Texto desgrabación Columna Jorge Chamorro: Bueno, no hemos

Texto desgrabación Columna
Jorge Chamorro: Bueno, no hemos dicho nada sobre los principales temas… contá vos algunos
títulos Néstor.
Néstor Espósito: A ver… te contaba hace un rato que el arrepentido del JP Morgan, Hernán Arbizu
había estado declarando a principios de marzo, algo contamos aquí ante la Comisión Nacional de
Valores, y ante la Unidad de Investigación Financiera, nosotros contamos varias de las cosas que
dijo allí, pero nos quedaron dos perlitas, de las cuales nos hemos enterado de las últimas horas… te
hablaba yo de un pago de un pago de una coima de 300 millones de dólares. Lo cuenta Arbizu ante
la Unidad de Investigación Financiera es que una empresa, a ver… no la vamos a nombrar por el
tema este de los juicios y demás, y además esto lo dice Arbizu, y como hay un pacto de
confidencialidad no podemos llamarlo a Albizu para decirle “Che… vos dijiste esto”, habla e una
empresa petrolera que tiene una fuerte presencia de capitales argentinos y que habría sacado del
país con destino al JP Morgan 300 millones de pesos para pagar una coima a un funcionario, una
vez que el dinero llegó a la banca JP Morgan, salió de ahí hacia un paraíso fiscal, dónde fue
depositado y ahí se pierde la ruta del dinero.
J.C.: Siempre se pierde… para eso están los paraísos fiscales.
N.E.: Cuando le preguntan a Arbizu, dicen, “Bueno… ¿Pero… y para quién era?”, él da dos
posibilidades, una es kazajistán, una es República Soviética, y la otra es la provincia de Chubut.
Habrá que ver qué empresa petrolera, multinacional, con capitales argentinos tiene inversiones en
Kazajistán y en Chubut.
J.C.: Eso es clarito. Es más hubo declaraciones de su presidente el fin de semana.
N.E.: No sé de qué me está hablando Chamorro, discúlpeme. La otra es que…
J.C.: ¿Usted las leyó?
N.E.: Yo las leí, sí.
J.C.: Que salió una empresa a contestarle…
N.E.: Yo las leí.
J.C.: ¿Es por ahí?
N.E.: Es por ahí. Esto es lo que se conoce en el día de hoy y tiene que ver con esto… y tiene que
ver con esto, y tiene que ver con esto que estás diciendo.
J.C.: Es más, uno de los nombres en juego ¿Es parecido a una compañía de aviación que fundió?
N.E.: Chamorro no me haga decir cosas… no me haga decir esas cosas. Esa es una de las
operaciones.
J.C.: Hay que decir que estamos hablando en genérico, jamás seríamos pasibles de ningún tipo de
agravio judicial.
N.E.: Es cierto, pero además estamos citando la fuente… la fuente fue Hernán Arbizu ante la
Comisión Nacional de Valores y ante la UIF. Hay otra operación y esto tiene que ver, no le
preguntes así porque después lo va a decir al aire, y vamos a ir todos presos.
J.C.: No me sabe leer los labios.
N.E.: Hay otra operación que tiene que ver con…
J.C.: Es tremendo… ¿En qué año fue esto?
N.E.: Esto fue bastante reciente, no tengo precisión de la fecha, pero es bastante reciente, no es
una operación de hace mucho años… debe ser como mucho…
J.C.: Bueno, usted nombró una provincia, o sea, que acá se le puede preguntar a algún funcionario
de esa provincia a ver qué sabe de este escándalo.
N.E.: Si consigue que alguien le diga… “Sí, yo conocí ese escándalo”, la verdad que tendríamos un
“Notón” (sic), yo dificulto que sea así.
J.C.: Esto fue declaraciones de Arbizu en el marco de la investigación sobre la autodenuncia que
hizo de lavado de dinero.
N.E.: Sí, pero no la investigación judicial, ojo.
J.C.: No, ante la Unidad de Investigación Financiera, que es lo mismo… (…)
(superposición de voces)
N.E.: Lo llamó la Unidad de Investigación Financiera y la Comisión Nacional de Valores. Ahí hay un
pacto de confidencialidad entre las partes, con lo cual no trascendió. La otra operación de la cual
habló también Arbizu… atención con esto, tiene que ver con los famosos back to back. Los back to
back lo explicamos rápidamente. Se genera un crédito en una empresa en el exterior para que la
empresa que está en la Argentina y que tiene dinero negro haga que como que con ese dinero
paga el crédito y blanquea la plata.
J.C.: Blanquea la plata… es una de las operaciones más comunes del blanqueado de dinero.
N.E.: Exactamente, bueno… en esa triangulación está involucrado un banco privado de mucho
crecimiento en los últimos años en la Argentina, un banco que tiene nombre de región geográfica
de la Argentina, y una editorial de esa, que usted y yo comprábamos los libros, usted y yo
comprábamos los libros para estudiar… entre otras cosas, Formación Cívica en la Escuela Primaria y
Secundaria. La editorial que escribía los libros de Formación Cívica, fue la que utilizó este sistema
de blanqueo, para sacar dinero del país por este mecanismo de back to back. Todo esto fue
declarado por Hernán Arbizu ante la UIF y ante la Comisión Nacional de Valores.
J.C.: Back to back, Business, Arbizu… ¿Qué quiere que le diga? Señores… Laura Villarreal, Fabián
del Monte, que tiene la plata acá, que la ganan acá, y que la depositan acá. Las noticias en Radio
América.