Acuerdos Asamblea General Anual Ordinaria de

RESUMEN DE ACUERDOS
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, S.A. B. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
20 DE AGOSTO DE 2013.
PUNTO I
Propuesta y, en su caso, aprobación para modificar los acuerdos adoptados en las
Resoluciones Novena y Décima de la Asamblea General Anual Ordinaria de
Accionistas, celebrada el 18 de abril de 2013.
RESOLUCIONES
PRIMERA.- “La Asamblea de Accionistas de Grupo Financiero Santander México, S.A. B.
de C.V., aprueba modificar los términos y condiciones de la Resolución Novena adoptada
en la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas celebrada el 18 de abril de 2013,
para quedar en los siguientes términos:
La Asamblea de Accionistas ratifica el pago de un dividendo en efectivo a los Accionistas
de la Sociedad, proveniente de la cuenta de “Resultado de Ejercicios Anteriores”, hasta por
la cantidad de $8,850’000,000.00 M.N. (Ocho mil ochocientos cincuenta millones de pesos
Moneda Nacional), el cual se pagará de la siguiente forma:
a). Se efectúe un pago en efectivo por la cantidad de $3,950’000,000.00 M.N. (Tres mil
novecientos cincuenta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), el día 30 de agosto
de 2013;
b). Se realice un pago en efectivo en la cantidad de $4,900’000,000.00 M.N. (Cuatro
mil novecientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), el día 25 de febrero de
2014.
Los montos y factores correspondientes al pago del dividendo a distribuirse se pondrá a
disposición de los Accionistas en las fechas señaladas en esta resolución, debiendo
realizarse conforme a la normativa vigente, la publicación del “aviso a los accionistas” en el
Diario Oficial de la Federación, y en los periódicos “El Financiero” y/o “El Economista”,
debiéndose dar a conocer en el mismo, el monto, los factores, el lugar y la fecha para el
pago del dividendo, en el entendido de que tal dividendo será distribuido a los Accionistas en
proporción al número de acciones de que sean propietarios”.
SEGUNDA.- “Los Accionistas de Grupo Financiero Santander México, S.A. B. de C.V.,
acuerdan modificar la Resolución Décima aprobada en la Asamblea General Anual de
Accionistas celebrada el 18 de abril de 2013, en los siguientes términos:
Se acuerda delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad, la facultad para
determinar el lugar en que se pagará el dividendo a los Accionistas, el cual conforme a la
resolución inmediata anterior, deberá ser pagado el 30 de agosto de 2013, y el 25 de
febrero de 2014 por lo que se refiere a las cantidades mencionadas en los incisos a) y b)
respectivamente. Asimismo se faculta a los señores Carlos Gómez y Gómez, Marcos
Martínez Gavica, Eduardo Fernández García-Travesí, Alfredo Acevedo Rivas y Rocío Erika
BulhosenAracil, para que de manera conjunta o indistinta, realicen todos los actos
necesarios para que se publique el aviso por medio del cual se dará a conocer el lugar y
fecha en que se llevarán a cabo los pagos de dicho dividendo a los Accionistas resuelto en
la presente Asamblea”.
PUNTO II
Nombramiento, y en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de
Administración Propietarios y Suplentes, correspondiente a la Serie de acciones “F”
representativa del capital social.
RESOLUCION
TERCERA.-“La Asamblea de Accionistas de Grupo Financiero Santander México, S.A. B.
de C.V., acuerda la ratificación de las personas que se indican a continuación, en los
cargos que también se mencionan para quedar integrado el Consejo de Administración de
la siguiente manera:
D.
D.
D.
D.
D.
Consejeros Serie “F” No Independientes
Carlos Gómez y Gómez
Presidente del Consejo
Marcos Martínez Gavica
Consejero Propietario
Fernando Solana Morales
Consejero Propietario
Rodrigo Brand de Lara
Consejero Propietario
Juan Sebastián Moreno Blanco
Consejero Suplente
D. Pedro José Moreno Cantalejo
Consejero Suplente
D. Eduardo Fernández García-Travesí
Consejero Suplente
Consejeros Serie “F” Independientes
D. Guillermo Güemez García
Consejero Propietario
D. Joaquín Vargas Guajardo
Consejero Propietario
D. Juan Gallardo Thurlow
Consejero Propietario
D. Vittorio Corbo Lioi
D. Eduardo Carredano Fernández
D. Alberto Felipe Mulas Alonso
D. Jesús Federico Reyes Heroles González Garza
Consejero Propietario
Consejero Suplente
Consejero Suplente
Consejero Suplente
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Consejeros Serie “B” Independientes
Carlos Fernández González
Consejero Propietario
Fernando Ruíz Sahagún
Consejero Propietario
Alberto Torrado Martínez
Consejero Propietario
Enrique Krauze Kleinbort
Consejero Suplente
Luis Orvañanos Lascurain
Consejero Suplente
Antonio Purón Mier y Terán
Consejero Suplente
Se hace constar que cualquiera de los Consejeros Suplentes, podrá suplir las ausencias de
los Consejeros Propietarios”.
PUNTO III
Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las
resoluciones adoptadas por la asamblea.
RESOLUCION
CUARTA.-“Se autoriza a los señores Carlos Gómez y Gómez, Marcos Martínez Gavica,
Alfredo Acevedo Rivas, Eduardo Fernández García-Travesí y Rocío Erika BulhosenAracil,
con el carácter de Delegados Especiales de la presente Asamblea en nombre y
representación de la Sociedad, indistintamente cualquiera de ellos, comparezcan ante el
Notario Público de su elección a fin de formalizar, en su totalidad o en lo conducente el
contenido de la presente acta, y si así lo consideran necesario o conveniente, para
elaborar, suscribir y presentar los avisos que se requieran ante cualquier autoridad.
Se autoriza al Secretario y al Prosecretario del Consejo de Administración de la Sociedad,
para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les fueren
solicitadas".