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INF-YHYD- 0423/2016
INFORME
A
:
Gral. Fza. Aé (SP) Tito Roger Gandarillas Salazar
DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL
VÍA
:
Víctor Leandro Quevedo Arce
JEFE UNIDAD NACIONAL JURÍDICA a.i.
DE
:
Gonzalo V. Zambrana Brañez
ABOGADO
REF.
:
ACTUALIZACION DE PAGINA WEB
FECHA :
10 de octubre de 2016
Señor Director:
En atención a lo dispuesto al memorándum YVYA/3279/2016; YHYJ/245/2016, tengo a bien
emitir el estado actual de los procesos Penales seguidos por la institución:
I.
ANTECEDENTES.-
Procesos Penales en curso de los cuales tengo a bien informar lo siguiente:
PROCESOS PENALES:
LA PAZ
Nº
CARATULADO
1
AASANA/Félix
Choquevillca
Rocha, Jaime Villar Rojas,
Gerardo Mercado Mendoza,
Arturo Barrios Ibarra, Gonzalo
Ruiz
Gutierrez,
Reynaldo
Guzman Amurrio, Guillermo
Sanabria
Vasquez,
Saul
Villalpando de la Barra, Grover
Medrano
Arnez,
Miguel
Peñaloza Velasquez, Candelaria
Pasten Morales , Juan Carlos
Montaño Kenning,
Fernando
Alvarez Tellez, Victor Hugo
Garnica,
Javier
Valdivia
Caceres, Norma Alvarez, Luis
Fernando
Soria
Restovic,
Hernando Lara Valda, Fernando
Iriarte Z. y Jorge Aldunate,
AASANA/Mario Llusco Paucara
Incumplimiento de deberes,
Falsedad Ideológica y Uso de
Instrumento
Falsificado,
Resoluciones Contrarias a las
Constitución y las Leyes,
Conducta
Antieconomica,
Contratos Lesivos al Estado,
Legitimación de Ganancias
Ilícitas y Uso Indebido de
Influencias
Caso Nº 4351/2008
Fiscal
Dra.
Magali
Bustamante Herbas
Juzgado
10
de
Instrucción
Penal
Cautelar
Incumplimiento de Deberes,
conducta antieconómica y uso
de instrumento falsificado
Caso N° 12447/2012
Fiscal Dr. Renan Celis
Quint
Juzgado
5to
de
Instrucción
IANUS
201178391
AASANA/Ronald Toro Gonzales,
Ronald Cadario, Nestor Fabian
Villarroel,
Gainer
Mauthe
Ferreira, Dalcy Justiniano Silva,
Robert Nuñez Mariscal, Jose
Arnoldo Aguilera
Cuellar,
Incumplimiento de deberes,
Conducta antieconómica, Uso
Indebido
de
Influencias,
Contribuciones y Ventajas
Ilegitimas,
Falsedad
Ideologica
Caso Nº 9826/2007
Nº IANUS 200713410
Caso Fis.9826/2007
Tribunal
1ro.
Sentencia
2
3
PRESUNTO DELITO
FISCALIA
JUZGADO
de
ESTADO ACTUAL DEL
PROCESO
Solicitar inspección ocular
Pendiente solicitud de audiencia
Cautelar y peritaje a de la
documentación tachada como
falsa (factura)
Pendiente de notificación por
revisión de cuaderno para su
saneamiento, no obstante de ello
se está preparando la Apelación
Restringida de conformidad a lo
previsto por el Art. 407, 408, 409,
INF-YHYD- 0423/2016
Richard
Wilson
Guzman
Villarroel, Ivan Ojopi Martinez,
Eduardo Fallman Padilla, Víctor
Hugo
Sandoval
Vargas
(funcionarios y ex funcionarios
de la institución)
AASANA/
Alfredo
Careaga
Guereca,
Branimir Hans Lobo Boneta,
Juan Carlos Montaño Kenning,
Anthony Alicastro Puccineli,
Robert J. Aaronson y
Erick Rudy Larrazábal Antezana,
(Directivos y funcionarios de la
empresa SABSA)
Uso Indebido de Influencias,
Contratos Lesivos al Estado y
otros
Caso Nº 12344/13 Interno
Nº 229, fiscal Dr. Angelo
Saravia
Juzgado
2do
de
Instrucción en lo
Penal
IANUS 201368321
5
AASANA/Santiago Pita
Conducta antieconómica
Caso Nº 12909/12 Fiscal
Dr. Boris Flores
Juzgado 1ro. de
Instrucción
Penal
Cautelar
IANUS 201300220
6
AASANA/Arnoldo
Cuellar y Otros
Contribuciones
Ilegítimas
Caso Nº 9824/07 Ianus
Dr. Angelo Saravia
7
Incumplimiento de Contrato,
Conducta Antieconómica
Caso Nº 6307/2007
Fiscal Dr. Renan Celis
Quint
Con señalamiento de Audiencia de
Inspección Ocular para los días 6 y
7 de octubre todo el dia si fuere
necesario
posteriormente
se
solicitara la Acusación Formal
Solicitud al ASFI para que informe
movimientos financieros o cuentas
que
pudieren
tener
los
denunciados.
Asociación
Delictuosa,
Negociaciones Incompatibles
con el Ejercicio de sus
Funciones, Incumplimiento de
Deberes, Contratos Lesivos al
Estado, Incumplimiento de
Contrato
y
Conducta
Antieconómica del sustantivo
penal y los ilícitos previstos en
la ley 04, Enriquecimiento
Ilícito de Particulares con
Afectación
al
Estado
y
Favorecimiento
al
Enriquecimiento Ilícito
Caso Nº 10397/13 Fiscal
el Dr. Daniel E. Ayala
Juzgado
2do
de
Instrucción en lo
Penal
IANUS 201306813
9
AASANA/ Bruce Charles Kaplan,
Edmundo
Guerrero,
Raúl
Contreras Suarez, Jorge Kohler
Salas, Luis Zamorano I., Ramon
Prada Vaca Diez, Mauricio
Navarro Banzer, Candelaria
Pasten
Molina, Juan Carlos
Kenning y Humberto Nazra
Carrasco
AASANA/Robert j. Aaronson (ex
representante
de
assana),
Fernando
Kanudt
Banzer,
Fernando Rojas Herrera y
Eduardo
Canelas
Montaño
(Socios,
Accionistas
y
Representantes de SABSA),
Branimir Lobo Boneta (ex
Superintendente
de
Transportes), Anthony Joseph
Alicastro (Gerente General de
SABSA),
Frank
Kavacevic
Borkowski
(Gerente
de
Recursos
Humanos),
Erick
Larazabal Antezana (Gerente
SABSA La Paz) y Alejandro
Pimentel
Echenique(Asesor
Jurídico)
AASANA c/ Félix Tapia Blanco
Juzgado 10mo. de
Instrucción
Penal
Cautelar
IANUS
200713709
Juzgado Primero de
Instrucción
Penal
Cautelar
IANUS
200708862
Cohecho Activo
Caso
Fis
4226/2015
Fiscal Dr. Dorian Jimenez
Juzgado Sexto
Instrucción en
Penal
10
AASANA c/ los autores
Destrucción o deterioro de
bienes del Estado y la
Riqueza Nacional
Caso Fis. 10365/15 Fiscal
Dra. Yesenia Perez (El
Alto)
11
AASANA c/ Franz Edgar Mita
Choquehuanca
PECULADO,
MALVERSACION,COHECHO
PASIVO, USO INDEBIDO DE
INFLUENCIAS,
INCUMPLIMIENTO
DE
DEBERES,
CONDUCTA
ANTIECONOMINICA y USO
INDEBIDO DE BIENES Y
SERVICIOS PUBLICOS
Fiscal Dr. Willy Rojas
caso Fiscalía 2660/2016
Anotaciones
preventivas
de
motorizados, que se registró en el
Organismo Operativo de Transito
Erick Larazabal Antezana y
Fernando Rojas Herrera
Cooperación internacional para la
citación de Carlos Canela .
Emisión
de
Certificaciones
emitidas por Funda Empresa con
relación a las empresas TBI,
ABERTIS,
PCC
AIRPORT
CONCESSIONE
AND
DEVELOPMENT LIMITED. Con
relación a la solicitud de informe
sobre al back up se esta citando al
anterior Fiscal asi como al
investigador
para que informe
sobre ese tema.
Toda vez que el acusado a
fallecido se inviable la prosecución
de la presente causa por estar
prevista en el Art. 27 num. 1 del
Adjetivo Penal.
Con Denuncia verbal de fecha 06
de octubre por daños ocasionados
al vehículo de la institución al
realizar una inspección en los
predios del VOR.
Admitida la querella se a
designado como investigador a la
Sgto. Claudia Alvarez, con quien
debe coordinarse la citación y
declaración del querellado
4
8
Aguilera
410, y 416 del adjetivo Penal, en
coordinación con el Ministerio de
Transparencia
y
Ventajas
de
lo
Juzgado 2do. De
Instrucción
Anticorrupción
y
Violencia contra la
mujer
Respuesta
de
Migración
a
requerimiento el cual informo
sobre Anthony Alicastro pero con
relación a Robert J. Aaronson,
erróneamente se consigno Tobert
J. Aaronson, por cuanto debe de
reiterarse la solicitud, por otra
parte se remitieron informes de las
oficinas de DD:RR: de la localidad
de Riberalta y Yacuiba.
Por otro lado se tiene la anotación
de
los
bienes
inmuebles
registrados en la ciudad de
Cochabamba
Con recepción de despacho y
verificativo de casos por lo que la
atención es irregular
INF-YHYD- 0423/2016
12
AASANA
Melgar
c/
Melvin
Valdivia
COHECHO ACTIVO
Fiscal Dr. Boris Flores
caso Fis. N° LPZ1607589
Admitida la querella presentada la
declaración del Gral Gandarillas,
presentada la solicitud para la
notificación de Melvin Valdivia, vía
Cooperación Directa toda vez que
el ultimo domicilio señalado es en
la ciudad de Oruro.
SANTA CRUZ
13
AASANA C/ Ronald Toro
Gonzales, Juan Mario Montaño,
Hebert Vilar Gonzales Suarez
Incumplimiento de Deberes y
Conducta Antieconómica
Caso Fis. 010328 Fiscal
Dra. Fanny Alfaro
14
AASANA c/ Edgar Damián
Leanos Arancibia, José Argus
Mauthe Ferreira, Gainer Mauthe
Ferreira, Silvia Elena Cuellar de
Leaños y otros
AASANA c/ Jorge El Hage
Serrate, Ronald Toro Gonzales,
Eugenio Verde Ramo Costas,
Juan Mario Montaño Suárez,
Luis Alberto Añez Pereira, Jorge
Hollweg Arano Jenny Encinas
Flores
AASANA c/ Arq. Roger Liaños
Ortiz
Lic. Luis Hurtado Duabyakosk
Lic. Sergio Leaños Ibañez
Lic. Heberto Castedo Fernandez
Jose Luis Brito Ferreira y otros
Avasallamiento,
Asociación
Delictuosa y otros
Caso N° 32/2014 Fiscal
Dr. Roly Velarde
Contratos Lesivos al Estado,
Conducta Antieconómica y
otros
Conducta Antieconómica
otros (aporte a la caja)
AASANA c/ Jose Mauthe
Ferreira,
Ramon
Gutierrez
Pessoa y Luis Ernesto Zabala
Oyaga
15
16
17
Juzgado
3ro
de
Instrucción
Penal
Cautelar
Ianus
701199201046941
Juzgado 1ro mixto
de la localidad de
Puerto Suarez
Pendiente de señalamiento para
apertura de Juicio toda vez que la
notificaciones fueron representadas.
Caso N° FIS ANTI
010245 Fiscal Dr. Pablo
Guzmán
Juzgado 3ro. de
instrucción Penal
IANUS 201038323
Con señalamiento del oficial de
notificaciones para la notificación con
la aceptación de la apelación.
y
Caso N° FIS ANTI
015164 Dra. Fanny Alfaro
Ianus
701199201517425
Falsedad material, falsedad
ideológica, uso de instrumento
falsificado, incumplimiento de
deberes, uso indebido de
influencias, incumplimiento de
contratos, del sustantivo penal
modificado por la ley 04, y el
art. 28. Enriquecimiento ilícito
de particulares con afectación
al estado
Caso N° FIS ANTI
016182 Fiscal Dr. Pablo
Guzmán
En coordinación con el investigador
para la realización de la notificación a
los querellados para q presten su
declaración informativa, sin perjuicio
de ello se notifica también la pericia
solicitada, demora que se debe a que
los denunciados son 30 personas las
cuales
deben
ser
notificadas
personalmente, según información
proporcionada por abogados de la
regional.
Emitida la Imputación Formal en
despacho para el señalamiento de
audiencia
Pendiente de notificación para la
declaración de Silvia Elena Cuellar
de Leaños y solicitud de Imputación
Formal
TRINIDAD – BENI
18
AASANA c/ Magda
Fátima
Añez
Suarez
Falsedad
Material,
Enriquecimiento de
Particulares
con
afectación al Estado
y otros
Caso N° Fis Beni N°
1402657 Dr. Evaristo
Rada Gutierrez
Juzgado 3ro de
Instrucción en lo
Penal de Trinidad.
19
AASANA c/ Neydis
Salvatierra y Pedro
Telleria
AASANA
Reg.
Beni/ ORLANDO
CUBA
Peculado
Y
Incumplimiento
de
Deberes
DESOBEDIENCIA A
RESOLUCIONES
EN ACCIONES DE
DEFENSA Y DE
INCONSTITUCIONA
LIDAD
142 (PECULADO),
Fiscal Dr. Parada
Tribunal Primero
de Sentencia
20
21
GIANINE
Señalamiento de audiencia para Apertura de Juicio el 20 de
septiembre a horas 09:00 A.M., para lo cual se tomaron las
debidas previsiones, por cuanto se notificó ambas partes asi
como el Representante del Ministerio Publico.
Que la mencionada audiencia fue instalada con presencia de
todos los sujetos procesales y antes de iniciar propiamente el
acto sorpresivamente el Dr. David Pérez Coronado manifestó
que no se encontraba bien y solicito la suspensión de audiencia
presentando un solicitud de exámenes que debía realizarse,
motivo por lo cual suspendieron el acto que según el tribunal
debía ser hasta el mes de febrero del próximo año, decisión que
fue observada por nuestra parte por lo que solicitamos revisarla
la tablilla de audiencia por lo que se modifico la decisión del la
Juez presidenta señalando audiencia para el dia 13 de Octubre
a Hrs. 09:30
Señalamiento de Audiencia para el día 03 de Noviembre a Hrs.
09:30, Apertura de Juicio Oral.
Para la presentación de fotocopias legalizadas de las piezas
principales del proceso seguido en Sala los cuales evidencian
un incumplimiento base de la denuncia presentada
Fiscal
Dr.
Carlos
Con señalamiento de ampliación de declaración de Giannine
INF-YHYD- 0423/2016
MORENO
RODRIGUE,
HENRY TORRICO
CLAURE
y
ADRIAN ARTURO
MELGAR
HURTADO
224
(CONDUCTA
ANTIECONOMICA),
154
(INCUMPLIMIENTO
DE DEBERES), 146
(USO INDEBIDO DE
INFLUENCIAS),
(ENRIQUECIMIENT
O ILICITO)
Pelaes
Hurto
Fiscal
Jimenez
Moreno y declaración del Lic. Adrian Arturo Melgar Hurtado para
el día 05 de octubre
ORURO
AASANA Regional
Oruro/ Los Autores
Dr.
Rene
Es cuanto tengo a bien informar
Gonzalo V. Zambrana Brañez
ABOGADO - AASANA
Del informe dado por el responsable Joshimar Villegas refiere
que se ha realizado el Registro del Lugar por parte del
Investigador Cbo. Mamani y que lamentablemente no puede
tener acceso al cuaderno debido a que el Fiscal Rene Jimenez
no puede ser encontrado en su oficina.