Propuesta e informe requeridos por el artículo 529 decies

PROPUESTA DE REEELECCIÓN COMO CONSEJERO DE D. JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZJUNCO MANS QUE FORMULA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE
FERROVIAL, S.A.
1.-
Objeto de la propuesta
La presente propuesta se formula por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de
Ferrovial, S.A. (la “Sociedad”) para su elevación al Consejo de Administración y por este a la
Junta General de Accionistas, y tiene por objeto la reelección de D. José Fernando SánchezJunco Mans como Consejero por un nuevo período estatutario de tres años.
Se formula en cumplimiento de lo establecido en los artículos 529 decies apartado 4 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, (“Ley de Sociedades de Capital” o “LSC”), 52 c) de los Estatutos Sociales y 28.2
a) del Reglamento del Consejo de Administración, que exigen la propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones en los casos de nombramiento o reelección de Consejeros
Independientes.
2.-
Antecedentes
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha llevado a cabo, de conformidad con la
recomendación 14 del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas, un análisis de la
composición actual del Consejo y de sus necesidades.
Dicho análisis será objeto de publicación en la página web de la Sociedad con ocasión de la
convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.
3.-
Acuerdo que se propone:
“Reelegir como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Independiente, al
Consejero D. José Fernando Sánchez-Junco Mans por el plazo estatutario de tres años a
contar desde la fecha del presente acuerdo.”
4.-
Categoría de Consejero Independiente
La Comisión considera que el Sr. Sánchez-Junco Mans reúne las condiciones requeridas por el
artículo 529 duodecies apartado 4 de la LSC para que su designación lo sea con la categoría
de Consejero Independiente.
5.-
Competencia, experiencia y méritos de D. José Fernando Sánchez-Junco Mans
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, tras el preceptivo análisis de las necesidades
del Consejo de Administración en cuanto a su composición, ha tenido en cuenta las siguientes
circunstancias.
En primer lugar, la Comisión considera conveniente asegurar en el momento actual la
estabilidad en la composición del Consejo, teniendo en cuenta la renovación parcial producida
como consecuencia de la entrada reciente de los nuevos Consejeros D. Howard L. Lance y D.
Comisión de Nombramientos y Retribuciones de 24 de febrero de 2016. 1/2
Óscar Fanjul Martín, en sustitución de D. Gabriele Burgio y D. Jaime Carvajal Urquijo, que se
habían incorporado al Consejo en los años 2002 y 1999 respectivamente.
En segundo lugar, D. José Fernando Sánchez-Junco Mans, al igual que los Consejeros cuya
reelección se propone a la Junta General, tiene un profundo conocimiento de la Sociedad y su
grupo, habiendo contribuido a su importante desarrollo e internacionalización durante los
últimos años.
Es Consejero de la Sociedad desde 2009 y Consejero de Cintra entre 2004 y 2009. Además es
Consejero Coordinador desde junio de 2012, miembro de la Comisión Ejecutiva desde 2010 y
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones desde diciembre de 2014.
Del currículo del Sr. Sánchez-Junco Mans se desprende también su amplia formación y su
dilatada experiencia profesional en sectores empresariales distintos al de Ferrovial.
D. José Fernando Sánchez-Junco Mans es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica
de Barcelona, Graduado ISMP en Harvard Business School y miembro del Cuerpo Superior de
Ingenieros Industriales del Estado.
Es Presidente y Director General de Grupo Maxam. Ha sido Director General de Industrias
Siderometalúrgicas y Navales y Director General de Industria del Ministerio de Industria y
Energía.
En lo referente a la evaluación del trabajo y dedicación efectiva del Consejero desde su
reelección en la Junta General Ordinaria de 2013 y hasta la presente fecha, la Comisión
constata que ha mantenido un elevado grado de desempeño, asistiendo a las reuniones,
participando en ellas y contribuyendo eficazmente a la buena marcha del grupo, tanto en el
Consejo como en las Comisiones Ejecutiva y de Nombramientos y Retribuciones, así como en
el ejercicio de sus funciones de Consejero Coordinador.
La Comisión valora de forma muy positiva: (i) la acreditada experiencia y la extensa
trayectoria profesional del Sr. Sánchez Junco; (ii) su profundo conocimiento del grupo
Ferrovial; (iii) la evaluación anual de su desempeño; (iv) su valiosa contribución al Consejo de
Administración durante todo su mandato; y (v) el impulso dado por él a la labor del Consejero
Coordinador.
6.-
Conclusión
Teniendo en cuenta todo lo expuesto y visto el artículo 529 duodecies apartado 4 de la Ley de
Sociedades de Capital, esta Comisión propone la reelección de D. José Fernando SánchezJunco Mans como Consejero de la Sociedad, con la categoría de Independiente.
*
*
*
Comisión de Nombramientos y Retribuciones de 24 de febrero de 2016. 2/2
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FERROVIAL, S.A. VALORANDO LA
COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y MÉRITOS DEL CONSEJERO D. JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZJUNCO MANS
1.-
Objeto del informe
El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Ferrovial, S.A. (la
“Sociedad”) para justificar la reelección como Consejero Independiente de D. José Fernando
Sánchez-Junco Mans que, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, bajo el punto quinto del orden del día, se somete a la aprobación de la Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.
Se formula en cumplimiento de lo establecido en el artículo 529 decies apartado 5 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, (“Ley de Sociedades de Capital” o “LSC”), que exige un informe justificativo
del Consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato
propuesto, y que se unirá al acta de la Junta o del Consejo
2.-
Antecedentes
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en cumplimiento de los artículos 529 decies
apartado 4 de la LSC, 52 c) de los Estatutos Sociales y 28.2 a) del Reglamento del Consejo de
Administración, propuso la reelección de D. José Fernando Sánchez-Junco Mans como
Consejero, con la categoría de Independiente.
Procede ahora someter a la Junta General la reelección del Sr. Sánchez-Junco Mans como
Consejero para un período estatutario completo de tres años.
3.-
Acuerdo que se propone:
“Reelegir como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Independiente, al
Consejero D. José Fernando Sánchez-Junco Mans por el plazo estatutario de tres años a
contar desde la fecha del presente acuerdo.”
4.-
Categoría de Consejero Independiente
El Consejo considera que el Sr. Sánchez-Junco Mans reúne las condiciones requeridas por el
artículo 529 duodecies apartado 4 de la LSC para que su designación lo sea con la categoría
de Consejero Independiente.
5.-
Competencia, experiencia y méritos de D. José Fernando Sánchez-Junco Mans
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, tras el preceptivo análisis de las necesidades
del Consejo de Administración en cuanto a su composición, ha tenido en cuenta varias
circunstancias que el Consejo comparte.
En primer lugar, el Consejo de Administración considera conveniente asegurar en el momento
actual la estabilidad en su composición, teniendo en cuenta la renovación parcial producida
como consecuencia de la entrada reciente de los nuevos Consejeros D. Howard L. Lance y D.
Consejo de Administración de 31 de marzo de 2016 - 1/2
Óscar Fanjul Martín, en sustitución de D. Gabriele Burgio y D. Jaime Carvajal Urquijo, que se
habían incorporado al Consejo en los años 2002 y 1999 respectivamente.
En segundo lugar, D. José Fernando Sánchez-Junco Mans, al igual que el resto de los
Consejeros cuya reelección se propone a la Junta General, tiene un profundo conocimiento de
la Sociedad y su grupo, habiendo contribuido a su importante desarrollo e internacionalización
durante los últimos años.
Es Consejero de la Sociedad desde 2009 y Consejero de Cintra entre 2004 y 2009. Además es
Consejero Coordinador desde junio de 2012, miembro de la Comisión Ejecutiva desde 2010 y
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones desde diciembre de 2014.
Del currículo del Sr. Sánchez-Junco Mans se desprende también su amplia formación y su
dilatada experiencia profesional en sectores empresariales distintos al de Ferrovial.
D. José Fernando Sánchez-Junco Mans es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica
de Barcelona, Graduado ISMP en Harvard Business School y miembro del Cuerpo Superior de
Ingenieros Industriales del Estado.
Es Presidente y Director General de Grupo Maxam. Ha sido Director General de Industrias
Siderometalúrgicas y Navales y Director General de Industria del Ministerio de Industria y
Energía.
En lo referente a la evaluación del trabajo y dedicación efectiva del Consejero desde su
reelección en la Junta General Ordinaria de 2013 y hasta la presente fecha, el Consejo
constata que ha mantenido un elevado grado de desempeño, asistiendo a las reuniones,
participando en ellas y contribuyendo eficazmente a la buena marcha del grupo, tanto en el
Consejo como en las Comisiones Ejecutiva y de Nombramientos y Retribuciones, así como en
el ejercicio de sus funciones de Consejero Coordinador.
El Consejo valora de forma muy positiva: (i) la acreditada experiencia y la extensa trayectoria
profesional del Sr. Sánchez Junco Mans; (ii) su profundo conocimiento del grupo Ferrovial; (iii)
la evaluación de su desempeño; (iv) su valiosa contribución al Consejo de Administración, a la
Comisión Ejecutiva y a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones durante todo su
mandato; y (v) el impulso dado por él a la labor del Consejero Coordinador.
6.-
Conclusión
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, y visto el artículo 529 duodecies, apartado 4 de la LSC,
el Consejo de Administración considera idóneo a D. José Fernando Sánchez-Junco Mans para
ser reelegido Consejero de la Sociedad con la categoría de Independiente.
Consejo de Administración de 31 de marzo de 2016 - 2/2
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FERROVIAL, S.A.
31 de marzo de 2016
Identidad, currículo y categoría del Consejero cuya reelección se propone en
el Punto 5º.8 del Orden del Día.
Se indica a continuación la identidad y el currículo del Consejero cuya reelección se
propone a la Junta General de Accionistas. Además, se menciona la categoría a la que
pertenece con arreglo a la normativa aplicable.
José Fernando Sánchez-Junco Mans
Externo Independiente

Ingeniero Industrial (Universidad Politécnica de Barcelona). Graduado ISMP en
Harvard Business School. Cuerpo Superior de Ingenieros Industriales del
Estado.

Consejero de Ferrovial desde 2009. Consejero de Cintra entre 2004 y 2009.

Presidente y Director General de Grupo Maxam.

Ha sido Director General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales y Director
General de Industria del Ministerio de Industria y Energía.