informe justificativo del consejo en relación al nombramiento

INFORME JUSTIFICATIVO DEL CONSEJO EN RELACIÓN AL NOMBRAMIENTO Y
REELECCIÓN DE CONSEJEROS INDEPENDIENTES DE INDRA SISTEMAS, S.A.
Justificación y antecedentes
En esta Junta se cumple el mandato de dos consejeros independientes, D. Enrique De
Leyva y D. Daniel García-Pita.
D. Enrique De Leyva fue nombrado consejero independiente por el Consejo de
Administración con fecha 30 de abril de 2015 para cubrir la vacante generada en el
Consejo con la dimisión de Dña. Mónica de Oriol. De conformidad con lo señalado en el
artículo 529 decies, apartado 2, de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), los consejeros
nombrados por el procedimiento de cooptación ejercerán su cargo hasta la fecha de
reunión de la siguiente Junta General de Accionistas, que podrá nombrarlos/ratificarlos
o designar a otros consejeros.
El Sr. García-Pita fue reelegido consejero independiente en 2012, venciendo en esta
próxima Junta su mandato de tres años.
El Consejo en su sesión de 21 de mayo el Consejo ha acordado convocar la Junta General
Ordinaria para el próximo 24 de junio de 2015 en primera convocatoria y de no reunirse
suficiente quórum el 25 de junio. En dicha sesión el Consejo ha acordado a propuesta de
la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo someter a la
próxima Junta General el nombramiento del Sr. De Leyva y la reelección del Sr. GarcíaPita, ambos con el carácter de consejeros independientes.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 5 del artículo 529 decies de la Ley
de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración elabora el presente informe en
el que se valora la competencia, experiencia y méritos de los candidatos propuestos.
Análisis del perfil de los consejeros cuyo nombramiento o reelección se
propone a la Junta
El Consejo ha valorando los siguientes aspectos relativos a los consejeros cuyo
nombramiento o reelección se propone:
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El cumplimiento de los requisitos para ser considerado consejero
independiente;
El mantenimiento de su capacidad de dedicación;
El desempeño anterior en el cargo;
La adecuación de sus conocimientos, aptitudes y experiencia a los perfiles
profesionales definidos por el Consejo.
La capacidad de dedicación y el cumplimiento de los requisitos de independencia de
ambos consejeros han sido oportunamente verificados por la Comisión de
Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo. Según la información notificada
por éstos a la Sociedad, no existen nuevas circunstancias personales o profesionales
que deban ser tenidas en consideración a efectos de evaluar su condición de consejeros
independientes y su capacidad de dedicación al cargo exigida por el Reglamento del
Consejo. A tal fin se han dirigido comunicaciones a cada uno de los consejeros
independientes solicitando la verificación específica de estas circunstancias, con
especial referencia a la definición legal de los tipos de consejeros recientemente
aprobadas por la ley 31/2014 de modificación de la Ley de Sociedades de Capital.
En cuanto a su desempeño anterior en el cargo (no siendo evaluable esta cuestión para
el Sr. De Leyva) el Consejo considera que tanto el nivel de asistencia presencial del Sr.
García-Pita a las sesiones de los órganos de administración en 2014 (100%), como su
desempeño en su cargo como consejero independiente, como Presidente de la CNRGC,
como Vicepresidente y como Lead Independent Director justifican la propuesta de su
reelección.
Se ha verificado asimismo la adecuación de los conocimientos de los Sres. De Leyva y
García-Pita a los perfiles profesionales definidos por el Consejo y a los requisitos y
condiciones establecidos en el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de
Capital. A este respecto destacar que el Sr. García-Pita tiene dilatada experiencia y
conocimiento en sectores como en los que actúa la Sociedad, en la evaluación y gestión
de altos directivos; así como en gestión y emprendimiento empresarial. El Sr. De Leyva
por su parte cuenta con dilatada experiencia internacional en gestión, en el entorno
económico general y de los sectores y mercados geográficos más relevantes para la
Sociedad así como en aspectos económico financieros y de control.
El Consejo previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno
Corporativo considera que los Sres. De Sr. De Leyva y García-Pita siguen reuniendo las
condiciones necesarias que se adaptan al perfil idóneo para desempeñar el cargo de
consejero independiente en el Consejo de Administración de la Sociedad.
Conclusiones
El Consejo a la vista del análisis realizado considera que los perfiles de los consejeros
cuyo nombramiento o ratificación se propone acreditan sus competencias como
consejeros, su dilatada experiencia, lo que garantiza la aportación de puntos de vista
plurales al debate de los asuntos del Consejo de Administración. Asimismo las
propuestas que se elevan a la Junta contribuyen a mantener un alto porcentaje de
consejeros independientes respecto a la composición del Consejo de Administración
suponen una importante mejora cualitativa de su estructura respecto a la composición
existente en la anterior Junta General.
En Madrid a 21 de mayo de 2015