Minuta número: DE/GCC/COC/01/2010

Reunión del Comité Operativo de Calidad
Minuta número: DE/GCC/COC/R EXTRAORDINARIA
1/2011
25 de Mayo de 2011
Lugar: Sala C del edificio 36
Inicio: 11:00 hrs
Término: 12:30 hrs
Asistentes:
Nombre
Alejandro Sánchez Rodríguez 3
Anselmo Sotelo Parra 1
David Betanzos Antonio 5
Gabriela Franco Pedroza 1, 5
Isabel Castañeda Abundez P.A.1
Jorge Zorrilla Arena Sánchez1, 4
1
6
COC, 2 Apoyo de RP,
Observador, 7 Asesor
1.
3
Iniciales
ASR
ASP
DBA
GFP
ICA
JZA
Nombre
Leticia Colín Orozco 3, 5
José Manuel Rios García 3, 4
Laura Caraza Pancardo 1
Miguel Vergara Ibáñez 1, 2
Rocío Obregón Paulín 7
Sandra Gutiérrez Estrada 1
Iniciales
LCO
MRG
LCP
MVI
ROP
SGE
Apoyo Técnico del COC, 4 Auditor Interno, 5 Personal de la GCC,
Puntos de la agenda:
Presentación de documentos específicos del SGI:
- P-COC-017 rev. 0 (Antes P-RM-300)
- P-COC-018 rev. 3
-Modelos de identificación de peligros y riesgos
2. P Próxima reunión
Presentado por:
ROP/ ASP/SGE
12 agosto 2011
Conclusión de la reunión
Con base en la revisión el material que fue circulado previamente, en la reunión se expusieron las mejoras
que presenta la nueva metodología de identificación de peligros, riesgos y aspectos ambientales propuestos
en el P-COC-017 rev.0 y en el P-COC-018 rev.3 respectivamente. Se analizaron los alcances y limitaciones
de los modelos genéricos del P-COC-017 y se acordaron las acciones a seguir para continuar la afinación,
validación e implementación de los mismos. Los aspectos medulares de la reunión se sintetizan en los tres
puntos siguientes:
1. GFP y ROP expusieron la orientación y las ventajas de la metodología propuesta como mecanismo
para asegurar y facilitar el cumplimiento de los requisitos de las normas correspondientes e
indicaron que en ambos casos los modelos se elaboraron con la participación de personal de las
áreas técnicas del instituto relacionado con cada uno de los temas asociados. Al respecto, ASP y
MRG explicaron que a diferencia del año pasado en el que los JP y ASIMA tuvieron que realizar
alrededor de 250 IPER´s, el nuevo enfoque permitirá minimizar los tiempos requeridos ya que ahora
los JP únicamente tendrán que marcar en los modelos los riesgos y peligros que le aplican a su
proyecto, anotar el numero del proyecto, ponerlos a la vista de su grupo de trabajo y vigilar que se
apliquen los controles operacionales indicados dentro de los propios modelos. Asimismo
comentaron que con el nuevo enfoque los JP sólo tendrán que documentar adicionalmente los
nuevos peligros y riesgos que vayan surgiendo posteriormente y notificarlos a ASIMA y al RDE.
2. Por su parte JZA comentó las limitaciones que él detecta, señalando
tres cuestionamientos
básicos:
A. Las simplificaciones que se obtienen son insuficientes debido a que los JP ahora tienen que
participar más ampliamente en la ejecución de los trabajos técnicos de los proyectos y sólo
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Reunión del Comité Operativo de Calidad
pueden cargar entre un 10 y 15% de su tiempo a actividades administrativas.
B. Los modelos relacionados con las instalaciones ajenas al IIE invaden aspectos de la
normatividad que dependen totalmente de los clientes y el personal del instituto lo que
necesita es conocer los requisitos de seguridad establecidos por el cliente y cumplirlos.
C. Vistos como elementos preventivos, los modelos de las instalaciones externas están
incompletos, ya que por ejemplo el de centrales nucleoeléctricas no presenta los aspectos
aplicables al personal que trabaja en simuladores.
3. Finalmente, tomando en cuenta las ventajas y limitaciones expuestas, se determinó que la
metodología establecida en el P-COC-017 y en el P-COC-018 es adecuada pero que los modelos
de identificación de peligros y riesgos aun están inmaduros por lo que es necesario afinarlos con la
participación de los COC y de los especialistas de su división que estos propongan.
Resumen de acuerdos:
Responsable:
Fecha
atención
1.
Se aprueba la nueva metodología establecida en las
propuestas del P-COC-017 rev.0 y del P-COC-018 rev3.
GFP
25 de mayo
2.
Los COC´s, enviarán a LCO la relación de los especialistas de
las divisiones que participarán en la retroalimentación y
afinación del contenido de los modelos aplicables a las
actividades de sus respectivas divisiones.
COC´s
26 –27 de
mayo
3.
Elaborar un programa de reuniones con los COC y los
especialistas seleccionados por estos y coordinar el desarrollo
las reuniones programadas.
ROP/ASG/SGE
/LCO
A partir del 30
de mayo
Captar e integrar las retroalimentaciones que se reciban y
documentar y proponer a GFP y al pleno del COC la versión
mejorada de los modelos una vez que estos queden
suficientemente maduros y debidamente validados.
ROP/ASG/SGE
/LCO
A partir del 01
de junio
4.
Elaboró:
Aprobó:
GFP
Próxima Reunión: 12 de agosto de 2011
Lugar
Por definir
Registro de la minuta de la próxima reunión:
PLS
MVI
Revisaron: LCP, SGE
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