Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Departamentos de Asuntos ONU/OEA
III Edición del Modelo de las Naciones Unidas del Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MONUESCyT 2010)
11-13 de Noviembre, 2010 - Biblioteca Pedro Mir, UASD
Santo Domingo, República Dominicana
Organización Internacional de Policía Criminal
INTERPOL
Ariel Estévez, Presidente
Gina Rosario, Vice-Presidente
Víctor Rodríguez, Vice-Presidente
Honorables Ministros:
La directiva de la Organización Internacional de Policía Internacional (INTERPOL) tiene el alto honor en dar la
más cordial bienvenida al próximo periodo de secciones de la Asamblea General, a celebrarse en la República
Dominicana, en el marco de la III Edición del Modelo de las Naciones Unidas para Educación Superior, Ciencia
y Tecnología ( MONUESCyT).
Mi nombre es Ariel Evangelista Estévez Pérez, en lo adelante sustento la calidad de Presidente de la INTERPOL
en el marco de MONUESCyT 2010. Soy estudiante de Ciencia Jurídicas en la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD), actualmente funjo como asistente ante la División de los Estados Unidos de América en la
sección de Política Exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX). Mi experiencia en los modelos de
las Naciones Unidas data del año 2006 al ser elegido para participar ante MINUSEE 2007 y desde allí tengo la
oportunidad de participar en toda una trayectoria de modelos nacionales e internacionales. Como miembro
voluntario, me he desempeñado en numerosas posiciones tales como Rapporteur (Relator en en el Security
Council (MINUSEE 2008), Presidente de la Asamblea General en distintos Modelos Regionales auspiciados por
el Ministerio de Educación, Vicepresidente ante la Comisión General de la Organización de los Estados
Americanos (I MODOEA 2009), Vicepresidente ante Primera Comisión de la Asamblea General (MINUSEE
2009), Presidente ante la Corte Internacional de Justicia (MINUME 2010), entre otras.
Por otra parte tengo la distinción en presentar a la señorita Gina Rosario quien nos acompañará en funciones
de Vicepresidente. Al presente cursa sus estudios de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD). Cuenta con una basta experiencia en simulaciones de Naciones Unidas, donde se destacan
importantes intervenciones en la Conferencia Internacional de las Américas (CILA), el Modelo Internacional de
las Naciones Unidas del Ministerio de Educación (MINUSEE-MINUME), el New York-Dominican Republic
Model United Nation (NYDRMUN), entre otros. A finales del 2007 ingresa al Voluntariado de la Asociación
Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD), desempeñando tareas de Asistente Ejecutiva y luego es
nombrada como Coordinadora de Eventos y Protocolo de la misma institución. En el mismo orden, participó
como Oficial de Servicios de Conferencias Encargada de Comités en la Conferencia Haitiana Modelo de
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Naciones Unidas (SIMHANU 2009 y 2010). En abril del 2010, participó en la “Iniciativa Global Clinton para
Universidades (CGI U 2010), donde presentó un proyecto juvenil medioambiental llamado “Green Hope”, a
ser implementado en la República Dominicana. Recientemente fungió como presidenta del I Foro Nacional
Juvenil por el Agua, celebrado en el marco del Modelo Internacional de las Naciones Unidas del Ministerio de
Educación de la República Dominicana (MINUME 2010).
También nos acompañará en funciones de Vicepresidente, el Sr. Víctor Alfonso Rodríguez Marte, quien al
presente es estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). El Sr.
Rodríguez ha participado en diversos Modelo de las Naciones Unidas (MNU), tales como: Modelo Regional de
la Vega, MINUSEE 2007, MINUSEE 2008, CILA 2008, CILA 2009 y MNU-PUCMM, obteniendo sucesivos
reconocimientos. En diciembre del 2008 participó como representante de la República Dominicana en la
Conferencia Regional para jóvenes de América Latina y el Caribe en la ciudad de México nombrado como el
Relator Oficial de dicho evento. En cuanto a sus experiencias como voluntario ha ejercido su calidad de
relator-asesor de la Primera Comisión de la Asamblea General; Desarme y Seguridad Internacional en
(MINUSEE 09), presidente del Asamblea General Plenaria (AGP) en el MIRENU 2009 y también ser asesor de la
Asamblea General Plenaria en MINUME 2010.
Para su Presidente y Vicepresidentes constituye un orgullo el dirigir los debates de las más altas
personalidades policiales de los distintos Estados, tenemos la fe en que podrán establecer importantes
disposiciones en la lucha contra aquellos factores que amenazan la paz y la seguridad social de nuestros
pueblos, al compartir practicas optimas y hacer recomendaciones tangibles de los temas en agenda:
•
•
Responsabilidad Internacional ante la Trata de Personas.
Fomento de buenas prácticas e institucionalización de normas mundiales en materia de lucha contra la
corrupción.
¡Ministros sean bienvenidos una vez más a las secciones de la Organización Internacional de Policía Criminal!
Ariel E. Estévez Peréz
Presidente
INTERPOL
[email protected]
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Sinopsis de la Organización Internacional de Policía Criminal
La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) es la plataforma de policía internacional más
grande del mundo, de la cual forman parte 1881 Estados miembros. Esta constituye una organización
intergubernamental cuya finalidad es conseguir, dentro del marco del respeto a las leyes y a la Declaración
Universal de Derechos Humanos, la más amplia asistencia recíproca de las autoridades de policía criminal y
desarrollar instituciones que contribuyan en la prevención a las infracciones del derecho común.2
1
Estados miembros de la INTERPOL. Consulte: http://www.interpol.int/Public/ICPO/Members/defaultEs.asp. Visitado el 20 de
octubre de 2010.
2
Finalidades de la INTERPOL. Art. 2 del Estatuto de la INTERPOL.
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I.
Historia de la INTERPOL3
Como toda organización internacional INTERPOL es producto de numerosas conferencias internacionales y
organizaciones que desempeñaron un papel importante en materia de seguridad.
Las raíces de la INTERPOL se remontan al año 1914, en el marco del Primer Congreso de Policía Criminal
celebrado en el Principado de Mónaco, donde formaron parte agentes policiales y profesionales de la justicia
provenientes de 14 países a fin de discutir asuntos técnicos como procedimientos de detención, técnicas de
identificación, registros centralizados internacionales de antecedentes penales y procedimientos de
extradición.
A iniciativa del Presidente de la Policía de Viena, Dr Johannes Schober, se crea en el año 1923 el antecesor
directo de la INTERPOL: la Comisión Internacional de Policía Criminal (ICPC) con sede en Viena, Austria. La
creación del punto de contacto central en las oficinas policiales de los Estados tuvo lugar durante la
celebración de la Asamblea General en el año 1925, la cual tuvo lugar en Berlín, Alemania y se constituyó
como el precursor de la Oficina Central Nacional (OCN), la cual se concretiza para 1927. Al fallecer el Doctor
Schober en 1932 se modifican las normativas, disponiéndose la creación de la figura del Secretario General de
la INTERPOL, la cual es ocupada por primera vez por Michael Skubl, procedente de Austria, Comisionado de la
Policía de su país.
En la víspera de la segunda guerra mundial, los nazis destituyen al Secretario General y toman el control de la
Organización en el año 1938, provocando que los Estados miembros dejen de participar de manera efectiva y
como consecuencia la Comisión Internacional de Policía Criminal (ICPC) colapsó. Al concluir la segunda guerra
mundial el Reino de Bélgica inicia la reconstrucción de la Organización en el año 1946 y se establece una
3
Historia Completa de la INTERPOL. Consulte: http://www.interpol.int/Public/ICPO/Governance/SG/HistoryEs.pdf. Visitado: 1810-2010.
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nueva sede en Paris y se elige “INTERPOL” como su dirección telegráfica; en esta nueva sede se llevaron a
cabo los procesos para la selección del Presidente y su Comité Ejecutivo.
Para el año 1956 con la aprobación de una nueva Carta o Estatuto queda constituida la hoy conocida
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)4; con carácter autónomo se consolida su sostén
mediante cuotas de sus Estados Miembros, haciendo de las inversiones su principal medio de apoyo. En 1971,
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce a la INTERPOL como una organización
Intergubernamental y se inaugura la oficina enlace con las Naciones Unidas en Nueva York, pero es el año
2004 cuando se designa su primer Representante Especial. Mediante un acuerdo firmado en 1972 Francia
reconoció a la INTERPOL como Organismo Internacional y en 1989 se hace efectivo el traslado de su Sede a
Lyon.
Estructura5
II.
La INTERPOL posee una estructura especializada para el ejercicio pleno de sus tareas, conforme al artículo 5
de su Estatuto, INTERPOL se compone de:

La Asamblea General,

Un Comité Ejecutivo,

la Secretaría General,

las Oficinas Centrales Nacionales,

los Asesores.
4
Estatuto de la INTERPOL, Art. 1:
´´La Organización denominada "COMISION INTERNACIONAL DE POLICIA CRIMINAL", se titulará en adelante
"ORGANIZACION INTERNACIONAL DE POLICIA CRIMINAL (INTERPOL...´´
55
Consulte las funciones específicas de las subdivisiones de la INTERPOL. Artículos 5-37, Estatuto INTERPOL. Visite:
http://www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/constitution/constitutionGenReg/constitutionES.asp. Consultado: 18-10-2010.
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
la Comisión de Control de los Ficheros.
Durante nuestras reuniones de trabajo, estaremos simulando su principal órgano deliberativo, es decir, la
Asamblea General.
III.
La Asamblea General
El artículo 6 del Estatuto de la INTERPOL, define la Asamblea General como el Órgano supremo de la
Organización, que tiene como función6:
”Establecer los principios y decidir las medidas generales conducentes al logro de los objetivos de la
Organización;
Examinar y aprobar el programa de trabajo presentado por el Secretario General para el año siguiente;
Fijar las disposiciones de cuantos reglamentos se estimen necesarios;
Elegir las personalidades que hayan de asumir las funciones previstas en el Estatuto;
Aprobar resoluciones y dirigir recomendaciones a los Miembros sobre las cuestiones que sean de la
competencia de la Organización;
Determinar la política financiera de la Organización; y
Examinar y aprobar los acuerdos concertados con otras organizaciones.”
Cada Estado miembro estará representado ante la Asamblea General por uno o varios delegados, pero no
habrá sino un jefe de delegación por cada país, designado por la autoridad gubernamental pertinente. Así
mismo dado el carácter técnico de la organización, se procurará que los integrantes de las delegaciones estén
relacionados con funciones se seguridad.7
6
7
Estatuto de la INTERPOL, artículo 8.
Estatuto de la INTERPOL, art. 7. A los fines del III MONUESCyT solo habrá un representante de cada país.
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El presidente del Comité Ejecutivo será el Presidente de la Asamblea General8, actualmente es ocupada el Sr.
Tan Sri Khoo Boon Hui, de origen singapurense9, quien se desempeña como Presidente de la INTERPOL desde
el año 2008.
IV.
Fundamentos de la INTERPOL10
La INTERPOL posee una serie de documentos, que se han de clasificar en cuatro categorías distintas:
 El Estatuto y los Reglamentos. Constituyen la base jurídica de la organización y determinan la manera
en que debe operar la organización. Así mismo regulan los órganos de la INTERPOL así como también
su presupuesto y el establecimiento de los límites de cualquier actividad que se desarrollen.
 Los informes y resoluciones aprobados por la Asamblea General. Documentos que aportan orientación
en la aplicación de las normas establecidas en el Estatuto y los distintos reglamentos o sobre la
dirección que deben seguir las actividades de la Organización.
 Los acuerdos de cooperación. Permiten el intercambio de buenas practicas, de manera especifica el
intercambio de información y concretización de de proyectos en conjunto con otros sujetos del
Derecho Internacional.
El Cuartel general de la organización está en Lyon, Francia y el mismo opera las 24 horas del día. El Secretario
General, actualmente el Sr. Ronald K. Noble11, ocupa el cargo tras ser reelecto por la Asamblea General en el
año 2005
8
Estatuto de la INTERPOL, art. 18.
Miembros del Comité Ejecutivo INTERPOL. Consulte: http://www.interpol.int/Public/icpo/governance/ec/default.asp. Visitado 2010-2010.
10
INTERPOL. Documentos Oficiales. Visite: http://www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/officialDocuments/DefaultEs.asp.
Consultadó el 20 de octubre de 2010.
11
Secretaria General de la INTERPOL. Consulte: http://www.interpol.int/Public/ICPO/Governance/SG/noble.asp. Visitado el 20 de
octubre de 2010.
9
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Tópicos a Debatir
Responsabilidad Internacional ante la Trata de Personas
Conceptos generales
En principio muchos suelen confundir la problemática de trata de personas con el tráfico de personas, sin
embargo ambos conceptos difieren porque hacen referencia a distintos delitos. Naciones Unidas ha definido
la Trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficio para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa
explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación
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sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o
la extracción de órganos.12
A diferencia de la trata, el tráfico de personas o inmigrantes requiere el consentimiento de aquellas personas
en el momento de ser trasladadas a un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente
permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero o material. 13 Es muy cierto
que ambas practicas implican un traslado de un Estado a otro diferente, pero se diferencian en que la trata
trae consigo fraude, uso de la fuerza y secuestro mientras que el trafico implica manifestación directa de la
voluntad para ser trasladado (a).
Historia del problema14
El fenómeno de la trata de personas no es un problema de tiempos contemporáneos, tiene sus raíces desde la
antigüedad y tiene mayor repercusión en nuestros días. Desde épocas coloniales mujeres y niñas,
especialmente africanas e indígenas, eran trasladada de sus lugares de origen para ser comerciadas como
mano de obra, servidumbre y/o como objetos sexuales. Pero este fenómeno tiene reconocimiento como
problema social para fines del siglo XIX e inicios del XX al denominársele Trata de Blancas, el cual hacia
referencia a la movilidad y comercio de mujeres para fines de explotación en países árabes, africanos o
asiáticos. Aquí nacen las primeras hipótesis en torno a que dichos traslados se producían mediante el engaño,
secuestros y coacciones contra mujeres inocentes.
12
Art, 3 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
13
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Trata y Trafico. Consulte:
http://www.acnur.org/index.php?id_pag=2038. Visitado el 18 de octubre de 2010.
14
La Trata de personas: Aspectos básicos. Visite: http://www.oas.org/atip/reports/trata.aspectos.basicos.pdf. Constultdo 18-10-2010.
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Los discursos sobre la trata de blancas fueron utilizados y hasta cierto punto monopolizados por el
movimiento abolicionista de la prostitución, cuya lucha se centraba en su erradicación al considerarla una
forma de esclavitud de la mujer. Esta lucha atrajo la atención de la agenda internacional, cuyas disposiciones
son positivisadas en los acuerdos internacionales a favor de la lucha contra este fenómeno, y es durante el
periodo de 1904 a 1949 donde Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba uno de los documentos más
importante, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena.
La Comunidad Internacional había pasado por una etapa de silencio en la temática, por lo que para el inicio de
la década de los 80 se reactivan los debates como resultado del incremento de la migración femenina
incentivada desde los años 70, cuando se hace más evidente la situación en todas las regiones del mundo. De
esta manera, se deja atrás el antiguo concepto de trata de blancas, pero no la realidad social.
La identificación del problema inicia por el concepto tráfico humano o tráfico de personas para referirse al
comercio internacional de mujeres y personas menores de edad, sin embargo todavía no se había
concretizado una definición o concepto consensuado sobre este fenómeno. De textos en ingles se aludía al
término trafficking in person, los cuales fueron traducidos e introducidos a Latinoamérica, pero no es hasta
finalizar el siglo XX que la Comunidad Internacional logró establecer una definición más precisa de la trata de
personas.
Con el avance de la tecnología se hace más notoria la incidencia de este flagelo, pues es común observar en
las páginas de internet numerosos reportes o situaciones que tienen lugar desde las regiones más remotas de
nuestro mundo. Pero realmente el aumento progresivo de este fenómeno, incluyendo su expansión en otras
áreas de la sociedad, es producto de la globalización que ha facilitando los canales de comunicación y acceso a
la información. Además existen otros agentes que han de promover este mal, como la situación económica
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experimentada ante la falta de oportunidades y desarrollo social, sumándose a las limitaciones en los servicios
de salud, de educación, los conflictos armados y las dificultades en cuanto a la migración regular.
Diferentes tipos de Trata:15
Hoy en día estas prácticas son promovidas en diferentes franjas de nuestra sociedad, adoptando el ejercicio
de distintos tipos de trata de personas, cada una de ella tiene en particular, que se aprovechan de la
vulnerabilidad de sus victimas.
 Trata de mujeres para su explotación sexual. Es la modalidad más antigua y frecuente. La temática
utilizada en los segmentos vulnerables es la promesa de un buen empleo a cambio de desplazarse a
una región determinada, quienes aceptan la oferta y viajan a lo que consideran una mejor forma de
vida; en muchas ocasiones para facilitar los procesos a los victimarios se les otorgan documentos de
viaje falsos, y se recurren a redes organizadas para transportarlos al país de destino, donde se ven
obligados a ejercer la prostitución en condiciones de esclavitud y donde viven de forma infrahumana.
 Trata de personas para someterlas a trabajos forzados. Esta práctica está muy extendida en nuestros
tiempos, sobretodo en los países en vías de desarrollo. Las victimas son captadas y sometidas a trata
mediante engaño y coacción con el fin de ejercitar tareas con carácter de esclavitud. Tanto los
hombres como las mujeres y los niños se ven obligados a trabajar en la agricultura, en la construcción
o en el servicio doméstico, o a ejercer otros trabajos en condiciones similares a la esclavitud.
 Explotación comercial de niños para el turismo sexual. Este tipo de delito tuvo mayor repercusión en
el pasado en los países asiáticos, actualmente es frecuente dentro de los países del África, América
Central y América del Sur, espoleado por el aumento de ofertas de vuelos baratos y el riesgo
15
INTERPOL. Fact sheets ´´La Trata de Personas´´. Consulte: http://www.interpol.int/Public/ICPO/FactSheets/THB02ES.pdf.
Visitado el 18-10-2010.
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relativamente escaso en estos lugares de tener que rendir cuentas ante las fuerzas del orden y las
autoridades judiciales por mantener relaciones sexuales con menores.
 Trata de personas para el tráfico de órganos. Este tipo de actividad busca utilizar órganos humanos,
de manera especial riñones, para el ejercicio de actividades delictivas. Frecuentemente, la lista de
espera para los trasplantes de órganos son largas y los delincuentes consientes del valor monetario de
estos órganos humanos han identificado una oportunidad para beneficiarse a costa de pacientes
desesperados. Esta práctica pone en situaciones muy peligrosas a las victimas, pues muchas de las
operaciones para sustraer dichos órganos se efectúan con clandestinidad y sin seguimientos médicos.
Situación Actual del problema
La trata de personas ha sido considerada como la tercera empresa delictiva más grande del mundo, que
generaliza ingresos anuales de aproximadamente 9,500 millones de dólares. La Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) calcula que sólo en Europa, se mueven aproximadamente 7,000 mil millones de
dólares anuales por trata de mujeres. Lo alarmante de esta situación es que estas ganancias sostienen otras
formas de actividades delictivas transnacionales.
Al presente se estima que el 90% de las víctimas de trata son mujeres, niñas y adolescentes explotadas
sexualmente,16 en virtud de que los delincuentes se aprovechan de uno de los sectores más frágiles de
nuestras sociedades. Recientes informes han previsto el comportamiento de la trata de persona para fines de
explotación laboral en los últimos tiempos, donde podemos visualizar que a pesar del surgimiento de nuevas
legislaciones en la materia se consideran aumentos para el periodo del 2009. 17
16
Organización Mundial para las Migraciones. La trata de persona. Visite:
http://campus.oimconosur.org/descarga/sensibilizacion/preguntas%20frecuentes.pdf. Consultado el 18 de octubre de 2010.
17
The 10th annual Trafficking in Persons Report. GLOBAL LA W ENFORCE MEN T DATA. Consulte:
http://www.state.gov/documents/organization/142979.pdf. Visitado: 18 de octubre de 2010.
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Año
Persecuciones
Convicciones
Victimas
Nuevas
identificadas
legislaciones
2004
6,885
3,026
39
2005
6,593
4,766
41
2006
5,808
3,160
21
2007
5,655 (490)
3,427 (326)
28
2008
5,212 (312)
2,983 (104)
30,961
26
2009
5,606 (432)
4,166 (335)
49,105
33
La INTERPOL juega un papel importante en la lucha contra este fenómeno internacional. Actualmente trabaja
en estrecha relación con otros organismos dedicados a la lucha contra la trata de personas como Eurojust,
Europol, la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización Internacional del Trabajo, la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Iniciativa de Cooperación en la Europa
Sudoriental, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como con las organizaciones no
gubernamentales que actúan en esta lucha.
La INTERPOL también colabora con sus socios a través del virtual Global Taskforce (grupo virtual especializado
de ámbito mundial), con los que ha emprendido en los últimos años el desmantelamiento de redes de
pederastia a nivel mundial, la coordinación de investigaciones encubiertas en internet, el intercambio y la
elaboración de información policial y la persecución de los turistas sexuales. Como resultado de esta mutua
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colaboración se estima más de 1.000 detenciones y por consiguiente se ha garantizada la protección de
docenas de niños.18
Un marco para la acción mediante la cooperación internacional entre los gobiernos.
El artículo 2 del estatuto de la INTERPOL dispone como una de las finalidades de la organización el desarrollo
de la asistencia reciproca entre las autoridades policiales. La INTERPOL busca activamente aumentar y mejorar
la aplicación del derecho internacional de cooperación con el fin de ayudar a combatir este delito global.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo
adicional para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, así como otros instrumentos internacionales
son ejemplos de plataformas clave para interrumpir y desmantelar este fenómeno, dando directrices para la
acción de la ley.
Puntos de Análisis
 ¿Cuáles son las políticas emprendidas por sus Estados en la lucha contra la Trata de Persona?
 ¿Cuál es el estado de ratificación de los principales instrumentos legales por parte de sus Estados?
 ¿Cuáles proyectos llevan acabo sus Ministerios de Seguridad en la lucha contra la trata de personas?
 ¿Cuál es el estado situacional de la trata de personas en su país?
 ¿Existen leyes en su nación que regulen la temática de trata de personas? ¿Cuáles son?
 ¿Qué tipo de trata es más frecuente en su región?
 ¿Cuales han sido los logros y avances de sus gobiernos en la lucha contra la trata de persona?
18
Ver: 1) INTERPOL. Fact sheet Trata de Personas en el website: http://www.interpol.int/Public/ICPO/FactSheets/THB02ES.pdf.
Consultado el 19 de octubre de 2010. 2) Consultar el Informe Anual INTERPOL 2009 en el website:
http://www.interpol.int/Public/ICPO/InterpolAtWork/iaw2009ES.pdf. Visitado el 19 de octubre de 2010.
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INTERPOL.
La
Trata
de
Personas:
un
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expandido
en
todo
el
mundo.
Visite:
http://www.interpol.int/Public/ICPO/FactSheets/THB01ES.pdf. Consultado el 20-10-2010.
Acuerdos y Protocolos internacionales
 Convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena.
 Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños.

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
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III Edición del Modelo de las Naciones Unidas del Ministerio de
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Otros documentos:
Organización de los Estados Americanos (OEA), Comisión Interamericana de Mujeres. INFORME ANUAL SOBRE
EL COMBATE CONTRA EL DELITO DE LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES, ADOLESCENTES,
NIÑAS Y NIÑOS EN LAS AMÉRICAS. Visite http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3640.pdf. Consultado el 18 de
octubre de 2010.
Organización Mundial de la Salud (OMS). Recomendaciones Éticas y de Seguridad de la OMS para entrevistar a
mujeres víctimas de la trata de personas. Visite: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3261.pdf. Consultado el
18 de octubre de 2010.
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Consejo Económico y
Social. Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas. Visite:
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4045.pdf. Consultado el 19 de octubre de 2010.
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Fomento de buenas prácticas e institucionalización de normas
mundiales en materia de lucha contra la corrupción
´´La corrupción mina todo aquello que la comunidad policial pretende conseguir. Empobrece a comunidades
enteras, y pone en peligro la seguridad de muchos para beneficio de muy pocos”
Ronald K. Noble, Secretario General de Interpol.
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Conceptualizaciones
La INTERPOL define Corrupción como la acción u omisión de un individuo u organización, público o privado,
que vulnere las leyes o quebrante la confianza con el fin de obtener una ganancia o beneficio. 19
Por su parte, el Convenio Civil sobre la Corrupción se refiere a corrupción a la acción de solicitar, ofrecer,
otorgar o aceptar, directa e indirectamente, un soborno o cualquier otra ventaja indebida o la promesa de
una ventaja indebida, que afecte el ejercicio normal de una función o al comportamiento exigido al
beneficiario del soborno.20
Historial del fenómeno21
Hay quienes afirman que siempre ha existido la problemática de la corrupción, pero es cuando el Estado
comienza a representar el mercado mercantil donde se inician las principales prácticas de este fenómeno. Con
el proyecto neoliberal los bienes de la nación cobran valor mercantil convirtiéndolos en presa de quienes
gozan del poder. También cabe destacar la existencia de fuerzas políticas que planteaban denuncias y ejercían
controles.
Para otros autores el origen de la corrupción en nuestra comunidad internacional es muy complejo tras
valoraciones culturales establecidas por un país con respecto a otro y puede suscitar una serie de
sensibilidades muy altas. El fenómeno de la corrupción ha experimentado un incremento en determinadas
latitudes e incluso se le ha vinculado hasta con orígenes étnicos, políticos, económicos y sociales originando
toda una gama de apreciaciones etiológicas sobre la materia, que se vuelven criticas, especialmente cuando
19
Definición de Corrupción. Visite: http://www.interpol.int/Public/Corruption/IGEC/DefaultES.asp. Consultado 22-10-2010.
Consulte art. 2, Convenio Civil sobre la Corrupción (número 174 del Consejo de Europa) hecho en Estrasburgo el cuatro de
noviembre de mil novecientos noventa y nueve.
21
Alvaro Montero Mejía. La corrupción y sus causas. Visite: http://www.nuestraamerica.info/leer.hlvs/3889. Consultado el 20-10 2010 y Andrés Franco Vasco. El tema de la corrupción y la respuesta multilateral
20
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se lleva una campaña oficial de gobierno que trata de calificar lo que sucede en otro país en la cual el
argumento del origen cultural genera conflicto.
Nuestros Estados tienen a su cargo importantes presupuestos, que llegan a ser una tentación para el
administrador. De aquí, que numerosos fondos de la nación son desviados para beneficio propio o en el peor
de los casos para financiar actividades ilícitas que de una manera directa e indirecta perturban la paz y la
seguridad de nuestros pueblos.
Desde entonces la llamada lucha contra la corrupción adquiere popularidad ante la Comunidad Internacional,
cuyas sociedades han sido victima a través de los años del fenómeno de la corrupción al estancar el desarrollo
humano tras el desvío de la ayuda estatal dirigida a las necesidades de nuestros ciudadanos que enfrentan
situaciones alarmantes.
Situación actual del problema22
Al presente numerosos expertos estiman que cada año se paga 1 billón (1 millón de millones) de dólares
estadounidenses sólo en sobornos.23 Dicha cifra, basada en datos económicos del periodo 2001-2002,
contrasta con el tamaño de la economía mundial, que en aquel momento representaba, según las
estimaciones, poco más de 30 billones de dólares. Aun considerando que las estadísticas sobre corrupción son
menos fiables que en otros campos de estudio, los datos recopilados en las últimas dos décadas sugieren que
la corrupción desempeña un papel creciente en la economía.
22
INTERPOL. Estadísticas sobre Corrupción. Visite: http://www.interpol.int/Public/corruption/conventions/StatisticsES.asp.
Consultado el 20 -10-2010.
23
Consulte cifras del Instituto del Banco Mundial sobre la polémica corrupción.
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Este panorama en cifras estadísticas sobre corrupción presenta dos problemas fundamentales:
 En primer lugar, la corrupción es un fenómeno oculto, ya que las víctimas no suelen percatarse del
delito hasta transcurridas varias décadas.
 Además, las víctimas de la corrupción no siempre denuncian el caso, posiblemente porque consideran
que resultaría inútil.
Por estas razones, se cree que las estadísticas policiales y judiciales no suelen reflejar el fenómeno de la
corrupción en su conjunto. Esto ha llevado a organizaciones como Transparency International a publicar
estadísticas basadas en la percepción de la población y en los análisis por país. Los resultados obtenidos a
través de este método pueden variar en función del contexto sociocultural de los diversos países. Con
independencia de la legislación vigente, la tolerancia respecto de este fenómeno está vinculada a la situación
económica y al grado de pobreza de cada país.
Sin embargo son numerosas las ventajas que podemos obtener al evaluar este flagelo universal, porque
puede ayudar en el establecimiento de prioridades para la reforma a través de la identificación de las
actividades y organismos en los que se concentra la corrupción y por otra parte nos informa sobre los costes
económicos y sociales estableciéndose un punto de referencia que más adelante permitirá medir los éxitos y
fracasos de las reformas.
Lo más importante que podemos identificar son las formas de financiamiento de actividades ilícitas que
puedan perturbar nuestra sociedad, por tanto se podrían adoptar medidas preventivas.
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INTERPOL Vs Corrupción24
Como la principal organización de policía internacional, INTERPOL concibe la corrupción como una de seis
áreas delictivas prioritarias. Desde la Primera Conferencia Internacional sobre Delincuencia Internacional
Relacionada con Corrupción celebrada en Lyon, Francia la organización ha jugado un rol activo en el fomento
de iniciativas destinadas a poner fin a la corrupción.
Una de las mayores preocupaciones de la INTERPOL constituye el papel que la corrupción desempeña en el
terrorismo y otros delitos de índole internacional. La mundialización de la delincuencia en general obliga a los
organismos encargados de la aplicación de la ley de diversos países a trabajar juntos con el propósito de abrir
diferentes vías en la lucha contra la corrupción.
Por ello, en el año 1998 la Organización creó el Grupo de Expertos de INTERPOL en materia de Corrupción
(GEIC) y se pone en marcha la Oficina Anticorrupción de INTERPOL (IACO). Estos componentes están
destinados a prestar apoyo a las actividades relacionadas con la lucha contra la corrupción a través del
establecimiento de políticas y normativas, así como de la organización o la asistencia en materia de
educación, investigación, formación, pesquisas y operaciones de recuperación de activos.
Son numerosos los aportes de la INTERPOL en la lucha contra la corrupción, entre algunas de estas se
destacan.
 Adopción de una Declaración de Intenciones para la aplicación de la ley en la Asamblea General de
INTERPOL celebrada en Seúl, República de Corea en 1999, que incluye un Código Deontológico y un
Código de Conducta para todos los funcionarios encargados de la aplicación de la ley;
 Recopilación de la Biblioteca de Buenas Prácticas, diseñada para ayudar a los investigadores en materia
de corrupción. Incluye temas como estrategias y estructuras de la corrupción, investigación
24
INTERPOL y Corrupción. Visite: http://www.interpol.int/Public/Corruption/corruptionES.asp. Consultado el 20 -10-2010.
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encubierta, operativas y técnicas, protección de testigos, legislación anticorrupción, prevención,
formación y educación;
 Formulación de las Normas universales para combatir la corrupción en los servicios policiales,
aprobadas por unanimidad por la Asamblea General de INTERPOL, reunida en Camerún en septiembre
de 2002, para fomentar un alto nivel de honradez, integridad y moralidad en los servicios policiales de
todo el mundo, establecer un marco destinado a reforzar su resistencia a la corrupción, así como
promover en cada Estado miembro la puesta en práctica de medidas diseñadas para prevenir, detectar
y erradicar la corrupción. Estas normas contienen principios y numerosas medidas instauradas para
impulsar la eficacia de la aplicación de la ley en la prevención de la corrupción, así como en la
investigación de los casos de corrupción. Las Normas también son conformes al espíritu y al contenido
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción;
 Una Encuesta sobre integridad policial, destinada a proporcionar un punto de referencia sobre la
capacidad de los Estados miembros de INTERPOL para luchar contra la corrupción. Se prevé llevar a
cabo encuestas ulteriores para supervisar los progresos alcanzados; y
 Un sistema internacional de “puntos nacionales de contacto” a través del cual los organismos
encargados de la aplicación de la ley de cada país podrán entablar cooperación con rapidez en los
casos de corrupción.
Institucionalización de normas mundiales 25
El valor normativo las normas internacionales ha sido considerada por diversos autores superior a la derecho
nacional, pero el Derecho Internacional no es capaz de garantizar de un modo eficaz, ni tampoco impone a los
Derechos internos formas y procedimientos concretos por los que se haya de reconocer en cada sistema
jurídico esa superioridad normativa, lo que imposibilita los medios de garantizar el cumplimiento efectivo de
25
Relaciones Entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno en el Derecho Constitucional Comparado. Visite:
http://www.robertexto.com/archivo6/der_inter4.htm. Consultado el 20-10-2010.
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las normas mundiales. En este tenor yace la necesidad de que los Estados adapten o hagan suyo estos
mecanismos que buscan el alcance de las disposiciones internacionales en nuestros pueblos. Hay una
diferencia sustancial en esta relación con aquella otra que se establece en las fórmulas de integración federal.
Si en las formas federales es el Derecho federal quien establece los modos y cauces de relación entre el
Derecho federal y los sistemas jurídicos particulares; en la relación Derecho internacional, Derechos internos
estatales, la situación es exactamente la inversa. Es el Derecho interno particular el que establece los modos y
cauces de esta relación.
Pero dicho esto, debemos añadir de inmediato que entre ambos sistemas hay una relación dialéctica,
cambiante, además de compleja. Las mutaciones que sufren los sistemas constitucionales internos afectan a
esa relación, pero influyen también en ella los cambios que realiza la sociedad internacional.
El Poder del Estado juega un rol esencial en la institucionalización de normas internacionales. Este constituye
el elemento dominante en esa relación: La posición dominante que el Estado tiene en el proceso de creación
normativo internacional, la refuerza en el manejo de los cauces por los que establece el contacto entre su
propio sistema y ese orden jurídico internacional.
Puntos de Análisis
1. ¿Cuáles son los índices de corrupción en su Nación?
2. ¿Cuáles Políticas y∕o programas ejecutan sus gobiernos en la lucha contra la corrupción?
3. Identifique el estado de ratificación de su país ante las Convenciones Internacionales.
4. ¿Determine cuales mecanismos jurídicos serian necesarios en su legislación?
5. ¿Cual ha sido la experiencia de sus respectivos gobiernos en la lucha contra la corrupción?
6. Identifique logros de su nación en la lucha contra la corrupción.
7. Analice el estado de aplicación en la legislación interna de los principales instrumentos contra la
corrupción.
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Bibliografía
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http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results. Consultado el 20-10-2010.
United Nations Office on Drugs and Crime. Visite: http://www.unodc.org/unodc/index.html?ref=menutop.
Consulte el 20-10-2010.
Eric Frattini, ONU. Historia de la Corrupción. Visite: http://www.rodolfowalsh.org/spip.php?article1512.
Consultado el 19-20-2010.
Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Informe Final de la
Reunión Regional sobre Transparencia, Rendición de Cuentas y Lucha contra la Corrupción en América. Visite:
http://www.publicacionescdh.uchile.cl/Libros/documentos/informe.pdf. Consultado el 20 10-2010.
INTERPOL. Corrupción. Visite: http://www.interpol.int/Public/Corruption/defaultES.asp. Consultado el 20-102010.
INTERPOL. Grupo de Experto. Visite: http://www.interpol.int/Public/Corruption/IGEC/DefaultES.asp.
Consultado el 20-10-2010.
Enrique Ghersi . ElCATO, La corrupción es efecto, no causa. Visite: http://www.elcato.org/node/1297.
Consultado el 20 -10-2010.
Convenios Internacionales:26
 Convención Interamericana contra la Corrupción del 1996.
 Convenio de la OCDE sobre la lucha contra la corrupción de 1997.
26
Consulte cada una de las convenciones Internacionales, en el web site de la INTERPOL:
http://www.interpol.int/Public/Corruption/Conventions/defaultES.asp.
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 Convenio penal sobre corrupción del Consejo de Europa del 1998.
 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2000.
 Convenio civil sobre corrupción del Consejo de Europa del 1999.
 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 2003.
 Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción del 2003.
Resoluciones de la INTERPOL
AG-2007-RES-11
INTERPOL - General Assembly
76th Session - Marrakesh, Morocco - 5 to 8 November 2007
Headquarters Agreement required for the establishment of an INTERPOL AntiCorruption Academy in Austria
AG-2006-RES-03
INTERPOL - General Assembly
75th INTERPOL General Assembly - Rio de Janeiro, Brazil, 19 - 22 September 2006
Creation of an INTERPOL Anti-Corruption Academy
AG-2002-RES-01
INTERPOL - General Assembly
71st Session - Yaoundé - 21st-24th October 2002
Adopting the global standards to combat corruption in police forces/services
AGN-69-RES-5
ICPO-INTERPOL - General Assembly
69th Session - Rhodes - 30th October-4th November 2000
Supporting further anti-corruption initiatives of the INTERPOL Group of Experts on
Corruption
AGN-68-RES-4
ICPO-INTERPOL - General Assembly
68th Session - Seoul - 8th-12th November 1999
Supporting the initiatives of the INTERPOL Group of Experts on Corruption
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Reportes de la INTERPOL
AGN-2006-RAP-22
INTERPOL - General Assembly
75th INTERPOL General Assembly - Rio de Janeiro, Brazil, 19-22 September 2006
No. 22 - Creation of an INTERPOL Anti-Corruption Academy
AGN-2005-RAP-08
INTERPOL - General Assembly
74th Session - Berlin, 19 - 22 September 2005
No. 8 - Money laundering information resolution
AGN-2001-RAP-14
ICPO-INTERPOL - General Assembly
70th Session - Budapest - 24th-28th September 2001
No. 14 - Global standards to combat corruption in police forces/services
AGN-69-RAP-5
ICPO-INTERPOL - General Assembly
69th Session - Rhodes - 30th October-4th November 2000
No. 5 – Corruption
AGN-68-RAP-4
ICPO-INTERPOL - General Assembly
68th Session - Seoul - 8th-12th November 1999
No. 4 - Supporting the Initiatives of the INTERPOL Group of Experts on Corruption (IGEC)
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ANEXO
Esquema del Proyecto de Resolución
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