formulario confidencial K y C - Eurodracma Servicios Financieros

Cuestionario confidencial de conocimiento del cliente
EURODRACMA S.A. SERVICIOS FINANCIEROS
PERSONA JURÍDICA
Fecha: .............................................................
Tipo cliente........................................................
Categoría de riesgo………………………………
Sociedad instrumental / offshore: SÍ
(ir al punto 2)
NO
1- Datos de la persona jurídica
Razón social:
Dirección:
Telf.:
Capital social:
Actividad y sector:
Web:
Antigüedad:
Facturación anual:
Accionistas:
Clientes y proveedores:
2- Datos de la sociedad instrumental / offshore
Nombre del beneficiario:
Nacionalidad:
Origen del dinero:
Profesión / actividad:
Nombre del representante de la cuenta:
Nacionalidad:
3- Motivos para registrarse en EURODRACMA S.A. SERVICIOS FINANCIEROS
4- Conocimiento de otros clientes de
EURODRACMA S.A. SERVICIOS FINANCIEROS
5- Relación comercial con otros clientes de
EURODRACMA S.A. SERVICIOS FINANCIEROS
6- Operaciones previstas
Frecuencia de los ingresos:
Importe:
Operaciones previstas:
De acuerdo con lo que establece la Ley 15/2003 cualificada de protección de datos personales, autorizo expresamente a que
los datos de carácter personal facilitados en este impreso sean tratados por la Entidad para la finalidad exclusiva de conocer
mejor a mi persona y a la empresa a la que represento. Igualmente confirmo que las declaraciones son correctas y veraces y
me comprometo a notificar cualquier cambio.
Según la legislación vigente, le informamos de que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación oposición y
cancelación sobre sus datos y que, finalizada la relación contractual, éstos serán cancelados.
Fecha y firma del gestor
Firma del cliente