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XI.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
11.1 PARTE ELECTORAL
1.
Se ha acreditado la existencia de una organización criminal que se
habría dedicado al proceso sistemático, ordenado y planificado de
falsificación de datos generales contenidos en las “Listas de Electores”
(documento de origen); hacia las “Planillas de Adherentes” (documento de
destino), de la organización política Movimiento Independiente País
Posible (hoy Perú Posible); entre los años 1995 a 1999; y que fuera
presentada por los ciudadanos Alejandro Toledo Manrique, Luz María del
Pilar Freitas Alvarado y Pedro Carrasco Toro a los organismos electorales
(JNE, RENIEC y ONPE), con la pretensión de cumplir con el requisito de
adjuntar a su petición de inscripción electoral, un mínimo de 496,718
firmas de adherentes.
Votación: Aprobada por unanimidad
2.
Se ha acreditado el accionar favorable de las autoridades de los
organismos electorales del JNE y ONPE para con el Movimiento
Independiente País Posible; con el objeto de flexibilizar la normatividad,
parámetros y procedimientos de verificación de firmas presentadas por
dicha organización; así como la ausencia de rigurosidad en el proceso de
verificación; facilitando la progresiva validación de los lotes de planillas de
adherentes; incluyendo la aplicación retroactiva de normas favorables en
dichos procedimientos; el establecimiento de procedimientos no
contemplados técnicamente, tales como la “subsanación” de firmas que le
permitió validar firmas ya descartadas por otro organismo electoral; la
“reverificación” de lotes de firmas a los cuales un organismo electoral ya
había ejecutado el proceso técnico (RENIEC); así como el no advertir la
alta concentración de electores de una misma mesa de sufragio en las
planillas de adherentes presentadas a verificación, y que por su tan alto
grado de concentración resultaba evidente, y por ende irrazonable su no
detección.
Votación: Aprobada por unanimidad
3.
Se ha acreditado la existencia de una organización criminal que se
habría dedicado al proceso sistemático, ordenado y planificado de
falsificación de datos generales contenidos en las “Listas de Electores” y
“Actas Electorales” (documento de origen); hacia las “Planillas de
Adherentes” (documento de destino), de la organización política
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Agrupación Independiente Renovación - CODE; entre los años 1995 a
1999; y que fuera presentada por los ciudadanos José Barba Caballero y
Aurístela Ana Obando Morgan a los organismos electorales (JNE, RENIEC
y ONPE), con la pretensión de cumplir con el requisito de adjuntar a sus
petición de inscripción electoral, un mínimo de 496,718 firmas de
adherentes.
Votación: Aprobada por Mayoría
Voto en Contra: Congresista XAVIER BARRON CEBREROS
4.
Se ha acreditado el accionar favorable de las autoridades de los
organismos electorales del JNE y el Ministerio Público con la Agrupación
Independiente Renovación - CODE; con el objeto de relativizar la
existencia de abundantes indicios de falsificación de firmas presentadas
por dicha organización; -tales como la alta concentración de electores de
una misma mesa en un mismo lote de firmas-; no afectar el proceso de
presentación de sucesivos lotes de firmas hasta lograr su inscripción
electoral; ni reconocer la naturaleza penal de las conductas y hechos
advertidos por las autoridades electorales.
Votación: Aprobada por Mayoría
Voto en Contra: Congresista XAVIER BARRON CEBREROS
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11.2 CONCLUSIONES DE LOS TEMAS PENALES
1. Con respecto al señor Alejandro Toledo Manrique, se ha podido
establecer lo siguiente:
La participación de Alejandro Toledo Manrique sería como co-autor del
delito de Asociación Ilícita para Delinquir tipificado en el artículo 317º
del Código Penal. Asimismo se ha podido determinar que sería co-autor
mediato del delito Contra la Fe Pública tipificado en el artículo 427º del
Código Penal.
Votación: Aprobada por Unanimidad
2. Con respecto a Jacinta Margarita Toledo Manrique se ha podido
establecer lo siguiente:
La participación de Jacinta Margarita Toledo Manrique sería co-autor
del delito de Asociación Ilícita para Delinquir tipificado en el artículo
317º del Código Penal. Asimismo se ha podido determinar que sería coautor mediato del delito Contra la Fe Pública tipificado en el artículo
427º del Código Penal.
Votación: Aprobada por Unanimidad
3. Con respecto a Guillermo Suarez Flores, se ha podido establecer lo
siguiente:
La participación de Guillermo Suarez Flores sería co-autor del delito de
Asociación Ilícita para Delinquir tipificado en el artículo 317º del
Código Penal. Asimismo se ha podido determinar que sería co-autor
mediato del delito Contra la Fe Pública tipificado en el artículo 427º del
Código Penal. Estos delitos habrían sido cometidos para la falsificación
de firmas y su posterior inscripción.
Asimismo la participación de Guillermo Suarez Flores sería la de coautor del delito de Asociación Ilícita para Delinquir tipificado en el
artículo 317º del Código Penal. Asimismo se ha podido determinar que
sería co-autor del Delito de Encubrimiento Personal tipificado en el
artículo 404º del Código Penal. Del mismo modo, sería co-autor del
delito de Fraude Procesal tipificado en el artículo 416º del Código
Penal. Estos hechos habrían sido cometidos para la sustracción de la
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investigación de la señora Carmen Burga Cachay y para que se archive
la investigación.
Votación: Aprobada por Unanimidad
4. Con respecto a los ejecutores del delito Contra la Fe Pública, se ha
podido establecer lo siguiente:
La participación de las siguientes personas presumiblemente como coautores inmediatos:
 Carmen Elizabeth Burga Cachay
 Gladys Alvarez Gonzáles.
 Maribel Vásquez Aquino.
 María del Pilar Miranda Sánchez.
 Gustavo Ernesto Salcedo Risco.
 Iván Enrique Quiñones Arroyo.
 Jorge Ceferino Bellido Pérez.
 Roberto Carlos Toledo Vereau.
 Nancy Beatriz Toledo Manrique.
 Liz Maribel Ríos Yanamango.
 Carmen Mercedes Fano Rengifo de Muñoz.
 Walter Domingo Manrique Placido.
 Manuel Teodoro Huapaya.
 Hitler Goebbels Huamán Calderón.
La participación de las siguientes personas presumiblemente como
Cómplices Primarios:

 Amador Augusto Velásquez Quiñones.
 Luis Victoriano Pinto Campos.
 José Luis Cavassa Roncalla.
 José Oscar Benavides Hinostroza.
 Ernesto Víctor Hugo Portilla García.
 José Víctor Laura Sebastián.
José William Ochoa Tuanama (Cómplices Primarios).
Supuestos colaboradores que facilitaron medios indispensables para la
ejecución del presumiblemente plan delictivo, como el financiamiento o
los planillones electorales utilizados en otros procesos electorales.
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La participación de las siguientes personas presumiblemente como
Cómplices Secundarios:




Vicente Hernulfo Pinedo Manrique.
César William Suarez Flores.
José Eduardo Villena Vela.
Carmen Rosa Velásquez Taboada.
Colaboradores que facilitaron los inmuebles donde se desarrolló la
supuesta falsificación de firmas.
Votación: Aprobada por Unanimidad
5. Con respecto a los co-autores del delito de Omisión de Actos
Funcionales previsto y sancionado en el artículo 377º del Código Penal:







Pedro Pablo Torre Vásquez, entonces Director General de
Migraciones y Naturalización.
Manuel Antonio Ayala Amaya, Director de Pasaportes
Juan Meza Vargas, técnico en Migraciones I, encargado de la
verificación de los datos personales.
Alexis Padilla Díaz, encargado de pasaportes y de la
verificación de datos personales.
Luis Alberto Sánchez Morello, encargado de la impresión de
libros de pasaportes y verificación de datos consignados en
formulario F-1.
Jorge Enrique Montoya Arenas, encargado de verificación de
Formularios F-1.
Valentín Ayquipa Lupú, Ex Sub- Director de Pasaportes.
Votación: Aprobada por Unanimidad
6. Con respecto a la participación de Diomedes Díaz Horna, se ha podido
establecer lo siguiente:
La participación de Diomedes Díaz Horna sería autor del delito de
Encubrimiento Real tipificado en el artículo 405º del Código Penal.
Votación: Aprobada por Unanimidad
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7. La participación del señor Jesús Alvarado Hidalgo seria la siguiente:
sería co-autor del delito de asociación ilícita para delinquir, conducta
tipificada en el artículo 317º del Código Penal. asimismo sería coautor
de encubrimiento personal, conducta tipificada en el articulo 404º del
Código Penal. Del mismo modo seria coautor del delito de fraude
procesal, conducta tipificada en el artículo 416º del código penal
vigente.
Votación: Desaprobada por Mayoría
Voto en Contra: Congresista EDGAR VILLANUEVA NUÑEZ.
8. Con respecto a la asociación ilícita formada para sustraer de la acción
penal a Carmen Burga, conducta tipificada en el artículo 317º del
Código Penal, a la de obtener el archivamiento de la denuncia
presentada por Rafael Rey Rey y a que no aparezcan nuevas
manifestaciones sobre la responsabilidad en la Falsificación de Firmas.
La participación de las siguientes personas presumiblemente como co autores:





Freddy Otárola González
Julio Palomino Duarte
Mario Sánchez Fernández
Fernando Manrique Quipusco
Dante Matos Lazo.
Votación: Aprobada por Unanimidad
9. Con respecto a la sustracción de la persecución penal de Carmen
Burga Cachay, se ha podido establecer lo siguiente:
La participación de las siguientes personas sería como co-autores del
delito de Encubrimiento Personal tipificado en el artículo 404º del
Código Penal:






Fredy Otárola Gonzáles
Julio Palomino Duarte
Mario Sánchez Fernández
Fernando Manrique Quipusco
Dante Matos Lazo.
Peter William Menacho Flores.
Votación: Aprobada por Unanimidad
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10. Con respecto a la conducta de Francisco Villavicencio Cardenas, se
ha podido establecer lo siguiente:
La participación de Francisco Villavicencio Cardenas sería autor del
delito de Falsedad Ideológica tipificado en el artículo 428º del Código
Penal.
La participación como instigadores de Falsedad Ideológica sería de:
 Fredy Otárola Gonzáles
 Mario Sánchez Fernández.
Votación: Aprobada por Unanimidad
11. Con respecto a la presentación ante la 52º Fiscalía Provincial Penal
del vídeo y carta de Carmen Burga, se ha podido establecer lo
siguiente:
La participación de las siguientes personas sería como coautores del
delito de Fraude Procesal:






Fredy Otarola Gonzalez.
Julio Palomino Duarte.
Guillermo Suares Flores.
Carmen Burga Cachay.
Oscar Gutierrez Ulloa.
Karin Gutierrez Burga.
Votación: Aprobada por Unanimidad
12. Con respecto al el entorpecimiento y obstrucción de la función de la
comisión investigadora a cargo del señor Fernando Wilfredo Manrique
Quipusco, se ha podido establecer lo siguiente:
La participación de Fernando Wilfredo Manrique Quipusco sería la de
autor del delito tipificado en el artículo 369º del Código Penal..
Votación: Aprobada por Unanimidad
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11.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONSTITUCIONALES
1. El Presidente de la República ha infringido el artículo 97º de la
Constitución, desarrollado por el inciso 8) del artículo 88º del
Reglamento del Congreso, al negarse a comparecer ante la Comisión
Investigadora (violación de los principios de control y fiscalización).
Votación: Aprobada por Unanimidad.
2. La actitud del Presidente de la República frente a la Comisión
Investigadora supone también violación del principio de división de
poderes consagrado en el artículo 43º de la Constitución, ya que su
negativa a comparecer y a declarar implica un entorpecimiento de las
atribuciones y competencias del Parlamento (a investigar asuntos de
interés público; a fiscalizar; el principio de control). El hecho descrito
también supone una transgresión del sub-principio constitucional de
cooperación, implícito en el principio de reparto de funciones, base y
pilar para la realización del Estado Constitucional y democrático de
Derecho, también consagrado en el artículo 43º de la Constitución.
Votación: Aprobada por Unanimidad.
3. Al negarse el Presidente de la República, en un inicio, a declarar y a
ser investigado, transgrede el principio constitucional de
responsabilidad, implícito en el de soberanía popular consagrado en el
artículo 45º de la Constitución, ya que en todo Estado de Derecho, los
funcionarios son responsables de sus actos y están sometidos al
Derecho, debido a que el poder no emana de ellos sino del pueblo
siendo el Parlamento su representante y el que articula su voluntad
por medio de la ley.
Votación: Aprobada por Unanimidad.
4. La Comisión ha podido establecer que la salida del país de Carmen
Burga Cachay y familia, así como el viaje efectuado posteriormente
por otros familiares de ésta, se produjeron con la participación directa
de autoridades de CORPAC (organismo dependiente del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones), utilizándose el aparato del Estado
para perpetrar estos hechos; habiendo intervenido el Presidente de
CORPAC en ejercicio, Freddy Otárola y el director de CORPAC en
ejercicio, Dante Matos; es decir, funcionarios de confianza del más
alto nivel en el sector Transportes y Comunicaciones, lo que implica
responsabilidad política del Ministro de ese portafolio por culpa in
vigilando configurándose infracción constitucional por la que será
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oportunamente denunciado, solicitándose su inhabilitación para
ejercer cargos públicos hasta por el plazo de 5 (cinco) años.
Votación: Aprobada por Unanimidad.
5. La Comisión ha podido establecer que la irregular expedición de
pasaportes a Carmen Burga Cachay y familia, así como a Peter Willian
Menacho Flores, se hizo con la participación de las autoridades de la
DIGEMNIN (organismo dependiente del Ministerio del Interior)
utilizándose el aparato del Estado para perpetrar estos hechos;
habiendo intervenido el entonces Director General de Migraciones,
Pedro Pablo Torre Vásquez y funcionarios de mayor nivel, bajo cuyas
órdenes actuó; circunstancias éstas que configuran responsabilidad
política para el Ministro del Interior por culpa in vigilando,
configurándose infracción constitucional por la que debe ser
denunciado, solicitándose su inhabilitación para ejercer cargos
públicos hasta por el plazo de 5 (cinco) años.
Votación: Aprobada por Unanimidad.
6. La Comisión arriba a la conclusión que el Presidente de la República,
dadas las especialísimas características de lo ocurrido (participación
activa de altísimos funcionarios, incluyendo a un Ministro,
Viceministro y Directores Generales), habría dado su aval político al
operativo montado para facilitar la salida del país de la señora
Carmen Burga Cachay lo cual, en valoración de la Comisión,
constituye un grave demérito político y una clara obstrucción de la
administración de justicia, situación que conlleva a la infracción del
artículo 139 inciso 2) de la Constitución, ya que ninguna autoridad
puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, ni
interferir en el ejercicio de sus funciones.
Votación: Aprobada por Unanimidad.
7. Todos estos hechos no pueden llevarse a cabo sino es con violación de
la obligación presidencial de cumplir la Constitución y la ley. Por
consiguiente, el Presidente de la República también habría infringido
el artículo 118º inciso 1) de la Constitución.
Votación: Aprobada por Unanimidad.
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8. La Comisión expresa su más enérgica protesta por la actitud del
Presidente del Consejo de Ministros Carlos Ferrero Costa, quien a raíz
de la primera reunión pactada con el Presidente de la República, que
no llegó a realizarse, declaró en conferencia de prensa televisada en
directo a todo el país, que "al Presidente no se le investiga" y que "el
caso estaba cerrado", en abierto desafío al Congreso, del cual además
forma parte y ha sido su presidente hasta en tres oportunidades,
infringiendo a sabiendas lo dispuesto por el artículo 97º de la
Constitución y el artículo 88º del Reglamento del Congreso que es ley
de la República.
Votación: Aprobada por Unanimidad.
9. La Comisión expresa también su protesta por la actitud del referido
Presidente del Consejo de Ministros, quien al momento de la
concurrencia de los miembros de la Comisión a Palacio de Gobierno
para tomarle su declaración al Presidente de la República, ordenó al
personal de Palacio de Gobierno, que hiciera un cateo a los
representantes del pueblo, requisándoseles los teléfonos celulares y
agendas electrónicas, dándoles un trato vejatorio e indigno a su alta
investidura al hacerlos sujetos de un secuestro electrónico y
electromagnético; sin descartar, por lo demás, que hayan sido
grabados y / o filmados por orden suya durante las sesiones.
Votación: Aprobada por Unanimidad.
RECOMENDACIONES:
En cuanto al Presidente de la República, todas estas infracciones a la
Constitución constituyen faltas políticas que disminuyen en grado sumo
la confianza depositada por el pueblo en su persona. Por estas
motivaciones, la Comisión recomienda al Pleno del Congreso de la
República
la discusión y aprobación de la sanción que
constitucionalmente corresponda, contra el señor Presidente de la
República Alejandro Toledo Manrique.
En cuanto al Presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero Costa, y
los Ministros de Estado en las carteras de Transportes y Comunicaciones
y del Interior, José Ortiz Rivera y Javier Reátegui Rosello,
respectivamente, la Comisión recomienda al pleno del Congreso entablar
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juicio político por infracciones a la Constitución, de conformidad con el
procedimiento establecido en Reglamento del Congreso de la República.
Votación: Aprobada por Unanimidad.
Con los agregados de los Congresistas Edgar Villanueva,
Xavier Barrón y Victor Velarde, que se incorporan como anexos.
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