folleto FATCA

FATCA
] Prevención del lavado
] Completitud de sus legajos
Una importante solución de software
indispensable para las instituciones bancarias
y aseguradoras, enfocada a la información
de completitud documental de los
legajos corporativos y créditos.
Consúltenos hoy mismo acerca
de esta importante solución
Ranko S.A. Una empresa Argentina de más de 35 años de experiencia en la gestión de documentos
FATCA
Ley sobre el cumplimiento fiscal relativa a cuentas en el extranjero
La normativa requiere que las entidades financieras fuera de los EE.UU. se comprometan a cumplir
determinadas obligaciones con respecto a los titulares estadounidenses de cuentas bancarias, en términos
de identificación, reporte e incluso de corresponder, proceder a la aplicación de un régimen de retención.
Si un banco no acuerda con el IRS (Internal Revenue Service), tanto éste como sus clientes estarán
sometidos a una retención o penalidad del 30% sobre las rentas pasivas procedentes de EE.UU.
En ese caso, los bancos deberían cumplir procedimientos más simples e informar operaciones, que a su
vez intercambiaría la información de forma automática con su par estadounidense.
La idea es proteger las áreas de mayor exposición y determinar sobre sus procesos los cambios que
permitan cumplir con las exigencias de la norma.
El intercambio de información financiera automática en la lucha contra la evasión fiscal es un aspecto
cada vez más valorado por los Estados que no están dispuestos a resignar recaudación fiscal. Los bancos
en este escenario, por su rol clave en las transacciones y la intermediación financiera, están y estarán
necesariamente en el ojo de la tormenta.
Importantes ventajas
La solución en conjunto con DocuWare, le ofrece disponer de todos los legajos tanto corporativos como
prendarios, y sus procesos de autorización en forma digital, pudiendo no solo ver los documentos de
forma inmediata, sino que además logrará reducir importantes tiempos de gestión de documentos físicos,
espacios de almacenamiento y por sobre todo, precisión en el detalle de completitud y estados, pudiendo
reportar con exactitud el nivel de completitud de cada Cliente o Persona.
Evite problemas con auditorias
Podrá con simples clics
reportar el estado de
situación de cada uno de
sus Clientes, exportando la
información de sus legajos,
y la ponderación exacta.
Además, podrá exportar en
medios externos (pendrives,
DVD) un determinado
paquete de documentos o
Clientes, para ser entregado
a auditores.
Con esto ganará tiempo
dedicado a la búsqueda
documental dependiendo
de la demanda de los
auditores.
Gestión de legajos
Visualización inmediata del estado de su información crítica
Es posible anticiparse a cualquier exposición indeseada con la implementación de esta solución,
con el fin de facilitar el control coordinado de sus procesos de información en forma tal de minimizar
riesgos y costos.
Es una importante plataforma para las instituciones bancarias y aseguradoras, enfocada a la información
de completitud documental de los legajos corporativos y créditos prendarios, muy fácil de implementar, el
cual trabaja en conjunto con DocuWare, nuestra solución de gestión documental electrónica.
El software se muestra para los usuarios a través de una interface visual intuitiva, con abundante
información bien organizada.
Interface web totalmente integrada con el visor de DocuWare para ver los documentos digitales.
Visualice rápidamente los Clientes que deben documentación.
Cuatro formatos de exportación de informes a Excel.
Consulte el estado documental por Cliente separado por:
] Los documentos que necesitan los departamentos de Prevención
de Lavado y Créditos.
] El porcentaje de ponderación de la documentación existente, vencida y
faltante, basado en parámetros de importancia documental.
]
]
]
]
Gestión de legajos
Visualización inmediata del estado de su información crítica
Parametrización de la información referida a:
]
]
]
]
]
]
Clientes y tipos de sociedad
Tipos de persona y tipo de sujeto
Asociación de reglas documentales para cada tipo de cliente
Detalle de la clasificación FATCA
Ponderación de los documentos segun nivel de importancia
Tipo de documento
Análisis de completitud
La solución muestra en tiempo real el estado de completitud de los legajos a partir
de íconos en tres principales columnas (PlayFT, Créditos y FATCA), mostrando un
tilde verde cuando el legajo está completo para el departamento de Prevención de
lavado, Créditos o Fatca.
Y con íconos cruzados cuando el legajo se encuentra incompleto o faltante.
La Importancia de cada documento
La información porcentual de completitud se basa en la definición de la importancia que tiene cada
tipo de documento definido a través de un porcentaje que podrá definir.
A su vez, podrá establecer para qué departamento es prioritario cada uno de los tipos
de documentos.
Ranko S.A., Representante para todo el País. Terrada 658 (C1406AHL), C.A.B.A., Argentina
T: 54 11 4630-3333 F: 54 11 4630-3321 SAC: 011 4630-3322 y 3323