiente modificación estatutaria.
Octavo.- Modificación del objeto social y consiguiente modificación estatutaria.
Noveno.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.
Décimo.- Fijar como Capital Social la Cifra Efectiva del Capital a fecha de la celebración
de la Junta y consiguiente modificación estatutaria.
Undécimo.- Modificación del sistema de administración de la sociedad que pasará a
estar regida por un administrador único, con la consiguiente modificación estatutaria,
destitución de consejeros y nombramiento de administrador único.
Duodécimo.- Aprobar los nuevos Estatutos Sociales de forma que queden adaptados a
la nueva situación jurídica de la sociedad tras su conversión en Sociedad Anónima sin
el estatuto de SICAV, y a los acuerdos adoptados en Junta General.
Décimo tercero.- Delegación de facultades.
Décimo cuarto.- Ruegos y preguntas.
Décimo quinto.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del Acta.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de
la Junta General, así como el informe de gestión, el informe de auditoría de cuentas y
el informe de los administradores sobre la justificación de las modificaciones de
Estatutos Sociales, en su caso, propuestas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o
el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen
precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, a 20 de abril de 2016
El Presidente del Consejo de Administración.