14/03/2013 Reunión de administração

BANCO PATAGONIA S.A.
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO nº. 2624 (14.03.13):
Na Cidade Autônoma de Buenos Aires, aos 14 dias do mês de março de 2013, reúnem-se no
domicílio social localizado na rua Tte. Gral. Juan D. Perón n.º 500 os membros do Conselho de
Administração de BANCO PATAGONIA S.A., que assinam abaixo. E para constar que os Sres. João
C.de Nobrega Pecego e Jaime Osvaldo Tasat, participaram da reunião por telefone, nos termos do
disposto no artigo 12 do Estatuto Social. Presente também o Dr. Alberto M. Tenaillon, em
representação do Conselho Fiscal, Sendo as 17:00 horas e havendo quorum suficiente, o Sr.
Presidente esclareceu que o objeto da reunião era considerar aspectos relativos às atividades da
Sociedade. Após exame e discussão de assuntos vários, os presentes consideraram a seguinte
Ordem do Dia:
I.
Assuntos para Deliberação
1. Convocação de Assembleia Geral Ordinária.
...................................................................................................................................................................
1: CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: O Sr. Jorge Guillermo Stuart Milne
informa que corresponde ser convocada a Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas para
consideração da documentação relativa ao exercício econômico nº 89 da Sociedade, findo em 31 de
dezembro de 2012, que fora aprovada pelo Conselho de Administração na reunião nº 2621, realizada
em 01 de fevereiro de 2013, bem como do Relatório Anual, da destinação dos resultados, honorários
dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e seu desempenho no referido
exercício, eleição de novos membros do Conselho de Administração, dos membros do Conselho
Fiscal e nomeação de Auditor Externo para o exercício 2013, além da constituição do Programa
Global de Obrigações Negociáveis Simples, aprovado no item anterior.
Após exame e discussão das matérias, o Conselho de Administração resolveu por unanimidade
convocar aos Acionistas da Sociedade a Assembleia Geral Ordinária para o dia 24 de abril de 2013
às 16:00 horas, na sede social, Tte. Gral. J.D. Perón 500, Cidade Autônoma de Buenos Aires, a fim
de considerar a seguinte ordem do dia:
1) Nomeação de dois acionistas para assinarem a Ata.
2) Consideração da documentação estabelecida no art. 234, par. 1º da Lei 19.550 (Demonstrações
Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal, Relatório Anual e Destinação dos Resultados), relativa ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012.
3) Consideração sobre a destinação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de
2012.
4) Consideração da gestão dos membros do Conselho de Administração.
5) Consideração das remunerações dos membros do Conselho de Administração, correspondentes ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, nos termos do art. 261 da Lei nº 19.550 e Normas da
Comissão Nacional de Valores Mobiliários, em vista da proposta de não distribuição de dividendos
nos termos das Comunicações “A” 5272 e 5273 do B.C.R.A.
6) Nomeação de novos membros do Conselho de Administração.
7) Consideração da gestão dos membros do Conselho Fiscal.
8) Honorários dos membros do Conselho Fiscal.
9) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2013.
10) Nomeação do Auditor Externo da Sociedade para o exercício de 2013.
11) Fixação do orçamento do Comitê de Auditoria – CNV.
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
NOTAS: 1) Nos termos do disposto no artigo 238 da Lei 19.550, para poderem participar da
Assembleia os acionistas deverão depositar comprovante da conta de ações escriturais, expedido
para esse fim pela Caja de Valores S.A., e comprovante de identidade e personalidade jurídica, o que
corresponder, na rua Tte. Gral. Juan D. Perón, nº 500, 3° andar, Cidade Autônoma de Buenos Aires,
para sua inscrição no Livro de Registro de Presença em Assembleia, até 17 horas do dia 18 de abril
de 2013, inclusive, das 10.00 às 17.00 horas. 2) Nos termos do disposto no artigo 223 e cc. da
Resolução 7/2005 da I.G.J. , e suas alterações, para poderem participar da Assembleia os acionistas
que sejam sociedades constituídas no estrangeiro deverão dar cumprimento ao estabelecido na Lei
n.º 19.550, artigo 123, ou artigo 118, parágrafo 3.º 3) Em conformidade com o disposto nas Regras da
Comissão Argentina de Valores Mobiliários, os titulares das ações, na hora de comunicar sua
presença e do efetivo comparecimento na Assembleia, deverão comprovar os seguintes dados a
respeito dos titulares das ações e seu procurador, respectivamente: nome e sobrenome ou
denominação social completa, tipo e número de documento de identidade ou dados de cadastro da
pessoa jurídica, incluindo menção do cadastro de inscrição e jurisdição, domicílio e caráter do
domicílio. As mesmas informações deverão ser prestadas pelo procurador que estiver presente na
Assembleia em representação do titular das ações.------------------------------------------------------------------A seguir, o Presidente lembrou aos presentes que, segundo as regras vigorantes, o Edital de
Convocação da Assembleia Geral Ordinária que foi aprovado deverá ser publicado no Diário Oficial e
em um jornal de ampla distribuição pelo prazo de 5 dias. A esse respeito, propôs que, além do Diário
Oficial, o edital fosse publicado no Jornal "La Nación", e autorizar os Srs. João Carlos de Nóbrega
Pecego e/ou Renato Luiz Belineti Naegele e/ou Jorge Guillermo Stuart Milne para assinar os avisos
de publicação. Após discussão, a proposta do Sr. Presidente foi aprovada por unanimidade de votos......................................................................................................................................................................................
Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 18.00 horas.
Assinado: Jorge G. Stuart Milne, João C.de Nobrega Pecego, Renato L.Belineti Naegele, Carlos
A.Giovanelli, Jaime O.Tasat, Alberto M.Tenaillon.---------------------------------------------------------------------
Jorge G. Stuart Milne
Presidente
Renato L.Belineti Naegele
Vice-presidente
BANCO PATAGONIA S.A.
ACTA DE DIRECTORIO Nº 2624 (14.03.13):
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 14 días del mes de Marzo de 2013, se reúnen en el
domicilio social sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 500, los miembros del Directorio de BANCO
PATAGONIA S.A., que firman al pie, dejando constancia que los Sres. João C.de Nobrega Pecego y
Jaime Osvaldo Tasat, lo hacen vía telefónica de acuerdo a lo previsto en el artículo duodécimo del
Estatuto Social Se encuentra presente el Dr. Alberto M. Tenaillon en representación de la Comisión
Fiscalizadora. Siendo las 17:00 hs., habiendo quórum suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el
acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar distintos aspectos relacionados con la actividad
de la Sociedad. Luego de un amplio intercambio de opiniones entre los presentes sobre temas varios,
se pasa a considerar el siguiente Orden del Día:
II.
Asuntos de Deliberación
1.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
...................................................................................................................................................................
1.: CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.: El Sr. Jorge Guillermo Stuart Milne
informa que corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para someter a su
consideración la documentación correspondiente al ejercicio económico N° 89 de la Sociedad,
finalizado el 31 de diciembre de 2012, que fuera aprobada por el Directorio en su reunión N° 2621
celebrada el 01 de febrero de 2013, así como la Memoria, el tratamiento de los resultados, honorarios
de Directores y Síndicos y su gestión durante dicho período, elección de nuevos Directores, elección
de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y designación de Auditor Externo para el ejercicio 2013
Luego de una breve deliberación el Directorio resuelve por unanimidad convocar a los Accionistas de
la Sociedad a una Asamblea General Ordinaria, para el día 24 de abril de 2013 a las 16:00 horas en
la sede social, Tte. Gral. J.D. Perón 500 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar
el siguiente orden del día:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inciso 1° de la Ley 19.550 (Estados
Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Memoria y Tratamiento de Resultados)
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Consideración del tratamiento a dar a los resultados al cierre del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2012.
Consideración de las gestiones de los miembros del Directorio.
Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2012, conforme al art. 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional
de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos en razón de las Comunicaciones
“A” 5272 y 5273 del B.C.R.A.
Designación de nuevos Directores.
Consideración de las gestiones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2013.
Designación del Auditor Externo de la Sociedad para el ejercicio 2013.
Determinación del presupuesto del Comité de Auditoría -CNV-.
EL DIRECTORIO
NOTAS: 1) Se recuerda a los Sres. Accionistas que conforme a lo establecido en el artículo 238 de la
Ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán depositar constancia de la cuenta de acciones
escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según
correspondiere, en Tte. Gral. Juan D. Perón 500, 3° Piso, C.A.B.A., a los fines de su inscripción en el
Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, hasta el día 18 de abril de 2013, inclusive, en el horario
de 10.00 a 17.00 hs. 2) Se recuerda a los Sres. Accionistas que sean sociedades constituidas en el
extranjero que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 223 y cc de la Resolución 7/2005 y sus
modificatorias de la I.G.J., para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el
artículo 123 o en su caso el artículo 118, párrafo 3°, de la Ley 19.550. 3) De conformidad con lo
dispuesto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los titulares de las acciones, al momento
de cursar la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea, deberán acreditar
respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente, los siguientes datos: nombre y
apellido o denominación social completa, tipo y número de documento de identidad o datos de
inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan
inscriptas y de su jurisdicción, domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá
acreditar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.------------------------Acto seguido, el Sr. Presidente recuerda que, de acuerdo a la normativa vigente, la Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria que acaba de ser aprobada, deberá publicarse en el Boletín Oficial y en
un diario de distribución masiva, por el término de 5 días. Al respecto, propone que, además del
Boletín Oficial, la misma sea publicada en el Diario La Nación, y se autorice en forma indistinta a los
Sres. João Carlos de Nóbrega Pecego y/o Renato Luiz Belineti Naegele y/o Jorge Guillermo Stuart
Milne a suscribir los correspondientes avisos de publicación. Luego de un breve intercambio de
opiniones, la propuesta del Sr. Presidente resulta aprobada en forma unánime.------------------------------...................................................................................................................................................................
Habiendo sido considerados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar,
se da por finalizada la reunión siendo las 18:00 horas.---------------------------------------------------------------
Firmantes: Jorge G.Stuart Milne, João C.de Nobrega Pecego, Renato L.Belineti Naegele, Carlos
A.Giovanelli, Jaime O.Tasat, Alberto M.Tenaillon.----------------------------------------------------------------------
Jorge G.Stuart Milne
Presidente
Renato L.Belineti Naegele
Vicepresidente