ACTA NRO. 95 ADMINISTRADORA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.

ACTA NRO. 95
En la ciudad de Rosario a los diez días del mes de Noviembre de mil dos mil
cinco, siendo las 9.00 horas, bajo la titularidad del vicepresidente señor JOSE
CARLOS TRAPANI, se encuentra reunido el Directorio de ROSARIO
ADMINISTRADORA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., con la presencia de
los Titulares señores, RAMON GINO MORETTO, MIGUEL CARLOS ARAYA
y EDUARDO JORGE RIPARI, así como el Director Suplente señor EDUARDO
ROMAGNOLI. En representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad,
se encuentran presentes los señores HUMBERTO DOMINGO SANTONI,
MARIO CASANOVA y JORGE FELCARO. Se abre la sesión, y se pasa a
considerar el siguiente Orden del Día:
1.2.3.-
1.-
Acta anterior.
Estados contables de los fideicomisos financieros en los que
la sociedad actúa como Fiduciario.
Estados contables de liquidación de los fideicomisos
financieros Agrarium I y Confibono VII en los que la sociedad
ha actuado como Fiduciario.
Acta anterior.
Se lee y es aprobada sin observaciones.
2.-
Estados contables
al 30.09.05 de los fideicomisos
financieros en los que la sociedad actúa como Fiduciario.
La vicepresidencia manifiesta que en cumplimiento de las Normas
de la Comisión Nacional de Valores, es necesario que el Directorio
apruebe los estados contables de los fideicomisos financieros en los
que actúa como fiduciario financiero.
El Sr. Vicepresidente propone que el Directorio de Rosario
Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., en su carácter de fiduciario
financiero de los Fideicomisos Financieros: Apex I, Cuencafid I, NBB
Personales I, Fidebica I y Fidebica II, considere los estados contables
pertenecientes a cada uno de los fideicomisos en cuestión, los que
conforme los términos y condiciones de los respectivos contratos de
fideicomiso y demás documentación de cada fideicomiso han sido
sometidos a revisión limitada por los auditores designados al efecto en
los mismos y se tome conocimiento de los informes de revisión limitada,
omitiéndose su trascripción en la presente por haber sido distribuidos
entre los miembros del Directorio con anterioridad a la presente reunión.
Luego de un intercambio de opiniones, el directorio resuelve por
unanimidad:
8
Aprobar los estados contables del Fideicomiso Financiero Apex I
correspondientes al ejercicio económico Nro. 2 iniciado el 1º de enero de 2005 período de nueves meses finalizado el 30 de setiembre de 2005, y tomar
conocimiento del informe de revisión limitada sobre los mencionados estados
contables, en su carácter de fiduciario financiero.
8
Aprobar los estados contables del Fideicomiso Financiero
Cuencafid I correspondientes al ejercicio económico Nro. 1 - período irregular de 15
días finalizado el 30 de setiembre de 2005, y tomar conocimiento del informe de
revisión limitada sobre los mencionados estados contables, en su carácter de
fiduciario financiero.
8
Aprobar los estados contables del Fideicomiso Financiero NBB
Personales I correspondientes al ejercicio económico Nro. 1 - período irregular de 198
días finalizado el 30 de setiembre de 2005, y tomar conocimiento del informe de
revisión limitada sobre los mencionados estados contables, en su carácter de
fiduciario financiero.
8
Aprobar los estados contables del Fideicomiso Financiero
Fidebica I correspondientes al ejercicio económico Nro. 1 - período irregular de 165
días finalizado el 30 de setiembre de 2005, y tomar conocimiento del informe de
revisión limitada sobre los mencionados estados contables, en su carácter de
fiduciario financiero.
8
Aprobar los estados contables del Fideicomiso Financiero
Fidebica II correspondientes al ejercicio económico Nro. 1 - período irregular de 17
días finalizado el 30 de setiembre de 2005, y tomar conocimiento del informe de
revisión limitada sobre los mencionados estados contables, en su carácter de
fiduciario financiero.
3.-
Estados contables
fiduciarios de liquidación de los fideicomisos
financieros Agrarium I y Confibono VII en los que la sociedad ha actuado
como Fiduciario.
El Sr. Vicepresidente propone que el Directorio de Rosario
Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., considere los estados contables fiduciarios
de liquidación pertenecientes a los Fideicomisos Financieros Agrarium I y Confibono
VII, sometidos a revisión por los auditores designados al efecto en los mismos,
conforme los términos y condiciones de los respectivos contratos de fideicomiso y
demás documentación de cada fideicomiso. Asimismo, se tome conocimiento de los
informes de los auditores, omitiéndose su trascripción en la presente por haber sido
distribuidos entre los miembros del Directorio con anterioridad a la presente reunión.
Por unanimidad el Directorio decide:
8
Aprobar los estados contables fiduciarios de liquidación del
Fideicomiso Financiero Agrarium I correspondientes al ejercicio económico Nro. 2 período de nueve meses finalizado el 30 de setiembre de 2005, y tomar conocimiento
del informe de los auditores sobre los mencionados estados contables, en su carácter
de fiduciario financiero.
8
Aprobar los estados contables fiduciarios de liquidación del
Fideicomiso Financiero Confibono VII correspondientes al ejercicio económico Nro. 1
- finalizado el 29 de setiembre de 2005, y tomar conocimiento del informe de los
auditores sobre los mencionados estados contables, en su carácter de fiduciario
financiero.
No siendo para más y siendo las 11.00 horas se da por culminada la
reunión.
RAMON GINO MORETTO
Director Titular
JOSE CARLOS TRAPANI
Vicepresidente