1 acta de la asamblea general extraordinaria de la sociedad

______________________, ___ 1
ACTA
DE
LA
ASAMBLEA
GENERAL
EXTRAORDINARIA
DE
LA
SOCIEDAD__________________________________________________________________,
CELEBRADA EN FECHA___________.
En la ciudad de ______________, República Dominicana, a los _____________ (____ ) días del
mes de _____________ del año dos mil __________(20___), siendo las ____________horas de
la _________________, en el domicilio de la sociedad ubicado en esta ciudad de
___________________________________________, se reunieron los accionistas de la sociedad
___________________________________, previa convocatoria realizada mediante resolución de
la Asamblea General Extraordinaria celebrada en fecha __________ ( ____) del mes de
___________________ del año 20______), a los fines de conocer la disolución de la sociedad, de
conformidad con la Ley No. 479‐08 Sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada y sus modificaciones.
Ocuparon
la
Presidencia
y
Secretaría
____________________________________
y
respectivamente.
de
la
asamblea
los
señores
______________________________,
Se procedió a comprobar la existencia del quórum reglamentario para adoptar las resoluciones,
para lo cual la Secretaría de la Asamblea redactó una Nómina o Lista de Asistencia con las
generales y el número de acciones y votos de cada accionista, la cual es firmada por todos los
presentes.
Comprobada la presencia los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado
de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea declaró abiertos los trabajos de la misma para agotar
los puntos de la siguiente Agenda, a saber:
AGENDA:
Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria.
Punto 2: Conocer del informe del liquidador sobre los resultados de las operaciones liquidadas de
la sociedad.
Punto 3: Conocer sobre el Informe del Comisario de cuentas relacionado a la disolución y
liquidación de la sociedad.
Punto 4: Conocer sobre las cuentas definitivas de la liquidación.
Punto 5: Otorgar descargo al Consejo de Administración.
Punto 6: Otorgar descargo, al liquidador y al Comisario de cuentas.
1
Razón social y tipo societario.
Punto 7: Comprobar y aprobar de manera definitiva la clausura de la sociedad.
A seguidas, el(la) Presidente puso a disposición de los accionistas, los documentos arriba
detallados, depositados en el domicilio social de la sociedad y .dio lectura al informe de rendición
de cuenta del liquidador y a la cuenta definitiva de la sociedad en liquidación.
Después de acaba la lectura, debatido los puntos del orden del día, y oídas las observaciones y
aclaraciones de los presentes, el presidente declaro cerrada la discusión y sometió a votación las
siguientes resoluciones:
PRIMERA RESOLUCIÓN:
SE LIBRA ACTA y se da constancia de la renuncia de los accionistas a los requisitos y plazos de
la convocatoria exigidos en los Estatutos Sociales para la celebración de las asambleas generales
por encontrarse todos presentes o debidamente representados. SE APRUEBA en todas sus partes
la nómina de los accionistas presentes y/o representados, declarándose a esta asamblea
regularmente constituida para deliberar y tomar decisiones válidas como asamblea General
Extraordinaria.
Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.
SEGUNDA RESOLUCIÓN:
La Asamblea General Extraordinaria de _________________, sociedad en liquidación, aprueba el
informe rendido a la sociedad por el liquidador, de fecha __ (__) del mes de ____ del año _____
(20___).
Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.
TERCERA RESOLUCIÓN:
La Asamblea General Extraordinaria de _______________, sociedad en liquidación, aprueba el
informe rendido a la sociedad por el Comisario de Cuentas, de fecha __ ( ) del mes de ____ del
año _____ (20__), y le otorga descargo por su gestión que culmina el día de hoy.
Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.
CUARTA RESOLUCIÓN
La Asamblea General Extraordinaria de _______________, sociedad en liquidación, teniendo a la
vista la cuenta definitiva de liquidación, declara que el único activo de la sociedad al __ de __ del
20__, es de RD$_______________________________, compuesto(s) del (los) inmueble(s)
ubicado(s)_________________ con la(s) siguiente(s) descripción(es) catastral(es)___________
sea(n transferido(s) en compensación por sus acciones suscritas del (los)
señor(es)________________________
empresa_______________.
accionista(s)
mayoritario(s)
de
la
Sometida a votación la presente resolución es adoptada y aprobada por unanimidad de votos.
QUINTA RESOLUCIÓN
La Asamblea General Extraordinaria de _______________, sociedad en liquidación, APRUEBA
con todas sus consecuencias legales, según lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley, la
disolución y liquidación definitiva de la sociedad.
Sometida a votación la presente resolución es adoptada y aprobada por unanimidad de votos.
SEXTA RESOLUCIÓN
Asamblea General Extraordinaria de _______________, sociedad en liquidación, da descargo a
los miembros del Consejo de Administración por su gestión que culmina el día de hoy.
Sometida a votación la presente resolución es adoptada y aprobada por unanimidad de votos.
SÉPTIMA RESOLUCIÓN
Asamblea General Extraordinaria de _______________, sociedad en liquidación, otorga descargo
definitivo al liquidador de la sociedad, Sr. ______________, por su gestión iniciada en fecha __
del mes de ____ del año 20__, y que culmina el día de hoy.
Sometida a votación la presente resolución es adoptada y aprobada por unanimidad de votos.
OCTAVA RESOLUCIÓN
Asamblea General Extraordinaria de _______________, sociedad en liquidación, declara que el
patrimonio de la sociedad ha sido liquidado conforme sus Estatutos Sociales y conforme la Ley,
por lo cual declara clausurada la sociedad y rescindido el contrato de sociedad que existían entre
los accionistas.
Sometida a votación la presente resolución es adoptada y aprobada por unanimidad de votos.
NOVENA RESOLUCIÓN
Asamblea General Extraordinaria de _______________, sociedad en liquidación, resuelve otorgar
poder a ___________________, para que realice los trámites correspondientes por ante la Cámara
de Comercio y Producción, y la Dirección General de Impuestos Internos.
Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.
Y no habiendo otro asunto que tratar, la Mesa Directiva dio por terminada esta Asamblea,
levantándose de inmediato un acta de todo lo acontecido, según queda dicho en este documento
que certifican Presidente y el Secretario(a) de la Mesa Directiva en el lugar y fecha antes indicados.
FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES:
________________________________________
Accionista
_________________________________________
Accionista
CERTIFICACIÓN:
El(la) suscrito(a) Secretario(a) de la Asamblea Certifica que la presente Acta es correcta y
verdadera. En la ciudad de _____________, República Dominicana, hoy día __________ del mes
de ___________________ del año dos mil _______ (20___).
_____________________________________________
Nombre y firma del(la) Secretario(a)
VISTO BUENO:
________________________________________________
Nombre y firma del(la) Presidente(a)