EXPLICACIÓN DE LOS CASOS DEL 13 DE ENERO DEL 2011 BILAL MOHSEN WEHBE Alias: Jeque Bilal Mohsen Wehbi Bilal Mohsen Wahbi Sayid Muhsin Bilal Wahbi Bilal Mohsem Wehbi Bilal Muhsin Wahbi Bilal Wahbe Jeque Bilal Muhsin Wihbi Pasaporte brasileño: CZ74340 Documento de identidad brasileño: 7-768-804-8 Pasaporte libanés: 0083628 (U) Fecha de nacimiento: 7 de enero de 1967 Residencia: Avenida José Maria de Brito 929, Foz do Iguaçu, Estado de Paraná, Brasil Bilal Mohsen Wehbe está afiliado al Hesbolá, del cual ha sido el representante principal en Latinoamérica, por designación del Secretario General de Hesbolá, Hasán Nasralá. Wehbe ha transmitido información e instrucciones entre la jefatura del Hesbolá en el Líbano y entre sus adeptos en Sudamérica. También ha supervisado las operaciones de contrainteligencia de Hesbolá en la Zona Trifronteriza (Argentina-Paraguay-Brasil). Wehbe ha participado en la transferencia de fondos reunidos en Brasil a Hesbolá y el Líbano. Durante el conflicto del verano de 2006 entre el Hesbolá e Israel, Wehbe y el terrorista designado Alí Mohamed Kazán juntaron más de $500.000 para Hesbolá procedentes de los comerciantes libaneses establecidos en la Zona Trifronteriza. Wehbe también ha trabajado para la oficina del dirigente supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, de cuyo régimen proviene la mayor parte del presupuesto del Hesbolá. ALÍ TAYIDÍN Alias: Tayaldín, Alí Tajidin, Ali Tajideen, Ali Tajedinne, Ali Tayedin, Alí Tajeddin, Ali Mohammad Abded Al-Hassan Tayedín, Alí Mohamed Abdel Al Hasán Tajeddin, Ali Mohammad Abdel Hassan Tageddine, Ali Mohamed Fecha de nacimiento: 1961 (o 1963) Lugar de nacimiento: Hanaway (Hanouay/Hanawiya), Líbano Nacionalidad: Libanesa Alí Tayidín ha proporcionado dinero en efectivo a Hesbolá, a veces en porciones de hasta un millón de dólares cada una. También ha sido jefe del Hesbolá en Hanawiya, población cercana a la ciudad libanesa de Tiro. Además, para mediados de enero de 2003, Alí Tayidín hacía a menudo recomendaciones de empleo al terrorista designado Kasim Tayidín, para las operaciones de Kasim en África; todos sus recomendados eran ex combatientes de Hesbolá. Alí Tayidín es socio en la dirección de la empresa Tajco Sarl (Tajco Company, LLC) y uno de los principales de la empresa Jihan al Bina, de propiedad de Hesbolá y en sí designada como terrorista. La Jihan al Bina hace uso de Tajco Sarl para adquirir grandes porciones de diversas aldeas del Líbano meridional para urbanizarlas de parte de Hesbolá. Esas aldeas enlazan el baluarte de Hesbolá en Nabatiya con el Valle de la Bekaa occidental. HUSAÍN TAYIDÍN Alias: Tayaldín, Husaín Taj al Din, Husayn Tajidine, Hajj Hussein Tayidín, Hadj Huseín Tajideen, Hussein Dirección: Gambia Fecha de nacimiento: 1963 Para mediados de febrero de 2009, Husaín Tayidín era el primer recaudador de fondos para Hesbolá en Gambia. Por lo menos desde marzo de 2006, Husaín Tayidín poseía el 50% de Tajco Ltd., empresa ubicada en Banjul, Gambia, y actuaba de director gerente de la misma. Como simpatizante destacado de Hesbolá en Gambia, Tayidín desempeñó una función esencial como mediador entre los Gobiernos de Gambia e Irán a medida que se fueron estrechando las relaciones entre los dos países en 2006. TAJCO También se llama: Sucursal: TAJCO LTD TAJCO SARL TAJCO COMPANY TAJCO COMPANY LLC TRADEX CO. Dirección 1: 62 Buckle Street, Banjul, Gambia Dirección 2: 1 Picton Street, Banjul, Gambia Dirección 3: Dohat Buildingg, 1st Floor, Liberation Ave., Banjul, Gambia Dirección 4: Tajco Building, Hanawiya, Sur (Tiro), Líbano Dirección 5: 30 Sani Abacha St., Freetown, Sierra Leona Dirección 6: Tiro, Hanawiyah, Main Street, Tajco Building, Líbano Dirección en internet 1: www.tajco-ltd.com Dirección en internet 2: www.tajcogambia.com Para el mes de febrero de 2007, el terrorista designado Kasim Tayidín era propietario de Tajco y usaba el producto de ese negocio para aportar ayuda financiera a Hesbolá por valor de millones de dólares. Husaín Tayidín, copropietario de Tajco Ltd. en Gambia es el director gerente de la empresa. Alí y Kasim Tayidín eran socios comerciales y copropietarios de Tajco Sarl, que usaba el nombre comercial de Tajco Company LLC, ubicada en Tiro, Líbano. En esa empresa, Alí Tayidín era el socio administrativo. Desde por lo menos diciembre de 2007, Alí Tayidín utilizaba Tajco Sarl como medio principal para adquirir y urbanizar bienes raíces en el Líbano de parte de Hesbolá. Con el nombre de Tajco Company LLC, Alí Tayidín urbanizaba las fincas, contrataba préstamos hipotecarios y adquiría seguros de vida e hipotecarios para garantizar a los prestatarios de las hipotecas. Supermercado Kairaba También se llama: Dirección 1: Dirección 2: Dirección 3: KAIRABA SHOPPING CENTER KAIRABA SUPERMARKET Kairaba Ave., P.O. Box 2176, Banjul, Gambia 61 Buckle Street, Banjul, Gambia Pipeline Road, Banjul, Gambia El Supermercado Kairaba es una de las empresas filiales de Tajco Ltd, y al igual que esta última tiene a Husaín Tayidín (Husayn Tajideen) como portavoz y gerente. Kairaba y Tajco tienen la misma sede comercial. Congo Futur También se llama: CONGO FUTURE GROUPE CONGO FUTUR CONGO FUTUR IMPORT Dirección 1: Dirección 2: Avenue du Flambeau 389, Kinshasa, República Democrática del Congo Future Tower, 3462 Boulevard du 30 Juin, Gombe (Kinshasa), República Democrática del Congo Dirección en internet: www.congofutur.com Para principios de junio de 2007, la empresa Congo Futur, dedicada a los sectores de los diamantes y la alimentación, era propiedad del terrorista designado Kasim Tayidín (Kassim Tajideen). Además, para mediados del año 2007, Kasim Tayidín y sus hermanos se encargaban de administrar varias empresas de fachada de Hesbolá, dedicadas también a los diamantes y la alimentación. Kasim Tayidín es quien toma todas las decisiones importantes en Congo Futur. Para mayo de 2009, el mismo también figuraba como miembro del Consejo de Administración de Congo Futur, según la página de Internet de Golfrate Angola. Ovlas Trading S.A. También se llama: OVLAS TRADING S.A.L. Dirección 1: Al Salia Building, rue des Ambassades, Bir Hassan, Beirut, Líbano Dirección 2: Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tórtola, Islas Vírgenes Británicas Dirección en internet: www.ovlas-trading.com La empresa Ovlas Trading S.A. es propiedad de Kasim Tayidín (Kassim Tajideen), terrorista designado, que la adquirió en 2005 junto con Golfrate Africa. La Ovlas Trading se dedica al negocio de la alimentación. Grupo Arosfran Empreendimentos e Participações Sarl También se llama: GRUPO AROSFRAN También se llama: GRUPO AROSFRAM Sucursal: AROSFRAN Dirección 1: Avenida Comandante Valódia, Nº 67, Primeiro andar, Luanda, Angola Dirección 2: Rua Clube Maritimo Africano, Nº 22, Luanda, Angola Dirección 3: Rua Comandante de Volódia, Nº 67, Primeiro andar, Luanda, Angola Dirección 4: Rua General Rocadas 5, Luanda, Angola Dirección electrónica 1: [email protected] Dirección electrónica 2: [email protected] Dirección electrónica 3: [email protected] Página de internet: www.grupoarosfran.net El terrorista designado Kasim Tayidín fundó el Grupo Arosfran de Empreendimentos e Participações Sarl (Grupo Arosfran) en Luanda, Angola, el 21 de noviembre de 1991. El mismo ha sido también quien toma todas las decisiones importantes, es jefe del Grupo Arosfran y pertenece a su Consejo de Administración. Además, el Grupo Arosfran figura como sucursal de Ovlas Trading o afiliado a la misma en numerosas páginas web del comercio internacional. Golfrate Holdings (Angola) Lda. También se llama: Filial: Sucursales: GOLFRATE AFRICA GOLFRATE GOLFRATE DISTRIBUTION GOLFRATE FOOD INDUSTRIES GOLFRATE HPC INDUSTRIES GOLFRATE PAINTS (TINTAS DE DYRUP) Dirección: Avenida 4 de Fevereiro No. 13, C.P. 6172, Luanda, Angola Dirección electrónica 1: [email protected] Dirección electrónica 2: [email protected] Dirección electrónica 3: [email protected] Página de internet: www.golfrateangola.com Golfrate es sucursal de Ovlas Trading y pertenece enteramente a ésta; en parte, las actividades principales de Golfrate tienen lugar en Angola. En mayo de 2009, Kasim Tayidín aparecía como presidente del consejo de administración de Golfrate Holdings (Angola) Lda. (Golfrate), que había sido adquirida por el propio Tayidín por 33 millones de dólares en 2005. Afri Belg Comercio e Industria Lda. También se llama: AFRI BELG Sucursal 1: AFRI-BELG SUPERMERCADOS Sucursal 2: CASH & CARRY RETAIL STORES Sucursal 3: AFRI-BELG CONSTRUCTION Sucursal 4: AFRI-BELG AGRICULTURE Dirección 1: Avenida Comandante Valódia 266-268, Luanda, Angola Dirección 2: Avenida Comandante Valódia 67, 1 andar, Luanda, Angola Dirección electrónica : [email protected] Página de internet: www.grupoarosfran.net La Afri Belg Comercio e Industria Lda. (Afribelg), empresa ubicada en Luanda, es sucursal de Ovlas Trading y la preside Kasim Tayidín (Kassim Tajideen.)