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INFORMACIÓN RELEVANTE
CEMENTOS ARGOS S.A.
PROPOSICIÓN 3: Presentación y aprobación de una propuesta de modificación parcial a los
Estatutos Sociales
“A la Asamblea de Accionistas de Cementos Argos S.A.:
Teniendo en cuenta que la Compañía se ha expandido sustancialmente en los últimos años y con
ello, se ha incrementado el periodo necesario para poder conocer a fondo sus operaciones y
estructura, y realizar planeación de largo plazo, se hace necesario que aquellos que han dirigido
su estrategia desde la Junta Directiva, puedan ejercer sus funciones por un periodo mayor al
establecido actualmente en los estatutos de la Compañía, buscando estabilidad en las políticas y
estrategias, con los beneficios que ello trae para la compañía.
En razón a lo anterior, se somete a consideración de los Señores Accionistas la reforma de los
siguientes artículos de los Estatutos Sociales, para modificar el periodo de la Junta Directiva y de la
Revisoría Fiscal, de dos a tres años, pues la ley exige que los periodos de la junta directiva y la
revisoría fiscal tengan la misma duración
Texto actual
Texto propuesto
Artículo 45 - La Junta Directiva se compone de Artículo 45 - La Junta Directiva se compone
siete (7) miembros, elegidos para períodos de dos de siete (7) miembros, elegidos para períodos
(2) años y reelegibles indefinidamente.
de tres (3) años y reelegibles indefinidamente.
(…)
Artículo 47 - La Junta Directiva elegirá de entre
sus Miembros, y para períodos de dos (2) años,
un Presidente de la Junta.
(…)
Artículo 56.- La Sociedad tendrá un Revisor
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de
Accionistas para período de dos (2) años,
reelegible conforme a lo establecido en el Código
de Buen Gobierno. La designación de Revisor
Fiscal de la Sociedad recaerá en una firma de
primer nivel que cumpla con los requisitos que se
establezcan en el Código de Buen Gobierno. La
firma de Revisoría Fiscal quién designará a las
personas naturales que actuaran como Revisor
Fiscal Principal pudiendo nombrar hasta cuatro
Revisores Suplentes.
(…)
(…)
Artículo 47 - La Junta Directiva elegirá de entre
sus Miembros, y para el mismo periodo de la
Junta Directiva, un Presidente de la Junta.
(…)
Artículo 56.- La Sociedad tendrá un Revisor
Fiscal, nombrado por la Asamblea General de
Accionistas para el mismo periodo de la Junta
Directiva, reelegible conforme a lo establecido
en el Código de Buen Gobierno.
La
designación de Revisor Fiscal de la Sociedad
recaerá en una firma de primer nivel que
cumpla con los requisitos que se establezcan
en el Código de Buen Gobierno. La firma de
Revisoría Fiscal quién designará a las personas
naturales que actuaran como Revisor Fiscal
Principal pudiendo nombrar hasta cuatro
Revisores Suplentes.
(…)
En el evento que la Asamblea acepte la presente proposición, se solicita autorización para integrar
los estatutos en un solo instrumento notarial, junto con las demás proposiciones relacionadas con
modificaciones estatutarias.
Cordialmente
Jorge Mario Velásquez
Presidente
Marzo 21 de 2014.”
Febrero 18 de 2014