Acuerdos de la Asamblea Especial de Accionistas de la Serie

GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, S.A. B. DE C.V.
ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "B".
18 DE ABRIL DE 2013
RESUMEN DE ACUERDOS
ORDEN DEL DÍA
I.- Nombramiento, y en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad, representantes de las acciones Serie “B”,
representativas del capital social de la Sociedad.
II.- Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las
resoluciones adoptadas por la Asamblea.
PUNTO I
Nombramiento, y en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad, representantes de las acciones Serie “B”,
representativas del capital social de la Sociedad.
RESOLUCIONES
PRIMERA.- “La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie “B” de Grupo Financiero
Santander México, S.A. B. de C.V., acuerda la ratificación de los representantes de esta
Serie, en el Consejo de Administración de la Sociedad.
SEGUNDA.- “Se hace constar que, en virtud de la resolución precedente, los
representantes de las Acciones Serie “B”, en el Consejo de Administración de Grupo
Financiero Santander México, S.A. B. de C.V., queda integrado de la siguiente forma:
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CONSEJEROS SERIE “B”
INDEPENDIENTES
PROPIETARIOS
Don Carlos Fernández González
Don Fernando Ruíz Sahagún
Don Alberto Torrado Martínez
SUPLENTES
Don Enrique Krauze Kleinbort
Don Luis Orvañanos Lascurain
Don Antonio Purón Mier y Terán
Asimismo, se hace constar que cualquiera de los Consejeros Suplentes podrá suplir las
ausencias de los Consejeros Propietarios.”
PUNTO II
Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las
resoluciones adoptadas por la Asamblea.
RESOLUCIÓN
TERCERA.- "Se designan Delegados Especiales de esta Asamblea, a los señores
Carlos Gómez y Gómez, Marcos Martínez Gavica, Alfredo Acevedo Rivas, Eduardo
Fernández García-Travesí y Rocío Erika Bulhosen Aracil, para que en nombre y
representación de la Sociedad, indistintamente cualquiera de ellos, comparezca ante el
Notario Público de su elección a formalizar en todo o en parte el acta de esta Asamblea
si lo consideran necesario o conveniente, y realicen todos los demás actos que juzguen
procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma.
Asimismo se faculta al Secretario y al Prosecretario del Consejo de Administración de la
Sociedad, para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les
sean solicitadas.”
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GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, S.A. B. DE C.V.
ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "F".
18 DE ABRIL DE 2013
RESUMEN DE ACUERDOS
ORDEN DEL DÍA
I.- Renuncia, nombramiento, y en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad, representantes de las Acciones Serie “F”,
representativas del capital social de la Sociedad.
II.- Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las
resoluciones adoptadas por la Asamblea.
La Asamblea por unanimidad de votos aprobó tanto la declaratoria del Presidente, como
los puntos contenidos en el Orden del Día, procediendo a desahogarlo en los siguientes
términos:
PUNTO I
Renuncia, nombramiento, y en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad, representantes de las Acciones Serie “F”,
representativas del capital social de la Sociedad.
RESOLUCIONES
PRIMERA.- “Los Accionistas de la Serie “F” de Grupo Financiero Santander México, S.A.
B. de C.V., aceptan las renuncias de D. Antonino Fernández Rodríguez al cargo de
Consejero Propietario Independiente, y de D. José Carlos Ávila Benito al cargo de
Consejero Propietario No Independiente.
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Se hace contar el agradecimiento de la Sociedad a los señores Antonino Fernández
Rodríguez y José Carlos Ávila Benito, por los servicios prestados con gran
profesionalismo y dedicación, liberándolos de cualquier responsabilidad en la que
hubieran pudiera haber incurrido en el legal desempeño de sus cargos.
SEGUNDA.- “La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie “F” de Grupo Financiero
Santander México, S.A. B. de C.V., acepta la renuncia de D.
Guillermo Güemez García como Consejero Suplente Independiente, nombrándolo como
Consejero Propietario Independiente, del Consejo de Administración de la Sociedad,
representante de esta Serie de Acciones.”
TERCERA.- “La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie “F” de Grupo Financiero
Santander México, S.A. B. de C.V., acepta la renuncia de D. Fernando Solana Morales
como Consejero Propietario Independiente, nombrándolo como Consejero Propietario No
Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad, representante de esta Serie
de Acciones.”
CUARTA.- “La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie “F” de Grupo Financiero
Santander México, S.A. B. de C.V., acuerda el nombramiento de D. Juan Gallardo
Thurlow, como Consejero Propietario Independiente, representante de esta Serie de
Acciones en el Consejo de Administración de la Sociedad.
QUINTA.- “Se acuerda la ratificación de los demás miembros del Consejo de
Administración representantes de esta Serie de Acciones.”
SEXTA.- “Se hace constar que los representantes de las Acciones Serie “F”, en el
Consejo de Administración de Grupo Financiero Santander México, S.A. B. de C.V.,
queda integrado de la siguiente forma:
Consejeros Serie “F” No Independientes
D. Carlos Gómez y Gómez
D. Jesús María Zabalza Lotina
D. Marcos Martínez Gavica
D. Fernando Solana Morales
Presidente del Consejo
Consejero Propietario
Consejero Propietario
Consejero Propietario
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D. Juan Sebastián Moreno Blanco
D. Rodrigo Brand de Lara
Consejero Suplente
Consejero Suplente
D. Pedro José Moreno Cantalejo
D. Eduardo Fernández García-Travesí
Consejero Suplente
Consejero Suplente
Consejeros Serie “F” Independientes
D. Guillermo Güemez García
D. Joaquín Vargas Guajardo
D. Juan Gallardo Thurlow
D. Vittorio Corbo Lioi
D. Eduardo Carredano Fernández
D. Alberto Felipe Mulas Alonso
D. Jesús Federico Reyes Heroles González Garza
Consejero Propietario
Consejero Propietario
Consejero Propietario
Consejero Propietario
Consejero Suplente
Consejero Suplente
Consejero Suplente
Asimismo, se hace constar que cualquiera de los Consejeros Suplentes podrá suplir las
ausencias de los Consejeros Propietarios.”
PUNTO II
Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las
resoluciones adoptadas por la Asamblea.
RESOLUCIÓN
SÉPTIMA.- “Se designan Delegados Especiales de esta Asamblea, a los señores Carlos
Gómez y Gómez, Marcos Martínez Gavica, Alfredo Acevedo Rivas, Eduardo Fernández
García-Travesí y Rocío Erika Bulhosen Aracil, para que en nombre y representación de la
Sociedad, indistintamente cualquiera de ellos, comparezca ante el Notario Público de su
elección a formalizar en todo o en parte el acta de esta Asamblea si lo consideran
necesario o conveniente, y realicen todos los demás actos que juzguen procedentes, para
dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma.
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Asimismo se faculta al Secretario y al Prosecretario del Consejo de Administración de la
Sociedad, para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean
solicitadas.”
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