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INFORME Y PROPUESTA DE REELECCIÓN DE CONSEJEROS DOMINICALES
FORMULADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE INDRA SISTEMAS,
S.A.
Justificación y antecedentes
El Consejo en su sesión de 26 de mayo ha acordado convocar la Junta General
Ordinaria para el próximo 29 de junio de 2016 en primera convocatoria y de no
reunirse suficiente quórum el 30 de junio. En dicha sesión el Consejo ha
acordado con informe favorable de la Comisión de Nombramientos,
Retribuciones y Gobierno Corporativo someter a la próxima Junta General la
propuesta de reelegir como consejeros dominicales a D. Juan March de la Lastra y
a D. Santos Martínez Conde Gutierrez-Barquín, ambos en representación del
interés accionarial de Corporación Financiera Alba, S.A., previo análisis de las
correspondientes circunstancias y condiciones legales, y las previstas en las
normas internas de la Compañía.
Para dar cumplimiento a lo establecido en los apartados 4 y 6 del artículo 529
decies de la LSC, el Consejo de Administración elabora el presente informe y
propuesta de reelección de los Sres. March y Martínez-Conde como consejeros
dominicales, para su sometimiento a la próxima Junta General Ordinaria de
Accionistas.
Análisis del perfil de los consejeros propuestos
Para elaborar el presente informe el Consejo de Administración ha analizado el
Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo
en el que concluye que dichos consejeros cumplen con los requerimientos del
cargo e idoneidad necesaria para el desempeño del mismo.
En el análisis de la idoneidad de los Sres. March y Martínez Conde su trayectoria
y perfil profesional:
o
El Sr. March es Presidente ejecutivo de Banca March y consejero ejecutivo
Corporación Financiera Alba contando con una dilatada experiencia en
aspectos económico-financieros y de control, en el entorno económico
general, en gestión y emprendimiento empresarial, así como experiencia
internacional.
o
El Sr. Martínez-Conde es CEO de Corporación Financiera Alba y consejero en
Banca March contando con una dilatada experiencia en aspectos económico-
financieros y de control, en el entorno económico general, en gestión y
emprendimiento empresarial.
Analizados sus curriculum (que se ponen a disposición de los accionistas junto
con el presente informe y propuesta) el Consejo de Administración, de acuerdo
con el informe elaborado por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y
Gobierno Corporativo, considera que los perfiles de los consejeros cuya
reelección se propone reúnen los conocimientos y experiencia necesarios para el
desempeño del cargo y requeridos por el Reglamento del Consejo de
Administración y por la LSC.
En cuanto a su capacidad de dedicación para el desempeño del cargo se ha
verificado que las restantes ocupaciones profesionales de ambos consejeros,
que se incluyen en su perfil, permiten su adecuada dedicación efectiva al
Consejo de Administración y a las Comisiones de las que son miembros. En dicha
evaluación, también se ha tenido en consideración el elevado nivel de asistencia
presencial a las reuniones dichos órganos de administración: (i) en el caso del Sr.
March: 80% Consejo, 75% Comisión de Estrategia, 87,5% Comisión de
Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo; y (ii) en el caso del Sr.
Martínez-Conde: 100% Consejo, 93,33% Comisión de Auditoría y Cumplimiento y
100% Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo.
Por último en cuanto al mantenimiento de los requisitos exigidos a los
consejeros dominicales, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del
Consejo, se ha verificado que el accionista significativo cuyos intereses
accionariales representan en el Consejo mantiene a esta fecha la participación
en el capital de la Sociedad que motivó en su momento dicha representación en
el Consejo.
Informe favorable y propuesta de ratificación y nombramiento
En consecuencia, concluido el análisis, el Consejo de Administración considera
que los Sres. March y Martínez-Conde siguen reuniendo las condiciones
necesarias que se adaptan al perfil para desempeñar el cargo consejero
dominical de la Sociedad, por lo que formula informe favorable en relación con su
propuesta de reelección para su sometimiento a la próxima Junta General
Ordinaria de Accionistas.
Visto el informe anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529
decies, apartados 4 y 5, de la LSC, se elevan a la Junta General Ordinaria de
Accionistas las siguientes propuestas de acuerdo:
“6.3.- Reelegir consejero por el plazo estatutario de 3 años, con la condición de
consejero dominical, a D. Juan March de la Lastra en representación del interés
accionarial de Corporación Financiera Alba, S.A., a propuesta del Consejo de
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Administración. Los datos identificativos del consejero propuesto se harán
constar a efectos de su inscripción en el Registro Mercantil.
6.4.- Reelegir consejero por el plazo estatutario de 3 años, con la condición de
consejero dominical, a D. Santos Martínez-Conde Gutierrez-Barquín en
representación del interés accionarial de Corporación Financiera Alba, S.A., a
propuesta del Consejo de Administración. Los datos identificativos del consejero
propuesto se harán constar a efectos de su inscripción en el Registro Mercantil”.
Mayo 2016
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