I. Verificación del Quórum II. Presidente y Secretario de la Asamblea

INFORMACIÓN RELEVANTE
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
24 de febrero de 2016
Decisiones relevantes del Consejo Directivo
1. Citación Asamblea General Ordinaria de Accionistas:
El Consejo Directivo de la Bolsa en reunión celebrada el 24 de febrero de 2016 decidió
convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la BVC para el próximo 30
de marzo de 2016 a las 8:00 a.m. en el Hotel J.W. Marriott ubicado en Calle 73 No. 8 -60,
Salón Real en la ciudad de Bogotá D.C. Dicha convocatoria se realizará de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 33 de los Estatutos Sociales de la entidad.
2. Orden del Día
El Consejo Directivo de la Bolsa aprobó someter a consideración de la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de la BVC en la reunión a celebrarse el 30 de marzo de 2016 el
siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Verificación del Quórum
Presidente y Secretario de la Asamblea (parágrafo - artículo 36 estatutos
sociales)
Lectura y consideración del orden del día
Designación de comisión encargada de aprobar el acta
Aprobación del Informe de Gestión del Consejo Directivo y del Presidente
de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Informe del Revisor Fiscal
Aprobación de Estados Financieros (Consolidados e Individuales)
correspondientes al año 2015
Estudio y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades
Aprobación de la política de sucesión y remuneración del Consejo Directivo
Elección de Miembros Independientes del Consejo Directivo para el período
estatutario
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
Elección de Miembros que no tienen la calidad de independientes del
Consejo Directivo para el período estatutario
Aprobación Propuesta Reforma Estatutaria
Fijación de honorarios del Consejo Directivo
Elección de Revisor Fiscal para el periodo estatutario y aprobación de la
apropiación presupuestal para su gestión
Lo que propongan los señores accionistas
3. Aprobación de Estados Financieros Individuales y Consolidados:
Así mismo, el Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia aprobó los Estados
Financieros Individuales y Consolidados correspondientes al año 2015, los cuales se
pondrán en consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la BVC en
la reunión a celebrarse el 30 de marzo de 2016.
4. Proyecto de Distribución de Utilidades y periodo ex - dividendo:
El Consejo Directivo de la Bolsa, en la misma sesión, decidió poner en consideración de
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la BVC el proyecto de distribución de
Utilidades del ejercicio 2015 y la fecha en que se pagarán los dividendos en los siguientes
términos:
Bolsa de Valores de Colombia S. A.
Proyecto de Distribución de Utilidades
NOTAS:
$ Pesos
a Dicembre 31 de 2015
Utilidad Bruta antes de Impuesto de Renta
30.415.408.346
Menos
Impuesto de Renta y Complementarios
Impuesto de Renta para la Equidad - CREE y sobretasa
Utilidad Neta del Ejercicio
4.882.310.827
2.235.440.476
23.297.657.043
Más
Liberación Reserva Decreto 2336 de 1995 -
84.483.646
Corresponde a las utilidades generadas por la aplicación de
sistemas especiales de valoración a precios de mercado de
acuerdo con el Artículo 1° del Decreto 2336 de 1995.
Utilidad antes de Reservas Obligatorias
23.382.140.689
Menos
Reserva Legal
0
(La Empresa tiene 50% del capital en reserva legal)
Reserva Decreto 2336 de 1995
Utilidad antes de Reservas Ocasionales
Reserva Ocasional para Futuras Distribuciones
Total Utilidades a Distribuir
Dividendo Ordinario
68.880.364
23.313.260.325
6.694.448.552
16.618.811.773
16.618.811.773
71%
Total a Distribuir en Efectivo
Número de Acciones en Circulación
Dividendo por Acción
1. Se propone que los dividendos ordinarios
en efectivo se paguen en dos cuotas:
$0,45 (por acción) el día 29 de abril de
2016 y $0,44 (por acción) el día 30 de
junio de 2016 .
16.618.811.773
18.672.822.217
0,8900
2. Los dividendos se pagarán a quien tenga
la calidad de accionista al tiempo de
hacerse exigible el pago, de acuerdo con
el artículo 455 del Código de Comercio.
3. Los dividendos del año 2015 se
consideran, para los accionistas, como
ingresos no constitutivos de renta ni
ganancia ocasional.
4. Teniendo en cuenta que se propondrá a
la Asamblea que los dividendos se
paguen en dos (2) cuotas, se presentará
el
periodo
“ex-dividendo”,
que
corresponde a los cuatro (4) días hábiles
bursátiles anteriores a la fecha del pago
de los dividendos, así:
• Entre el 25 de abril de 2016 y el 29 de
abril de 2016 – fecha ex-dividendo
correspondiente al pago de los
dividendos (29 de abril de 2016).
• Entre el 24 de junio de 2016 y el 30 de
junio de 2016 – fecha ex-dividendo
correspondiente al pago de los
dividendos (30 de junio de 2016).
RELEVANT INFORMATION
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
24 February 2016
Relevant Decisions by the Board of Directors
1. General Shareholders Assembly Summon:
The Board of Directors of the Exchange in a meeting held on February 24th, 2016 decided
to convene the Ordinary General Shareholders Assembly of the BVC on March 30th, 2015
at 8:00 a.m., in the facilities of J.W. Marriott Hotel, on Calle 73 No. 8 – 60, Real saloon in
the city of Bogota, D.C. The mentioned summon will be made according to the provisions
of Article 33 of the Company Corporate Bylaws.
2. Agenda
The Board of Directors of the Exchange approved to submit to the General Shareholders
Assembly of the BVC, in the meeting that will be held on March 30th, 2015 the following
agenda:
AGENDA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Quorum Verification
President and Secretary of the Assembly (paragraph - Article 36 corporate
bylaws)
Reading and consideration of the agenda
Appointment of the commission in charge of approving the minute
Approval of the Annual Management Report of the Board of Directors and
the President of the Bolsa de Valores de Colombia S.A.
External Auditor´s report
Approval of the (Consolidated and Stand Alone) Financial Statements of
year end 2015
Study and Approval of the Profit Distribution proposal
Approval of Succession and Remuneration Policy of the Board of Directors
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
Election of Independent Members of the Board of Directors for the Statutory
Period
Election of Non-Independent Members of the Board of Directors for the
Statutory Period
Approval of Statutory Reform Proposal
Definition of the Board of Directors Fees
Election of the External Auditor for the Statutory Period and Approval of the
Budget Appropriation for their Activities
What the Shareholders suggest
3. Approval of the Stand Alone and consolidated Financial Statements:
Likewise, the Board of Directors of Bolsa de Valores de Colombia approved the Stand
Alone and Consolidated Financial Statements for the year end 2015, which will be
submitted for consideration of the Ordinary General Shareholders Assembly to be held on
March 30th, 2016.
4. Dividend Distribution Project and Ex–Dividend Period:
The Board of Directors of the Exchange, in the same session, decided to submit for
consideration of the Ordinary General Shareholders Assembly of BVC the profit
distribution project for the year end 2015 and the date when the dividend will be paid in the
following terms: