escritura: 2855 año: 2013 kardex: 39887 minuta

ESCRITURA: 2855
AÑO: 2013
KARDEX: 39887 MINUTA: 2764
REG: 298
MODIFICACION DE ESTATUTO
QUE OTORGA
GRUPO CORIL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.
INTRODUCCION: EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL
TRECE, ANTE MI RENZO ALBERTI SIERRA, ABOGADO-NOTARIO DE LIMA, CON OFICIO NOTARIAL EN
AVENIDA ARAMBURU NUMERO NOVECIENTOS VEINTIOCHO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA
DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, COMPARECE:
RENZO GINO ACERVO PORRAS, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO
CIVIL CASADO, DE PROFESION INGENIERO, CON DOMICILIO EN CALLE MONTEROSA N9256, PISO 11,
URBANIZACION CHACARILLA DEL ESTANQUE, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, SE IDENTIFICA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N208263467
Y DECLARA QUE PROCEDE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE GRUPO CORIL SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. FACULTADO SEGUN ACUERDO DE JUNTA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2013 QUE SE INSERTA.===========================
EL COMPARECIENTE ES INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, SE OBLIGA CON CAPACIDAD,
LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN E IDENTIFICACION
QUE HE EFECTUADO CON ARREGLO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL NOTARIADO Y SU
REGLAMENTO, DE LO QUE DOY FE, LUEGO DE LO CUAL PROCEDO A ELEVAR A ESCRITURA
PUBLICA UNA MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA POR LETRADO QUE ARCHIVO EN MI LEGAJO
RESPECTIVO Y CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE:
SEÑOR NOTARIO:
SIRVA UD. EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE MODIFICACION
PARCIAL DE ESTATUTO POR INCORPORACION DE ARTICULO 38-A, NUEVA ESTRUCTURA DE
PODERES, ASI REMOCION Y NOMBRAMIENTO DE NUEVOS APODERADOS CORRESPONDIENTE A
GRUPO CORIL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A., CON RUC N20379859888, INSCRITA
EN LA PARTIDA ELECTRONICA N211019348 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA,
DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL RENZO GINO ACERVO PORRAS, CON
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DNI N08263467, AMBOS CON DOMICILIO REAL EN CALLE MONTEROSA N°256, PISO 11,
URBANIZACION CHACARILLA DEL ESTANQUE, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, DE ACUERDO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTIPULADOS EN LA
SIGUIENTE CLAUS U LA:
PRIMERO.
POR JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DE 2013, SE ACORDO
POR UNANIMIDAD LA MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL POR INCORPORACION DEL
ARTICULO 38-A AL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, AS¡ COMO LA NUEVA ESTRUCTURA DE
PODERES DE LA SOCIEDAD, LA REMOCION Y NOMBRAMIENTO DE NUEVOS APODERADOS Y LA
DESIGNACION DEL GERENTE GENERAL PARA LA FORMALIZACION DE DICHOS ACUERDOS.=======
ESTOS ACUERDOS SE ENCUENTRAN PLASMADOS EN EL ACTA RESPECTIVA QUE SE ENCUENTRA
INSERTA EN EL LIBRO DE ACTAS N°03 Y QUE UD. SR. NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR PARA
ACREDITARLOS ACUERDOS ADOPTADOS.
AGREGUE UD. SR. NOTARIO, LAS DEMAS CLAUSULAS DE LEY Y SIRVASE PASAR LOS PARTES AL
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, PARA LA INSCRIPCION CORRESPONDIENTE.
LIMA, 20 DE JUNIO DE 2013.
A CONTINUACION UNA FIRMA ILEGIBLE.
AUTORIZA LA MINUTA EL DR. FERNANDO JESUS VIVANCO LUYO, ABOGADO CON REGISTRO DEL
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA N247123.
INSERTO:
CERTIFICO: HABER TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO "ACTAS DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS N23" (CONTINUACION LEG. N24635), DE CIEN FOLIOS SIMPLES CORRESPONDIENTE A
"GRUPO CORIL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A." LEGALIZADO CON FECHA DIEZ DE
NOVIEMBRE DEL DOS MIL CINCO ANTE MI MISMO BAJO EL N1 3304, HABIENDO CONSTATADO QUE
DE FOJAS 57 A FOJAS 60 SE ENCUENTRA EXTENDIDA EL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS N2004-2013, CUYO TENOR LITERAL SE TRANSCRIBE A CONTINUACION:
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS N°004-2013 GRUPO CORIL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
FONDOS S .A.
EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2013, SE REUNIERON EN
EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, CALLE MONTEROSA N2265, PISO 11, EDIFICIO CENTRUM,
URBANIZACION CHACARILLA DEL ESTANQUE, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, LOS SIGUIENTES
ACCIONISTAS:
1. CORPORACION CORIL S.A.C., CON 1,390 ACCIONES INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS,
CON UN VALOR NOMINAL DE S/1,000.00 (UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA,
REPRESENTANDO EL 99.64% DE CAPITAL SOCIAL, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU
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APODERADA SONIA HAYDEE MAYTA SANDOVAL, CON DNI N°25542399, SEGUN CONSTA EN LA
PARTIDA ELECTRONICA N°1161 7175 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA.
2. EDUARDO ADRIAN NORIEGA HOCES, CON 5 ACCIONES INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS,
CON UN VALOR NOMINAL DE S/1,000.00 (UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA,
REPRESENTANDO EL 0.36% DE CAPITAL SOCIAL.
LA JUNTA ELIGIO POR UNANIMIDAD COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA A SONIA HAYDEE MAYTA
SANDOVAL Y COMO SECRETARIO A EDUARDO ADRIAN NORIEGA HOCES.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DESPUES DE CONSTATAR QUE SE ENCONTRABAN REPRESENTADOS
EL 100% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS, DIO POR VALIDA LA INSTALACION DE LA
JUNTA UNIVERSAL SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, LUEGO QUE, POR UNANIMIDAD,
ESTOS ACEPTARAN LA CELEBRACION DE LA MISMA Y COMO PUNTOS DE AGENDA LOS
SIGUIENTES:
AGENDA:
1. MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS ===============================================
2. NUEVA ESTRUCTURA DE PODERES DE LA SOCIEDAD
3. REMOCION Y NOMBRAMIENTO DE NUEVOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD.
4. DESIGNACION DE UNA PERSONA PARA FORMALIZACION DE ACUERDOS,
A CONTINUACION LA PRESIDENTA SEÑALO QUE SE PROCEDIA AL DESARROLLO DE LA AGENDA: ==
1. MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS.
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA TOMO LA PALABRA PARA SEÑALAR QUE, TENIENDO EN CUENTA EL
DINAMISMO DEL MERCADO ACTUAL Y LAS POSIBILIDADES DE DIVERSIFICAR LAS INVERSIONES,
RESULTA NECESARIO DOTAR DE MAYORES FACULTADES AL GERENTE GENERAL RESPECTO A LOS
FONDOS DE INVERSIONES DE OFERTA PUBLICA Y DE OFERTA PRIVADA ADMINISTRADOS POR LA
SOCIEDAD. AGREGA QUE LAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL SE ENCUENTRAN EN EL
ARTICULO 38 DEL ESTATUTO SOCIAL, PROPONIENDO SU MODIFICACION PARCIAL POR
INCORPORACION DE UN NUEVO ARTICULO, AL QUE SE PODRA DENOMINAR ARTICULO 38-A.
DICHO ESTO, PROCEDE A LEER EL PROYECTO DE LAS NUEVAS FACULTADES Y EXPLICA
BREVEMENTE SU PERTINENCIA. LA JUNTA, LUEGO DE UN BREVE DEBATE, TOMA EL SIGUIENTE
ACUERDO: ==================================================
ACUERDO.
LA JUNTA UNIVERSAL, POR UNANIMIDAD, ACORDO LA MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO
SOCIAL POR INCORPORACION DEL ARTICULO 38-A, EL MISMO QUE QUEDARA REDACTADO DE LA
SIGUIENTE MANERA:
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"ARTICULO 38-A.- LAS ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LOS FONDOS DE
INVERSION DE OFERTA PUBLICA Y/O PRIVADA QUE ADMINISTRE LA SOCIEDAD SON LAS QUE A
CO NTI N UACIO N SE INDICAN:
A) REPRESENTAR A LOS FONDOS ANTE CUALQUIER PERSONA Y ANTE CUALQUIER CLASE DE
ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO O PRIVADO, PUDIENDO PROMOVER TODA CLASE DE
SOLICITUDES, RECURSOS Y PROCESOS PERMITIDOS POR LEY.
B) ABRIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTAS BANCARIAS,
CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS RECAUDADORAS, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPOSITO, DE
AHORRO, A PLAZOS, DE CREDITO, CAJAS DE SEGURIDAD BANCARIA, PUDIENDO SOBREGIRARSE Y
SOLICITAR INFORMACION SOBRE MOVIMIENTOS, SALDOS, ESTADOS DE CUENTA Y OPERACIONES
REALIZADAS EN CUALQUIERA DE LAS CUENTAS, PRODUCTOS O SERVICIOS CONTRATADOS CON
LAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO.
C) NEGOCIAR, ADQUIRIR Y/O SUSCRIBIR: VALORES MOBILIARIOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR
EL ESTADO, NEGOCIADOS EN EL PERU O EN EL EXTRANJERO; INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO
INSCRITOS EN EL REGISTRO PUBLICO DEL MERCADO DE VALORES; DEPOSITOS EN ENTIDADES
DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL EN MONEDA NACIONAL O EN MONEDA EXTRANJERA, AS¡
COMO INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE ESTOS; DEPOSITOS EN ENTIDADES BANCARIAS O
FINANCIERAS DEL EXTERIOR, AS¡ COMO INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE ESTOS;
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EMITIDOS POR GOBIERNOS, BANCOS CENTRALES, Y OTRAS
PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PUBLICO O DE DERECHO PRIVADO EXTRANJERAS;
Z•Z
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS MUTUOS DE INVERSION EN VALORES; INMUEBLES
UBICADOS EN EL PERU, Y DERECHOS SOBRE ELLOS; OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO, EN
CALIDAD DE LOCADOR O ARRENDATARIO, ASUMIENDO; INSTRUMENTOS DERIVADOS,
OPERACIONES DE REPORTE, OPERACIONES DE PACTO.
D) COBRAR, GIRAR, EMITIR, PAGAR, ACEPTAR, REACEPTAR, GRAVAR, OTORGAR, COMPRAR,
ENDOSAR, PROTESTAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, PRORROGAR Y/O DESCONTAR,
TRANSFERIR Y/O NEGOCIAR TODO TIPO DE TITULOS Y VALORES, SEAN A LA ORDEN O AL
PORTADOR, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, TALES COMO LETRAS DE CAMBIO, PAGARES,
CHEQUES, VALES, ORDENES DE PAGO, CERTIFICADOS DE PARTICIPACION, CERTIFICADOS DE
DEPOSITO, CARTAS DE CREDITO, CARTAS FIANZAS, TITULOS DE CREDITO HIPOTECARIO
NEGOCIABLES, LETRAS HIPOTECARIAS, CERTIFICADOS DE REINTEGRO TRIBUTARIO Y/O NOTAS DE
CREDITO NEGOCIABLES O SUS SUSTITUTOS, ETCETERA; BONOS DE CUALQUIER CLASE, SIN
RESERVA Ni LI M ITAC ION ALGUNA.
E) CELEBRAR Y/O EJECUTAR, EN REPRESENTACION DE LOS FONDOS, TODA CLASE DE
CONTRATOS, ACTOS DE DISPOSICION, DE GRAVAMEN, CONTRATOS EN GENERAL, YA SEAN ESTOS
il
TIPICOS Y ATIPICOS, NOMINADOS E INNOMINADOS, YA SEA CON PERSONAS NATURALES,
JURIDICAS O ENTIDADES DEL ESTADO. EN TAL SENTIDO PODRA CELEBRAR CONTRATOS
PREPARATORIOS DE COMPROMISO DE CONTRATAR U OPCION DE COMPRA, CON ARRAS O SIN
ELLAS, CONTRATO DE COMPRAVENTA, ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO, CESION DE DERECHOS Y
DE POSICION CONTRACTUAL, HIPOTECA, PUDIENDO INCLUSO RENUNCIAR A HIPOTECAS LEGALES,
GARANTIA MOBILIARIA DE CUALQUIER NATURALEZA, FIANZA O AVAL, SERVIDUMBRE, CESION, USO
Y DISFRUTE, SUPERFICIE, PRESTACION DE SERVICIOS EN TODAS SUS MODALIDADES, DE OBRA,
DE CONSTRUCCION, DE MANDATO CON O SIN REPRESENTACION, COMODATO, MUTUO, DEPOSITO,
FIDEICOMISO, CORRETAJES; MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO, CONVENIOS MARCO,
CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION, DE CONSORCIO, JOINT VENTURES Y OTROS
CONTRATOS DE COLABORACION EMPRESARIAL BAJO CUALQUIER DENOMINACION; DE SEGUROS,
FLETES, TRANSPORTES, COMISION, GESTION DE NEGOCIOS, INVERSIONES INMOBILIARIAS Y/O DE
OTRA INDOLE. EN PARTICULAR, PODRA SUSCRIBIR TODA CLASE DE CONTRATOS NECESARIOS
PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS INMOBILIARIOS; PUDIENDO PACTAR PRECIO, MONTO DE
GRAVAMENES Y/O CONTRAPRESTACIONES Y SUSCRIBIR LAS MINUTAS, ESCRITURAS PUBLICAS,
ESCRITURAS ACLARATORIAS Y DEMAS INSTRUMENTOS PERTINENTES, SIN RESERVA Ni
LIMITACION ALGUNA, SIENDO LA PRESENTE LISTA MERAMENTE ENUMERATIVA MAS NO LIMITATIVA
DE LOS ACTOS JURIDICOS QUE PUEDE CELEBRAR.
F) DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS LITERALES A, B, C, D
Y E EN CUALQUIER PERSONA, PUDIENDO RECOBRARLAS EN CUALQUIER MOMENTO.
PARA LA EFICACIA FRENTE A LA SOCIEDAD DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS NUMERALES
B), C), D) Y E) DEL PRESENTE ARTICULO, SE REQUIERE DE DOBLE FIRMA DEL GERENTE GENERAL
JUNTAMENTE CON UN APODERADO CLASE A O CON UN APODERADO CLASE B, DE ACUERDO A LA
ESTRUCTURA DE PODERES DE LA SOCIEDAD."
2. NUEVA ESTRUCTURA DE PODERES DE LA SOCIEDAD.
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA TOMO LA PALABRA PARA SEÑALAR QUE, DEBIDO A LA
MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO POR INCORPORACION DEL ARTICULO 38-A, ES NECESARIO
REVISAR LA ACTUAL ESTRUCTURA DE PODERES DE LA SOCIEDAD. EN DICHO SENTIDO PROPONE
UNA NUEVA ESTRUCTURA Y LA SOMETE A DELIBERACION DE LA JUNTA.
LUEGO DE UN BREVE DEBATE Y DELIBERACION DE LOS ACCIONISTAS, LA JUNTA ADOPTO EL
SIGUIENTE ACUERDO:
ACUERDO.
LA JUNTA, POR UNANIMIDAD, ACORDO APROBAR LA NUEVA ESTRUCTURA DE PODERES DE LA
SOCIEDAD, LA CUAL QUEDA ESTRUCTURADA DE LA SIGUIENTE MANERA:
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